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宁夏圣雪绒股份有限公司2004年年度报告
宁夏圣雪绒股份有限公司2004年年度报告
&&&&
&&&&重要提示
&&&&一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&二、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
&&&&三、王春杰董事因公未能出席本次董事会，委托隗国董事出席会议并行使表决权。
&&&&四、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公
司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
&&&&五、本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负责人王沪生先生声
明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。
&&&&目录
&&&&一、公司基本情况
&&&&二、会计数据和业务数据摘要
&&&&三、股本变动及股东情况
&&&&四、董事、监事、高管人员和员工情况
&&&&五、公司治理结构
&&&&六、股东大会情况简介
&&&&七、董事会报告
&&&&八、监事会报告
&&&&九、重要事项
&&&&十、财务会计报告
&&&&十一、备查文件
&&&&
一、公司基本情况简介
&&&&（一）、公司法定中文名称:宁夏圣雪绒股份有限公司
&&&&中文名称缩写：圣雪绒
&&&&公司法定英文名称：NINGXIA&ST.EDENWEISS&CO.,LTD.
&&&&英文名称缩写：ST.EDENWEISS
&&&&（二）、法定代表人姓名：侯羽乾先生
&&&&（三）、公司董事会秘书及证券事务代表
&&&&1、公司董事会秘书：房进贤先生
&&&&联系电话：、5024054
&&&&电子信箱：fjx@st-edenw.com
&&&&传真：
&&&&联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街363号六楼
&&&&2、公司证券事务代表：陈晓非女士
&&&&联系电话：、5048418
&&&&电子信箱：stock@st-edenw.com
&&&&传真：
&&&&联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街363号六楼
&&&&（四）、公司注册及办公地址：宁夏回族自治区银川市解放西街363号
&&&&邮政编码：750001
&&&&公司国际互联网址：http://www.st-edenw.com
&&&&公司电子信箱：stedenw@public.yc.nx.cn
&&&&（五）、公司选定的信息刊登报刊：《证券时报》
&&&&登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
&&&&公司年度报告备置地点：宁夏回族自治区银川市解放西街363号六楼证券部
&&&&（六）、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
&&&&股票简称：圣雪绒
&&&&股票代码：000982
&&&&（七）、其他有关资料：
&&&&公司变更注册登记日期:日
&&&&注册登记地点:宁夏回族自治区工商行政管理局
&&&&企业法人营业执照注册号:6
&&&&税务登记号码:862
&&&&公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司，办公地址位于兰
州市城
&&&&关区庆阳路258号。
&&&&
二、会计数据和业务数据摘要
&&&&（一）、报告期内主要利润指标情况（单位：元）
&&&&1、利润总额：16,858,377.07元
&&&&2、净利润：5,872,826.51元
&&&&3、扣除非经常性损益后的净利润：2,864,304.63元
&&&&4、主营业务利润：93,802,189.15元
&&&&5、其他业务利润：8,505,032.48元
&&&&6、营业利润：17,055,065.19元
&&&&7、投资收益：981,062.36元
&&&&8、补贴收入：&&&&&&&&----元
&&&&9、营业外收支净额：-1,177,750.48元
&&&&10、经营活动产生的现金流量净额：-16,390,480.84元
&&&&11、现金及现金等价物增加额：-142,388,483.02元
&&&&注:扣除非经常性损益项目和涉及金额
&&&&（1）营业外收支净额：1,177,750.48元
&&&&（2）短期投资收益：-3,049.40元
&&&&（3）技改贴息:-4,240,000.00元
&&&&（4）调减对所得税影响：56,777.04元
&&&&合&&&&&计&&&&&-3,008,521.88元
&&&&（二）、公司前三年主要会计数据和财务指标&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
项&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&544,192,254.48
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,872,826.51
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,239,295,581.27
股东权益（不含少数股东权益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&387,380,483.83
每股收益(元/每股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.04
每股净资产（元/每股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.62
调整后的每股净资产(元/每股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.44
每股经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.11
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.77
收益率%
项&&&&&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&561,426,851.29
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,425,791.14
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,566,969,838.03
股东权益（不含少数股东权益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&366,930,517.88
每股收益(元/每股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06
每股净资产（元/每股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.96
调整后的每股净资产(元/每股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.68
每股经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.77
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6.27
收益率%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002年
项&&&&&&&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整前
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&512,186,509.70
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,410,290.11
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,420,530,097.80
股东权益（不含少数股东权益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&351,162,913.04
每股收益(元/每股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.07
每股净资产（元/每股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.75
调整后的每股净资产(元/每股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.52
每股经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.31
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.39
收益率%
项&&&&&&&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&调整后
主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&512,186,509.70
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,904,554.22
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,418,024,361.91
股东权益（不含少数股东权益）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&356,057,177.15
每股收益(元/每股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.04
每股净资产（元/每股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.81
调整后的每股净资产(元/每股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.59
每股经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.31
净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.82
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.30
收益率%
&&&&(三)报告期股东权益变化情况及原因
&&&&1、股东权益变动情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币
元
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股本&&&&&&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&盈余公积
期初数&&&&&&&&&&&&74,000,00.00&&&&&&242,916,193.68&&&&&&&&&&21,252,685.01
本期增加&&&&&&&&&&74,000,00.00&&&&&&&18,277,139.43&&&&&&&&&&&1,509,626.54
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74,000,000.00
期末数&&&&&&&&&&&148,000,00.00&&&&&&187,193,333.11&&&&&&&&&&22,762,311.55
项目&&&&&&&&&&&&&&&&法定公益金&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&股东权益合计
期初数&&&&&&&&&&&&6,874,275.78&&&&&&&28,761,639.19&&&&&&&&&366,930,517.88
本期增加&&&&&&&&&&&&503,208.85&&&&&&&&5,872,826.52&&&&&&&&&&99,659,592.49
本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,209,626.54&&&&&&&&&&79,209,626.54
期末数&&&&&&&&&&&&7,377,484.63&&&&&&&29,424,839.17&&&&&&&&&387,380,483.83
&&&&2、变动原因
&&&&（1）、股本增加系公司报告期资本公积转增股本所致。
&&&&（2）、资本公积减少系公司报告期转增股本所致。
&&&&（3）、盈余公积及法定公益金增加系公司报告期按实现净利润一定比例提取盈余
公积及法定公益金所致。
&&&&（4）、未分配利润增加系公司报告期实现净利润所致。
&&&&
三、股本变动及股东情况
&&&&（一）、股本变动情况
&&&&股本变动情况表&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：万股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减(+,-)
项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变&&&&&&&&&&&&&&&&&配&&&&&&&&&&送
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动前&&&&&&&&&&&&&&&&&股&&&&&&&&&&股
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,400.00
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000.00
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&4,400.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,400.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减(+,-)
项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公积金&&&&&&&&&&&&增&&&&&&&&&&其
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转股&&&&&&&&&&&&发&&&&&&&&&&他
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,400.00
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000.00
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,400.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,400.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减(+,-)
项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,400.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,800.00
其中：
国家持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,000.00
境内法人持有股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&800.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
未上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,800.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,000.00
三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,400.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,800.00
&&&&（二）、股票发行与上市情况
&&&&1、截止报告期末的前三年公司发行股票情况
&&&&截止报告期末的前三年内公司未发行新股。
&&&&2、报告期内转增股本和配股情况
&&&&报告期内根据2003年年度股东大会的决议，公司以2003年年末股本总数7400万股为
基数，以公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司的股本总额为14800万股。报
告期内公司未配股。
&&&&3、报告期末公司无内部职工股。
&&&&（三）、股东持股情况
&&&&1、截止日公司共有股东13,419名。
&&&&2、报告期末，持有本公司5%以上（含5%）股份的股东有：宁夏圣雪绒国际企业集
团有限公司和深圳市日神实业集团有限公司。宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司是本公
司的主要发起人，也是本公司的控股股东。由于报告期本公司实施了以公积金每10股转
增10股的利润分配方案，该公司年度内持有本公司的股份增加了4000万股，年末持有数
量为8000万股，持股比例仍为54.05%。报告期内该公司将持有本公司的股权4000万股，
质押给广东发展银行深圳分行，为本公司的6500万元贷款提供担保，质押期为2004年1
2月24日至日。上述质押事项，公司已在日的《证券时报》
上公告。深圳市日神实业集团有限公司是公司的第二大股东，持股比例5.41%。由于报
告期本公司实施了以公积金每10股转增10股的利润分配方案，该公司年度内持有本公司
的股份增加了400万股，年末持有数量为800万股。报告期内该公司将持有本公司的股权
800万股，质押给光大银行莲花路支行，为深圳日神羊绒纺织有限公司的3800万元贷款
提供担保，质押期为日至日。上述质押事项，公司已在2004年
5月22日的《证券时报》上公告。
&&&&3、前十名股东持股情况如下:
&&&&报告期末股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,41
9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持
股东名称（全称）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股数量
宁夏圣雪绒国际企业集团
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
有限公司
深圳市日神实业集团有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8000000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8000000
公司
姜宏献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&234800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&520400
赵桂霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&358358&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&461700
冯月好&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&394800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&394800
陆裕彬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155767&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&311534
郭维康&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&142800&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300000
齐国威&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300000
杨丽梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&289200&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&289200
卢艳波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275900&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275900
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份类别
股东名称（全称）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（已流通
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&或未流通）
宁夏圣雪绒国际企业集团&&&&&&&&&&&&&&&54.05
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通
有限公司
深圳市日神实业集团有限&&&&&&&&&&&&&&&&5.41
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通
公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.35
姜宏献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通
赵桂霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通
冯月好&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通
陆裕彬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通
郭维康&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通
齐国威&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通
杨丽梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通
卢艳波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&已流通
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押或冻&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东性质（国
股东名称（全称）&&&&&&&&&&&&&结的股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有股东或外资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东）
宁夏圣雪绒国际企业集团
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国有股东
有限公司
深圳市日神实业集团有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质押8000000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&法人股东
公司
姜宏献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
赵桂霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
冯月好&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
陆裕彬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
郭维康&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
齐国威&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
杨丽梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
卢艳波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他
&&&&（1）、公司前十名股东中，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司为本公司的控股母
公司，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知
其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。
&&&&（2）、宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司是国有法人控股股东。
&&&&（四）、公司控股股东和实际控制人情况介绍
&&&&报告期公司的控股股东未发生变化，仍为宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司。该公
司成立于日，持有本公司54.05%的股份，法定代表人为霍继红女士，经营
范围有纺织品生产、加工、销售；自营和代理进出口业务、国内贸易、转口贸易、来料
加工和“三来一补”；汽车销售业务等，注册资本5000万元，是隶属于宁夏回族自治区
国有资产监督管理委员会的国有独资公司。
&&&&报告期内，本公司的实际控制人为宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司
&&&&宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司
&&&&控股54.05%
&&&&宁夏圣雪绒股份有限公司
&&&&（五）、报告期末公司前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持有流通股的数量
姜宏献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&520400
赵桂霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&461700
冯月好&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&394800
陆裕彬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&311534
郭维康&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300000
齐国威&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300000
杨丽梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&289200
卢艳波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275900
汤艳萍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&275356
徐富德&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&262300
股东名称(全称)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&种类(A、B、H或其它)
姜宏献&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
赵桂霞&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
冯月好&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
陆裕彬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
郭维康&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
齐国威&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
杨丽梅&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
卢艳波&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
汤艳萍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
徐富德&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
&&&&前十名流通股股东关系说明&&&&&&&&&&&公司未知前十名流通股股东之间有无关联
关系
&&&&
四、董事、监事、高管人员和员工情况
&&&&（一）、董事、监事及高管人员情况
&&&&1、公司现任董事、监事及高管人员基本情况
姓名&&&&&&&&&&性别&&&&&&&&&&&&&&&&年龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&&务
侯羽乾&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长、总经理
房进贤&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事、董秘、副总
曾维和&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事、副总
钟文卿&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事、副总
杨&&永&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事
张&&航&&&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事、财务总监
霍继红&&&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事会主席
冯&&安&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&47&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事
倪玉兰&&&&&&&&&女&&&&&&&&&&&&&&&&&&57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&监事
隗&&国&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事
王春杰&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事
杨贵鹏&&&&&&&&&男&&&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&独立董事
姓名&&&&&&&&&&&任&&&&&&期&&&&&&&&&&&&&&&&&年初持股数&&&&&&&&&&&期末持股数
侯羽乾&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
房进贤&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
曾维和&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
钟文卿&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
杨&&永&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
张&&航&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
霍继红&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
冯&&安&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
倪玉兰&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
隗&&国&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
王春杰&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
杨贵鹏&&&&&&&&&7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&注:以下董事、监事在股东单位任职
姓&&&名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职单位
霍继红&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宁夏圣雪绒国际企
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业集团有限公司
杨&&&永&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市日神实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业集团有限公司
姓&&&名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职&&务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职期间
霍继红&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年1月—12月
杨&&&永&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年5月—12月
&&&&2、公司现任董事、监事、高管人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位
的任职或兼职情况
&&&&（1）、董事
&&&&侯羽乾先生：董事长。1957年1月出生，中国人民大学工商管理MBA研究生结业，高
级经济师，现任宁夏圣雪绒股份有限公司董事长、总经理，上海圣雪绒羊绒制品有限公
司董事，深圳日神羊绒纺织有限公司副董事长。任宁夏圣雪绒镁业有限公司董事长，上
海圣雪绒塑料型材有限公司董事长，银川市金润典当行董事长。历任宁夏圣雪绒国际企
业集团有限公司董事长、总经理。
&&&&房进贤先生：董事。1948年6月出生，工商管理硕士（MBA），高级会计师，现任宁
夏圣雪绒股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。历任宁夏夏城进出口公司办
公室主任，新加坡新回企业私人有限公司副总经理，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司
董事、常务副总经理兼总会计师。
&&&&曾维和先生：董事。1954年5月出生，大专学历，经济师，现任宁夏圣雪绒股份有
限公司董事，上海圣雪绒羊绒制品有限公司董事长。历任宁夏圣雪绒国际企业集团有限
公司董事、副总经理。
&&&&钟文卿先生：董事。1963年9月出生，大学学历，助理经济师，现任宁夏圣雪绒股
份有限公司董事、副总经理，北京圣科佳电子有限责任公司副总经理。历任宁夏夏城进
出口公司总经理。
&&&&张航女士：董事。1961年6月出生，大专学历，会计师，现任宁夏圣雪绒股份有限
公司董事、财务总监。历任宁夏夏城进出口公司财务部经理。
&&&&杨永先生：董事。1962年3月出生，大学学历，高级经济师，1984年毕业于清华大
学土木工程系，现任深圳日神羊绒纺织有限公司董事长兼总经理，深圳市日神实业集团
有限公司董事长，太原日神羊绒纺织有限公司董事长。历任美国伟响贸易公司驻京代表
，河北东高企业集团公司出口部经理，深圳宇联公司总经理。
&&&&杨贵鹏先生：独立董事。1972年12月出生，中国注册会计师，中国注册资产评估师
。毕业于中国人民大学财务会计专业，历任北京佳信达会计师事务所及中洲会计师事务
所部门经理，中天信会计师事务所高级经理。现任天华会计师事务所合伙人。1998年取
得全国注册会计师执行证券期货相关业务资格并获准执业。
&&&&隗国先生：独立董事。1969年9月出生，天津财经学院经济学硕士，南开大学经济
学博士。1994年开始从事证券业务，先后主持和参与多家企业的改制、融资及管理咨询
工作，熟悉企业管理和资本运作。历任君安证券（后国泰君安证券）投资银行部业务董
事、深圳和君创业研究咨询有限公司投资银行部总经理。现任广东盛宝元投资管理有限
公司董事。
&&&&王春杰先生：独立董事。1964年2月出生，西北政法学院法学学士，三级律师，曾
供职于宁夏金天平律师事务所。现为上海精诚申恒律师事务所律师。1994年取得中国证
监会和司法部授予的律师从事证券业务的资格并获准执业。
&&&&（2）监事
&&&&&霍继红女士：监事会主席。1954年7月出生，大学学历，1978年7月毕业于西安外
国语学院英语系，高级经济师。现任宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司董事长、总经理
。历任宁夏进出口公司经理助理、副总经理，宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司副总经
理。
&&&&冯安先生：监事。1957年7月出生，大学学历，工学学士，高级工程师，现任宁夏
圣雪绒股份有限公司监事，宁夏圣雪绒股份有限公司制品分公司经理，宁夏圣雪绒股份
有限公司生产部经理。历任宁夏圣雪绒股份有限公司董事。
&&&&倪玉兰女士：监事。1947年3月出生，大专学历，高级会计师，现任宁夏圣雪绒股
份有限公司工会主席。为职工代表大会选举产生的监事。
&&&&&3、董事、监事、高管人员年度报酬情况
&&&（1）、公司现任董事、监事、高管人员年度报酬,是经公司独立董事提议，2003年
3月15日
&&&&第二届董事会第十一次会议审议通过的董事、监事、高管人员薪酬及激励制度为依
据制定的。
&&&（2）、公司现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为83万元，其中金额最高的
前三名董事的报酬总额为45万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为45万元。报
告期内高管人员报酬区间为5—7万元，9—11万元，25万元以下。其中5—7万元3人，9
—11万元4人，25万元以下1人。
&&&&（3）、在股东单位不在本公司领取报酬的监事有：霍继红
&&&&（4）、独立董事的津贴为：每人每年3.6万元（含税），本报告期已支付发放。
&&&&4、董事、监事离任及聘任情况
&&&&（1）、杨家义董事因工作调动原因，于2004年3月向公司董事会提出辞去董事职务
的请求，公司接受杨家义先生的辞请，由董事会提名委员会提名杨永先生为公司董事候
选人。经日2003年年度股东大会审议，通过了关于补选杨永先生为公司董
事的议案。
&&&&（2）、日，2004年第三次临时股东大会通过董事会、监事会换届选
举的议案。
&&&&大会选举侯羽乾先生、房进贤先生、曾维和先生、钟文卿先生、张航女士、杨永先
生、杨贵鹏先生、隗国先生、王春杰先生为第三届董事会董事。其中杨贵鹏、隗国、王
春杰为独立董事。
&&&&大会选举霍继红女士、冯安先生为本公司第三届监事会监事，二人与由公司职工代
表大会选举产生的监事倪玉兰女士共同组成第三届监事会。
&&&&（3）、日，第三届董事会第一次会议选举侯羽乾先生为公司董事长
。根据董事长的提名，公司聘任房进贤先生为董事会秘书，聘任陈晓非女士为证券事务
代表。会议聘任侯羽乾先生为公司总经理。根据总经理的提名，任命房进贤先生、曾维
和先生、钟文卿先生为副总经理，张航女士为财务总监。聘任期三年。
&&&&（4）、日，第三届监事会第一次会议选举霍继红女士为第三届监事
会主席。
&&&&（二）、员工情况
&&&&1、截止日，本公司在职职工2298人。其中：生产人员1678,销售人
员108人，技术人员150人，财务人员25人，行政管理人员377人。
&&&&2、员工受教育程度构成如下：研究生13人，大学及大专357人，其他1928人。
&&&&3、本公司没有离退休职工。
&&&&
五、公司治理结构
&&&&一、公司治理情况
&&&&报告期内，公司严格按照《公司法》、《重要提示
&&&&一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&二、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
。
&&&&三、王春杰董事因公未能出席本次董事会，委托隗国董事出席会议并行使表决权。
&&&&四、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公
司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
&&&&五、本公司董事长侯羽乾先生、财务总监张航女士、财务机构负责人王沪生先生声
明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。
&&&&（二）独立董事履行职责情况
&&&&本公司2001年第一次临时股东大会选举产生了罗振邦、隗国、王春杰、刘志雄四名
独立董事。日公司董事会第二届三次会议成立了战略、审计、提名、薪酬
与考核四个董事会专门委员会，由独立董事担任召集人，完善了内部控制制度。
&&&&日，公司2004年第三次临时股东大会通过董事会换届选举的议案。大
会选举产生了第三届董事会，杨贵鹏先生、隗国先生、王春杰先生当选为独立董事，其
中杨贵鹏先生是会计专业人士。
&&&&独立董事任职以来，积极履行职责，按照公司《独立董事制度》的规定，以各自的
专业特长和相关知识对公司发生的关联交易、人事任免、对外投资、出售资产及担保等
事项都提出了独立意见和建议。对公司控股子公司为大股东的控股子公司上海圣雪绒塑
料型材有限公司继续提供担保的事项提出了反对意见。提高了董事会科学决策的能力，
保证了中小股东的合法权益。
&&&&报告期内，独立董事出席董事会会议的情况如下：
&&&&1、独立董事出席董事会情况
独立董事姓名&&&&&本年应参加董事会次数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亲自出席（次）
罗振邦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
隗&&国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
王春杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
刘志雄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
杨贵鹏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
独立董事姓名&&&&委托出席（次）&&&&&&&&&&缺席（次）&&&&&&&&&&&&&&&&&备&&注
罗振邦&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&出差境外
隗&&国&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
王春杰&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
刘志雄&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
杨贵鹏&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0
&&&&2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提出异议事项
罗振邦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于继续为控股股东子公司提供担保
隗&&国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于继续为控股股东子公司提供担保
王春杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于继续为控股股东子公司提供担保
独立董事姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提出异议的具体内容
罗振邦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对
隗&&国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对
王春杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对
独立董事姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备&&&注
罗振邦&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&违反证监会（2003）56号文规定
隗&&国&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&违反证监会（2003）56号文规定
王春杰&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&违反证监会（2003）56号文规定
&&&&（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况说明
&&&&公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，与控股股东之间产权清
晰，人员、机构相互独立，拥有完整的业务体系、新产品研发和市场开发能力及自主经
营能力。
&&&&（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况
&&&&根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会成立了薪酬与考核委员会，对公司
高级管理人员采用年度述职的制度，在激励与约束机制方面，公司对高级管理人员实行
目标责任制管理，每年度末对公司管理层进行考核，根据考评结果，实行年薪制。
&&&&
六、股东大会情况简介
&&&&（一）、股东大会的召开情况及决议内容：
&&&&本报告期内，公司共召开4次股东大会，会议情况如下：
&&&&1、2003年年度股东大会于日在宁夏银川市解放西街363号本公司会议
室召开。出席本次大会的股东及授权代表3名，持有或代表公司股份股，占公
司股本总额的59.46%。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监
事和高级管理人员参加了会议。新中元律师事务所邓纪文律师到会见证。会议由公司董
事长侯羽乾先生主持，会议逐项审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：
&&&&（1）通过了公司2003年度董事会工作报告。
&&&&（2）通过了公司2003年度监事会工作报告。
&&&&（3）通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要。
&&&&（4）通过了公司2003年财务决算的报告。
&&&&（5）通过了2003年度利润分配的议案。
&&&&（6）通过了修改公司章程的议案。
&&&&（7）通过了修订《董事会议事规则》和《内部关联交易决策规则》规章制度的议
案。
&&&&（8）通过了关于补选杨永先生为公司本届董事的议案。
&&&&（9）通过了关于授权董事长签署融资协议的议案。
&&&&以上决议公告刊登于日的《证券时报》。
&&&&2、2004年第一次临时股东大会于日在宁夏银川市解放西街363号本公
司会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表4名，持有或代表公司股份8804.66万股
，占公司股本总额的59.49%。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董
事、监事和高级管理人员参加了会议。新中元律师事务所邓纪文律师到会见证。会议由
公司董事长侯羽乾先生主持，会议审议通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属
镁的议案。
&&&&以上决议公告刊登于日的《证券时报》。
&&&&3、2004年第二次临时股东大会于日在宁夏银川市解放西街363号本公
司会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表4名，持有或代表公司股份8805.4万股
，占公司股本总额的59.50%。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董
事、监事和高级管理人员参加了会议。新中元律师事务所邓纪文律师到会见证。会议由
公司董事长侯羽乾先生主持，会议审议并以投票表决方式通过了以下决议：
&&&&（1）通过了关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案。
&&&&（2）通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。
&&&&以上决议公告刊登于日的《证券时报》。
&&&&4、2004年第三次临时股东大会于日在宁夏银川市解放西街363号本公
司会议室召开。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由董事长侯羽乾先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代理
人2名，持有或代表公司股份8800万股，占公司股本总额的59.5%。均为非流通股股东。
公司聘请新中元律师事务所邓纪文律师出席会议见证。会议采取记名投票表决方式。会
议审议通过了以下决议：
&&&&（1）选举侯羽乾先生、房进贤先生、曾维和先生、钟文卿先生、张航女士、杨永
先生、杨贵鹏先生、隗国先生、王春杰先生为本公司第三届董事会董事。其中杨贵鹏先
生、隗国先生、王春杰先生为独立董事。
&&&&（2）选举霍继红女士、冯安先生为本公司第三届监事会监事，二人与由公司职工
代表大会选举产生的监事倪玉兰女士共同组成第三届监事会。
&&&&（3）通过了关于修改公司章程的议案。
&&&&以上决议公告刊登于日的《证券时报》。
&&&&
七、董事会报告
&&&&（一）、报告期公司经营情况的讨论和分析
&&&&1、报告期内，公司克服了资金严重短缺给羊绒制品生产、销售带来的不利因素，
及时、迅速地拓展在房地产领域的发展，使经营业绩稳步增长。
&&&&2、报告期内，公司在初次执行费用预算管理后，经营费用与财务费用都得到了有
效控制。
&&&&3、报告期内，公司聘请专业机构完成了人力资源和薪酬体系的框架搭建和方案制
订。
&&&&（二）、公司经营情况
&&&&1、主营业务范围及经营状况&&&&&本公司属于纺织服装行业，公司的经营范围是：
主营业务是羊绒制品的开发、生产和销售、房地产开发销售、化合物及有关半导体外延
材料、化合物半导体光电子及微电子产品技术开发、销售。
&&&&2、2004年公司主营业务收入54419.23万元，同比下降3.07%，主营业务利润9380.
22万元，同比增长19.54%，实现净利润587.28万元,同比增长32.69%。另有1781万元房
地产实现的收入，由于会计政策原因未体现在主营业务利润中，而反映为增加1781万元
的股东权益。
&&&&（1）主营业务行业构成情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
单位：万元
行&&&&&&&业&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&&&毛利率%
纺织行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&31069.01&&&&&&&&&&&&25226.39&&&&&&&&&&&&&&18.81
房地产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&11976.26&&&&&&&&&&&&&8633.03&&&&&&&&&&&&&&27.92
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11373.96&&&&&&&&&&&&10555.25&&&&&&&&&&&&&&&7.20
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54419.23&&&&&&&&&&&&44414.67&&&&&&&&&&&&&&18.38
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&&毛利率比
行&&&&&&&业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年增减%&&&&&&&&&比上年增减%&&&&&&&&&&上年增减%
纺织行业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-25.07&&&&&&&&&&&&&&-26.60&&&&&&&&&&&&&&+1.70
房地产业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&+27.92
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-22.52&&&&&&&&&&&&&&-23.94&&&&&&&&&&&&&&-5.40
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3.07&&&&&&&&&&&&&&&-7.94&&&&&&&&&&&&&&+4.32
&&&&（2）主营业务地区构成情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金
额单位：万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所占比率%
地&&&&区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年增减%
宁夏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44826.16&&&&&&&&&&&&&&18.39&&&&&&&&&&&&&&&82.37
深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8312.52&&&&&&&&&&&&&-40.14&&&&&&&&&&&&&&&15.28
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1280.55&&&&&&&&&&&&&-70.86&&&&&&&&&&&&&&&&2.35
上海
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54419.23&&&&&&&&&&&&&&-3.07&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务毛利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所占比率%
地&&&&区
宁夏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8045.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.42
深圳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1833.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.33
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&125.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.25
上海
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10004.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00
&&&&（3）占主营业务收入总额10％以上的主要产品具体情况如下：&&&&&&&&&&&&&&金
额单位：万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同比增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售成本
产品名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减%
羊绒制品&&&&&&&&&&&&&&&27771.25&&&&&&&&&&&&-6.09&&&&&&&&&&&&&&&&&23225.00
商品住房&&&&&&&&&&&&&&&11976.26&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&8633.03
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同比增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利
产品名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减%
羊绒制品&&&&&&&&&&&&&&&&&&+0.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4546.25
商品住房&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3343.22
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同比增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&毛利率
产品名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&减%
羊绒制品&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5.52
商品住房&&&&&&&&&&&&&&&&&&27.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+27.92
&&&&（4）主营业务及其结构发生重大变化的原因
&&&&由于报告期公司收购了宁夏圣雪绒房地产开发有限公司，房地产主营业务收入119
76.26万s&&&&元，占全部主营业务收入的22%。
&&&&（5）主营业务盈利能力（毛利率）与上年发生重大变化的原因
&&&&由于报告期公司收购了宁夏圣雪绒房地产开发有限公司，房地产主营业务收入增加
11976.26万元，房地产毛利率与上年相比增加27.92%。
&&&&（6）经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
&&&&由于报告期公司收购了宁夏圣雪绒房地产开发有限公司，利用品牌优势在房地产业
寻求到新的利润增长点，使房地产业主营业务收入增加11976.26万元，房地产净利润增
加1574.78万元。
&&&&3、公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
&&&&（1）控股公司情况
&&&&公司现有四家控股子公司:一是上海圣雪绒羊绒制品有限公司，公司拥有其75%的控
股权。
&&&&该公司注册资本1300万美元，属加工制造业，主要生产经营羊绒制品及其他绒毛制
品，2004年
&&&&12月31日该公司总资产27700.22万元，2004年主营业务收入8860.01万元，净利润
-690.07万元；二是深圳日神羊绒纺织有限公司，公司拥有其70%的控股权。该公司注册
资本400万港币，属加工制造业，主要生产经营高档羊绒制品，日该公司
总资产22147.10万元，2004年主营业务收入8312.52万元，净利润511.50万元；三是北
京圣科佳电子有限责任公司，公司拥有其34%的控股权。该公司注册资本6000万元，其
经营范围为：化合物及有关半导体外延材料、化合物半导体光电子及微电子产品技术开
发、制造、销售、技术服务。2004年由于该公司尚在筹建期，故未产生收益；四是宁夏
圣雪绒房地产开发有限公司，公司拥有其76%的控制权。该公司注册资本13621万元，经
营范围为:房地产开发、物业管理、建筑安装工程及建筑材料和装饰材料销售。2004年
12月31日该公司总资产17726.87万元，2004年主营业务收入11976.26万元，净利润157
4.78万元。
&&&&（2）、参股公司情况
&&&&公司现有四家参股公司：一是中土畜三利发展股份有限公司，公司持有其9%的股权
，该公司注册资本4000万元，经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商
品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料
加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易、畜产品、化工原料及产品、五金
交电、针纺织品、百货、木材、机械、电子设备、计算机及办公设备、通讯设备的销售
。2004年净利润1432万元，本公司原始投资648万元，2003年获得126万元的分红，报告
期内未取得收益，目前投资余额为522万元；二是青山农牧业项目，暂未注册公司，项
目经营：林木的培育和种植；牲畜、家禽的饲养、繁殖；牧草种植；饲料加工、销售。
截止报告期，公司前期投资1000万元，已平整了土地，完成了林草种植和羊圈建设，引
进了澳大利亚种羊，将继续完善项目可研，推进项目建设，有关手续正在办理中；三是
公司持有太原日神羊绒纺织有限公司7.16%的股权，投资金额875万元，该公司2004年度
的净利润为417万元；四是宁夏圣雪绒房地产开发有限公司持有宁夏圣雪绒镁业有限公
司5%的股权，投资金额125万元，该公司注册资本2500万元，经营金属镁、未锻轧镁、
镁屑、镁废碎料、镁粉、镁制品、镁合金、镁合金压铸件及相关产品的生产、销售、技
术转让和咨询服务。该公司2004年度的净利润为130万元。
&&&&4、主要供应商和客户情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：万元
项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项&&&&&&&目
前五名供应商采购金额合计&&&&&&&&&&&13530.08&&&&&&&&&&&&&&&&&占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计&&&&&&&&&18404.75&&&&&&&&&&&&&&&&&占销售总额比重
项&&&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所占比例
前五名供应商采购金额合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.35%
前五名销售客户销售金额合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33.82%
&&&&5、经营中出现的问题与困难及解决方案
&&&&由于受国家宏观调控的影响，报告期内公司共压缩经营资金15108万元，使生产经
营面临巨大压力，报告期公司出口业务(含羊绒制品出口)及羊绒制品内销业务受到了严
重的影响，其中出口业务收入同比减少6572万元,下降幅度18.28%，羊绒制品的内销收
入同比减少6383.98万元,下降幅度34.92%。
&&&&针对上述问题公司充分利用收购房地产公司的契机，发挥品牌优势，使房地产公司
当年实现1574.78万元净利润，不仅为公司带来丰厚的回报，还缓解了公司资金紧张的
局面。同时，公司在降低经营管理费用和生产消耗上挖掘潜力，报告期内，公司的经营
费用同比下降20.13%、财务费用同比下降6.24%。
&&&&6、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
&&&&由于报告期公司收购了宁夏圣雪绒房地产开发有限公司，利用品牌优势在房地产业
寻求到了新的利润增长点，使房地产主营业务收入增加11976.26万元，房地产净利润增
加1574.78万元。
&&&&7、整体财务状况与上年相比发生重大变化的原因分析
&&&&财务状况与上年相比无重大变化。
&&&&（三）、报告期内的投资情况
&&&&1、报告期内公司没有募集资金投资项目。
&&&&2、报告期内公司的非募集资金投资项目。
&&&&（1）经第二届董事会第十七次会议审议通过，报告期内公司以605.70万元收购了
宁夏圣雪绒房地产开发有限公司76%的股权。日，经公司第二届董事会第二
十四次会议审议通过，公司以位于银川市高新技术产业开发区的号宗地对宁夏
圣雪绒房地产开发有限公司进行增资投入，该宗地的评估价9826.23万元，以此为依据
，公司以9800万元作为对宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的增资投入，增资后公司仍持
有76%的股份。报告期内该项目为公司带来1196.83万元的收益。
&&&&（2）日，公司出资300万元受让了内蒙古临河市顺祥分梳绒毛有限公
司持有的北京圣科佳电子有限责任公司5%的股权。公司持有北京圣科佳电子有限责任公
司股权达39%。
&&&&（四）、公司财务状况
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2003年
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,239,295,581.27&&&&&&&&&&&1,566,969,838.03
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22,120,000.00&&&&&&&&&&&&&&18,700,000.00
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&387,380,483.83&&&&&&&&&&&&&366,930,517.88
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93,802,189.15&&&&&&&&&&&&&&78,471,067.58
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,872,826.51&&&&&&&&&&&&&&&4,425,791.14
经营活动产生的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-16,350,402.11&&&&&&&&&&&&&131,257,312.28
金流量净额
现金及现金等价物&&&&&&&&&&&&&&&-142,348,404.29&&&&&&&&&&&&&&85,762,442.02
净增加额
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减率％
总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-327,764,256.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-20.91
长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,420,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.29
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,449,965.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.57
主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,331,121.57&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19.54
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,447,035.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32.70
经营活动产生的现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-147,607,714.39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-112.46
金流量净额
现金及现金等价物&&&&&&&&&&&&&&&-228,110,846.31&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-265.98
净增加额
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&变动原因
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&货币资金、预付帐
总资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&款、存货减少
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&长期借款转入一年
长期负债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内到期的长期负债
股东权益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期内产生利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房地产业务利润增
主营业务利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加
净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&房地产业务利润增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加
经营活动产生的现&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&支付其他经营活动
金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有关现金增加
现金及现金等价物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&筹资活动现金净流
净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量减少
&&&&（五）、公司经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
&&&&从日起，纺织品配额将在全球范围内取消，本公司是兼有出口业务的纺
织工业企业，纺织品出口机会将会增加。但是，由于配额限制取消后，过度竞争很难避
免，整个行业将受到来自于发达国家和发展中国家的双重压力，行业的利润空间会进一
步缩小。
&&&&2005年预计羊绒原料价格将会有一定程度的上涨，可能对公司的经营产生一定影响
。
&&&&（六）、五联联合会计师事务所有限公司向公司出具了有强调事项的审计报告，强
调事项为：“我们注意到：圣雪绒公司截止日累计应收上海圣雪绒羊绒服
饰贸易有限公司款项195,915,374.79元、发出商品85,009,652.92元，若以上款项不能
及时收回，将对圣雪绒公司的持续经营能力产生重大影响”。
&&&&公司董事会对上述审计意见进行了审议，并作出如下说明：
&&&&公司董事会已经督促债权债务双方签定了《还款协议书》，债务人上海圣雪绒羊绒
服饰贸易有限公司已向债权人上海圣雪绒羊绒制品有限公司作出了于日之
前偿还欠款的计划。公司将协同上海圣雪绒羊绒制品有限公司按协议清收对上海圣雪绒
羊绒服饰贸易有限公司的应收账款及尽快清理对其的发出商品。公司也将及时履行信息
披露义务，以保障股东权益。
&&&&独立董事同意公司董事会对审计意见所作的上述说明。独立董事关注到：2004年度
经审计，公司及上海圣雪绒羊绒制品有限公司对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的应
收账款及发出商品净增加27,587,504.88万元。独立董事督促公司采取合法有效的措施
，加大力度清收对上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司的应收账款及尽快清理对其的发出
商品，并保证日后供货金额不超过回款金额。独立董事将继续按照法律、法规的规定对
公司的应收帐款及发出商品予以关注，协助董事会督促债务人履行相关协议和义务，以
更好地保护公司中小股东的权益。独立董事将督促公司按规定履行相应的信息披露义务
。
&&&&（七）、董事会日常工作情况
&&&&1、报告期内董事会会议情况及决议内容
&&&&报告期内，公司共召开了8次董事会会议，会议情况和决议内容如下：
&&&&（1）第二届董事会第二十次会议于日在宁夏银川市本公司会议室召开
，应到董事10名，实到董事10名，2名监事列席了会议，会议审议通过了以下决议：
&&&&（A）通过了公司2003年度董事会工作报告；
&&&&（B）通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；
&&&&（C）通过了2003年财务决算；
&&&&（D）通过了2003年度利润分配预案；
&&&&（E）通过了关于修改公司章程的议案；
&&&&（F）通过了关于修改《董事会议事规则》、《内部关联交易决策规则》和《信息
披露管理规定》的议案；
&&&&（G）通过了关于出让宁夏圣雪绒纺织有限公司股权的议案；
&&&&（H）通过了关于授权董事长签署融资协议的议案；
&&&&（I）通过了关于补选公司董事的议案；
&&&&（J）通过了关于召开2003年度股东大会的议案。
&&&&（2）第二届董事会第二十一次会议于日以通讯方式召开，应表决董事
10名，实际表决董事10名，经通讯表决，通过了公司2004年第一季度季度报告。
&&&&（3）第二届董事会第二十二次会议于日在北京市建国路88号现代城4
号楼702室召开，应到董事11名，实到董事8名，委托表决董事3名，会议审议通过了以
下决议：
&&&&（A）通过了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还本公司欠款的承诺函；
&&&&（B）通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案；
&&&&（C）通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
&&&&（4）第二届董事会第二十三次会议于日以通讯方式召开，应表决董事
11名，实际表决董事11名，经通讯表决，通过了宁夏圣雪绒股份有限公司2004年半年度
报告。
&&&&（5）第二届董事会第二十四次会议于日以通讯方式召开，应表决董事
11名，实际表决董事11名，经通讯表决，通过了以下决议：
&&&&（A）通过了关于增资宁夏圣雪绒房地产开发有限公司的议案；
&&&&（B）通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案；
&&&&（C）通过了关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。
&&&&（6）第二届董事会第二十五次会议于日以通讯方式召开，应表决董
事11名，实际表决董事10名（董事罗振邦先生因出差境外未对本报告审议表决），经通
讯表决，通过了宁夏圣雪绒股份有限公司关于2004年第三季度季度报告。
&&&&（7）第二届董事会第二十六次会议于日以通讯表决方式召开，应表
决董事11名，实际表决董事11名，经通讯表决，通过了以下决议：
&&&&（A）通过了关于董事会换届选举的议案；
&&&&（B）通过了关于修改公司章程的议案；
&&&&（C）通过了关于召开2004年第三次临时股东大会的议案。
&&&&（8）第三届董事会第一次会议于日以通讯表决方式召开，应表决董
事9名，实际表决董事9名，经通讯表决，通过了以下决议：
&&&&（A）通过了关于选举公司董事长的议案；
&&&&（B）通过了关于选举公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会
组成人员的议案；
&&&&（C）通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案；
&&&&（D）通过了关于聘任公司新一届经营班子成员的议案。
&&&&2、董事会对股东大会决议的执行情况
&&&&（1）日，公司2003年年度股东大会审议通过了2003年度利润分配的议
案：1、以2003年年末股本总数7400万股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)，共
计3,700,000.00元，其余25,061,639.19元结转下年；2、以2003年年末股本总数7,400
万股为基数，以公积金转增股本，每10股转增10股，共计74,000,000.00元，转增后公
司资本公积金余额为168,916,193.68元。公司于日在《证券时报》刊登了“
2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告”，并于当月实施完毕。
&&&&（2）日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了关于向宁夏圣雪
绒镁业有限公司采购金属镁的议案。公司与宁夏圣雪绒镁业有限公司按照签定的采购合
同履行了协议。
&&&&（3）日，公司2004年第二次临时股东大会审议通过了关于增资宁夏圣
雪绒房地产开发有限公司的议案。经宁夏商务厅批准，公司完成了宁夏圣雪绒房地产开
发有限公司的增资工作。
&&&&（4）日，2004年第三次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换
届选举的议案，会议选举侯羽乾先生、房进贤先生、曾维和先生、钟文卿先生、张航女
士、杨永先生、杨贵鹏先生、隗国先生、王春杰先生为本公司第三届董事会董事，其中
杨贵鹏先生、隗国先生、王春杰先生为独立董事。选举霍继红、冯安为本公司第三届监
事会监事，二人与由公司职工代表大会选举产生的监事倪玉兰女士共同组成第三届监事
会。
&&&&（八）、年度利润分配或资本公积金转增预案
&&&&经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现净利润5,872,826.51元，
根据《公司法》和本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积金1,006,417.69元，按5%
提取法定公益金503,208.84元，加以前年度未分配利润28,761,639.19元，报告期末可
供股东分配的利润为29,424,839.17元。
&&&&董事会决定，2004年度公司不进行公积金转增股本，也不进行现金红利分配，报告
期实现净利润5,872,826.51元，减提取法定盈余公积金等后的余额4,363,199.98元用于
补充流动资金，为生产经营服务，此次分配预案须提交2004年度股东大会审议通过。
&&&&提出上述分配预案的原因是：1、报告期内由于受国家货币紧缩政策的影响，公司
压缩了大量经营资金，生产经营工作面临巨大压力，主营业务受到严重影响，出口及内
销业务收入同比下降幅度大，资金供应情况紧张；2、公司预计2005年羊绒原料价格将
会有一定程度的上涨，对经营资金的需求增加。敬请广大投资者予以谅解。
&&&&独立董事同意董事会的上述说明。独立董事认为：董事会关于公司2004年度不进行
公积金转增股本和现金红利分配的决议，是为了补充公司流动资金，缓解资金紧张局面
，积累发展后劲，不存在损害公司广大股东利益的行为。
&&&&（九）、2005年的经营计划
&&&&2005年公司将以增强企业核心竞争力为目标，在以羊绒制品为主业发展方向，提高
公司在国内外羊绒制品市场的份额的同时做好房地产开发业务；加大力度，力争使北京
圣科佳生产的产品及早应市，发挥效益。
&&&&&1、抓住机遇，开拓内外销两个市场。
&&&&2005年全球纺织品配额取消后，羊绒制品出口壁垒不复存在，公司将抓住这一机遇
，充分发挥其具有强大外销渠道的优势，密切加强与新老国外客户的联系，在欧盟国家
经济持续走好，美国经济进入复苏时期，扩大对欧盟，特别是美国的出口量。在国内市
场方面，公司将积极实施名牌战略，加强品牌经营，充分发挥品牌效应，采用代理制与
商场直销、厂家直销相结合，减少销售过于集中存在的经营风险。
&&&&2、加强品牌经营，实现效益最大化。
&&&&通过加强研发、提高质量、完善服务、灵活促销的手段，提升“圣雪绒”、“日神
”的品牌地位，实现品牌效益的最大化。
&&&&3、继续下大力盘活库存。
&&&&2005年国家将采取稳健的货币政策，各金融机构在信贷资金的发放上仍将持有谨慎
态度，2005年公司计划在压缩库存上狠下功夫，使商品库存保持在合理水平。
&&&&4、全面推行预算管理。
&&&&5、加大对大股东占用和应收帐款的清收力度。
&&&&（十）、其他披露事项
&&&&1、五联联合会计师事务所有限公司对公司与控股股东及其他关联方资金往来的情
况出具了五联核字[2005]第2002号专项说明。宁夏圣雪绒股份有限公司董事会：
&&&&我们接受委托，审计了宁夏圣雪绒股份有限公司（简称“圣雪绒公司”）2004年1
2月31日的资产负债表、2004年度利润表和现金流量表，并出具了五联审字[2005]第20
56号无保留意见的审计报告。在审计过程中，我们按照中国证券监督管理委员会和国务
院国有资产监督管理委员会于日共同下发的证监发（2003）56号文《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，对圣雪
绒公司控股股东及其他关联方在与圣雪绒公司的经营性及非经营性资金往来中形成的占
用圣雪绒公司资金的情况予以必要关注。现就在2004年年报审计过程中关注到的圣雪绒
公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况说明如下：
&&&&(1)、控股股东及其他关联方简介
&&&&圣雪绒公司的控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团公司日持有圣雪绒公
司54.05%的股份，系圣雪绒公司的第一大股东，与圣雪绒公司有资金往来并与控股股东
有关联关系的关联方的名称及与圣雪绒公司的关系如下：
企&&业&&名&&&称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与圣雪绒公司关系&&&&&%
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&控股母公司
宁夏圣雪绒镁业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同为一母公司之子公司
上海圣雪绒塑料型材有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同为一母公司之子公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同为一母公司之子公司
银川市金润典当行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例
企&&业&&名&&&称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54.05
宁夏圣雪绒国际企业集团公司
宁夏圣雪绒镁业有限公司
上海圣雪绒塑料型材有限公司
银川市金润典当行
&&&&(2)、圣雪绒公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来
项&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年年初余额&&&&&&&&&&&&&&&2004年发生额
应收账款：
上海圣雪绒塑料型材有限公司&&&&&&&&1,087,369.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300.00
预付账款：
宁夏圣雪绒镁业有限公司&&&&&&&&&&&&3,293,557.46&&&&&&&&&&&&&&38,105,422.05
项&&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年偿还额&&&&&&&&&&&&&2004年年末余额
应收账款：
上海圣雪绒塑料型材有限公司&&&&&&&&&&950,519.04&&&&&&&&&&&&&&&&&137,150.59
预付账款：
宁夏圣雪绒镁业有限公司&&&&&&&&&&&34,706,810.50&&&&&&&&&&&&&&&6,692,169.01
&&&&(3)、圣雪绒公司与控股股东及其他关联方的非经营性资金往来
&&&&1、圣雪绒公司代控股股东及其他关联方偿还债务形成的资金往来及清偿情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
项&&&目&&&&&&&&&&&债权人
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额
其他应收款：
宁夏圣雪绒国际&&&&宁夏圣雪绒股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&124,599,006.65
企业集团公司&&&&&&限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&宁夏圣雪绒股份有
银川金润典当行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,679,186.73
&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年
项&&&目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发生额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿还额
其他应收款：
宁夏圣雪绒国际
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&255,517,579.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,781,930.96
企业集团公司
银川金润典当行&&&&&&&&&&&&&&&&&231,353.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&815,858.10
项&&&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2004年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&清偿方式
其他应收款：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年末余额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金&&&清&&偿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82,250,150.00
宁夏圣雪绒国际&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元，其他方式清
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&238,334,654.72
企业集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&59,531,780.96
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全部为现金清
银川金润典当行&&&&&&&&&&&&&&1,094,682.61
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&偿
&&&&2、圣雪绒公司与关联方提供担保的情况
融资单位
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保单位
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宁夏圣雪绒股份有限公司、
宁夏圣雪绒国际企业集团公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宁夏嘉源绒业有限公司
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&宁夏圣雪绒股份有限公司
宁夏圣雪绒镁业有限公司&&&&&&&宁夏圣雪绒股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海圣雪绒羊绒制品有限公
上海圣雪绒塑料型材有限公司&&司、深圳日神羊绒纺织有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司
融资单位
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保金额&&&&&&&&&担保期限
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&220万美元&&&&&&&&-
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&171万欧元&&&&&&&&-
宁夏圣雪绒镁业有限公司&&&&&&&&&&&&&500万元&&&&&&&&&&-
上海圣雪绒塑料型材有限公司&&&&&&&&&2005万元&&&&&&&&&-
融资单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是否
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保方式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&逾期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
宁夏圣雪绒国际企业集团公司
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&保证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&保证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
宁夏圣雪绒镁业有限公司
上海圣雪绒塑料型材有限公司&&&&&&&&&保证&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
&&&&(4)、除上述事项外，我们未发现圣雪绒公司存在其他与控股股东及其他关联方发
生的经营性及非经营性资金往来的情况。
&&&&2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见。
&&&&公司独立董事公司担保事项发表独立意见如下：
&&&&(1)、我们注意到：根据五联联合会计师事务所有限公司出具的五联核字[2005]第
2002号专项说明，其中前两项担保事项系公司上市前发生，且到期后续保事宜，未经公
司董事会讨论通过，违反了中国证监会关于上市公司对外担保的有关规定。独立董事督
促公司补充披露该两项对外担保事宜，并向投资者致歉。
&&&&(2)、第三项担保系发生于中国证监会证监发[2003]56号文发布之前，并于2005年
2月28日到期，独立董事将监督公司严格遵守中国证监会关于上市公司对外担保的有关
规定。
&&&&(3)、对于第四项担保，独立董事曾于董事会上表达了反对意见；同时我们注意到
，截止日，该担保标的金额已经由2405万元，减少为2005万元。
&&&&(4)、独立董事将继续按照法律、法规的规定对公司的担保事项予以关注，并督促
公司按规定履行相应的信息披露义务，更好地保护公司中小股东的权益。
&&&&4、报告期内公司继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
&&&&3、报告期内公司的信息披露报纸为《证券时报》。
&&&&八、监事会报告
&&&&（一）、报告期内监事会会议情况及决议内容
&&&&根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定，本着对广大股东负责的精神，
公司监事会认真履行监督职责，积极努力地开展工作，报告期内监事会共召开了3次会
议，会议召开情况及决议内容如下：
&&&&&1、第二届监事会第十八次会议于日在宁夏银川市解放西街363号本公
司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事2名，缺席监事1名。会议审议并通过
了如下决议：
&&&&（1）通过了公司2003年度监事会工作报告。
&&&&（2）通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要。
&&&&（3）通过了2003年财务决算。
&&&&&2、第二届监事会第十九次会议于日在宁夏银川市解放西街363号本公
司会议室召开，本次会议应到监事2名，实到监事2名。会议审议并通过了如下决议：
&&&&（1）通过了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还本公司欠款的承诺函。
&&&&（2）通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。
&&&&（3）通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。
&&&&3、第二届监事会第二十次会议于日在宁夏银川市解放西街363号本公
司会议室召开。本次会议应到监事2名，实到监事2名。会议审议通过了关于监事会换届
选举的议案。
&&&&上述会议内容刊登于《证券时报》。
&&&&（二）、监事会对公司2004年度有关事项发表的独立意见
&&&&报告期内，公司监事会认真监督公司的生产经营和重大经济活动，列席参加了公司
股东大会和董事会，监督公司高管人员履行职责。按照国家有关法律、法规和中国证监
会发布的有关上市公司治理的规范性文件的规定，监事会发表独立意见如下：
&&&&1、公司依法运作情况
&&&&经审查，报告期内，公司依法经营，有较为完善的内部控制制度，监事会对公司董
事、高级管理人员的工作进行了监督检查。
&&&&监事会注意到，日，深圳证券交易所深证上[2004]78号文对公司在20
03年新增向控股股东采购无毛绒及提供资金的关联交易事项未履行审批程序和信息披露
义务的违规事项，给予公司及六名内部董事内部通报批评的处分，公司就上述问题已提
出了整改报告，监事会将督促并协助董事会逐步减少大股东的占用资金。
&&&&2、公司财务情况
&&&&五联联合会计师事务所为公司出具了有强调事项的审计报告，监事会认为：该审计
报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。对于公司应收上海圣雪绒
羊绒服饰贸易有限公司帐款的事项，公司董事会作出了专项说明，监事会同意董事会的
相关说明，监事会同时注意到，上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司已出具了还款计划，
监事会将监督董事会及时履行相关协议。
&&&&3、关联交易情况
&&&&公司在进行关联交易行为时，严格遵循“公开、公平、公正”的交易原则，没有发
现损害上市公司利益的情况。
&&&&4、收购及出售资产情况
&&&&报告期内，公司出让宁夏圣雪绒纺织有限公司股权，增资宁夏圣雪绒房地产开发有
限公司的行为，均是按照合法的决策程序进行的，聘请了有资质的中介机构评估、审计
。监事会认为：决策程序公正，价格合理，有利于公司的经营发展。
&&&&九、重要事项
&&&&（一）、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
&&&&（二）、公司报告期内收购及出售资产、吸收合并事项。
&&&&（1）出售纺织公司股权
&&&&为了压缩投资规模，日公司第二届董事会第二十次会议通过了《关于
出让宁夏圣雪绒纺织有限公司股权》的议案。日，公司与宁夏浩海房地产
开发有限公司签署了正式的股权转让协议，将公司持有的宁夏圣雪绒纺织有限公司90%
的股权出让给宁夏浩海房地产开发有限公司，此次股权转让价格是参照中宇资产评估有
限责任公司宁夏瑞衡分公司对截止日宁夏圣雪绒纺织有限公司净资产的评
估价确定的，股权转让价格为2880万元。
&&&&（2）收购房地产股权
&&&&经第二届董事会第十七次会议审议通过，报告期内公司以683万元收购了宁夏圣雪
绒房地产开发有限公司76%的股权。
&&&&（3）受让北京圣科佳电子有限责任公司股权
&&&&日，公司与内蒙古临河市顺祥分梳绒毛有限公司达成协议，出资300万
元受让了该公司持有的北京圣科佳电子有限责任公司5%的股权。公司持有北京圣科佳电
子有限责任公司的股权达39%。
&&&&（三）、公司报告期内关联交易事项
&&&&（1）、采购物资发生的关联交易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易内容
关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&比例(%)
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&购进羊绒
宁夏圣雪绒镁业有限公司&&&&&&&&&购进金属镁&&&&26,446,104.96&&&&&&&&&&&5.95
深圳市日神实业集团有限公司&&&&&购进羊绒
合&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,446,104.96&&&&&&&&&&&5.95
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期数
关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&&&16,191,653.22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.39
宁夏圣雪绒镁业有限公司&&&&&&&&&&&&&&&47,857,126.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.02
深圳市日神实业集团有限公司&&&&&&&&&&&62,573,349.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&13.10
合&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,622,129.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&26.51
&&&&（2）、销售商品发生的关联交易
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易内容
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售羊绒围巾
合&&&&&&计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数
关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
宁夏圣雪绒国际企业集团公司
合&&&&&&计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期数
关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&&&&&&237,884.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.04
合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&237,884.51
&&&&（3）、其他事项发生的关联交易
关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易内容
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&收购其所持宁夏圣雪
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&绒房地产开发有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司76%股权
合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期数
关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
宁夏圣雪绒国际企业集团公司&&&&&&&&&&&6,827,281.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.33
合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,827,281.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.33
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期数
关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&比例(%)
宁夏圣雪绒国际企业集团公司
合计
&&&&上述关联交易主要为现金结算方式，由于该事项是遵循市场化、合理化的定价原则
，所以，对公司的利润不会产生影响。
&&&&（4）、报告期由于发生债务重组及代宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司归还贷款
等，报告期末公司应收宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司款项23833.47万元，并按规定
提取了坏账准备。
&&&&（四）、公司报告期内的重大合同及其履行情况
&&&&1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁上市公司资产的事项。
&&&&2、重大担保。
&&&&（1）、报告期宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司共为公司银行贷款提供无偿担保
26960万元。
&&&&（2）、报告期内公司为子公司深圳日神羊绒纺织有限公司银行贷款5200万元提供
信用担保；为子公司北京圣科佳电子有限公司银行贷款1000万元提供信用担保；为子公
司上海圣雪绒羊绒制品有限公司银行贷款950万元提供信用担保；为太原日神纺织有限
公司办理700万元银行承兑汇票提供信用担保；为太原日神纺织有限公司办理93万元美
元出口打包贷款提供信用担保。
&&&&（3）、为关联方提供担保的情况
&&&&日宁夏圣雪绒股份有限公司之控股子公司上海圣雪绒羊绒制品有限公
司、深圳日神羊绒纺织有限公司为宁夏圣雪绒股份有限公司控股股东宁夏圣雪绒国际企
业集团之控股子公司上海圣雪绒塑料型材有限公司2405万元银行贷款提供信用担保，期
限半年。截止日，该笔银行贷款余额为2005万元。该事项公司已在2004年
10月23日的《证券时报》上披露。日宁夏圣雪绒股份有限公司为宁夏圣雪
绒国际企业集团之控股子公司宁夏圣雪绒镁业有限公司1000万元银行贷款提供信用担保
，期限18个月，截止日，该笔银行贷款余额为500万元。日
公司为宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司191万欧元国外政府贷款提供信用担保，期限
20年，截止日，该笔贷款余额为171万欧元。日公司为宁夏圣
雪绒国际企业集团有限公司270万美元贷款提供信用担保，期限5年，日该
笔贷款到期后公司为其续保，期限2年，截止日，该笔贷款余额为220万美
元。
&&&&3、其他重大合同。
&&&&报告期公司无其他重大合同。
&&&&（五）、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5％以上的股东未在指定报刊及
网站上刊登任何承诺事项。
&&&&（六）、报告期内由公司第二届董事会第二十四次会议提议，2004年第二次临时股
东大会审议通过，公司续聘五联会计师事务所有限公司担任本公司审计工作，五联会计
师事务所有限公司自2000年以来一直为公司提供服务。报告期公司支付给会计师事务所
的报酬为27万元（含差旅费）。由于刘志勇本年度不在现场审计，改由张文君为项目审
计负责人。
&&&&（七）、报告期内，公司、公司董事会及董事、高管人员受到中国证监会稽查、中
国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公司谴责的情形。
&&&&公司于日收到深圳证券交易所深证上[2004]78号“关于对宁夏圣雪绒
股份有限公司及相关董事予以内部通报批评的决定”。具体事实为：公司对在2003年新
增向控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司采购无毛绒，以及向该控股股东提供资
金的关联交易事项未履行必要的审批程序，也未及时履行信息披露义务，深圳证券交易
所对本公司及六名内部董事给予内部通报批评的处分。本公司就上述相关问题提出了整
改报告，同时督促大股东向公司出具了还款承诺函及还款计划，并提交公司董事会讨论
通过。
&&&&（八）、报告期内的其他重大事件
&&&&报告期内公司无其他重大事件
&&&&十、财务会计报告
&&&&1、审计报告
&&&&审&&计&&报&&告
&&&&五联审字[2005]第2056号
&&&&宁夏圣雪绒股份有限公司全体股东：
&&&&我们审计了后附的宁夏圣雪绒股份有限公司（以下简称圣雪绒公司）
1日的合并及母公司资产负债表以及2004年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这
些会计报表的编制是圣雪绒公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础
上对这些会计报表发表意见。
&&&&我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
&&&&我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了圣雪绒公司日的财务状况以及2004年度的
经营成果和现金流量。
&&&&此外，我们提醒
