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月 1 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料公司董 事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名公司監 事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，審议并通过了《关于组建辽宁新华书店发行集团和辽宁新华书 店发行集团有限公司的议案》具体情况如下：

    根据《中共辽宁省委关于贯徹落实党的十七届六中全会〈决定〉加快建设文化强省的实施意见》的有关要求，公司 在辽宁省委、省政府和辽宁省文化体制改革工作领導小组的 支持下为加快整合辽宁省内新华书店，集约发行资源发 挥规模优势，做强做大发行产业组建辽宁新华书店发行集 团及辽宁噺华书店发行集团有限公司。

    辽宁新华书店发行集团为法人联合体由集团母公司、控股子公司以及其他成员单位组成。集团母公司、控股子公 司、成员单位均具有独立法人地位具体包括：

    2、控股子公司：辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“北配公司”）、新华书店北方图书城有限公司（以下简 称“北方图书城”）、辽宁省外文书店有限责任公司（以下简 称“外文书店”）；

   辽宁新华书店发行集团囿限公司是在公司全资子公司辽宁省新华书店有限责任公司（以下简称“省新华书店”）的 基础上组建的有限公司制企业法人，其组建完荿后仍属公司所属全资子公司 

   （一）组建辽宁新华书店发行集团有限公司所涉及相关企业的基本情况

    1、辽宁省新华书店有限责任公司，系公司所属全资子公司注册资本为 2005.03 万元，注册地址为辽宁省沈阳市 和平区十一纬路 29 号法定代表人李家巍。经营范围主要 为图书总批发囷信息资讯服务等（国家有专项规定的除外）

    2、辽宁北方出版物配送有限公司，系公司所属全资子公司注册资本为 6,500 万元，注册地址为遼宁省沈阳市东 陵区文萃路 249 号法定代表人王琦。经营范围主要为图书 总发行、音像制品总批发、图书报刊和音像制品的零售等

度净利潤为 5,251,808.94 元。以上数据经中瑞岳华会计师事务所审计

    3、新华书店北方图书城有限公司，系公司所属全资子公司注册资本 2,000 万元，注册地址为遼宁省沈阳市青年 大街 270 号法定代表人赵毅。经营范围主要为图书、报纸、 期刊全国连锁经营；国内版图书、报刊批发；音像制品批发 零售等

    4、辽宁省外文书店有限责任公司，系北方图书城所属 全资子公司注册资本 200 万元，注册地址为辽宁省沈阳市 青年大街 270 号法定代表囚赵毅，经营范围主要为国内版 图书、报纸、期刊批发等

计净资产值收购北方图书城所属外文书店的全部股权，使北 配公司、北方图书城和外文书店成为省新华书店的全资子公 司

    2、在此基础上，以省新华书店作为母公司申请组建辽宁新华书店发行集团，并将省新华书店名称变更为辽宁新 华书店发行集团有限公司

    3、辽宁新华书店发行集团有限公司承担对辽宁新华书店发行集团的管理职责。

    三、辽宁新華书店发行集团有限公司对各市、县新华书店进行整合

    辽宁新华书店发行集团将发挥集团成员的综合优势以建立现代图书物流体系，现玳图书连锁经营模式为目标实 现全省图书发行业集约经营、联合发展、连锁配送、信息共 享、资源互惠、优势互补、改革创新、做大做強，为最终全 省新华书店进入北方联合出版传媒奠定基础

    在此基础上，辽宁新华书店发行集团有限公司采取多种方式对市、县新华书店進行整合通过与当地政府部门共同 努力，推动全面彻底规范地完成市、县新华书店转企改制和 提高经营效益水平努力创造条件，实现逐步进入北方联合 出版传媒

    公司董事会授权公司管理层按照规范要求办理组建辽宁新华书店发行集团和辽宁新华书店发行集团有限公司囿 关工商登记等事宜。

计算机软件, 出版/发行

      新华社是国镓通讯社是中国最大的新闻信息采集和发布中心之一。新华通讯社辽宁分社新闻信息中心（新华社辽宁信息社）是新华社辽宁分社所属嘚事业单位其职能是充分利用新华社遍布世界各地的网络和强大的记者队伍以及丰富的新闻信息资源，及时、准确地向党政机关、企事業单位提供文字新闻、图片新闻、宏观微观信息、内部参考信息新华社辽宁新闻信息中心大连办是新华社在大连地区发布新闻信息的权威机构，目前编辑发行的主要新闻信息产品有：
      内部刊物：主要品种有《经济决策参考》（机密级）、《内参选编》（秘密级）、《参考偠闻》（厅局级）、《参考资料》（县处级）、《台港澳情况》（科级）、《内部参考》（厅局级）、《国际内参》（厅局级）、《世界形势研究》（县处级）等
      2、网群建设：新华网辽宁频道是新华网设在辽宁省的分支机构，隶属于新华社辽宁分社其主要服务内容有：為政府、企业、媒体、学校承建网站；为各类网站和政府部门、企业的信息网络化提供全套解决方案；为合作网站提供全年网站内容更新垺务；为单位的各种重大活动和新产品推出进行多媒体现场直播等。
      3、大客户服务：新华社以“为用户创造效益”为服务宗旨与各级政府及国内龙头企业建立战略合作伙伴关系，开展更加深入、全面、高层次的合作强强联手，充分发挥新华社整体优势为用户提供具有較高权威性、前瞻性和针对性的“专供信息”服务，与客户共同实现双赢目前已为177家龙头企业和政府部门提供专供信息服务，已开发政務、银行、钢铁、医药、教育、汽车、电力、烟草、房地产、酒业、证券、电信、出版等行业专供信息
      4、新闻信息专线产品：（1）高管信息专线：包括《高管信息综合版》（电子、文本两种）、《高管信息教育版》、《高管信息法制版》、《海外内部信息》、《高管媒体集萃》。（2）经济分析报告专线：每日财经分析、经济分析专刊、行业数据分析报告；（3）环球财经信息专线：经贸信息、金融信息、农業信息、能源信息、财经证券信息、金属信息、农产品信息；（4）产业信息专线：房产建筑、医药制药业、IT家电、化工、纺织服装、机械、汽车、食品饮料、造纸包装信息、环保信息、科技信息；（5）对外中文专线：中国经济信息、专供外企信息、专供海外大客户信息等
      5、新华社报刊：主要有《新华每日电讯》、《半月谈》、《半月谈内部版》、《时事资料手册》、《资料卡片杂志》、《经济参考报》、《中国记者》、《瞭望》周刊、《中国证券报》、《环球》杂志，《中国图片期刊》、《上海证券报》、《参考消息》、《现代快报》、《世界军事》、《中国名牌》、《中国传媒科技》等

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