注册会计师
QQ诈骗出新变种　重点“攻击”财会人员
导读：QQ诈骗出现新的变种，财会人员成为重点“攻击”对象，江苏扬州市最近连发三起案件，相关企业损失近百万元。
　　案例1：QQ诈骗出新变种　骗走20万
　　QQ诈骗出现新的变种，财会人员成为重点&攻击&对象，市最近连发三起案件，相关企业损失近百万元。
　　近日，扬州宝应县一家公司的会计刘女士像往常一样在公司电脑上打开QQ，接收一些公司文件。多年来，刘女士已习惯通过QQ等聊天工具和单位的客户进行沟通，包括传递一些货物结算信息。上午10点30分左右，经常与她们公司有业务来往的某公司业务员小张的头像闪烁了起来。
　　小张询问，几天前的那批货是否收到，如收到能否尽快把货款结算一下。因为公司几天前确实已收到小张公司发来的货物，刘女士没多想，就答应第二天结算货款。第二天一早，小张再次催款，并告知原来的账号出了点问题，正跟其他公司对账，钱款需打到另一临时账户上。账户临时变更，刘女士虽有迟疑，但毕竟是老熟人，便将近20万货款打了过去。
　　然而，5月5日，小张再次通过QQ发来信息，问何时结算货款。&不是已经打过去了吗?&刘女士感到纳闷，再仔细核对QQ号和聊天记录，才发现此前和自己沟通的QQ号并非小张的，而是一个昵称及头像完全一样的陌生QQ号。意识到自己被骗，刘女士赶紧报案。
　　就在刘女士报案前后，扬州警方又接连收到两起类似的诈骗报案，目标都是针对企业财会人员，致使受害的企业损失近百万元。警方介绍，经过案情分析和研判，初步判断这是QQ诈骗的最新变种，企业财会人员成为他们首选目标，特别是一些私营企业，财务管理不规范，老板的权限很大，让会计汇多少钱就汇多少钱，根本不需要理由，这给了骗子可趁之机。
　　经分析，警方推断，实施诈骗的不法分子可能盗取了企业财会人员的QQ号，然后查看聊天记录，确定其好友的身份，比如哪个是老板，哪个是客户，最近有什么交易往来等。之后再用受害人的QQ将自己加为好友，并将自己的QQ头像、昵称改成和冒充对象完全一样的。如果受害人没有仔细查看QQ号码，很容易混淆。
　　不过，警方目前还不清楚，骗子是如何知道众多QQ用户中谁是财会人员，是早有预谋还是偶然获知，还有待进一步调查。目前，扬州警方已对这几起案件立案调查。警方同时提醒财会人员，如汇款一定要通过另外途径，比如电话等核实信息。
　　案例2：骗子冒充老板要会计汇款
　　冒充老板在QQ上发出汇款指令，女会计被骗15000元。鼓东派出所民警介入后，发现是女会计的QQ在接受病毒软件后中毒了。
　　8日上午8时30分左右，在一家物流公司当会计的郭小姐上班时打开QQ。这时老板郑先生通过QQ向其发出&向一银行卡转15000元&的指令。
　　郭小姐分别转出了10000元和5000元。之后，她才找郑先生核对，郑先生吃了一惊，因为他根本就没让郭小姐转账，也没发过QQ消息。
　　鼓东派出所民警到场后，查看了郑先生的QQ，发现并没有被他人盗取，但郭小姐已经不在其好友名单内。郑先生称上班后QQ都能正常登录使用，并没有将郭小姐移出好友圈。郭小姐连呼不可思议，难道是前一天下午的一个文件造成的。
　　原来，郭小姐在7日下午收到一个陌生QQ发来的文件，这个陌生的QQ号在没有经过郭小姐确认的情况下已经存在其好友名单中，郭小姐便下载了该文件。之后，郭小姐的QQ一直自动离线，提示重新登录，同时电脑提示有病毒，郭小姐立即粉碎删除了这个文件，并关机断电重启，这才恢复正常。郭小姐怀疑是之前被强制离线反复登录时，密码被他人盗取，泄露了QQ好友信息和聊天记录，以致被骗。目前，案件已移交鼓楼刑警大队处理。
　　（消息来源：海峡都市报）
（责任编辑）
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
加载更多文章
会计网官方微信
扫描二维码，即刻与小K亲密互动，还有劲爆优惠等你来拿！
订阅QQ邮件
第一时间获取热门财会资料！
版权所有 Copyright (C) 2010 - 2017
All Rights Reserved　
除特别注明外，作品版权归会计网所有。如果无意之中侵犯了您的权益，请，本站将在三个工作日内做出处理。QQ诈骗日益高发 年涉案金额超100亿元|QQ诈骗|电信诈骗_互联网_新浪科技_新浪网
QQ诈骗日益高发 年涉案金额超100亿元
　　QQ诈骗与电话、网络、短信等电信诈骗案件近年来在我国日益高发，2013年公安部门立案30多万起，涉案金额100多亿元，有一些电信诈骗团伙聚集在村庄里作案，有些地方甚至形成了诈骗村。这些诈骗村与普通的村子有什么不同，是怎么形成的，他们如何诈骗，如何逃避侦查，公安人员又是如何深入险境，将犯罪嫌疑人一举抓获？
　　今天我们继续《聚焦网络、电信骗局》。我们从前面几期节目中看到，由于利用了电信和网络等技术，电信诈骗都是跨省区、跨国诈骗，涉及到的诈骗产业链各个环节非常分散，所以给侦办案件带来了很大难度。不过，也有一些电信诈骗团伙聚集在村庄里作案，有些地方甚至形成了诈骗村。这些诈骗村与普通的村子有什么不同，是怎么形成的，他们如何诈骗，如何逃避侦查，公安人员又是如何深入险境，将犯罪嫌疑人一举抓获？我们的节目首先要从浙江海宁的一起QQ诈骗案说起。
　　“女儿”QQ索要学费 汇款1万9方知被骗
　　黄女士是浙江省海宁市长安镇的一位教师，一向处事谨慎，但她想不通的是，今年3月25日，她在qq上明明是与女儿聊天，却被骗子骗走了19600元钱。
　　受害事主黄女士：跟我说这个手机掉水里了，这手机不能打了，她的意思就是叫我不要打她电话了，她就直接跟我说学校里有一个什么培训班，一门课是9800元，两门是19600元。
　　黄女士说，19600元相当于女儿在大学两年的学费，可不是个小数目。但在qq里，女儿很着急，说当天是交培训费的截止日期。
　　黄女士：她还让我打电话回复一下，她学校里有个主任，说是要家长确认的。
　　“女儿”QQ称要报名培训班
　　为了慎重起见，黄女士立即按照QQ聊天中给她的梁主任的手机号码打过去进行核实。
　　黄女士：后来这个老师确认说是，确实有这么一回事的。
　　不过，这么多钱一下子拿不出来，黄女士只好找同事借钱汇款。
　　黄女士：主要还是望女成凤。
　　把钱汇出之后，黄女士重新上QQ，没想到对方又开口要钱，称刚才看错了，两门课需要39200元。这时候，黄女士稍稍起了一点疑心，坚持要求与对方通电话，但对方称，找不到电话。黄女士改为要求在qq上视频通话，对方说，“那算了，我就报一门得了”。没多久，黄女士接到了女儿从学校打来的电话。
　　黄女士：电话过来了，女儿说没有这回事的，她说老妈你上当了。
　　黄女士如梦方醒，原来是骗子盗取了女儿的qq号，冒充女儿骗走了19600元钱。冷静下来后黄女士发现，整个过程疑点重重，却被自己轻易地忽略掉了。
　　黄女士：这个电话好像我手机也打过一个，我这个手机有提示是哪里的，显示是济南的。后来我说那你这个电话怎么是济南的，他说是的，我原来在那边的。那我说这个账号怎么会是个人的，一般学校的学费都是对公账号的。他也说是对的，因为这个是培训班，不是学校直接出面的，跟那个主任私人好像一个账号的。仔细分析一下，这些都是疑点。
　　黄女士说，还有一点，就是骗子冒充她女儿在qq里跟她聊天时，开口的第一句话就有些反常。
　　黄女士：我女儿聊天每次都叫我老妈的，她就是(叫)妈妈，后来想想这个也不对的。
　　这本来是母女之间交流时细微的语言习惯，但黄女士由于望女成凤心切，没来得及多想就轻易地汇出了19600元钱，她醒悟后立即报了案。
　　2014年迄今为止，浙江省海宁市警方共立案电信诈骗案267起，电信诈骗案件数量在全市各类案件中高居第二。黄女士遭遇的是电信诈骗中常见的qq诈骗。
　　浙江省海宁市公安局副局长赵亚峰：它是冒用了熟人的QQ号码，赢得了被害人的信任之后，然后骗取了这19600元钱。
　　QQ诈骗案有着典型的作案流程和手段。诈骗者上网向木马病毒卖家购买木马病毒，在qq中寻找盗号目标，将其加为好友，与其聊天时将木马病毒发给对方，盗取其qq密码，乘其不在线时登录QQ，查询其好友聊天记录掌握个人信息，冒充qq主人身份与其目标好友聊天，以各种名目要求好友汇款到某个人账号，再由专门的取款人取走。
　　骗子通过木马病毒盗取QQ号码 再冒充主人对目标好友实施诈骗
　　赵亚峰：电信诈骗这类案子在中国这么几年，其实发展蔓延的速度是比较快的，它的特点现在也是在升级换代和改头换面。
　　QQ诈骗与电话、网络、短信等电信诈骗案件近年来在我国日益高发，2013年公安部门立案30多万起，涉案金额100多亿元，但侦破难度大，破案率很低。所以，黄女士尽管报了案，但她对于破案并不抱多大的希望。
　　黄女士：当时报案的时候，我也是抱着想想找不回来就找不回来了。
　　仅仅是因为一个QQ聊天，就让黄女士损失了近2万元钱。黄女士的钱到底是被谁骗走的呢？在调查时，央视财经《经济半小时》记者了解到，浙江省海宁市警方今年以来立案的267起电信诈骗案中，涉案金额最少的几百元，最高的被骗去80多万元。在QQ上骗黄女士的究竟在哪里呢？在这起通过QQ诈骗的案件到底该从哪里下手侦破呢？
　　警方根据监控顺藤摸瓜 锁定嫌疑人
　　接到黄女士报案后，海宁市公安局立即指示连杭刑侦队负责侦破。电信诈骗案一般都是跨省区和跨国作案，侦办难度极大，尽管黄女士被骗案的金额只有19600元，但是海宁市警方的侦查员们多年的办案经验，还是让他们非常准确地意识到，这不是一个普通的诈骗案。
　　赵亚峰：这肯定背后隐藏着一个庞大的一个诈骗团伙，或者是一个庞大的犯罪的产业链，所以说我们紧盯了这个个案，可能背后会挖出一个很大的一个团伙。
　　那么，在这起电信诈骗案中，诈骗者都留下了哪些蛛丝马迹？
　　浙江省海宁市公安局连杭刑侦队副队长史宏俊：也没有现场，也没有任何痕迹留下来，留给我们的东西只是有一些网络上的，或者电话上的一些虚拟的东西。
　　海宁市连杭刑侦队同时从QQ轨迹，手机号码和取款账号三个方向寻求突破。但是，与黄女士通过电话的所谓梁主任，其山东济南号码已经停机，那么，他的取款账号开户地又在哪里，户主梁某是否就是诈骗者呢？
　　史宏俊：就是他登记的信息，是虚假的一个信息，没有这个人的。
　　手机和银行卡账号开户人梁某的身份都是虚假的，那么，受害人被骗的19600元钱到底在哪里呢？
　　史宏俊：银行卡，就是他们那个交易发现这笔钱，受害人打到这张工行卡，10分钟不到时间里面，这张工行卡里面的钱，全部转到一张邮政储蓄卡里面，然后邮政储蓄卡马上又到广西取钱，就是马上取出来了。
　　取钱地的发现，让侦查员们眼前一亮，各条线索都把嫌疑人目标指向了一个方向。
　　史宏俊：像银行的交易记录，然后它那些QQ轨迹之类的，然后发现这批嫌疑人主要是落脚在广西宾阳一带。
　　赵亚峰：广西宾阳犯罪嫌疑人，其实他们从我们公安的内部讲，是一个(电信诈骗)犯罪高危的户籍地。
　　今年4月初，史宏俊带领侦查员奔赴广西宾阳县，首先追查“325”电信诈骗案取款人的真实身份。
　　史宏俊：到宾阳之后发现，取款可能是一个唯一的救命稻草。
　　警方根据“325”电信诈骗案的资金流向轨迹很快查到了取款的ATM机，并调取到了3月25日黄女士19600元汇款被取走时的监控录像。在取款过程中，这名男子不断地回头张望，似乎在提防身后有人盯上他，他取走的正好是19600元。很显然，这名男子正是黄女士被骗案的取款嫌疑人。
　　取款过程中 这名男子不断地回头张望
　　史宏俊：我们侦查员也感觉到，这个人应该跟实施诈骗行为的人，应该是走得是非常近的一个人。
　　那么，这名男子究竟是谁呢？这是他走进自助取款大厅之前的监控录像。画面右上角一辆白色轿车慢慢地停靠在斜对面的马路边，一个人从车上下来、走向自助取款大厅，这名取款人正是嫌疑人。取款之后，他驾车驶出了监控镜头视野。由于画面模糊，看不清车型和车牌号。如何找出嫌疑人的身份呢？
　　史宏俊：首先我们把车子轨迹先做出来，看一下这个车子到底到哪里去了
　　办案人员立即调取宾阳县相关道路监控录像展开全面排查，终于发现了那辆白色小轿车的踪迹。
　　办案人员调取监控 发现了白色轿车的踪迹
　　浙江省海宁市公安局连杭刑侦队队长徐俊杰：这是车子在新桥这个三岔路口，公安监控所拍到的。但是这里看起来，这个白色轿车是后来我们经过分析，是一辆中华骏捷牌的轿车，但是车牌号码是看不清楚的，然后它的行驶轨迹，反正我们一路跟下去它的行驶轨迹都发现了，到最后我们从一张高清的图片当中发现了，这辆车的车牌号码是桂A•RX969，这个信息对我们侦查来说是非常重要，通过这个车牌号码，我们调取这个车辆的登记信息，发现这个车牌就是真车牌，不是套牌。那么这个车牌的车主，这辆车子的车主就是肖日达，就是我们这个案件当中所出来的第一个对象。
　　经过进一步调查确认，肖日达正是“325”电信诈骗案的取款人，随后警方顺藤摸瓜，查出通过qq实施诈骗者是肖日达的弟弟肖日著。兄弟俩是宾阳县新桥镇科甲村人，而科甲村，是在当地公安部门挂了号的电信诈骗村。
　　史宏俊：当地的公安局也多次提醒我们，就是你轻易不要到村里面去，因为当地的村民民风是比较剽悍的，因为他们都是在做这种电信诈骗的。
　　浙江海宁市公安人员经过一个月努力，终于查清了“325”电信诈骗案的主要犯罪嫌疑人身份，接下来要实施抓捕，似乎胜利在望，但是麻烦又接撞而至。要进入电信诈骗村里抓人，可没那么容易。浙江省海宁市公安局“325”电信诈骗侦办组对广西宾阳县新桥镇科甲村进行了四次摸底，次次险象环生。
　　民警藏在田地躲避村民搜捕 侦查科甲村险象环生
　　史宏俊：当地那个民警也跟我举例，某公安局的民警到(科甲村)里面去调查。调查的时候被一个老太婆发现了，然后老太婆喊了一声之后，当地村民就围上来了就以小偷的名义对他进行殴打。
　　今年5月6日，两位侦查员乔装打扮，借了一辆当地摩托车初探科甲村。
　　史宏俊：新桥镇的话，距离宾阳大概有12公里路左右，再从新桥镇，到下面那个科甲村大概有个两三公里路，这里就是科甲村，整个村子就这么一块区域，里面大概住了两千多居民，然后进村他们那个村庄唯一的一条道路，就是这一条道路。
　　进入科甲村只有一条路
　　这块白色区域是进入科甲村的咽喉要道，一到这里，侦查员就发现气氛不同寻常。
　　浙江省海宁市公安局长安派出所民警金景：一进村口，路边上坐了很多村里面的人，然后他们一见我们不是本村的人进去，就有些站起身来了。有些(人)就是说放下手中的活，好像有围过来的意思，都会盯着你们看。
　　史宏俊：用网络上非常流行的一句话来说，足以用眼神来杀死你。
　　由于是白天，侦查员们一进村口，就被很多村民盯上，一路围追堵截，史宏俊不敢停车，慌忙逃离了科甲村。虽然安全脱险，但摸底无功而返。此后一个多月，一连三次，摸底改在夜深人静时进行，但屡屡遭遇险情。6月26日，史宏俊得到线索：肖家兄弟的房屋前，种有两棵龙眼树。当晚10点，两名侦查员开着当地牌照的面包车再次进入了科甲村。
　　史宏俊：刚到篮球场停下的时候，边上就有一辆车发动起来了。
　　浙江省海宁市公安局连杭刑侦队民警沈杰：我记忆中应该是一辆越野车SUV型的。
　　史宏俊：我们当时是想车子我们停好之后，先观察一下周围人多不多。如果人多我们再等一下，等到人少了之后我们再去找。
　　沈杰：既然已经看到我们了，我们总不可能，熄火之后车停在那里。
　　史宏俊：那我们必须下来了，因为如果说不下来的话，就是躲在车上，他们可能会引起怀疑。
　　这里是科甲村的篮球场，初看起来并不特别，球场上空空荡荡。但是，只要有陌生人闯入，这里就会立刻凶险异常。
　　科甲村篮球场
　　史宏俊：我们当时只能够硬着头皮先下车，然后背对着他们就是往篮球场外面走，不让他们看到我们的脸。
　　两位侦查员下车后装作若无其事的样子，分头往两个方向去找。很快，他们都被人盯上了。
　　沈杰：感觉越走越不对劲，好象人都在看我。
　　史宏俊：有一个村民就是迎面走来，突然之间打亮电筒往我身上照。
　　沈杰：我就趁着没人的时候赶紧，有一户人家正在造楼，我躲进房子里面。
　　史宏俊：就马上逃，跑到那边一个田里面我先躲起来。
　　两名侦查员很快遭到了科甲村的全村大搜捕。
　　史宏俊：反正在那里又是喊，又是叫，然后村上的人也越集越多，然后我看到他们这些人都在那个篮球场上，在那里集中，集中了之后，他们又分头去找。有些人开汽车，有些人开摩托车，有些人就是拿着手电筒，在那里找，就是想把我们找出来。
　　科甲村的全村大搜捕持续了近两个小时，直到凌晨零点左右，科甲村渐渐安静了下来。史宏俊瞅准机会发动汽车试图离开村子，在村口又遇到车辆横路阻拦，危险中史宏俊冒险冲了出去，躲开了几辆摩托车的疯狂围堵。在增援民警配合下与沈杰双双安全撤离科甲村。根据摸到的情况，几天后，海宁市警方兵分两路，将两位诈骗嫌疑人抓捕归案。
　　嫌疑人被抓捕归案
　　浙江省海宁市公安局刑侦大队副大队长娄江：他们长期的一个这样运作下来，有一套对付公安的一套反侦查的手段，所以我们要办这个案子必须要一网打尽。
　　那么，肖氏兄弟是怎么分工，如何实施QQ诈骗的呢？
　　央视财经《经济半小时》记者：这个木马病毒你是从哪儿得来的？
　　犯罪嫌疑人肖日著：我是从网上买的。
　　记者：那你在通过qq骗人的时候，这些人物之间的关系你是怎么掌握的？
　　犯罪嫌疑人肖日著：上面有备注的，比如说叔叔，爸爸，这些都把名字改了，下面标有名字的。
　　犯罪嫌疑人肖日达：这个我是负责把钱取出来。
　　记者：你那个取钱的卡，都不是你自己名字，你自己手里的卡，是从哪里来的？
　　犯罪嫌疑人肖日达：都是从网上买，或者是从我们老家那边搞的。
　　肖氏兄弟被抓捕归案后，黄女士被骗的19600元钱有没有被追回来呢？
　　黄女士：追回来了。
　　记者：给你退了多少钱？
　　黄女士：全额的，一分也没少。
　　浙江海宁“325”电信诈骗案尽管只有19600元涉案金额，但当地警方历时三个多月个月，侦查员四次奔赴广西宾阳，四进四出这个小村庄，终于将两个诈骗嫌疑人抓获，目前已经移交检察院进入司法程序。黄女士被诈骗走的19600元钱，经过海宁警方历时三个多月的努力，终于追回了。但这个案子远没有结束，在警方调查时发现，“325”诈骗案只是露出了宾阳县科甲村电信诈骗产业的冰山一角，这个电信诈骗村是怎样的状态，又是如何形成的呢？央视财经《经济半小时》记者奔赴广西宾阳，亲身探访了这个让很多人闻之色变的村子。
　　记者亲身探访科甲村 进村需要查身份证
　　记者对宾阳县新桥镇科甲村进行了外围踩点后，租用当地车辆，沿着这条进村的唯一通道，径直开进了这个电信诈骗村的咽喉区域。
　　刚到时，这里空无一人，但没多久，村民们三三两两从不同方向围了上来，盘问记者从何而来。
　　记者：从陕西过来的，陕西过来的。
　　《经济半小时》记者称，是从外地到宾阳来找人，随后走向了科甲村的篮球场。这里停放着几辆车，但空无一人。很快，村民们又跟了上来，而且越来越多，都用警觉的目光打量着记者。看到气氛不对劲，记者准备转身离开，却被一个骑摩托车的青年拦住去路，要检查身份证。
　　村民：身份证。
　　记者：我来找个人怎么了，你为什么要我查身份证。
　　村民要检查记者的身份证
　　不断有人骑着摩托车赶过来，这位青年还拿起手机，不知说着什么，好像在喊更多的人过来。眼看气氛越来越紧张，记者赶紧想办法脱身，坐车一路狂奔摆脱了科甲村村民的追踪。在科甲村，只要有陌生人进村，村民们都会如临大敌，一起围追堵截。各地前来办案的民警都有过类似的遭遇。
　　北京市刑侦总队民警孙凯：这个村只有一条比较窄的路，通往这个村，然后村口有一些人在村口望风，进去以后，会有人骑着摩托车跟着你，然后问你要干什么，一直在跟着你。
　　科甲村虽然地处广西的偏远乡村，却拥有不少名车豪宅。
　　史宏俊：就是他们有些房子，装修得比较好，比较豪华，然后开的车子也是比较好的，有些我看了一下他们那里面宝马，还有大众CC的车子还是比较多的。
　　科甲村作为宾阳县有名的电信诈骗村，已经形成了完整的产业链和生态系统，肖氏兄弟告诉央视财经《经济半小时》记者，在村里，电信诈骗手法人人皆知，诈骗工具到处可买。
　　记者：就这些方法具体是从哪学来的
　　犯罪嫌疑人肖日著：就是跟他们聊天，在一起聊天说的，反正基本他们是这样(做)的。
　　记者：就是你们科甲村，科甲村其他人说的
　　犯罪嫌疑人肖日著：不是，好多我们那边认识的，稍微熟一点的聊聊天，他们都懂。
　　在科甲村，诈骗暴富的示范效应，无疑助推了诈骗村的形成。不过，电信诈骗犯罪成本低、查处成本高，同样对不法分子有示范效应。
　　史宏俊：量刑也轻，犯罪成本也低。但是对他们来说，他们诈骗所产生的经济收入是非常之高的。
　　肖氏兄弟被抓后，缴获的12张银行卡中，收款记录共20万元，还不包括被毁掉的银行卡。所以，肖氏兄弟诈骗金额远远不止20万元，但他们只承认3月25日诈骗黄女士的一起案子。
　　记者：你是第几次做？
　　犯罪嫌疑人肖日达：第一次。
　　记者：你不知道多少钱？
　　犯罪嫌疑人肖日达：元)
　　然而，监控录像给出了另外的证据。这是日上午，宾阳县芦圩镇某银行ATM 取款机拍到的画面。这名骑摩托车的男子走进这家取款处，取走19600元，他取款的账号正是肖氏兄弟诈骗黄女士时所用过的。
　　这是今年1月9日下午，肖日著用同一账号取款录像，他同样取走19600元；而在今年4月13日和4月15日，肖日著两次分别取走19600元，用的还是3月25日骗黄女士时用的那个工行账号。
　　这些证据看起来铁证如山，但按照现有的刑法规定，对于新型的电信诈骗，在量刑时显得令人无奈。
　　赵亚峰：就海宁这个案子查了19600元，我们就定19600元这个数额。
　　史宏俊：认定可能也就是我们这个案件上的19000多元
　　记者：另外接近20万呢？
　　史宏俊：另外接近20万的话，因为证据链方面的原因可能因为证据不足，而不能够完全认定，可能这一方面会被他们逍遥法外掉。
　　在科甲村，很多诈骗者被抓后，由于找不到受害者等因素，最后量刑时都有些偏轻。
　　记者：(他们)被抓以后多长时间就回去了
　　犯罪嫌疑人肖日达：半年吧，我们村去年也有几个，资金一般不说，我们一般叫“一万九”。
　　赵亚峰：出来之后，给犯罪嫌疑人会形成一种很不好的惯性思维，我骗了很多钱，但是查证又查不了这么多钱，然后坐牢又坐了很短的时间，所谓的犯罪成本非常低，所以说会激起他，重新犯罪这种欲望。
　　半小时观察
　　据宾阳县公安局公布的公开资料显示，网络诈骗团伙通常分为头目、盗号人、聊天人和取款人。头目负责指挥实施诈骗；盗号人负责散播盗号木马，盗取QQ账号并远程录下被盗人视频；聊天人冒充被盗人向其亲属、好友行骗；取款人则负责取回诈骗来的钱。在这里，我们再次提醒广大网民朋友：第一，当您遇到亲朋好友在QQ上向你借钱的时候，一定要通过电话或者见面确认；第二，不要在任何聊天工具上，透露你自己的个人信息；第三，不要轻易下载网上链接地址。
文章关键词：
&&|&&&&|&&&&|&&
您可通过新浪首页顶部 “”， 查看所有收藏过的文章。
，推荐效果更好！
看过本文的人还看过谁动了我的QQ——QQ网络诈骗地下产业链揭秘
新华网哈尔滨１２月１０日专电 题：谁动了我的ＱＱ——ＱＱ网络诈骗地下产业链揭秘
新华社记者　李建平
近年来，随着ＱＱ的逐渐普及，以此为工具进行的网络诈骗活动与日俱增，给人们的财产和精神造成较大损害。记者跟踪采访此类案件发现，与前些年相比，如今以ＱＱ诈骗为代表的网络诈骗活动背后已逐渐形成了由木马病毒制售、办理虚假银行卡、倒卖他人身份证等业务构成的地下产业链，既能帮不法分子实施诈骗，还能助其隐藏身份躲避法律惩处。
揭秘：ＱＱ诈骗“三步走”
ＱＱ作为当下十分流行的即时通讯工具，受到越来越多网民的喜爱，其迅猛发展影响了人们的沟通方式和生活习惯，但也给犯罪分子提供了可乘之机。
“我刚一上线，我女儿ＱＱ就弹出消息，说让给她同学汇４８０００块钱，着急用，我一点没怀疑就给汇过去了，怎么也没想到竟被骗了。”前不久，哈尔滨市民周锋雷（化名）在美国读书的女儿的ＱＱ号被不法分子盗用，骗走了周锋雷近５万元钱。
像周锋雷这样掉进ＱＱ诈骗陷阱的人不在少数。据黑龙江省警方介绍，近年来，不法分子通过盗取被害人ＱＱ号码，假冒被害人身份骗取其亲友钱财的案件频频发生。
黑龙江省公安厅网安总队相关负责人介绍说，首先不法分子会有选择地在ＱＱ里搜寻作案对象，其中有海外关系的网民是主要诈骗对象。因为这一人群家境殷实，并且与亲友联络不便，比较容易得手。
确定诈骗对象后，不法分子会以各种方式和身份通过ＱＱ向被害人发送含有盗取ＱＱ密码的木马病毒。哈尔滨市海外留学生王敏说，经常有不法分子不断变换身份在她们学校留学生的ＱＱ群里发布各类含有盗号病毒的网址和图片，租房子、卖东西、交友等信息让人防不胜防，很多同学都中过招。
而据ＱＱ诈骗案犯罪嫌疑人吕曙光等人交代，他们盗取被害人ＱＱ后，并不急于行骗，会通过ＱＱ号中的资料和聊天记录等，了解被害人基本信息、说话语气甚至口头语等，还会设法用软件录制一段ＱＱ主人的聊天视频。等待时机成熟，就会实施诈骗。
“如果遇到有人怀疑，我们就把之前录好的ＱＱ主人的视频放给其亲友看，这样成功率高很多。”吕曙光说。
ＱＱ诈骗日趋成熟　逐渐形成产业链
记者采访了解，ＱＱ诈骗活动能够频频得手，需要有盗号病毒、冒名银行卡等一系列作案工具为保证，这也间接催生了一系列环环相扣、高度依存的非法“下游产业”，从而形成一个网络诈骗地下产业链。
据警方介绍，很多从事ＱＱ诈骗的不法分子并不精通电脑技术，他们使用的木马盗号病毒多数是从网上购买的。目前国内一些“黑客”网站专门有人编写销售木马病毒谋取利益，但因杀毒软件不断升级，使一些木马病毒的使用周期较短，所以需要经常购买更新。另外网上销售的盗号软件、钓鱼插件等也属于此类范畴。
“犯罪分子为了不暴露身份，会高价购买冒用他人身份办理的银行卡，用于收取被害人汇款。社会上专门有人从事这一违法行当。”哈尔滨市公安局刑侦支队王建说，他们在侦破周锋雷被骗案件时发现，疑犯取款地址在广西，而所用的银行卡账号持有人却来自湖南。
据了解，不法分子为了隐藏身份，会购买冒用他人身份证办理的银行卡，这又催生了倒卖身份证行业。在南方一些地方专门有人去农村收购或租用法律意识淡薄的农民的身份证，一张身份证价格在几十元到上百元不等；还有些人直接从盗窃分子手中购买身份证，然后再加价出售给冒用他人身份办理银行卡的犯罪团伙。
黑龙江省警方曾经查获一个贩卖银行卡的犯罪团伙，两年时间，这个团伙利用他人身份办理银行卡５０００多张，这些银行卡绝大多数成为电信诈骗、敲诈勒索等犯罪的重要工具。
据吕曙光等网络诈骗案犯罪嫌疑人交代，前期准备工作就绪后，他们会利用盗号病毒先盗取被害人ＱＱ密码，再选择合适时机，用事先准备好的“行骗剧本”，包括遇车祸、买东西、交学费等多种情形，有步骤地对被害人亲朋实施诈骗。然后他们再通过手机、ＡＴＭ机或电话等查询方式，随时了解银行卡上的进账情况，一旦被害人把钱汇到银行卡上，他们会第一时间知道，立即进行转账或安排下属到附近市、县提现。
社会危害严重　亟待严厉打击
记者采访了解，当前随着网络技术飞速发展，以ＱＱ诈骗为代表的网络诈骗活动在我国呈爆炸式增长态势，并出现组织形式集团化、作案手法黑客化、危害程度剧增等特点，打击和防范网络诈骗已成为全社会的共同话题。
在网络诈骗案件多发的同时，警方在侦办此类案件时也遇到了许多困难。据黑龙江省网安总队负责人介绍，目前许多网络诈骗的不法分子具有较强的反侦查意识，采取代理、加密、用虚假身份证开设账户、不断变换上网地点、在安全管理薄弱的公共场所上网等方式，来隐藏身份，逃避打击。此类案件一般涉案人员众多，又跨多个省区市，实施统一抓捕需协调的省市多、部门多、人力多、耗费大。
黑龙江省公安厅副厅长赵金成认为，网络诈骗活动已逐渐成为社会管理的难点问题，需要全社会参与、综合施策、共同治理。首先，警方需要加大打击力度，各级公安机关、通信管理部门及网络运营商等要加强合作；其次，网民要重视通过杀毒软件等技术手段封堵各类有毒、有害信息，加强防范；此外，全社会应该共同努力，形成打击网络诈骗活动的氛围，新闻媒体要加大宣传力度，让人们了解网络诈骗各类手法，提高防范意识。
警方提示，网民在上网时一定要提高警惕，尽量不要随意接收、点击陌生人发来的文件和图片。在与陌生人聊天时，不要透露个人真实信息。尤其在与好友ＱＱ聊天时，对方如提出借钱等经济要求，一定要慎重，可以通过拨打电话核实等方式求证。
】【】【】