美EB-5投资移民骗局 仅一家移民公司称对客户负责
作者：郭炳朋
　　“政府出资55%，超过移民局规定就业数73%，100%开发商股权抵押，三大豪华连锁酒店入住……”如果这些承诺还不能保证项目的安全，那就证明美国投资移民仍然有风险。　　美国证监会(简称SEC)春节前夕对美国投资移民EB-5项目芝加哥会议中心的管理方提出诉讼，指其涉嫌诈骗。有大约260名投资人牵涉其中，而其中大多数为中国人。经过多方努力，目前每位投资人5 0万美元的投资款已确保不会损失，但是数万美元的手续费可能打水漂了。　　记者采访获悉，广州至少有3家移民公司此前参与了该项目的推广，具体受骗人数不得而知，但目前仅飞洋移民声称将采取措施，对投资人实施客户投资款先行垫付保障计划。　　原被告或下月中达成协议归还投资本金，但手续费已用掉　　据广州媒体此前报道，曾推广过这一项目的越秀某移民公司表示，该项目招募投资人不足十个，另一家移民公司“飞洋”未透露涉及的投资人数字，但记者从飞洋移民获悉，该公司已发布公告声称，将对此项目的投资人实行“飞洋客户投资款先行垫付保障计划”。而飞洋移民从该案律师处获得的最新消息是，诈骗案的原告SEC和被告项目负责人，或于下月13日前达成协议，将存于监管银行的1.45亿美元投资本金还给项目投资人，否则，该案走完全部程序，至少需要1-2年的时间。　　据美国证监会的公告显示，涉嫌诈骗的项目负责人塞思，创建了芝加哥会议中心(ACCC)与芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)两家公司，向260多位投资者卖出1 .45亿美元股份，并收取了1100万美元的手续费。而到美国证监会发现其涉嫌诈骗时，其1100万美元的手续费已经挥霍一空，超过90%已被塞思用掉，但1.45亿美元的本金仍在监管银行账户里，因此得以保全。1100万美元的手续费，平均到每位投资人约4.15万美元。　　该项目北京首席代表声称没有涉案 广州仅一家移民公司站出来　　据记者获悉，此次深陷骗局的260多位投资人，至少250人为中国投资者，这并不奇怪。根据美国移民局公布的数字，2012年中，全部的美国投资移民项目接近八成的投资者都是中国人。在大多数项目的推广中，中介机构都有意或无意将其中的风险忽略。　　而该项目在中国的推广中，北京、上海、广州多家移民中介都推出过其项目，但是从该案曝光以来，广州仅有飞洋移民一家主动表示将为投资人争取权益，而其他公司大多对此讳莫如深。北京一家名为世贸通的移民公司在此前一直宣扬是该项目在华的首席代理，但事发后在媒体上表示，后来他们主动退出，并没有客户牵涉其中。　　飞洋移民总裁晏承志表示，目前他们已经积极配合客户通过法律程序申请退出该项目，并实行“飞洋客户投资款先行垫付保障计划”。按照美国移民法的规定，只有申请人从美国移民局撤销了申请这一项目，才能够重新申请另外的移民项目。　　看点　　一个诈骗项目是如何包装推广的？　　在前期的宣传里，塞思这位芝加哥会议中心的创始人是一位成功的商人，尽管年龄只有29岁，却有多年的酒店管理经验。这个项目被包装成一个由政府主导，多位政府官员支持，并有价值不菲的土地作为担保的一个“零碳排放会议中心”项目。这显然应和了大多数中国投资者的嗜好：有政府在，有土地在，就是安全的。而其中政府出资3.4亿美元，则是完全伪造的文件。　　但是在SE C的起诉书里面，这几方面都有很大的问题。首先其18英亩的土地，在招募书里面被描述成价值上亿美元，而其实际价值可能仅有十分之一。而其宣称的政府主导，则是完全利用了中国人对中美政治理解的差异。比如，该项目在华的首次宣传中的州长到场支持，不过是该州州长恰逢访华，而又听说该项目能带来就业提升，于是出面应酬。并非其所宣传的政府出地又出资等。而其对于投资移民过程中至关重要的创造就业的数字，也基本上是完全凭空捏造，事实上，要满足其所宣称的酒店收益，几乎要100%的入住率，以及高达数百美元一晚的房费才能达成。　　而更加巧妙的是，去年11月份该项目在宣传中表示已经“开工建设”，一些兴建计划所获得的当地政府的建筑许可，也仅限于破土典礼所用帐篷的许可、工程围墙许可、拆除工程许可与小部分电线的安装许可等。而这个11月份举行的开工典礼，在现在看来更像是表演给中国人看的游戏。　　借鉴　　美国投资移民如何防骗　　其一，考察EB - 5项目方背景，要明白在美国的移民体系中，每个具体的EB- 5项目的建立、运营都是完全的“民事行为”，跟政府完全独立。政府要审批其文件的真实性，但是政府并不一定就不被骗。在此项目中，芝加哥会议中心和运营的信托公司都是由塞思所创办的，因此风险完全系于这一个人的诚信。　　其二，对于任何政府的支持行为表示谨慎。政府完全有理由支持任何帮助本地就业的项目，但是更多的支持可能就是官员到场配合一下宣传，也仅此而已。如果涉及到政府出资、政府发行债券等，应该多睁大眼睛。要明白，美国的政府不是全能政府，更不会替一个民营企业当“父母”。任何花纳税人钱的事情，都没那么容易。　　其三，不要以中国的土地价值观看美国。比如该项目的一个重大虚假信息就是土地的价值。按照美国SEC的陈述，该项目土地以不足1000万美元的价格，被估值为1.77亿美元写入招募书中。实际上证监会文件提到，在2011年，该会议中心地块附近的一块20英亩含基本设施的土地，仅以770万美元出售。　　其四，花哨的就业数字计算。EB-5投资移民项目最大的关键在于项目能否创造就业。(每个投资人的50万美元须创造10个就业名额)而很多时候这个数字往往就被做了手脚。在宣传中，该项目宣称能够创造的就业数字超过73%，意味着该项目每个投资人能创造17个就业名额。芝加哥会议中心预估酒店建筑成本为每间客房74万美元，如果算上土地成本，每间客房成本近92万美元。这远远超过美国平均每间客房21万美元- 61万美元的成本范围。就业预估是建立在高估注水的资本花销预算和不现实的收入预估基础上，就业最终将难以实现。 （编辑 李子飞）
(责任编辑：吴焕彩)
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投资移民美国 EB-5项目背景你了解多少？
发布时间： 16:01:11
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& & & & 根据美国移民法，美国移民有多种类别。EB-5移民签证类别是美国移民法中，针对外国投资移民申请人所设立的移民类别。此类别从1990年创设以来，如今已经成为申请核准时间最短、资格条件限制最少的快车道。
　　1990年美国国会立法通过了&投资移民项目法案&，目的是为吸引外国投资者到美国投资和创造新的工作就业机会，其移民类别被称为EB-5.
　　EB-5类别的投资门槛一般为100万美元。如果投资的项目是位于符合美国统计资料的低就业地区，则此投资门坎还可以降低为50万美元。如果符合条件的申请人投资100万或50万美元于美国境内的一个企业，并创造十个就业机会，即可取得二年期的条件式绿卡。
　　在二年期满前90天，若该项投资行为及所创造的就业机会仍然存在，则投资移民人可申请将条件解除，成为美国永久居民。
　　EB-5方案缘何受到中国投资者的追捧
　　美国投资移民方案可说是全世界最具弹性的移民方案，它对投资人的年龄、商业背景、经历或语言能力均无设限，只要证明其投资资金的来源是合法取得即可。同时，此资金不限定要通过自己努力经营企业所赚得，也可经继承或赠与所取得。
　　美国投资移民方案同时也让投资人拥有相当的自由度，因为它不要求投资人必须参与公司日常性的管理业务，而只须在事业体中有&积极的参与&即可，此代表投资人可以只是有限合伙人的角色，并从事于其它的个人事业与投资。永久居民也不需要持续性的实际居住在美国境内，因此投资者可以方便地维系他们在原居国的事业与人脉。
　　甚至，如果投资者及其家人未来若选择入籍为美国公民，其二年期的条件式永久居民身份也将计算入申请公民所需的五年永久居民身份的时间要求内。身为永久居民，只要持续保有美国居所，投资者及其家人便可自由地返回其祖国进行探视或商务之旅。
　　EB-5项目的优势
　　EB-5类别的一大特色是&全家移民&，即投资人、其配偶及未满21周岁之未婚子女，均可同时申请美国移民。一旦获得核发条件式永久居民身份后，投资者的家人(配偶及申请时未满 21 岁的未婚子女)将可同时享受和其它正式永久居民相同的福利，包括：
　　1、在美国任何地方居住和工作的自由;
　　2、不须申请就业许可即可自由的接受任何工作;
　　3、自行开立公司;
　　4、为其它亲属申办绿卡;
　　5、享受永久居民在就学时的福利，如以居民的学费标准入读公立大学;
　　6、拥有永久居民身份的五年后，可申请成为美国公民。
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美国投资移民如何判断EB-5项目是否靠谱？
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达成移民公司：美国投资移民EB-5项目需考察
　　美国EB-5投资移民是美国所有移民项目中申请核准时间短、资格条件限制少的项目。但根据美国政府投资移民政策，EB-5投资必须要承担一定的风险，也就是说，投资者在选择EB-5投资移民项目时，需要全面考察，慎重考虑，以保障自身利益。
达成移民公司：美国投资移民EB-5项目需考察
　　国内知名移民服务机构达成移民公司的移民专家指出，投资者应该依照一定的程序对所要投资项目进行考察和判断：项目是否符合移民政策、项目本身的安全性如何、美国项目运作方的实力如何、推广项目的中介公司的实力如何、项目实地考察得到的信息是否与书面材料信息相符等都是需要考察的方面。
　　目前，市场上主流的EB-5投资移民项目基本都是50万美元的项目，所以，投资者必须仔细查检项目是否处于经济特区，是否经由美国移民局签发。如果该经济特区是多年前批准的，还需查检该区域如今是否依然属于政府规定的经济特区。关于如何考察项目本身的安全性，达成移民的移民专家认为，可以从移民投资人资金所占比例这一点做出判断，一般来见，移民投资资金所占比例越低，则移民投资人资金可能得到的抵押担保就越多，资金就越安全。
　　另外，美国项目方的实力和推广项目的中介公司的实力也是考察的重点。达成移民的移民专家表示，美国项目方的实力包括规模和经验两个方面：经验越丰富、规模越大、实力就越强，项目成功运营就越有保障。反之，经验少、规模小、项目就容易出状况，更大的问题是项目万一出状况，可能会出现人间蒸发的现象。
　　最后，达成移民的移民专家提醒广大投资移民者，投资移民并非小事，所以办理时较好经由正规的投资移民机构把关，能有效的规避风险，避免造成不必要的经济损失。
　　免责声明：本文系转载自网络，发布本文为传递更多信息之用，其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。
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著名电影表演艺术家陈强昨晚逝世，享年94岁。EB-5是政策中的核心部分，是众多美国移民种类中最受美国政府欢迎和认可的类别之一。美国EB-5法案从1993年出台后从未中断，保守估计目前已为美国创造近200万个就业岗位。尤其在美国大選后，从近期的美股可以看出，美国经济逐步回暖将会使得美国的移民项目拥有更多就业机会。面多市场上种类繁多的美国EB-5投资移民项目，申请者该如何挑选呢？什么种类的项目才是好项目？资深顾问为你一一解读！
第一、看推介方的项目是否有政府直接投资
不少项目方在推出一个投资项目时，都常常打出&有政府背景&的招牌。但其实所有投资移民项目都是得到政府批准和支持的，不过美国政府不会为任何一个项目提供担保。所有项目都是由项目运作公司自主运营、自负盈亏。所以，是否&有政府背景&毫无意义，关键要看&是否有政府直接投入&，比如政府是否提供了低息贷款、免息发展基金或是直接投资。政府直接投入的项目有三个优势： 1、政府肯直接投资，说明项目很重要，倒闭的可能小；2、政府一般只会投资给经营能力强、信誉度好的公司来运作项目，因此降低了经营风险；3、政府投资的项目，政府会在某种程度上予以监管，从而降低了经营方5年后故意制作资金漏洞而逃避返还投资的风险。
第二、看项目是否已经开始运营
投资移民是需要满足雇佣要求的。如今的很多项目除了政府的批准文件外，没有项目实施方案，没有前期投入，项目单位本身并不出钱，投资金额100%来自投资移民，说白了就是&空手套白狼&。如果投资者先把钱投进去，后面无人跟进，项目是无法按时开工的。这样的项目不但无法实施绿卡转正，更无法偿还本金。
第三、看其他融资方的反应
投资移民项目除了公司自己出资、政府出资和移民申请人投资以外，一般还有部分银行融资。如果项目能经得起银行审核，获得申请贷款的资格，也能间接证明项目的低风险。
第四、选择实力雄厚及规模较大的项目公司
要看它以往的经营业绩和信誉度等，你不能指望一个根本没有经济实力，甚至负债累累的公司去保住你的投资，更别提为你去赚钱。
第五、要看项目本身是否有稳健的收益率，是否有潜力和发展全图
比如以出售不动产最终获利的投资项目，要求投资商进行某种形式的买卖来退出合伙企业制的股份。当这个项目经营业绩不佳时，如何转让股份，会有什么样的人来购买。
第六、一定要审查项目计划是否成熟，看它的利润点在哪里，是否有能力获取足够的收益
选择的项目至少要有能力获取足够的收入以保持收支平衡。绝不要选择只有支出，而很少或没有进账的公益性项目。否则，2年后你达不到完成移民的雇佣条件，5年后也拿不回你的投资，因为你的投资都被拿去盖楼或者发工资了，还不一定够。
第七、看项目是否合法，以及是否属于EB-5地区中心项目。
如果选定的地区是农村或高失业率目标地区，则应首先获得有关政府的文件或证明。
其它还有：要看还款顺序、看基金公司是否为所投项目买保险，保险项目中是不是涵盖了不可抗力的特别保险等等。
综上所述，投资移民是有一定风险性的，申请者一定要谨慎投资，关键在于移民项目的选择上，避免投资移民风险，最大程度上保证投资安全。
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