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永康警方破获系列性QQ网络诈骗案
行程两千多公里,历时一个多月
提示: 7月18日,永康市公安局成功破获两起QQ网络诈骗案。
7月18日,永康市公安局成功破获两起QQ网络诈骗案。在广西省宾阳县抓获郭某等10名犯罪嫌疑人,缴获银行卡30余张、手机7只、毒品70多克,破获跨区域系列性通讯(网络)诈骗案件10余起,涉案价值150多万元。
QQ网络诈骗,两名财务被骗70万元
4月28日,在永康市经济开发区某公司做财务的刘小姐接到了老板&章某&的QQ信息,询问公司账户上的流动资金并说需要30万元的货款。随后,又给刘小姐一个银行卡号,而刘小姐对于&章某&身份没有丝毫怀疑,与其核对完信息之后就用手机银行转账的方式给该账号汇了30万元。到5月20日,刘小姐又接到了公司&章总&QQ信息,但她发现QQ号码并不是章总的,就电话联系章总,才发现4月份根本就没有30万货款的事。刘小姐发现被骗后随即报了警。
5月28日,永康市长城工业园某公司财务陈女士也接到了一个公司老板&鲍某&QQ信息,让陈女士查一下公司账户,并发给她一个客户资料文件夹。其后,又让陈女士给该文件夹中的客户账号汇款39.6万元。等陈女士转完钱,真正的老板鲍某接到转账短信就打电话询问陈女士这笔钱的情况,陈女士才知道自己被骗。
成立专案组,重拳出击
接连两起网络诈骗案受到了永康市公安局高度重视,立即成立打击通信(网络)诈骗专案组。专案组成员在通过银行流水账目的分析研判后,迅速将犯罪嫌疑人活跃地点锁定在广西南宁市宾阳县。金华市公安局出动警力与永康市专案组于6月10日,一齐动身前往广西省南宁市。历时40多天,7月18日,此次专案组的广西南宁追捕行动完美收官。
通过十多天的监控排查,专案组最终确定了十余名犯罪嫌疑人,并对这些犯罪嫌疑人进行了进一步分析研判。根据各个嫌疑人的不同情况,专案组及时调整了人员部署,分组进行抓捕行动。
遇到需要汇钱,一定多个心眼
据调查,嫌疑人系团伙系列性犯罪,且在搜集受害人信息、行骗、取款等环节都有明确分工。在追捕的过程中,此犯罪团伙一直都在作案,受害人也是全国各地的。
嫌疑人的作案手法:1.犯罪嫌疑人在各类招聘网站上寻找诈骗目标公司,得到招聘网站所留的公司办公室主任的QQ号码,并事先了解该公司的基本信息。继而伪装成老板和办公室主任联系,再让主任把自己的QQ给公司财务 (事先公司的办公室主任和财务都是没有老板的QQ号)。由于是本公司的负责人联系的自己,财务就会放松警惕。犯罪嫌疑人再冒充老板以要汇货款为由,让财务转账。2. 团伙中的一部分人专门潜伏在各个网站里,寻找从事财务工作的人的信息。锁定目标后直接盗取财务的QQ,但不更改密码,让人察觉不到。然后查看财务QQ中的分组消息记录等情况,将自己的QQ基本信息改成公司老板的,再实施诈骗。
警方提醒:遇到被要求转账汇款等情况时,务必与本人电话联系,确定其真正身份。在用QQ等社交软件聊天时,发现有异地登录等情况时,要多留个心眼。
目前,此案犯罪嫌疑人已被永康警方刑拘,案件还在进一步侦查中。
本报记者 胡哲南 通讯员 何香庚
来源: 作者:胡哲南 何香庚 责任编辑:新儿歌FLASH,是由彭野新儿歌制作,并提供。本网提供免费在线观看和下载新儿歌及相关FLASH。如果你对本专题有什么意见或建议,请发送E-MAIL给我们,感谢你的支持!
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