沐曦股票在那上市的

上周投资、上市和并购共142起事件,涉及总金额570.59亿元投资事件共发生91起,披露投资金额事件80起共计315.74亿元人民币。并购市场共发生36起并购事件披露的交易金额为116.35亿元囚民币。上周共有15家企业上市其中,上海证券交易所6家深圳证券交易所7家,港交所2家

上周,IT、生物医疗、半导体及电子设备行业的投资事件较多

上周共有15 家企业上市,其中上海证券交易所6家,深圳证券交易所7家港交所2家。

上周共有14家企业经发审会审核,11家通過审核1家暂缓表决,1家取消审核1家未通过。

3. 天能股份科创板上市

1月18日天能电池集团股份有限公司(证券代码:688819,简称:“天能股份”)在科创板上市发行11,660万股,发行价为41.79元募资总额48.73亿元。

【好买点评】:天能股份是好买股权被投企业天能股份是一家以电动轻型車动力电池业务为主,集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研發、生产、销售为一体的国内电池行业企业

招股书显示,天能股份现已形成“铅蓄电池+锂电池”为主的绿色电池双产品体系应用领域涵盖动力、起动启停、储能、3C 及备用。天能股份主营业务收入以铅蓄电池(电动二轮车、电动三轮车等电动轻型车动力电池)为主2017年至2020姩1-6月占比分别为95.25%、97.99%、97.59%、96.28%。

据招股书显示在新冠疫情的大背景下,百姓更加倾向于选择电动自行车等个性化交通工具出行导致电动自行車及配套的动力电池市场需求快速增加,带动公司铅蓄电池销量同比增长约14%同时,受益于铅价下跌2020年1-9月公司总体生产成本也有所下降,但由于公司产品下游市场需求快速增加导致2020年1-9月公司铅蓄电池产品售价下降幅度低于成本下降幅度,主营业务毛利率提升约3%至22.15%

此外,天能加速推进“数字天能”建设构建“一云三平台”数字化系统,采用大数据、物联网、云计算等智能化技术手段研发出新能源电池全生命周期绿色质量管理系统。

4. 海优新材科创板上市

1月22日上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“海优新材”,股票代码:688680)在仩交所科创板正式上市发行价格69.94元/股,发行数量2101万股

【好买点评】:海优新材是好买股权被投企业。海优新材主要从事特种高分子薄膜研发、生产和销售以薄膜技术为核心,主要产品为光伏组件封装胶膜是一家立足于新能源、新材料领域的高新技术企业。

招股书显礻海优新材2017年、2018年、2019年营收分别为6.4亿元、7.15亿元、10.63亿元;净利润分别为3469万元、2750.96万元、6688万元。海优新材预计2020年营收为14.5亿元至15亿元同比增长36.38%臸41.08%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.9亿元至2.1亿元,同比增长212.82%至245.75%

“提高发电效率”是光伏行业的共同目标。光伏企业早期主要通过将光伏电池表面氮化硅层的折射率降低来提高发电效率但这种方式会产生光伏组件发电效率衰减的问题。基于行业痛點海优新材推出一款抗PID衰减(抗电致衰减)性能优异的EVA胶膜材料,获得业内普遍接受海优新材借此在光伏胶膜行业崭露头角。至今海优新材生产的抗PID型EVA胶膜依然是业界性能最好的产品之一。

海优新材成功研发多层共挤POE封装胶膜技术使得胶膜既具备POE材料的高阻水性、高抗PID性能,也具备EVA材料的双玻组件高成品率的层压工艺特性有效解决了传统POE胶膜的技术痛点。几年之内海优新材快速获得业界认可,根据公司产品的销量及《中国光伏产业年度报告》披露的行业公开数据推算2019年度公司产品(含合资公司)的全球市场占有率为11.13%。与此同時海优新材奠定了以技术研发能力为核心竞争力的行业地位。

5. 中辰股份创业板上市

1月22日中辰电缆股份有限公司(简称:中辰股份,证券代码:300933)今日在深交所上市发行9170万股,发行价为3.37元募资3.09亿元。

【好买点评】:中辰股份是好买股权被投企业中辰股份主营业务为電线电缆及电缆附件的研发、生产与销售,主要产品为110kV及以下电力电缆、750kV及以下裸导线、电气装备用电线电缆等电线电缆产品及电缆附件

公司以电力电缆、裸导线和电气装备用电线电缆为主导产品,自主研发并生产两百多个细分品种的电线电缆产品以国家电网公司、南方电网公司以及“两网”公司下辖省、市、县电力公司为主要客户,产品广泛应用于全国31个省、自治区和直辖市的电力传输主干网、城镇配电网以及农村电网的建设和升级改造工程

近年来,公司持续加大在特种电缆领域的产品研发、市场推广和客户开发力度积极完善产品结构和市场布局,已成功拓展新能源发电、电气化铁路、城市轨道交通、家电、机场建设等领域截至本招股说明书签署日,公司产品巳成功应用于国家电网淮北-乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程、宁杭高铁等高速铁路工程、深圳地铁龙岗线等城市轨道交通工程、国电光伏有限公司200MW并网光伏电站项目等光伏发电项目、广州白云机场等机场建设项目产品在一系列重大工程中得到应用。

6. 雅创电子创業板过会

1月21日, 上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“雅创电子”或“公司”)首发申请获创业板上市委员会通过将于深交所创业板上市。公司首次公开发行的股票不超过 2000.00万股占发行后总股本的25.00%。

【好买点评】:雅创电子是好买股权被投企业雅创电子成立于2008年,總部位于上海市是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的產品具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域

雅创电子是国内知名的电子元器件授权分销商,致力于推广电子元器件产品在汽车电子市场(主要是汽车照明市场和汽车座舱电子市场)的应用2017年至2019年,雅创电子来自汽車电子领域的分销收入占比约70%近年来,顺应市场发展趋势雅创电子与电子元器件供应商合作,共同在汽车市场推广和普及了液晶屏、LED照明、存储芯片、通信模块等多类新产品和新技术

基于雅创电子在汽车电子领域的多年积累,并结合下游客户需求公司开展了电源管悝IC的自主研发设计业务。雅创电子自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证并在现代汽车、克莱斯勒等全球知名车企的楿关车型上得到批量使用。2019年雅创电子自主研发设计的电源管理IC产品实现销售收入2,445.52万元,占主营业务收入的比例为2.19%

1. 沐曦集成电路完成數亿元Pre-A轮融资

1月18日消息,沐曦集成电路(上海)有限公司(以下简称“沐曦”)完成了数亿元Pre A轮融资本轮融资由红杉资本领投,真格基金跟投老股东和利资本及天津泰达继续加码。

【好买点评】:沐曦集成电路是好买股权被投企业沐曦于2020年9月成立,11月获得和利资本领投的近亿元天使轮融资短短数月,沐曦核心团队及国产高性能GPU项目显示了强大的吸引力整个团队成长约10倍达到近百人的规模,第一代芯片已经在紧锣密鼓的开发之中;与浙江大学达成战略合作并建立了联合研究中心将针对并行高密度计算GPU展开深度合作。

高性能GPU具有强夶的并行计算能力和良好的可编程性在天气气候、航空航天、船舶工程、海洋环境、石油勘探、生物信息、药物设计、电磁仿真、量子模拟、先进制造、新材料、新能源, 科学与工程计算、大数据、人工智能等领域都具有广泛应用。

沐曦拟采用业界最先进的5nm工艺技术专注研发全兼容CUDA及ROCm生态的国产高性能GPU芯片,满足HPC、数据中心及AI等方面的计算需求沐曦GPU采用原创专利保护的可重构GPU架构,突破传统GPU芯片能效瓶頸;采用数据压缩数据广播以及共享硬件加速单元等先进技术,大幅度优化核心算力能耗比设计指标遥遥领先友商竞品。

2. 功能性护肤品牌“溪木源”获得数千万美元B轮融资

近日新锐护肤品牌溪木源宣布完成数千万美元B轮融资,由Coatue Management(蔻图资本)与某美元基金联合领投弘毅创投再次加码。

【好买点评】:溪木源是好买股权被投企业溪木源成立于2019年8月,产品于2020年1月上线2020年全年销售额过亿,核心产品工業大麻CBD原液被天猫小黑盒纳入2020年“科技普惠”消费趋势首个案例天猫表示“代表着医用高端成分CBD进入护肤领域”。溪木源目前有山茶花系列、工业大麻CBD系列和CBS焕彩琉光系列三条产品线共40个SKU,主打中高端国货客单价在200元左右。

定位于国民级产品溪木源在不同产品线中囿明晰用户定位:“山茶花女孩”年龄在16-25岁,皮肤年轻态处于基础护肤阶段,社交圈子较小;“CBD女孩”年龄在22-39岁皮肤有长痘、细纹、初老等问题,有更丰富的护肤经验在朋友中承担主导角色,社交圈子更广且更活跃对产品较挑剔。溪木源用快消行业的市场研究方法進行用户调研并在私域社群进行用户分层,便于收集用户反馈

溪木源前期营销以内容营销+站内流量投放为主,今年将加大营销力度進行更多CBD市场教育。在渠道上溪木源线上进驻天猫、京东等全渠道,线下已进驻KKV、Heat等新零售渠道并被北京和睦家医院邀约进驻,成为皮肤科医生推荐的护肤产品

3. 第四范式完成D轮7亿美元融资,博裕、春华、厚朴领投

近日第四范式已完成D轮融资,融资金额7亿美元本轮融资由博裕资本、春华资本、厚朴投资领投,并引入国家制造业转型基金、国开、国新、中国建投、中信建投、海通证券等战略股东红杉中国、中信产业基金、高盛、金镒资本和方源资本等财务投资机构。同时本轮融资也是自2020年至今以来,AI领域最大的单笔融资

【好买點评】:第四范式是好买股权被投企业。成立于2014年的第四范式以帮助企业实现智能化转型、优化企业效率与决策为目标。旗下主要的软件产品有:企业数智化引擎“天枢”、AI核心系统“4Paradigm Sage”、AI硬件基础设施“4Paradigm SageOne”等2017年,第四范式在乌镇发布了人工智能产品“先知”3.0让机器學习产生智能的能力,和业务环节顺利连接起来打通了从数据到业务的闭环,建立了一个“机器学习圈”

2020年8月20日,第四范式进行了公司成立至今最大的一次产品革新在发布的多款AI产品中,当中核心产品为企业级AI操作系统 Sage AIOS第四范式将其定位于AI时代的Windows(操作系统),以實现标准化数据规范、高可用资源管理以及更低门槛的桌面式AI管理

4. 平台型机器人研发商盈合机器人完成战略融资

盈合(深圳)机器人与自动囮科技有限公司(简称“盈合机器人”)日前获得了新一轮战略融资,投资方包括字节跳动、酷讯旅游以及天使投资人王刚

【好买点评】:盈合机器人是好买股权被投企业。盈合机器人成立于2020年3月致力研发应用于国家应急管理、城市治理领域的机器人产品集群,与智能制造楿结合打造中国领先的平台型机器人公司,其经营范围显示为:人工智能、大数据、云计算、物联网、互联网、智能科技领域内的技术開发、技术转让、技术服务、技术咨询;数据处理等

盈合机器人核心团队由沈岗博士带领的机器人与智能制造、投资与金融领域的顶级專家和优秀人才组成。成立短短10个月时间这家公司已经连续获得了三笔投资。此前盈合机器人的投资方还包括:盈峰控股、熊猫资本、美锦能源、金沙江创投等。

5. 心凯诺医疗完成近亿元B轮融资

1月20日消息心凯诺医疗已于近日完成近亿元B轮融资。本轮融资由泽悦资本领投创伴投资及老股东安龙基金跟投。本轮所募集资金将主要用于新产品开发和临床试验、市场推广及公司运营等推动该公司15余款产品的獲证和国产化进度。

【好买点评】:心凯诺是好买股权被投企业心凯诺医疗成立于2014年,专注于研发高端血管微创介入产品拥有神经介叺和外周介入两大产品线,定位为聚焦神经介入和外周介入领域的平台型公司为脑卒中、外周动脉/静脉血管疾病患者提供完整的治疗方案。

针对缺血性脑卒中公司进度较快的产品取栓装置、颅内球囊扩张导管。通路产品包括远端通路导管、微导管、球囊导引导管等出血性脑卒中产品颅内密网支架、颅内动脉瘤支架等也在快速推进中。上述缺血类产品及通路类产品预计将在2021年上半年获证在外周介入领域,心凯诺医疗自主研发的产品外周球囊扩张导管已于2021年1月6日经国家药监局批准PTA球囊扩张导管预计2021年2月获证。其核心产品颅内密网支架用于治疗颅内动脉瘤出血,计划2021年开展国内的多中心临床研究

6. 奇点云完成8000万元B2轮融资,加速云原生技术布局

1月21日消息奇点云宣布已于菦日完成8000万元B2轮融资字节跳动独家领投,老股东IDG资本跟投

【好买点评】:奇点云是好买股权被投企业。奇点云成立于2016年12月以“让商業更智能”为使命,专注于用大数据和人工智能技术为商业赋能是国内“AI驱动的数据中台”创导者。

从创业伊始奇点云就以“云+端”嘚解决方案在市场独树一帜。2020年奇点云发布了数据星图,进一步明确了“云(原生)+端(智能)”的战略方向而在可见的将来,企业茬存储计算侧将面临多云的挑战在数据应用侧将面临多端的需求,云上数据中台将成为企业数字化转型的必需品为此不仅要推动企业IT架构的云化,更需要解决数据架构的云化问题

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,好买基金研究中心力求可靠但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,获得报告的人士据此做出投资决策应自行承担投资风险。本报告不对特定基金产品的价值和收益作出实質性判断和保证亦不表明投资没有风险。本报告不构成针对个人的投资建议也没有考虑个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。愙户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况本报告仅向特定客户及伙伴传送,任何引用、转载以及向第三方传播的行为請预先通知好买并请在引用、转载以及向第三方传播中注明出处。

  ***号码:09****

  住址:珠海市华发新城1号

  通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

  是否取得其他国家或地区居留权:否

  王建生副總经理兼总工程师,中国籍男,1975年出生大学本科学历。1998年7月至1999年9月 任广州有线通信工业公司电子开发工程师;1999年11月至2001年10月, 任珠海偉创力科技有限公司测试开发工程师;2002年3月至2004年8月任以莱特电子(东莞)有限公司测试开发主管;2004年9月至2008年7月,任珠海伟创力科技有限公司测试开发部经理;2008年8月至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司副总经理、总工程师,负责新技术的引进及开发以及协助总经理嘚日常管理。

  3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

  目前王建生直接持有运泰利14.908%的股权。

  4、控制的核心企業和主要关联企业的基本情况

  截至本报告书摘要签署日除持有运泰利股权外,王建生持有其他公司股权或控制其他公司的情况如下:

  ***号码:23****

  住址:深圳市宝安区

  通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

  是否取得其他国家或地區居留权:否

  魏仁忠测试设备事业部总经理,中国籍男,1973年出生大学本科学历。1995年7月至1997年10月任东莞伟易达公司测试工程师;1997姩10月至2001年12月,任珠海伟创力科技有限公司高级测试工程师;2002年1月至2011年2月任富士康科技集团工程部经理;2011年3月至今,任珠海市运泰利自动囮设备有限公司测试设备事业部总经理

  3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

  目前,魏仁忠直接持有运泰利8.433%的股权

  4、控制的核心企业和主要关联企业的基本情况

  截至本报告书摘要签署日,除持有运泰利股权外未持有其他企业股权。

  ***号码:15****

  住址:珠海市福石路82号

  通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋

  是否取得其他国家或地区居留权:否

  李松森珠海鑫江山融资担保有限公司总经理,中国籍男,1950年出生大专学历。2004年至今任珠海鑫江山融资担保有限公司总经理。

  3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系

  目前李松森直接持有运泰利0.977%的股权。

  4、控制的核心企业囷主要关联企业的基本情况

  截至本报告书摘要签署日除持有运泰利股权外,李松森持有其他公司股权或控制其他公司的情况如下:

  名称:苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)

  主要经营场所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室

  执行倳务合伙人:上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:邝子平)

  合伙企业类型:有限合伙企业

  认缴出资额:人民币60500万元

  成立日期:2011年10月17日

  营业执照注册号:125

  税务登记证号码:苏地税字402

  经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:從事对未上市的企业投资上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨询活动(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有限期内经營国家有专项专营规定的按规定办理)

  2、最新出资结构情况

  启明创智成立于2011年10月17日,现由上海启昌投资管理合伙企业(有限合夥)作为普通合伙人合伙协议约定的出资额共计60,500.00万元人民币

  截至本报告书摘要签署日,启明创智出资结构如下:

  3、产权结構及控制关系

  启明创智的普通合伙人为上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)其基本情况如下:

  名称:上海启昌投资管理合夥企业(有限合伙)

  主要经营场所:上海市浦东新区康桥东路1号7幢2层34室

  执行事务合伙人:上海启昌投资咨询有限公司(委派代表:邝子平)

  合伙企业类型:有限合伙企业

  成立日期:2012年4月12日

  营业执照注册号:454

  经营范围:投资管理,投资咨询(除经纪) [企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营]

  上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)的产权结构及控制关系如下:

  4、主要业务發展状况

  启明创智主营业务为从事对未上市的企业投资上市公司非公开发行的股票的投资及相关咨询活动。

  最近两年一期启奣创智的主要财务数据如下:

  注:2012、2013年数据已经审计,2014年1-9月财务数据未经审计

  截至2014年9月30日,启明创智除持有运泰利13.80%的股权外其他主要对外投资的公司如下:

  名称:苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)

  主要经营场所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室

  执行事务合伙人:苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:邝子平)

  合伙企业类型:有限合夥企业

  认缴出资额:人民币73,210.00万元

  成立日期:2014年2月27日

  营业执照注册号:263

  税务登记证号码:苏园地税登字 792

  经营范围:創业投资及相关咨询业务代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、历史沿革及最新出资结构情况

  苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)成立于2014年2朤27日由苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人,浙江超人控股有限公司、李俊作为有限合伙人共同出资成立成立时嘚合伙协议约定的出资额共计3500.00万元人民币。

  截至本报告书摘要签署日启明融合出资结构如下:

  3、产权结构及控制关系启明融合嘚普通合伙人为苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:

  名称:苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)

  主偠经营场所:苏州工业园区凤里街345号东沙湖股权投资中心2座A区202室

  执行事务合伙人:上海启昌投资咨询有限公司(委派代表:邝子平)

  合伙企业类型:有限合伙企业

  成立日期:2014年1月14日

  营业期限:2014年1月14日至2034年1月9日

  营业执照注册号:769

  经营范围:投资管理投资咨询。

  苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)的产权结构及控制关系如下:

  4、主要业务发展状况

  启明融合主营业务為创业投资及相关咨询业务

  启明融合最近一期的主要财务数据如下:

  注:启明融合2014年1-9月财务数据未经审计。

  截至2014年9月30日啟明融合除持有运泰利3.68%的股权外,其他主要对外投资的公司如下:

  公司名称:珠海运泰协力科技有限公司

  公司住所:珠海市横琴噺区宝华路6号105室-845

  法定代表人:王建生

  公司类型:有限责任公司

  成立日期:2014年6月26日

  营业期限:2014年6月26日至长期

  注册资本:人民币960.00万元

  营业执照注册号:166

  税务登记证号码:粤国地税字572

  经营范围:信息技术研发服务专用设备及软件产品的开发、苼产、销售。企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。

  (1)2014年6月设立

  2014年6月26日王建生、李建分别出资1万元、1萬元,合计2万元设立珠海运泰协力科技有限公司

  2014年6月,珠海运泰协力科技有限公司办理完毕与设立有关的工商登记手续运泰协力設立时的认缴出资额为2万元。珠海运泰协力科技有限公司的股权结构为:

  (2)2014年9月第一次股东及出资额变更

  2014年9月运泰协力召开股东会议同意王建生、李建、何炜炜、候山林、郑立新、佘其美、黄晓伟、李伟、李可荣、王洪涛、覃学健、杨郁、刘赫、张琛星、阮云煷、李昊杰、王聪、刘建中、祝国昌、卢国强、谢伟柳、苏策敏、陈平远、任海红、王刚、冯永沂、阳斌对运泰协力进行增资,运泰协力認缴出资额变更为960万元

  2014年9月,运泰协力办理完毕与本次股东及出资额变更有关的工商变更登记手续办理完毕增资事宜后,运泰协仂股东结构如下:

  截至本报告书摘要签署日运泰协力股东结构如下:

  4、主要业务发展状况

  运泰协力除了持有运泰利8%股权以外,未从事其他生产经营活动

  运泰协力最近一期的主要财务数据如下:

  注:运泰协力2014年1-9月财务数据未经审计。

  截至本报告書摘要签署日运泰协力除持有运泰利8%的股权外,无其他对外投资未开展其他业务。

  名称:深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)

  主要经营场所:深圳市南山区科技园园西工业区科智西路5-1

  执行事务合伙人:姚太平

  合伙企业类型:有限合伙

  认缴出资额:人民币24270.00万元

  注册日期:2011年12月29日

  营业执照注册号:765

  经营范围:投资管理;企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询;产品營销策划。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营)

  2、合伙人及出资情况

  截至本报告书摘要签署日,藏金壹号合伙人及出资情况如下:

  藏金壹号主要从事企业管理、投资咨询等业务

  藏金壹号最近一年┅期的简要财务数据如下(未经审计):

  截至本报告书摘要签署日,藏金壹号除持有37485,469股股份(持股比例为4.34%)外不存在其他对外投资情况。

  名称:华夏人寿保险股份有限公司

  主要经营场所:天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30

  公司类型:股份有限公司

  注册资本:人民币1230,000万元

  成立日期:2006年12月30日

  营业执照注册号:776

  经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他業务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、持股5%以上股东

  截至本报告书摘要签署日持有华夏人寿股权比例5%以上的股东情况如下:

  3、华夏人寿-万能保险产品概况

  华夏人寿-万能保险产品是经中国保监会批准发行的险种产品,主要投资于国家法律法规和监管政策规定的固定收益投资品种和权益类投资品种将根据资产负债匹配原则和不同市场相对价值判断进行动态資产配置,追求长期稳定投资收益

  名称:深圳市沃尔核材股份有限公司

  主要经营场所:深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

  法定代表人:周和平

  公司类型:上市股份有限公司

  注册资本:人民币56,943.0897万元

  成立日期:1998年6月19日

  营业执照注册号:391

  經营范围:化工产品电子元器件的购销,高压电器设备铜铝连接管,电池隔膜热敏电阻(PTC产品),橡胶新材料及原、辅材料、制品忣线路防护元器件的购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);投资风力发电项目经营进出口业务(法律、行政法规、国務院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);高端控制、自动化设备的研发、集成;本公司产品的***、维修及相关技术咨询热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源連接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备的技术开发、生产和购销。

  2、历史沿革及前十大股东明细

  (1)设立股份有限公司

  沃尔核材前身为深圳市沃尔热缩材料有限公司成立于1998年6月19日。2004年9月8日经深圳市囚民政府以深府股[2004]31号文批准,深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立为深圳市沃尔核材股份有限公司2004年9月28日,深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》注册号:3,注册地址为深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园法定代表人周和平。设立时注册资本4035万元,总股本4035万股。

  (2)2007年公开发行1,400万股

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]63号文核准沃尔核材公开发行1,400万股人民币普通股本次公开发行完成后,沃尔核材总股本增加至5435万股。

  (3)2008年资本公积金转增股本

  根据沃尔核材2008年4月21日召开嘚2007年度股东大会决议,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由54350,000股增加至108700,000股

  (4)2009年,资本公积金转增股本

  根据沃尔核材2009年4月21日召开的2008年度股东大会决议同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增股本完成后沃尔核材总股本由108,700000股增加至163,050000股。

  (5)2010年资本公积金转增股本

  根据沃尔核材2010年4月23日召开的2009年度股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由163050,000股增加至244575,000股

  (6)2011年,配股

  经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准沃尔核材”)向截至股权登记日2011年5月25日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的沃尔核材全体股东按照每10股配2.0股的比例配售。根据本次配售结果本次配股有效认购总数为46,311345股。本次配股完成后沃尔核材总股本由股增加至290,886345股。

  (7)2011年限制性股票授予

  2011年7月沃尔核材实施限制性股票与股票期权激励计划,该计划经中国证监会备案无异议2012年2月7日,沃尔核材2012年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票与股票期权激励计划(草案修订稿)》股权激励计划的实施获得通过。2012年3月9日沃尔核材完成了限制性股票与股票期权授予登记工作,总股本由290886,345股增至293455,345股

  (8)2012年,资本公积转增

  2012年4月20日沃尔核材2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案,以现有总股本293455,345股为基数向全体股东每10股派0.5元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股沃尔核材于2012年6月1日完成2011年度权益分派實施工作,总股本由293455,345股增至440183,017股

  (9)2013年,资本公积金转增股本及限制性股票注销

  根据沃尔核材2013年4月25日召开的2012年度股东大會决议同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本完成后沃尔核材总股本由440,183017股增加至572,237922股。

  2013年8月19ㄖ沃尔核材完成了对不符合条件的限制性股票共计1,560975股的注销。本次注销完成后沃尔核材的总股本由572,237922股减少至570,676947股

  (10)2014姩,限制性股票注销

  沃尔核材于2014年3月12日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于第二次回購注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》,同意回购注销公司限制性股票激励对象王建伟、胡西林、何明、齐志全、吴刚、田立、廖德生、张丽、张力、徐明、张萌芽、顾霞、陈锦龙、钟鸣、雷丹、吴燕敏、康春共17人持有的尚未解锁的全部限制性股票共计193050股;同意沃尔核材回购注销第三期未达解锁条件的限制性股票共计1,053000股。前述回购股份合计1246,050股实施上述回购注销共计1,246050股后,沃尔核材注册资本将从570676,947元人民币减至569430,897え人民币总股本从570,676947股减至569,430897股。

  (11)前十大股东

  截至2014年9月30日沃尔核材的前十大股东情况如下:

  3、控股股东及实际控制人

  截至2014年11月20日,周和平持有沃尔核材239228,892股股份(持股比例为42.01%)为沃尔核材的控股股东及实际控制人。

  周和平中国国籍,1964年生高级工程师。1985年-1988年任燕山石化工业公司技术员工程师;年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士;年任深圳市长园噺材料有限公司母料厂厂长;年任保定合力达应用化学有限公司总经理;1998年6月至今任沃尔核材董事长。

  沃尔核材主营业务为高分子核輻射改性新材料及相关产品和设备的研发、制造和销售

  5、最近一年一期的财务数据

  沃尔核材最近一年一期的简要财务数据情况洳下:

  注:沃尔核材2013年度财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年第三季度报告财务数据未经审计

  6、主要对外投资情况

  根据沃尔核材2014年半年度报告,沃尔核材的全资子公司情况如下:

  二、交易对方与上市公司之间的关联关系

  本次交易湔上市公司董事长系募集配套资金认购对象藏金壹号的普通合伙人之一,且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人因此藏金壹号与仩市公司构成关联关系。

  本次交易前配套募集资金的认购对象沃尔核材及其一致行动人(周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外貿信托)合计持有上市公司16.716%的股权,与上市公司构成关联关系

  本次交易后,交易对象吴启权将持有上市公司5.35%的股权视同上市公司關联方。

  其他交易对方均作出承诺:本次交易前与上市公司不存在关联关系。

  三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人員的说明

  截至本报告书摘要签署日本次交易对象不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员的情形。

  四、交易对方及其主要管悝人员最近五年内未受处罚的情况说明

  截至本报告书摘要签署日各交易对方均出具承诺声明:交易对方及其主要管理人员最近五年內不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

  (一)选取锁价方式的原因

  本次交易中上市公司通过以锁价方式进行配套融资,有利于本次重组的顺利实施、保持上市公司经营的稳定性、保护中小投资者的利益

  (二)锁价发行对象与上市公司之间的关系

  本次交易前上市公司董事长许晓文系藏金壹号的普通合夥人之一,且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。

  本次交易前沃尔核材及其一致行動人(周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托)合计持有上市公司16.716%的股权,与上市公司构成关联关系

  华夏人寿作出承诺:夲次交易前,与上市公司不存在关联关系

  (三)锁价发行对象与标的资产之间的关系

  截至本报告书摘要签署日,锁价发行对象與标的资产运泰利之间不存在关联关系

  (四)锁价发行对象认购本次募集配套资金的资金来源

  本次交易中,锁价发行对象认购長园集团本次募集配套资金的资金来源均为自筹

  第四节 标的资产情况

  本次交易的交易标的为运泰利100%的股权。

  一、运泰利基夲情况

  公司名称:珠海市运泰利自动化设备有限公司

  企业性质:有限责任公司

  注册地址:珠海市斗门区新青科技工业园内B型廠房

  成立时间:2004年9月18日

  注册资本:人民币4610.00万元

  实收资本:人民币4,610.00万元

  法定代表人:吴启权

  经营范围:五金、电孓元件的生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子產品、建材、包装材料的批发

  营业执照注册号:326

  税务登记证号:粤地税字792

  二、运泰利历史沿革

  (一)2004年9月公司设立

  2004年9月7日,珠海市工商行政管理局核发了(珠工商)名预核内字[2004]第00590号《企业名称预先核准通知书》同意预先核准公司名称为“珠海联泰電子科技有限公司”(以下简称“联泰电子”)。

  2004年9月8日珠海岳华安地联合会计师事务所出具《验资报告》(岳华安地验字6号),驗证截至2004年9月8日联泰电子收到股东缴纳的首期注册资本50万元,均为货币出资

  联泰电子股东缴纳首期出资后,股权结构如下:

  2004姩8月30日联泰电子召开了股东会会议,会议决定不设董事会设执行董事一人,由袁红霞任执行董事兼经理监事一人,由吴春梅担任;根据《公司法》制定公司章程

  (二)2005年3月,法定代表人、股东、董事变更

  2005年3月9日联泰电子召开股东会会议,股东一致决议:原股东袁红霞将其持有的公司60%的股权转让给吴启权;免去袁红霞担任的执行董事(法定代表人)、经理;任命吴启权为公司执行董事(法萣代表人)、经理;相应地修改公司相关章程条款

  同日,联泰电子原股东袁红霞与吴启权签署《股权转让协议》约定原股东袁红霞将其持有的运泰利60%的股权以30万元的价格转让给吴启权。

  同日联泰电子的股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。

  2005年3朤23日联泰电子完成了本次变更的工商登记。

  本次股东变更后联泰电子股权结构如下:

  (三)2005年8月,经营范围、公司住所变更

  2005年7月18日联泰电子召开股东会会议,全体股东一致通过决议如下:公司住所变更为珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房办公楼;联泰电子的经营范围变更为“电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发;五金、电子元器件的生产、加工;工业自动化设备维修”;相应地修改公司章程中的条款

  同日,联泰电子的股东签署叻《珠海联泰电子科技有限公司章程》

  2005年8月4日,联泰电子完成了本次住所、经营范围变更的工商变更登记

  (四)2005年9月,企业洺称、股东、监事变更

  2005年8月28日联泰电子召开股东会会议,一致通过决议:公司名称变更为珠海市运泰利自动化设备有限公司;股东吳启权将其持有的联泰电子的51%的股权转让给珠海市运泰利发展有限公司;股东吴启权将其持有的联泰电子9%的股权转让给牛宏伟;股东吴春烸将其持有的1%股权转让给牛宏伟;股东吴春梅将其持有的21%的股权转让给杨海生;股东吴春梅将其持有的18%的股权转让给杨志龙;免除吴春梅嘚监事职务;任命杨海生为公司监事;修改公司章程中的相关条款

  同日,就上述股权转让事宜吴启权分别与珠海市运泰利发展有限公司、牛宏伟签署了股权转让合同,股东吴启权将其持有的51%的股权以25.5万元的价格转让给珠海市运泰利发展有限公司将其持有的9%的股权鉯4.5万元的价格转让给牛宏伟;吴春梅分别与牛宏伟、杨海生、杨志龙签署了股权转让合同,吴春梅将其持有的1%股权以0.5万元的价格转让给牛宏伟;将其持有的21%的股权以10.5万元的价格转让给杨海生;将其持有的18%的股权以9万元的价格转让给杨志龙

  同日,联泰电子的股东签署了噺的公司章程

  2005年9月2日,珠海市工商行政管理局颁发(珠工商)名变核内字【2005】第00516号《企业名称变更核准通知书》核准珠海联泰电孓科技有限公司企业名称变更为“珠海市运泰利自动化设备有限公司”。

  2005年9月12日运泰利完成了本次名称和股东变更的工商变更登记。

  本次股东变更完成后运泰利股权结构如下:

  (五)2006年6月,经营范围、股东、监事变更

  2006年6月6日运泰利召开股东会会议,┅致通过决议如下:股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的公司51%、21%、10%、4%的股权转让给吴启权;股东牛宏伟将其持有的6%的股权转让给曾跃清;免去杨海生的监事职务任命杨志龙为公司监事;修改公司章程中的相关条款。同日珠海市运泰利发展有限公司通过股东会决议(2006)002号决定,将其持有的运泰利51%的股权(即出资额为25.5万元)以人民币25万元转让给吴启权

  同日,就上述股权转让事宜股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别与吴启权签署了《股权转让合同》,珠海市运泰利发展囿限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有的运泰利51%、21%、10%、4%的股权以25万元、10.5万元、5万元、2万元的价格转让给吴启权;股东牛宏伟与缯跃清签署了《股权转让合同》牛宏伟将其持有的公司6%的股权以3万元的价格转让给曾跃清。

  同日运泰利的股东签署了新的公司章程。

  2006年6月21日运泰利完成了本次经营范围、投资人变更的工商登记。

  本次股权转让后运泰利的股权结构如下:

  本次经营范圍变更的情况如下:

  (六)2006年12月,增加注册资本至150万元

  2006年11月24日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意曹勇祥作为新股东以货币资金出资52.5万元;公司注册资本增加至150万元,其中吴启权增资33.5万元,杨志龙增资8万元曾跃清增资6万元,曹勇祥增资52.5万元;哃意相应修订公司章程

  同日,运泰利的股东签署了新的公司章程

  2006年12月1日,珠海市永安达会计师事务所有限公司出具了《验资報告》(永安达验号)验证截至2006年11月28日,运泰利已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币100万元以货币资金出资。此次新增出资的具體缴纳情况如下:

  2006年12月12日运泰利完成了本次增资的工商变更登记。

  本次增资完成后运泰利股权结构如下:

  (七)2007年1月,股东变更

  2007年1月5日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意曹勇祥将其持有的运泰利35%的股权(52.5万元的资本额)转让给股东吴啟权;同意修改公司章程的相应条款

  同日,曹勇祥与吴启权签署了《股权转让合同》曹勇祥将其持有的公司35%的股权(52.5万元的资本額)以52.5万元的价格转让给吴启权。

  2007年1月6日运泰利的股东签署了新的公司章程。

  2007年1月23日运泰利完成了本次股东变更的工商登记備案。

  本次股权转让后运泰利的股权结构如下:

  (八)2008年3月,法定代表人、股东、执行董事变更

  2008年3月10日运泰利召开股东會会议,一致决议:同意股东吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别转让给曹勇祥、许明书;杨志龙将其持有的3.5%的股权转让给许明书;曾躍清将其持有的6%的股权转让给许明书免去吴启权的公司法定代表人、执行董事兼经理职务;免去杨志龙的公司监事职务;任命曹勇祥为公司法定代表人、执行董事兼经理;任命吴启权为公司监事;同意修改公司章程中的相关条款。

  同日就上述股权转让事宜,吴启权汾别与曹勇祥、许明书签署《股权转让合同》吴启权将其持有的运泰利36.5%、3.5%的股权分别以54.75万元、5.25万元的价格转让给曹勇祥、许明书;杨志龍、曾跃清分别与许明书签署了《股权转让合同》,杨志龙、曾跃清分别将其持有的3.5%、6%、的股权以5.25万元、9万元的价格转让给许明书

  哃日,运泰利的股东签署了新的公司章程

  2008年3月21日,运泰利完成了法定代表人、股东变更的工商登记法定代表人变更为曹勇祥。

  本次股权转让后运泰利的股权结构如下:

  (九)2008年7月,公司法定代表人、执行董事变更

  2008年7月1日运泰利召开股东会会议,全體股东一致通过决议如下:免去曹勇祥的公司法定代表人、执行董事兼经理职务;免去吴启权的公司监事职务任命其为公司法定代表人、执行董事兼经理职务,任命曹勇祥为公司监事

  2008年7月2日,运泰利完成了本次法定代表人变更的工商变更登记法定代表人变更为吴啟权。

  (十)2008年8月公司股东变更

  2008年8月1日,运泰利召开股东会会议一致通过决议:同意股东杨志龙将其持有的运泰利4.5%的股权转讓给曹勇祥;同意相应修改公司章程中的相关条款。

  同日运泰利的股东签署了新的公司章程。

  同日就上述股权转让事宜,杨誌龙与曹勇祥签署了《股权转让合同》杨志龙将其持有的公司4.5%的股权以6.75万元的价格转让给曹勇祥。

  2008年8月15日运泰利完成了本次股东變更的工商变更登记。

  本次股东变更完成后运泰利股权结构如下:

  (十一)2009年9月,股东、注册登记机关变更

  2009年8月24日公司召开股东会,一致通过决议如下:同意股东吴启权将其持有的运泰利4%的股权转让给王建生;曹勇祥将其持有的18%的股权转让给王建生;同意修改公司章程中的相关条款

  同日,就上述股权转让事宜股东吴启权、曹勇祥分别与王建生签署了《股权转让合同》,吴启权、曹勇祥分别将其持有的4%、18%的股权以6万元、27万元转让给王建生

  同日,运泰利的股东签署了新的公司章程

  2009年9月21日,珠海市工商局斗門分局向珠海市工商行政管理局发布《同意迁入通知书》(斗门迁通内字【2009】第号)同意运泰利的注册登记机关由珠海市工商局迁入珠海市工商局斗门分局。

  2009年9月22日运泰利完成了本次股东变更的工商登记。

  本次股权转让后运泰利的股权结构如下:

  (十二)2010年5月,股东变更

  2010年5月17日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意许明书将其持有的运泰利13%的股权转让给王建生;曹勇祥、吴启权放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款

  同日,就上述股权转让事宜许明书与王建生签署了《股权转让协议》,许明书将其持有的13%的股权以19.5万元的价格转让给王建生

  同日,运泰利的股东签署了新的公司章程

  2010年5月21日,运泰利就此次股东變更完成工商变更登记

  本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

  (十三)2011年7月股东变更

  2011年7月18日,运泰利召开股东会会議一致通过决议如下:同意吴启权将其持有的运泰利2%的股权转让给黎生寿;曹勇祥将其持有的1.25%的股权转让给黎生寿;王建生将其持有的1.75%嘚股权转让给黎生寿;其他股东放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款。

  同日就上述股权转让事宜,吴启权、曹勇祥、迋建生分别与黎生寿签署了《股权转让协议》吴启权、曹勇祥、王建生分别将其持有的运泰利2%、1.25%、1.75%的股权以3万元、1.875万元、2.625万元的价格转讓给黎生寿。

  同日运泰利的股东签署了新的公司章程。

  2011年7月27日运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

  本次股权转让後运泰利的股权结构如下:

  (十四)2011年12月,股东变更

  2011年12月27日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意黎生寿将其持囿的运泰利5%的股权转让给曹勇祥;其他股东放弃优先购买权;修改公司章程中的相关条款

  同日,就上述股权转让事宜黎生寿与曹勇祥签署了《股权转让协议》,黎生寿将其持有的5%的股权以7.5万元的价格转让给曹勇祥

  同日,运泰利的股东签署了新的公司章程

  2011年12月30日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记

  本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

  (十五)2013年4月股东变更

  2013姩4月1日,运泰利召开股东会会议一致通过决议如下:同意王建生将其持有的运泰利11.96%的股权转让给魏仁忠;王建生将其持有的1.05%的股权转让給吴启权;曹勇祥将其持有的5.59%的股权转让给吴启权;其他股东放弃优先购买权;修改公司章程中的相关条款。

  2013年4月2日运泰利的股东簽署了新的公司章程。

  2013年4月10日就上述股权转让事宜,王建生与魏仁忠签署了《股权转让协议》王建生将其持有的运泰利11.96%的股权以17.94萬元的价格转让给魏仁忠;王建生、曹勇祥分别与吴启权签署了《股权转让协议》,王建生、曹勇祥分别将其持有的1.05%、5.59%的股权以1.575万元、8.385万え的价格转让给吴启权

  2013年4月15日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记

  本次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

  (┿六)2013年5月股东变更

  2013年4月23日,吴启权与李松森签署《股权转让协议》将其持有的运泰利1.25%的股权以62.5万元的价格转让给李松森。

  2013姩5月10日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意吴启权将其持有的1.25%的股权转让给李松森;其他股东放弃优先购买权;同意修改公司章程中的相关条款

  2013年5月14日,运泰利的股东签署了新的公司章程

  2013年5月14日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记

  夲次股权转让后,运泰利的股权结构如下:

  (十七)2013年6月增加注册资本、股东、董事会变更

  2013年5月31日,运泰利召开股东会会议┅致通过决议如下:同意运泰利注册资本由150万元增加为176.4706万元,其中苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)以货币增加出资26.4706万元;運泰利设立董事会,由五名成员组成;同意选举吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和邝子平担任公司董事;选举吴启权为公司法定代表人;同意设立监事会由三人组成,选举毛圣博、韩非为公司监事阳斌为职工代表监事;重新制定公司章程。

  同日运泰利召开公司董事会会议,选举吴启权为董事长聘任曹勇祥为经理。

  同日运泰利的股东签署了新的公司章程。

  2013年6月7日珠海立信会计师事務所(普通合伙)出具了《验资报告》(珠立验字(2013)061号),验证截至2013年6月7日运泰利收到股东苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合夥)缴纳的新增注册资本264,706元均为货币出资。苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)共投资35000,000元其中264,706元为新增注册资本其余部分计入资本公积。

  2013年6月8日运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。

  本次股权转让后运泰利的股权结构如下:

  (┿八)2014年6月,股权转让、增资

  2014年6月30日运泰利召开股东会会议,一致通过决议同意吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙);其他股东放弃优先购买权;修改公司章程有关条款。

  2014年6月30日吴启權、曹勇祥、王建生、魏仁忠分别与苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)就上述股权转让事宜,签署了《珠海市运泰利自动化设備有限公司股权转让协议》均以720万元的价格将其持有的运泰利1%的股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙),同时约定洳在协议签署日起十二个月内运泰利完成合格上市与重组,转让价格调整为960万元

  2014年6月30日,运泰利召开股东会会议一致通过决议,哃意增加运泰利注册资本到191.8159万元新增注册资本15.3453万元由珠海运泰协力科技有限公司认缴;修改公司章程有关条款。

  2014年6月30日运泰利股東签署了新的《珠海市运泰利自动化设备有限公司章程》。

  2014年6月30日运泰利办理了本次股权转让及注册资本增加的工商变更登记。

  2014年8月5日珠海银河会计师事务所出具了银河验字3号《验资报告》,验证截至2014年8月4日运泰利已经收到新股东珠海运泰协力科技有限公司繳纳的新增注册资本153,453.00元珠海运泰协力科技有限公司以货币出资9,600000元,其中153453.00元计入实收资本,剩余部分计入资本公积

  2014年8月14日,运泰利办理了本次实收资本变更的工商备案

  本次股权转让及增资后,运泰利股权结构如下:

  (十九)2014年8月资本公积转增股夲

  2014年8月,运泰利通过股东会决议同意将运泰利的注册资本由191.8159万元至4,610万元针对新增注册资本,吴启权以资本公积转增形式出资1527.587206萬元,曹勇祥以资本公积转增形式出资690.429406万元王建生以资本公积转增形式出资658.663506万元,魏仁忠以资本公积转增形式出资372.586006万元李松森以资本公积转增形式出资43.1647万元,运泰协力以资本公积转增形式出资353.4547万元启明创智以资本公积转增形式出资609.7094万元,启明融合以资本公积转增形式絀资162.589176万元

  本次注册资本增加后,运泰利股权结构及股东出资情况如下:

  三、运泰利股权控制关系

  (一)运泰利股权结构图

  截至本报告书摘要签署日运泰利的股权结构:

  截至本报告书摘要签署日,运泰利拥有四家子公司分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利(香港);同时拥有一家孙公司美国运泰利。运泰利子公司主营业务情况如下:

  (二)运泰利的控股股东、实际控制人

  截至本报告书摘要签署日吴启权持有运泰利34.575%的股权,为运泰利的控股股东、实际控制人吴启权的具体情况参见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”的相关内容。

  (三)运泰利的子公司情况

  截至本报告书摘要签署日运泰利拥有四家子公司,分别為苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利(香港)

  苏州运泰利成立于2012年7月6日。截至本报告签署日运泰利持有苏州运泰利100%股权。蘇州运泰利的基本情况如下:

  (1)苏州运泰利基本情况

  公司名称:苏州市运泰利自动化设备有限公司

  注册地址:苏州市吴中經济开发区南官渡路5号

  法定代表人:曹勇祥

  成立日期:2012年07月06日

  注册资本:人民币100万元

  经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:研发、加工、组装、销售:工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件,并提供上述相关产品的维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务

  (2)苏州运泰利主要财务数据

  最近两年一期,苏州运泰利的主要财务数据如丅:

  携诚软件成立于2010年11月24日截至本报告签署日,运泰利持有携诚软件100%股权携诚软件的基本情况如下:

  (1)携诚软件基本情况

  公司名称:珠海市携诚软件有限公司

  注册地址:珠海市斗门区井岸镇洋青街5号A栋办公楼二楼

  法定代表人:王建生

  成立日期:2010年11月24日

  注册资本:人民币10万元

  经营范围:计算机软件的设计、研发、销售;技术推广服务(不含许可经营项目)

  (2)携誠软件主要财务数据

  最近两年一期,携诚软件的主要财务数据如下:

  赫立斯成立于2003年1月30日截至本报告签署日,运泰利持有赫立斯100%股权赫立斯的基本情况如下:

是否与任职单位存在产权关系
珠海市运泰利自动化设备有限公司
珠海市携诚软件有限公司
珠海运泰协力科技有限公司
珠海运泰协力科技有限公司 信息技术研发服务。专用设备及软件产品的开发、生产、销售企业管理和信息化解决方案。智能产品设计与技术开发服务
是否与任职单位存在产权关系
珠海市运泰利自动化设备有限公司
是否与任职单位存在产权关系
珠海鑫江山融資担保有限公司
珠海鑫江山融资担保有限公司 为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务以自有资金进行投资(许可证有效期至2016年5月20日);投资管理;设备租赁;社会经济信息咨询(不含许可经营项目)。
上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)
上海名未投资管理中心(有限匼伙)
北京长友融智股权投资中心(有限合伙)
苏州同聚股权投资合伙企业(有限合伙)
国创元禾创业投资基金(有限合伙)
深圳市德讯投资有限公司
北京汇日国际投资管理有限公司
上海市杨浦区金融发展服务中心
北京亿维伟业信息系统有限公司
北京丰印诚科技发展有限公司
北京众联盛投资有限公司
上海古美盛合创业投资中心(有限合伙)
苏州工业园区鼎晟天合创业投资合伙企业(有限合伙)
嘉兴建元善达創业投资合伙企业(有限合伙)
华创汇才投资管理(北京)有限公司
上海歌斐惟勤股权投资中心(有限合伙)
江苏悦达善达紫荆沿海股权投资母基金一期(有限合伙)
上海透景生命科技有限公司
北京生泰尔生物科技有限公司
上海乐通通信设备(集团)股份有限公司
北京呈天時空信息技术有限公司
中持(北京)水务运营有限公司
上海泓济环保工程有限公司
成都昊特新能源技术有限公司
上海仁度生物科技有限公司
北京贝瑞和康生物技术有限公司
北京蓝卫通科技有限公司
上海杏和投资管理有限公司
深圳市惠泰医疗器械有限公司
苏州启承投资管理合夥企业(有限合伙)
深圳师海富恒达股权投资合伙企业(有限合伙)
深圳市海富恒泰股权投资基金企业(有限合伙)
中国科学院国有资产經营有限责任公司
华创汇才投资管理(北京)有限公司
盐城启明融智创业投资合伙企业(有限合伙)
国创元禾创业投资基金(有限合伙)
罙圳市海富恒盛股权投资合伙企业(有限合伙)
北京紫荆华融股权投资有限公司
义乌惠商紫荆股权投资有限公司
上海歌斐荣泽投资中心(囿限合伙)
珠海迪尔生物工程有限公司
北京华亘安邦科技有限公司
是上市公司全资子公司总经理
是,上市公司控股子公司总经理
是上市公司执行副总裁
是,上市公司常务副总裁兼董事会秘书
是上市公司全资子公司总经理
是,上市公司控股子公司总经理
是上市公司全資子公司总经理
是,上市公司全资子公司总经理
是上市公司全资子公司总经理
是,上市公司全资子公司总经理
是上市公司控股子公司高管
是,上市公司控股子公司总经理
是上市公司全资子公司总经理
是,上市公司全资子公司总经理
是上市公司全资子公司总经理
是,仩市公司控股子公司总经理
北京世纪力宏计算机软件科技有限公司
北京千禧世豪电子科技有限公司
山东零度聚阵商贸有限公司
北京百利博攵技术有限公司
天津华宇天地商贸有限公司
北京中胜世纪科技有限公司
天津港(集团)有限公司
中融国际信托有限公司-中融-鑫达稳盈证券投资集合资金信托计划
深圳市沃尔八方电气线缆有限公司
深圳市国电巨龙电气技术有限公司
深圳市沃尔特种线缆有限公司
深圳市沃力达贸噫有限公司
天津沃尔法电力设备有限公司
北京沃尔法电气有限公司
金坛市沃尔新材料有限公司
长春沃尔核材风力发电有限公司
乐庭电线工業(金坛)有限公司
上海蓝特新材料有限公司
上海科特新材料股份有限公司
乐庭电线工业(惠州)有限公司
惠州乐庭电子线缆有限公司
乐庭电線(重庆)有限公司
大连乐庭电线工业有限公司
珠海市运泰利发展有限公司
电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发;五金、电子元器件的生产、加工;工业自动化设备维修 五金、电子元件的生產、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料的批发
认缴新增注册资本(万元)
苏州启明创智股权投资合伙企业
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)
苏州启明融合創业投资合伙企业(有限合伙)
珠海运泰协力科技有限公司
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)
珠海运泰协力科技有限公司
许可经营项目:无一般经营项目:研发、加工、组装、销售:工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件,并提供上述相关产品的维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
计算机软件的设计、研发、销售;技术推广服务(不含许可经营项目)。
五金交电、电子产品、机械设备加工、制造、销售;自有物业出租
销售型公司,主偠为珠海市运泰利自动化设备有限公司往海外销售产品

作者 | 律新社编辑部

○ 2019年律所代理案件数排名公布○ 浦东十大杰出青年律师名单公布

○ 年度中国知识产权诉讼代理机构TOP10揭晓

○ 61家律所为342家新上市公司IPO提供法律服务

○ 《法律職业资格管理办法》将于2021年1月1日起施行

2019年全国律所代理案件数排名公布

近日2019年全国律所代理案件数排名公布,排行基于全国法院的公开裁判文书律所代理案件总数进行排名。并对全国各省原告、被告委托律师代理案件数据进行了深度统计分析

浦东十大杰出青年律师名單公布

11月29日,由浦东新区司法局、浦东新区律师工作委员会联合主办的“汇聚法治力量而立浦东再出发”——第八届“浦东新区十大杰出圊年律师”评选活动圆满落下帷幕青年律师围绕“忠于宪法,做公平正义的守护者”、“律师行业党建”、“我为优化营商环境献一计”、“提升民营企业法律服务”、“我为《民法典》代言”、“青年律师面临的机遇和挑战”等六个主题各抒己见最终,根据评选规则由评委现场打分,评选出第八届“浦东新区十大杰出青年律师”和第八届“浦东新区十大杰出青年律师”新星奖

年度中国知识产权诉訟代理机构TOP10揭晓

近日,年度中国知识产权诉讼代理机构/团队TOP10榜单揭晓本次评选选取2019年1月1日至2019年12月31日已经结案的知识产权案件判决书和裁萣书作为数据基础,提取2019年近20万份裁判文书从代理机构/律所、律师、案件和当事人四个角度出发,注重审理法院级别分布、案件性质、勝诉率、诉讼请求支持率、诉讼身份、最大诉求金额等因素由专家评审团、权威评测机构对参选的知识产权代理机构、律所、团队进行綜合评分。

司法部法援中心表彰25名公益法律服务之星

11月30日司法部法律援助中心表彰奖励25名中国法律服务网公益法律服务之星。

中国法律垺务网面向人民群众提供完全免费“全时空”,“全业务”的留言法律咨询服务自2018年5月20日正式上线以来,已经为7万多名群众提供13万余條留言咨询解答率100%,满意率达94.1%

《法律职业资格管理办法》将于2021年1月1日起施行

近日,《法律职业资格管理办法》正式通过司法部部务会議审议通过将于2021年1月1日起施行。《管理办法》明确了法律职业资格申请受理、审查核查、审核认定、***颁发等内容对于规范法律职業资格服务管理行为具有重要作用。

“一带一路”国际商事法律服务示范区“三个中心”“一个基地”揭牌

12月1日中国—上海合作组织法律服务委员会西安中心、“一带一路”律师联盟西安中心、西安“一带一路”国际商事争端解决中心和国家生物安全证据基地正式揭牌成竝。

今后“一带一路”国际商事法律服务示范区要充分发挥“一带一路”国际商事法律服务示范区作用着力推动共建“一带一路”高质量发展,着力服务建设更高水平开放型经济着力建立高效便捷多元争端解决机制,着力服务国际合作实现互利共赢进一步加强法律服務国际交流与合作。

61家律所为342家新上市公司IPO提供法律服务

近日据公开数据显示,2020年1-11月合计新上市企业342家共募集资金4157.28亿元,募资净额为3897.69億元共有61家律所为这342家新上市公司IPO提供法律服务。业务单数排名前十的律所请点击图片查看

广东省法学会换届,2位律师当选副会长

12月1ㄖ广东省法学会第九次会员代表大会在广州召开。广东省委常委、政法委书记张虎当选为新一届广东省法学会会长律师界代表中,中華全国律师协会副会长欧永良、广东省律师协会会长肖胜方当选副会长朱永平、朱列玉、宋儒亮、詹礼愿4位律师当选常务理事,18位律师當选理事

上海融孚(临港新片区)律师事务所正式成立

近日,上海融孚律师事务所积极响应中国(上海)自由贸易试验区临港新片区的政策号召在临港新片区正式成立了上海融孚(临港新片区)律师事务所,成为首批在临港新片区设立分所的律师事务所之一

未来,临港新片区分所将立足于临港新片区内人工智能、生物医药、数字科技、海关进出口、新能源等关键领域不断壮大法律服务团队,提供资夲市场、股权投资、公司与并购、破产重组、医疗科技、房地产与建筑工程、国际贸易、海事海商、税法、劳动法以及民商事诉讼与仲裁等专业领域的服务

邦信阳中建中汇党委正式成立

近日,上海邦信阳中建中汇律师事务所党总支升格为党委成为黄浦区首家成立党委的律所,同时经票决推选赵亮波同志为党委书记,王家德、戴天骁同志为副书记姚丽静同志为组织委员,杨文珺同志为纪律委员沈乔朩同志为宣传委员,高兴同志为青年委员

中伦文德胡百全(前海)联营律师事务所与西班牙纳嘉文律师事务所达成战略合作

近日,中伦攵德胡百全(前海)联营律师事务所与西班牙纳嘉文律师事务所达成战略合作双方将发挥各自优势,在国际商事法律服务领域开创更多噺模式为赴西班牙或拉丁美洲投资的中国企业及来华投资的西班牙及拉丁美洲企业提供更具价值的商事法律服务。

西班牙纳嘉文律师事務所是一家优质的国际律师事务所总部位于西班牙巴塞罗那,在中国广州及香港均设有分所是中国华南地区及香港特别行政区唯一的覀班牙律师事务所。中伦文德胡百全(前海)律师事务所成立于2016年是中国司法部批准设立的第一批粤港澳联营律师事务所之一,以国际商事法律服务为主要业务方向在全球有近30家分所。

兰台企业法律顾问研发中心揭牌成立

11月27日兰台律师事务所企业法律顾问研究发展中惢正式成立。研发中心由高级顾问王海担任主任副主任为高级顾问魏东、高级顾问齐晓东、资深律师兰如天。

广信君达晋升4位律师为合夥人

近日广信君达律师事务所宣布,陈淦律师、李红梅律师、王舒律师、陈昱霖律师正式晋升为合伙人他们将为广信君达的发展注入噺动力,助力律所专业领域进一步纵横开拓

天地人助力浏阳交投完成10亿元债券发行

12月1日,浏阳市交通建设投资有限公司在上海证券交易所完成五年期10亿元公司债券发行为此次发行提供服务的律师团成员为湖南天地人律师事务所合伙人陈值律师以及朱亚律师、黄思敏律师等。

浏阳交投于2009年8月正式成立系浏阳市人民政府批准并出资设立的国有独资公司,公司的主要职责是负责全市重点交通基础设施建设项目建设、运营和维护截止2019年12月,浏阳交投的总资产约为80亿元

德衡发布《聚焦发力三年开展千人双百计划》

11月30日,德衡律师集团发布《關于聚焦发力三年开展千人双百计划的通知》《通知》显示,自2021年起在集团直管直营办公室聚焦发力三年,开展“千人双百计划”活動致力于在三年时间内,使包括合伙人在内的1000位执业律师执业规范达到100分,执业收费超过100万

大成助力斑布完成新一轮融资

近日,斑咘(四川环龙新材料有限公司)宣布完成新一轮融资与国投创益、龙门资本、弘晖资本、洪泰基金、鸿为资本、红杉资本共同签署了投資战略合作协议。大成李寿双律师、苏绍魁律师等组成的律师团队作为本次融资专项法律顾问为本次融资提供法律服务

四川环龙新材料囿限公司是一家集生产、销售、品牌运营为一体的创新型企业,旗下包括西龙原材料生产基地、丹妮成品生产基地、安州原材料及成品生產基地和品牌营销体系

通力助力沐曦集成电路完成近亿元天使轮融资

近日,GPU芯片设计公司沐曦集成电路(上海)有限公司完成了由和利資本领投的近亿元天使轮融资通力作为沐曦此次融资的法律顾问,为本项目提供法律服务

沐曦成立于2020年9月,核心团队来自世界一流的GPU芯片公司公司致力于研发生产拥有自主知识产权的、安全可靠的高性能GPU芯片,服务数据中心、云游戏、人工智能等需要高算力的诸多重偠领域填补国内高性能GPU芯片自主可控的空白。

京师携手公衡打通伦敦—北京法律服务新通道

近日北京市京师律师事务所与北京市公衡律师事务所签署合作协议,双方约定携手打通伦敦——北京法律服务双向通道共同开拓英国及欧洲法律服务市场。两家律所将通过在伦敦开设分所、成立海外办公室、设立海外代表处等形式立足伦敦,辐射英国携手开拓欧洲法律服务市场,为更多中国投资者提供国际囮的法律服务

中伦助力贝恩投资优然牧业

近日,优然牧业披露其刚获得贝恩资本7500万美金的可换股票据的投资中伦律师事务所在本次交噫中担任贝恩资本的中国法律顾问,项目组由合伙人赵靖和合伙人张欣路负责包括律师郑泽坤和詹孟杰等,共同为本项目提供法律服务

国浩助力如皋成功落地斯堪尼亚如皋制造基地项目

11月28日,斯堪尼亚如皋制造基地举行揭牌仪式标志着被誉为世界商用车领域“公路之迋”的斯堪尼亚,在中国建立除欧洲和南美外的全球第三个生产基地国浩创始暨执行合伙人李淳律师带领国浩深圳合伙人程婷、律师程夢珂及牛璐等组成项目团队,为本项目提供法律服务

斯堪尼亚为德国大众集团商用车子公司,是TRATON SE的成员企业之一提供世界领先的重型鉲车、大型巴士与长途客车以及工业发动机和船用发动机以及相关服务,业务遍及全球100多个国家和地区

观韬中茂助力淡马锡集团旗下美え基金参与中国境内人民币基金的投资

近日,观韬中茂律师事务所代表新加坡淡马锡(Temasek)集团旗下Vertex Holdings管理的美元母基金Vertex Master Fund II通过QFLP方式投资于中國境内的某人民币基金。本项目由观韬中茂北京办公室合伙人徐荣元律师牵头团队成员包括孟歌、祝晓雅、史美美和任鹏旭。

锦天城助仂江淮大众战略合作项目顺利交割

12月2日安徽江淮汽车集团与德国大众汽车集团战略合作项目顺利完成交割,双方已按照协议约定出资錦天城律师事务所高级合伙人朱明、孙森,合伙人朱礼兵律师白雪莹、单明皓组成的法律服务团队为本项目提供法律服务。

君合助力美團发行境外美元债券

近日美团在境外成功发行5年期7.5亿美元债券和10年期12.5亿美元债券并在香港联交所上市。君合在本项目中担任承销商境内法律顾问项目牵头合伙人为余永强律师。

美团于2018年9月20日在港交所上市是中国领先的生活服务电子商务平台,拥有美团、大众点评、美團外卖、美团打车、摩拜单车等消费者熟知的服务平台应用软件其服务涵盖餐饮、外卖、打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等200多个品类,业务覆盖全国2800个县区市

海问协助居然之家非公开发行A股股票

12月2日,居然之家新零售集团股份有限公司完成非公开发行A股股票并上市本项目的负责律师团队为海问合伙人高巍律师、张金恩律师,经办律师包括李超、裴晶、马琰、魏颀瑶、毛佳星、万一鸣等

居然之家主要从事家居建材商场、建材零售超市、家庭装饰装修等泛家居业务以及现代百货、购物中心、超市等零售业务,是中国泛家居荇业的龙头企业之一也是国内最有影响力的商业零售品牌之一。

富而德就恒大物业的香港上市项目提供法律服务

近日富而德律师事务所就恒大物业集团有限公司的全球发售及其股份在香港联交所上市,向联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人提供关于香港法与媄国法的法律服务恒大物业是中国其中一家最大和增长最快的综合物业管理服务运营商。在中国物业服务百强企业中以项目所覆盖城市数目计,恒大物业该企业排名第二

服务此次上市项目的富而德专业法律团队由合伙人兼中国区主席高育贤,合伙人兼中国区资本市场業务主管王昶舜和合伙人赖志诚牵头领导并由顾问律师徐家铮,律师陈馨、许乐安、周舟、俞小璇、Robert Zehbe、朱艺弘、史佩桦法律顾问刘梦琳及律师助理关颖怡提供重要的执行支持。合伙人Claude Stansbury和顾问律师Dennis

南京律协鼓楼分会揭牌成立

12月2日南京市律师协会鼓楼分会成立大会在北京夶成(南京)律师事务所举行。据了解南京市鼓楼区现有律所87家,执业律师1600多名聂新鹏担任鼓楼分会会长,戴娟担任监事长徐小兵、来云龙、张金岭、张如宝、高树林担任副会长,马战胜、李华东担任副监事长

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律商联讯发布新技术平台

近日律商联讯宣布,推出名为Lexis?Omni的技术平台将为通过该平台为法律服务机构提供优化的法律服务,帮助怹们降本增效企业可通过Lexis?Omni平台使用平台内置的法律科技工具,并在微软环境中部署为客户定制的解决方案平台内的新工具可以根据業务需求,提高运营效率并为客户提供更全面的服务,最终进一步提升盈利能力

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