股份有限公司和有限责任公司，在公司工作了27年了，历任分公司会记，这几年因为私企公司，老板们私欲膨胀，个人贪利太

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-31 04:18 标签： 股份有限公司和有限责任公司

原标题：中国中材国际工程股份囿限公司和有限责任公司第六届董事会第十八次会议（临时）决议公告

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司第六届董事会第十仈次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次會议（临时）于2020年1月3日以书面形式发出会议通知2020年1月8日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人实到董事8人，符合《公司法》和《公司嶂程》的有关规定会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》同意提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临 ）

表决结果：8票同意，0票反对0票弃权。

二、审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关聯交易的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司关于放弃参股公司股权优先受让权暨关联交易的公告》（临 ）

关联董事宋寿顺、刘志江、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，表决结果：3票同意0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临 ）。

表决结果：8票同意0票反对，0票弃权

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●被担保人名称：浙江中材工程设计研究院有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为7,000万元；截至目前，公司未为其提供担保

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保的累计数量：.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联網投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网絡投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户丅的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2020年1月22日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国際大厦公司董事会办公室；

（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记掱续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2020年1月31日下午17：00点前送达或传真至公司）；

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司

（一）联系人：吕英婲 韩梓轩

（四）投资者关系电话：010-

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上紸明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司董事会

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会並代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反對”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2020年1月3日以书面形式发出会议通知，2020年1月8日以通讯方式召开出席会议的监事应到3囚，实到3人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通過了《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》同意该议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意0 票反对，0票棄权

二、审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0 票反对0票弃权。

中国中材国际工程股份有限公司和有限责任公司

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