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P2P跑路案：优易网法定代表人一审获刑14年
江苏法院网和如皋市人民法院网站的信息显示，优易网被告人木某、黄某近日被如皋市人民法院一审判决，分别判处有期徒刑14年和9年，并责令继续退赔违法所得人民币1517万元，发还相关被害人。大成律师事务所肖飒律师告诉《每日经济新闻》记者，该案对网贷行业起到警醒作用，因集资诈骗罪最高有死刑，这对犯罪分子无疑有强大的心理威慑力。量刑重于非法吸收存款罪据了解，被告人木某、黄某利用优易网第三方在线借贷中介平台集资诈骗45名受害人合计达人民币2000余万元。经审理查明，被告人木某于2010年在南通注册“优易公司”，被告人木某是公司的法定代表人，股东是被告人木某、黄某。日~日，被告人木某在如皋市某亿丰商城内，以优易网从事中介借贷为名，在未取得金融业务许可的前提下，编造“优易公司”系香港亿丰公司旗下成员，谎称亿丰商城商户需要借款，在“优易网”上发布发布虚假的“借款标”，以高额利率为诱饵，向45名被害人合计非法集资2550万元。被告人木某除将集资的部分资金以月息3%或免息借贷给二人实际使用外（该款项均已归还），在借款人不知情且其无归还能力的情况下，将绝大部分集资款通过某投资公司配资投资期货、炒股，截至日，共计亏损1259万元。被告人木某逃匿以后，以宋某的名义继续通过乾腾投资公司配资投资期货，自日~日，共计亏损20余万元。经司法会计鉴定所司法鉴定，被告人木某、黄某向冯某等45名被害人共计非法集资2550万元，造成1524万元无法归还。案发后，如皋市公安局从被告人木某处扣押人民币2900元、从乾腾公司员工处追缴人民币10649元；从被告人黄某处扣押人民币7300元。肖飒告诉记者，被告人拿吸收来的资金用于个人消费和投资，这在法律上被认定为：以非法占有为目的，也是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的重要区别。麦子金服副总裁刘波也向《每日经济新闻》记者表示，通常说的非法集资，是指刑法上的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，而司法机关在针对非法集资类案件进行处理时，往往是根据结果来倒追。此前，轰动一时“东方创投”案一审判决结果为：被告人邓亮因非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑3年，并处罚金人民币30万元；被告人李泽明因非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币5万元。行业警示意义重大在此次优易网案件中，法院认为，被告人木某伙同被告人黄某，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已触犯刑律，均构成集资诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人木某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人黄某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。根据案情及相关刑法规定，作出上述判决。一审宣判后，被告人不服，均提起了上诉，目前，案件尚在审理之中。作为P2P网贷跑路第一案，优易网案的最终审理结果，势必对行业产生较大影响。肖飒此前告诉记者，从2012年案发一直持续到现在，一旦判下来，对于目前频繁发生的网贷平台跑路案件来说，或许会成为后续案件审理的标杆。“我国是大陆法系国家，这种案件没有先例，但前面的案例，后面法院判决类似案例的时候会做参考，该案也会成为P2P法律监管的一个典型案例。”肖飒表示。肖飒认为，这个案子肯定会对网贷行业起到警醒作用，截至目前，按照非法吸收公众存款罪判刑的平台老板较多，刑期从缓刑到三五年不等，最高不超过10年，而集资诈骗罪最高有死刑，势必会对犯罪分子产生强大的心理威慑力。“优易网负责人一审被判集资诈骗罪对行业最主要的启示在于两点：一、由于每天都与金钱密切相关，互联网金融行业的从业者一定要有底线意识、职业伦理和敬畏之心，否则迟早出事；二、光靠自律解决不了行业潜在的风险，只有真正实现交易资金的隔离，才能从根本上杜绝非法集资事件的发生。”刘波分析称。
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辽宁:市委书记卷款2亿跑路 疑涉供暖腐败 视频描述
网络上传言称，辽宁省丹东市凤城市委书记王国强卷款2亿多元离境，丹东宣传部称，王国强在4月底擅自离境，离境前已被调至丹东某建设指挥部。传言称王国强是在纪委即将对其“双规”之际，以考察为名离境。凡是外逃贪官十有八九是闻到风而逃的。那贪官闻风而逃的“风”是从何而来的呢？一是来自相关办案部门。凡是能听到“风”的贪官并非一般的贪官，他们都曾经权倾一时，必有投桃报李之人，所以，在办案机关也少不了他们的“内线”，这股风也许就来自办案机关；二是来自一根绳上的“蚂蚱”上。
辽宁:市委书记卷款2亿跑路 疑涉供暖腐败标签：贪官潜逃,经济犯罪,离境潜逃 相关栏目：资讯
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跑路P2P网贷平台十大骗术
高息诱惑、秒标圈钱，虚拟平台信息……成为目前跑路平台的常用骗术。对此，业内人士评价，这些骗术虽然很拙劣，但投资者侥幸心理太重，对一些平台的基本信息都不去核对，是造成他们“踩雷”的主要原因。　　1、高息诱惑　　高息诱惑是P2P网贷诈骗平台用得最多的招数。在2013年“跑路”的平台中，大多是号称年收益超过24%的平台，一些平台甚至达到40%。网贷之家最近公布的5月份统计数据显示，目前仍有40余家平台月息超3分，即年收益超过36%。在如此高利率的诱惑之下，一些投资者失去了抵抗力，投机心理陡增。一些投资者想着投资一次就撤出来，自认为在自己投资的时间内平台不会倒闭，但往往正是这样的侥幸心理，导致他们频繁“踩雷”。　　2、秒标圈钱　　秒表因为时间短、利率高、回款快，一度是新平台吸引投资者的营销利器。P2P网贷平台最短“跑路史”在去年10月中旬被刷新。刚上线的网贷平台“福翔创投”(福建)开业不到3天，“许”姓老板便“跑路”，创下了网贷最短“跑路史”。据爆料称，该平台没有客服，所有事务均由“许总”一人完成，连最基本的办公室都不租，用超级大秒来吸引充值，然后在23日投秒后的一天卷款“跑路”。证件、手机号……任何资料都是假的，纯粹是个骗子平台!记者登录“福翔创投”官网，只有一行醒目的红字在向它的投资者挑衅：“你们这些秒客，活该!”　　3、利用媒体宣传造势　　以前“跑路”的平台在出事之前，人们很少能看到有关媒体的报道。但最近网金宝和科讯网“跑路”案件中，多位受骗的投资者反映，他们都是在腾讯、凤凰等“高大上”的媒体网站上看到相关报道，随后参与投资的。有投资者是看到央视网报道，才投资科讯贷的;去年倒闭的铜都贷，就曾在第一财经的《财商》栏目上做过宣传。资深网贷投资人羿飞分析，这些平台先是在网络等媒体发布软文进行宣传，吸引投资者;进而利用自有资金循环投资，制造虚假繁荣，诱惑投资者参与;最后打着保本保息的幌子，诱导投资者投资长期标的，并以活动为诱饵，将投资资金全部骗到手，然后“跑路”。　　4、利用搜索引擎认证增信　　前段时间炒得沸沸扬扬的旺旺贷“跑路”事件，就将网贷平台最大的流量入口百度推上风口浪尖。当时很多受害者表示，之所以投资旺旺贷，最主要的原因就是它有百度认证。在旺旺贷“跑路”事件之后，甚至有愤怒的投资者在百度公司门口打出了“百度一下，你就上当了”的标语。　　有投资者介绍，最近“跑路”的网金宝的网站就被360搜索和搜狗搜索认证过，但现在已经找不到了。“跑路”的科讯网也获得了百度财富的认证，有投资者甚至把截图放在第三方论坛里。　　5、编造专业创始人团队　　在倒闭的网贷平台中，有一些创始人团队看上去阵容非常豪华，名校毕业，有过大型金融机构工作经验，被当做投资选择平台的标准之一。但有网友爆料称，已“跑路”的科迅网的资料涉嫌造假，关于核心团队成员的介绍，竟然“都是从其他网站粘贴过来的”。　　针对这些骗术，有资深投资者建议，在信息时代，每个人都会在网上留下一些信息，仔细搜索平台公布的创始人信息，一定会找到一些蛛丝马迹。　　6、包装成大城市平台　　在网金宝之前，“跑路”的平台多是一些小地方的平台。网金宝作为首个北京“跑路”的平台，在业内引起不小轰动。网贷平台负责人指出，北京、上海等地的平台，投资者一直认为比较正规，因为这些地方政府管理严格，监督的媒体也多，同时参与的投资者也多。目前还有平台跑路，特别是北京，地处“天子脚下”，深受投资者信赖。但大成律师事务所肖飒律师告诉《投资与理财》记者，目前一些骗子平台也转移到北京了，对外营造一种“天子脚下，踏实做事”的假象，有的只是把网站地址写为北京，实际经营在外地。投资者根据地域选择平台也要小心了。　　7、假借官方机构为其增信　　维权投资者保存的网金宝网站资料显示，该平台一直打着与央行合作的旗号，声称“其中所有投资用户的资金均会由中国人民银行北京支行全权监管”。看到这里，稍微有些金融常识的人都知道这是个骗局，因为央行作为监管机构，是不可能对P2P网贷资金托管的，何况央行已经撤销了在北京的分行。这个信息在网上就能查询出来，但竟然有不少不明真相的投资者相信平台所说。　　8、监守自盗骗取投资者资金　　今年年初在对P2P网贷受害人的采访中，有受害者告诉《投资与理财》记者，她所投资的网贷平台，不宣布倒闭，但就是说提现困难，让他们继续投资支持平台。而在投资者交流群，有一些人4折、5折收购他们的债权，这也被业内称之为“收草”。某贷市场部高级经理朱捷说：“这种行为实际上是一种恶意诈骗，过一段时间，他们又会再开一个平台诈骗。”　　9、假借第三方为其增信　　记者观察发现，在“跑路”的平台中，有平台信息显示，其获得过各种“高大上”的机构颁发的奖项。还有一些平台宣传与大型担保公司有合作，并由担保公司提供本息保障，以此来为他们平台增信。　　　在网金宝“跑路”案件中，有投资者提供的合同显示，网金宝的担保公司为湖北中州投资担保有限公司。但是，在网金宝出事之后，这家担保公司在其官方网站显要位置已经挂出声明，称其与网金宝之间没有任何关系，更没有任何合作。有业内人士建议，对于这类增信，也许一个电话就可以验证是否有机构给它们颁过奖，是否担保公司与平台有合作。在投资之前多做一些功课，就能防范这种低水平诈骗。　　10、平台所有信息系编造　　对于P2P网贷的诈骗行为，网贷之家联合创始人徐红伟告诉记者：“有种诈骗行为最为恶劣，就是几千块钱买个系统，假借一个办公场地，用假的创始人身份、假的工商执照，虚拟一些借款人，有的甚至忽悠够了钱就跑，投资人想找都没法找。他们上线就是为了诈骗的，在以往跑路的平台中，很多平台都是没有实际办公场地的，最近跑路的网金宝就是这样。”业内人士评价，这些骗术虽然很拙劣，但投资者侥幸心理太重，对一些平台的基本信息都不去核对，这是造成他们“踩雷”的主要原因。　　选择能让自己睡得着觉的平台的十条标准　　1、媒体经常公开报道的平台。这可以证明这个平台比较开放，愿意接受大众和媒体的监督。　　2、有“亲爹”或者“干爹”的平台。这些平台大多背景强大，即使出现经营性问题，平台也会赔付投资的损失，但一定要搞清楚是否真有后台。　　3、看平台的创始人团队。如果创始人团队里从传统金融机构出来的人比较多，则相对靠谱。　　4、看是否有风投资金进入。已经获得风投的平台，从一个侧面也反映了风投对它的认可。　　5、经常看第三方网贷资讯平台的信息。从大家的讨论中，学习和了解这个行业。说简单一点，就是平台的业界口碑，也是选择平台的参考标准之一。　　6、看平台借款信息是否公开透明。相对靠谱的平台，每个借款信息都是公开的。要明白自己的钱借给了谁。　　7、不了解的新平台最好不要碰。新平台还没有经历一个简单的还款周期，风险系数相对较高。　　8、优先考虑本地的P2P平台。最好是实地考察并掌握该平台的相关信息。　　9、初入这个市场的投资者需慎重考虑平均利率超过18%的平台，远离高息秒表平台。　　10、不可迷恋“本息保障”。在目前情况下，“本息保障”有点皇帝新装的感觉，有些平台的“本息保障”，不过是一句口头承诺而已。
作者：兰亭序
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嘉业财富：p2p理财不跑路的才是好平台
文章来源：嘉业财富P2P理财，因其“起点低、操作简单、流程透明、风险可控”的优势打破了传统金融的投资格局，为普通市民打开了财富大门，让他们看到了财富保值增值的新希望！也让很多人看到了互联网时代下的又一商机。据不完全统计，截止到2015年4月，我国共有p2p平台1819家，但是平台之间资金实力、规模人数，参差不齐，有嘉业财富这样注册资本达5000万的大平台，也有几千元搭建起来的草台班子。这么多平台，都在开门营业，所以对投资者来说，投资p2p的难点就在于如何剖开现象看本质，如何辨析哪些才是正规的、不会跑路的、值得投资的p2p平台。嘉业财富专业理财顾问表示，纵观市场上所有跑路的平台，不管什么原因，我们可以归结为两类，一类是创立之初就打算跑路的，纯诈骗类平台，如淘金贷，日上线，利用秒标仅仅3天的时间就筹到了百万元资金，8日网站负责人就跑路了。一种是后来经营不善倒闭的，这种比较复杂，跟平台从业人员不过关，平台风控能力不过关等都有直接关系。在我国正规的p2p平台是作为中介存在的，收取的只是双方的手续费。然而对于一些资金实力较差的p2p平台来说，通过手续费获得收入通常不足以支撑p2p平台日常巨大的开销，除了网站日常的运营费用，p2p平台还要承担信贷员对借款项目的审核费用。由于我国征信体系不完善，p2p平台需要耗费很多精力、物力对借款人进行背景调查，如果平台风控严谨还好，能够从源头上切断坏账的风险，如果不够严谨，信贷人的信用就是最大的风险。由于我国信贷机制不够完善，为了吸引投资人投资，国内很多p2p平台都提供本金担保的服务，这种担保确实可以给投资人吃一颗“定心丸”，但是却将那些没有实力的平台推向了风险的边缘。当一大笔坏账发生时，平台无力偿还，只能宣布倒闭。嘉业（前身）成立于2003年，业务范围涵盖投资咨询管理、旅游、信用评估咨询、财富管理、物业、资产管理等领域。嘉业投资及嘉业财富注册资本各5000万元，是国内较早的集借款、出借信息管理,信用风险评估管理,信用数据整合与交易促成等业务于一体的专业性现代化互联网金融信息服务企业。公司秉承“嘉惠於民，业兴於信”的企业宗旨，以互联网金融信息服务为主导，凭借具有专业金融服务背景管理团队和风险管理思维，迅速成长为国内知名的专注专业化发展的互联网金融信息服务平台之一。截止到2015年夏，嘉业e金融信息服务中心已经遍布北京、上海、广州、苏州、南京、哈尔滨等全国40多个城市，拥有专业领域全国一千五百余名，资深理财顾问四百余名，风险管理团队五百多人。强大的企业实力和风险把控能力为理财人提供了稳健收益的保障，嘉业的企业愿景是成为国际标准的金融信息服务平台，投资理财选择嘉业财富，选择放心！
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下周一集合竞价涨停挂卖单跑路
6月15日至7月8日，17个交易日，沪指暴跌32.11%，而个股跌幅超过50%的不在少数。上市公司停牌数量高峰期时，有高达1400多家上市公司申请了停牌。上周四行情出现戏剧化扭转，7月9日收盘1200多只股票涨停，7月10日继续延续升势，两市逾1300只个股涨停，被形容为A股又一大奇迹日。前几天股价持续暴跌，上市公司想方设法停牌，恨不得哭晕在键盘上，现在又费尽心机复牌，借口真是千奇百怪，真让我们笑晕在键盘上了。各种奇葩借口纷纷出炉， 有这样一段子，“一公司申请停牌的原因是董事长失踪，复牌理由是，现查明董事长昨天待产生孩子，今已顺产，母子平安，现申请复牌。对此上交所回复 ‘当满月后再说吧’。”7月9日有31家公司宣布复牌，7月10日有65家公司宣布复牌。这些公司复牌后股价纷纷大涨。截至7月10日收盘，两市尚有1382只股票停牌。在A股的24年历史上，还从未经历过加杠杆的牛熊周期，本轮下跌是一场流动性危机，股民的信心受到极大挫伤。估计下周一有近千家上市公司会复牌，这些股票大多会以涨停开盘。上周五涨停的上千家股票要高开，这些股票从7月8日反弹以来涨幅都达到30%，场内有多少资金把能接住这么多的解套盘和获利盘。预计下周一，各股普遍高开低走，投资者可在接近涨停价位挂卖单，逢高出局观望。
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