佛罗伦萨台湾有没有中国银行行

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-27 18:48 标签： 中国驻佛罗伦萨总领馆
招行的信用卡，在苏格兰提不了钱，不知为什么。有支持银联的提款机么
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 8 个回答
 1 人关注
回答了问题 .
引用 &“原帖由 cathyyo 于
没问题的，我就用这个卡走遍拉 ”
只是没有密码,插进去就能刷,非常没安全感,千万要保管好
回答了问题 .
有的，银行分行
90 Cannon Street, London EC4N 6HA
他们的网址是：
回答了问题 .
引用 &“原帖由 selly 于
阿？我办了中行的英镑卡~应该可以刷的八。。。
昏死。。苏格兰什么破地方阿。。表告诉我只支持visa 不支持mastercard... ”
没问题的，我就用这个卡走遍拉
回答了问题 .
阿？我办了中行的英镑卡~应该可以刷的八。。。
昏死。。苏格兰什么破地方阿。。表告诉我只支持visa 不支持mastercard...
回答了问题 .
有银行。但是你具体是想办理什么业务？
回答了问题 .
城也有（Leicester square地铁站出来，找红满天，然后就在那附近）
回答了问题 .
不晓得是否支持银联
回答了问题 .
在哪里楼上的谢谢
认真详细的回答对提问者更有帮助，拒绝灌水和过激言论哟
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中国银行回应米兰分行涉洗钱一事
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评论: 0|原作者: 异域
摘要: 今日，中国银行就意大利检方指控中国银行米兰分行涉洗黑钱一案发布澄清公告称，目前中国银行尚未收到意大利司法机构的任何正式起诉文件。公告表示，中国银行已经注意到近日有关报道，事件源于中行米兰分行于2012年收 ...
今日，中国银行就意大利检方指控中国银行米兰分行涉洗黑钱一案发布澄清公告称，目前中国银行尚未收到意大利司法机构的任何正式起诉文件。公告表示，中国银行已经注意到近日有关报道，事件源于中行米兰分行于2012年收到的意大利司法机构通知，当时意大利司法机构要求中行米兰分行配合调查所办理的向中国转汇款业务的合规性。中国银行公告称，中行会密切关注相关司法程序进展，并根据相关法律法规对外进行披露。
据悉，意大利佛罗伦萨检方准备以洗黑钱的罪名起诉中国银行米兰分行及297名人士，要他们到庭接受现金走私及其它罪名的审判。这些人大部分是在意大利生活的华人，其中还包括中国银行米兰分行的四名高层经理。意大利检控官称，在年的近四年时间约45亿欧元通过汇款公司从意大利转移到中国，这些金钱涉嫌由卖淫、造假、逃税和剥削工人所得，其中一些嫌疑人使用了包括恐吓在内的类似黑手党在内的犯罪手法。意大利检方认为，45亿欧元中的近一半资金是通过中国银行米兰分行汇出的，中行米兰分行也因此获得逾75.8万欧元的汇款佣金。目前，意大利法院法官将对中国银行米兰分行及297名人士是否需要接受审判作出进一步决定。意大利官员希望中国政府在有关调查中提供合作，因为汇出的钱款一旦离开意大利便消失得无影无踪，意大利警方亦无法在中国继续展开调查。
中国银行在今日发布的公告中明确表示，中国银行始终坚持依法合规经营，要求各海内外机构严格尊重中国及经营所在地国家或地区的监管规定；同时，中国银行正不断完善反洗钱管理及防控制度，并履行法定的尽职调查以及对可疑交易的监控和举报等反洗钱义务与责任，持续提升反洗钱风险管理能力。
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据路透社报道，意大利佛罗伦萨检察官们已经正式要求中国银行米兰分行及297人（主要是生活在意大利的中国人）接受询问，以调查是否存在走私、洗钱和其他罪行。&& & 路透社本周六看到了这份由检方发出的源于一项被称为&金钱的河流&调查的正式文件。&金钱的河流&调查在2008年时启动，调查指出，在意大利托斯卡纳地区，多个由中国人组成的犯罪集团的影响力正不断增强。&& & 根据这份由佛罗伦萨检察官朱利奥-孟菲里尼（Monferini）签署的长达170页的文件， 参与调查的检察官们称本案涉及到多种罪行，包括洗钱和逃税。 调查人员称，通过伪造、贪污、对非法劳工的剥削以及逃税等犯罪手段在意大利多座城市获得的资金经由Money 2 Money (M2M)转帐系统被汇往了中国。& & 根据文档，在2006年和2010年之间，超过45亿欧元(约合51亿美元)通过M2M从意大利走私到中国。其中，22亿欧元通过中国银行米兰分行汇出。根据检方的文件，中国银行在上述转帐过程中获得超过758000欧元的佣金。 中国银行是中国第四大银行，该行也要接受调查。根据意大利法律，有四名中国银行工作人员遭到起诉，中国银行对其负有监管责任。 BBC援引意大利当地媒体安莎新闻社消息，或有四名中国银行米兰分行的高级管理人员遭到起诉。这四名中国银行工作人员被指未报告可疑交易的，存在帮助掩盖这些资金来源、促进M2M洗钱活动的行为。& 安莎新闻社援引意大利检方消息，至少有一些嫌疑人采用了类似&黑手党&手段，包括威胁恐吓。 中国银行的一位高管表示，她自己无法对此做出评论，并建议路透社向该行驻意大利机构进行询问。&& & 记者周六向中国银行米兰分行打电话，结果收到了系统自动回复信息。目前还无法获得有关M2M机构的细节。一名法官将审查检察官们的请求，并决定是否接受这一正式指控。&& & 检方文件显示，这些钱都是由主要居住在佛罗伦萨和普拉托等托斯卡纳城市的中国人汇出的，而目前无法确定这些汇钱者的身份，因为某些汇款者使用了虚假姓名。&& & 目前尚不清楚，这些钱的中国收款人是谁。为了避免受到猜疑，这些钱都被分成了小额汇出。&& & 该调查于2008年由意大利检察官Pietro Suchan启动，而他也是意大利检方调查上述中国人洗钱犯罪的首名检察官。& 中国在托斯卡纳的地下经济在2013年成为关注焦点，当时一场火灾导致睡在普拉托一座工厂内纸板隔间中的7名工人死亡。据悉，普拉托的中国移民聚集程度位居意大利首位。&& & 普拉托是生产服装的非法工厂网络中心，而这些非法工厂生产的服装主要用于出口或者提供给零售商。

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