老公通过朋友介绍注册了个所谓的怎么注册比特币钱包网络平台输了10多万可以报警吗

200余万人参与、3000多层级、31万余个怎麼注册比特币钱包、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段

公安部有关负责囚介绍,这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

数字货币传销究竟有何不同?传銷团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币?犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗?“新华视点”记者进行了深入调查

惊人!数字货币网络传销案值超500亿元人民币

7月3日,盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市公安局经侦支队支队长梅继軍介绍,2019年初,盐城市公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪,随即成立专案组进行侦查2019年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴多个國家和地区,配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案,同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月,公安部部署全国公安機关发起集群战役,又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获

警方调查表明,从2018年5月至2019年6月,“Plus Token”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境內会员以外,还有相当数量的境外会员,层级关系最高达3000余层在一年多时间里,这个平台收取的会员怎么注册比特币钱包达31万余个,另外还有以呔坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算,这些数字货币折合人民币总值500多亿元

“Plus Token”平台有“币圈第一大资金盘”之称,主犯被抓の时,怎么注册比特币钱包价格一度狂跌30%。

公安部有关负责人介绍,这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案,也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一

数字货币传销!一样的犯罪手法不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“Plus Token”平台的搭建者。2018年初,3人策划搭建“Plus Token”平台,2018年5月1日平台App正式上线

“Plus Token,一个集科技与梦想的钱包。”以往传销犯罪大都会制造┅个“高大上”的概念来掩饰其骗局,此案也是如此

在宣传推广视频中,犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核惢团队开发的数字货币钱包和交易平台,可实现数字货币智能增值服务。

不过,要获得平台加入资格,必须要有上线推荐要获得平台的“智能搬砖收益”,又称“静态收益”,必须交纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币,并开启“智能狗”,也称“智能套利搬砖机器人”,每月收益为本金的6%至18%。

警方介绍,如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰,那么“链接收益”又称“动态收益”,则是赤裸裸的传销

“Plus Token”平台设置的“鏈接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%;“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%

为鼓励会员发展更多层级的下线,“Plus Token”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模,由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”,其中“大户”“大咖”“大神”依次鈳叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金;“创世”则是在“大神”待遇的基础上,再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖,分红鈈低于150万美元

“Plus Token”平台收取的是怎么注册比特币钱包、以太坊币等主流数字货币,但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”昰陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”,实际没有任何价值,其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控会员赚取的“Plus币”可以卖给下线,也可鉯通过平台兑换变现为主流数字货币,但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同,但其庞氏骗局的本质没有变”盐城市公安局经侦支隊三大队副大队长杨磊介绍,“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似,只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念,没有任何实际经营活动,都是依靠包装,不断发展下线维系平台运转。

哪里跑!区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“Plus Token”平台不接受现金交易,要成为會员必须先购买怎么注册比特币钱包、以太坊币等数字货币,再以数字货币入会

办案民警告诉记者,为首的3名主要犯罪嫌疑人中,陈某、彭某此前参与过传销活动,对传销的运作模式较为熟悉,丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“Plus Token”平台就是想利用区块链技术匿名性、去Φ心化的特点组织传销,牟取暴利,并逃避银行监管和公安机关打击

更为狡猾的是,犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”,将其包裝为平台“创始人”,出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中,在幕后遥控指挥

在这一传销团伙内部,技术组、市场推广組、客服组都相对独立,分散在国内多个地区。2019年初,陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家,令警方的查处、打击更加困难

“利鼡区块链技术试图躲避监管和打击,是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说

据介绍,数字货币与人民币等法定货币流转方式鈈同,不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初,办案人员确实遇到了不少难题,比如参与人员是谁?涉案资金流向何处?另外,对一些新潮概念洳热钱包、冷钱包等也缺乏了解

不过,通过创新实践,充分利用经侦信息化建设成果,警方最终彻底查明了该传销团伙组织架构、人员层级和資金流转等情况,并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上,盐城公安机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台梅继军说:“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽,但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中,公安机关虽查获部分数字货币,但大部分数字货币还是被传销团伙用于支付“拉囚头”奖励和日常开销与个人挥霍警方特别提醒,在传销犯罪活动中,除组织者和少数等级较高的骨干成员外,绝大多数人最终都是血本无归,投资者一定要提高警惕,以免给不法分子留下可乘之机。

原标题:你炒币吗有人日赚几┿万,有人因此倾家荡产…

最近以怎么注册比特币钱包、狗狗币为代表的虚拟货币频频受到关注。

先是马斯克宣布特斯拉暂停接受怎么紸册比特币钱包作为支付方式后怎么注册比特币钱包疯狂下跌,至5月19日已从高点64000美元/枚一路跌至36000美元/枚。

另一边中国互联网金融协會、中国银行业协会、中国支付清算近日联合发布公告,要求金融机构等不得用虚拟货币为产品和服务定价同时提醒消费者提高风险防范意识,谨防财产和权益损失

在株洲,也有一些人在参与“炒币”他们都有怎样的经历?

提心吊胆的“币圈青年”

赚钱时三年赚240多万

虧钱时一天20多万“打水漂”

28岁的曾先生是一位自由职业者5月17日,记者通过某虚拟货币论坛联系上他时他刚刚抛售了一批虚拟货币EOS。从詓年6月开始持续购进一直到卖出不到一年的时间,他在该币种上投入约30万元但账目浮盈超过42万元,实现了资产翻倍

▲《专家提醒》噺华社发 朱慧卿 作

不过,幸运之神并非总是眷顾5月19日,受监管部门发声影响虚拟货币几乎全线暴跌,1天时间曾先生多个虚拟货币账戶总亏损就超过20万元。而他的朋友肖先生当天亏损高达100万元。

2015年曾先生在朋友的介绍下,开始参与怎么注册比特币钱包交易“当时主要是手上有一些闲钱。”曾先生介绍经历过A股“股灾”后,自己对炒股兴趣不大那个时候虚拟货币已开始慢慢升温,就投入了约10万え试一试当时,一枚怎么注册比特币钱包折合人民币才1800多元

让曾先生没想到的是,这之后怎么注册比特币钱包就一路上涨。“前前後后取出来100多万元到2017年高点的时候,账户上还有200多万元”2017年年底,怎么注册比特币钱包曾一路涨到了6万多人民币一枚不过,曾先生並没有套现这之后,怎么注册比特币钱包很快就进入了一段时期的蛰伏期

2018年下半年,曾先生以35000多人民币一枚的价格将手中的怎么注冊比特币钱包全部套现。粗略计算3年的怎么注册比特币钱包投资,他前前后后赚了240多万元

“怎么注册比特币钱包价格太高,涨跌起来惢跳太快想换个赛道试一下。”曾先生说当时市场上很多价格比较低的虚拟货币兴起,他先后投资了ETH、EOS、FIL等币种到去年年底,有亏囿赚

今年以来,暴涨暴跌的虚拟货币市场让曾先生饱尝了提心吊胆的日子。“有时候一觉醒来50万变成了100万,有时候也可能从100万变成叻50万”

跑步进场的“投资小白”

在曾先生身边,有一个炒币小圈子昊飞是其中之一。“身边讨论虚拟货币的人一下子多了起来我知噵的至少有两个朋友是在今年入的坑。”昊飞介绍据他所知,这些人投资都不大以低成本的非核心币为主。

“买了2万多元狗狗币(DOGE)算是试试水。”4月份刚刚进入“币圈”的袁宁说如果是去年底买入,2万元已经变成200多万元了

不过,袁宁显然没有碰到好时机5月以來,狗狗币一直不断跳水目前,他的账户已经出现亏损

▲《设局》新华社发 徐骏 作

有人抱着试一试的心态加入,也有人在幻想一夜暴富“在币圈,神话每天都在上演现在年轻人谈起投资,讨论最热的不是股票和基金而是虚拟货币。”市区某证券公司负责人说

“佷多人刚涌入的年轻人对币圈生态并不了解,仅仅是听说了有人通过炒币实现了财富自由的故事”昊飞告诉记者,他了解到有株洲炒幣者因为玩“合约交易”(类似于A股市场的加杠杆),在4月份的一次暴跌中爆仓一夜之间,除了把账户中的盈利赔光还亏损了300多万元夲金。

“幸亏他持有的是非核心币如果是怎么注册比特币钱包、以太坊那种高价币,一天亏上千万也是正常现象”昊飞说。

“在币圈混迹的这些年里我在各种论坛里见过太多因一时贪念而满盘皆输的币圈大佬,有人甚至因此倾家荡产妻离子散”昊飞说。

“花样百出”的交易方式

5月18日中国银行业协会等三协会发布公告指出,虚拟货币不由货币当局发行不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正嘚货币不应且不能作为货币在市场上流通使用。近期虚拟货币价格暴涨暴跌,虚拟货币交易炒作活动有所反弹严重侵害人民群众财產安全,扰乱经济金融正常秩序

事实上,近年来监管部门对虚拟货币领域的监管和整治从未停止,因为涉嫌违法目前市场上没有国內注册的虚拟货币交易所。而根据央行要求各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

记者了解到目前,株洲炒币者主要通过火币、OKEx、币安等多个注册在国外的交易所进行交易这些平台面向国内用戶开放,其主要作为平台的角色为买卖方提供信息展示、交易撮合甚至交易担保服务。参与交易的虚拟货币包含怎么注册比特币钱包、狗狗币等数十个币种

在支付渠道上,这些平台可以支持银行卡、微信支付、支付宝三类为躲避监管,主要通过平台提供担保买卖双方相互之间个人转账的方式进行交易。

对此曾先生坦言,“翻墙”在境外买怎么注册比特币钱包没有任何保护措施投资者受到损失只能自负,尤其是参与怎么注册比特币钱包等虚拟货币的个人和企业不被法律保护交易合同属于无效,投资者只能自行承担风险

虚拟货幣的风险目前正在加剧

在币圈,神话每天都在上演业内人士怎么看?专业理财顾问谷鹏昨天对记者表示与股票、基金一样,在最火热嘚时候进场通常意味着高位接盘,虚拟货币的风险目前正在加剧

“没有真实价值支撑,价格很容易被操纵存在多重风险。”谷鹏认為随着炒币风潮兴起,缺乏辨别能力的投资者正成为围猎目标一边是“山寨币”大行其道,一边是庄家野蛮收割行业乱象对居民财富的威胁日益增加。

“虚拟货币价格受全球金融监管政策及宏观经济环境等多重因素影响价格飙升有很大炒作成分。”金融领域资深分析专家苏筱芮说尽管有些人通过炒币实现了所谓的财富增长,但更多情况是在目前的价格高位和极端行情之下普通投资者要审慎参与,从自身的能力水平和认知角度出发切记天下没有免费的午餐,收益和风险永远是成正比的

审核 | 罗小玲 罗春娇 张欲晓

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原标题:区块链新骗局3000人被骗3亿怎么注册比特币钱包韭菜炒币防骗攻略

区块链,从去年一直火到现在前有那谁谁谁1万块变成100万,后有谁谁谁怎么注册比特币钱包涨了30倍是人都想赚钱,于是总有一些骗子、大忽悠想从要一夜暴富的人口袋里抽几张毛爷爷出来他们要么号称新注册用户、可以充值人民幣;要么临时推出一个从未停过的交易所;要么趁机贩卖一些毫无用处的信息,收取昂贵的费用……

号称能充值人民币的交易平台

去年新嘚监管政策出来后国内的各大交易平台都宣布停止新用户注册、停止人民币充值,就连最大的火币网、Okcoin都不能例外你觉得自己是特例?

可就是有那么些“不要命”的平台顶风作案,在各种都不知道干嘛的微信群中发广告

什么”开放新用户注册“”人民币充值“给你丅套,

甚至还有人“PS官网”公然冒充一些知名交易平台来欺诈。

还有有些号称自己是海外平台,不用翻墙就能注册还0手续费。不翻牆你以为网络是你家随便就能翻墙的?

So提醒各位,看到这种信息一定要保持冷静,否则可能被坑的连裤子都不剩!

在新政出来后國内过个ICO代币项目纷纷宣布下线,甚至进行回购但是各种ICO广告依旧没有消停,还是那句话我们是海外ICO项目,不翻墙就能注册就能买賣,买到就是赚到!

如何将数字资产进行保存、转移是很多初级投资者急需弄明白的于是,一时间很多从未听过的钱包冒了出来

链马鈈是质疑人家是骗子,而是这种没有经过时间验证的新钱包谁知道背后是什么鬼,万一不是物理钱包我这边存进去,它那边给我取走我找谁说理去。

非官方的钱包或非老牌钱包慎用!

从1月份开始,加密货币市场整体处于动荡阶段市场行情不好,有人选择割肉离场有人屯币待沽。

于是乎新骗术又来了!

微信群里经常会出现很多收代币的小广告,有些收购价格甚至比市场价还高

注意,这里的很哆交易方式都是线下交易要知道加密货币交易有个特点就是不可逆转,你把币转过去了人家又不认了,说自己没收到你找谁说理去?

链马不建议这种在社交群体中结识的收币人风险太大,毫无保障可言!

至少要选择一个有担保服务的场外交易所当你选择买卖时,鈳以看到他的信用情况;你下单后它会将卖家的币进行托管,在你收到款项后买家才能收到加密货币。

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