网络赌博幕后揭秘骗局：网络赌博幕后揭秘骗局手段层出不穷
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　　网络赌博幕后揭秘骗局：网络赌博幕后揭秘骗局手段层出不穷　　网络博彩通常指利用互联网进行的博彩行为。网络博彩类型繁多，由于受时间、地点等不确定因素影响，一般还是以“结果”型的赌法为主(例如赌球、赌马、骰宝、轮盘、网上百家乐等)，而现场操作比较复杂的方式就相对较少(例如扎金花、拉耗子等)。　　当前境外赌博集团向我境内渗透，网络赌博活动渗透到全国各地，特别是我国境内部分地区网络赌博活动呈现快速蔓延的态势，加上南非世界杯足球赛期间，网络赌博这一新兴犯罪活动再次成为各界关注的焦点。今年初公安部等八部委决定组织开展集中整治网络赌博专项行动，以严厉打击网络赌博犯罪活动，遏制网络赌博在我国境内蔓延的态势。江苏省苏州市公安局在广东珠海、深圳公安机关的配合下，破获了一起特大网络赌博案件。　　2010年2月初，江苏省苏州市公安局网警支队在打击网络赌博专项行动中，抓获了一名为境外赌博网站做代理的犯罪嫌疑人汪天宝。警方发现，在汪天宝代理的多家境外赌博网站中，有一家名叫“乐天堂”的赌博网站异常火爆。　　王晋(苏州市公安局网监支队侦查员)：它建立的赛事体系非常全，有足球、赛马、篮球包括曲棍球还有网球都可以进行下注赌博。这个网站的话两块最大的项目体育博彩和娱乐场，相对来说娱乐场它的那个赌民包括它这些赌资金额相对是最大的。　　“乐天堂”是境外一家赌博集团开设的一个专门针对我国境内网民的赌博网站，为了吸引参赌的会员，乐天堂在中国境内广泛招募代理，汪天宝就是其中的一个。他的主要任务就是每天通过在网上群发“乐天堂”网站链接的方式为其发展参赌会员。　　汪天宝 (犯罪嫌疑人)：客户输的钱当中他可以分提成，就是分佣金。像我们做代理最主要帮他拉客户，他按照比例，输的钱越多，你就是代理得到的比例就越多一点，差不多能拿到30%就是所谓的钱(佣金)。　　据王天宝交代，赌博公司给他的佣金每月会定时打到他的银行卡上。而自2009年10月起到被抓获，他替赌博公司发展了400多名会员，累计赌资达1000多万元，非法获利90多万元。案件侦办至此，似乎就是一个普通的网络赌博案件，然而苏州警方在侦查中发现一个了奇怪的现象：汪天宝本人虽然被抓了，但赌博公司还在不停地给他汇代理费用，其中一个月的总金额达到了8万余元。　　李晶 (苏州市公安局网监处副处长)：按照以往的打击网络赌博，最起码把代理抓了以后，会员就很清楚，相对的发展他作为代理总代理或者股东这种范围也会受到遏制，不过从这个犯罪体系来看，虽然抓了一个代理，整个会员赌博包括这个赌博公司整个运行没有受到任何影响。　　对于银行卡里汇入的赌资回扣，汪天宝自己也说不清楚确切的来源。但警方通过侦查，终于找到了问题所在。　　李晶：我们一查询汪天宝的银行卡就发现了问题，这笔钱来自于第三方支付平台，是第三方支付公司给他的，我们就把我们下一步工作重点转移到了第三方支付公司。　　警方很快查明，汪天宝银行卡里的资金全都来自于上海的一家第三方支付平台----快钱公司。警方在调查后发现，与汪天宝的赌资回扣有关的共有五个虚拟账户，这五个虚拟帐户支出的银行账号达8万多个，收付总金额竟然高达36亿元人民币!　　李晶：我们当时在办理这个案件时候也觉得很惊奇，我们侦察员当时也觉得是不是看花眼了，是不是真的有这些数量，在我们后边整个办案过程中证明了这个数字是真实存在的。　　警方认定，快钱账户中的这些巨额资金都是境外赌博公司收付的赌资，而操控这笔巨额赌资的，是珠海市一家名叫“谷中城”的信息咨询有限公司。随着调查的不断深入，与“谷中城”公司往来甚密的深圳“星宇讯”科技有限公司和“星乐源”广告传媒公司也进入了侦查员的视线。原来，这三家公司正是境外赌博集团“乐天堂”在中国境内设立的分支机构。　　李晶：这是这个公司的核心就是谷中城公司，这个公司是整个赌博集团的一个财会部，他们就是相当于一个小的支付平台，专门为那些赌博，赌徒进行资金的流转和资金的收付。　　那么“谷中城”公司究竟是怎样利用第三方支付平台，为境外赌博集团进行资金收付的呢?　　犯罪嫌疑人(珠海谷中城公司员工)：因为第三方支付都是这样一个概念，就是说像国内的有一帮像快钱，就是(参赌)用户先在网上他自己网上银行他要存钱，然后存了钱之后银行跟这些快钱结算，然后快钱跟我们结算，就是说就像网络，网络购物是一样的。
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【期刊名称】
网络赌博犯罪研究
【作者】 ，【作者单位】
【分类】 【中文关键词】 网络赌博犯罪；特点；新动态；防治对策
【文章编码】 （3-03【文献标识码】 A
【期刊年份】 【期号】 6
【页码】 73
【摘要】 网络赌博是一种有别于传统赌博活动的新的赌博形式，其特点表现为：境外网络赌博向境内渗透，具有跨地域性；组织机构较严密，作案手法较隐蔽；现场具有虚拟性，参赌操作简单；涉案人数众多，赌金巨大。当前，网络赌博出现了一些新动态：投注对象多样化，发展代理、会员的自动化，利用普通网络棋牌游戏作掩护，利用我国境内第三方支付平台为其提供赌资流转”服务”。防治网络赌博犯罪，需要完善有关网络赌博的立法，对赌资流转情况进行秘密监控，对网络赌博犯罪实施秘密侦查。
【全文】【】 &&&& 　　
　　网络赌博是一种新型的赌博犯罪活动，不仅具有传统赌博犯罪的社会危害性，如危害正常的社会生活秩序，败坏良好的社会风气，与涉毒、涉枪、涉黑案件紧密相连等，而且具有比传统赌博犯罪更加严重的社会危害性―赌资大量外流，据公安部的统计，每年内地通过境外赌博、网络赌博及地下六合彩等各种渠道流失到境外的赌博资金已超过6000亿元，相当于2003年全国福利彩票和体育彩票发行总额的15倍；严重阻碍我国足球等体育联赛的正常发展，2009年由公安部牵头掀起的中国足坛反赌风暴中，查获了多起涉嫌赌博集团利用商业贿赂操纵足球比赛结果的案件，揭露出中国足球界已经形成了一个由圈内熟人组成的黑利益链条；助长洗钱犯罪的发生，由于我国境内绝大多数赌博网站都是由境外赌博集团所操控，而在我国境内获得的赌资都是以人民币的形式存在，所以他们必须将获得的赌资换为外币，才算是最终盈利，赌博集团往往是通过地下钱庄来解决这个问题，这便极大地助长了地下钱庄的非法洗钱活动。鉴于网络赌博的巨大危害性，有必要进一步分析网络赌博犯罪的特点和新动态，有针对性地采取防治对策，以便遏制网络赌博犯罪活动。
　　一、网络赌博犯罪的特点
　　网络赌博犯罪是指以营利为目的，利用现代互联网技术和现代金融交易手段进行的违反有关禁赌法规的赌博活动，是传统的赌博犯罪在手段上的智能化、复杂化和高科技化的一种新型的赌博犯罪形式。它具有如下特点：
　　（一）境外网络赌博向境内渗透，具有跨地域性
　　随着中国大陆地区网民数量的迅速增长，许多国际网络赌博集团对这个巨大的潜在赌博市场“垂涎三尺”，力图通过各种渠道向我大陆地区渗透。通过互联网搜索引擎，我们瞬时即可找到数百家中文网页的境外赌博网站。据统计，目前全球赌博网站约有1400多家，其中，中文赌博网站约有330多家，主要在台湾、香港、美国和东南亚地区。这些境外赌博集团，利用赌博网站不受地域、场所的限制等特点，将网络赌场的服务器设在赌博合法的国家或地区，而境内的庄家和参赌者只要轻点鼠标即可完成跨地域性的赌博活动。
　　（二）组织机构较严密，作案手法较隐蔽
　　为了逃避我国较为严格的禁赌政策，网络赌博集团设置了较为严密的组织机构。他们设定多等级代理，形成一个金字塔状的赌博组织，处于金字塔顶端的是赌博集团的老板，其次是各级代理商、庄家，最底层的是赌徒。老板给每一个一级代理发放一个专门用于登录赌博网站的编号，一级代理再发放不同的编号给其下的二级代理，进而每个赌徒都有一个专门的编号，而且上一级的代理可以在网站上看到下一级代理接受的全部投注情况。这样，上下级代理之间不用直接见面，仅依靠相互约定的暗语即可进行交易，行为极为隐蔽。
　　（三）现场具有虚拟性，参赌操作简单
　　网络赌博活动是通过国际互联网进行投注和转移赌资的，整个参赌过程没有传统意义上的真实存在的赌博工具，完全是由赌博软件通过互联网与网络赌博服务器相连而呈现在电脑中的虚拟的赌场和赌博工具，而且，所有网络赌博活动也全都是在网络空间进行。在网络赌博中，赌徒可以隐蔽自己的身份和地址，以一个虚拟人的身份置身于赌场，对与赌博相关的数据和信息进行操作，完全处于匿名状态。对于赌徒来说，参与网络赌博也十分方便，只需在与国际互联网相连的电脑上登录相关的赌博网站即可参赌，在进入赌博网站之后输入银行账号，就可用银行户头或信用卡来支付或赢取赌金。
　　（四）涉案人数众多，赌金巨大
　　由于网络技术本身具有高效率、高度控制能力等特点，基于此而出现的网络赌博活动较传统赌博活动更具诱惑性。自2000年开始，我国网上赌博活动就开始表现活跃，发展至今，已涉及我国绝大多数省、自治区和直辖市。参与网络赌博的人员相当广泛，有无业人员，也有私企老板，有家庭主妇，也有国家公职人员。沿海经济发达地区和边境地区网上赌博活动更是猖獗。在2010年开展的集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动中，江苏苏州警方破获的“乐天堂”开设赌场案件，涉及到江苏、上海、广东等多个省、市的数千人，涉案赌资高达数十亿元。由此可见，网络赌博犯罪涉案人数之多，赌资之巨。
　　二、当前网络赌博犯罪活动的新动态
　　（一）投注对象多样化
　　赌博是一种用钱物作注来赌输赢的活动，其押赌的对象可以是多种多样的，既可以是骰子的大与小，也可以是棋牌比赛的输与赢。近年来，随着我国经济、文化体育事业的快速发展，网络赌博活动的投注对象已不再局限于传统的棋牌类等游戏娱乐活动，其投注的对象已经发展到我国的金融市场领域和各种文化体育事业当中。如金融市场中股票、期货价格的上涨与下跌等成为一些赌徒的投注对象。足球、篮球等一些热门体育赛事也成了赌徒们新的投注对象。境外赌博集团将网络赌博活动的投注对象进行扩大，可以诱使大批的从事或关注金融事业或体育事业的人参与到网络赌博活动当中来，从而谋取巨额的赌博利润。
　　（二）发展代理、会员的自动化
　　以往的境外赌博集团在我国境内发展代理人、会员时，是以上下线的形式进行发展的，即由赌博集团发展我国境内的一级代理，然后一级代理再发展二级代理，以此类推。而现在赌博集团在发展会员时则是以个人在网站上自动注册的方式进行。境外赌博网站通过境内的代理人员在我国境内的一些合法网站上建立境外赌博网站的链接，通过这些链接，各级代理、会员、赌徒就可以进入赌博网站，然后在赌博网站上进行注册即可参赌。这样就不再需要以上下线的方式来发展会员，使发展会员的行为变得更加隐蔽。这种自动发展代理、会员的方式，使公安机关很难以“I顺藤摸瓜”的侦查途径打击网络赌博犯罪活动，给公安机关治理此类犯罪增加了难度。
　　（三）利用普通网络棋牌游戏作掩护
　　近年来开展的打击网络赌博违法犯罪活动专项行动中，公安机关发现，有些网站貌似合法的棋牌游戏网站，实则不同于普通的棋牌游戏网站。首先，在这些网站中一般人无法
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央视焦点访谈：乐天堂的赌局陷阱
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　　(中国电子商务研究中心讯)网络给人们带来便捷，也成为一些人从事赌博犯罪活动的新兴领域。据北京大学中国公益彩票事业研究所一项调查显示，中国每年由于赌博而流到境外的赌资，相当于全国福彩、体彩一年发行总额的15倍，也几乎等同于全国旅游业一年的总收入，在2006年这一数字就已经超过6000亿元。针对网络赌博蔓延的态势，整治网络赌博违法犯罪活动专项行动在全国展开。江苏省苏州市公安局在广东珠海、深圳公安机关的配合下，破获了一起特大网络赌博案件。　　奇怪现象引出网络赌博大案　　2010年2月初，江苏省苏州市公安局网警支队在打击网络赌博专项行动中，将为境外赌博网站做代理的汪天宝抓获。据警方了解，汪天宝代理了多家境外赌博网站，其中重点代理的是一家叫“乐天堂”的赌博网站。　　“乐天堂”是境外一家赌博集团开设的一个专门针对我国境内网民的赌博网站，他们通过招募代理来推广网站，不断发展会员参与赌博，网站上的赌博内容可谓花样繁多。警方介绍，乐天堂的赌博方式主要有两种，一种叫体育博彩，另一种赌博方式叫做娱乐场。在侦察中警方发现，在娱乐场的赌民是最多的，而且赌资也是最大的。侦查员王晋说：“因为娱乐场设置了真人秀表演，在这种情况下，在电脑上可以看到一段视频，这段视频给人的感觉是一个实时的赌场。”　　据汪天宝交代，他每天通过在网上群发“乐天堂”网站链接的方式为其发展会员，从去年10月份开始截止到被抓获，他已经发展会员400多人，累计赌资达1000多万元，非法获利90多万元。汪天宝交待说，博彩公司给他的30%的返利会直接打到他的银行卡上。　　这个案件侦办至此，似乎就是一个普通的网络赌博案件，但是办案人员取证时在汪天宝的银行账户中发现一个奇怪的现象：汪天宝虽然被抓了，但赌博公司还在不停地给他汇代理费用，其中一个月的总金额达到了8万余元。这就说明，汪天宝的被抓，对这个赌博公司没有造成任何影响，还在正常运行，它的资金链也还在正常运转。　　这一情况引起苏州警方的高度重视，他们意识到打击网络赌博，仅仅抓获几个代理并不能遏制赌博的蔓延，只有顺藤摸瓜将网络赌博集团连根铲除才能有效。　　两年50亿赌资乐天堂背后隐藏的链条　　侦查员们从汪天宝的银行账户中的资金来源入手，开始了进一步调查。调查中发现，汪天宝账户中的资金全部来自一个第三方支付平台。那么，是谁在通过第三方支付平台给汪天宝支付赌资回扣呢？在第三方支付平台，侦查员了解到，与汪天宝的赌资回扣有关的共有五个虚拟账户。这五个虚拟帐户总金额达36个亿，涉及的银行账号达8万多个。警方介绍说，这些钱基本上由赌博资金构成，是由赌博公司后台操控的一笔资金。　　很快，珠海谷中城信息咨询有限公司进入侦查员的视线，他们发现这家公司在暗中操纵着这些巨额赌资。而这家公司与深圳的星宇讯科技有限公司和星乐源广告传媒公司过从甚密。那么这三家公司与境外的“乐天堂”赌博集团究竟是什么关系呢？随着调查的不断深入，警方终于查清，原来，这三家公司正是境外赌博集团“乐天堂”在我国境内设立的分支机构。　　警方发现，深圳星宇讯有限公司相当于赌博公司的技术部门，负责对网站进行开发、维护、应用及相关的更新；星乐源广告公司是整个赌博集团的广告部门，负责推广赌博网站，以及会员和代理的维护和发展；谷中城公司是这个赌博集团的财会公司，负责对资金的收取。　　那么就让我们来看一看这三家公司是怎么各司其职，在境内为“乐天堂”赌博集团拓展市场的。在2008年，由星宇讯公司设计开发了适合本土网民参与的“乐天堂”赌博网站。警方调查发现，为了吸引更多的赌民，赌博公司设置了很多赌博项目，但都是“诈赌”行为。王晋说：“在网站视频上，它有真实的荷官为您进行发牌，视频中还有一个液晶电视机，上面正在转播中央台播放的一些新闻，您在家打开电视的时候也可以同步看到，给您的感觉就是说这段视频是在赌场实时录制的，实时转播到你的电脑上的。”但根据赌博公司的技术人员交待，其实这个赌博网站视频上的这段新闻和时钟都是通过技术手段人为镶嵌上去的，荷官开牌的这个情况是可以人为控制的，参赌人员只要长时间参与，总是输多赢少。　　对于境外赌博集团来说，有了赌博网站，如何能够迅速地收付赌博资金，并将其流转出境是关键，而珠海谷中城公司扮演的角色就是其间的中转站。他们利用一个可以和第三方支付平台直接对接的赌资支付系统，操纵和运作巨额赌资。截止案发，该公司每个月的转账金额2亿元左右，两年内共计50亿元。　　而星乐源公司在整个赌博公司的体系当中主要扮演的是业务推广的角色。为了推广赌博业务，他们也煞费苦心，通过各种途径来不断扩大网上赌博的知名度。他们发放印有他们公司名字和网址的免费T恤、名片夹等，同时还与北京一家模特公司签订协议，每月选出一名乐天使，推广主打明星，然后制成挂历对会员发放或者对外销售。　　就这样，依靠三家本土公司，乐天堂赌博集团在我国境内迅速渗透，在短短两年内就招募了300多名代理，发展了22000多名会员，很多人深陷其中，不能自拔，血本无归。　　庞大发展规划成一枕黄粱　　乐天堂赌博集团发展得顺风顺水，这让他们的野心日益膨胀。除了乐天堂赌博网站，案发前，他们又开发了“梦天堂”和“太阳城”赌博网站，还制定了一个庞大的发展规划。　　今年3月5日上午，在深圳、珠海警方的配合下，苏州市公安局网警支队迅速出击，乐天堂赌博集团的30名涉案嫌疑人落网。在公安机关的有力打击下，乐天堂再也乐不起来了，而梦天堂、太阳城等赌博网站的发展计划，也不过是一枕黄粱。　　苏州市公安局网监处副处长李晶说：“它核心计划当中提出，中国有13亿人口就有13亿个机会，每一个网民都是他们发展赌博的对象，应该说它在中国境内的运营模式实际上是一个长期路线，他想利用我们中国境内一些网民被蒙蔽以后的长期依赖性，获取巨额利润。”　　公安部门对当前网络赌博形势有这样的判断：非常严峻，网络赌博源头仍未彻底根除，网络赌博资金流、信息流仍未得到有效控制。在众多球迷期盼的世界杯期间，精彩球赛的背后会不会又有不法分子从中设下赌局圈套呢？在此我们提醒网友们要保持警惕，及时举报网络赌博网站，为净化网络环境做出自己的努力。(来源：央视《焦点访谈》)
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