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民警讲述反电信诈骗办案故事：如何跑在骗子前面收藏
10月21日，到上午10点半，万鹏程电脑上接到的诈骗报警已有15起，作为安徽省公安厅反电信诈骗中心专员，他每天的工作就是统计报案信息，协助处理案件。　　就在头一天上午10时50分，万鹏程接手了一起案件，受害者在网上扫描了一个二维码，随后就发现自己支付宝中的存款被转移了。接警后，万鹏程也很无奈，以目前的技术手段，这种情况很难马上追回损失，就算找到犯罪嫌疑人，恐怕钱财也早就被挥霍了。在21日上午接到的15起电信诈骗报案中，通过第三方平台支付的就有13起。　　电信诈骗“转型升级”，结合网络精准施骗　　“所有的诈骗案件，80%以上都是电信诈骗。”王飞是安徽省公安厅刑警总队侵财犯罪侦查科副科长，这些年，他见证了随着技术发展，犯罪分子在不断“转型升级”。“以前也就40多种，现在电信诈骗涉及各个类型，各个环节，就我个人感受来说，可以细分出100多种。”　　根据王飞的统计，去年和前年，电信诈骗案以20%—30%的速度在增长。同时，传统电话诈骗案数量在减少，网络诈骗、网络与电话相结合的诈骗案件在增加，网络诈骗已经占到全部电信诈骗案件的一半以上。不同于过去的“盲呼盲打”，现在通过买卖个人信息，犯罪分子能针对性投放信息，精准诈骗。　　江苏苏州市公安局刑警支队合成侦查大队侦查员杜玮彬有着同样的感受。几个月前，他接手了一起案件，市民陈某报警称他被人冒充熟人骗走3万元。案发几天前，陈某收到一条短信：“我是某某某（陈某单位熟人），我的手机号码更换了，这是我的新号码，请惠存。收到请回复。”陈某没有怀疑，并回复短信已收到。隔了段时间，陈某又收到这名“熟人”发来的手机短信，请求代办私事。出于对熟人的信任，陈某将3万元打到了指定账号，而后发现被骗。　　“这种新型犯罪手段，以前几乎都没有遇到过。”杜玮彬说，犯罪分子通过非法获取他人通讯录信息，采购大量银行卡和手机卡，冒充他人身份给熟人群发短信。这种脱胎于QQ群冒充熟人诈骗的新型电信网络诈骗很快就导致数十人上当，被骗金额120多万元。“经常是你刚买房买车就接到了退税补贴的诈骗信息，冒充熟人诈骗能直呼你姓名，还有这种利用人际关系网络诈骗。受害人要想第一时间分辨是否为电信诈骗，非常困难。”　　需多地警方协同追查，抓捕后取证难度大　　接到陈某报案，杜玮彬所在的苏州市公安局刑警支队立即立案侦查。经过多方研判，警方基本确定，这是一个犯罪团伙在作案，窝点在广西宾阳。随后，江苏省公安厅刑警总队成立专案组，抽调各地警力，到广西宾阳侦办案件的有苏州、南京、无锡、镇江、南通等地民警近50人；还有来自湖南、重庆、深圳等地的民警10多人。　　“当地村落布局和命名杂乱而没有规律，即使拿到了嫌疑人的户籍地址，依然难以找到对应的门牌号。而且当地人皮肤黝黑，又说方言，外地人很容易引起注意、暴露身份。”杜玮彬说，专案组经过多次化装踩点，掌握了3个窝点所在村庄的地理环境。　　与宾阳大多数村落不同，该村并非依山而建，进村的主路只有一条。“这条主路靠近村口的地方还有一棵大榕树，白天大榕树下每时每刻都有人在玩耍，其实他们是放哨的，负责通风报信。与该村连通的还有很多田间小路，汽车根本不能走。”杜玮彬说，这些窝点就是二三层楼的普通民居，房子间的间隙非常窄，在楼顶上抬脚就能从这家跨到那家，有利于嫌疑人逃跑，抓捕之前必须要想周全。　　因为可以远程操控，电信诈骗犯罪分子基本藏身境外或者治安混乱、复杂地区以及山区、偏远地区，在空间上为侦查破案制造了相当大的难度。而且，如今的电信诈骗职业犯罪群体反侦查意识非常强。在王飞眼中，抓捕还只是破获案件的第一步，“电信诈骗与普通诈骗案件不完全一样，其侦查取证非常复杂。犯罪分子基本会第一时间销毁证据和作案工具，导致抓获犯罪分子之后无法获取直接证据，无法追究相关刑事责任。电信诈骗侦查取证和传统诈骗很难使用同样的标准，所以在犯罪事实和证据认定上，还需要和相关部门进一步沟通。”　　尽力追回经济损失，监管要跟上技术发展　　对受害者而言，抓获犯罪嫌疑人使其接受法律制裁固然重要，但更重要的是能够追回经济损失。　　“之前我们的重点始终是打击犯罪分子，花了很多精力，效果并不好。”王飞说，现在他们的工作重点，从打击转移到了防控。“只要受骗时间不长，是可以帮助受害人挽回损失的，因为钱还在银行卡中不断流转。很多人感觉最近诈骗电话和信息减少了，其实只是很多已经被拦截了。”　　目前，电信诈骗犯罪活动已经形成了各个利益环节分工协作的产业链条，如何针对这些新特点有效防控，这是减少诈骗发生的关键。　　在江苏，通过通信技术手段，诈骗电话智能全网拦截平台日均拦截诈骗电话能超过4万次，全省境外冒充公检法机关诈骗案件同比下降75%。防欺诈虚假域名管理平台3月底上线以来，全省伪基站短信诈骗案件由日均发案30起，大幅减少至不超过两起。另一方面，公安和银监部门配合，将诈骗犯罪分子用于接收、转移和取现诈骗资金的银行账户列入“黑名单”，阻止资金汇入。目前，江苏列入“黑名单”控制的银行账户已达2.4万个，阻截诈骗案件600余起，拦截诈骗资金4.8亿元。　　今年9月，中央六部委联合发布了《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，同时，国务院召开了联席会议，提出了专门的整改措施，包括针对通讯行业的手机实名制、清理一证多卡用户，针对金融行业的银行卡实名、清理银行卡用户、对银行账户实行一二三类分级管理、延时24小时到账等。王飞觉得，如果政策能够按照要求落到实处，对于斩断诈骗犯罪的源头会有很明显的效果。这个月，退税补贴类诈骗和冒充熟人诈骗等需要大量购买手机卡的诈骗案件同比下降90%多。　　但是，鉴于技术的飞速发展，监管部门的技术手段有时很难跟上犯罪形势的发展变化。就安徽省而言，70%以上犯罪分子是通过第三方支付的方式将钱转出。第三方支付机构通常在本地没有网点，被害人维权也非常困难，资金查控工作中很多资金进入第三方支付平台就没有办法及时进行处理。如果不加以控制，第三方支付将来会是犯罪分子转账付款的重要手段，成为滋生犯罪的重要土壤。“不能让我们的治理总跟在犯罪分子屁股后面，打击电信诈骗的确需要全社会的共同努力。”王飞说。
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你可能喜欢公安部：前8月破获电信诈骗案7.1万起
来源：澎湃
原标题：公安部：前8月破获电信诈骗案7.1万起，同比上升2.4倍
　　国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第三次会议暨深入推进专项行动电视电话会议23日在京召开，就进一步深化打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动进行再部署、再推进、再落实。国务委员、公安部部长郭声琨在会上强调，要认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理和刘云山、刘延东、马凯、孟建柱等中央领导同志重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展理念，进一步加强侦查打击和源头治理，进一步强化重点整治和宣传教育，不断推进打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动向纵深发展，坚决把犯罪分子的嚣张气焰打下去，坚决遏制此类犯罪高发势头，切实维护人民群众合法权益。
　　郭声琨指出，去年10月国务院部际联席会议部署在全国开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来，各地区、各有关部门坚持侦查打击、重点整治、防范治理多管齐下，推动打击治理工作取得了阶段性成效。今年1至8月，全国共破获电信网络诈骗案件7.1万起，同比上升2.4倍；查处违法犯罪人员3.8万名，同比上升2.5倍；收缴赃款赃物折合人民币16.5亿元，为群众避免损失36.4亿元。虽然打击治理工作取得了一定成效，但电信网络诈骗犯罪的高发势头仍没有从根本上得到遏制。各地区、各有关部门要深刻认识当前电信网络违法犯罪形势的严峻性、复杂性，突出问题导向、回应人民期盼，以对党和人民高度负责的精神，以更大的决心和力度，进一步推进专项行动向纵深发展。
　　郭声琨强调，要进一步强化侦查打击，出重拳、下重手、用重典，向电信网络违法犯罪发起猛烈攻势。要保持主动进攻态势，各级公安机关要充分发挥打击犯罪的主力军作用，转变侦查模式，创新打法战法，加大打击力度；各有关部门要建立完善通报机制，加强协调联动，努力做到处置在前、防范在先；法院、检察院、公安机关要切实提高办案效率，最大限度地追赃挽损，努力降低和尽量挽回被害群众的财产损失。要加快推进反诈骗中心建设，借鉴北京、上海等地经验，统筹开展诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付、信息流资金流查询、案件串并研判、侦查组织指挥等工作，努力把反诈骗中心打造成为集防范、打击、治理于一体的实战化运作平台。要着力解决法律适用难题，就完善电信网络诈骗犯罪定罪量刑和打击买卖银行账户、买卖支付账户、违规贩卖电话卡等灰色产业问题，完善相关刑事、行政立法。
　　郭声琨要求，要进一步强化源头治理，切实履行监管责任，严格落实监管措施，着力堵塞监管漏洞，坚决切断电信网络诈骗犯罪链条。要严格落实电信领域整治措施，建设完善电信网和互联网国际出入口诈骗电话防范系统、电信网省际出入口诈骗电话防范系统，指导督促电信企业严格落实电话用户真实身份信息登记制度，对整改不力、屡次违规的虚拟运营商，要依法依规坚决查处。要严格落实银行金融领域整治措施，建立完善银行账户和支付账户异常资金交易风险防控系统，指导督促各商业银行抓紧完成借记卡存量清理工作，研究制定加强支付结算管理的有效措施。要严格落实互联网领域整治措施，强化网络安全防护，督促互联网企业对搜索引擎、QQ群、微信群等网络空间进行清理整顿，坚决切断不法分子利用互联网实施诈骗的渠道。针对当前公民个人信息泄露乱象，部际联席会议决定，在全国组织开展为期一年的打击侵犯公民个人信息专项行动。
　　郭声琨强调，要进一步强化重点整治，电信网络违法犯罪具有鲜明的地域性特征，一些地区已成为滋生此类犯罪、危害全国的“毒瘤”和“钉子”，各地特别是部际联席会议挂牌的7个重点地区和5个突出地区，要进一步强化整治措施、加大整治力度，确保不扩散、不蔓延、不形成新的案件高发区和犯罪输出地。重点地区和突出地区的省级联席会议召集人作为第一责任人，要勇于担当、敢于负责，把整治责任切实扛在肩上，把整治工作牢牢抓在手上；重点地区党委政府要强化领导责任，狠抓整治责任和措施的落实。要强化综合治理，充分发挥农村基层组织作用，对重点村镇开展集中清查；电信、金融等行业主管部门要加强行业整治，落实管理责任，让诈骗电话打不出去、赃款取不出来。
　　郭声琨要求，要进一步强化宣传教育，切实打好防诈骗、反诈骗人民战争。要建立全覆盖的诈骗手法快速发布机制，及时发现归纳不法分子实施诈骗的新手法新伎俩，通过多种渠道向公众发布预警防范提示。要建立全环节的防诈骗提醒机制，围绕可能产生电信网络诈骗行为和后果的各环节，开展标准化、规范化的防诈骗提醒。要建立全民化的防诈骗宣传参与机制，采取群众喜闻乐见的形式和以案释法等方式，有的放矢开展防诈骗宣传，并建立健全举报奖励制度，让诈骗分子成为过街老鼠、人人喊打。
　　郭声琨强调，要确保治理工作取得实效，关键是要抓好责任落实。各地、各有关部门要严格履行职责，切实把好关口，确保各个环节不出问题。今后，凡是发生电信网络诈骗案件的，要倒查电信企业、商业银行、支付机构等企业单位责任落实情况。凡是因行业监管责任不落实，导致相关企业单位未有效履职尽责的，要对行业主管部门进行问责。凡是因防范、整治、打击措施不落实，导致电信网络诈骗犯罪问题严重的地区，要实行综合治理“一票否决”，并追究党政相关负责人的责任。
　　中央政法委秘书长、国务院副秘书长汪永清主持会议。公安部副部长李伟通报了专项行动进展情况和打击治理工作中存在的问题，北京、上海、广东3个省市的有关负责同志和工业和信息化部、中国人民银行、银监会、最高人民法院、最高人民检察院5个成员单位分别作了发言。部际联席会议23个成员单位分管负责同志和联络员参加会议。
(责任编辑：钟庆辉 UN660)
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被多条垃圾短信或电话骚扰，无奈关机，此后发现银行卡里的钱被转走，原来是诈骗者用假身份证补办手机卡截走了银行短信验证码以盗取资金，这种被称为“补卡截码”的电信诈骗手段近期屡屡被曝光。
一位名叫张馨予的空姐此前在微博上曝出自己的经历：先是有骚扰电话不断呼入导致她的手机关机，而开机后手机就变成了无服务状态，第二天去银行取款时才发现，卡里的15万元存款不翼而飞，而时间正好是其手机关机的时段。
张馨予的遭遇并非孤例。据了解，诈骗者先是用密集的短信或骚扰电话“轰炸”受骗人的手机，目的是为了掩盖运营商客服发送到手机号码上的补卡业务提醒短信；然后，诈骗者会拿着有受骗人信息的临时身份证或假身份证，去运营商的网点现场补办手机卡，使得受骗人本人的手机卡被动失效；最后，诈骗者会更改手机客服密码和银行卡密码，并通过短信验证码把绑定在手机APP上的银行卡的钱盗走。
此后，媒体又先后曝光了多起类似案件，但是被骗者能够成功挽回损失的鲜有耳闻。今年年初，上海市民朱先生在招商银行名下的20万元被人用这种诈骗方式转走，奔走各方无果后，他将运营商中国联通告上了法庭。
实际上，在“补卡截码”诈骗中，电信运营商作为核实补卡者身份的“第一道防线”，往往成为用户追责的第一目标。有专家表示，与其他电信诈骗不同，这种诈骗方式多是通过截码而实施诈骗。在朱先生的案件中，被告方中国联通声称身份证消磁了，工作人员无法通过公安联网系统进行真伪识别，出现了工作疏漏。无论被告方还有多少理由，一个不争的事实是，如果不是中国联通将短信验证码发送到了犯罪嫌疑人手中，朱先生的钱依然是安全的。中国联通与各大银行合作多年，不可能不知晓短信验证码的重要性，不究真伪就随意发送验证码，不仅没有起到一个“看门人”的作用，客观上已经成了犯罪分子的“帮凶”。
三大运营商方面表示，近期确实收到不少用户对这种新型电信诈骗的举报，也已经组织相关部门研究如何解决类似事件。根据已发现的诈骗案件，不法分子往往声称手机和身份证件同时丢失，然后利用已掌握的用户身份信息或者临时身份证，补办了新的电话卡。根据运营商实际工作经验，用户同时丢失手机和身份证件的事情经常发生，因此允许使用身份信息和临时身份证件办理业务。但运营商方面也表示，由于运营商系统并不和公安机关的身份系统完全绑定，因此只能对用户身份信息进行简单识别，所以无法确定用户照片等进一步的身份信息。不过，三大运营商均表示，将会联合公安部门解决这一问题。运营商同时提醒用户，在发现类似情况时，应第一时间到公安部门进行报案，运营商会全力配合公安部门进行调查，帮助用户追回合理损失。
也有网友认为，电信诈骗成因复杂，“板子”不能都打在运营商身上。有法律界人士向《经济参考报》表示，除了在电信业外，银行、交通等多个行业都允许用户在丢失身份证后，利用身份信息和临时身份证办理各项业务。例如，银行就允许用户在银行卡和身份证都丢失时，办理挂失等业务。尽管银行可以用预留信息等方式对用户身份进行识别，但一旦用户的身份信息被人获取，就很可能骗过银行目前的身份识别程序。该人士还介绍，目前电信、银行、交通等领域的身份识别系统虽然和公安部门联网，但出于保护公民个人隐私的考虑，电信、银行、交通等领域并不能通过联网，对用户的所有信息进行访问，因此就给了不法分子可乘之机。（林远 侯云龙）
责任编辑：浪淘沙
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电信诈骗案
电信诈骗案介绍
关于 电信诈骗案 的介绍，暂时空缺。
电信诈骗案新闻
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