广物木材:公开转让说明书_广物木材(872488)_公告正文
广物木材:公开转让说明书
公告日期：
广东广物木材产业股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
（深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层）
二一七年十月
挂牌公司声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书
中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让
所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质
性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：
一、宏观经济波动的风险
公司所处行业下游为木材加工业、装饰装修业、地板制造业、家具制造业等
木材需求行业，而此类需求行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展的停滞
或下滑都将对我国木材产品的生产和销售带来不利影响，木材产品盈利空间的下
滑将影响木材市场内木材批发商的经营业绩，进而导致木材批发商对木材市场的
需求有所下降，从而影响木材流通企业的发展。
公司面对宏观经济波动风险，将通过板块整合及未来发展规划，以现有业务
为依托，逐步变更目前的木材经营模式，进一步开发与木材交易相关的价格评估、
交易结算、木材检测鉴定、专业市场管理等延伸业务，以改变当前各木材交易市
场收入和业务单一的盈利模式，由此可以在一定程度上降低宏观经济波动给公司
带来的风险。
二、行业竞争风险
随着林权制度改革和林业产业结构的调整，部分林业资源和林业工业企业已
由国有转变为私有，林业市场的参与者快速增加，另一方面，林业产品持续增长
的市场需求也带动了潜在竞争者的积极参与，特别是中小型企业的不断涌进，使
得行业内的竞争环境愈发复杂，进一步加剧了市场竞争，稀释市场份额，使行业
整体利润水平下降。
公司面对逐渐加剧的市场竞争风险，一方面充分发挥公司原有优势，深化“鱼
珠”品牌价值及区域优势，明确细分市场的战略；另一方面丰富公司服务链，为
客户提供一体化全方位的综合服务，并扩展客户群体，扩大公司的市场布局，以
确保公司目前的市场份额并逐步扩大。由此在一定程度上降低行业竞争风险。
三、同一控制下关联企业与公司存在同业竞争的风险
截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东间接控制的关联企业九江鱼
珠与公司存在同业竞争的情况。公司控股股东广物控股通过下属企业广东省物资
产业（集团）有限公司及广东粤澳物流（集团）有限公司合计持有九江鱼珠75%
股权，为九江鱼珠实际控制人，九江鱼珠与公司系同一控制下的关联企业。公司
的主营业务为木材市场物业出租与物业管理、木材贸易、其他综合服务（包括电
子商务、木材检测、木材监管）等，九江鱼珠主要与他人共同投资经营九江木材
市场，与广物木材存在同业竞争的情况。
虽然上述关联方九江鱼珠与公司存在同业竞争，但该关联方与广物木材在市
场定位、经营品种、经营成本及地理位置和客户群体等方面均存在一定差异，且
公司控股股东广物控股已出具《关于避免同业竞争的声明与承诺函》，承诺将对
九江鱼珠进行梳理整合，并在广物木材股票在全国中小企业股份转让系统正式挂
牌交易之日起36个月内通过资产注入、股权置换、业务调整等多种方式，逐步
解决同业竞争问题。
四、控股股东不当控制的风险
本次挂牌前，公司的第一大股东为广东省广物控股集团有限公司，其直接持
有公司83.450%股份，可能通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的人
事、经营决策等进行不当控制，从而可能损害中小股东的利益。
公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条
款》等法律法规，制定了公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等内部规
范性文件且有效执行。上述措施从制度安排上有效地避免了控股股东操纵公司或
损害公司利益情况的发生。
五、公司治理风险
有限公司阶段，公司制定了与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度。
股份公司设立后，公司建立了健全的法人治理结构，设立了《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交
易管理制度》及《对外投资管理制度》等规章制度，制定了适应公司现阶段发展
的内部控制制度体系，但由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的
执行尚未经过长时间的运行检验，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对
公司治理将会提出更高的要求。因此，公司可能存在因治理不当而产生的风险。
挂牌后公司将更加重视董事会和股东大会的决策效率和效果，重视发挥监事
会、中介机构的监督职能，确保信息披露充分、准确、完整、及时，同时，通过
中介机构的培训和自主学习不断提高管理层的经营决策和对相关法律法规的把
握水平，减少失误。此外，公司将通过股份发行，不断优化股东结构，实现公司
治理的良性循环。
六、短期偿债能力较弱的风险
公司日、日、日流动比率分
别为0.82、0.14、0.33，速动比率分别为0.36、0.11、0.06。公司流动比率和速动
比率各期均低于1，主要原因是公司为重资产运营模式，长期资产（如投资性房
地产、在建工程等）较多，而流动资产较少；流动负债较多，而长期负债较少，
因而公司短期偿债能力较弱。
公司报告期各期末流动比率总体呈上升趋势，这表明公司的短期偿债能力正
在提升，随着公司规模逐渐扩大，公司短期偿债能力会进一步提升，公司前期投
入资金巨大，导致前期短期偿债能力较弱，未来有较大提升的空间。
七、对关联方资金依赖较大的风险
公司日、日、日应付关联
方资金余额分别为45,000,000.00元、55,000,000.00元、167,143,590.03元，分别
占各期末其他应付款总额的 77.37%、81.01%、93.39%，占各期末负债总额的
16.48%、21.59%、45.46%，公司生产经营对关联方资金依赖较大。
报告期内，公司发展所需资金主要通过债权融资方式及股权融资解决，融资
渠道比较单一，加之公司属于重资产运营模式，尚处于建设期，因此对融资需求
较高。对此，公司积极扩大收入规模，充分调配存货管理，防止库存积压资金，
同时防范偿债能力风险。此外，公司拟通过登陆新三板资本市场，在适当时机引
入战略投资者，减缓资金压力，降低对关联方资金的依赖。
挂牌公司声明......1
重大事项提示......2
一、宏观经济波动的风险...... 2
二、行业竞争风险...... 2
三、控股股东不当控制的风险...... 3
四、公司治理风险...... 3
五、短期偿债能力较弱的风险...... 4
六、对关联方资金依赖较大的风险...... 4
目录......5
释义......7
第一节公司基本情况......9
一、公司概况 ...... 9
二、股份挂牌情况......10
三、公司股东情况......11
四、公司股本形成及变化......16
五、重大资产重组情况......23
六、董事、监事、高级管理人员基本情况......30
七、分、子公司基本情况......36
八、最近两年及一期的主要财务数据和财务指标......38
九、本次挂牌的有关机构情况......40
第二节公司业务......43
一、公司主要业务情况......43
二、公司组织结构......47
三、公司与其业务相关的关键资源要素......48
四、与公司业务相关的情况......65
五、公司商业模式......74
六、公司所处行业基本概况......76
七、公司在行业中的竞争地位......87
八、未来发展规划......88
九、可持续经营能力......90
第三节公司治理......92
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......92
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......92
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内的违法违规及受处罚情况......93
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方
面的分开情况 ......96
五、同业竞争情况及其承诺......97
六、公司资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况......101
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......102
八、公司环境保护情况 ......105
第四节公司财务......108
一、公司最近两年一期财务会计报告的审计意见......108
二、公司最近两年一期经审计的财务报表......109
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更......140
四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析......155
五、报告期利润形成的有关情况......166
六、公司最近两年一期主要资产情况......175
七、公司最近两年一期主要负债情况......192
八、公司股东权益情况......199
九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......200
十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......220
十一、资产评估情况......221
十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况......221
十三、控股子公司或纳入合并报表的其他企业财务情况......223
十四、可能影响公司持续经营的风险因素及自我评估......225
第五节有关声明......229
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......229
二、主办券商声明......230
三、律师事务所声明......231
四、承担审计业务的会计师事务所声明......232
五、评估师事务所声明......233
第六节附件......234
一、主办券商推荐报告......234
二、财务报表及审计报告......234
三、法律意见书......234
四、公司章程 ......234
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......234
六、其他与公开转让有关的重要文件......234
本公开转让说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
一般词语释义
公司、本公司、股份公司、
广东广物木材产业股份有限公司
广物木材有限、有限公司
广东广物木材产业有限公司
广东省广物控股集团有限公司
广州市尊木投资企业（普通合伙）
广东国有企业重组发展基金（有限合伙）
广东鱼珠木材电子商务有限公司，系广物木材全资子
广东鱼珠木材检测有限公司，系广物木材全资子公司
东莞市鱼珠木材有限公司，系广物木材控股子公司
广东中山鱼珠木材产业有限公司，系广物木材参股公
广东鱼珠木材有限公司
佛山市南海区九江鱼珠市场有限公司
九江木材市场
九江大转湾鱼珠国际木材夹板市场
大转湾公司
佛山市南海区九江大转湾木材夹板市场有限公司
佛山市南海区九江奇盈市场投资有限公司
佛山市南海区九江锐丰市场投资有限公司
佛山市南海区九江协诚物业管理有限公司
广东广物木材产业有限公司股东会
广东广物木材产业股份有限公司股东大会
广东广物木材产业股份有限公司董事会
广东广物木材产业股份有限公司监事会
《广东广物木材产业股份有限公司章程》
“三会”议事规则
广东广物木材产业股份有限公司《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《中华人民共和国公司法》
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工
作指引（试行）》
主办券商、第一创业
第一创业证券股份有限公司
审计机构、会计师、天健
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、中信协诚
广东中信协诚律师事务所
广东联信资产评估土地房地产估价有限责任公司
人民币元、人民币万元
最近两年一期及报告期
2015年度、2016年度和月
报告期各期末
日、日和2017年4
最近一期/最近一期末
敬请注意：本公开转让说明书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存
在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节公司基本情况
一、公司概况
中文名称：
广东广物木材产业股份有限公司
英文名称：
GuangdongGuangwuWoodIndustryHoldingCo.,Ltd
法定代表人：
有限公司成立日期：
股份公司设立时间：
注册资本：
8,627.98万元
广东省广州市黄埔区黄埔大道东838号地板城房
统一社会信用代码：
电子邮箱：
公司网址：
董事会秘书：
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于商务
服务业（L72）；根据《国民经济行业分类（GB_T）》，
公司所属行业为商务服务业（L72），细分行业为市场管理（L7291）；
所属行业：
根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为商务服
务业（L72），细分行业为市场管理（L7291）；根据《挂牌公司
投资型行业分类指引》，公司所属行业为综合支持服务
原木、锯材及木制品的销售；家居装饰；木材仓储，木材加工，
木材研发，木材检测，木材及制品的展示展销、信息咨询、技术
经营范围：
服务；物流配送，市场投资，物业管理，货物进出口、技术进出
口（上述项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规
限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
二、股份挂牌情况
（一）股份代码、股份简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、
股票转让的方式
股份代码：
股份简称：
股票种类：
人民币普通股
每股面值：
股票总量：
86,279,800股
挂牌日期：
【】年【】月【】日
股票转让的方式
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。”
“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之
二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离
职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、
高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8 条规定：“挂牌公
司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时
间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过
转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市
初始库存股票除外。”
“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持
有人应继续执行股票限售规定。”
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署之日，股份
公司成立不足一年，无可转让股份。
公司控股股东、实际控制人及其他股东均未对其所持股份自愿锁定作出其他
三、公司股东情况
（一）股权结构图
（二）股东持股情况
直接持股比例
股东姓名或名称
直接持股数（股）
广东省广物控股集
72,000,000
团有限公司
广东国有企业重组
发展基金（有限合
广州市尊木投资企
业（普通合伙）
86,279,800
1、截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人、股东持
有的公司股份不存在质押及其他有争议的事项。
2、公司股东基本情况
（1）广物控股
广东省广物控股集团有限公司成立于日，现持有广东省工商
行政管理局核发的统一社会信用代码为34772X的《营业执照》，
法定代表人为方启超，住所为广州市越秀区北较场横路12号（一照多址）；经
营范围为：批发、零售：汽车（含小轿车）、汽车零配件、矿产品、化工及化工
原料（不含危险品），普通机械、电器机械，电子产品及通信设备、金属材料（不
含金、银）、建筑材料，百货，五金、交电，针、纺织品及其原辅材料，木制品，
农副产品，其他食品；汽车租赁、汽车修理与维护、汽车衍生服务；再生物资回
收、批发；金属废料与碎屑的加工处理，非金属废料与碎屑的加工处理；船舶贸
易及建筑；贸易经纪与代理、货物进出口、技术进出口；企业管理服务，社会经
济咨询；专业市场运营，综合配套仓储，物流配送，物流园区、保税仓、保税物
流中心、港口、码头的运营；电子商务平台服务，典当，保险经纪与代理服务；
物业管理，仓库、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。营业期限为无固定期限，其股权结构为：
认缴出资额
出资比例（%）
广东省人民政府
（2）国发基金
广东国有企业重组发展基金（有限合伙）成立于日，现持有
珠海市横琴新区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为
47136B的《营业执照》，执行事务合伙人为唐军，经营场所为珠
海市横琴新区宝华路6号105室-3096，经营范围为：协议记载的经营范围：股
权投资、可转换类权益资产投资、其他投资经营、投资管理及咨询。（以上经营
范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，
未获审批前，不得经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。营业期限为长期，其合伙人结构为：
合伙人姓名
出资额（万元）
合伙人类型
广东国有企业重组
发展基金管理有限
普通合伙人
广东恒健投资控股
有限合伙人
建信信托有限责任
有限合伙人
广东省机场管理集
有限合伙人
团有限公司
广东省粤电集团有
有限合伙人
广东省交通集团有
有限合伙人
广东省物资集团公
有限合伙人
广东省广新控股集
有限合伙人
团有限公司
广东粤海控股集团
有限合伙人
广东省水电集团有
有限合伙人
广东国有企业重组发展基金（有限合伙）属于私募投资基金，已于2015年
8月25日完成备案登记，基金编号为S69088，广东国有企业重组发展基金管理
有限公司为其私募投资基金管理人，已于日完成登记，登记编号
为 P1016655。广东国有企业重组发展基金（有限合伙）已按照《证券投资基金
法》、《私募基金管理办法》、《私募基金登记备案办法》的相关规定履行私募
投资基金备案登记程序。
（3）尊木投资
广州市尊木投资企业（普通合伙）成立于日，现持有广州市
广州开发区市场和质量监督管理局核发的统一社会信用代码为
BQXD1K的《营业执照》，执行事务合伙人为陆兵，经营场所为
广州市黄埔区黄埔大道东路838号广东鱼珠国际木材市场303铺，经营范围为：
企业自有资金投资；投资咨询服务；投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经
营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；策划创意服务；企业管理咨
询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙
期限至无固定期限，其合伙人结构为：
合伙人姓名
出资额（万元）
合伙人类型
执行事务合
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
普通合伙人
尊木投资不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请
管理人进行投资管理，除持有本公司股份外不存在其他对外投资情况，不属于《证
券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人
登记和基金备案办法（试行）》规定的证券投资基金或私募投资基金，无需按照
上述规定履行私募投资基金备案程序。
（三）股东之间关联关系
广物控股持有国发基金3.33%的份额，为国发基金的有限合伙人。除此之外，
股东之间不存在及其他关联关系。
（四）控股股东和实际控制人基本情况
1、控股股东、实际控制人的认定
截至本公开转让说明书签署之日，广东省广物控股集团有限公司直接持有公
司7,200.00万股股份，占公司股份总数的83.45%，为公司的控股股东。广东省
人民政府持有广物控股100%股权，为公司的实际控制人。广东省人民政府国有
资产监督管理委员会依法代表其履行出资人职责。
2、控股股东、实际控制人的基本情况
广物控股基本情况详见“第一节公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（二）
股东持股情况”。
（五）实际控制人最近两年发生变化情况
报告期内，日至日，广物控股持有公司100.00%
的股权；日，公司注册资本增加至8627.98万元，变更完成后，
广物控股持有公司83.45%的股权；日，公司整体变更为股份公司，
变更完成后，广物控股持有公司7200.00万股股份，占公司股份总数的83.45%。
报告期内，广物控股一直持有公司50%以上的股权，为公司控股股东。
综上，广物控股为公司控股股东，广东省人民政府持有广物控股100%的股
权，为公司实际控制人，最近两年未发生变化。
四、公司股本形成及变化
（一）2013年10月，有限公司成立
日，广东物资集团公司召开董事会，决议出资3,000万元设
立广东广物木材产业集团有限公司。
2013年 9月 9 日，广东省工商行政管理局核发粤内名称预核【2013】第
号《公司名称预先核准通知书》，同意广物木材的名称预先核准，
保留期至日。
日，广东物资集团公司制定了《广东广物木材有限公司章程》。
日，广州天华华粤会计师事务所有限公司出具了天华华粤验
字[2013]第2036号《验资报告》，验证截至日止，广物木材已
收到股东广东物资集团公司缴纳的注册资本（实收资本）合计3,000万元，股东
广东物资集团公司均以货币出资3,000万元。
日，有限公司取得广东省工商行政管理局核发的注册号为
474的《企业法人营业执照》。至此，有限公司办理完毕公司设立
的全部手续。
有限公司成立时股权结构如下：
认缴出资额实缴出资额
股东姓名或名称
广东物资集团公司
根据广物木材有限设立时适用的《广东省省属企业投资监督管理办法》（粤
国资规划[2010]18号）规定：
“第四条省国资委对企业的重大投资项目年度计划（以下简称年度投资计划）
实行备案管理，对重大投资项目实行审核管理。
第五条本办法所称重大投资项目包括：（一）投资额（指本企业按项目持股
比例承担的投资总额，下同）5000 万元人民币（或等值外币，下同）及以上的
主业投资项目；（二）投资额1000万元人民币及以上的非主业投资项目；（三）
投资额占企业所有者权益5%及以上的投资项目；（四）境外投资项目（包括以
个人名义持股设立公司）。”
因此，广物木材有限不属于广物控股非主业投资项目，其已履行广物控股审
批程序，无需履行广东省国资委审核批复程序，其设立程序合法合规。
广物木材有限设立时，实收资本的资金来源为股东的自有资金，且已全部
支付；广物木材有限设立之时，不存在股权代持（包括持股平台）及潜在纠纷。
（二）2015年12月，变更股东名称、第一次增加注册资本
日，广物控股召开董事会，决议将广物控股持有的中山鱼珠
42%股权，按原始投资额划转至广物木材有限，作为广物控股对广物木材有限的
出资，增加广物木材有限的实收资本。
日，广物木材有限出具股东决定，同意公司注册资本由3,000
万元变更为7,200万元，增加的4200万元注册资本由股东认缴出资；同意股东
名称由“广东物资集团公司”变更为“广东省广物控股集团有限公司”。
日，广物木材有限制定章程修正案，根据该修正案第三条“第
九条原为：“股东以货币出资3000万元，实缴出资3000万元，占注册资本100%。”
现修改为：“股东以货币出资7200万元，实缴出资7200万元，占注册资本100%。”
日，广物木材就此次变更办理了工商登记手续，取得了广东
省工商行政管理局核发的新的《营业执照》。
本次变更完成后公司的股权结构如下：
认缴出资额实缴出资额
股东姓名或名称
广东省广物控股集
团有限公司
公司在办理本次工商变更过程中，因经办人员失误，原章程修正案中关于公
司股东出资方式的记载存在错误，对此，日，公司召开2016年
年度股东大会，审议并通过《关于确认公司股东广东省广物控股集团2015年出
资的方式为股权出资的议案》，确认“在广东省工商行政管理局备案登记的章程
修正案中，记载广物控股该次出资方式为“货币”。现对该出资方式进行更正，确
认广物控股该次出资的方式为股权出资，即广东中山鱼珠木材产业有限公司42%
的股权出资，现出资已到位，公司及全体股东对该次出资不存在争议。”
同时，针对上述股权出资行为，日，广东联信资产评估土
地房地产估价有限公司出具《广东广物木材产业有限公司承接广东中山鱼珠木材
产业有限公司股权时涉及的广东中山鱼珠木材产业有限公司股东全部权益价值
追溯性评估报告》（联信评报字[2016]第A0841号），截至评估基准日2014年
4月30 日，中山鱼珠木材产业有限公司净资产账面价值 10,000万元，评估值
10,000万元。
日，广物木材就该评估报告申报广物控股进行备案，并于
日获得通过。
根据广东智合会计师事务所有限公司于日出具的《验资报告》
（粤智会验字【号），确认截至日，公司已收到股
东广物控股以持有的中山鱼珠木材42%的股权的原始出资额4200万元缴纳出资。
根据广东省人民政府于日发布的《广东省人民政府关于公
布省直部门权责清单（第二批）的决定》（粤府〔2015〕24 号），广物木材有
限本次增加注册资本不属于广东省国资委审批事项，无需履行广东省国资委审
综上，广物木材有限本次增加注册资本已履行相应的审批程序，并对股权出
资行为进行了追溯评估，本次股权变动合法有效，不存在国有资产流失的情况。
本次增资的增资款来源为增资方的自有资金，增资款已全部支付；本次增
资后，增资股东不存在股权代持（包括持股平台）及潜在纠纷。
（三）2016年6月，第二次增加注册资本
日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广
东广物木材产业有限公司混合所有制改制事宜涉及的其股东全部权益评估报告》
（联信评报字[2015]第A0294号），截至资产评估基准日日，广
物木材有限经评估的股东全部权益为人民币 17,246.08 万元。截至评估基准日
日，东莞市鱼珠木材有限公司全部资产评估值为20,884.83万元，
即东莞鱼珠4%的股权，对应评估值为835.39万元。
日，广物控股就该评估报告申报广东省国资委进行备案，
并获得通过。
日，广物控股召开董事会，确认了联信资产评估公司出具
《广东广物木材产业有限公司混合所有制改制事宜所涉及其股东全部权益评估
报告》（联信评报字【2015】第 A0294 号）的评估结果；审议通过了《广东广
物木材产业有限公司改制实施方案》，同意广物木材有限通过增资扩股的方式，
将公司由国有法人独资的有限责任公司改制为股权多元化的有限责任公司，引
入国发基金及管理团队持股，投资者可以用现金及股权出资，其中股权出资不
超过835.4万元；审议通过了《关于东莞鱼珠木材有限公司个人持股处理方案》，
同意由广物木材有限管理团队和核心员工成立的持股平台收购东莞鱼珠股东陆
英1.5%、陈海生1.5%、姚壁科0.5%、梁谋有0.5%等共计4%的股权，然后持股
平台以东莞鱼珠 4%的股权作为广物木材有限的部分出资方式，实现广物木材有
限直接持有东莞鱼珠该部分股权。
日，广物木材有限召开职工大会，审议通过了《广东广物
木材产业有限公司改制实施方案》及《广东广物木材产业有限公司改制职工安
置方案》。
日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于广
东广物木材产业有限公司增资扩股引入广东国有企业重组发展基金的批复》（粤
国资函[2016]7号），同意广物木材有限通过增资扩股方式引入国发基金，员工
持股计划由广物控股批准后实施。
日，广物控股召开董事会，同意广物木材有限第一期员工持
股计划及员工持股名单，同意尊木投资作为广物木材有限的员工持股公司参与广
物木材增资扩股，同意尊木投资以东莞鱼珠4%股权资产出资，价值835.39万元，
剩余资金以现金认缴。
日，广物木材有限、广物控股、尊木投资、国发基金共同签
署《广东广物木材产业有限公司增资扩股协议》，约定由尊木投资、国发基金以
现金和股权出资的方式，对广物木材有限实施增资扩股，将广物木材有限注册资
本增加至8,627.98万元。
日，广物木材有限召开股东会，同意公司股东由广东省广物
控股集团有限公司变更为广东省广物控股集团有限公司、广州市尊木投资企业
（普通合伙）、广东国有企业重组发展基金（有限合伙）；公司注册资本由7,200
万元变更为8,627.98万元，由新增的两名股东各出资713.99万元。并相应修改
公司章程。
日，广东省工商行政管理局准予变更登记，重新核发了《营
业执照》。
日，广东智合会计师事务所有限公司出具了粤智会验字（2013）
23074号《验资报告》，验证截至日止，广物木材有限已收到尊
木投资、国发基金缴纳的新增注册资本（实收资本）合计3,420万元，各股东以
货币出资2,584.61万元，以股权出资835.39万元，其中的1,427.98万元作为本
次增加的实收资本，溢缴部分1992.02万元依据《企业会计准则》做相关的会计
处理，变更后的累计注册资本为8,627.98万元，实收资本8,627.98万元。
本次变更完成后公司的股权结构如下：
认缴出资额实缴出资额
股东姓名或名称
广东省广物控股集
股权、货币
团有限公司
广东国有企业重组
发展基金（有限合
广州市尊木投资企
股权、货币
业（普通合伙）
综上，广物木材有限本次增加注册资本已履行相应的审批程序，本次股权
变动合法有效，不存在国有资产流失的情况。
本次增资的增资款来源为增资方的自有资金，增资款已全部支付；本次增
资后，增资股东不存在股权代持（包括持股平台）及潜在纠纷。
（四）2017年3月，整体变更为股份公司
日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具天
健粤审[号《审计报告》，截至日，有限公司的净资产
总计为107,977,889.25元。
日，广东联信资产评估土地房地产估价有限责任公司出具
联信（证）评报字[2016]第A0840号《广东广物木材产业有限公司拟整体变更设
立股份有限公司涉及其资产及负债评估报告》，截至评估基准日
日，公司的净资产公允价值评估值为人民币19,244.69万元。
日，广物控股就该评估报告申报广东省国资委进行备案，并
于日获得通过。
日，有限公司股东会作出决议，同意以日为
基准日经审计的公司净资产10,797.79万元折合股份8,627.98万股（每股面值1
元）设立股份有限公司，净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。同日，全
体发起人股东签署了《发起人协议》。
日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于对
广东广物木材产业有限公司整体变更为股份制有限公司的批复》（粤国资函
[号），同意广物木材有限整体变更为股份制有限公司。
日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具了天
健粤验字[2016]3号《验资报告》，经审验，各发起人以有限公司2016年8月
31日经审计的公司净资产107,977,889.25元折合实收资本86,279,800元，余额
21,698,089.25元计入资本公积金。
日，有限公司职工代表大会作出决议，选举林慕钧作为股份
公司第一届监事会职工代表监事。
日，股份公司创立大会召开，审议通过了以净资产折股整体
变更为股份有限公司方案，审议通过了公司章程及三会议事规则等制度，选举张
健民、张亮、黄欢梅、陆英、沈元进为第一届董事会董事，选举李伟雄、黄元靖
为第一届监事会股东代表监事。
日，股份公司第一届董事会第一次会议召开，会议选举张健
民为董事长，聘任陆英、陈海生、姚壁科、周发扬为副总经理，聘任许小英为董
事会秘书，聘任陆英为财务负责人。
日，股份公司第一届监事会第一次会议召开，选举李伟雄为
监事会主席。
日，广东省工商行政管理局准予变更登记，重新核发了《营
业执照》。
股份公司成立时，公司股东和持股情况如下：
股东姓名或名称
持股数（万股）
持股比例（%）
广东省广物控股
集团有限公司
净资产折股
广东国有企业重
组发展基金（有
净资产折股
广州市尊木投资
企业（普通合伙） 净资产折股
综上，公司股份制改造已履行相应的评估及审批程序，本次股权变动合法
有效，不存在国有资产流失的情况。
上述股改出资均为各股东按有限公司经审计的净资产折股，已实际出资到
位；各股东之间不存在股权代持（包括持股平台）及潜在纠纷。
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司的股东及股权结构未发生过其他
五、重大资产重组情况
报告期内，为整合相关业务板块及解决同业竞争等问题，广物木材对广物控
股下属部分关联方的股权、业务进行收购兼并，具体情况如下：
（一）取得东莞鱼珠的55%股权
1、收购履行的程序
（1）2014年4月，取得东莞鱼珠51%股权
日，广物控股召开董事会，同意将广东鱼珠物流基地有限公
司持有的东莞鱼珠51%的股权无偿划转至广物木材有限。根据工商资料显示，广
东鱼珠物流基地有限公司已于日将其持有的东莞鱼珠51%的股权
转让给广东鱼珠木材有限公司。
日，东莞鱼珠召开股东会，同意广东鱼珠木材有限公司将占
公司注册资本51%共1,530万元的出资，以1,530万元的价格转让给广东广物木
材产业有限公司。并相应修改公司章程。
同日，广东鱼珠木材有限公司与广东广物木材产业有限公司就上述股权转让
事宜签署了《股权转让协议》。
日，公司就本次变更办理了工商登记，并取得了东莞市工商
行政管理局核发的新的营业执照。
本次变更完成后，东莞鱼珠股权结构如下：
股东名称／姓名
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例
广东广物木材产业有限
广东粤丰投资有限公司
根据广物控股出具的董事会决议，本次股权转让系国有产权无偿划转，广物
木材有限实际并未向鱼珠木材支付相关股权转让价款，本次变更过程中，东莞鱼
珠形成的股东会决议及工商备案登记文件存在一定的瑕疵。
根据本次无偿划转时适用的《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资
发产权[号）规定，企业国有产权在所出资企业内部无偿划转的，由所
出资企业批准并抄报同级国资监管机构，鱼珠木材与广物木材有限均系广物控股
的全资子公司，故本次无偿划转由广物控股决议通过后实施，已履行相关法律法
规要求的审批程序。根据本次无偿划转时适用的《企业国有资产评估管理暂行办
法》（国务院国有和资产监督管理委员会令第12号）规定，企业有下列行为之
一的，可以不对相关国有资产进行评估：（二）国有独资企业与其下属独资企业
（事业单位）之间或其下属独资企业（事业单位）之间的合并、资产（产权）置
换和无偿划转。故本次股权无偿划转无需履行资产评估程序。
综上，虽然东莞鱼珠在办理工商变更登记过程中的相关备案文件存在一定瑕
疵，但本次国有股权无偿划转由广物控股审批通过后实施，已履行相应的审批程
序且无需履行资产评估程序，上述瑕疵不影响本次国有股权划转的效力，本次国
有股权无偿划转合法有效，不存在法律纠纷或潜在纠纷。
（2）2016年4月，取得东莞鱼珠4%股权
日，东莞鱼珠召开股东会，同意广州市尊木投资企业（普通
合伙）将占公司注册资本4%共120万元的出资作价835.39万元转让给广东广物
木材产业有限公司。并相应修改公司章程。
同日，尊木投资与广物木材有限就上述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。
日，东莞鱼珠就本次变更办理了工商登记，并取得了东莞市
工商行政管理局核发的新的营业执照。
本次变更完成后，东莞鱼珠股权结构如下：
股东名称／姓名
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例
广东广物木材产业有限
广东粤丰投资有限公司
本次股权变更实际为尊木投资以其持有的东莞鱼珠的4%股权对广物木材有
限进行出资，增加广物木材有限的注册资本，具体情况见本《公开转让说明书》
“第一节公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化情况”之“（三）2016年6月，
第二次增加注册资本”部分。
本次股权变更过程中，根据东莞市工商行政管理局经办人员说明，东莞市工
商行政管理局将“股权出资”归入“股权转让”的备案事项之中，因此，为完成本次
工商变更登记工作，东莞鱼珠根据东莞市工商行政管理局的要求作出了上述股东
会决议及股权转让协议，将尊木投资持有的东莞鱼珠4%的股权变更至广物木材
名下。本次变更过程中，东莞鱼珠形成的股东会决议及工商备案登记文件存在一
日，东莞鱼珠作出股东会决议，决定将日股
东会决议中相关内容变更为“同意广州市尊木投资企业（普通合伙）将占公司注
册资本4%共120万元的出资，作价835.39万元，投入广东广物木材产业有限公
司，认缴广东广物木材产业有限公司新增注册资本”；（2）本次股权变更不存在
法律纠纷或潜在法律纠纷；（3）具体股权出资事宜，由广东广物木材产业有限
公司与广州市尊木投资企业（普通合伙）等相关各方签署增资扩股协议另行约定。
尊木投资作为东莞鱼珠原股东，亦盖章确认该决议的事实及效力。
日，尊木投资与广物木材签署《之补充协议》，
将《股权转让协议》第一条修订为“甲方将持有东莞市鱼珠木材有限公司4%的股
权共120万元出资额，作价835.39万元转让给乙方，乙方无需直接支付对价。
甲方以该股出资，认缴广东广物木材产业有限公司等价股权，具体以相关增资扩
股协议为准。”
综上，根据广东省国资委、广物控股、广物木材有限等作出的相关批文或决
定，以及《广东广物木材产业有限公司增资扩股协议》的约定，实际为尊木投资
以其持有的东莞鱼珠的4%股权对广物木材有限进行出资，东莞鱼珠在本次变更
过程中的上述工商登记备案文件的内容与事实不符，存在一定瑕疵；东莞鱼珠上
述工商登记备案文件的内容与事实不符的情形，并不会损害东莞鱼珠及东莞鱼珠
全体股东的合法权益，本次股权变更合法有效，不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。
（二）取得中山鱼珠的42%股权
日，广东物资集团公司召开董事会，同意将广东物资集团公
司持有的中山鱼珠木材42%的股权，按原始投资额作为对广物木材有限的出资。
日，中山鱼珠召开股东会，同意广东物资集团将占公司注册
资本42%的股权，共4,200万元无偿划转给广东广物木材产业有限公司，其他原
股东均同意该股权划转并放弃上述股权的优先购买权。并相应修改公司章程。
日，广东物资集团公司与广物木材有限签订《企业国有产权
划转协议书》，双方约定由广东物资集团公司将持有的截至基准日2014年4月
30日中山鱼珠木材42%的股权共计4200万元划转至广物木材有限，作为对广物
木材有限的出资。
日，中山鱼珠就本次变更办理了工商登记，并取得了中山市
工商行政管理局核发的新的营业执照。
本次变更完成后，中山鱼珠股权结构如下：
股东名称／姓名
认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例
广东广物木材产业有限
中山中汇投资集团有限
中山市广信木材交易市
场有限公司
中山市大涌镇资产经营
管理有限公司
根据广物控股于日出具的董事会决议，本次变更系广物控股
以持有的中山鱼珠42%的股权对广物木材有限进行出资，增加广物木材有限的注
册资本。中山鱼珠在本次变更过程中形成的股东会决议及工商备案文件存在一定
广物木材有限涉及本次股权变更的具体情况详见本《公开转让说明书》“第
一节公司基本情况”之“四、公司形成及变化”之“（二）2015年12月，变更股东
名称、第一次增加注册资本”部分。
综上，本次股权变动系广物控股以持有的中山鱼珠42%的股权对广物木材有
限进行出资，增加广物木材有限的注册资本，已履行相应的国有股权变动审批程
序，并对股权出资行为进行了追溯评估，虽然中山鱼珠在办理工商变更登记过程
中存在一定的瑕疵，但不会影响本次股权变动的效力，本次股权变动合法有效，
不存在法律纠纷或潜在法律纠纷。
（三）重大资产重组对公司业务的影响
公司取得上述股权均履行了相应的内部决策程序及外部登记程序，股权变动
合法有效。取得东莞鱼珠及中山鱼珠的股权后，使之成为广物木材的控股子公司，
纳入广物木材的合并范围，有效整合了公司业务，同时避免了未来潜在关联交易
的发生及同业竞争的情况。
六、公司委托理财情况
报告期内，公司子公司东莞鱼珠存在委托理财的情形，主要是购买“广发银
行薪加薪16号3个月大客户集合”、“广发银行盆满钵盈日日赢”和“广发银行盆
满钵盈”理财产品，报告期内各期末公司购买理财产品的余额情况如下：
32,600,000.00
100,000.00
33,000,000.00
32,600,000.00
100,000.00
33,000,000.00
具体申购明细如下：
2015年初余额
13,000,000.0
3,000,000.00
1,000,000.00
19,000,000.0
7,000,000.00
盆满钵盈日
20,000,000.0
2,000,000.00
32,000,000.0
1,500,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
19,000,000.0
2,000,000.00
盆满钵盈日
2,000,000.00
3,000,000.00
19,500,000.0
1,500,000.00
500,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
2015年末余额
33,000,000.0
盆满钵盈日
22,000,000.0
32,000,000.0
盆满钵盈日
7,000,000.00
1,000,000.00
盆满钵盈日
10,100,000.0
8,500,000.00
1,000,000.00
800,000.00
1,300,000.00
5,300,000.00
10,400,000.0
1,700,000.00
10,000,000.0
2016年末余额
100,000.00
盆满钵盈日
40,000,000.0
1,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
3,500,000.00
2017年4月末
32,600,000.0
“广发银行薪加薪16号3个月大客户集合”、“广发银行盆满钵盈日日赢”和
“广发银行盆满钵盈”理财产品均为保本浮动收益类理财产品，报告期内公司通过
上述产品获得投资收益的情况如下：
理财产品投资收益
209,353.85
578,523.83
572,586.30
209,353.85
578,523.83
572,586.30
上述委托理财行为发生时公司章程并未明确规定委托理财的决策程序，公司
投资理财制度尚未建立，因此当时委托理财实际由公司管理层决策执行，未通过
股东会或董事会审议。股份有限公司成立以后，公司通过《公司章程》、《对外
投资管理制度》就委托理财事项进行了规范。日，广物木材召开
2016年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度向银行等金融机构购买理
财产品的议案》，就公司2017年度购买理财产品计划进行了明确约定。
未来公司将进一步明确资金使用计划，加强资金运用的规划和风险管理，对
外投资将严格遵守《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定。公司购买
理财产品主要投资于低风险、高流动性的金融工具，期限短，收益较银行同期活
期利率高。公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择
机购买理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率，
获取额外的收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。
七、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
公司本届董事会由5名董事组成，包括张健民、张亮、黄欢梅、陆英、沈元
进，张健民被选举为董事长。5名董事的基本情况如下：
张健民，男，1960年4月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，中山
大学岭南学院EMBA。1983年7月至1985年4月就职于广东省鱼珠木材厂任劳
人科干部；1985年4月至1992年9月就职于广东省鱼珠木材厂工会任工会副主
席；1992年9月至1998年9月就职于广东省鱼珠木材厂（鱼珠林产）胶粘剂分
厂（公司）任党支部书记、副厂长（副经理）；1998年9月至2000年3月就职
于广东省鱼珠林产集团有限公司任总经理办公室主任、党支部书记；2000年 3
月至2001年3就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任董事、副总经理；2001年
4月至2006年8月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任董事、总经理；2006
年8月至2017年1月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任法定代表人、总经
理；2006年12月至2014年9月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任党委书
记；2008年2月至今就职于佛山市南海区九江鱼珠木材市场有限公司任法定代
表人、董事长；2010年6月至2012年12月就职于广东鱼珠物流基地有限公司
任法定代表人、总经理；2011年1月至2012年12月就职于广东鱼珠物流基地
有限公司任党委书记；2011年5月至今就职于东莞市鱼珠木材有限公司任法定
代表人、董事长；2013年2月至2017年4月就职于广东鱼珠木材电子商务有限
公司任法定代表人、董事长；2013年6月至2017年4月就职于广东鱼珠木材检
测有限公司任执行董事；2013年9月至今就职于广东广物典当有限公司任董事；
17年3月就职于广东广物木材产业有限公司任法定代表人、总
裁、党委书记；2014年3至今就职于广东中山鱼珠木材产业有限公司任副董事
长；2014年4月至今就职于深圳华丽装修家私企业公司任法定代表人、董事长；
2017年3月至今，任广东广物木材产业股份有限公司法定代表人、董事长、总
经理、党委书记。
张亮，男，1970年8月生，中国国籍，无境外居留权，中山大学政治经济
学研究生、英国斯特莱大学MBA、北京理工大学EMBA。1990年7月至1994
年12月就职于中国农业银行广州分行任助理工程师；1995年01月至2000年12
月就职于广州外经信托投资公司任部门总经理；2000年12月至2007年9月就
职于广东省民政厅彩票销售中心任副主任；2007年9月至2008年12月就职于
广东恒健投资控股有限公司任投资发展部部长；2008年5月至2012年12月就
职于广东恒旺投资发展有限公司任董事长；2015年5月至2016年6月就职于广
东恒润基础设施基金管理公司任董事长（兼）；2013年1月至今就职于广东恒
健投资控股有限公司任投资管理部部长；2013年1月至今就职于广东恒健核子
医疗产业有限公司任董事（兼）；2013年5月至今就职于云南马堵山水电开发
有限公司任董事（兼）；2013年7月至今就职于广东恒广源投资有限公司任董
事（兼）；2013年10月至今就职于广东恒信基金管理有限公司任投委会委员（兼）；
2015年01月至今就职于广东空港城投资有限公司任董事（兼）；2017年3月至
今，任广东广物木材产业股份有限公司董事。
黄欢梅，女，1977年10月生，中国国籍，无境外居留权，中山大学工商管
理研究生。2001年7月至2009年8月就职于广东新沙港中央直属粮食储备库任
会计；2009年8月至2011年4月就职于中央储备粮广东新沙港直属库任财务部
财务主管；2011年4月至2013年10月就职于中央储备粮广东新沙港直属库任
财务部部长；2011年6月至2013年10月就职于委派中储粮东莞米业有限公司
任监事；2013年10月至2015年5月就职于中国储备粮管理总公司广州分公司
任人事监察处科长；2015年5月至2016年1月就职于中国储备粮管理总公司广
州分公司任党群监察处科长；2016年1月至2016年5月就职于中央储备粮河源
直属库任总会计师；2016年6至今就职于广东省广物控股集团有限公司任财务
管理部副总经理。2017年3月至今，任广东广物木材产业股份有限公司董事。
陆英，女，1967年8月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经
济师，中山大学EMBA。1990年07月至1994年8月就职于广东省石油化工高
等专科学校任教师；1994年9月至1994年11月就职于广东省鱼珠木材厂二次
加工分厂任统计员；96年9月就职于广东省鱼珠林产集团有限
公司任办公室任秘书、文秘档案科科长；1996年10月至2007年7月就职于广
东省鱼珠林产集团有限公司任办公室副主任、主任、党支部书记；2007年8月
至2014年9月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任副总经理、党委副书记；
2011年5月至2014年3月就职于东莞市鱼珠木材有限公司任监事；2013年2月
至2017年4月就职于广东鱼珠木材电子商务有限公司任董事、总经理；2013年
10月至2017年3月就职于广东广物木材产业有限公司任董事、副总裁、党委委
员；2016年4月至今就职于广东鱼珠木材有限公司任法定代表人、执行董事；
2017年3月至今，任广东广物木材产业股份有限公司董事、副总经理、财务负
责人、党委委员。
沈元进，男，1964年12月生，中国国籍，无境外居留权，天津大学本科学
历。1988年8月至1993年6月就职于广州自行车二厂任技术员；1993年6月至
1997年6月就职于广州穗城金属制品公司任电脑管理员；1997年7月至2000
年12月就职于广东物资集团公司财务结算中心任职员；2000年12月至2015年
1月就职于广东物资集团公司财务结算中心任科员；2015年1月至2015年10
月就职于广东物资集团公司资金运营中心任经理；2015年10月至2016年1月
就职于广东省广物控股集团有限公司资金运营中心任经理；2016年1月至今就
职于广东省广物控股集团有限公司资金管理部任总经理助理。2017年3月至今，
任广东广物木材产业股份有限公司董事。
（二）监事基本情况
公司本届监事会由3名监事组成，分别是李伟雄、黄元靖、陆兵，其中陆兵
为职工监事，李伟雄被选举为监事会主席。3名监事的基本情况如下：
李伟雄，男，1972年4月生，中国国籍，无境外居留权，上海海事大学本
科学历。1995年7月至1996年3月就职于广州港黄埔港务公司任机械大队实习
生；1996年03月至1996年10月就职于广州市加强农村基层组织建设工作队（驻
白云区九佛镇山龙村工作）；1996年10月至1998年1月就职于广州港黄埔港
务公司任机械大队维修工、技术员；1998年1月至2001年3月就职于广州港黄
埔港务公司任专职团委干事、工会干事；2001年3月至2004年1月就职于广州
港黄埔港务公司业务部任业务员；2004年1月至2007年6月就职于广州港集团
有限公司总部任总调度室调度员、生产业务部科员、业务主管；2007年6月至
2009年12月就职于广东鱼珠物流基地有限公司鱼珠分公司任副经理；2009年
12月至2011年1月就职于广东鱼珠物流基地有限公司任码头经营管理部副总经
理；2011年1月至2011年12月就职于广东鱼珠物流基地有限公司吉山分公司
任经理、党支部书记；2012年1月至2013年1月就职于广东鱼珠物流基地有限
公司物流管理部任经理、党支部书记；2012年12月至2014年5月就职于广东
物资（唐山）现代物流有限公司任副总经理；2013年1月至2014年3月就职于
广东鱼珠物流基地有限公司任党委委员；2014年4月至2016年2月就职于广东
物资（唐山）现代物流有限公司任副总经理（主持工作）；2016年2月至2017
年3月就职于广东广物木材产业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；
2017年3月至今，任广东广物木材产业股份有限公司党委副书记、纪委书记、
监事会主席。
黄元靖，女，1986年10月生，中国国籍，无境外居留权，广东商学院研究
生。2011年7月至2013年7月就职于广东省燃料公司；2013年7月至2014年
12月就职于广东广物能源化工有限公司任经营管理部、法务部；2014年12月至
2015年3月就职于广东广物能源化工有限公司任经营管理部、法务部副总经理；
2015年3月至2015年10月就职于广东物资集团公司任法律事务部经理；2015
年10月至今就职于广东省广物控股集团有限公司任法律事务部经理；2017年3
月至今，任广东广物木材产业股份有限公司监事。
陆兵，男，1983年9月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，2006年
9月至2009年7月，就职于印度尼西亚万隆国际外院学院任志愿者教师；2009
年10月至2011年12月，就职于广东鱼珠木材有限公司，先后任信息中心职员、
业务主管；2011年12月至2013年3月，就职于广东省国有资产监督管理委员
会党群工作部（借调）；2013年4月至2014年9月，就职于广东鱼珠木材电子
商务有限公司任信息部业务主管；2014年9月至2017年4月，就职于广东广物
木材产业有限公司任党委办公室副主任；2017年4月至2017年5月，任广东广
物木材产业股份有限公司办公室副主任，并担任公司职工代表监事；2017年 5
月至今，任广东广物木材产业股份有限公司办公室主任，并担任公司职工代表监
（三）高级管理人员基本情况
公司高级管理人员包括总经理张健民、副总经理兼财务负责人陆英、副总经
理陈海生、副总经理姚壁科、副总经理周发扬、董事会秘书许小英。
张健民、陆英基本情况详见“第一节公司基本情况”之“六、董事、监事、高
级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
陈海生，男，1968年12月生，中国国籍，无境外居留权，广东省社会科学
院研究生、中山大学EMBA。1991年7月至1992年7月就职于广东省鱼珠木材
厂任机械分厂技术员；1992年7月至1996年2月就职于广东省鱼珠木材厂任团
委任副书记；1996年2月至1996年8月就职于广东省鱼珠木材厂任动力分厂副
厂长；1996年8月至1996年12月就职于广东省鱼珠木材厂任机械分厂党支部
副书记、副厂长；1997年1月至1998年11月就职于广东省鱼珠林产集团有限
公司任机电公司副总经理；1997年1月至1998年11月就职于广东省鱼珠林产
集团有限公司任机械分厂党支部书记；1998年11月至2001年1月就职于广东
省韶关木材厂任党委副书记；2001年1月至2004年6月就职于广东省鱼珠林产
集团有限公司任办公室主任、党支部书记；2004年6月至2005年4月就职于广
东省鱼珠林产集团有限公司任党委委员、总经理助理、办公室主任、党支部书记；
2005年4月至2014年12月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任副总经理、
党委委员；2011年5月就职于东莞市鱼珠木材有限公司任董事；2013年10月至
2017年3月就职于广东广物木材产业有限公司任副总裁、党委委员；2014年3
月至今就职于广东中山鱼珠木材产业有限公司任董事、总经理；2014年4月至
今就职于深圳华丽装修家私企业公司任董事；2017年3月至今，任广东广物木
材产业股份有限公司副总经理、党委委员。
姚壁科，男，1964年11月生，中国国籍，无境外居留权，中山大学MBA。
1987年2月至1993年5月就职于广东省鱼珠木材厂教育科（技校）化学教员、
学生科副科长、团总支书记、教务处副主任；1993年5月至1999年1月就职于
广东省鱼珠林产集团进出口公司任经营部主任、业务二科科长；1999年1月至
2001年5月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任党办副主任、团委副书记、
政工部副部长；2001年5月至2003年1月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司
任市场办副主任；2003年1月至2004年6月就职于广东省鱼珠林产集团有限公
司任市场办主任；2004年7月至2007年8月就职于广东省鱼珠林产集团有限公
司任保卫部长、武装部副部长；2004年7月至2007年8月就职于广东鱼珠木材
有限公司任客户服务部经理、贸易部经理；2004年6月至2008年1月就职于广
东鱼珠木材有限公司任党支部书记；2007年1月至2011年6月就职于广东鱼珠
国际木材市场管理有限公司任法定代表人、总经理；2007年8月就职于广东省
鱼珠林产集团有限公司任副总经理；2009年9月至今就职于佛山市南海区九江
协诚物业管理有限公司任法定代表人、董事长、总经理；2011年5月至今就职
于广东东莞市鱼珠木材有限公司任副总经理（兼）；2013年6月至今就职于广
东鱼珠木材检测有限公司任法定代表人、总经理；17年3月就
职于广东广物木材产业有限公司任副总裁、党委委员；2013年10月至2017年6
月就职于广东省物资产业（集团）有限公司广东鱼珠国际木材市场经营管理分公
司任负责人；2015年 05 月至今就职于东莞市鱼珠木材有限公司任董事；2017
年3月至今，任广东广物木材产业股份有限公司副总经理、党委委员。
周发扬，男，1963年6月生，中国国籍，无境外居留权，广东省社会科学
院研究生。1981年1月至1984年4月就职于广东省怀集县林业第一汽车队任汽
车维修工；1987年12月至1994年9月就职于广东省鱼珠木材厂纤维板分厂任
技术员、分厂副厂长；1994年10月至1996年6月就职于广东省鱼珠木材厂任
办公室主任；1996年6月至1998年10月就职于广东省韶关木材厂任党委书记；
1998年10月至2001年3月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任党委副书记、
纪委书记；2001年3月至2003年4月就职于广东省横石木材厂任厂长、党委书
记；2003年4月至2004年6月就职于广东鱼珠物流基地有限公司任副总经理；
2004年6月至2009年9月就职于广东省建材公司任党委书记；2009年10月至
2014年9月就职于广东省建材公司任副总经理、党委副书记、纪委书记、工会
主席；2014年9月至2016年2月就职于广东广物木材产业有限公司任党委副书
记、纪委书记、工会主席；2015年6至今就职于广东中山鱼珠木材产业有限公
司任董事；2016年2月至2017年3月就职于广东广物木材产业有限公司任副总
裁、工会主席；2017年3月至今，任广东广物木材产业股份有限公司副总经理、
工会主席。
许小英，女，1974年6月省，中国国籍，无境外居留权，中山大学MBA。
1994年7月至1996年12月就职于广东省鱼珠木材厂物资公司任统计员；1997
年1月至1997年12月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司总经理办公室文员；
1998年1月至1998年12月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任经营部副科
长；1999年1月至2001年2月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任企管部副
科长；2001年3月至2007年12月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任人事
部主管；2005年12月至2010年12月就职于广东鱼珠木材有限公司办公室副主
任（兼）；2008年1月至2008年4月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任办
公室副主任；2008年5月至2009年2月就职于广东省鱼珠林产集团有限公司任
计财部副部长；2008年7月至2011年10月就职于广东省鱼珠林产集团有限公
司任资产管理部党支部书（兼）；2009年3月至2010年12 月就职于广东省鱼
珠林产集团有限公司任计财部部长；2011年1月至2013年6月就职于广东鱼珠
物流基地有限公司任财务经理；2012年7月至2012年12月就职于广东省国资
委财务部（借调）；2013年10月至2017年3月就职于广东广物木材产业有限
公司任财务经理；2014年11月至今就职于广东广物木材产业有限公司任办公室
党支部书记；2015年05月至今就职于广东中山鱼珠木材产业有限公司任财务总
监；2017年3月至今，任广东广物木材产业股份有限公司董事会秘书。
八、分、子公司基本情况
报告期内，公司拥有三家控股子公司，设有一家分公司，具体情况如下：
（一）子公司基本情况
1、广东鱼珠木材检测有限公司
广东鱼珠木材检测有限公司
广州市黄埔区黄埔大道838号广东鱼珠国际木材市场七区五幢108、109
法定代表人
建筑材料检验服务;无损检测;建筑材料设计、咨询服务;(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
有限责任公司（法人独资）
2、广东鱼珠木材电子商务有限公司
广东鱼珠木材电子商务有限公司
广州市黄埔区黄埔大道东838号广东鱼珠国际木材市场七区5幢二层
法定代表人
策划创意服务;会议及展览服务;林业产品批发;木质装饰材料零售;计算
机技术开发、技术服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;
增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为
准）;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
有限责任公司（法人独资）
3、东莞市鱼珠木材有限公司
东莞市鱼珠木材有限公司
东莞市中堂镇槎蚬ひ翟敖按蟮1号
法定代表人
加工木材，销售木材人造板，金属材料，建筑材料（不含危险化学品），
五金交电，日用杂货，租赁服务，市场经营管理，仓储服务，木材配送，
木材市场开发及投资，木材技术研发及信息咨询；货物进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他有限责任公司
无固定期限
（二）分公司基本情况
广东广物木材产业股份有限公司中山神湾分公司基本情况如下：
广东广物木材产业股份有限公司中山神湾分公司
中山市神湾镇磨刀岛神湾港综合楼八楼801室、仓库A仓
法定代表人
原木、锯材及木制品的销售；家居装饰；木材仓储，木材加工（限于工
业厂房内），木材研发，木材检测，木材及制品的展示展销、信息咨询、
技术服务；物流配送、市场投资，物业管理，货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他股份有限公司（分公司）
无固定期限
九、最近两年及一期的主要财务数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权
益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元）
资产负债率（%）（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净
额（万元）
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
上述指标公式计算如下：
1、销售毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%
2、销售净利率=净利润÷营业收入×100%
3、净资产收益率=净利润÷加权平均净资产×100%
4、净资产收益率（扣除非经常性损益）=（净利润-非经常性净损益）÷加权平均净资产
5、基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0
为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告
期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股
数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份
次月起至报告期期末的累计月数。
6、稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0CSk+认股权证、股份期权、可转
换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调
整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的
净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
7、每股净资产=净资产÷期末股本数
8、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%
9、流动比率=流动资产÷流动负债
10、速动比率=速动资产÷流动负债
11、应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)÷2]
12、存货周转率=营业成本÷[(期初存货账面价值+期末存货账面价值)÷2]
13、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本（或
实收资本额）
十、本次挂牌的有关机构情况
（一）主办券商
名称：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：刘学民
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
项目负责人：刘文力
项目组成员：刘文力、邱文林、黄毅东、庄丽珍
传真：9-8386
（二）律师事务所
名称：广东中信协诚律师事务所
负责人：王学琛
地址：广州市珠江新城华明路12号华普广场东塔2604
电话：020-
传真：020-
经办律师：杨彬、区炜俊
（三）会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：胡少先
联系地址：杭州市西溪路1杭州市钱江路1366号华润大厦B座28号9楼
邮政编码：310020
经办注册会计师：齐晓丽、李灵辉
（四）资产评估机构
名称：广东联信资产评估土地房地产估价有限责任公司
法定代表人：陈喜佟
联系地址：广州市越秀区越秀北路222号16楼
邮政编码：510030
电话：020-
传真：020-
经办资产评估师：熊钻、李迟
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人：戴文华
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
邮政编码：100033
电话：010-
传真：010-
（六）股票交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：谢庚
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
邮编：100033
电话：010-
传真：010-
第二节公司业务
一、公司主要业务情况
（一）公司主要业务介绍
广物木材成立于日，是广物控股为整合木材板块组建专业
化二级子集团而设立的公司。公司及其子公司主营业务包括木材市场物业出租与
物业管理、木材贸易、其他综合服务（包括电子商务、木材检测、木材仓储监管）
等。通过板块整合及未来发展规划，在完成资产和业务重组的基础上，广物木材
以现有业务为依托，逐步变更目前的木材经营模式，进一步开发与木材交易相关
的价格评估、交易结算、木材检测鉴定、专业市场管理等延伸业务，以改变当前
各木材交易市场收入和业务单一的盈利模式。
公司经营范围为：原木、锯材及木制品的销售；家居装饰；木材仓储，木材
加工，木材研发，木材检测，木材及制品的展示展销、信息咨询、技术服务；物
流配送，市场投资，物业管理，货物进出口、技术进出口（上述项目法律、行政
法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
自公司成立以来，公司主营业务未发生重大变化。
公司子公司东莞市鱼珠木材有限公司主要经营广东东莞市鱼珠木材加工交
易中心。东莞市鱼珠木材加工交易中心以进口原木、板材为主进行加工销售，木
材主要来自俄罗斯、南美、非洲、东南亚、欧洲等地，定位于中高端木材及制品
批发市场。东莞市鱼珠木材加工交易中心将筑建以电子商务为枢纽、以鱼珠木材
交易中心为核心的信息和资金平台，吸引全国各地木材商家乃至世界各地木材商
家进驻市场。
公司子公司广东鱼珠木材电子商务有限公司系广物木材投资创建的大型木
材行业资讯和电子商务服务平台，凭籍“鱼珠木材”品牌影响力和广州、佛山、东
莞三大实体市场优势，以及木材王国网（）积累的众
多优质客户，提供全方位的交易撮合服务、市场行情调研咨询服务、宣传推广服
务及网上商城服务等。
公司子公司广东鱼珠木材检测有限公司是广物木材旗下专业开展木材检测
业务的子公司。鱼珠检测取得CMA资质认证，成为具有木材鉴定、人造板检测
等领域专业认证的机构。鱼珠监测检测范围为木材名称鉴定、原木检测、锯材检
测、人造板检测四大类217个检测项目。
（二）公司主要服务介绍与用途
公司及其子公司主营业务包括木材市场物业出租与物业管理、木材贸易、其
他综合服务（包括电子商务、木材检测、木材仓储监管）等。
1、木材市场物业出租与物业管理
公司的主要业务为木材市场物业出租与物业管理业务，以物业租金管理费收
入为主，辅以少量的配套服务收入。公司以自有物业直接租赁或租赁物业转租给
客户，并为客户提供仓储、物业管理等配套服务。通过公司提供的木材市场物业
出租与物业管理，客户一方面可以依托公司的市场资源与品牌效应形成集聚效应，
发挥规模经济优势；另一方面可以汇集客户资源，形成联动效应，加速客户产品
2、木材贸易
公司贸易品种主要为各类木材。为客户提供国内木材贸易及其配套服务。
公司对客户的实际需求及业务规划进行详细了解，一方面公司在了解客户对
相关品种需求的基础上接受客户委托，促成客户、公司与供应商三方之间完成购
销合作，并协调客户与供应商之间对交割地点、交割时间、结算方式等贸易要素
进行安排，满足客户对相关贸易品种及价格的需求；另一方面公司根据客户的实
际需求，协助客户办理货物代理销售、计量检测、仓储保管、交易结算等第三方
业务，并促成客户与供应商之间部分款项的结算。公司业务团队从事相关行业多
年，对市场判断和价格预估具有较为丰富的经验，能够及时为客户提供市场信息
动态及相关变化情况，以便客户能够根据上述信息提前做好相关准备，当市场出
现异常波动时，公司业务团队将根据自身对市场行情的预判及对贸易品种价格波
动的预估提前将相关信息传递给客户，保证客户在采购时做到信息通畅、货源稳
定、交易安全，公司与下游客户建立了长期、稳定的合作关系。
3、其他综合服务
（1）木材检测
广东鱼珠木材检测有限公司是第三方公正的检验机构，已通过广东省质量技
术监督局计量认证。鱼珠检测主要业务包括木材树种鉴定、木材物理性能检测、
木材检尺、木材价格分析、技术咨询、技能培训、人造板及饰面人造板理化性能
检测等业务。
（2）木材监管
广物木材仓储管理部负责对木材进行仓储管理。仓管员负责在库货物的动态
管理工作，每日统计库存状况。仓管员定期（每周，每月或每季度）协助公司相
关职能部门做好实物检查和盘点工作，及时反映实物形态，包括是否损耗、是否
权属明确，是否混堆串货等，形成《盘点表》交予经营管理部留存。仓管员根据
出货通知单出货。广物木材凭借在木材行业多年的资深经验，为客户提供优质的
木材监管服务。
（3）电商业务
广东鱼珠木材电子商务有限公司开设有“木材王国”电商平台
（），运营“中国木材价格指数”和《广东木材》杂志
（双月刊），主要业务有会员服务和广告报务。会员服务是广东鱼珠木材电子商
务有限公司推出的以国内从事木材交易的“供应商、代理商、经销商、木制品生
产商”以及其他企业为服务对象的服务项目，是满足所有从事木材交易的商家网
上展示展销、交易撮合、咨询木材资讯的服务产品。会员服务分为免费会员、付
费会员。广告服务业务主要面向木材、家具等企业，依托木材王国网站、广东木
材杂志的超高人气和强大影响力，为企业的品牌推广提供优质的广告服务，有利
于企业塑造品牌个性，增加产品的价值，降低营销成本，激发竞争活力。
（三）公司主要服务流程
（1）出入库流程
①木材及木制品入库流程图：
仓储部收到入库通
填制入库申请表通
过磅或检尺
仓储部与客户签收
填写《入库验收
《仓储保管合同》
单》及《进出库记
入库验收单和保险
单送经营管理部
②木材及木制品出库流程图：
客户申请出库
核对相关信息，确
开具《提货单》，
仓储部通知仓管员
认清算完毕
经营管理部审核
仓管员填写《货物
客户凭提货单到仓
调拨明细表》及
仓管员核对信息
《出入库记录表》
客户在《货物调拨
出库凭证分别提交
明细表》签收确认
仓储管理部和经营
（2）木材检测流程
客户送样检验
填写《样品检验委
确定检验方法
将检验数据进行分
对样品进行检测
按照检验方法处理
析得出结论
将检验样品贴好标
出具检验报告
签与检验报告一起
（3）电商会员注册流程
填写账户信息
验证账户信息
注册免费会员成功
签付费会员协议
网站客服审核
填写付费会员相关
注册付费会员成功
二、公司组织结构
（一）组织架构图
（二）各部门职能介绍
负责综合协调、文电管理、印鉴管理、会议管理、档案管理、保密
管理、政研写作、知识管理、信息管理、外事管理、公共关系、综
合服务等职责。
人力资源管理体系建设、薪酬管理，绩效考核、社保管理、教育与
人力资源部
培训、劳动关系、出国出境等，负责管理团队及后备队伍建设等工
负责财务管理体系建设、会计核算分析、预算管理、利润分配管理、
资产管理、税务管理、统计管理、财务信息化管理、资金管理、投
资融资管理、资本合作伙伴管理、会计档案管理等工作。
负责客户管理、战略伙伴管理、市场营销、资质证照管理等；负责
经营管理部
战略规划与管理、产权管理、并购重组、新业务开发等；负责投资
策划、投资管理、投资后评估、供应链管理、综合管理等。
负责公司仓储物流管理体系管理、货物的入库、出库、退货、保管、
仓储物流部
盘点及仓储过程的安全管理工作
负责法律与合同体系管理、法律服务、法律纠纷案件管理、合同管
风险管理部
理、授权管理、知识产权、风险管理等工作。
负责安全生产、消防安全、安全保卫、社会治安等日常管理工作，
安全管理部
是公司安全生产管理委员会的日常工作机构。
全面负责木材王国、中国木材价格指数网、《广东木材》杂志所需
电商业务部
信息的采编、审核及发布出版等工作，负责公司的木材贸易业务工
三、公司与其业务相关的关键资源要素
（一）公司的主要无形资产
1、业务许可资格或资质
截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司取得业务所需经营许可资
格或资质情况如下：
认证/许可范围
认证/许可范围
中华人民共和
向海关办理代理
中华人民共
国海关报关单
报关业务，从事
和国黄埔海
位注册登记证
报关服务的活动
广州市对外
对外贸易经营
从事货物进出口
贸易经济合
者备案登记表
出入境检验检
从事出入境检验
-广东出入境
疫报检企业备
检疫报检工作的
检验检疫局
向社会出具具有
-广东省质量
计量认证证书
证明能力的数据
技术监督局
中华人民共和
向海关办理代理
中华人民共
国海关报关单
报关业务，从事
和国黄埔海
位注册登记证
报关服务的活动
广州市对外
对外贸易经营
从事货物进出口
贸易经济合
者备案登记表
出入境检验检
从事出入境检验
-广东出入境
疫报检企业备
检疫报检工作的
检验检疫局
广东省范围内经
增值电信业务
-广东省通信
营互联网信息服
经营许可证 B2-
2、公司拥有商标
截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司共有商标8项。
注册有效期
注：注册号商标于日由广东鱼珠木材有限公司转让于广东广
物木材产业有限公司。
截至本公开转让说明书签署之日，公司及其子公司拥有域名情况如下：
审核通过时间
广东鱼珠木材电子商
务有限公司
（二）公司土地、房屋情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司土地、房屋的情况如下：
1、自有的土地及房产
（1）自有土地
东府国用东莞市东莞
（2012）鱼珠木市中
第特36材有限堂镇
东府国用东莞市东莞
（2012）鱼珠木市中
第特37材有限堂镇
东府国用东莞市东莞
（2012）鱼珠木市中
第特38材有限堂镇
东府国用东莞市东莞
（2012）鱼珠木市中
第特39材有限堂镇
东府国用东莞市东莞
（2012）鱼珠木市中
第特40材有限堂镇
（2）自有房产
房地产权属
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）1
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）2
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）3
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）4
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）5
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）6
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）7
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）8
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）9
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
10号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
11号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
12号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
13号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
14号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
15号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
16号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
17号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
18号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
19号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
20号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
21号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
22号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
23号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
24号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
25号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
26号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
27号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
28号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
29号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
30号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
31号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
32号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
33号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
34号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
35号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
36号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
37号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
38号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
39号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
40号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
41号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
42号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
43号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
44号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
45号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
46号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
47号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
48号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
49号仓库）
粤房地权证莞
东莞市鱼珠
东莞市中堂镇槎虼
木材有限公
（东莞市鱼珠木材加
工交易中心（一期）
50号仓库）
上述位于东莞市中堂镇槎蚬ひ翟敖按蟮1号房屋的消防验收情况如下：
日，广东省东莞市公安消防局出具《建设工程消防验收意见书》
（东公消验字[2015]第0021号），确认东莞市鱼珠木材加工交易中心（一期）
1-50号仓库的消防验收合格。
2、租赁的土地及房产
广州市黄埔大
物业临时租道838号广东广东鱼珠
鱼珠国际木材木材有限
地块“三旧改造”
市场7号门以 公司
开发搬迁止
上述场所的房屋权属情况为：
粤房地权证穗字
（集团）第
黄埔区黄埔大道838号
粤房地权证穗字
美通贸易第
黄埔区黄埔大道838号
粤房地权证穗字
黄埔区黄埔大道838号之七
粤房地权证穗字
黄埔区黄埔大道838号之八
（1）日，广州市“三旧”改造工作办公室作出《关于黄埔鱼
珠临港商务区首期启动区鱼珠物流基地和鱼珠木材市场改造项目的批复》（穗旧
改复【2013】8号），将包括上述物业范围在内的区域列入“三旧”改造标图建
库范围，改造后的规划用途为商业金融、文化娱乐、居住、交通设施及道路用地。
（2）广东鱼珠国际木材市场7号门以东的区域最快将于2018年进行拆迁改
造，因此将无法继续作为开办广东鱼珠国际木材市场的场地；届时广物木材、鱼
珠检测、鱼珠电商将另行租赁或购置办公场所，对公司正常经营不会造成重大不
利影响；目前，公司正在进行东莞市鱼珠交易中心（二期）建设项目，预计将于
2017年10月完工，计划将广东鱼珠国际木材市场的商户搬迁至该地继续经营。
（3）上述位于广州市黄埔区黄埔大道东838号相关厂房涉及的消防验收情
1）日，广州市公安局黄埔区分局出具《广州市公安局黄埔
区分局建筑工程消防验收意见》（穗公埔消验[2003]第 128 号），确认黄埔大
道东 838 号内所兴建的仓库，消防栓动作基本正常、土建项目适用材料基本符
合消防安全要求，在消防方面具备使用条件。
2）日，广州市公安局黄埔区分局出具《广州市公安局黄埔
区分局建筑工程消防验收意见》（穗公埔消验[2004]第 043 号），确认黄埔大
道东 838 号的新建的办公楼和改造仓库，消防栓系统动作基本正常，土建项目
基本符合消防安全要求，在消防方面具备适用条件。
3）日，广州市公安局黄埔区分局出具《广州市公安局黄埔
区分局建筑工程消防验收意见》（穗公埔消验[2005]第 054 号），确认黄埔大
道东 838 号所改造的仓库，消防栓系统动作基本正常，土建项目基本符合消防
安全要求，在消防方面具备使用条件。
4）日，广州市公安局黄埔区分局出具《广州市公安局黄埔
区分局建筑工程消防验收意见》（穗公埔消验[2006]第 390 号），确认黄埔大
道东 838 号所改造成地板城，消防栓、自动喷水灭火、防火卷帘等系统动作基
本正常，改建项目、装修适用材料基本符合消防安全要求，在消防方面具备适
用条件。”
3、在建工程
截至本公开转让说明书签署之日，广物木材、鱼珠检测和鱼珠电商不存在
在建工程。
东莞鱼珠在建工程为东莞市鱼珠木材交易中心（二期），具体情况如下：
（1）日，发包人东莞鱼珠与承包人湖南望新建设集团股份
有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》，约定由承包人承建东莞市鱼
珠木材加工交易中心（二期加工物流生活4区）1号办公楼、2号宿舍楼、3-7
号仓库、10-15 号仓库、34 号地下室，东莞市鱼珠木材交易中心（二期加工物
流5区）18-20号厂房、22-24号厂房，建筑面积为43,020.10平方米，工期自
日至日，合同总价为85,461,912.27万元。
（2）公司上述在建工程土地使用权证情况如下：
东府国用（2012） 国有土
东府国用（2012） 国有土
（3）公司上述在建工程相关环评情况如下：
日，东莞市环境保护局出具了《