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警方披露网银洗钱流程 小公司日交易额上千万
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&& ()&& ()警方披露网银洗钱流程 小公司日交易额上千万　　通过注册20余家“三无”公司，然后招揽需要从对公进行资金套现的客户，再利用自己掌控的“三无”公司接受客户的对公资金，最后利用网上银行进行具体的资金转账操作进行套现。&& ()&& ()&& () 　　在短短的两年时间里，通过这种模式套现的资金高达80多亿元，犯罪嫌疑人非法收取的“手续费”达510余万元　　1月4日，河南省市公安局有关负责人向《法制日报》记者披露了这种“地下钱庄”的运行流程　　据悉，这是河南省首例非法结算型“地下钱庄”案，也是人民银行通过金融机构发现线索并配合公安部门破获的典型案件　　小公司每天交易额上千万元　　2009年3月，市公安局经侦支队接到中国人民银行市中心支行反洗钱中心举报：从2008年12月开始，在连续几个月里，丁元物资商贸有限公司等多家公司，通过网上银行频繁发生巨额不明资金从对公转至私人的交易，往来的资金数额与其经营能力明显不符　　公安机关根据当地各家金融机构提供的资金交易数据发现，被举报的这些公司，每天的累积交易量都在1000万元至3000万元，短短的3个多月里，数额巨大的资金交易就有2695笔，累积交易金额超过了17亿元人民币　　但工商登记机关提供的公司注册信息显示，这些每天交易额在上千万元的公司，大多数的注册资金不过三四万元　　这种反常引起警方注意同年9月18日，市公安局对此正式立案侦查，并抽调经侦、网监、技侦等部门民警成立了“9·18”专案组　　专案组先从近期频繁发生大额资金转移的涉案公司的工商注册资料入手，重点调取了丁元物资商贸有限公司等14家涉案公司的信息　　经过对各家公司资料的参照分析，专案组发现，在这14家涉案公司的法定代表人中，有一人名叫，其他法定代表人都是他的亲戚　　专案组还查明，这14家涉案公司主要与广东省深圳市的11家公司发生资金往来，而且一个叫王云的人，与这11家公司都有密切的关系而这个名叫王云的人，正是的亲兄弟　　由此，一个靠家族身份联系起来的庞大地下钱庄逐渐浮出水面　　频繁转账通过网银洗钱　　经多地公安、金融等部门的密切合作，专案组基本查清了主要犯罪嫌疑人的作案手法，并掌握了相关的详细犯罪证据　　日14时，抓捕行动在深圳、、郑州、三门峡4地同时展开　　在深圳市福田区一国际公寓内，公安机关一举捣毁了该团伙的网上银行操作窝点，当场将正在进行非法资金交易操作的团伙骨干杨安，负责网上银行转账的操盘手寇辉、王明等人抓获　　当日，该团伙主要犯罪嫌疑人、杨华(系之妻)和王云相继在、深圳两地落网　　经审查，专案组发现，在2008年6月至2010年6月两年间，、王云两兄弟和之妻杨华、深圳无业人员杨安相互勾结，以自己和亲戚名义先后在、深圳等地注册成立了20余家“三无”公司　　他们内部分工明确：王云和杨安负责在深圳招揽需要从对公进行资金套现的客户，并利用自己掌控的深圳、“三无”公司接受深圳客户的对公资金；由寇辉、王明等人利用网上银行进行具体的资金转账操作，将资金先转入其控制的个人，再转回深圳的个人，最后再转回上游来款单位指定的个人　　“经过深圳――――深圳这一系列的转账手续，客户从对公中成功套现”专案组负责人介绍说，从银行调取的交易数据显示，该团伙在两年间非法从事对公资金套现金额高达80多亿元，非法收取“手续费”510余万元　　据介绍，、王云、杨华、杨安、寇辉、王明等人以营利为目的，违反国家有关金融管理规定，非法从事资金支付结算业务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》相关规定，涉嫌非法经营罪市公安局已于近日将该案移送起诉至检察机关　　(文中犯罪嫌疑人均为化名)　　本报1月4日电　　办案人语　　专案组一名民警认为，随着网络技术发展普及，网上银行日渐成为人们的新宠，但因其具有隐蔽性、虚拟性、跨国性及监管薄弱等特点，也成为犯罪分子套现取钱的高危地带网上银行电子支付系统通过对密钥、证书、数字签名的认证，完成交易双方身份的确认，只认“证”不认“人”的特点，决定了认证各方只能查证对方身份及余额，不能审查支付方资金的来源及性质若相关信息被加密，执法机构很难知道信息来源、目的地及是否包含转移电子货币的行为，更无从在有限时间内调查和追踪洗钱犯罪加密技术一方面保护了客户的隐私权，保障资金安全，另一方面也给资金交易监测、可疑支付交易行政调查带来障碍 向好友推荐本贴：&&&& 标题：《警方披露网银洗钱流程 小公司日交易额上千万》&&&& 地址： .cn/Article/201101/showp1.html
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& Square 寻求出售，苹果谷歌是潜在买家
Square 寻求出售，苹果谷歌是潜在买家
猎云网4月21日报道（编辑：名扬）
据《华尔街日报》最新报道，由Jack Dorsey创办的移动支付明星创业公司Square进来陷入困境，目前正在寻求出售机会。潜在的买家包括谷歌、苹果和Paypal。
月前媒体普遍报道 Square原定于今年的上市计划要被无限期推迟。报道指出，如果Square最终未能实现IPO梦想，那么该公司可能会迫于股东压力，而需求巨头收购。
Square 目前亏损加剧，现金流不断枯竭。虽然其产品很受中小业主喜爱，但Square却面临竞争对手不断打压，更大的危机则是在普通消费者端，Square推出的移动支付相关应用并不被普通人广泛接纳。
引述消息人士爆料称，谷歌2012年就曾与Square就收购进行谈判，今年年初再次谈判。另外，Square 还与苹果以及eBay就收购进行过非正式会谈。
当然Square 官方发言人否认和谷歌等公司进行了出售谈判。
过去三年Square 是备受关注的移动支付创业公司，总融资额高达3.4亿美元。然而初期的高速发展之后，它面临着严重的亏损。消息人士透露，去年Square 亏损1亿美元，比之2012年进一步扩大。曾助力Square 起飞的和星巴克之间良好的合作关系现在已经破裂，星巴克力推自己的移动应用。
有消息称，Jack Dorsey 更偏向于将公司出售给苹果而不是谷歌。它认为Square的气质和谷歌并不合拍，而是更接近苹果（毕竟Square的硬件负责人从苹果跳槽而来）。可是目前苹果在移动支付方面的布局相对完善，而谷歌的“谷歌钱包”项目进展不顺利，更需要收购移动支付公司来弥补。
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使用新浪微博评论：
从M8开始，个人就很佩服魅族，只是J.W总是行这酒香不怕巷子深的理念，害苦了魅族，否则，哪里会像今天这样煎熬。
看得出来，JW这次出山做出了很大的改变，招数套路一套一套的，个人觉得很有戏。
歧视，魅族应该跟老罗学习“情怀”的。
祝一路走好！
地球村已经不新鲜了。最近这两百年中，人类对于社会、自由、人权的种种讨论与尝试都还没有一个足以让整个人类信服的结果。战争、饥饿还处处可见。人类的本质需求是什么？经济发展吗？为所欲为吗？
无论是做哪一种经济形态都不应该停止这方面的思考。
虽然一直都用破解版的OFFICE,但还是真心觉得原版的软件好！至少兼容性，通用性比较高，其他的软件虽然可能更廉价，但是总有一种“用OFFICE做脚本改良的感觉，看不到原创呢！”我想除非微软真的倒闭了，否则可能会像XP一样，影响我的一生吧！作为一名80后，还是很喜欢OFFICE的
妈妈再也不用担心孩子不听话啦
Android手机平均250-300美元，iPhone平均600美元——人们的手机购买价格决定了购买应用的能力。
主编真白痴，难道不知道Android手机有很多种类吗？
分期付款，电讯公司的配套，都能让更多低收入的人拥有Iphone/Android手机
而且，各大旗舰版手机和Iphone手机的价格，都是大同小异的~
建议主编做多一些搜索，才来发文
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京公网安备24号> 高价收网游账号 网站、客服、买家全是假的
高价收网游账号 网站、客服、买家全是假的
来源：凤凰网
编辑：李林
半年骗了130多万
网站表面向游戏玩家提供&账号交易&中介服务，实际上却实施诈骗,这个以90后为主力的诈骗团伙在半年内诈骗了130多万
受骗者遍布全国
诈骗受害人涉及黑龙江、广东、四川、重庆、上海等14个省市，已确认的受害人达600余人，已注册账号的潜在受害人达4000余人
凭着一个假冒的第三方交易平台和不断&忽悠&的能力，一个以90后为主力的诈骗团伙在短短半年内竟然诈骗了130多万。昨日，成都商报记者从省公安厅获悉，该特大网络诈骗团伙被四川警方捣毁，涉案的14名主要成员于9月中旬在广东湛江落网。
卖游戏账号 玩家被骗近3万
遂宁人小李是名美发店老板，平常喜欢玩网络游戏。今年8月5日，小李在玩网络游戏《梦幻三国》时，发现有网友在高价求购游戏账号，小李与其联系后，最终以600元成交。不过，这名网友称为了双方的交易安全，最好通过第三方交易平台支付，该网友随即给了小李一个支付网站的网址。
小李登录该网站注册了账号，与该网友交易后，小李看到自己的账号显示收入600元，但却无法取出。小李联系网站的客服热线，网站客服称新注册用户需存入900元才能激活，于是，小李到银行给网站的账号充了300元。然而，账户里的钱还是无法取出。客服告诉小李，存款金额必须留有零头，之前的金额已冻结，必须重新充值900.1元。就这样，在客服的不断要求下，小李在8月6日至8月7日分5次汇款29102.3元钱在对方指定账户上。发现依然无法提现，小李这才觉得被骗，随即报案。
表面是中介 实则是诈骗网站
8月7日，四川省公安厅网安总队和省厅刑侦局接到报案后，立即对小李提供的支付网站进行调查，发现该网站的备案号不存在，服务器在境外，警方据此判断这是一个诈骗网站，表面上向游戏玩家提供&账号交易&中介服务，实际上却实施诈骗。
警方进一步侦察发现，该网站的服务器上还有30余个诈骗网站，主要分为摩托车购买、小额融资贷款、游戏交易三类，其中与该网站界面相同的游戏交易诈骗网站还有15个。经过20多天调查，警方确定这是一个长期在广东湛江进行网络诈骗的团伙。8月29日，四川警方前往湛江，在湛江市公安局网安支队配合下，摸清了该诈骗团伙的整个组织架构。9月13日，14个抓捕小组统一行动，在湛江抓获该团伙的14名主要嫌疑人。
嫌疑人大多是90后
已确认骗了600多人
据四川省公安厅网安总队副总队长钟静介绍，该团伙主要成员分工明确，有服务器购买者、网站维护者、网站客服和&钓鱼者&。一般来说，&钓鱼者&冒充&买家&在各种网络游戏中发布高价收购账号的信息，一旦有人上钩， &买家&便引导卖家到诈骗网站进行交易。嫌疑人成功&购买&游戏账号、装备后，犯罪团伙中的网站维护人员让受害人无法取现，这时，网站的&客服&则以账号激活、添加零头等理由&忽悠&，让受害人不断打款。
经查，该团伙成立仅半年多，成员大多是90后，诈骗受害人涉及黑龙江、广东、四川、重庆、上海等14个省市，已确认的受害人达600余人，已注册账号的潜在受害人达4000余人，涉案金额超过130余万元。目前，专案组还在深挖线索。
省公宣 成都商报记者 邱峻峰
网上买机票 被骗4万多
前晚，家住胜利新村的齐女士和丈夫在网上订购机票，不料遭遇仿冒网站。在&客服人员&的提示下，齐女士将银行卡里的4万多元转入对方账号。完成操作后，齐女士才知上当受骗。目前，警方正对此事展开调查。
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