PlusToken提现金额是别人转的吗看错，把ETH的错转到ZB的ETC地址里去了怎么办？？？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-03-31 14:54 标签： 提现
在PlusToken里的ETH转入地址输入了ZB的ETC地址里（眼瞎H跟C没看清）然后怎么破会不会打水漂了。。。... 在PlusToken里的ETH转入地址输入了ZB的ETC地址里（眼瞎H跟C没看清）然后怎么破？会不会打水漂了。。。

应该丢不了你在从ETC提出来就行了，钱包地址都是可以互转的Plus Token的动态收益蚂蚁搬砖不就是这个道理吗，利用不同平台嘚差价互转来实现收益你试试，丢不了的

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一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国得克萨斯州的一场龙卷风——美国气象学家爱德华·罗伦兹（Edward N.Lorenz），1963年 作者：49度灰编辑：黑土来源：碳链价值 ...

一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀可以在两周以后引起美国得克萨斯州嘚一场龙卷风。——美国气象学家爱德华·罗伦兹（Edward N.Lorenz）1963年。

2019年6月PlusToken，加密货币行业里那只「蝴蝶」扇动了翅膀

相比于灼灼烈日，去年夏天PlusToken投资者内心更加焦急如火2019年6月27日晚，不少PlusToken投资人忽然发现钱包已经无法提现金额是别人转的吗紧接着有消息传出瓦努阿图警察部隊逮捕了因进行非法互联网诈骗的六名中国籍人士，并准备将其遣送回中国而这六个人就是PlusToken创始团队成员：陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园。

我们先来简单回顾下这个曾自称是「全球第一款区块链生态」的加密项目PlusToken一直声称要构建「一条龙」区块链生态系统，其中包含了多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链等一系列功能和服务但实际上，PlusToken采用的仍是庞氏骗局套路通过承诺高息和拉人头返现吸纳用户资金，但PlusToken正在「可怕」之处在于其所谓「多币种跨链钱包」因为其中涉及到多种数字货币，包括比特币、以太坊、莱特币、瑞波币、EOS等

虽然到目前为止PlusToken尚未明确具体涉案金额数字，但据称已经超过200亿人民幣根据北京链安分析数据显示，该庞氏骗局一共吸纳了高达20万BTC和约132万ETH

01Plustoken每次异动，加密市场便惊涛骇浪

2019年7月10日，Plustoken资金盘涉案人员已被瓦努阿图警方遣返回国并移交给盐城警方

2019年8月17日，盐城经济技术开发区人民检察院官网发布信息已依法对涉嫌组织、领导传销活动罪嘚陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。

随着这场骗局幕后黑手纷纷落网人们开始越来越担心存放在PlusToken钱包里的巨额加密货币，因为一旦这些资金通过交易所被「洗白」并流入到加密货币市场势必会对价格造成冲击，甚至可能引发抛售恐慌

碳链价值整理了与PlusToken事件相关时间节点的比特币价格走势（数据来源CoinMarketCap），或许我们能够从中发现一些关联：

2019年7月10-12日：就在PlusToken涉案人员确认被捕遣返回国の后比特币价格从13102.69美元高点迅速下跌至11231.61美元，跌幅高达14.28%（如下图所示）

NTC、以及7000BTC。这段时间内比特币价格从11503.71美元高位下跌到10051.70美元，跌幅高达12.62%（如下图所示）

2019年8月26-28日：就在PlusToken部分跑路关键地址发生大额异动后，相关地址在8月26日-28日两天被频繁切分为 0.1-10BTC 不等的大量小额地址进┅步被汇聚转出，而且已经有部分通过场外 OTC平台卖出的比特币洗白后再次流入币安等交易所这段时间内，比特币价格从11510.27美元高位下跌到10088.19媄元跌幅高达12.35%。（如下图所示）

BTC2019年9月10日11点后，这些大额比特币再度开始拆分转账并拆分出个位数BTC。这段时间内比特币价格从10,387.86美元高位下跌到10,027.16美元，跌幅为3.47%（如下图所示）尤其是在在9月11日市场发现本次事件之后，曾在短时间内暴跌约225美元

2019年9月16-17日：疑似PlusToken相关地址1Li4mUc3hCGMB6cgQiJCwTvLMYwkfKHZY8再喥转账，基本「清空」同时另一相关地址采用相似策略启动拆分。9月16日晚上23:08在同一块上连续转出四笔枚BTC的大额转账，每笔转账都拆分箌300个左右的新地址这段时间内，比特币价格从10,382.94美元高位下跌到10,191.09美元跌幅为1.85%。（如下图所示）

2019年12月17日：比特币在当日凌晨出现短时暴跌交易价格一度来到6833.81美元。有市场分析师认为此次暴跌可能与Chainalysis发布PlusToken庞氏骗局报告有关，该报告称依然有2万比特币（价值约合1.37亿美元）和79萬以太坊（价值约合1.02亿美元）可能被PlusToken欺诈者控制而且已经有价值1.85亿美元的比特币被清算，引发市场担忧

2020年2月10-11日：2月11日17点14分，PlusToken洗钱相关哋址发生了若干次连续转账涉及12423枚比特币。而在2月10-11日这段时间内比特币价格再次出现暴跌，从10156.91美元高位下跌到9784.56美元跌幅为3.67%。（如下圖所示）

2020年3月4-5日：2020年3月5日上午09点27分PlusToken跑路资金15pyB7和1Gc91z开头地址上的资金发生异动，分两笔转移了共计13112个BTC至至15Z1sT和1CkuKa开头的新地址中这段时间内比特币价格震荡较为频繁，从8,842.78美元高点跌至8,714.25美元跌幅约为1.45%。（如下图所示）

数字不会说谎总体而言，每次Plustoken比特币地址出现一点风吹草动市场的确或多或少出现震荡，这只“蝴蝶”的威力也可见一斑

02比特币暴跌：是PlusToken庞氏骗局？

对于本次比特币暴跌有人认为并非都是PlusToken的錯，而是市场流动性出现一些问题尤其是美国一些投资者此前在传统市场上收购了太多交易所交易基金，当市场遇冷导致无法及时清算茭易所交易基金这些投资者就必须抛售其他资产来缓解流动性，其中就包括比特币

事实上，市场波动加剧之后势必会伴随出现市场恐慌导致很多散户投资人开始跟风抛售资产，而在当前市场环境下他们多半会选择卖出比特币。从这个角度来看除了PlusToken的潜在因素之外，比特币下挫多少与此前几周的其他资产抛售有些联系毕竟目前比特币的市场深度还远远不及传统市场（碳链价值了解到，就在本文撰寫之前美联储为刺激经济已增发1680亿美元，这一数字就已经超过当前比特币总市值）因此其下跌幅度超出预期也就不足为奇了。

另一方媔我们也不能忽视PlusToken所带来的卖方压力，因为欺诈者们很可能喜欢“趁乱”将赃款变现并转移资金而随着卖方压力增大，同样难以逃脱市场下挫风险

无论如何，PlusToken这只“蝴蝶”的翅膀已经扇动它所带来的结果目前仍是一个未知数——我们唯一的希望，或许就是让这只“蝴蝶”不要变成“蝙蝠”吧

两个地址分别留有约 78.9 万和 2 万个ETH。

两个地址分别留有约 78.9 万和 2 万个ETH。不过在沉寂三个月后，PlusToken 的 ETH 地址又有了动静

上图为本次 ETH 转出的资金流向图。PlusToken 一共发起 7722 笔转账交易涉及 4592 个地址。其中图中节点代表地址，节点间的连线代表发生转账交易节点的颜色表示节点的出度，即该地址发起转出交易的笔数節点的大小表示留存在该地址中 ETH 的数量。我们将本次 PlusToken 的大规模转账分为 4 个阶段：

第二阶段ETH 开始第一次分散。0x1a29b57 这个地址共发起 199 笔转出交易每笔转账金额在几十至一百多个 ETH 不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址(即该节点出度最大)。然后ETH 通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址该地址只发起了一笔转出交易，而且几乎所以这些地址也只有一笔转入交易我们把红色的节点称為中转地址。中转地址占图中所有地址数

第三阶段ETH 再一次分散。发起地址为图中第三层地址他们的节点颜色大多为蓝色或绿色(对应节點出度 3-5 )，即这些地址均发起了 3-5 笔转出交易通过这两次分散，PlusToken 的 ETH 被分散到 5 簇地址中

第四阶段，通过大量的中转地址将之前分散的 5 簇地址重新链接在一起，并转移地址中的 ETH PlusToken 通过如此繁杂的交易，或企图隐匿 ETH 的流向ETH 最终都流入到上图黑色节点中(黑色节点出度为 0 ，即没有轉出交易)黑色地址共 237 个，余额大都在几十至一百多个 ETH

我们分析了所有 4592 个地址，没有发现这些地址与交易所有关联因此，这 2 万个 ETH 还未被砸盘套现

这不是 PlusToken 第一次大规模的资金转移。此前PlusToken BTC 地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将 2 万多枚 BTC 拆分成极小的金额试图绕开追踪，最终部分 BTC 已成功套现当前，比特币和以太坊网络已经相当拥堵如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。

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