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牡丹江警方南下广西抓获诈骗团伙3人 骗子盗财务总监QQ行骗
作者： 刘姝君 李国玉 　　来源： 生活报 　　　 频道主编： 张微
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　　生活报7月21日讯 3月13日上午，牡丹江市一家企业的财务人员登录QQ，发现财务总监的头像在闪动。原来，财务总监说，公司要去外地谈项目，让他用网上银行给一个账号汇几十万元，其说话语气和平时的习惯一模一样。随后，财务总监又先后几次通过QQ让他转账，总计114万元。
　　三天以后，当该财务人员和财务总监见面时，对方居然否认汇钱。报警后，大家才发现这114万元已全部被人取走。财务总监是&内鬼&，还是被人冒充？牡丹江警方立即侦查，最终，这起该市最大的网络诈骗案浮出水面。7月6日，三名犯罪嫌疑人被移交牡丹江检察机关。
　　1.&财务总监&QQ上指令汇款114万元
　　3月17日，几个人匆忙来到牡丹江阳明公安分局报案，说有人骗走公司114万元。民警在询问时，该公司一名财务人员说财务总监是&内鬼&。
　　原来，3月13日上午，这家私营企业的一名财务人员看到在公司内部群中，财务总监发了一条消息，说因为公司在外地洽谈一笔生意，需要用一些资金，让他给一个账号划一笔款过去。办案民警说：&当时财务人员说，QQ上这人说话语气和财务总监差不多，以前也有过类似情况，所以没犹豫。&
　　当天下午，财务总监又通过QQ要求继续给汇款，该财务人员一一执行。至次日下午，他转账三次，总金额达114万元。当日正值周五，转完账后，该财务人员就放假了。3月17日，该财务人员向财务总监汇报工作时，财务总监诧异地说，公司最近并没有大的洽谈项目，自己最近没有让人汇过款。该公司立刻报了案。
　　2.钱款全部被取走
　　转账到53张卡上开户身份电话全是假的
　　因为涉案金额巨大，阳明分局立刻上报，牡丹江市公安局副局长赵连庆，要求市局刑警支队和阳明分局刑警大队立刻组成专案组，展开调查。专案组通过查看发现，这114万元被人通过网银转到了53张农业银行卡上，并已被人从广西河池市都安县内的工商银行、建设银行、邮储银行三家银行设立的10台ATM机上取走。专案组经过调查发现，这53张银行卡的开户信息和留下的登记电话都是虚假信息。
　　另一组人员对该公司的QQ群以及案发两天的聊天记录进行分析后，基本排除了公司内部人员作案的可能性，初步判断是网络诈骗案。但侦查员也有疑虑的地方：以往这种案件，一旦不法分子盗取了QQ后，就会立刻作案，可如果不是公司内部人员，在QQ群中很难立刻知道每个人的身份。此案中，不法分子不仅知道谁是财务总监、谁是财务人员，还能模仿财务总监的口吻发布命令，还能掌握公司大概现金流动情况，这都是以往案件中所没有见到的。
　　3.专案组赴广西追捕
　　抓获三名取赃款嫌疑人诈骗案被还原
　　专案组怀疑犯罪嫌疑人应在广西河池市都安县附近，便在3月19日前往广西。在当地调取了这10台ATM机的监控录像，通过比对后，发现有三名骑着摩托车和一名驾车取款的人有重大嫌疑。再经侦查，民警确认其中三人为广西宾阳县蒙某、韦某、陆某，并进行追踪。4月9日晚，专案组与广西警方配合，将三人抓获，经三人交代，是上线让他们去取款，然后自己可以获得15%的提成，一共获得20多万元，大部分已经挥霍了。
　　经审讯，这起牡丹江市最大的网络诈骗案终于被还原。原来，该团伙组织结构严密、分工明确：一名绰号&技工&的人往目标公司电脑植入病毒，了解财务运转情况，并查看QQ聊天记录，跟踪近一个月后，基本掌握重要人物的说话习惯等，才选择周四、周五作案；随后，团伙中负责诈骗的绰号为&操盘&的人，通过QQ模仿财务总监的语气，下达转账命令；绰号&账房&的人会立刻将资金转到53张银行卡中；得手后，最下级的绰号为&马帮&的几人到邻近县市取款。
　　办案民警说，该团伙成员分工明确，几乎不见面，具很强反侦查性，其他犯罪嫌疑人警方正在追查。
　　7月6日，警方将三名嫌疑人移交牡丹江检察机关。
　　业务最好当面办理如不能也要经电话核实
　　警方提醒
　　警方指出，该诈骗团伙之所以能得手，利用的就是这家企业财务制度不规范，财务人员仅仅看到QQ中财务总监的命令，就迅速汇款，结果造成了巨大的经济损失。在审讯中，警方发现这个团伙的主要目标就是私企，因此提醒，企业一定要建立比较完善的财务管理制度，每笔业务都最好面对面办理，如有特殊情况，也一定要经过电话核实。
　　此外，财务人员在转账后，要立即和财务主管确定，如有异常可以尽快冻结相关账号。同时，企业财务部门要及时更新防毒软件，最好使用付费的专业版，电脑平时不要登录一些非法网站、乱接收邮件，避免中毒。此外，要定期更换QQ密码，定期对公司重要部门的电脑进行检查。而且，对于公司重要信息，最好不要在QQ群中披露。
20日15时许，哈市松花江公路大桥上，一名年轻女子蹲...
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核心提示：
前几天，在龙湾区瑶溪街道某公司负责采购的邹某，向深圳一家五金供货公司订购了一些配件产品。本月23日，邹某像往常一样通过QQ与对方公司的业务员联系。这次对方回复邹某说要收到货款后，才能下单定做。邹某在汇款前例行询问对方银行账户有无变更，对方回复称原账户已挂失，给了邹某一个方姓户主的新账户，邹某按照公司程序申请汇款1820元钱，并在第二天将汇款凭单发到深圳供货公司的QQ上。随后，邹某收到对方的回复，对方否认汇款凭单上的账户是自己公司的。
温州都市报
骗子克隆QQ号获取双方聊天信息 骗得财务汇款
利用QQ行骗的案例，之前说过很多。今天要说的这个骗局，还是利用QQ这个老方式，但是因手法更新了，最终害得一家公司中了圈套。这究竟是怎样的新手法？
前几天，在龙湾区瑶溪街道某公司负责采购的邹某，向深圳一家五金供货公司订购了一些配件产品。本月23日，邹某像往常一样通过QQ与对方公司的业务员联系。这次对方回复邹某说要收到货款后，才能下单定做。邹某在汇款前例行询问对方银行账户有无变更，对方回复称原账户已挂失，给了邹某一个方姓户主的新账户。
邹某按照公司程序申请汇款1820元钱，并在第二天将汇款凭单发到深圳供货公司的QQ上。随后，邹某收到对方的回复，对方否认汇款凭单上的账户是自己公司的。
收到这样的回复，邹某马上打电话与深圳供货公司人员核对之前的聊天消息，对方称有收到询问账户的信息，并且也回复邹某未变的银行账号。但是邹某的QQ并没有收到这样的信息，反而收到了一条改账户的消息。
为了弄清楚是怎么回事，双方各自查看聊天记录，发现当天与自己聊天的并非是对方的QQ号。
深圳供货公司工作人员回想起，事发当天，有一个陌生的QQ账号申请加好友。无论是头像、个人信息，还是个性签名与邹某的QQ一模一样。本以为是邹某不小心把自己的QQ号删掉了重新加，也没多想就同意对方的好友申请。邹某的QQ里也有一个不知道什么时候加的“克隆号”。
原来， 之前邹某与深圳供货公司人员聊天的信息，都被“克隆”QQ获取。“克隆号”替换了信息，成功截取了货款。
昨天，邹某已向警方报警。
警方在这里给大家提个醒，以“财务”为关键字的QQ号，容易被骗子用黑客技术盯上。各公司的财务人员一定要加强防范意识，如有业务款项来往，汇款前一定要多种方式进行身份确认。(编辑 徐立)
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前几天，在龙湾区瑶溪街道某公司负责采购的邹某，向深圳一家五金供货公司订购了一些配件产品。本月23日，邹某像往常一样通过QQ与对方公司的业务员联系。这次对方回复邹某说要收到货款后，才能下单定做。邹某在汇款前例行询问对方银行账户有无变更，对方回复称原账户已挂失，给了邹某一个方姓户主的新账户，邹某按照公司程序申请汇款1820元钱，并在第二天将汇款凭单发到深圳供货公司的QQ上。随后，邹某收到对方的回复，对方否认汇款凭单上的账户是自己公司的。
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