电信诈骗“新花招”层出不穷：一人竟被多个团伙骗了4次
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核心提示：近日,昆明市公安局刚刚公布了一起“奇葩”诈骗案:80多岁的老人被骗4次后才报警、正规物流公司的工作人员竟倒卖客户信息、骗子的手机号被泄露后常接到诈骗电话。
时值年底,屡打不绝的电信诈骗再度疯狂。
值得注意的是,一方面“中大奖”“手续费”等传统诈骗招数依旧猖獗,让不少老年人的血汗钱化为乌有;另一方面,骗子们的诈骗手法也不断花样翻新,与“微信”“二胎”等相关的电信诈骗层出不穷,令人防不胜防。
态势疯狂:一人竟被多个团伙骗了4次
近日,昆明市公安局刚刚公布了一起“奇葩”诈骗案:80多岁的老人被骗4次后才报警、正规物流公司的工作人员竟倒卖客户信息、骗子的手机号被泄露后常接到诈骗电话。
在这起案件中,昆明市民王大爷先是接到上海一家“收藏拍卖公司”的电话,称要以100多万元收购其收藏的工艺品,但需要支付手续费。不久老人收到了一份快递来的小礼品,就以货到付款的方式支付了7万元“手续费”,但后来对方电话就再也打不通了。
此后的3个月老人又3次被同样手段诈骗,先后4次共被骗走了42万元。
昆明市公安局官渡分局刑侦大队警察杨碧波介绍,警方侦破案件后抓获了盘踞在上海的王亮亮(化名)犯罪团伙。但侦查后发现,王大爷被骗了4次,只有1次是王亮亮团伙所为。“我们又对多名受害者进行了调查,没有哪个受害者是只被一个团伙诈骗的。”他认为,这足以说明电信诈骗之疯狂、后果之严重。
来自昆明市公安局的统计数据表明,最近三年电信网络违法犯罪案件年立案数均不低于3000件,犯罪活动造成的经济损失每年均超过亿元,而且呈逐年上升趋势。另据了解,昆明市2015年因电信诈骗造成的损失近2亿。
电信诈骗犯罪的疯狂态势已引起了国家有关部门的高度重视。日公安部联合22个成员单位共同开展专项行动打击电信网络新型违法犯罪,2个月就破获电信网络诈骗案件16708起,抓获犯罪嫌疑人5825名,打掉团伙927个。
内贼作祟:物流公司内部人员倒卖公民信息
电信诈骗与公民信息泄露密切相关已为公众熟知,但是,公民信息泄露的随意和严重程度仍足以令人吃惊。
昆明市公安局破获的这起诈骗案中隐藏着明显的利益链,其顶端就是公民信息的售卖者韩某。作为上海一家宅急送公司的工作人员,他利用职务之便,从宅急送客户资料里选择有电视购物习惯或喜欢购买收藏品的人,并把名单提供给王亮亮团伙。“韩某也是整个诈骗团伙的组织者,从团伙诈骗的钱中分成75%。”办案警官说。
除了使用这些信息,王亮亮团伙还从网络上以1元1条的价格购买公民信息,同时又把韩某提供的公民信息再转手倒卖给另外一个诈骗团伙。
可笑的是,为了反侦查,王亮亮团伙在快递单收件人一栏填的都是自己成员的电话,“结果,这些成员之后就经常接到其他诈骗公司的电话。”
办案警官说:“说明他们作为快递单上的收件人,自己的信息也被物流公司拿去卖给了其他诈骗团伙。”
此外,云南省发生的多起“生二胎补贴”诈骗中,接到诈骗电话的人都确实刚刚生育了二孩,说明他们的信息也被泄露了。
“电信诈骗并不是一个孤立的犯罪,牵涉到方方面面。”云南凌云律师事务所副主任孙文杰分析,这就是公安部打击电信诈骗的专项行动要联合22个成员单位的原因。比如,诈骗团伙往往有多个非实名金融账户,这牵涉到银行的职能;诈骗团伙拨打电话要用到网络电话、“移动座机”、非实名电话卡等,这牵涉到电信企业;诈骗对象的选择则依赖于公民信息,这涉及掌握了大量公民信息的物流公司、商场、电信运营商等。
防不胜防:新诈骗招数紧随社会热点
值得注意的是,除了“涉嫌洗钱”“医保、社保异常”“解除分期付款”等常见手法外,电信诈骗团伙正紧跟新政策和社会热点,不断“推陈出新”,一些新型诈骗手段不断出现。
随着越来越多的人使用微信,至少出现了以下几种与微信有关的诈骗方式:
一是伪装身份诈骗。犯罪分子利用微信“附近的人”查看周围朋友情况,伪装成“高富帅”或“白富美”,骗取感情和信任后,随即以资金紧张、家人有难等各种理由骗取钱财。
二是代购诈骗。犯罪分子在微信圈假冒正规微商,以优惠、打折、海外代购为诱饵,待买家付款后,又以“商品被海关扣下,要加缴关税”等为由要求加付,等拿到货款后就“人间蒸发”。
三是爱心传递诈骗。犯罪分子将虚构的寻人、扶困等内容以“爱心传递”的方式发布在朋友圈,不少善良网民都会转发,其实里面所留联系方式绝大多数为外地号码,打过去不是吸费电话就是通讯诈骗。
四是点赞诈骗。犯罪分子冒充商家发布“点赞有奖”信息,要求参与者将姓名、电话等个人资料发至微信平台,一旦商家套取完足够的个人信息后,即以“手续费”、“公证费”、“保证金”等形式实施诈骗。
五是利用公众账号诈骗。犯罪分子盗取商家公众账号后,发布“诚招网络兼职,帮助淘宝卖家刷信誉,可从中赚取佣金”等推送消息。受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,后发现上当受骗。
又如,随着“二孩”新政的实施,云南省曲靖市公安局最近就破获了一起以“生二孩领取国家补贴”为由的诈骗案。骗子称刚生完二胎的家庭可以领计生补贴但要到自动柜员机上进行验证,受害人按照提示“验证”后即被骗数千元。此外,还出现了二维码等诈骗方式,受害人一旦扫描了二维码,手机就会被植入木马病毒。
云南大学法学院院长高巍认为,由于电信诈骗涉及多个方面,对其打击也是一个社会综合治理的过程。重要的不仅是对倒卖公民信息的部门、企业、个人应严格追究刑事、行政或民事责任,而且应强化服务商对服务内容或信息的审查义务,对于通讯服务商存在监管过失或渎职的,应当严格追究法律责任。同时,政法机关应勇于担责,注重电信诈骗的预防和惩治并举,特别是重视预防性机制的建构。【据新华社电】（完）
责任编辑：崔思琦
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陕西省/西安市中越破获特大跨境电信诈骗团伙 涉案额超3千万|电信|诈骗犯罪_凤凰资讯
中越破获特大跨境电信诈骗团伙 涉案额超3千万
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今年以来，江门市接连发生六起特大跨境电信诈骗案件，涉案总金额高达1930万元，其中鹤山市一名退休女会计被骗最多，金额高达556万元。为进一步打击、防范电信诈骗，广州天河警方石牌派出所自3月特设“防骗达人组”，与银行网点形成警银联动的拦截机制，成效显著。
■犯罪嫌疑人被押解回国。 通讯员供图 江门警方通报称涉及全国27个省市区共70多起案件 江门市公安局昨日召开新闻发布会，该局近日与越南警方开展联合行动，在越南胡志明市成功打掉一个特大电信诈骗犯罪团伙。 行动中，中越双方共端掉3个窝点，先后共抓获犯罪嫌疑人25人(中国台湾籍12人、中国大陆籍13人)。目前经查证，该犯罪集团涉及全国27个省市区的电信诈骗案件案件70多起，涉案金额3000多万元。 ■新快报记者李红云 通讯员黄宇军 据介绍，本次行动是公安部部长今年4月中旬访问越南后，两国警方的第一次成功警务合作，为广东省进一步强化打击跨境电信诈骗犯罪作出了成功探索。 今年以来，江门市接连发生六起特大跨境电信诈骗案件，涉案总金额高达1930万元，其中鹤山市一名退休女会计被骗最多，金额高达556万元。 案件发生后，广东省副省长、公安厅厅长李春生专门作出批示，要求江门市公安机关集中优势警力开展案件侦办工作，力求在短期内侦破该系列案件。江门警方&315&专案组随即成立。其间专案组先后奔赴北京、上海、江苏、广西、海南、贵州等省、市和地区追查1000多个账户，一个以彭某源、林某毅(二人均为中国台湾籍)、黄某、农某彬(二人均为广西籍)等人为首的犯罪集团浮出水面。 根据侦查情况，专案组认为收网时机已经成熟，经请示公安部和省公安厅同意，专案组出国办案。5月7日，在公安部驻越南警务联络官的积极协调下，专案组与越南警方第一次照会。5月15日，国内工作组重新发现嫌疑人的作案线索。赴越专案组立刻报请中国驻越南大使馆警务联络官与越南警方第二次照会。越南警方立刻部署警力对三个新窝点进行严密布控，对窝点人员进行排查核对和证据搜集。5月21日下午，中越警方联合组织实施抓捕行动，分三个小组成功端掉3个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人25人(中国台湾籍12人、中国大陆籍13人)。5月24日，专案组循线抓获广西籍主犯农某彬。目前，案件串并及相关侦办工作正在有序进行中。 据介绍，犯罪分子通过虚拟拨号，先冒充电信、银行，以鹤山受害人在异地有电话欠费或银行卡逾期未还款诱骗其入套。继而犯罪分子冒充公安局、检察院，以受害人的异地电话或银行卡涉案，有涉嫌洗黑钱的嫌疑被通缉，同时，诱使受害人卸载电脑杀毒软件后登录最高检的伪链接展示有受害人照片资料的通缉令。受害人在惊恐的状态下按指示将存款通过网银转到所谓的&安全账户&。 电信诈骗旧招研究生、大学老师仍中计 广州石牌警方设立&防骗达人组&，成立3个多月成功拦截21宗电信诈骗 据统计，今年3月份以来，广州天河警方石牌派出所&防骗达人组&成功拦截21宗电信诈骗，辖区内该类警情发生率同比下降超两成。 为进一步打击、防范电信诈骗，广州天河警方石牌派出所自3月特设&防骗达人组&，与银行网点形成警银联动的拦截机制，成效显著。 ■新快报记者彭程通讯员龙翊雯杨明华岑柏瀚 镜头一 研究生正欲转钱给骗子 银行保安见状强行拔卡 今年5月20日，暨南大学研究生小光(化名)急匆匆地走进某银行暨大支行，一边打电话一边走到ATM机旁，随即插入银行卡，并进入英文界面进行操作。小光这些异常的举动很快便引起了正在ATM机区域巡查的石牌派出所辅警迟惠添的注意，她一直站在小光身后观察、偷听。而在接下来的一小时内，小光都没有停止通话，而且还不断将自己查询到的包括账户余额信息向电话那头的人说明，最后还点进了转账界面。 &当时已经有很大把握确定他遭遇诈骗了。&迟惠添立即与银行保安李向荣商议对策，而就在小光即将按下&确认转账&之际，李向荣果断上前，强行将小光的银行卡拔了出来，阻止了这笔3300元的转账行为。迟惠添通过询问得知小光是接到了假冒的公安机关工作人员电话，以其信用卡透支欠费已被上诉为由，要将存款转入&安全账户&。得知真相后，小光向迟惠添和李向荣连声道谢。 镜头二 大学老师陷改签机票骗局 险将5000元转到骗子账户 6月6日，一名事主匆忙来到某银行华师支行柜台前，要求办理转账业务。银行员工吴腾芳见其神色慌张，便通知银行大堂经理韩波核查。经反复询问后得知，事主是附近一名大学老师，接到假冒航空公司客服工作人员的来电，对方以改签机票为由，要求事主将5000元人民币转账到航空公司的个人账号后再退回给其，才可进行机票改签。 &又是一个典型的诈骗手法。&韩波当即对事主的转账操作进行劝阻，并通知社区民警到场处理，但事主不但对劝说不予理睬，反而情绪激动地称&钱是我的，转账是我的自由&。不过，无论是民警还是银行工作人员都没有因此放弃劝说，而在又一番耐心的解释后，事主才终于明白自己上当受骗，打消了转账的念头。 成效 警银联动防诈骗 警情下降超两成 在以上两个案例中，成功识破骗局的就是石牌派出所特设的&防骗达人组&。今年3月份，广州天河警方石牌派出所为加强电信诈骗防范，在石牌街道办的支持下，专门招聘了3名经过专门训练的专职人员，负责应对处置拦截涉银行转账诈骗，并安排一名社区民警进行日常管理。 石牌派出所以辖区内三个电信诈骗发案率较高的银行营业点作为重点，各设立一名防骗专员，与银行工作人员组成&防骗达人组&。一旦发现可疑情况或受骗事主，立即上前进行有针对性的询问和劝解。 据了解，在石牌派出所辖区，共有大大小小50余家银行，千余名银行工作人员和近百名安保人员，现已被全面纳入警银联动工作机制的范围。一旦发生涉及银行转账诈骗案件，派出所立即启动警银联动机制，对嫌疑账号的资金流向进行定位备查，提高打击效能。同时，促成银行对还没来得及转移的嫌疑账号进行快速冻结。今年4月份以来，辖区银行向石牌派出所提供了39条重要线索，快速冻结8个嫌疑账号，为群众挽回经济损失18万元。 通过一系列的措施，今年以来，石牌派出所共成功拦截涉银行转账类电信诈骗57宗，为群众挽回经济损失160多万元，其中&防骗达人组&成员成功拦截21宗，而在1-5月份，该类警情发生率同比下降了20.92%。
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疑犯揭秘电信诈骗内幕：月薪5000，提成5%
来源：作者：刘珍妮责编：暴龙
昨日，海淀警方通报，从越南引渡回国的18名大陆籍电信诈骗嫌疑人已被刑拘。中方提供线索3团伙被控11月9日，北京西站，18名电信诈骗嫌疑人戴着头套、统一身着白色T恤，在警方的押送下走下列车，很多嫌疑人脚上还是被控制时穿的拖鞋。警方介绍，两月前，海淀警方专案组锁定了位于越南境内的三个电信诈骗窝点，并通过有关部门与越南警方就联合打击电信诈骗达成共识。11月4日，根据海淀警方提供线索，越南警方在三个电信诈骗窝点中，抓获40名嫌疑人。6日，在广西东兴市中越友谊大桥上，越方将其中18名中国大陆籍嫌疑人移交海淀警方。同时，被越方控制的台湾籍嫌疑人已被移交台湾。▲一嫌疑人被带下火车。11月9日，18名涉嫌电信诈骗嫌疑人被从越南引渡押解回京。新京报记者 周岗峰 摄嫌疑人曾被承诺月薪5000经审查，18名嫌疑人年龄多在20至40岁，除2人偷渡出境外，其余均是以出国务工为名由，被团伙中台湾籍男子骗至越南后，以限制人身自由的方式强迫从事电信诈骗。他们曾被答应一个月5000元基本工资，行骗成功后还会根据所得有5%左右提成。但实际上，这些人没有拿到一分钱。嫌疑人供述，他们主要从事电话接线工作，假冒邮局人员、以帮助事主查询未接邮件或包裹为名，套取事主身份信息，进而以“事主身份信息泄露、协助其报警”为由，实施电信诈骗。警方介绍，三个电信诈骗团伙长期在境外经营，有专人负责招工、培训、吃住、转款等，一旦行骗得手，便会迅速转移赃款，给警方侦破工作和追赃减损设置障碍。■讲述便于识别嫌疑人穿白T恤办案民警介绍，11月6日，在广西东兴市中越友谊大桥上，越南警方将18名嫌疑人摘取警械具，一个个移交给中方。中方依据名单对嫌疑人进行确认、登记、签字后，再次为嫌疑人戴上手铐，送至当地暂时羁押。11月9日7时许，海淀警方的几十名民警，将18名嫌疑人押上从南宁开往北京的火车。为便于识别，还为嫌疑人准备了白色短袖T恤，T恤上写有负责民警的名字。车上，每两名民警负责看管一嫌疑人，坐在车厢后部。13个多小时后，列车驶入北京西站，嫌疑人头戴头套，被押下车。“窗蒙棉被门上锁，不让互相说话”11月9日，24岁的嫌疑人阿斌坐在海淀警方的审讯室内。“找不到工作时，在广西的一个酒吧玩认识一个王姓台湾人，说能带我出国挣钱。”阿斌说，对方承诺每个月可以给5000元，但没说具体干啥。20多天前，他来到越南海防市，“住在一个3层楼房子里，起初打扫卫生，后来一台湾籍‘管事儿’的给我一个本子让我背，上面写着怎么冒充邮政人员接电话”。这时，他才知道工作就是骗人，和他做一样工作的还有八九个大陆人。“我提出不干了，‘管事儿的’不让我走，说怕我回国举报。”阿斌说，他也也跑不了，“房门都反锁着，窗户上蒙着棉被，吃喝都由当地人给做”。在接电话中，“多的时候一天80多个，上钩的也就一两个”。在他和其他接电话的人吃饭、睡觉时，“管事儿”的要求他们不许相互说话。唯一一次与家人联系，是阿斌的微信上出现“父亲病危”的消息。阿斌说，他在“管事儿”的监督下，用对方手机联系到了姐姐，“我才知道我父亲已经过世了，我当时提出要走，‘管事儿’的坚决不让，我还差点动手打他”。
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