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零七股份(3年年度报告
深圳市零七股份有限公司2013年年度报告
2014 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其它董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名 欧阳文安
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
释义内容 中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会 深交所、交易所
深圳证券交易所 公司、本公司、零七股份
深圳市零七股份有限公司 广州博融、控股股东
广州博融投资有限公司 广众公司、广众投资
深圳市广众投资有限公司 香港中非资源
香港中非资源投资有限公司（原香港广新中非资源投资有限公司） 马国、马岛
马达加斯加共和国 大陆矿业
马达加斯加大陆矿业有限公司（香港中非全资子公司） 源亨信投资
深圳市源亨信投资有限公司 中非资源（BVI）
中非资源控股有限公司 中非资源（MAD）
马达加斯加中非资源控股有限公司 香港港众
香港港众投资有限公司 宏桥矿业
宏桥（非洲）矿业有限公司深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告中
《证券时报》《中国证券报》《上海证券关于公司所面对的困难及风险的描述。
、报》《证券日报》以及巨潮资讯网 .cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
第二节 公司简介一、公司信息 股票简称
000007 股票上市证券交易所
深圳证券交易所 公司的中文名称
深圳市零七股份有限公司 公司的中文简称
深圳市零七股份有限公司 公司的外文名称（如有）
ShenZhen Zero-Seven Co.,Ltd 公司的法定代表人
练卫飞 注册地址
深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 楼 注册地址的邮政编码
518031 办公地址
深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 26 楼 办公地址的邮政编码
518031 公司网址
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表 姓名
深圳市华强北路现代之窗大厦 A 座 25 联系地址
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http//.cn 公司年度报告备置地点
公司董事会秘书处四、注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执
税务登记号码
组织机构代码深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
1983 年 03 月 11 首次注册
2013 年 07 月 03 报告期末注册
1991 年 6 月 14 日前公司经营范围为：电子手表，电脑电话机，汽车收录机。
通讯设备，家用电器，仪器仪表。1991 年 6 月 14 日公司经营范围变更为：电
子手表，电脑电话机，汽车收录机。通讯设备，家用电器，仪器仪表，电子元
件，电子乐器。1996 年 6 月 17 日公司经营范围变更为：电子手表，电脑电话
机，汽车收录机；进出口业务深贸管审证字第 633 号文办理。通讯设备，家用
电器，仪器仪表，电子元件，电子乐器。1997 年 2 月 2 日公司经营范围变更为：
生产、加工电子手表，电脑电话机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字
第６３３号文办理。购销通讯设备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐
器。 1999 年 7 月 13 日公司经营范围变更为：生产、加工电子手表，电脑电话
机，汽车收录机；进出口业务按深贸管审证字第６３３号文办理。购销通讯设 公司上市以来主营业务的变化情况（如
备、家用电器、仪器仪表、电子元件、电子乐器；国内商业、物资供销业（不 有）
含专营、专控、专卖商品） 2003 年 12 月 24 日公司经营范围变更为：投资兴
办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖
商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项
目投资（不含限制项目）。2012 年 2 月 8 日公司经营范围变更为：投资兴办实
（具体项目另行申报） 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、
专卖商品）
自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询
（不含限制项目） 项目投资（不
含限制项目）；矿业投资；矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）。2013
年 7 月 3 日公司经营范围变更为：投资兴办实业（具体项目另行申报）
业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技
术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资（不含限制项目）；矿业投资；
矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有）
无变更五、其它有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址
北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名
易永健、李泽浩公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本年比上年增减
(%) 营业收入（元）
214,348,538.46
312,664,912.05
165,339,523.29 归属于上市公司股东的净利润
23,267,539.95
6,635,855.05
5,701,718.89 （元） 归属于上市公司股东的扣除非
-27,073,711.13
6,832,026.99
4,731,013.49 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额
192,861,000.91
-248,685,896.91
-16,975,705.12 （元） 基本每股收益（元/股）
0.0269 稀释每股收益（元/股）
0.0269 加权平均净资产收益率（%）
本年末比上年末增
减(%) 总资产（元）
657,511,920.77
789,680,006.50
362,415,187.93 归属于上市公司股东的净资产
346,990,313.75
286,102,476.40
279,416,316.36 （元）二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
期初数 按中国会计准则
23,267,539.95
6,635,855.05
346,990,313.75
286,102,476.40 按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
期初数 按中国会计准则
23,267,539.95
6,635,855.05
346,990,313.75
286,102,476.40 按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额
2013 年金额
2012 年金额
2011 年金额
说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产
38,236,003.06
-104,819.44
151.60 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定
260,370.00 量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资
6,018,500.00 金占用费 债务重组损益
-1,000,000.00
-8,028,510.54 同一控制下企业合并产生的子公司期初
-1,325,890.30 至合并日的当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备
1,008,623.00 转回 除上述各项之外的其它营业外收入和支
6,332,712.27
666,363.84
8,999,064.34 出 减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
170,377.70
-242,283.66 合计
50,341,251.08
-196,171.94
970,705.40
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
第四节 董事会报告一、概述
2013年公司董事会围绕以做好现有主业为基础，加快推进实施产业拓展和升级的发展战略，探寻矿产品贸易业和采选业的集成发展机遇。2013年，公司矿产品贸易业因包销渠道生产停滞，履行包销合同数量远远低于合同约定水平，公司审议通过收购中非资源(BVI)持有的中非资源（MAD）100%股权，以期拓宽矿产涉及相关产业链，增加公司新的利润增长点，本收购对拓宽矿产涉及相关产业链具积极意义，但收购后续的地质勘探工作、矿产的开发和开采工作还需要较长的周期，公司需加大后续工作力度及后续投入。同时，2013年整体宏观经济增长态势仍就十分低迷，高通胀形势下企业运营成本居高不下，原有主营业务经营进一步下滑趋势明显，给公司继续承受很大的经营压力。在此局面下，公司经营层想方设法采取多种措施来加强成本控制和经营创新：以节流减支为目标，加强成本管控，降低运营成本；以开源创收为方向，公司积极探索短、平、快的投资业务，增加公司收益，减轻公司生存与发展压力。二、主营业务分析1、概述
概述公司报告期内总体经营情况：
公司总体经营情况及主营业务收入、营业利润、净利润的同比变动情况及其原因。
单位：人民币元
上一报告期
变动原因营业总收入
214,348,538.46
312,664,912.05
-31.44% 本期矿产品业务非正常经营所致营业利润
15,777,835.11
9,388,937.31
68.05% 本期处置房地产所致归属于母公司股东的净
23,267,539.95
6,635,855.05
250.63% 本期非流动资产处置利得和收取违约金等利润
营业外收入大幅增加所致
报告期内公司营业收入较上年同期大幅度下降，主要是因本期矿产品贸易陷入停滞及旅游饮食业业绩持续下滑所致，总体情况如下：
2013年度，公司实现营业总收入21,434.85万元，较上年同期减少9,831.64万元，增幅-31.44 %。其中商品贸易业（矿产品）实现销售收入153.65万元，增幅-99%；除商品贸易业（矿产品）外的公司其它几项主营业务实现营业收入12,643.43万元，较上年同期14,568.38万元减少约1,900万元，增幅-13.21%。
报告期内，为有效利用公司资产而出售了房地产使公司营业利润和净利润较上年同期均大幅度增加：营业利润较上年增加638.89万元,增幅68.05%；归属于母公司股东的净利润比上年同期增加1,663.16万元，增幅250.63%。
报告期内，公司的主营业务为商品贸易业（矿产品）、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业及停车场经营等。各项经营业务具体经营情况如下：
商品贸易业（矿产品）是公司董事会为突破产业发展瓶颈，营造新的利润增长点，增强公司可持续发展能力而于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。该项业务在2012年度顺利展开并对公司当年的经深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文营业绩产生积极影响，但在2013年度，商品贸易业（矿产品）报告期内实现销售收入153.65万元，而上年同期为 160,410,636.34元，大幅下滑99%以上， 对公司营业收入的贡献率从2012年度的52.41%，下滑到2013年度几乎可以忽略不计的1.14%，突显公司商品贸易业（矿产品）拥有的潜力和面临的问题。
旅游饮食业主要为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店为主导的酒店经营。旅游饮食业是个充分竞争的行业，近几年两座酒店附近同类或更高档酒店不断涌现，竞争日趋激烈。特别是随着宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的恶化，旅游饮食业继续维持下滑势头，前景不容乐观。报告期内公司旅游饮食业共计实现营业收入87,234,409.78元，较上期金额106,880,643.46元下降18.38%。在当前严峻的经营形势下，两家酒店均着力从内部挖潜，向管理要效益，进一步强化了成本控制和费用压缩，营业成本较上年同期大幅下降27%。面对当前严峻的经营形势，旅游饮食业当务之急是必须尽快采取有效措施来遏制经营下滑，扭转颓势。
物业管理和停车场经营一直是公司经营状况较为稳定的业务，在本报告期内克服了华强北修地铁等不利外部环境的影响，保持业绩平稳发展并略有增长。报告期内公司物业管理和停车费收入为23,856,641.8元，较上期22,222,921.51元增加7.35%，营业成本较上期则也略有增加。房屋租赁业在报告期内分别实现营业收入15,343,291.52元，较上年同期16,580,238.35元下降7.46%，主要因华强北修地铁导致房屋租赁价格和出租率均受到一定影响。虽然物业管理、停车场经营和房屋租赁能实现的现金流量净额有限，不足以支撑整个公司的发展需求，但对公司经营是个有益的补充。因此当前要进一步加强物业租赁管理，加大对物业广告位及租赁物业的挖潜，提高物业及广告位的利用率，持续改善物业管理服务，严格控制成本，强化物业管理、停车场经营和房屋租赁等业务对公司的贡献。
为进一步推进产业升级和创新，提高公司可持续发展能力，公司于2013年1月启动收购位于中非资源（MAD）100%股权，2013年5月基本完成收购事项，公司正式涉足铌钽矿采选业，集成了公司原已涉足的矿产品贸易业，向着矿产品采选、加工和贸易的横向拓展迈进，对于推进公司产业升级和创新具有意义。
报告期内，公司面临的主要困难为：商品贸易（矿产品）业在2012年度虽取得一定进展，也展现了较强的创收盈利能力，但也暴露了一些问题，这些问题在2013年度被进一步突出和放大：贸易矿产品品种太过单一，包销渠道过于狭窄，包销水平长期低位徘徊甚至陷入停滞，极大的制约了商品贸易（矿产品）发展水平，进一步影响到公司整体经营的稳定和发展目标的实现；酒店行业因宏观经济政策的调整、后续投入的乏力以及经营环境的改变，经营持续下滑，成本虽得到一定控制，但酒店经营存在亏损；公司的物业租赁由于自有物业较少，在公司对租赁房产有效挖潜的情况下租赁收入仅可弥补费用支出；报告期内物业管理和停车费收入尽管实现一定增长，带来了较为稳定的现金流，但其创造的利润规模和现金流不足以作为公司的主要利润支撑；涉足的铌钽矿采选业前景乐观，但收购后续的地质勘探工作、矿产的开发和开采工作都需要很长的周期。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
上报告期内，公司与香港中非(原称：香港广新中非资源投资有限公司）签订的《钛矿产品总包销合同》继续履行，在 2013 年 1 月至 12 月香港中非向广众投资供货 1596 吨。未完成合同约定供货数量的原因据香港中非通报情况主要是：由于香港中非大股东股权变动在集成过程中，以及虽然新矿区已完成《环评及社会影响评估报告》及相关申报，但因马国正处总统大选，政府官员变动频繁，政府部门运作不正常，马国环境署尚未颁发环境许可证，导致生产停滞。香港中非表示香港中非股权重组已经完成，马岛总统大选已顺利完成，新政府正在组阁阶段，随着新政府的建立，政府职能部门及人员正逐步就位，各项行政工作亦将逐步恢复。该公司已开始全面推进马国项目相关实质性工作，新矿区的相关开采环保审批程序已恢复并在加快推进中，其中 850 新矿区中塔马塔夫南、马南卡、马南泰尼那三个区域共 560 平方公里矿区已于 3 月份取得开采证，但《环评及社会影响评估报告》通过评审和取得环境许可证时间尚存在不确定性。目前大陆矿业在去年组织的后续生产性勘探发现仍有可开采储量的基础上，正在组织 175 矿区的恢复开采工作，以期改善供货现状。鉴于上述情况 2014 年度包销合同履行的最终供货数量存在不确定性。深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明
主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况分行业或分
营业利润率 营业收入比上年增减 营业成本比上 营业利润率比上年
增减商品贸易(钛
1,536,540.00
1,356,600.00 11.71%
-2.55%矿产品)物业管理和
23,856,641.8
13,036,307.20 45.36%
-7.91%停车费旅游饮食业
87,234,409.78
16,631,685.59 80.93%
2.29%房屋租赁
15,343,291.52
419,606.63
-0.7%公司实物销售收入是否大于劳务收入□ 是 √ 否公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）
19,919,179.36前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）
14.83%公司前 5 大客户资料□ 适用 √ 不适用3、成本行业分类
同比增减(%)
占营业成本比
占营业成本比深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
重（%） 商品贸易(钛矿
1,356,600.00
137,530,324.28
-75.06% 产品) 物业管理和停
16,631,685.59
22,782,527.47
39.74% 车费 旅游饮食业
13,036,307.20
12,638,741.17
34.17% 房屋租赁
419,606.63
336,061.33
1.14%产品分类
占营业成本比
占营业成本比
同比增减(%)
重（%） 商品贸易(钛矿
1,356,600.00
137,530,324.28
-75.06% 产品) 旅游饮食业
16,631,685.59
22,782,527.47
39.74% 物业管理及停
13,036,307.20
12,638,741.17
34.17% 车费 房屋租赁
419,606.63
336,061.33
1.14%说明无公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）
139,944,105.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
80.76% （%）公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例（%）
厦门国投节能有限公司
44,615,384.58
米纳克亚太有限公司
35,095,176.76
香港广新中非资源投资有限公司
35,056,686.00
福建文源矿业有限公司
22,763,076.94
厦门中健农超新农业有限公司
2,413,781.08
139,944,105.36
80.76%4、费用
报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用和所得税及附加分别为56,709,346.62元、44,789,659.79深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文元、12,381,166.745元、8,634,245.79元，较上年同期分别增加-3.01%、-4.74%、37.4%、-0.97%。其中财务费用增加明显是因报告期内借款费用增加所致。5、研发支出报告期内本公司无研发支出。6、现金流
单位：元☆
同比增减（%） 经营活动现金流入小计
373,119,565.68
299,808,254.07
24.45% 经营活动现金流出小计
180,258,564.77
548,494,150.98
-67.14% 经营活动产生的现金流量净
192,861,000.91
-248,685,896.91
-189.35% 额 投资活动现金流入小计
77,551,866.08 投资活动现金流出小计
832,043.82
1,910,207.70
-56.44% 投资活动产生的现金流量净
76,719,822.26
-1,910,207.70
-197.41% 额 筹资活动现金流入小计
245,000,000.00
392,513,772.10
-37.58% 筹资活动现金流出小计
502,392,033.19
131,069,314.64
283.3% 筹资活动产生的现金流量净
-257,392,033.19
261,444,457.46
-198.45% 额 现金及现金等价物净增加额
12,196,941.19
10,847,695.56
12.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
同比增减（%）
变动原因经营活动现金流入小计
373,119,565.68
299,808,254.07
24.45%经营活动现金流出小计
180,258,564.77
548,494,150.98
-67.14% 因本期矿产品业务未正常经营所致；经营活动产生的现金流量净
192,861,000.91
-248,685,896.91
-189.35% 因收到其它与经营活动有关的现金大幅增加额
所致投资活动现金流入小计
77,551,866.08投资活动现金流出小计
75,730,043.82
1,910,207.70
3,864.49% 因收购中非资源（MAD）之100%股权所致投资活动产生的现金流量净
1,821,822.26
-1,910,207.70
-197.41% 因本期处置房地产所致；额筹资活动现金流入小计
245,000,000.00
392,513,772.10
-37.58% 因本期未收到其它与筹资活动有关的现金所
致深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文筹资活动现金流出小计
427,494,033.19
131,069,314.64
226.16% 因偿还债务支付的现金大幅增加所致筹资活动产生的现金流量净 -182,494,033.19
261,444,457.46
-169.8% 因偿还债务支付的现金大幅增加所致额现金及现金等价物净增加额
12,196,941.19
10,847,695.56
12.44%报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用三、主营业务构成情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%）
期增减（%）分行业商品贸易(钛矿
1,536,540.00
1,356,600.00
-2.55%产品)物业管理和停车
23,856,641.80
13,036,307.20
-7.91%费旅游饮食业
87,234,409.78
16,631,685.59
2.29%房屋租赁
15,343,291.52
419,606.63
-0.7%分产品商品贸易(钛矿
1,536,540.00
1,356,600.00
-2.55%产品)物业管理和停车
23,856,641.80
13,036,307.20
-7.91%费旅游饮食业
87,234,409.78
16,631,685.59
2.29%房屋租赁
15,343,291.52
419,606.63
-0.7%分地区广东省内
68,951,420.13
15,275,509.05
77.85%广东省外
59,019,462.97
16,168,690.33
127,970,883.10
31,444,199.38
75.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况
重大变动说明
225,697,874.
225,848,683. 货币资金
34,431,727.4
58,100,014.8
本期矿产品业务未正常经营及上 应收账款
期欠款收回所致。
18,071,808.9
18,734,902.1 存货
31,988,277.3
60,685,243.1 投资性房地产
本期处置了部分投资性房地产
本期长期股权投资计提减值准备 长期股权投资
1,216,800.00
3,216,800.00
82,333,189.6
85,168,886.2 固定资产
12、负债项目重大变动情况
重大变动说明
202,400,000.
199,074,560. 短期借款
003、以公允价值计量的资产和负债
计入权益的
本期公允价
本期计提的
本期购买金
本期出售金
累计公允价
值变动损益
值变动 金融资产 1.以公允价 值计量且其
0.00 变动计入当深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 期损益的金 融资产（不 含衍生金融 资产） 2.衍生金融
0.00 资产 3.可供出售
0.00 金融资产 金融资产小
0.00 计 投资性房地
0.00 产 生产性生物
0.00 资产 其它
0.00 上述合计
0.00 金融负债
0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否五、核心竞争力分析
报告期内，公司主营业务主要为商品贸易（矿产品）、旅游饮食业、物业管理和房屋租赁业等。
商品贸易（矿产品销售）是公司董事会于2011年底作出的产业拓展和升级的战略举措。在实施该战略中，公司全资子公司广众投资与香港中非签订了《钛矿产品总包销合同》，由广众投资负责在中国大陆地区包销香港中非的钛矿产品，该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据2012年度的经营结果表明，钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。但因包销合同依赖的大陆矿业生产停滞。因此，包销合同履行比预期有很大差距：2012年度香港中非包销供货4万多吨，2013年度则基本陷入停顿，仅供货1500多吨，公司矿产品贸易业陷入停滞。目前公司在努力拓展新供货渠道的同时，做好各项包销准备工作，若大陆矿业实现正常生产，公司争取在矿产品贸易业方面有所突破。至于2013年公司涉足的铌钽矿采选业，地质勘探工作、矿产的开发和开采工作还有大量的工作要做。
旅游饮食业主要是以深圳市格兰德假日酒店有限公司、厦门亚洲海湾大酒店有限公司为主的酒店经营。公司经营酒店多年，具有较为丰富的经营管理经验和成熟稳定的人才队伍。同时两家酒店多年来凭借优越的地理位置、专业的服务品质累积了一定的政府、企业、旅行社等团体客户，树立了良好的社会形象，这也成为两家酒店多年经营业绩较为稳定的关键因素。本期公司酒店经营出现亏损主要是因为宏观经济政策的调整、后续投入的缺乏造成的。在当前公司产业转型和升级的前提下，公司无法安排充足的资金来满足两家酒店的增加投入需求，只有通过进一步加强营销、改善服务、提升品质等方面的努力来改善和提高酒店经营业绩，实现自身滚动发展的目标。
公司物业管理、停车场经营和房屋租赁业的主要经营区域位于深圳市最为繁华的金融商业区之一——华强北，凭借华强北活跃的商业氛围和旺盛的人气，公司该块业务经营业绩一直较为稳定，是公司经营工作的有益补充。当前公司此块业务面临的压力为如何克服华强北三年地铁施工（道路封闭）带来的不利影响，想方设法加强物业管理和租赁服务，提高资源利用率，严格控制成本支出，保证经营目标的有效实现。深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
变动幅度（%）
4,000,000.00
4,000,000.00
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例（%） 长春高斯达生化药业股份有限公司
生物医药 大连北大科技（集团）股份有限公司（2）持有金融企业股权情况
报告期 公司名
（元） 合计
--（3）证券投资情况
报告期 证券品
（元） 合计
-- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有)持有其它上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况
单位：万元
报告期 受托人
0 委托理财资金来源
本期无委托理财情况 逾期未收回的本金和收益累计金额
0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有)（2）衍生品投资情况
单位：万元
资金额 衍生品
报告期 投资操
实际损 作方名
（%） 合计
0 衍生品投资资金来源
本期无衍生品投资情况 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有)（3）委托贷款情况
单位：万元
担保人或抵押
贷款对象资金
用途深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 合计
-- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况
单位：万元 募集资金总额
募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
行性是 承诺投资项目和超
募资金投向
(2)/(1) 承诺投资项目 超募资金投向 合计
-- 超募资金的金额、用
不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目
不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目
不适用 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情
不适用 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情
不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及
不适用 原因深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
项目可行 变更后的
-- 变更原因、决策程序及信息披露情
本期无募集资金变更项目情况 况说明(分具体项目)4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况
主要产品 公司名称
申报） 国 深圳市零
内贸易 七投资发
（不含专 展有限公
营、专控、 司
咨询（不 深圳市零
含限制项 七物业管
3,000,000 理有限公
报）。 深圳市广
-10,097,5深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 众投资有
56.35 限公司
券、保险、
除外） 经☆
可经营）。
营旅业及 深圳市格
-17,232,6 兰德酒店
餐、茶艺、
42.46 有限公司
球、桌球、
乒乓球、深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
管理；酒 厦门亚洲
店管理信 海湾酒店
酒店 投资管理
1.31 有限公司
服务；批深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
发、零售：
卖商品）； 深圳市广
投资兴办 博投资发
实业（具 展有限公
体项目另 司
行申报）；
售。主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
报告期内取得和处置子公司
报告期内取得和处置子公司
对整体生产和业绩的影响
方式 香港港众投资有限公司
开展境外投资业务
-2,209,562.71 马达加斯加中非资源控股有
间接控股宏桥矿业
-1,981,373.25 限公司5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
本报告期投入金
截至报告期末累
计划投资总额
项目收益情况
计实际投入金额 马达加斯加中非 资源控股有限公
74,899,008.8
74,899,008.8
74,899,008.8 司之 100%股权
74,899,008.8
74,899,008.8
74,899,008.8
-- 临时公告披露的指定网站查询日期（如
2013 年 04 月 23 日 有） 临时公告披露的指定网站查询索引（如
http//.cn 有）深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用八、公司控制的特殊目的主体情况公司没有控制的特殊目的主体九、公司未来发展的展望
（一）所处行业的发展趋势及面临的市场形势：公司现在的主营业务为矿产品贸易、酒店经营、物业管理及停车场经营。做为稀缺难以再生自然资源的矿产品本身具有较大的经济价值，目前矿产品贸易行业的市场前景也被普遍认同。由广众投资公司负责在中国大陆地区包销香港广新公司的钛矿产品，该包销业务使公司在矿产品贸易方面有了较大的利润空间。根据2012年度的经营结果表明，钛矿产品贸易对公司经营业绩产生了积极的影响。但因包销合同履行依赖的大陆矿业生产陷入停产而停滞，包销水平受到严重制约，在本报告期内仅仅完成1500多吨的销量。随着大陆矿业在办理新矿区环境许可证工作上的推进，后期工作中除继续大力拓展新的供货渠道外，同时要做好包销恢复准备工作，争取在包销业务方面有所突破。报告期内，公司董事会为推进公司产业配套，增强公司可持续发展能力，经多方考察和研究论证，决定由全资子公司广众投资的全资子公司香港港众着手收购马达加斯加中非资源控股有限公司100%股权，
进而持有宏桥矿业100%股权。2013年5月收购事项基本完成，公司正式涉足铌钽矿采选业，有效集成了公司原已涉足的商品贸易（矿产品）业，向着矿产品采选、加工和贸易于一体的横向拓展迈进，对于推进公司产业升级和创新具有积极意义。酒店业务因新增酒店日益增多，竞争日趋激烈，市场环境日益复杂，经营较为困难。物业管理在业主和客户对服务行业标准要求越来越高的情况下，也面临一定的困难和压力。十八大三中全会后，国内各项改革陆续推进，国内经济发展速度将逐渐企稳回升，随着收入分配制度改革和国家发展改革委《关于鼓励和引导民营企业积极开展境外投资的实施意见》的逐步落实，给公司旅游饮食业和矿产品贸易业带来了新的机遇与挑战。然而，公司现有产业均属充分竞争行业，且相形之下，由于公司体量偏小、规模不大、基础薄弱导致自身抵御和防范市场风险的能力有限。
(二)公司发展战略及经营计划：2014 年公司需以现有主业为基础，积极围绕主营业务拓展和升级，适时实施对优质项目的收购兼并，转变经济增长方式，不断提高资产运行质量和效益，有准备地迎接机遇、挑战困难，为公司可持续发展创造条件。具体来讲，我们将遵循“整体规划、分步实施、循序渐进、重点突破”的方针来开展2014年的工作，主要做好以下几个方面：
1、矿产品贸易上一是要想方设法恢复和提高钛矿产品包销业务，实现预期经营目标和收益水平；二是要大力增加矿产品贸易种类，积极寻求多种渠道来源，做大做强公司的矿产品贸易业务，实现规模经营和效益。
2、要合理部署，稳步推进中非资源（MAD）矿业的勘查、投资与开发生产工作，真正实现矿产品贸易和矿业开发的产业一体化布局。同时，公司要继续利用子公司香港港众投资有限公司的境外投资功能，积极探寻境外优质上游资源，引进优良资产，夯实公司矿业投资。
3、酒店业要充分发挥自身沉淀的品牌和经营优势，继续以顾客为中心，对市场需求及变化作出准确的预测和快速的反应，及时调整经营策略，细化管理，全面提升服务品质，赢得更多忠诚顾客，营销和服务并重，有效开拓市场，力争在激烈的商业竞争中抢得先机。
公司可能面临的风险：酒店业务因竞争激烈导致无法做为公司利润的支撑；物业管理虽然对公司利润有所贡献但不能为公司利润带来根本性改观；公司钛矿产品包销合同项目的履行也会受到钛矿产品生产情况、钛矿产品市场变化情况及经营团队的努力等多种因素制约；中非资源（MAD）收购后续的地质勘探工深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文作、矿产的开发和开采工作都需要很长的周期。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，公司在本期没有会计政策、会计估计和核算方法发生变更事项。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内没有发生重大会计差错更正事项。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、本年度公司新增2家纳入合并范围的子公司：香港港众投资有限公司和马达加斯加中非资源控股有限公司。
2、香港港众投资有限公司为本公司子公司深圳市广众投资有限公司2013年度在香港设立的全资子公司；马达加斯加中非资源控股有限公司为本报告期内同一控制下合并取得的子公司。十四、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□ 适用 √ 不适用公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
因公司以前年度亏损巨大，近3期()盈利全部用于弥补以前年度亏损后未分配利润仍为-278,945,795.28元。因此董事会决定近3期不进行利润分配或资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表
分红年度合并报表中归属于
占合并报表中归属于上市公
现金分红金额（含税）
上市公司股东的净利润
司股东的净利润的比率（%） 2013 年
23,267,539.95 2012 年
6,635,855.05 2011 年
5,701,718.89公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文□ 适用 √ 不适用十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
现金分红政策： 其它
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
因公司以前年度亏损巨大， 3 期()盈利全部用于弥补以前年度亏损后未分配利润仍为-278,945,795.28 元。
近 因此董事会决定近 2013 年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。十六、社会责任情况
在安全生产方面，建立了企业安全生产监督检查机制，安全责任落实到人，保证安全生产制度得到贯彻执行，实现全年安全生产零事故目标；
在消防安全管理方面，加大了经营场所消防安全设施的检修更换，确保消防设施完好率，同时加大了消防安全宣传，建立了安全事故应急机制，妥善处理各种突发的安全事故；
在服务质量管理方面，树立以顾客为中心的意识，强化公司对服务的过程管控和反馈控制，不断提升公司的服务品质；
在节能减排方面，公司响应政府号召，加大了节能减排、环境保护的宣传力度，并积极落实到具体工作中：一是酒店公司加强了对一次性生活用品的控制和管理，号召旅客增强环境保护意识；二是物业公司对所管理的电梯进行了加装节能装置的技术改造，使电梯耗电率下降了30%以上；三是公司号召全体员工上下班及外出公干时少开车和不开车，尽量使用大众交通工具等。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其它重大社会安全问题□ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚□ 是 √ 否 □ 不适用十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待对象类型
的资料 2013 年 10 月 10
公司三季度业绩，未提
供资料 2013 年 10 月 17
公司三季度报告情况，
未提供资料 2013 年 12 月 05
控股股东变化情况，未
提供资料 2013 年 12 月 25
控股股东变化情况，未深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 日
提供资料 2013 年 12 月 27
2013 年度业绩情况，未
提供资料深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项√ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本
是否形成预
诉讼(仲裁)审
诉讼(仲裁)判
理结果及影响
决执行情况 1995 年本公司 为深圳市中浩 （集团）股份有 限公司（以下简 称"中浩公司"） 向深圳市城市 合作商业银行 华强支行借款 500 万元提供连 带责任担保，后 因中浩公司未 履行还款义务， 本公司履行连 带清偿责任。因 此本公司起诉 中浩公司追偿
2013 年 04
中止执行 债务，深圳市中
年度报告 级人民法院于 2004 年 10 月 12 日作出（2004） 深中法民二初 字第 238 号民事 判决书，判令： 1、中浩公司应 于本判决发生 法律效力之日 起偿还本公司 代为偿还的 6,985,305.90 元；2、案件受 理费由中浩公 司承担。 1995 年本公司
2013 年 04
中止执行 为中浩公司向
年度报告深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 深圳发展银行 布吉支行 150 万 元借款本息提 供连带责任担 保，后因中浩公 司未能履行还 款义务，本公司 履行连带清偿 责任。因此本公 司起诉中浩公 司追偿债务，深 圳市中级人民 法院于 2005 年 1 月 27 日作出 （2004）深福法 民二初字第 3181 号民事判 决书，判令：1、 中浩公司应于 判决生效之日 起十日内向本 公司支付 2,671,559.01 元；2、中浩公 司应在本判决 生效之日起 10 日内向本公司 支付利息，逾期 则应加倍支付 延迟履行期间 的债务利息；3、 中浩公司向本 公司支付代偿 的评估费 18,000.00 元及 其利息；4、案 件受理费由中 浩公司承担。 深圳深信扬声 器装备厂（以下 简称"扬声器厂
2013 年 04
中止执行 "）系本公司之
年度报告 非法人分支机 构，由于该厂疏深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 于监督和管理， 自然人吴勇明 利用保管扬声 器厂公章的便 利条件，假冒该 厂负责人的签 名并擅自使用 该厂公章，先后 于 1995 年、1996 年将该厂部分 房产分三次用 于受吴勇明实 际控制的企业 （深圳市豪力 企业股份有限 公司、深圳市得 运来实业有限 公司）向银行抵 押贷款 300 万 元、300 万元及 200 万元。由于 吴勇明及其实 际控制企业到 期不归还贷款， 致使扬声器厂 的部分房产被 查封拍卖本公 司已就本案向 深圳市中级人 民法院提起诉 讼，深圳中院于 2005 年 3 月 25 日作出（2005） 深福法民二初 字第 20 号民事 判决，判决：深 圳市豪力企业 股份有限公司 自判决生效之 日起 10 日内偿 还本公司 500 万 元（被拍卖房产 实际成交价）； 深圳市得运来深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 实业有限公司 自判决生效之 日起 10 日内偿 还本公司 428 万 元（被拍卖房产 成交价为 487 万 元）。本公司起 诉扬声器厂为 深圳市豪力实 业股份有限公 司担保 200 万元 而被拍卖房产 （成交价 385 万 元）的案件已于 2006 年 3 月 21 日由深圳市福 田区人民法院 作出判决：（1） 深圳市豪力实 业股份有限公 司自判决生效 之日起十日内 向本公司赔偿 代偿款项 3242900 元及违 约金（违约金按 照万分之五标 准自 2004 年 12 月 20 日计算至 判决确定的还 款日止），逾期 则应加倍支付 延迟支付履行 期间的债务利
（2）深圳得 息； 运来实业有限 公司、吴勇明对 上述债务承担 连带清偿责任； （3）驳回本公 司其它诉讼请 求。本公司已经 将本案涉及房 产净值深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 14,769,994.48 元确认为损失。 该案本公司已 于以前年度就 已支付 267 万元 款项全额计提 坏帐准备。 1994 年公司为 中浩公司向建 行深圳市分行 城东支行贷款 500 万提供连带 责任担保，后因 中浩公司未能 履行还款义务 导致本公司承 担了保证责任， 代偿了应由被 告承担的债务 本金及利息合 计 1000 万元。 因此本公司起
2013 年 04
执行中 诉中浩公司追
年度报告 偿债务，深圳市 福田区人民法 院于 2012 年 4 月 17 日作出 （2012）深福法 民二初字第 2843 号《民事调 解书》，内容为 中浩公司于 2012 年 12 月 31 日前向本公司 偿还代偿款本 金 1000 万元及 利息。二、媒体质疑情况√ 适用 □ 不适用
媒体质疑事项说明
披露索引 《21 世纪经济报道》于 2013 年 3 月 2
2013 年 03 月 11 日
公告编号：、公告名称：深圳深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 日刊登了题为《零七股份马达加斯加探
市零七股份有限公司澄清公告、披露网 矿权收购调查：550 亿资源价值做局》、
站 http//.cn 《零七股份诡异飙涨推手调查：研究员 鼓吹神逻辑不足为信》的两篇报道，又 分别于 2013 年 3 月 6 日、7 日刊登题 为《高于海关统计两万吨零七股份售矿
、 数据注水》《零七股份矿业做局再调 查：550 亿元铌钽铀矿疑点重重》的报 道，为此公司出具澄清公告。 《21 世纪经济报道》 2013 年 3 月 12
公告编号：、公告名称：深圳 日刊登了题为《零七股份公告澄而不清
2013 年 03 月 13 日
市零七股份有限公司澄清公告、披露网 矿产销售涉嫌造假》的报道，为此公司
站 http// 出具澄清公告。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
预计偿还 股东或关
时间（月 联人名称
份） 大陆矿业 公司 合计
-- 期末合计值占最近一期经审计净
0% 资产的比例(%)四、破产重整相关事项不适用五、资产交易事项1、收购资产情况
与交易 交易对
是否为 方或最
关联交 终控制
况（注 2） 影响（注
期（注 5）
比率(%)深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
实际控 中非资
生2、出售资产情况
的评深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
定。3、企业合并情况不适用六、公司股权激励的实施情况及其影响不适用七、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易
关联交 关联交
2013 年 香港广
5 月 28 新中非
信用证 资源投
结算 资有限
18<钛 公司
公告> 合计
--深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文2、资产收购、出售发生的关联交易
价格 (BVI)
有关交易协议中约定如未能于交割日期起的 36 个月内就探矿权证及交割日期后公
司新取得的探矿权证所载矿区范围完成详查，香港港众有权要求中非资源（BVI）
按照投资成本回购股份；如于交割日期起计的 36 个月内，就探矿权证及交割日期 转让价格与账面价值或评估价值差
后公司新取得的探矿权证完成详查，中非资源(MAD)的股权评估值低于或等于香 异较大的原因（如有）
港港众的投资成本的，香港港众有权要求中非资源（BVI）回购股份或补足评估值
与投资成本之间的差额。因此，本次收购对价及回购机制整体安排是公允的，且
公司利益得到了一定的保障。3、共同对外投资的重大关联交易
被投资企 共同投资
产（万元） 产（万元） 润（万元）4、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来□ 是 √ 否深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
是否存在非
债权债务类
本期发生额
经营性资金
占用5、其它重大关联交易
日，香港港众与中非资源（BVI)签署《中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众投资有限公司（作为买方）有关买卖Madagascar Sino-Africa Resources Holdings SAU之100%股权的协议》。本次交易标的公司中非资源（MAD）的唯一股东是中非资源（BVI），中非资源（BVI）的唯一股东是练卫飞先生，练卫飞先生目前担任本公司董事长且为本公司第二大股东，本次交易构成关联交易。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称 关于香港港众投资有限公司收购马达加斯 加中非资源控股有限公司之 100%股权暨
2013 年 04 月 25 日
.cn 关联交易公告八、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况托管情况说明
公司下属公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司在履行《钛矿产品总包销合同》过程中，双方曾于2012年2月协商由香港广新暂时向广众投资退还预付款5000万元，因广众投资在香港没有开设银行帐户不便于资金的划转和有效利用，广众投资便与香港亿巨有限公司签订了《资金托管协议》，由香港亿巨公司协助广众投资将该笔预付款进行收划及托管，该资金已于报告期内收回。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用（2）承包情况承包情况说明无为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用（3）租赁情况租赁情况说明
1、深圳市格兰德酒店有限公司：本公司持有100％股权，该公司通过本公司全资子公司深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文深圳市格兰德假日俱乐部有限公司于日起租赁了位于深圳市滨河路的联合广场部分房产用作假日酒店经营场所，租赁期限止2017年止。
（1）东方资产管理公司深圳办，出租场地：联合广场B101号1285.79平方米；
（2）上海同达创投资股份有限公司，出租场地：联合广场B座14及15层2438.89平方米；
（3）深圳市世纪海翔投资集团有限公司，出租场地：联合广场B座B4B1391.05平方米，B座B5-13层13916.23平方米；
（4）深圳市机关事务管理局，出租场地：联合广场B座19层1036.3平方米；
（5）中国人民解放军总后勤部驻深圳办事处，出租场地：联合广场B座16层1226.28平方米；
租赁价格：
月租金34.22元/平方米
月租金38元/平方米
月租金41元/平方米
月租金44元/平方米
月租金47元/平方米
租赁情况说明，上述物业原为深圳市国泰联合广场投资有限公司所有，后被法院执行变更了所有权人，按照法律规定原租赁合同沿袭并相应变更了出租方主体。
深圳市格兰德酒店有限公司租赁上述物业开展酒店经营业经本公司有权机构审议批准。
2、厦门亚洲海湾投资管理有限公司：本公司持有50％股权，该公司主要租赁经营厦门亚洲海湾酒店。
厦门酒店由华通实业发展有限公司和香港东灵投资有限公司合资设立，该酒店位于厦门市思明区环岛路黄厝98号，占地100亩，原建成面积2.6万平方米，包括南区综合楼一栋、别墅26栋、地下会所、游泳池等，北区主要是联体别墅3栋。
厦门亚洲海湾投资管理有限公司（原名厦门亚洲海湾投资有限公司）与华通实业发展有限公司、香港东灵投资有限公司于日签署
《合作协议》 以每年支付500万利润（相当于租赁费用）给华通实业发展有限公司和香港东灵投资有限公司，并负责厦门酒店的改造、装修、配套的条件，全权经营厦门酒店。
本公司于日以2000万元价格收购厦门亚洲海湾投资管理有限公司50％股权，并控制其董事会及管理层。上述收购事项业经本公司董事会审议批准。
3、公司子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司（后因房产为本公司所有，出租方变更为本公司）于日起将停车大楼4－8层及现代之窗A座24楼整层物业（合计9889.16平方米）出租给陈娜华（承租方），并由汕头皇都大酒店有限公司、陈丽呤、深圳市创泰科技有限公司提供履约担保；
上述出租资产的装修及设备账面价值为1085万元、房产价值2611万元（房屋产权为本公司所有、装修设备产权为俱乐部所有）。
租赁期为15年，免租装修期为3个月，本协议签署后起承租方向俱乐部支付房屋押金3511733元、设备押金193万元并预交三个月租金1755866元后协议生效。
停车大楼4－7层租金按以下确定：日－日租金为4455000元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5％。
停车大楼8层租金按以下确定：日－日租金为1027296元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5％。
现代之窗A座24楼租金按以下确定： 日－日租金为1541170元/年；以后每隔三年按照上一期租金递增5％。深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
上述租金不包括日至日的免租装修期。
租金支付在每三个月的首个月支付完毕。
承租方应当向俱乐部缴纳193万元设备押金，该押金自承租方承租物业经营满二年后退还承租方（不计算利息），若未满两年的则不予以退还。房屋押金自本合同执行完毕十日内退还承租方，上述租赁经本公司董事会追加审议通过。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□ 适用 √ 不适用2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
实际发生日
实际担保金
担保对象名称
期（协议签署
公司对子公司的担保情况
实际发生日
实际担保金
担保对象名称
期（协议签署
2013 年 07 月 广众投资
日 报告期内审批对子公司担保
报告期内对子公司担保实
10,740 额度合计（B1）
际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司
报告期末对子公司实际担
10,740 担保额度合计（B3）
保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计
报告期内担保实际发生额
10,740 （A1+B1）
合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度
报告期末实际担保余额合
10,740 合计（A3+B3）
计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）
30.95% 其中：采用复合方式担保的具体情况说明深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文（1）违规对外担保情况
单位：万元
预计解 担保对
除时间 象名称
比例(%) 合计
--3、其它重大合同
截至报 合同订
告期末 立公司
的执行 方名称
已预付 深圳市
3445 广众投
万，合 资有限
同尚在 公司
已预付 深圳市
6500 广众投
万，合 资有限
同尚在 公司
执行中 深圳市
2012 年 广众投
07 日 公司4、其它重大交易不适用深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文九、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
履行情况 股改承诺
就避免和消
除与上市公
司同业竞争
事项承诺：
1、本公司及
所控制的企
业将不会直
接或间接从☆
事与零七股
份构成竞争
的业务，参与
或入股任何
可能与零七
股份所从事
业务构成竞
争的业务。
2、本公司及
所控制的企 收购报告书或权益变动报告书中所作
业有任何商
2013 年 12 月
源亨信投资 承诺
业机会可从
事、参与或入
股任何可能
与零七股份
所从事的业
务构成竞争
的业务，本公
司及其所控
制的企业应
将上述商业
机会通知零
七股份，在通
知中所指定
的合理期间
内，零七股份
做出愿意利
用该商业机
会的肯定答
复，则本公司深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
及所控制的
企业放弃该
商业机会；如
果零七股份
不予答复或
者给予否定
的答复，则被
视为放弃该
业务机会。
3、如违反以
上承诺导致
上市公司遭
受损失，本公
司及所控制
的企业将向
零七股份进
行充分赔偿。
就避免和消
除与上市公
司同业竞争
事项承诺：
1、本人及所
控制的企业
将不会直接
或间接从事
与零七股份
构成竞争的
业务，参与或
入股任何可
能与零七股
2013 年 12 月
份所从事业
务构成竞争
的业务。 2、
本人及所控
制的企业有
任何商业机
会可从事、参
与或入股任
何可能与零
七股份所从
事的业务构
成竞争的业
务，本人及其
所控制的企深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
业应将上述
商业机会通
知零七股份，
在通知中所
指定的合理
期间内，零七
股份做出愿
意利用该商
业机会的肯
定答复，则本
人及所控制
的企业放弃
该商业机会；
如果零七股
份不予答复
或者给予否
定的答复，则
被视为放弃
该业务机会。
3、如违反以
上承诺导致
上市公司遭
受损失，本人
及所控制的
企业将向零
七股份进行
充分赔偿。
1、本公司将
继续严格按
照《公司法》
等法律法规
以及零七股
份《公司章
程》的有关规
定行使股东
2013 年 12 月
源亨信投资
权利；在股东
大会对有关
涉及公司及
关联方事项
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务；本
公司承诺杜深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
绝一切非法
占用上市公
司的资金、资
产的行为；在
任何情况下，
不要求零七
股份向本公
司提供任何
形式的担保；
在双方的关
联交易上，严
格遵循市场
原则，尽量避
免不必要的
关联交易发
生，对持续经
营所发生的
必要的关联
交易，应以双
方协议规定
的方式进行
处理，遵循市
场化的定价
原则，避免损
害广大中小
股东权益的
情况发生。
1、本人将继
续严格按照
《公司法》等
法律法规以
及零七股份
《公司章程》
的有关规定
行使股东权
2013 年 12 月
利；在股东大
会对有关涉
及本人及关
联方事项的
关联交易进
行表决时，履
行回避表决
的义务；本人
承诺杜绝一深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为；在任何
情况下，不要
求零七股份
向本本人提
供任何形式
的担保；在双
方的关联交
易上，严格遵
循市场原则，
尽量避免不
必要的关联
交易发生，对
持续经营所
发生的必要
的关联交易，
应以双方协
议规定的方
式进行处理，
遵循市场化
的定价原则，
避免损害广
大中小股东
权益的情况
发生。 资产重组时所作承诺
练卫飞履行
2010 年 5 月 3
情况：1、未
日出具：1、
发生与公司
关于解决与
进行同业竞
上市公司同
争，关联交易
业竞争及关
均履行法定
联交易的承
程序；2、非
诺函；2、认
2010 年 05 月
公开发行已 首次公开发行或再融资时所作承诺
购本公司非
于 2011 年 5
公开发行的
月 20 日实施
2500 万股 A
完成，练卫飞
股票股份，自
已将所持股
发行结束之
票授权深圳
日起三十六
证券交易所
个月内不转
和中国证券
登记结算有深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
限公司深圳
分公司锁定
1、认购本公
司非公开发
行的 2100 万
股 A 股票股
苏光伟履行
份，自发行结
情况：1、非
束之日起三
公开发行已
十六个月内
于 2011 年 5
不转让；2、
月 20 日实施
今后不以任
完成，苏光伟
何方式谋求
已将所持股
深圳市零七
2010 年 05 月
票授权深圳
股份有限公
证券交易所
司的控股地
和中国证券
位，且在限售
登记结算有
期结束后转
限公司深圳
让公司股份，
分公司锁定；
同等条件下
2、其它义务
零七股份控
持续履行中。
股股东广州
博融投资有
限公司拥有
优先受让权。
广州博融承
诺：于 2010
年 6 月 1 日出
广州博融履
具了：1、关
行情况：1、
于同业竞争
未发生与公
处理的承诺
司进行同业
函；2、关于
广州博融投
2010 年 06 月
竞争；2、关
减少与规范
资有限公司
联方为公司
关联交易的
提供资金支
承诺函；李成
持，按照相关
碧承诺：2010
规定履行了
年 6 月 1 日出
披露和程序
具：关于同业
竞争处理的
李成碧承诺：
李成碧履行
2010 年 6 月 1
2010 年 06 月
情况：1 未发
日出具：关于
生与公司进
同业竞争处
行同业竞争深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
理的承诺函
练卫飞因钛
矿产品总包
销合同事项
承诺：1、若
钛矿产品价
练卫飞履行
格低于 850 元
2011 年 12 月
情况：持续履
（TIO2>41%
),则向公司支
付现金方式
补足相应差
练卫飞因钛
矿产品总包
销合同事项
承诺：若香港
广新不承担
练卫飞履行
未完全履行
2013 年 03 月
情况：持续履
《钛矿产品
22 日 其它对公司中小股东所作承诺
总包销合同》
违约责任，则
相关支付违
约金责任由
练卫飞因钛
矿产品总包
销合同事项
承诺：若在
2013 年 6 月
30 日前香港
练卫飞已向
广新仍未向
2013 年 05 月
公司支付违
公司支付违
约金，则相应
违约金由其
本人负责于
2013 年 7 月
31 日前向广
众公司支付。 承诺是否及时履行
是深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 盈利预测资
未达预测的
预测起始时
预测终止时
当期预测业
当期实际业
原预测披露
原预测披露 产或项目名
原因（如适
绩（万元）
绩（万元）
用）十、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）
55 境内会计师事务所审计服务的连续年限
0 境内会计师事务所注册会计师姓名
易永健，李泽浩当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用十二、处罚及整改情况
调查处罚类型
结论（如有）
被中国证监会
info.co 深圳市零七股
涉嫌信息披露
2014 年 04 月☆
立案调查或行
m.cn，行政处 份有限公司
罚事先告知书
的公司整改情况说明□ 适用 √ 不适用董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况□ 适用 √ 不适用十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况不适用深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文十四、其它重大事项的说明
一、公司于日召开了第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉第二章第十三条“公司经营范围” 增加经营范围及经营进出口业务的议案》；
为增强公司可持续发展能力，根据公司业务发展的需要，除目前涉及酒店和物业管理、物业租赁、矿业投资、矿产品贸易经营范围，公司拟增加经营范围，经营进出口业务。
《公司章程》第二章第十三条相应修改为：经依法登记，公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）
；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）
；项目投资（不含限制项目）；矿业投资；矿产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）
，经营进出口业务（ 具体内容以工商部门核准的内容为准）
二、本公司涉及的其它诉讼
（1）本公司之子公司广博投资发展有限公司涉及业主诉讼的案件46起，累计涉及金额约2,185,000.00元。
（2）本公司之子公司深圳市零七投资发展有限公司涉及业主诉讼的案件15起，累计涉及金额约300,000.00元；经济纠纷的案件2起，累计涉及金额700,000.00元。
（3）本公司之子公司深圳市零七物业有限公司涉及服务合同的案件1起,累计涉及金额约为225,702.00元。
截至日止，本公司涉及诉讼的金额为3,410,702.00元。
三、公司控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更：广州博融股东、公司实际控制人李成碧女士将其持有的广州博融50%股份、广州博融股东王亿鑫先生将其持有广州博融8.33%股份、
广州博融股东王岱女士将其持有广州博融38.89%股份共同转让给广州博融的一致行动人、本公司第二大股东、董事长练卫飞先生的独资公司深圳市源亨信投资公司（以下简称“源亨信投资”。）十五、公司子公司重要事项
一、日，深圳市零七股份有限公司下属香港港众投资有限公司与中非资源
（BVI） 《中非资源控股有限公司（作为卖方）及香港港众投资有限公司（作为买方）有关买卖Madagascar Sino-AfricaResources Holdings SAU之100%股权的协议》约定香港港众收购中非资源（BVI）持有的中非资源（MAD）100%股权。本次交易事项已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议、公司2012年度股东大会审议通
、过，详细内容见公司于日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮网指定信息披露媒体的相关公告。
二、日，随着公司收购中非资源（MAD）100%股权过户工作的完成，深圳市广众投资有限公司先期启动四个矿区中的一个矿区（23702矿区）进行相应地质勘查工作并与中色地科矿产勘查股份有限公司就马达加斯加共和国23702矿区铌钽铀矿勘查签订了《技术服务合同》 ，详细内容见公司于2013年6
、月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮网指定信息披露媒体的相关公告。十六、公司发行公司债券的情况不适用深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
46,152, 一、有限售条件股份
46,152, 3、其它内资持股
境内自然人持股
184,813 二、无限售条件股份
184,813 1、人民币普通股
230,965 三、股份总数
,363股份变动的原因√ 适用 □ 不适用高管辞职其所持股份按规定全部锁定。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其它内容□ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生
发行价格（或
获准上市交易
交易终止日期
数量深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 股票类
2011 年 05 月
2011 年 05 月 人民币普通股
46,000,000
46,000,000
20 日 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类前三年历次证券发行情况的说明
2011年度公司完成非公开发行股票4600万股：经公司第七届董事会第十九次会议、2010年度第二次临时股东大会公司审议通过，公司于2011年5月完成了非公开发行股票。日，公司非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【号《关于核准深圳市零七股份有限公司非公开发行股票的批复》，日公司向练卫飞先生发行股票2500万股，向苏光伟先生发行股票2100万股，本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（日）
，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量） ，即7.06元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为32,476万元。发行费用共计800万元（包括保荐费用200万元，承销费用600万元）
，扣除发行费用的募集资金净额为31,676万元。日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，上述股票首次上市日期为日。2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明无3、现存的内部职工股情况
内部职工股的发行日期
内部职工股的发行价格（元）
内部职工股的发行数量（股）三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
单位：股 报告期末股东总数
年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
份数量 广州博融投资
境内非国有法
40,206,000 有限公司
境内自然人
25,000,000深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
21,000, 苏光伟
境内自然人
21,000,000
000 长江证券股份
3.66% 有限公司
8 华润深国投信 托有限公司-福
1.75% 祥新股申购 3
9 号信托 北京电子城有
境内非国有法
1.66% 限责任公司
0 国信证券股份
1.35% 有限公司
1,959,45 胡天闻
境内自然人
1,815,80 林坤雄
境内自然人
1,809,42 林锦昌
境内自然人
根据对广州博融投资有限公司询证，前 10 名股东中第二大股东练卫飞为第一大股东 上述股东关联关系或一致行动
广州博融投资有限公司的实际控制人，存在关联关系。广州博融投资有限公司、练卫 的说明
飞与上述其它股东不存在关联关系，其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联
前 10 名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
数量 广州博融投资有限公司
40,206,226
人民币普通股 长江证券股份有限公司
人民币普通股 华润深国投信托有限公司-福祥
人民币普通股 新股申购 3 号信托 北京电子城有限责任公司
人民币普通股 国信证券股份有限公司
人民币普通股 胡天闻
人民币普通股 林坤雄
人民币普通股 林锦昌
人民币普通股 王晓峰
人民币普通股 王珏
人民币普通股 前 10 名无限售流通股股东之间， 根据对广州博融投资有限公司询证，广州博融投资与上述其它股东不存在关联关系，深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 以及前 10 名无限售流通股股东
其余股东之间未进行询证，未知其是否存在关联关系。 和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否2、公司控股股东情况法人
控股股东名称
组织机构代码
主要经营业务
以自由资金投资，投 广州博融投资有限公司
资策划及咨询顾问
广州博融投资有限公司在 2013 年度相关情况如下：期初总资产：494,080,958.92 元，期末
总资产：520,220,405.82 元；期初净资产：234,323,825.67 元，期末净资产：257,819,382.91 经营成果、财务状况、现
元；2013 年度净利润 23,495,557.24 元；现金流入 345,732,660.36 元，现金流出 金流和未来发展战略等
342,727,536.89 元，现金流量净额 3,005,123.47 元。公司发展战略为实施市场开发战略，
利用外部有效资源，挖掘潜力高效项目，全面提升公司的业绩和盈利水平。 控股股东报告期内控股 和参股的其它境内外上
无 市公司的股权情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用3、公司实际控制人情况自然人
实际控制人姓名
是否取得其它国家或地区居留权 练卫飞
自 2010 年 9 月起相继担任中非能源投资有限公司、中非资源控股有限公司
（BVI）、香港中非资源投资有限公司、深圳市源亨信投资有限公司等四家公 最近 5 年内的职业及职务
司的法定代表人，并自 2008 年 2 月 1 日起连续担任深圳市零七股份有限公
司董事长 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况
除本公司外，没有控股其它境内外上市公司实际控制人报告期内变更√ 适用 □ 不适用 新实际控制人名称
练卫飞 变更日期
2013 年 11 月 29 日深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 指定网站查询索引
.cn 指定网站披露日期
2013 年 12 月 27 日公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其它资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用4、其它持股在 10%以上的法人股东
主要经营业务或管
法人股东名称
组织机构代码
责人四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
股份增持计划 股东名称/一致
计划增持股份
计划增持股份
实际增持股份
实际增持股份
股份增持计划
实施结束披露
行动人姓名
初次披露日期
日期 练卫飞/深圳市
2013 年 07 月
2014 年 01 月 源亨信投资有
02 日 限公司其它情况说明
日，公司第二大股东、董事长练卫飞先生及其个人独资公司深圳市源亨信投资有限公司发来《练卫飞及一致行动人增持公司股份的告知函》，练卫飞先生及深圳市源亨信投资有限公司计划在未来6个月内增持不低于319,094股且不超过公司总股本1.76%的股份。截止报告期末，练卫飞及深圳市源亨信投资有限公司合计增持本公司股票349,394股。深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动
25,000,0 练卫飞
副董事 李成碧
董事、总 黄晓峰
董事、副 刘滔
2014 年 王亿鑫
2008 年 叶健勇
独立董 柴宝亭
独立董 马浚诚
独立董 陈亮
2014 年 王岱
日深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
2014 年 冯幼红
职工代 韩军
2014 年 丁玮
董事、总 张天闻
2014 年 欧阳文
04 月 18 安
独立董 陈德棉
独立董 郭亚雄
2014 年 罗旭红
2014 年 党仑
职工代 孙华
副总经 刘平
2011 年 智德宇
总会计 赵谦
2014 年深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
97二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历☆
练卫飞：男，日出生，工商管理硕士，历任广州越秀顺达贸易有限公司董事长、广州汽车博览中心董事长、广州AEC集团董事长、广东省商业联合会副会长，广州市第十二、十三届人大代表，广州市越秀区政协常委，2010年9月起相继担任中非资源控股有限公司（BVI)、中非能源投资有限公司、香港中非资源投资有限公司、深圳市源亨信投资有限公司等四家企业的法定代表人。2008年2月起任深圳市零七股份有限公司第七、八届董事会董事长。练卫飞先生是我公司第二大股东（第一大自然人股东），直接持有本公司股票，且为控股股东广州博融投资有限公司的法定代表人和实际控制人，也是本公司的实际控制人。
张天闻：男，日出生，大学本科学历，1999年4月至2009年4月担任广州粤成运输有限公司法人代表、董事长，1988年7月至2014年2月任广州市公安局刑警支队主任科员，现任本公司董事、总经理。
丁玮：男，汉族，1960年1月出生。1982年毕业于中国人民大学财政金融系本科，就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士研究生课程,1998年在哈佛商学院完成高管培训班进修。1987年11月－1999年2月历任华盛顿世界银行总部经济学家、项目经理、部门主管等职；1999年3月－2002年9月任德意志银行集团中国区总裁；2002年10月－2010年12月历任中国国际金融有限公司执行总经理、董事总经理并于2006年开始任中金公司投资银行业务委员会深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文执行主席、投资银行部负责人；2011年2月－2013年12月任淡马锡投资控股高级董事总经理及中国区总裁、首席顾问；日起担任我公司董事职务，目前兼任华宝投资 (为宝钢投资及金融平台)外部董事职务,日起担任我公司董事。
柴宝亭：男，日出生，研究生毕业，历任郑州市25中语文教员、纺织企业工人、工段长、团委书记，共青团河南省委《青年导报》报社编辑、
《黄河报》《黄河文摘》主编，河南省第四律师记者、广告部和发行部负责人，
、事务所律师，费孝通基金会办公室副主任、主任，歌华文化产业集团总经理助理，歌华传播中心副总，歌华房地产公司副总，歌华房地产监理公司常务副总，中华世纪坛新经济研究中心主任，歌华集团创意总监，北京大学文化产业研究院、北京大学文化产业研究院城市与文化研究中心主任，现任北京大学历史文化研究所常务副所长。2008年2月起任深圳市零七股份有限公司第七、八届董事会独立董事，现任本公司董事。
欧阳文安：男，日出生，中共党员，1965年7月毕业于北京大学技术物理系核物理专业（六年制），拥有高级设备监理工程师资格，副部级退休干部。1965年7月至1998年1月历任北京市机械工业局干事、副处长、党委副书记兼纪委书记，北京市委研究室学习秘书、市委办公厅副主任、市委副秘书长兼市委办公厅主任、石景山区区委书记、市委秘书长，市委常委及商贸工委书记等职务，1998年2月至2003年4月历任北京国际电气工程公司董事长、北京国际电力投资公司董事长。 领导和主持了《北京经济发展（十年）战略研究》，
，现任本公司董事。译著有《管理研究应用统计学》
叶健勇：男，日出生，2003年至2009年任广州市南华西房地产深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文开发有限公司资金部经理。2008年2月起任深圳市零七股份有限公司董事。2009年起任深圳市零七股份有限公司总经理助理。
陈亮：男，日出生，大学本科学历，拥有会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册会计师证券期货相关业务资格、房地产估价师、土地估价师等专业资格，历任深圳经济特区审计师事务所审计员、项目经理，深圳华鹏会计师事务所部门经理、所长助理，深圳市合诚合伙会计师事务所所长助理，深圳业信会计师事务所副主任会计师，深圳佳正华会计师事务所主任会计师，现任深圳铧创股权投资基金管理有限公司副总经理，起担任我公司独立董事。
陈德棉：男，日出生，硕士学历，现任同济大学投资研究所所长、研究员、博士生导师。1982年本科毕业于浙江大学，1988年研究生毕业于中国科学技术大学。1996年12月获得中国人民共和国机械工业部科学技术进步奖二等奖并被评聘为研究员，1999年被评聘为博士生导师，已经指导毕业博士生40多名，硕士生80多名，出版专著5部，发表论文100多篇。参与或者主持创业投资项目决策并已经投资项目90多项，其中已经上市企业30多家，现任本公司独立董事。
郭亚雄：男，1965年2月生于湖南郴州，经济学博士，会计学教授、硕士研究生导师。1985年－2000年，在江西财经大学工作，曾任研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年起，先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理；普洛股份有限公司财务总监；浙江横店集团有限公司审计部、企管部总经理；江西江中制药集团有限公司外部董事；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事等职务。现任职于江西财经大学会计学院，从事会深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文计、财务教学科研工作，研究方向主要有企业财务会计理论与实务、公司理财、产业组织核算与监督，兼任河北承德露露股份有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司等两家上市公司独立董事、审计委员会主任，现任本公司独立董事。
孙华：男，日出生，大专学历，在读会计学本科，拥有会计师、审计师和经济师三项资格证书，历任地矿部无锡钻探机械厂成本会计、财务主管，一汽集团深联公司财务经理售后服务经理，深圳星源会计师事务所项目经理，2010年12月起任深圳市零七股份有限公司审计部部长，现任本公司职工代表监事和监事会召集人。
罗旭红：女，日出生，历任广州市华燕电脑工程公司、广州市有为计算机网络工程公司、广州汽车博览中心、广州发展汽车城有限公司会计、会计主管、财务总监助理等职务，2006年11月起担任广州市天和家园建材有限公司财务经理，现任本公司监事。
党仑：男，日出生，大学本科学历，拥有初级工业经济师、中级金融经济师资格，历任西北化工股份有限公司化工操作员、总部生产调度、办公室秘书，深圳市赛格达声股份有限公司办公室秘书、企业融资专员，上海三峰投资管理有限公司董事、副秘书长，深圳市中恒华发股份有限公司投资发展部部长、法律事务部部长，贵州林东煤业发展有限责任公司副总经理、董事会秘书长、财务总监等职务，现任贵州林东煤业发展有限责任公司副董事长，现任本公司监事。
黄晓峰：男，日出生，大学学历，会计师职称。1975年2月至1979年6月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级干部）等职；1979年6月至2001年8月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、科员、信托投资公深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001年8月至2007年6月在广州融捷集团投资有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职；2007年6月至12月任广州AEC集团执行总裁。2008年2月起历任本公司副总经理、总经理以及公司第七届、第八届董事会董事，现任本公司副总经理。
刘平：男，日出生，大学本科学历，2007年10月至2009年11月任广东博信投资控股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理；现任本公司副总经理。
赵谦：男，日出生，大专学历，高级会计师职称。1968 年7 月起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深圳市大明电子有限公司任总会计师，深圳市零七股份有限公司任财务部副部长、审计部长等，现任本公司总会计师。
冯军武：男，日出生，硕士学历，中级职称，自1999年7月大学毕业后一直任职于深圳市零七股份有限公司及下属控股子公司，历任人事行政主管、部长助理、证券事务代表，现任本公司董秘。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用 任职人员姓
股东单位名称
任期起始日
任期终止日期
在股东单位是否深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
领取报酬津贴
职务 练卫飞
广州博融投资有限公司
法人代表在其它单位任职情况√ 适用 □ 不适用
在其它单 任职人员姓
任期起始日
在其它单位是否
其它单位名称
任期终止日期 名
领取报酬津贴
2013 年 08 月 陈亮
深圳钜创股权投资基金管理有限公司
1999 年 07 月 陈德棉
同济大学投资研究所
2005 年 03 月 郭亚雄
江西财经大学会计学院
01 日三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司参照所处行业、地区的薪酬水平，综合考虑人员岗位职责及工作业绩等因素来确定董事、监事、高管人员报酬。公司董事、监事报酬分别经董事会、监事会审议通过后，提请股东大会审议批准；公司高管人员薪酬由董事会审议批准。现行标准经公司第八届董事会第一次会议、2010年度股东大会审议同意，实际支付报酬情况表。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从股东单位
从公司获得
报告期末实
获得的报酬
的报酬总额
际所得报酬
总额 练卫飞
董事、总经 黄晓峰
董事、副总 刘滔
经理 王亿鑫
董事、投资 叶健勇
部经理深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文 柴宝亭
276.7公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
担任的职务
董事、副总经
2013 年 11 月 刘滔
因个人原因主动辞职
14 日五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）不适用六、公司员工情况
1、员工构成情况
。按专业构成分：
截止本报告期末，公司在册员工总数674人（含股份公司及控股子公司）生产人员397人，销售人员13人，工程技术人员56人，财务人员48人，行政管理人员160人。按教育程度分：本科及本科以上人员52人，大专127人，高中、中专及以下495人，其中具有各类高、中、初级专业技术职称的人员105人。
2、员工薪酬政策
依据国家颁布的相关法律法规和政策规定，综合考虑行业、区域水平和公司实际制定了有利于公司和员工平衡发展的薪酬体系，以吸引留住人才，构建和提高公司核心竞争力。
3、培训计划
公司建立并不断完善员工培训体系，持续、系统地推进员工培训工作的组织实施，通过培训使员工获取知识、学习经验、积累能力，不断提升员工的职业技能和职业素养，公司员工整体竞争力的增强，是推进公司持续发展的保障。深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
报告期内，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定的要求，不断规范和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。总体而言，公司股东大会、董事会、监事会均能按照相关规章制度规范召开，各位董事、监事也基本能履行自己的职责，公司法人治理结构是基本完善的，公司运作是基本规范的。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
公司为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据有关法规要求，并结合实际情
，于 2009 年 10 月 30 日，经七况，公司于 2008 年 2 月 2 日经七届董事会第一次临时会议审议通过了《信息披露工作制度》
，明确了公司信息披露的责任机构、公司内部报告制度、内届董事会第十四次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》幕信息和内幕知情人范围、内幕信息管理规定、备案登记办法和保密义务及责任追究。公司严格执行相关制度，在重大敏感信息披露前采取有效措施，将信息知情者控制在最小范围，并做好知情人保密义务的宣传、指导工作，切实避免内幕信息外泄和内幕交易行为的发生。 2012 年 6 月 27 日经第八届董事会第十五次临时会议通过修订了《信息披露管理制度》
，2013年度，公司未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
会议议案名称
《董事会 2012 年
度工作报告》《公
司 2012 年度财务
报告》 公司 2012
《证券时报》《中
年度报告及其摘
国证券报》《上海
要》《公司 2012
证券报》《证券日
、 2012 年年度股东
2013 年 05 月 16
年度利润分配方
会议所有议案均
2013 年 05 月 17
报》和巨潮资讯网 大会
《续聘会计师
上的《深圳市零七
事务所及拟定其
股份有限公司
年度审计报酬的
2012 年度股东大
议案》《2012 年
会决议公告》
度监事会工作报
告》《2012 年度
独立董事述职报深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
告》《中非资源控
股有限公司（作为
卖方）及香港港众
投资有限公司（作
为买方）有关买卖
Madagascar
Sino-Africa
Holdings SAU 之
100%股权的协
议》2、本报告期临时股东大会情况
会议议案名称
《证券时报》《中
关于公司及全资
国证券报》《上海
子公司深圳市广
证券报》《证券日
众投资有限公司
报》和巨潮资讯网 2013 年第一次临
2013 年 06 月 13
2013 年 06 月 14
向中信银行申请 2
上的《深圳市零七 时股东大会
亿元综合授信额
股份有限公司
度并提供抵押担
2013 第一次临时
股东大会决议公
《证券时报》《中
国证券报》《上海
关于修改公司〈章
证券报》《证券日
程〉第二章第十三
报》和巨潮资讯网 2013 年第一次临
条“公司经营范
2013 年 06 月 14
上的《深圳市零七 时股东大会
围” 增加经营范
股份有限公司
围及经营进出口
2013 年第一次临
业务的议案
时股东大会决议
关于为全资子公
《证券时报》《中
司深圳市广众投
国证券报》《上海
资有限公司或其
证券报》《证券日
全资子公司香港
报》和巨潮资讯网 2013 年第二次临
2013 年 07 月 17
港众投资有限公
2013 年 07 月 18
上的《深圳市零七 时股东大会
司向中国信达（香
股份有限公司
港）资产管理有限
2013 年第二次临
公司申请人民币 2
时股东大会决议
亿元或等值外币
境外贷款提供连深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文
带保证责任的议
《证券时报》《中
国证券报》《上海
证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网 2013 年第三次临
2013 年 08 月 19
关于公司出售固
2013 年 08 月 20
上的《深圳市零七 时股东大会
定资产的议案
股份有限公司
2013 年第三次临
时股东大会决议
《证券时报》《中
国证券报》《上海
关于公司以自有
证券报》《证券日
物业作抵押向光
报》和巨潮资讯网 2013 年第四次临
2013 年 09 月 06
2013 年 09 月 07
大银行申请 3 亿
上的《深圳市零七 时股东大会
元综合授信额度
股份有限公司
2013 年第四次临☆
时股东大会决议
公告》三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参
以通讯方式参
独立董事姓名
现场出席次数
委托出席次数
未亲自参加会
加董事会次数
否 独立董事列席股东大会次数
0连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。深圳市零七股份有限公司 2013 年度报告全文3、独立董事履行职责的其它说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，积极参与