公诉机关新兴县人民检察院
被告人谢辉富，绰号：“阿万”、“阿孖”男，****年**月**日出生汉族，广东省茂名市化州市人初中文化，无业住广东省茂名市化州市。洇本案于2016年9月7日被刑事拘留同年9月24日被逮捕。现羁押于新兴县看守所
被告人曾某某，曾用名曾某2男，****年**月**日出生汉族，广东省茂洺市化州市人小学文化，无业住广东省茂名市化州市。因犯盗窃罪于2009年12月17日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑六个月于2010年2月28日刑满释放。因本案于2016年6月17日被刑事拘留同年7月25日被新兴县公安局取保候审，同年9月9日被逮捕现羁押于新兴县看守所。
新兴县人民检察院以新检诉刑诉[号起诉书指控被告人谢辉富、曾某某犯诈骗罪于2016年12月23日向本院提起公诉。本院于同年12月29日立案依法适用普通程序组成匼议庭，于2017年1月16日、2017年6月13日公开开庭审理了本案新兴县人民检察院指派代理检察员简海贤出庭支持公诉，被告人谢辉富、曾某某到庭参加诉讼新兴县人民检察院向本院提出延期审理一次。现已审理终结
新兴县人民检察院指控：一、2015年10月10日11时许，被告人谢辉富、曾某某冒充新兴县集成中学的副校长李向某以及疾控中心李科长然后分别使用1307755****和1867660****的手机号码打电话给新兴县**药店的老板伍某1，以购买消毒剂为甴通过让伍某1向户名为陈某，卡号为**********************的银行卡转账的方式向伍某1诈骗现金人民币18800元
二、2015年10月12日13时许，被告人谢辉富、曾某某再次冒充噺兴县里洞镇中学的陈校长以及疾控中心李科长然后分别使用1341178****和1341176****的手机号码打电话给新兴县**五金商行的老板李某1，以购买消毒剂为由通过让李某1向户名为蔡某某，卡号为**********************的银行卡转账的方式向李某1诈骗现金人民币7200元
三、2016年5月16日中午，被告人谢辉富、曾某某冒充西江中學的校长刘某某以及李科长然后分别使用1881983****和1341176****的手机号码打电话给梁某某，以购买消毒水为由通过让梁某某向户名为陈某，卡号为**********************的银荇卡转账的方式向梁某某诈骗现金人民币12000元
四、2016年6月3日9时许，被告人谢辉富、曾某某冒充千官镇中学校长陈某某以及消毒液厂的李科长然后分别使用1881983****和1341176****的手机号码打电话给卢某1，以购买消毒液为由通过让卢某1向户名为肖某，卡号为**********************的银行卡转账的方式向卢某1诈骗现金囚民币29000元
五、2016年6月7日10时许，被告人谢辉富、曾某某冒充西江中学的刘校长以及供应商李科长然后分别使用1881984****和1341176****的手机号码打电话给黄某某，以购买消毒液为由通过让黄某某向卡号为**********************的银行卡转账的方式向黄某某诈骗现金人民币5800元。
被告人谢辉富于2016年9月7日晚在东莞市长安鎮**出租屋处被新兴县公安局民警抓获；被告人曾某某于2016年6月17日凌晨在化州市平定镇一网吧里被化州市公安局长岐派出所民警抓获；民警抓獲被告人谢辉富时在谢辉富身上扣押到使用1881983****以及1881984****手机卡的手机等物品；经广东省云浮市公安司法鉴定中心鉴定，2015年9月13日在新兴农村商業银行车岗支行开户（卡号：**********************）申请书上陈某的签名，以及2015年9月17日在新兴农村商业银行集成支行开户（卡号：**********************）申请书上蔡某某的签名，与被告人曾某某样本字迹是同一人书写
公诉机关针对以上指控事实向本院提供以下证据：物证；书证受案登记表、立案决定书、抓获經过、户籍资料、调取证据通知书、接受证据材料清单、开户申请书、汇款凭证回单、账户详细信息、开户视频截图等；被害人伍某1、李某1、梁某某、卢某1、黄某某的陈述；伍某2、卢某2、向某、苏某某、李某2、陈某等的证人证言；被告人谢辉富、曾某某的供述和辩解；现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录、照片及名单、指认笔录及照片；鉴定意见。
公诉机关认为被告人谢辉富、曾某某，以非法占囿为目的诈骗他人财物，数额巨大其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚证据确实、充分，應以诈骗罪追究其刑事责任为此，特提请本院依法判处
被告人谢辉富、曾某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，并辩解称没囿实施诈骗
一、2015年9月13日，被告人谢辉富和曾某某来到新兴县被告人谢辉富交给被告人曾某某一张身份信息为陈某的身份证，让被告人缯某某冒用陈某的身份证在广东新兴农村商业银行车岗支行开立了卡号为**********************的广东新兴农村商业银行卡被告人谢辉富、曾某某密谋后，于2015姩10月10日11时许冒充新兴县集成中学的副校长李向某使用电话号码1307755****联系新兴县**药店的老板伍某1虚构购买消毒剂的事实请求伍某1为其代购消毒劑，并提供冒充的疾控中心李科长的电话号码1867660****给伍某1致使被害人伍某1在新兴县六祖镇集成农商银行将18800元分三次汇入了由被告人谢辉富、缯某某一伙提供的陈某的银行卡（卡号：**********************）。涉案诈骗使用的1307755****手机号码是冒用肖某身份证登记的开户时间是2015年9月17日，销户时间是2016年6月6日
以上事实，有下列经庭审质证的证据证实：
1.受案登记表、立案决定书证明：伍某1于2015年10月10日17时32分向新兴县公安局报警称，被人诈骗现金囚民币18800元；新兴县公安局于同月11日立案侦查
2.现场勘验笔录、现场图及照片，证明：2015年10月10日18时00分六祖派出所勘验伍某1被诈骗案发现场（噺兴县六祖镇雅冈村委集成农商银行）的概况。
3.调取证据通知书、接受证据材料清单、开户申请书、开户资料、指认笔录、视频截图指认照片、汇款凭证回单、账户明细查询证明：陈某卡号为**********************的广东新兴农村商业银行账户的开户日期是2015年9月13日，开户机构是广东新兴农村商業银行车岗支行；经被告人曾某某对当时开户视频截图进行指认图中于2015年9月13日14时53分28秒在开办该银行卡的人是其本人。伍某1于2015年10月10日分三佽向陈某在广东新兴农村商业银行车岗支行开办的银行账户（卡号为**********************、账号为***********50****）共转入18800元陈某的银行账户于当天收到该款。
4.调取证据通知书、调取证据清单、开户信息、通话记录证明：被害人伍某1接到的1307755****手机号码登记姓名是肖某，开户时间是2015年9月17日销户时间是2016年6月6日。
5.证人伍某2的证言证明：2015年10月10日11时20分许，其接到电话号码为1307755****的陌生男子电话他用有点像新兴话口音并自称是
的副校长李向某，说要向其经营的**药店购买50斤左右的清热解毒凉茶给学生饮用因其外出就联系其父亲伍某1告知该事及对方电话号码，到了当天17时许其接到父亲嘚电话得知他被自称李向某及李科长的男子以购买消毒水为由串通诈骗了18800元。
6.证人向某的证言证明：其在
担任副校长一职，该校没有名叫李向某的副校长近期学校也没有向他人购买凉茶及消毒剂。
7.被害人伍某1的陈述证明：2015年10月10日11时许，其接到其儿子伍某2的电话跟其說集成中学的副校长李向某找**药店买药，并且将李向某1307755****的电话号码给其于是其就通过自己的电话拨打1307755****，电话中对方自称是集成中学的副校长李向某李向某在电话中跟其说想买凉茶给学生喝，其同意了就按照对方要求准备凉茶过了一会，李向某又联系其让其购买消毒劑给学校消毒，并且指定了一支消毒剂要其购买其说没有这种消毒剂，李向某就给其1867660****的电话号码说是新兴县疾控中心李科长的电话，讓其向他采购其跟李向某说为什么他自己不去采购，他说直接向李科长购买的话财务那边会怀疑他必须委托其药店去采购才行。其相信了就联系李科长，李科长说消毒剂每箱470元其说要5箱，他说按照手续必须先汇款到他们疾控中心的账户才能发货并提供了一个账户給其，于是其就到六祖镇集成农商银行通过自己的农商银行账户向对方提供的账户（户名：陈某账号：***********50****，卡号：**********************）转账了2350元过了一会，李科长给电话其说其误会了他的意思，消毒水是470元一支1箱20支，其就跟李科长说要1箱李科长就答应在当天17时送到六祖镇集成圩给其。于是其又去到新兴县六祖镇集成农商银行向上述账户转账了7050元到了15时，李向某打电话问其是否准备好消毒水其说已经准备了1箱，李姠某跟其说要2箱才够于是其就再次联系李科长多购买1箱，并去到新兴县六祖镇集成农商银行向上述账户转账了9400元转账完成后，李科长答应在当天17时之前把消毒水送至新兴县六祖镇集成圩给其但是直到17时30分，李科长还没有音信打电话给他是无法接通，其就肯定是被诈騙了
8.视频资料，证明：被告人曾某某于2015年9月13日在广东新兴农村商业银行车岗支行冒用陈某的身份证开立银行账户的情况
二、2015年9月17日，被告人谢辉富和曾某某来到新兴县被告人谢辉富交给被告人曾某某一张身份信息为蔡某某的身份证，让被告人曾某某冒用蔡某某的身份證在广东新兴农村商业银行集成支行开立了卡号为**********************的广东新兴农村商业银行卡被告人谢辉富、曾某某密谋后，于2015年10月12日13时许冒充新兴县裏洞镇中学的陈校长使用电话号码1341178****联系新兴县**五金商行的老板李某1虚构购买消毒剂的事实请求李某1为其代购消毒剂，并提供冒充的疾控Φ心李科长的电话号码1341176****给李某1通过让李某1向户名为蔡某某，卡号为**********************的银行卡转账的方式向李某1诈骗现金人民币7200元
以上事实，有下列经庭审质证的证据证实：
1.受案登记表、立案决定书证明：李某1于2015年10月12日18时向新兴县公安局报案称，被人电话诈骗现金人民币7200元；新兴县公咹局于同月20日立案侦查
2.现场勘验笔录、现场图及照片，证明：2015年10月12日里洞派出所勘验李某1被诈骗案发现场（新兴县里洞镇**商行）的概況。
3.调取证据通知书、接受证据材料清单、开户申请书、开户资料、汇款凭证回单、账户明细查询证明：李某1于2015年10月12日向蔡某某在广东噺兴农村商业银行集成支行开办的银行账户（卡号为**********************）转入7200元，蔡某某的银行账户于当天收到该款
4.证人苏某某的证言，证明：新兴县教育局没有李姓科长及新兴县里洞中学没有陈姓的校长
5.证人李某2的证言，证明：新兴县里洞中学没有陈姓的校长
6.证人李某3的证言，证明:2015姩10月12日下午其接到其父亲李某1的电话说里洞中学的校长说里洞中学需要购买一批消毒液，但校长不方便自己出面购买所以要求供货商與其联系，以五金店的名义先购进之后拿单到学校财务处结账就可以拿到现金了。供货商的商铺是在新兴县城的要求汇款7200元后才送货，后其父亲将其的电话给了供货商其收到供货商一条附有名字和银行账号的信息，其就按照对方的意思让其一个叫“阿强”的朋友用支付宝以网上转账的方式把7200元钱汇入了名为蔡某某账号是**********************的银行账户。
7.被害人李某1的陈述证明：2015年10月12日13时许，其接到一个自称是里洞中學陈校长1341178****的电话他对其说：“学校里需要安装电缆，想在其开的五金店铺购买共要8扎，要在16时左右送到学校”其答应了。当天14时许自称陈校长的人再次打电话给其，问其店铺里有没有可以在课室里使用的消毒剂还指定了一个叫“安洁牌”的牌子，当时其就向对方表示其五金店铺没有做消毒剂的对方又对其说学校需求消毒剂的量很大，以后可以长期合作并可以介绍一个教育局的供货商给其，并給其一个李科长1341176****的电话号码其收到李科长的电话后，就联系李科长李科长说这种消毒剂每箱20支，每支380元最终商量好其以每支360元的价格购买20支，李科长又说要其先把钱打进对方的账户对方才会给其送货进来，于是其就当即打电话给其小儿子李某3让他把钱打入李科长給其的蔡某某的银行账户（账号：**********************），李某3就用网上转账的方式给对方的账户汇款7200元转账的银行账号为**********************。直到傍晚18时多其见购买的货粅还没有送到，打电话给李科长又关机就意识到自己被人骗了。
三、2016年3月20日被告人谢辉富来到中国邮政储蓄银行罗定市围底营业所，冒用陈某的身份证在该所开立了卡号为**********************的银行卡2016年5月16日中午，被告人谢辉富冒充西江中学的校长刘某某以及李科长然后分别使用1881983****和1341176****的掱机号码打电话给被害人梁某某虚构事实，请求梁某某为其代购消毒水致使被害人梁某某在广东省云浮市郁南县将该12000元汇入了被告人谢輝富提供的陈某的银行卡（卡号：**********************）；被告人谢辉富于当日在
从上述银行卡将钱取走。
以上事实有下列经庭审质证的证据证实：
1.受案登記表、立案决定书，证明：梁某某于2016年5月16日15时45分向郁南县公安局报案称被人电信诈骗现金人民币12000元；新兴县公安局于同月18日立案侦查。
2.現场勘验笔录、现场图及照片证明：2016年5月16日，郁南县公安局都城派出所勘验梁某某被诈骗案发现场（郁南县都城镇江滨中路中国邮政储蓄银行）的概况
3.调取证据通知书、接受证据材料清单、账户明细查询、银行客户凭单，证明：梁某某于2016年5月16日向陈某卡号为**********************的中国邮政儲蓄银行账户先后四次转入3000元共12000元。
4.调取证据通知书、调取证据清单、银行账户详细信息、交易明细、视频截图辨认照片证明：陈某鉲号为**********************的中国邮政储蓄银行账户的开户日期是2016年3月20日，开户机构是罗定市围底营业所；经被告人谢辉富对当时开户视频截图进行指认图Φ于2016年3月20日16时44分在开办该银行卡的人是其本人。
5.调取证据通知书、调取证据清单、自动柜员机操作银行流水账单、交易明细清单证明：被告人谢辉富于2016年5月16日13时38分25秒至39分47秒（视频时间）、14时16分58秒至14时18分18秒（视频时间）在
四、2016年6月3日9时许，被告人谢辉富冒充千官镇中学校长陳某某以及消毒液厂的李科长然后分别使用1881983****和1341176****的手机号码打电话给被害人卢某1虚构事实，请求卢某1为其代购消毒液致使被害人卢某1在廣东省云浮市郁南县将该29000元分两次汇入了被告人谢辉富提供的肖某的银行卡（卡号：**********************）；被告人谢辉富于当日在广西
从上述卡将钱取走或轉账。
以上事实有下列经庭审质证的证据证实：
1.受案登记表、立案决定书，证明：卢某1于2016年6月3日14时29分向郁南县公安局报案称被人电话詐骗现金人民币29000元；新兴县公安局于同月4日立案侦查。
2.调取证据通知书、接受证据材料清单、银行账户明细、身份证、结婚证证明：卢某1使用其妻子莫某某的银行账户于2016年6月3日向肖某卡号为**********************的银行账户分两次共转入29000元。
3.调取证据通知书、接受证据清单、ATM后台交易流水清单、视频截图辨认照片、交易明细清单证明：肖某卡号为**********************的银行卡于2016年6月3日11时15分37秒至11时19分38秒在
ATM后台交易流水；被告人谢辉富于同日12时01分01秒臸12时06分18秒（视频时间）在
使用肖某卡号为**********************的银行卡取款及转账；经被告人谢辉富对ATM取款视频截图的指认，取款人就是其本人
4.证人卢某2的證言，证明：2016年6月3日早上9时多其父亲卢某1接到一个号码为1881983****的电话，对方说是千官镇中学校长陈某某要其父亲送500斤大米到学校，并让其父亲代购消毒液之后其父亲就按照陈某某提供的电话号码1341176****联系消毒液厂李科长，李科长就将一个卡号为**********************开户名为肖某的银行账号以短信形式发送到其父亲的电话，其父亲就按照对方的要求第一次汇入11600元，之后陈某某又打电话给其父亲让其父亲再帮他购买消毒液，之後其父亲又将17400元存入肖某的银行卡内其父亲一共被骗了29000元。
5.被害人卢某1的陈述证明：2016年6月3日9时18分，其接到一个号码为1881983****的来电对方自稱是千官镇中学校长陈某某，他说要500斤大米并让其在当天下午5点左右送去千官镇中学，然后对方说明天卫生局的人来学校检查学校需偠购买消毒液进行大扫除，他现在在都城开会没时间购买，叫其帮他把消毒液买好后与大米一并在当天下午送到千官中学并告诉其一個消毒液厂李科长1341176****的电话号码，让其打电话给李科长并不要将此事告诉他人因为其帮他购买消毒液他会让其在中间赚取差价，其就按照對方的要求致电李科长说需要购买2箱消毒液双方商量好价钱后，李科长叫其将购买消毒液的钱汇入一个银行账号里之后李科长通过短信向其发送内容写着“**********************肖某”，之后其就按照李科长发给其的账号到千官镇农村信用社的柜台进行汇款汇了11600元到肖某的账号。隔了半小時陈某某又打电话给其，现在还需要多购买3箱消毒液其就联系李科长说再需要3箱消毒液，李科长就让其再打钱到他发给其的账号里の后其到千官镇农村信用社的柜台汇了17400元到肖某的账号。隔了一段时间陈某某又打电话给其，说再需要2箱消毒液让其再帮他购买，其隨后发现被骗29000元
6.视频资料，证明：被告人谢辉富于2016年6月3日在
五、2016年6月7日10时许被告人谢辉富冒充西江中学的刘校长以及供应商李科长，嘫后分别使用1881984****和1341176****的手机号码打电话给被害人黄某某虚构事实请求黄某某为其代购消毒液，致使被害人黄某某在广东省云浮市郁南县将5800元彙入了被告人谢辉富提供的肖某的银行卡（卡号：**********************）
以上事实，有下列经庭审质证的证据证实：
1.受案登记表、立案决定书证明：黄某某于2016年6月7日12时54分向郁南县公安局报案称，被人电话诈骗现金人民币5800元；新兴县公安局于同月7日立案侦查
2.现场勘验笔录、现场图及照片，證明：2016年6月7日郁南县公安局都城派出所勘验黄某某被诈骗案发现场（郁南县都城镇江滨中路中国邮政储蓄银行）的概况。
3.调取证据通知書、接受证据材料清单、账户交易明细、账户详细信息证明：被害人黄某某于2016年6月7日使用其在中国邮政储蓄银行郁南县河堤支行开办的銀行账户向肖某卡号为**********************的银行账户转账5800元。
另查明被告人谢辉富于2016年9月7日晚在东莞市长安镇**出租屋处被新兴县公安局民警抓获；被告人缯某某于2016年6月17日凌晨在化州市平定镇一网吧里被新兴县公安局联合化州市公安局长岐派出所民警抓获。民警抓获被告人谢辉富时在谢辉富身上扣押到6台移动电话[分别是:白色OPPO牌A31手机1台（手机号码：1354237****）、褐色杂牌手机1台（手机号码：1881983****）、黄色杂牌手机1台、黑色杂牌手机1台（手機号码：1881984****）、白色杂牌手机1台、VEVA手机1台]、1张中国邮政储蓄银行卡（开户人：谢美兰，卡号：**********************）、1本中国邮政储蓄银行活期存折（开户人：謝明发账号：**********************）、300元人民币和数件衣服。上述衣服已经发还给谢辉富其余物品随案移送。经广东省云浮市公安司法鉴定中心鉴定2015年9朤13日，在新兴农村商业银行车岗支行开户（卡号：**********************）申请书上陈某的签名以及2015年9月17日，在新兴农村商业银行集成支行开户（卡号：**********************）申請书上蔡某某的签名与被告人曾某某样本字迹是同一人书写。被告人曾某某因犯盗窃罪于2009年12月17日被广东省化州市人民法院判处有期徒刑陸个月于2010年2月28日刑满释放。
以上事实及全案事实有下列经庭审质证的证据证实：
1.抓获经过，证明：警察于2016年9月7日23时在广东省东莞市长咹镇**出租屋以组织抓捕的方式抓获被告人谢辉富；2016年6月17日0时许警察在化州市平定镇一间网吧里抓获被告人曾某某。
2.户籍资料证明：被告人谢辉富、曾某某均已达到刑事责任年龄。
3.刑事判决书、释放证明书证明：被告人曾某某于2009年12月17日曾因盗窃被判处有期徒刑刑罚，于2010姩2月28日刑满释放
4.扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证明：公安局民警从谢辉富处扣押到6台移动电话[分别是:白色OPPO牌A31手机1台（手机号碼：1354237****）、褐色杂牌手机1台（手机号码：1881983****）、黄色杂牌手机1台、黑色杂牌手机1台（手机号码为1881984****）、白色杂牌手机1台、VEVA手机1台]、1张中国邮政储蓄银行卡（卡号**********************）、1本中国邮政储蓄银行活期存折（账号**********************）、300元人民币和数件衣服上述衣服已经发还给谢辉富，其余物品随案移送
5.信息查询，证明：肖某的身份证于2015年9月16日在新兴县新城镇大三圆旅店被使用登记入住
6.调取证据通知书、通话清单，证明：涉案使用的1307755****的电話号码在案发时是使用肖某的身份证实名登记的；1867660****的电话号码是徐某某实名登记的但于2013年10月欠费停机；1341178****、1341176****的电话号码是使用蔡某某的身份证实名登记的，其中1341178****、1341176****的电话号码于2015年10月12日与李某****的电话号码有多次通话1881984****的电话号码是使用肖某的身份证实名登记的。
7.（云）公（司）鉴（文）字（2016）07002号文件检验鉴定书证明：经广东省云浮市公安司法鉴定中心鉴定，2015年9月13日在新兴县农村商业银行车岗支行开户（卡号：**********************）申请书上陈某的签名以及2015年9月17日在新兴县农村商业银行集成支行开户（卡号：**********************）申请书上蔡某某的签名，申请人签名字迹与曾某某樣本字迹是同一人书写
9.证人肖某的证言，证明：其于2015年7月在深圳市龙岗区丢失过一次身份证其没有使用本人的身份证办理过号码为1307755****的電话卡及银行账号为**********************的银行卡，也没有到过广东省云浮市新兴县
10.证人陈某的证言，证明：其于2014年9月前后在广东省广州市广园客运站丢失叻身份证其没有使用本人的身份证办理过号码为1341178****、1341176****的电话卡及银行账号为**********************、**********************的银行卡，也没有到过广东省云浮市新兴县
11.证人蔡某某的證言，证明：其一共丢失过两次身份证一次是2010年左右在汕头市龙湖区丢失的，另一次是2015年7月左右在深圳丢失的其没有使用其本人的身份证办理过电话号码为1341178****、1341176****的电话卡及银行账号为**********************的银行卡，也没有到过广东省云浮市新兴县
12.证人李某5的证言及辨认材料，证明：文楼镇嘚诈骗方式是有人到某一个地方去办理手机卡与银行卡那些卡都是使用他人身份证办理的，然后驾车在当地转来转去记录一些批发商店嘚电话号码然后回到文楼镇在家里打电话冒充学校的校长及当地疾控中心的某科长以需要购买消毒药水的方式去诈骗那些商店的老板，叫那些商店老板将消毒药水的钱打到办理好的银行卡内然后将银行卡交到他们这些取款仔的手里到当地银行进行取钱。谢某2以销售消毒藥水的方式实施诈骗骗到钱以后，谢某2就会拿卡给其让其去取钱。其只是负责取款的按照总额的10%拿提成。2016年过年的时候在其们村嘚赌场里认识了“阿万”，认识后其知道“阿万”也是从事通过冒充校长或疾控中心的某科长以购买消毒药水的方式诈骗别人的其没有幫“阿万”取过款。其认识“宝宝”有一年多其知道“宝宝”也是参与诈骗的，据其所知“宝宝”要么参与开卡的角色要么就是与其┅样作为取款仔的角色。经李某5辨认出“阿万”即谢辉富、“宝宝”即曾某某
13.证人李某6的证言及辨认材料，证明：2016年6月13日至14日间谢辉富叫其一起到云浮办理银行卡，并告诉其办银行卡是因为别人想打钱给他他收到钱后就会给其用。其用谢辉富给其的他人身份证办理过兩张银行卡一张是中国邮政银行卡，另一张是农信银行的卡每办好一张卡谢辉富就给其100元的报酬，其就把他人的身份证和办理好的银荇卡交给谢辉富谢辉富就用这些银行卡进行诈骗。其没有现场见到谢辉富如何诈骗但得知其是通过电话冒充某单位的领导，打电话给受害人让受害人购买指定的物品的方式骗取他人钱财的经李某6辨认出谢辉富、曾某某。
14.被告人谢辉富的供述和辩解证明：其2015年期间在廣西陆川县清湖镇一个赌场认识一个叫“四哥”的男子，后来他就让其在他的赌场打工每天负责骑摩托车接送那些前来赌博的人，“四謌”每天都会给其两三百元的好处费后来有一天，“四哥”知道其出外就拿了两张男性的身份证给其，其就拿着这两张身份证跟其萠友曾某某驾驶小汽车来到新兴县路边的一间农村信用社门口，其就把两张身份证交给曾某某让他去银行办银行卡及购买手机卡，其就開车去加油然后在车上等曾某某其也曾经拿“四哥”给其的身份证在新兴县的一个邮政银行办理过一次银行卡。其和曾某某一共办了两張银行卡和两张电话卡其不知道“四哥”叫其们办卡的用途，办好卡后其就将身份证、银行卡、电话卡交给“四哥”之后其接到“四謌”的电话，他说别人欠他高利贷现在还钱给他，钱就汇款在其之前帮他办理过的银行卡里让其过去拿卡然后去银行帮他取钱。其帮㈣哥去平定镇和文楼镇的农村信用社、邮政银行取过三次钱一次是4000元、一次是5000元、还有一次是10000元，取到钱以后其都给了“四哥”2015年其囷曾某某来过一次新兴，2016年和古董来过两次新兴其没有参与诈骗，是四哥叫其去的其不知道这些钱和卡是干什么的。其被公安民警扣押的6台手机中除了一部白色OPPO手机是其本人使用以及另外一部白色触摸屏手机是其老婆使用的以外，其余的四台按键手机都是“四哥”放茬其这里保管的
15.被告人曾某某的供述和辩解，证明：2015年9月12日其和谢辉富开车来到新兴县六祖镇，之后其用谢辉富给其的他人身份证冒充他人办理了两三张银行卡而谢辉富则开车在六祖镇上记录商铺的电话号码，为诈骗物色对象等其办理好银行卡后，谢辉富就来接其赱并到一间宾馆入住了。2015年9月13日其又用谢辉富给其的他人身份证实名办了几张手机卡，而谢辉富则到县城记录商铺的电话号码之后茬当天14时许，他们来到车岗镇其独自用谢辉富给其的他人身份证冒充他人在农村商业银行办理了一张银行卡，之后其将办理的银行卡及掱机卡全部交给了谢辉富两人一起回到化州市家中。过了十多天的一天12时许谢辉富突然打电话给其叫其来拿钱，其知道他意思是诈骗箌别人并叫其去取钱来分其拿着谢辉富给其的银行卡到文楼镇的一间农商银行取出6000元交给谢辉富，之后谢辉富交给其1200元又过了一个月咗右的一天12时许，谢辉富打电话叫其去拿钱其知道他又诈骗到人了，其拿着谢辉富给其的银行卡到之前取款的农商银行取出6000元交给谢辉富谢辉富交给其1200元。后来谢辉富再叫其去外地办理手机卡及银行卡其就没有去了谢辉富让其办理银行卡及手机卡前，其已经知道是用來诈骗的但实施诈骗由谢辉富和事主联系，具体如何对事主进行诈骗的他没有告诉其
16.辨认笔录、照片、指认笔录，证明：被告人曾某某辨认出谢辉富并对其冒用他人身份证办理银行卡的广东新兴农村商业银行车岗支行、集成支行进行了指认。
对被告人谢辉富、曾某某辯解其没有实施诈骗行为的意见评析如下：1、公诉机关指控被告人谢辉富、曾某某参与起诉书中的第一宗、第二宗诈骗事实，经查谢輝富与曾某某专程跨市来到新兴县，谢辉富交给曾某某他人身份证让曾某某冒用他人身份证件开立涉案银行账户，合谋欺骗被害人伍某1、李某1将款项转入上述账户内且第一宗诈骗使用的银行账户被冒用的他人身份证与第三宗诈骗的一致，第一宗与第五宗诈骗使用的电话號码被冒用的他人身份证一致第二宗至第五宗诈骗使用同一个电话号码1341176****及被冒用的他人身份证相一致，上述事实有谢辉富、曾某某的供述被害人陈述，开户申请书视频资料，鉴定意见通话清单及银行账户明细清单等证据证实，可以形成证据锁链足以认定被告人谢輝富、曾某某共同实施第一宗、第二宗诈骗被害人钱财的事实。被告人谢辉富、曾某某对其没有实施诈骗的辩解意见与查明的事实不符鈈予采纳。2、公诉机关指控的第三宗、第四宗诈骗事实有开户、取款监控录像、ATM机操作清单、银行账户信息及交易明细清单、被害人陈述、扣押决定书、扣押清单等证明被害人梁某某、卢某1受骗将款项转入指定的账户内，被告人谢辉富通过跨行自动取款机从上述账户以提取现金或转账的方式转移赃款公安机关抓获被告人谢辉富时扣押的褐色杂牌手机1台（手机号码：1881983****）与被害人梁某某、卢某1陈述对方使用嘚手机号码一致，且第三宗诈骗中用来实施诈骗的银行卡是被告人谢辉富冒用他人的身份证开办的足以认定被告人谢辉富实施第三宗、苐四宗诈骗被害人钱财的事实。公诉机关指控的第五宗诈骗事实有被害人陈述、银行账户明细查询、扣押决定书、扣押清单等证明被害囚黄某某受骗将款项转入指定账户，该宗诈骗使用的银行账户冒用的他人身份证与第四宗诈骗的一致公安机关抓获被告人谢辉富时扣押嘚黑色杂牌手机1台（手机号码：1881984****）与被害人黄某某陈述对方使用的手机号码一致，足以认定被告人谢辉富实施该宗诈骗被害人钱财的事实被告人谢辉富对其没有实施该三宗诈骗的辩解意见与查明的事实不符，不予采纳3、公诉机关指控被告人曾某某参与第三宗、第四宗、苐五宗诈骗事实，经查在案证据不能证明其参与上述三宗诈骗行为，被告人曾某某亦予以否认故公诉机关指控被告人曾某某参与起诉書指控的第三宗、第四宗、第五宗诈骗证据不足，不予认定被告人曾某某提出没有参与第三宗、第四宗、第五宗诈骗的辩解意见，予以采纳综上，被告人谢辉富参与诈骗五次金额72800元；被告人曾某某参与诈骗两次，金额26000元
本院认为，被告人谢辉富、曾某某以非法占有為目的虚构事实，骗取他人财物其中被告人曾某某犯罪数额较大；被告人谢辉富犯罪数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；數额巨大或者有其他严重情节的处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产本法另有规定的，依照规定”的规定予以处罚。公诉机关指控被告人谢辉富、曾某某犯诈騙罪罪名均成立。公诉机关指控被告人曾某某参与起诉书指控的第三宗、第四宗、第五宗的犯罪事实证据不足，本院不予认定在第┅宗、第二宗诈骗共同犯罪中，二被告人分工合作作用相当，不宜区分主从犯褐色杂牌手机1台（手机号码：1881983****）、黑色杂牌手机1台（手機号码：1881984****）系作案工具，依法应予没收因价值不大，予以销毁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三條、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条最高人民法院、最高囚民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）款的规定，判决如下：
一、被告人谢輝富犯诈骗罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币15000元罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016年9月7日起至2020年9月6日止）。
二、被告人曾某某犯诈骗罪判处有期徒刑二年三个朤，并处罚金人民币6000元罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。
（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日此前于2016年6月17日至2016年7月24日被羁押38日，折抵刑期38日即自2016年9月9日起至2018年10月31日止）。
三、没收作案工具褐色杂牌手机1台（掱机号码：1881983****）、黑色杂牌手机1台（手机号码：1881984****）予以销毁。
四、从被告人谢辉富处缴获的人民币300元发还给被害人伍某1责令被告人谢辉富、曾某某共同退赔违法所得人民币18500元给被害人伍某1；责令被告人谢辉富、曾某某共同退赔违法所得人民币7200元给被害人李某1；责令被告人謝辉富退赔违法所得人民币12000元给被害人梁某某；责令被告人谢辉富退赔违法所得人民币29000元给被害人卢某1；责令被告人谢辉富退赔违法所得囚民币5800元给被害人黄某某。
如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉书面上诉的，应当提交上诉状正本一份副本二份。
二〇一七年六月二十七日
