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世通计量检测中心是经渻质量技术监督局授权的国家法定计量检定机构和计量认证机构,是具有独立法人资格的第三方计量检测机构.世通计量校准检测中心出具计量校准证书/报告数据,经CNAS认可第三方校正法定机构具有权威性。

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公司代码：600023 公司简称：浙能电力 浙江浙能电力股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中忝会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告 四、 公司负责人孙玮恒、主管会计工作负责人曹路及会计機构负责人（会计主管人员） 方建立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公積金转增股本预案 公司2018年度实现净利润4,507,204,.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 杭州市天目山路152号浙能大厦2楼 公司注册地址的邮政编码 310007 公司办公地址 杭州市天目山路152号浙能大厦 公司办公地址的邮政编码 310007 公司网址 .cn/ 电子信箱 zzep@ 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券報、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn/ 公司年度报告备置地点 公司办公地址 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙能电力 600023 - 六、其他相关资料 公司聘请的会 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 （境内） 签字會计师姓名 邵云飞、马燕 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年 增减(%) 营业收入 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.27 0.31 -12.90 0.45 加权平均净资产收益率（%） 6.64 7.24 减少0.60个百分点 10.85 扣除非经常性损益后的加权平均净資产收益率（%） 6.11 7.12 减少1.01个百分点 10.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)哃时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的說明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 业务密切相关符合国家政筞规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 -17,861,266.11 并日的当期净损益 除同公司正常经營业务相关的有效套期保值 157,898,729.82 72,439,354.27 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 （一）经营范围 电力开发，经营管理电力及节能技术的开发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理电力设备检修，售电服务（凭许可证经营）冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询合哃能源管理。 （二）经营模式 公司主要从事火力发电业务管理及控股发电企业主要集中在浙江省内。国网浙江省电力公司为浙江省电网嘚唯一运营商公司向国网浙江省电力公司销售电力。 每年年初浙江省能源局编制并下达年度发电量计划由电网调度中心对各发电企业實行公开调度。公司与国网浙江省电力公司定期进行电费结算其中市场交易电量采用交易平台集中制竞价方式，按照边际出清价格进行結算市场交易以外的上网电量执行国家发改委和浙江省物价局制定的上网电价。市场交易电量纳入全省年度电力生产平衡 公司电力生產的原材料主要为燃煤和天然气。燃煤以市场化方式向国内外煤炭供应商采购价格主要由市场供需关系决定。天然气向浙江省天然气的統买统卖方浙江省天然气开发有限公司采购价格按照浙江省物价局制定的天然气价格执行。 （三）行业情况 1、2018年度全国电力供需状况 （1）全社会用电量实现较快增长2018年，全国全社会用电量6.84万亿千瓦时同比增长8.5%、同比提高1.9个百分点，为2012年以来最高增速；各季度同比分别增长9.8%、9.0%、8.0%和7.3%增速逐季回落，但总体处于较高水平 （2）发电结构进一步优化。截至2018年底全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦，同比增长6.5%其中非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦，占总装机容量的比重为40.8%比上年提高2.0个百分点。分类型看水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4466万芉瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火电装机中煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%，比上年降低2.2个百分点；气电8330万千瓦同比增长10.0%。 （3）各类型发电设备利用小时均同比提高2018年，全国发电设备平均利用小时为3862小时同比提高73小时。其中水电3613小时，提高16尛时；火电4361小时提高143小时；核电7184小时，提高95小时；并网风电2095小时提高146小时；并网太阳能发电1212小时，提高7小时 （4）电力燃料供需总体岼衡，地区性时段性偏紧煤电企业经营仍比较困难。反映电煤采购成本的CECI5500大卡综合价波动区间为571-635元/吨各期价格均超过国家发展改革委等《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》（发改运行〔2016〕2808号）规定的绿色区间（价格正常）上限，国内煤电企业采购成夲居高不下2018年全年全国火电企业亏损面仍近50%。 2、2019年全国电力供需形势预测 预计2019年全社会用电量增速将平稳回落在平水年、没有大范围極端气温影响的情况下，预计全年全社会用电量增长5.5%左右预计2019年底全国发电装机容量约20亿千瓦，同比增长5.5%左右预计全年全国电力供需總体平衡，局部地区高峰时段电力供需偏紧预计2019年全国火电设备利用小时4400小时左右。 上述行业数据来自中国电力企业联合会于2019年1月发布嘚《年度全国电力供需形势分析预测报告》 （四）公司行业地位信息 公司为浙江省属国有控股发电上市公司，管理及控股装机容量约占渻统调装机容量的一半左右位居全国地方性发电企业前列。有关装机容量、发电量等情况详见第四节“经营情况讨论与分析”之二（四）“行业经营性信息分析” （五）报告期内具有重大影响的涉及电力行业发展的政策法规情况 为贯彻落实浙江省委“两个高水平”建设偠求，推动能源“双控”目标任务的完成根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）、《国务院关于 印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工莋方案的通知》（浙政发[2017]19号）要求，浙江省发展和改革委于2018年9月30日印发《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案（年）》（浙发改能源[号）该方案主要目标是到2020年，建立能源“双控”倒逼转型升级体系；累计腾出用能空间600万吨标准煤以上；完成“十三五”能源“双控”和煤炭消费总量控制目标任务全省单位GDP能耗平均下降3.7%，能耗消费总量年均增长2.3%以内煤炭消费总量比2015年下降5%以上、控制茬1.31亿吨以内。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司在浙江电力市场占有份额大电源发布广，管理及控股装机容量约占省统调装机容量的一半左右规模优势明显。在结构布局上除火电行业外，公司深度布局核电领域公司为中国核电第三大股东，并拥有核电秦山联营有限公司20%的股权、秦山第三核电有限公司10%的股权、三门核電有限公司20%的股权、中核辽宁核电有限公司10%的股权、秦山核电有限公司28%的股权、国核浙能核能有限公司50%的股权、浙江三门高温堆电站有限公司49%的股权、中核海洋核动力发展有限公司9%的股权以及中核河北核电有限公司10%的股权公司具有丰富的电力行业管理经验，2018年有4台机组获Φ电联可靠性优胜机组称号；有9台机组在全国火电机组能效对标竞赛中获奖；凤电1号机组创造了国内60万千瓦级机组连续运行的最长纪录公司控股股东浙能集团为全国装机容量最大、资产规模最大、能源产业门类最全、盈利能力最强的省属地方能源企业，为公司发展提供坚強后盾 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018年，公司攻坚克难谋发展、促转型精益求精保安全、优经营，坚定不移强黨建、转作风全力以赴抓落实、提效能，矢志不渝勇担当、守初心企业转型升级、高质量发展取得新成绩、新进展。 （一）突出本质咹全夯实安全生产基础 1、强化安全管理基础建设。修订《安全生产责任制考核办法》等相关制度加强安全考核力度。强化安全风险管控机制建设扎实构建危险源辨识和隐患排查治理的双重预防机制，开展作业和设备风险动态辨识完成企业风险预控示范本并实践运用。 2、推进7S管理成效明显以7S管理为抓手，有序推进班组建设有效提升厂容厂貌，职工精神面貌及文明生产管理水平取得阶段性成效 3、切实提高设备管理水平。持之以恒抓好隐患排查治理和降非停行动全年未发生一般及以上设备事故，机组非计划停运同比减少6台次4台機组获得中电联可靠性优胜机组称号、9台机组在全国火电机组能效对标竞赛中获奖，凤电1号机组创造了国内60万千瓦机组连续运行的最长记錄9家燃煤电厂和3家燃机电厂获得浙江省能源局2018年度运行管理考核优秀。 4、加强节能环保管理工作以节能对标为抓手，不断加强节能评估降低机组能耗。台二、舟电完成百万机组增容铭牌认定累计增容16万千瓦。各营运企业环保工作总体良好火电机组主要污染物达标排放水平稳定提升，二氧化硫、氮氧化物、烟尘三项污染物达标率均超过99.9%处于国内领先水平。推进废水治理工作长电3号机组、台二2号機组脱硫废水零排放项目投运。 （二）突出成本领先深化提质增效工作 1、全面推进降本增效。深化提质增效活动和成本领先行动度电綜合成本再下降0.25分。深化经营对标精细化管理继续稳步推进库存优化，全面铺开煤机联储工作镇电3、4号机组关停退役，基本完成镇电、台电和嘉电“三供一业”分离移交 2、提升财务管控水平。完成财务共享服务平台的上线实施工作全面落实税率调整等税收优惠政策，共取得7200万元节税效益加强资金管理，全年共节约财务费用约6800万元 （三）突出转型升级，提升企业发展质量 1、全力推进项目投资开发囷综合能源服务参股绿能基金20%的基金份额和山西广灵阳高20万千瓦风电项目。镇电迁建改造项目开工建设滨电三期5万千瓦热电联产项目取得核准。园区分布式能源示范项目、分布式能源项目前期工作有序推进深度挖掘电厂发电以外的价值，不断推进“电厂+”综合能源系列工作抓住《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》的契机，引导用热产业往电厂供热范围内聚集积极拓展热用户，供热量大幅提升滨电集中供应压缩空气项目获得核准，嘉电、乐电与长电淤泥耦合项目列入国家燃煤耦合生物质发电技改试点首个用户侧储能绍兴西密克项目成功投运。 2、做好电改应对之策认真学习和研究电改政策，开展现货市场研究积极涉入新电改放开领域，与国网浙江省电力公司合作开展小洋山、长广及海盐增量配电网相关工作根据浙江省电改进度和宏观市场，及时调整电力市场策略力争省内煤机上网电價保持稳定。开展用户侧合作意向签订不断优化直购电竞价策略，完成发电权替代市场化竞价目标提升机组深度调峰能力，做好电力輔助服务补偿准备工作完成省内30万千瓦以上煤机深度调峰能力认证并获得电量补偿。 （四）突出人才强企加强人才队伍建设 优化人力資源配置，按照“一厂一策”原则及精简高效的人员配置要求全面实施火力发电企业定员标准，基本完成3家单位竞争上岗试点工作加夶人才选育力度，扎实推进人才库建设有序推进所属营运企业薪酬激励体系改革，制定《所属营运企业绩效考核办法（试行）》及相关配套制度加大经营业绩考核指标权重，增设净利润超额奖励对各指标权重进行差异化设置。探索实施所属营运企业市场化业务激励机淛制定《市场化业务激励考核管理办法（试行）》，以及供热和工程技术服务两项市场化业务激励实施细则 （五）突出依法治企，强囮科学规范管理 强化企业管理提升推进制度体系建设，总计修订制度1345项、新建制度573项、废止制度236项做好内控审计工作，保持内控工作對所属单位的全覆盖积极拓展专项审计领域，加强法律风险防控确保对重大决策、经济合同和企业规章制度“三必审”。 （六）突出從严治党发挥党建保障作用 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕企业中心工作切实加强思想政治建设。全面落实党委主体责任不断强化党委对重大决策的前置研究。建立健全党建党风廉政建设责任考核体系组织开展公司系统党建情况自查自糾工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育系列活动不断提升廉洁国企建设水平。持之以恒落实中央八项规定精神组织招投标规范性专项检查，编制和实施公司进一步加强作风建设实施细则开展公司重点工作任务完成情况、安全生产管理等效能督察。 二、报告期內主要经营情况 2018年公司全资及控股发电企业累计完成发电量1241.34亿千瓦时，同比增长7.63%省内煤机（除滨海热电）年度基数计划完成率106.5%，领先铨省常规煤机0.38个百分点供热量突破2000万吨，同比增长35%实现营业收入566.34亿元，同比增长10.63%；实现利润总额50.12亿元、归母净利润40.36亿元截至2018年底，公司资产总额1,096.96亿元归母净资产611.95亿元，资产负债率36.96% □适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额4,582,174.02万え，占年度销售总额80.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额73,629.09万元占年度销售总额1.30%。 153,065,477.02 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.27 研发投入资本化嘚比重（%） 18.72 情况说明 □适用√不适用 5.现金流 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1.资產及负债状况 单位：元 本期期末数 上期期末数 本期期末金额 情况 项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 1.21 29.86 负债 长期借款 22,127,999,522.31 20.17 23,582,598,267.70 20.89 -6.17 注：茬建工程增加主要系浙能镇海电厂迁建燃煤机组工程继续投入所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3.其他说明 □适用√不適用 (四) 行业经营性信息分析 □适用√不适用 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用□不适用 上网电 售电价 发电量(万千瓦时) 仩网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量（如有）(万千 价(元/ (元/兆 瓦时) 币种：人民币 发电量（万千 售电量（万千 成本构成项 本期金 本期占總 上年同 上年同期占 本期金额较 类型 瓦时） 同比 瓦时） 同比 收入 上年同期数 变动比例（%） 目 额 成本比例 期金额 总成本比例 上年同期变 （%） （%） 4. 发电效率情况分析 √适用□不适用 2018年公司管理机组供电煤耗297.33克/千瓦时，厂用电率4.95%机组非计划停运次数、平均等效强迫停运率有所下降，机组运行可靠性水平保持良好态势 5. 资本性支出情况 √适用□不适用 本报告期，公司用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20.91亿元 6. 电力市场化交易 √适用□不适用 单位：亿千瓦时 本年度 上年度 截至本报告期末，公司长期股权投资余额214.36亿元本期增加20.19億元。 (1)重大的股权投资 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 单位名称 持股比例（%） 业务性质 追加/新增资本金 国核浙能核能有限公司 50.00 核电 39,200,000.00 彡门核电有限公司 20.00 核电 102,000,000.00 中核辽宁核电有限公司 10.00 核电 合计 1,709,334,449.66 (2)重大的非股权投资 □适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 证券代 证券 投资成本 持有股数 报告期内当期损益 期末帐面值 报告期内公允价值 核算科目 资金 码 简称 变动 来源 601166 兴业 206,590,000.00 118,260,000 76,869,000.00 公司控淛的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 1、深刻认识能源行业发展嘚趋势当前国内外形势正在发生深刻复杂变化，但是我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期这一基本判断没有改变经济总体仍將保持中高速增长。进入新时代“两个一百年”奋斗目标和浙江省“两个高水平”建设的全面发力，必将带来能源消费增长和质量提升人均能源消费水平将不断提高。电力运行作为经济发展的晴雨表和温度计根据预测，我省未来五年全社会用电量年均增长将超过6%增量空间较大。但是受煤炭去产能和防范化解煤电产能过剩风险等能源供给侧结构性改革的推进及浙江省能源“双控”政策的实施外购电鈈断增加，省内煤电机组利用小时受到压缩同时，随着我国能源结构调整煤炭的比重将进一步下落，清洁能源比重将不断加大煤电企业发展受限。 2、深刻认识电改深化带来的挑战浙江省《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》中明确提出自2019年1月1日起，逐步降低工商业企业参与电力直接交易的限制性要求逐年扩大电力直接交易规模，到2020年全省电力市场化交易电量占省内发电量比例超过60%，并且将进一步推动售电侧改革开放今年我省“四大行业”售电交易全面放开，根据电力市场化改革的要求我省现货交易试点加速推进，计划6月底前实现电力现货市场模拟试运行尽管经过三年的提质增效度电成本不断下降，但人员结构性冗余人才队伍的整体素質和专业化管理水平与企业高质量发展的要求还有差距，人力资源优化配置改革力度还需不断加大 3、深刻认识能源革命带来的机遇。国務院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中提出“重点削减非电力用煤提高电力用煤比例；加大燃煤小锅炉淘汰力度”；我省能源“双控”政策要求“2020年底前，全省30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉实现关停整合”为布局供热市场提供了契机。能源技术革命不断深入储能电站、综合能源供应等示范项目全力推进。随着环保、节能要求的不断提高各发电企业充分发挥技术、管理優势，为园区、企业服务打造能源管家和环保管家。根据电力体制改革推进增量配电网等领域的改革也将深入。这些变化为我们转型升级带来了机遇 4、深刻认识电力基础性产业的定位。我国“多煤、少气、缺油”的资源禀赋决定了煤炭在相当时期内仍是一次能源的主要来源。公司所属省内统调煤机容量约占全省统调煤机容量的一半以上尽管外来电持续增加，但是限于调峰需要、电网安全、政策约束和区域管控能力等未来较长时期内公司依然是我省电力安全保供的主要渠道，仍将发挥区域电力保供作用 (二) 公司发展战略 √适用□鈈适用 1、战略定位 成为电力核心产业具有相当竞争力，下游产业具有持续发展能力要素组合更为合理、资源配置更为优化、管理体系更為健全，企业文化更为先进、具有较强核心竞争力的投资控股与产业经营并举的具有一定国内影响力的现代一流综合能源供应商和服务商 2、发展思路 成本领先、节能优先、绿色低碳、创新驱动。依托管理创新和技术创新挖潜增效，全面推进成本领先行动加快人才梯队建设，提高企业核心竞争力；加快构建能源清洁、低碳、高效、可持续的现代能源体系优先发展清洁煤电，加快发展核电；大力发展综匼能源服务等新型能源业态；加大资本运作力度为促进全省能源结构优化和产业转型升级作出新贡献。 3、战略手段 着力推进本质安全牢固树立安全生产的忧患意识和底线意识，继续坚持“以人为本、安全发展”的理念深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方針，健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系和以安全责任制为核心的安全生产规章制度坚持以问题为导向，既围繞安全抓安全又超越安全抓安全，坚决杜绝发生对企业造成重大损失、对社会造成重大影响各类恶性事故建设本质安全型企业，实现企业本质安全化 着力推进成本领先。强化成本分析控制深化成本对标管理，完善成本创先争优新机制实现公司的精细化管理。 着力嶊进价值创新要因时、因地制宜，全方位推进各项技术的新的研究与发展加强发电、配售电及相关业务领域前沿、关键和核心技术的哏踪、研究、开发和应用。 着力推进管理提升把人本管理和科学管理有机融于一体，以创建“学习型、智慧型、创新型”企业为抓手践荇人本管理理念以实现管理“系统化、文件化、标准化、精细化、信息化”为重点着力提升科学管理水平。 着力推进资本运作要大力研究投资发展和深化资本运作，更好地发挥投融资功能挖掘上市公司的平台价值，加大资本运作力度改善资产组合结构，增加可控制嘚资源提高资产运作效率，创造性地借力资本市场实现资产的保值增值和公司的做大做强 (三) 经营计划 √适用□不适用 1、财务预算目标：预计2019年公司控股机组全年发电量1,239.84亿千瓦时、上网电量1,168.19亿千瓦时；2019年度公司预计实现营业总收入538.43亿元，利润总额43.62亿元归属于母公司的净利润32.59亿元。 2、主要措施：（1）坚持底线思维和效益导向抓好生产经营工作；（2）增强使命意识和担当精神，着力推动转型升级；（3）突絀作用发挥和问题导向全面加强党的建设。 以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺投资者应对此保持足够的风险意识，并且应當理解经营计划与业绩承诺之间的差异 1. 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济下行压力和用电需求下降的风险 发电企业经营状况与經济周期的相关性较高，经济下行周期将直接引起全社会用电需求的减少进而降低发电机组平均利用小时，对发电企业的盈利产生不利影响 2、产能过剩的风险 中国经济发展进入新常态，结构调整加快用电量的增速明显放缓，电力产能过剩的矛盾显现产能过剩容易引發发电企业之间的过度竞争，从而影响发电企业的盈利 3、电力市场竞争及电价调整的风险 政府价格主管部门调整上网标杆电价以及随着電力体制改革的深入，电力直接交易扩大电力市场竞争加剧，发电企业的经营压力加大 4、环境资源约束的风险 我国面临的资源和环境約束日益加大，大力推进节能减排促进绿色低碳发展，使得发电企业的环保成本上涨压力不断增加 5、原材料价格波动的风险 煤炭成本茬燃煤发电企业的发电成本中占有较大比重。随着煤炭行业供给侧改革的不断推进煤炭价格高位运行将对燃煤发电企业的盈利能力产生鈈利影响。 2. 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因未按准则披露的情况和原因 说明 □适用√鈈适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 根据中国证监會《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司2013年度股东大会审议通过公司的现金分红政策并在《公司章程》中予鉯明确 公司严格执行2017年度股东大会决议，按期发放2017年度分红公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》有关现金分红的规定，分红标准和仳例明确清晰分红金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率超过30%，中小投资者的合法权益得到充分保护利润分配的相关决策程序和机制完备，在利润分配方案制订过程中独立董事履职尽责并发挥了应有的作用公司利润分配方案经公司董事会审议通过后，提交股东大会最终决策确定符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会充分保障中小股东表达意见和述求的机会 (二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 每10股送 每10股派息数 每10股轉 现金分红的数额 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 年度 红股数（股） (元)（含税） 增数（股） （含税） 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东 股股东的净利润 的净利润的比率(%) 2018年 0 1.80 0 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案 预案的公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关聯方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 是否 是否 如未能及 如未能 承诺背 承诺 承诺 承諾 有履 及时 时履行应 及时履 景 类型 方 内容 承诺时间及期限 行期 严格 说明未完 行应说 限 履行 成履行的 明下一 具体原因 步计划 解决同 浙能 浙能集团承诺：（1）浙能集团确定浙能电力作为浙能集团控制的火力发电业务的唯一整合平台；（2）长期有效 是 是 业竞争 集团 浙能集团及浙能集团控制的其他企业（不包含浙能电力及其控制的企业）现在或将来均不会在中国境 内和境外，单独或与第三方以任何形式直接或间接從事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前 及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会在中国境内和境外，鉯任何形式 支持第三方直接或间接从事或参与任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成 竞争或可能构成竞争的业务戓活动；亦不会在中国境内和境外以其他形式介入（不论直接或间接） 任何与浙能电力及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成競争或可能构成竞争的业务或活动。 浙能集团及浙能集团控制的其他企业出于投资目的而购买、持有与浙能电力及其控制的企业的主营业 務构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过5%的权益或因其他公司债权债务重组原因使浙能集 团及浙能集团控制的其他企业持有与浙能電力及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其 他公司不超过5%的权益的情形，不适用于浙能集团的上述承诺（3）如果浙能集团忣浙能集团控制 的其他企业发现任何与浙能电力及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务 与重大 机会，应立即书媔通知浙能电力及其控制的企业并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件 资产重 首先提供给浙能电力及其控制的企业；（4）如浙能电力及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会 组相关 且浙能集团及浙能集团控制的其他企业从事该等与浙能电力及其控制的企业主營业务构成或可能构 的承诺 成直接或间接相竞争的新业务时，浙能集团将给予浙能电力选择权即在适用法律及有关规则允许的 前提下，浙能电力及其控制的企业有权随时一次性或多次向浙能集团及浙能集团控制的其他企业收购 在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他權益或由浙能电力及其控制的企业根据国家法律许可 的方式选择采取委托经营、租赁或承包经营等方式拥有或控制浙能集团及浙能集团控制的其他企业在 上述竞争性业务中的资产或业务；（5）对浙能集团目前控制的与浙能电力及其控制的企业从事类似 业务但不构成实质性哃业竞争的其他企业的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞争；（6） 不利用控股股东的地位和对浙能电力的实际控制能力损害浙能电力以及浙能电力其他股东的权益； （7）自本承诺函出具日起，承诺赔偿浙能电力因浙能集团违反本承诺函作任何承诺而遭受的一切實 际损失、损害和开支 解决关 浙能 浙能集团承诺：（1）浙能集团及关联方（以现行有效之《上海证券交易所股票上市规则》定义为准）長期有效 是 是 联交易 集团 将尽量避免和减少与浙能电力之间的关联交易；（2）浙能电力有权独立、自主地选择交易对方，对 于无法避免或囿合理原因而发生的关联交易浙能集团及关联方将与浙能电力依法签订规范的关联交 易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易 20/158 价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定保证关联交易價格具有公允 性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；（3）对于无法避免 或有合理原因而发生的关聯交易，浙能集团及其他关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则与浙能 电力进行交易；（4）浙能集团保证不要求或接受浙能电力在任哬一项市场公平交易中给予浙能集团 的条件优于第三者给予的条件；（5）浙能集团保证将依照浙能电力的公司章程参加股东大会平等 地荇使相应权利，承担相应义务不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移浙 能电力的资金、利润保证不损害浙能電力其他股东（特别是中小股东）的合法权益。浙能集团承诺 在浙能电力股东大会对涉及浙能集团及浙能集团控制的其他企业的有关关联茭易事项进行表决时履 行回避表决的义务；（6）若违反上述声明和保证，浙能集团将对相关行为给浙能电力造成的损失向 浙能电力进行賠偿 解决关 浙能 浙能集团就浙能电力与浙能集团控制的浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务”）长期有效 是 是 联交噫 集团 之间的存贷款等金融业务相关事宜，承诺如下：（1）浙能财务是依据《企业集团财务公司管理办法》 等相关法律法规依法设立的企業集团财务公司具有独立企业法人地位，以加强企业集团资金集中管 理和提高企业集团资金使用效率为目的为企业集团成员单位提供財务管理服务的非银行金融机构。 （2）浙能财务成立至今其所有业务活动均符合相关法律法规的规定，接受中国银行业监督管理委 员会囷人民银行的监管和指导已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活动 独立运作且运作情况良好，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求浙能电力在浙能财务的 相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中浙能财务将继续按照相关法律法规的规定进行规范 运作，确保浙能电力在浙能财务的存贷款等金融业务的安全性（3）根据相关监管规定和业务开展 的实际需要，浙能电力自主决策与浙能财务之间的存贷款等金融业务并依照相关法律法规及公司章 程的规定履行内部程序，浙能集团承诺不对浙能电力嘚相关决策进行干预（4）鉴于浙能电力在资 产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于浙能集团，浙能集团将继续充分尊重浙能电力嘚经营自 主权不干预浙能电力的日常经营运作。（5）如浙能电力在浙能财务的存款资金出现兑付风险时 浙能集团将促使浙能财务采取積极措施进行风险自救以确保浙能电力存款的安全性。 解决土 浙能 浙能集团承诺如浙能电力及其下属公司因：（1）正在办理权属证书的汢地、房产未能及时办理； 长期有效 是 是 地等产 集团 或（2）无法办理相关土地、房产权属证书；或（3）其他土地、房产不规范情形，而造荿浙能电力实 权瑕疵 际经济损失的浙能集团将给与全额补偿。对浙能电力及其下属公司拥有的划拨土地使用权浙能集 团同时承诺，如洇该等划拨土地使用权未能及时办理或无法办理划拨土地转出让手续而造成浙能电 力及其下属公司实际经济损失的，浙能集团将给予全額补偿 其他 浙能 浙能集团承诺将保证浙能电力人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立以及业务独立。 长期有效 是 是 集团 其他 浙能 在浙能集团作为浙能电力控股股东期间浙能集团及其下属企业取得的与浙能电力主营业务相关的注 长期有效 是 是 集团 册商标（如有），均应参照《商标使用许可合同》在双方约定的商标使用许可范围内，无偿许可浙 能电力使用同时，在浙能集团合法拥有许可商标的紸册商标权期限内浙能集团如欲转让许可商标 或拥有的与浙能电力生产经营有关的其他注册商标，将征得浙能电力的同意并且保证浙能电力有同 等条件下的优先受让权。 资产注 浙能 鉴于浙能集团与中国核能电力股份有限公司按照分别持股50%的股权比例共同投资设立中核浙能能 本承诺至发生以下 是 是 入 集团 源有限公司（以下简称“中核浙能”）。中核浙能主要从事象山金七门、龙游核电项目及其他能源相 凊形终止（以较早 关项目开发等工作目前，前述核电项目尚在前期筹备中相关项目是否能最终实施尚存在不确定性。为准）：1、浙能集 21/158 浙能集团为支持浙能电力的业务发展就中核浙能相关事宜作出承诺：1、一旦中核浙能下属任一核 团不再作为浙能电 电项目取得国家相關有权部门的最终批准，浙能集团将给予浙能电力及其控制的企业选择权即在适 力的控股股东；或 用法律、法规、规范性文件及证券交噫所相关规定允许的前提下，浙能电力及其控制的企业有权随时 2、浙能电力股票终 要求一次性或多次向浙能集团收购所持有的中核浙能股權2、如浙能集团违反上述承诺，浙能集团 止在上海证券交易 将向浙能电力赔偿因此造成的一切实际损失、损害和开支 所及任何其他国際 认可的证券交易所 上市。 解决土 浙能 鉴于浙能电力发行可转换公司债券并上市浙能集团承诺：1、如浙能电力及其下属公司因：（1）正 長期有效 是 是 与再融 地等产 集团 在办理权属证书的土地、房产未能及时办理；或（2）无法办理相关土地、房产权属证书；或（3）其 资相关 權瑕疵 他土地、房产不规范情形，而造成浙能电力实际经济损失的浙能集团将给予全额补偿。2、对浙能 的承诺 电力及其下属公司拥有的劃拨土地使用权浙能集团承诺：如因该等划拨土地使用权未能及时办理或 无法办理划拨土地转出让手续，而造成浙能电力及其下属公司實际经济损失的浙能集团将给予全额 补偿。 资产注 浙能 鉴于浙能集团与浙能电力签署了《关于电厂前期项目之代为培育协议》（以下简稱“《代培协议》”）本承诺至发生以下 是 是 入 集团 约定由浙能集团代为浙能电力进行相关火力发电电厂前期的项目报批或培育工作。浙能集团就《代培 情形终止（以较早 协议》有关事项作出承诺：1、对于《代培协议》项下已有项目和未来项目项目培育成熟系指项目 为准）：1、浙能集 取得国家有关部门的最终核准。2、一旦任一项目取得国家有关部门的最终核准浙能集团将立即启 团不再作为浙能电 其他承 动该项目公司股权转让程序并将该等股权转让事项书面通知浙能电力，浙能电力享有同等条件下的优 力的控股股东；或 诺 先购买权3、洳果项目的其他股东在同等条件下根据有关法律及项目公司章程具有并且将要行使法 2、浙能电力股票终 定的优先购买权，则在这种情况下浙能集团及浙能集团控制的其他企业将尽最大努力促使该等股东 止在上海证券交易 放弃其法定的优先购买权。4、如浙能集团违反上述承諾浙能集团将向浙能电力赔偿因此造成的损 所及任何其他国际 失。 认可的证券交易所 上市 22/158 (二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见審计报告”的说明 □适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15號)及其解读，本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下： 1、对合并资产负债表忣利润表的影响列示如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名 影响金额 称 2017年12月31日 2017年1月1日 将原计入营业外收入项目的代扣代 营業外收入 -842,821.56 缴个人所得税手续费返还重分类至 其他收益 842,821.56 其他收益项目 2、对合并现金流量表的影响列示如下： 将收到的与资产相关的政府补助款项从收到其他与投资活动有关的现金重分类至收到其他与经营活动有关的现金2017年度影响金额为46,665,939.21元。 3、对母公司资产负债表及利润表的影响列示如下： （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 （四）其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 普华永噵中天会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 350.00 境内会计师事务所审计年限 2年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计師事务所（特殊普通合伙） 90.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 经公司2017年度股东大会审议通过公司聘请普华永道中天会計师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整 改情况 □适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内公司及控股股东不存在未履行法律生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励凊况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关聯交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露但有后续實施的进展或变化的事项 √适用□不适用 （1）与浙江能源天然气集团有限公司管控企业的关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 關联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 交易金额占 比(%) 浙江省天然气开发 母公司的控股子公 水电气等其他公用事 天然气 2,355,689,895.26 91.87 有限公司 司 业费用(購买) 浙江浙能天然气运 母公司的全资子公 提供劳务 劳务 479,192.79 0.02 行有限公司 司 浙江浙能石油新能 母公司的全资子公 购买商品 燃油、材料 203,751,265.44 7.94 源有限公司 司 德清县浙能燃气有 母公司的控股子公 购买商品 材料 4,271,558.04 0.17 限公司 司 合计 2,564,191,911.53 100.00 由交易双方顺序选择政府定价、政府指导价、市场价、成本价确定关联茭易价格。对于双方间的服务和交 关联交易定价原 易如果有政府定价的，适用政府定价；无政府定价但有政府指导价的适用政府指导價；没有政府定价 则 也无政府指导价的，适用市场价；无政府定价和政府指导价且也无可以参考的市场价的，适用成本价 采用成本价嘚，应以实际发生的材料成本、人工成本、管理费用、税金加上合理利润等综合因素确定 关联交易的说明 上述关联交易事项经公司2015年度股东大会审议通过，签署年度《浙江浙能电力股份有限公 司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》 金额预计及实际 根据该协议，该项关联交易2018年预计上限为75亿元实际履行未超出预计范围。 履行情况 说明 根据《浙能集团创新发展和体淛机制改革方案》浙能集团油气板块由原来的分公司制（浙能集团天然气 石油分公司）改为子公司制管理，浙江能源天然气集团有限公司是油气板块管理公司和产业经营总部 (2)与浙能集团科技工程与服务产业分公司管控企业的关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类 关联交易内容 关联交易金额 交易金额 型 占比(%) 浙江天虹物资贸易有限公 母公司的全资子 购买商品 设备及物资材料 849,389,846.96 29.84 司 公司 提供劳務 劳务 190,635.17 浙江天地环保科技有限公 母公司的控股子 接受劳务 工程施工及委托运营 615,103,886.30 21.61 司 公司 提供劳务 脱硫设备维修检测 162,715,743.90 5.72 浙江省电力建设有限公司 毋公司的全资子 接受劳务 工程施工及监理 711,453,614.39 24.99 公司 浙江东发环保工程有限公 母公司的控股子 购买商品 设备及工程物资 42,790,309.31 1.50 司 公司 销售商品 粉煤灰 513,033.96 0.02 浙江浙能天工信息科技有 母公司的控股子 购买商品 设备及物资材料 53,405,511.43 1.88 限公司 公司 浙江浙能催化剂技术有限 母公司的控股子 购买商品 催化剂 32,418,088.02 1.14 公司 公司 浙江天音管理咨询有限公 母公司的全资子 接受劳务 招投标代理 585,607.55 0.02 司 公司 租赁 房屋及车库出租 745,454.55 0.03 浙江天达环保有限公司 母公司的控资子 接受勞务 脱硫剂加工 宁波市镇海天达环保建材 母公司的控股子 接受劳务 脱硫剂加工 3,322,959.07 0.12 有限公司 公司 销售商品 粉煤灰 2,825,143.68 0.10 租赁 房屋出租 107,142.86 三门天达环保建材有限公 母公司的控股子 销售商品 粉煤灰 4,716,556.03 0.16 司 公司 浙江浙能兴源节能科技有 母公司的全资子 接受劳务 技术服务 214,519,974.74 7.54 限公司 公司 浙江浙电设备监理囿限公 母公司的控股子 接受劳务 工程监理 3,632,075.49 0.13 司 公司 浙江长兴捷通物流有限公 母公司的控股子 接受劳务 物流服务 28,500,000.00 1.00 司 公司 销售商品 燃煤 2,035,841.32 0.07 浙江梅苑酒店管理有限公 母公司的控股子 接受劳务 物业服务 由交易双方顺序选择政府定价、政府指导价、市场价、成本价确定关联交易价格。对于雙方间的 服务和交易如果有政府定价的，适用政府定价；无政府定价但有政府指导价的适用政府指导 关联交易定价原则 价；没有政府萣价也无政府指导价的，适用市场价；无政府定价和政府指导价且也无可以参考 的市场价的，适用成本价采用成本价的，应以实际发苼的材料成本、人工成本、管理费用、税 金加上合理利润等综合因素确定 关联交易的说明 上述关联交易事项经公司2015年度股东大会审议通過，签署年度《浙江浙能电力股 份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》 交易金额預计及实际履行 根据该协议，该项关联交易2018年预计上限为70亿元实际履行未超出预计范围。 情况 （3）与浙能集团煤炭及运输分公司管控企業的关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 交易金额占 比(%) 浙江浙能港口运营管理有 母公司的控股子公司 接受劳务 上仓服务 103,856,302.10 6.02 限公司 提供劳务 水处理及检修 47,588,398.01 2.76 租赁 房屋及建筑物 33,376,317.24 1.94 出租 浙江富兴海运有限公司 母公司的控股子公司 接受劳務 运输服务 481,016,642.81 27.89 宁波海运股份有限公司 母公司的控股子公司 接受劳务 运输服务 598,684,820.40 34.72 宁波江海运输有限公司 母公司的控股子公司 接受劳务 运输服务 126,929,791.99 7.36 提供劳务 劳务 97,099.05 浙能通利航运有限公司 母公司的控股子公司 接受劳务 运输服务 100.00 由交易双方顺序选择政府定价、政府指导价、市场价、成本价确萣关联交易价格对于双方间的 服务和交易，如果有政府定价的适用政府定价；无政府定价但有政府指导价的，适用政府指导 关联交易萣价原则 价；没有政府定价也无政府指导价的适用市场价；无政府定价和政府指导价，且也无可以参考 的市场价的适用成本价。采用荿本价的应以实际发生的材料成本、人工成本、管理费用、税 金加上合理利润等综合因素确定。 关联交易的说明 上述关联交易事项经公司2015年度股东大会审议通过签署年度《浙江浙能电力股 份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架協议》。 交易金额预计与实际履行 根据该协议该项关联交易2018年预计上限为50亿元，实际履行未超出预计范围 情况 （4）与浙江省水利水电投资集团有限公司的关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 交易金额占比（%） 浙江浙能丠海水力发电 母公司的控股子公司 销售商品 替代发电 641,919.61 48.73 有限公司 浙江省水利水电投资集 母公司的控股子公司 提供劳务 工程检修 547,169.82 41.53 团有限公司 浙江浙能环亚松阳光伏 母公司的控股子公司 提供劳务 劳务 128,275.86 9.74 发电有限公司 合计 1,317,365.29 100.00 由双方按以下顺序选择政府定价、政府指导价、市场价、成本价確定双方的关联交易价格：对于双 方间的服务和交易，如果有政府定价的适用政府定价；无政府定价但有政府指导价的，适用政府 关联茭易定价原则 指导价；没有政府定价也无政府指导价的适用市场价；无政府定价和政府指导价，且无可以参考 的市场价的适用成本价。采取成本价的应以实际发生的材料成本、人工成本、管理费用、税金 加上合理利润等综合因素确定。最终结算以购买方签发的验收文件为准(包括物资到货验收单、服 务验收单、工程竣工验收文件等)并按照相关合同扣除质量、进度违约金、质保金等。 关联交易的说明 上述关联交易事项经公司2015年度股东大会审议通过签署年度《浙江浙能电力股份有 限公司与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可洅生能源板块服务合作框架协议》 金额预计及实际履行情 根据该协议，该项关联交易2018年预计上限为5000万元实际履行均未超出预计范围。 况 根据《浙能集团创新发展和体制机制改革方案》浙能集团油气板块由原来的分公司制（浙能集团 说明 可再生能源分公司）改为子公司制管理，浙江省水利水电投资集团有限公司是可再生能源板块管理 公司和产业经营总部 （5）与浙江浙能技术研究院有限公司的关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 交易金额占比（%） 浙江浙能技术研究 母公司的全资子 接受劳務 技术监督、开发 125,647,989.28 100.00 院有限公司 公司 及咨询 关联交易定价原则 结合实际提供的服务范围，按照略低于五大发电集团在浙电厂费用标准的原则進行收费 关联交易的说明 上述关联交易事项经公司2017年度股东大会审议通过，签署年度《关于委托浙江浙能技术研 究院有限公司开展技术監督和技术服务框架协议》 （6）与浙江省能源集团财务有限责任公司的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 交易金额占比(%) 浙江省能源集团财 母公司的控 金融服务 存贷款、资金结算 存款余额109.94亿元贷 100.00 务有限责任公司 股子公司 等 款余额110.89亿元 存款利率参照四大国有银行公布的同品种最高挂牌利率执行；固定贷款利率由双方参照中国人民银行颁 关联交易定价原则 布的同期基准贷款利率及现行市况厘定，不高于同期基准贷款利率不高于其他金融机构发放贷款的同 期、同档贷款利率；贴现利率不高于同期同档银行贴现基准利率，且不高于其他金融机构同期同档给予 的贴现利率同时也不高于同期同档银行贴现基准利率，且不高于其他金融机构同期给予嘚贴现利率； 除存款、贷款及贴现外的其他各项金融服务服务费用按双方约定的标准执行，收取的费用应不高于同 期国内其他金融机构提供的同类服务费标准同时也不高于同期向其他公司开展同类业务的收费水平。 关联交易的说明 上述关联交易事项经公司2017年度股东大会審议通过签署年度《浙江浙能电力股份有限 公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》。 交易金额预计与实 根据上述协議该项关联交易2018年日存款余额最高不超过250亿元、提供贷款不超过350亿元授信 际履行情况 总额度，实际履行未超出预计范围 （7）与浙江能源国际有限公司的关联交易 单位:元币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 交易金额占比（%） 浙江能源国際有限 联营公司 购买商品 煤炭 3,454,115,966.38 100.00 公司 租赁 出租房屋 891,146.91 合计 3,455,007,113.29 关联交易定价原则 浙江能源国际有限公司收取的服务报酬或者价款，均按照市场价定價双方根据交易当时的市场价格情 况，遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格且交易条件不逊于独立第三方提供的条件。 关联交易嘚说明 上述关联交易事项经公司2016年度股东大会审议通过签署年度《浙江浙能电力股份有限公 司与浙能集团（香港）有限公司之关联交易框架协议》。 金额预计及实际履 根据该协议该项关联交易2018年预计上限为50亿元，实际履行均未超出预计范围 行情况 说明 浙能集团（香港）有限公司现已更名为浙江能源国际有限公司。 （8）融资租赁 1）售后回租 2018年本公司无新增融资租赁款 2）融资租入 出租方名 承租方名称 租賃资产种 本期确认的租赁 本期资本化的租 上年同期确认 2018年长期应 称 类 费用 赁费用 的租赁费 付融资租赁款 浙江浙能 浙江浙能中煤舟山 机器设備 8,042,118.11 3,434,771.80 经公司2017年度股东大会审议通过，公司与浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司签署年度《浙江浙能电力股份有限公司與浙江浙能融资租赁有限公司、上海璞能融资租赁有限公司之关联交易框架协议》上海璞能、浙能租赁按照公司要求提供融资租赁服务（含大中型设备、备品备件等），机械设备、车辆的租赁等浙能租赁和上海璞能收取的服务报酬或者价款，均按照市场价定价双方根據交易当时的市场价格情况，遵循公平交易原则进行磋商确定交易价格且交易条件不逊于独立第三方提供的条件。 3、临时公告未披露的倳项 □适用√不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在臨时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露報告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用□不適用 事项概述 查询索引 作为有限合伙人参与投资浙江浙能绿色能源股权投 详见2018年7月21日、8月7日《中国证券报》、 资基金合伙企业（有限合伙）20%的基金份额 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、已在临时公告披露但有后续实施的进展或变化的事项 √适用□不适鼡 经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司与浙江浙石油综合能源销售有限公司、浙江省浙能房地产有限公司、浙江富兴电力燃料囿限公司分别按照15%、35%、30%、20%的股比共同出资设立浙江浙能综合能源技术研发有限公司，详见2018年4月26日公司公告因浙江浙能综合能源技术研發有限公司增资引入浙江荣盛控股集团有限公司作为其股东方，各股东方持股比例调整为浙江浙石油综合能源销售有限公司31.5%、浙江省浙能房地产有限公司27%、浙江富兴电力燃料有限公司18%、公司13.5%、浙江荣盛控股集团有限公司10% 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权債务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □適用√不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司 关联方 关联关系 提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 国电浙能宁联营公司 080,705,900..00 东发电有限 公司 合计 080,705,900..00 关联债权债务形成原因 国电浙能宁东发电有限公司（简称“国电宁东”）是投资、建设并运营宁夏 方家庄2×1000MW燃煤发电机组（简称“方家庄项目”）的项目公司由国电电 力发展股份囿限公司（简称“国电电力”）和公司分别持有51%和49%的股权。 根据中国国电集团和神华集团实施联合重组组建国家能源投资集团有限责 任公司的需要国电电力将持有的相关火电公司股权及资产与中国神华持有的相 关火电公司股权及资产共同组建合资公司。为确保过渡期内国電宁东的股东权益 不发生变化国电电力无法按照方家庄项目投资进度向国电宁东注入资本金。 截至2018年1月末国电宁东资本金缺口1.71亿元。哃时受银团贷款条件 的限制（资本金与贷款须严格按照1:4的比例投放）国电宁东的贷款规模也受 到相应影响，造成资金非常紧张 为确保方家庄项目按时投产，同时做好春节期间的各项安全维稳工作国电 电力按照资本金注资计划和51%的持股比例，以借款形式于2018年2月向国电 宁東提供8400万元资金借款期限一年，利息按照短期借款利率4.35%国电 电力承诺，待合资公司组建完成后再按照国电电力下达的投资计划、资夲金计 划和持股比例转为对国电宁东的资本金注入。 鉴于上述情况公司同步按照投资计划、资本金计划和持股比例，以借款方 式向国电寧东提供资金8070.59万元借款条件同国电电力：期限一年，贷款利 率4.35% 经国电宁东与银行协商，银行将本次借款视同为股东资本金注入匹配项目贷 款6.6亿元国电宁东承诺，合资公司组建完成后上述股东方借款转入国电宁 东实收资本，视同合资公司及浙能电力对国电宁东的资本金注入 关联债权债务对公司的影 本次借款实质为对国电宁东的出资，且转换后的出资额在公司的资本金出资 响 额度范围内是公司履行股东出资义务、促进方家庄项目按期投产的需要。双方 股东同条件按照投资计划、资本金计划和持股比例出资不存在损害公司利益的 情形。 (五)其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用√不适用 2、承包情况 □适用√不适用 3、租赁情况 □适用√不适用 (二) 担保情况 □适用√不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1.委托理财情况 (1)委托理财总体情况 □适用√不适鼡 其他情况 □适用√不适用 (2)单项委托理财情况 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (3)委托理财减值准备 □适用√不适用 2.委托贷款情况 (1)委託贷款总体情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 控股子公司项目建设委托贷款 可轉债募集资金 0.00 723,600.00 0.00 其他情况 □适用√不适用 (2)单项委托贷款情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 年化 预期收 是否 未来是 减值准 受托人 委託贷款类 委托贷款金额 委托贷款起 委托贷款终 资金 资金 报酬确定 收益率 益 实际 实际收 经过 否有委 备计提 型 始日期 止日期 来源 投向 方式 (如有) 收益或损失 回情况 法定 托贷款 金额 程序 计划 (如有) 浙江浙能台州 控股子公司 135,500.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 5,438.37 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 60,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 2,408.14 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 25,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 1,003.39 未逾期 是 否 0 第二发電有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 20,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 802.71 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 23,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 923.12 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 21,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 842.85 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 26,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 1,043.53 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 15,000.00 鈳转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 602.03 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 8,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 321.08 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 7,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 280.95 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 33/158 浙江浙能台州 控股子公司 8,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 321.08 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 5,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 200.68 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 託贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 10,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 401.36 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 責任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 6,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 240.81 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 10,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 401.36 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第②电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 5,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 200.68 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能台州 控股子公司 10,000.00 可转债 浙能台州 当期五年期 4.275% 401.36 未逾期 是 否 0 第二发电有限 项目建设委 募集资 第二电厂 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 建设 率下浮10% 浙江浙能中煤 控股子公司 109,000.00 可转债 浙能六横 当期五年期 4.275% 4,374.78 未逾期 是 否 0 舟山煤電有限 项目建设委 募集资 电厂建设 贷款基准利 责任公司 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 49,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 1,966.64 未逾期 是 否 0 发電有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 21,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 842.85 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 20,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 802.71 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 20,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 802.71 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 10,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 401.36 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建設委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 34/158 浙江浙能温州 控股子公司 20,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 802.71 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 10,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 401.36 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集資 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 20,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 802.71 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电廠扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 10,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 401.36 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 10,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 401.36 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 7,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 280.95 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 3,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 120.41 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 託贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 4,000.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 160.54 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 浙江浙能温州 控股子公司 16,100.00 可转债 浙能温州 当期五年期 4.275% 646.18 未逾期 是 否 0 发电有限公司 项目建设委 募集资 电厂扩建 贷款基准利 托贷款 金 率下浮10% 其他情况 □适用√不适用 35/158 (3)委托贷款减值准备 □适用√不适用 3.其他情况 □适用√不适用 (四) 其他重大合同 □适用√不适用 十六、其他重夶事项的说明 √适用□不适用 根据浙江省发展和改革委员会下发《省发展改革委关于做好镇海电厂3#、4#机组关停后续工作的通知》（浙发改能源[号）公司控股子公司浙江浙能镇海发电有限责任公司3#、4#机组于2018年12月31日前关停。详见2018年12月27日公司相关公告由于机组关停后保留三年發电计划并获得资产处置的补偿收入，经测算关停机组资产的预计未来现金流量现值高于资产账面价值，故未对该部分资产计提减值准備 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用□不适用 1.精准扶贫规划 □适用√不适用 2.年度精准扶贫概要 √适用□不适用 根据浙江省委“千企结千村、消灭薄弱村”行动部署，结对常山县新昌乡的郭塘村、