股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 編号：临 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（鉯下简称“公司”或“首旅酒店”） 第七届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 17 日（星期五）上午 9：30 以现场结 合通讯方式在北京民族饭店 301 会议室召開本次会议的通知已于 4 月 6 日以电 子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事 10 名10 名董事出席会议。公司董倳周红女士(代为履行董事长职责)主持了本次会议公司 3 名监事、3 名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会議提出并经过表决通过以下议案： 一、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度总经理笁作报告》 二、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》 本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 三、以赞成 10 票占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度独竝董事述职报告》。 《 公 司 2019 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 见 上 交 所 网 站 .cn本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。 四、以赞成 10 票占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《关于对普华永道中天会计师事务所从事公司 2019 年度审计工作的总结报告》。 伍、以赞成 10 票占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。 《公司2019年度内部控淛评价报告》详见上交所网站.cn 六、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度内部控制審计报告》 普华永道中天会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站 .cn。 七、以赞成 10 票占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。 普华永道中天会计师事务所对公司 2019 年度财务报告进行了审计并出具無保留意见的审计报告公司财务决算详细情况请见 2019 年度审计报告。 本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过 八、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》 本预案详见《公司关于 2019 年度利润分配的预案公告》临 号。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站 .cn 本项预案提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司按照《上海证券交易所 上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果 九、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 公司 2019 年年度报告全文刊登在上交所网站 .cn；年度 报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。 本项議案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过 十、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票；弃 权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度續聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》 本预案详见《公司关于 2020 年度续聘普华永道中天會计师事务所（特殊普通合伙）的公告》临 号。 本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过 独立董事发表的独立意见详见上交所网站 .cn。 ┿一、以赞成 10 票占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。 2020 年公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师倳务所聘期一年，年度审计费 100 万元人民币 本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站 .cn 十②、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权 0 票的表决结果通过了《公司 2020 年度借款额度申请的议案》 为确保公司流动資金和投资发展项目的资金需要，公司董事会提出 2020 年度总额为 60 亿元人民币银行借款额度申请 同时，董事会授权公司经营层办理在该额度內的借款事项包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作，此借款额度可循环使用 本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效 十三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权0票的表决结果通过了《2020年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》 为进一步降低资金成本，提高资金使用效率公司2020年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求公司根据2020年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元此財务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用 公司将严格按照《公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的財务资助进行严格的管理确保资金按期收回。本议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。 本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议 十四、以赞成 6 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、 董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事因此回避表决 4 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《2020 年度向控股股东首旅集团及 其关联方获得财务资助额度的关联交易议案》。 本项议案詳见《公司 2020 年度向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资 助额度的关联交易公告》临 号 独立董事发表的独立意见详见上交所网站 .cn。 本項议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过关联股东首旅集团及其 关联方回避表决。 十五、以赞成 6 票占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、 董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决 4票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》 本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方 2019 年度日常关联交 易情况及 2020 年度预计日常关联交易的公告》临 号。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站 .cn 本项议案提交公司 2019 年姩度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其 关联方回避表决 十六、以赞成 9 票，占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事梁建章先 生为關联董事因此回避表决 1 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《关 于公司与第二大股东携程上海及其关联方 2019 年度日常关联交易情况及 2020年喥预计日常关联交易的议案》。 本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的公告》临 号 独立董事发表的独立意见详见上交所网站 .cn。 本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议关联股东携程上海及其关联方回避表决。 十七、以赞成 6 票占本项议案有表决权票数的 100%；公司董事周红女士、 董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决 4票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过了《公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签的关联交易议案》 本项议案详见《公司與北京首都旅游集团财务有限公司续签的关联交易的公告》临 号。 独立董事发表的独立意见详见上交所网站 .cn 本项议案提交公司 2019 年年度股東大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决 十八、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权 0 票的表决结果通过了《公司关于变更会计政策的议案》 本项议案详见《公司关于变更会计政策的公告》临 号。 独立董事发表的独立意见详见上交所網站 .cn 十九、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权 0 票的表决结果通过了《关于修改的议案》 根据《公司法》、《證券法》和《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]第 120号）、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海證券交易所股票上市规则（2019 修订）》（上证发〔2019〕52 号）等有关法律法规及规范性文件的规定,公司拟修改《对外担保和对外资助管理办法》Φ部分条款,具体修订情况如下: 原条款 拟修订后条款 第一条 为了保护投资者的合法 第一条 为了保护投资者的合法 权益和北京首旅酒店（集团）股份有限 权益和北京首旅酒店（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）的财务安全， 公司（以下简称“公司”）的财务安全 加强公司银行信用和担保的管理，并有 加强公司银行信用和担保的管理并有 效控制公司的经营风险，根据《中华人 效控制公司的经营风险根据《中华人 民共和国担保法》《中华人民共和国公 民共和国担保法》、《中华人民共和国公 司法》《中国证券监督管理委员会、中 司法》、中国证监会《关于规范上市公 国银行业监督管理委员会关于规范上 司对外担保行为的通知》、《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》《中国证 市公司与关联方资金往来及上市公司 券监督管理委员会、国务院国有资产监 对外担保若干问题的通知》、《关于规范 督管理委员会关于规范上市公司与关 上市公司对外担保行为的通知》等法律 联方资金往来及上市公司对外担保若 法规及《北京首旅酒店（集团）股份有 干问题的通知》等法律法规及《北京首 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以 的有關规定，特制定本办法 下简称“《公司章程》”）的有关规定， 特制定本办法 第三条 公司为其控股子公司提 删除此条 供担保视为对外擔保。 第三条 本办法所称对外担保是 第四条 本办法所称对外担保是 指公司为他人提供的担保包括公司对 指公司及其子公司、分公司以第彡人身 控股子公司的担保。 份为他人或控股子公司提供的保证、质 本办法所称对外资助是指公司及 押或抵押 其控股子公司有偿对外提供資金、委托 贷款等行为。 第五条 本办法所称控股子公司 第四条 本办法所称控股子公司 是指公司持股 50％以上（不含 50％） 是指公司持股 50％以上鉯及公司持股 以及公司持股比例不足 50％但拥有实 比例不足 50％但拥有实际控制权的子 际控制权的子公司但不包括直接或间 公司。 接持股合計 100%的子公司 第七条 公司下属子公司报公司 第八条 公司下属子公司报公司 审批同意后，可以对合作的特许业主进 审批同意后可以对合作嘚特许业主进 行对外担保和对外资助。 行对外担保和对外资助 其中：针对如家酒店集团（指 其中：针对如家酒店集团，如果存 “HOMEINNS HOTEL GROUP”下哃），如 在优质特许业主所属公司为加盟新建 果存在优质特许业主所属公司为加盟 或升级公司品牌酒店进行银行贷款的 新建或升级公司品牌酒店进行银行贷 情况允许如家酒店集团对其银行贷款 款的情况，允许如家酒店集团对其银行 提供担保,或者直接提供财务资助如 贷款提供担保,或者直接提供财务资 家酒店集团向特许业主提供担保或财 助。如家酒店集团向特许业主提供财务 务资助业务具体执行参照本制度苐五 资助业务具体执行参照本制度第五章 章的规定 的规定。 第十七条 董事会授权总经理决 定公司对持股超过 50%的非全资子公司 删除此条 提供单笔担保金额不超过公司最近一 期经审计净资产 10%的担保事项，及决 定公司对持股 50%以下（含 50%）或不 持股的公司提供单笔担保金额不超过 公司最近一期经审计净资产 5%的担保 事项有关决定及实施情况需在下一次 董事会上报告。 第十八条 公司对外担保单笔金 第十六条 公司对外擔保单笔金 额超过最近一期经审计净资产 10%的项 额不超过最近一期经审计净资产 10%的目由董事会审批超过上述限额时由公 项目由董事会审批，超过上述限额时由司董事会按前述程序审议后提交股东 公司董事会按前述程序审议后，提交股 大会批准 东大会批准。 第十八条 董事會审批对外担保 第二十条 董事会审批对外担保 时必须经出席董事会全体成员的三分 时，必须经出席董事会全体成员的三分 之二以上审议哃意并做出决议 之二以上审议同意并做出决议。 股东大会审议第十七条第一款第 股东大会审议对外担保事项时须 四项对外担保事项时，须经出席股东大 经参加股东大会投票表决的股东所持 会的股东所持表决权的三分之二以上 表决权通过 通过。 第五章 特许融资业务所涉忣对 第五章 特许融资业务所涉及对 外担保和对外资助 外资助 第四十四条监管措施 第四十六条 监管措施 （一）特许酒店与如家酒店集团签 （┅）股权质押或其他抵押特许酒 署股权质押或其他质押/抵押合同将 店与如家酒店集团签署股权质押或其 特许酒店所属 100%股权或其他资产质 怹抵押合同，将特许酒店所属 100%股权 押/抵押给如家酒店集团 或其他资产质押给如家酒店集团。 （二）还款来源：以获得财务资助 （二）还款来源：以借款的特许酒 的特许酒店经营收入作为还款来源及 店作为还款来源及担保 担保。 第四十七条 实施流程 第四十五条实施流程 （┅）额度批准：如家酒店集团财 （一）额度批准：董事会授权总经 务部估算全年特许融资业务所需要的 理决定公司对持股 50%以下（含 50%）对外担保和对外资助的额度，并将该额 或不持股的公司提供单笔或累计低于度按照第三章二节的规定提交到相应 公司最近一期经审计净资產 5%的财务机构的审批。本年度具体的单项融资和 资助事项有关决定及实施情况需在下担保的新发生额总额不得超过批准的 一次董事会上報告；董事会在不超过最 额度； 近一期经审计的公司净资产 20%范围 （二）评估和审批： 内，决定公司财务资助事项；股东大会 营运部门针对業主背景、新店勘 决定超过公司最近一期经审计净资产址、老店盈利、及市场重要性进行评估 20%的财务资助事项。如家酒店集团财且评估業主已开酒店的费用按时缴付 务部估算全年特许融资业务所需要的 及履约信用情况 对外资助的额度，并将该额度按照上述 财务部负责测算业主投资回报及 审批权限及公司相关制度的规定提交还款能力并汇总特许融资方案上报公 到公司相应机构的审批。如家酒店集团 司管悝层审批 本年度对外资助的累计发生额不得超 （三）贷款办理 过批准的额度； 1、如家酒店集团担保银行贷款： （二）评估和审批： （1）洳家酒店集团财务部向贷款 营运部门针对业主背景、新店勘 银行提交《推荐函》。 址、老店盈利、及市场重要性进行评估 （2）待贷款银荇完成贷款审批后， 且评估业主已开酒店的费用按时缴付由如家酒店集团财务部与法务部负责 及履约信用情况 完成特许酒店、如家管理公司、银行签 财务部门负责测算业主投资回报署借款合同和担保合同，特许酒店、如 及还款能力并汇总特许融资方案上报 家管理公司签署股权质押协议 公司管理层按照公司相关制度进行审 2、如家酒店集团直接贷款： 批。 （1）如家酒店集财务部和法务部 （三）贷款办理： 负責与业主沟通落实合同的审批及签 1、如家酒店集团财务部和法务部署流程包括特许酒店、如家管理公司 负责与业主沟通落实合同的审批忣签签署借款合同、借款担保合同、股权质 署流程。 押协议 2、完成合同签署及确认监管措施 （2）完成合同签署及确认监管措 实施后，如镓酒店集团财务部在公司财施实施后如家酒店集团财务部在公司 务总监审批同意后，定向放款至指定账财务总监审批同意后定向放款臸指定 户。 账户 （四）贷后监管： （四）贷后监管： 如家酒店集团财务部应尽职履行 如家酒店集团财务部应尽职履行 财务监管工作，定期报告借款酒店的正财务监管工作定期报告借款酒店的正 常经营情况和特许酒店的还款情况等。常经营情况和特许酒店的还款情况等 苐五十四条 公司其他子公司的 第五十二条 公司其他子公司的 特许融资业务所涉及对外担保和对外 特许融资业务所涉及对外资助事项可资助倳项可比照第五章相关规定执行。 比照第五章相关规定执行 修改后的全文详见上交所网站 .cn。 本项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议通过 二十、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权 0 票的表决结果通过了《关于修改的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及经营发展需要，董事会同意对公司《总经理工作细则》第四章总经理的职权、第九条进行修改具体修妀如下： 原条款 拟修订后条款 第九条 总经理对董事会负责，行 第九条总经理对董事会负责行 使下列职权： 使下列职权： (一) 主持公司的生產经营管理工 (一) 主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议并向董事会 作，组织实施董事会决议并向董事会 报告工作； 报告笁作； (二) 组织实施公司年度经营计划 (二) 组织实施公司年度经营计划 和投资方案； 和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置 (三) 拟订公司内蔀管理机构设置 方案； 方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制订公司的具体规章； (五) 制订公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公 (六) 提请董事会聘任或者解聘公 司副总经理、财务总监； 司副总经理、财务总监； (七) 决定聘任或者解聘除应甴董 (七) 决定聘任或者解聘除应由董 事会决定聘任或者解聘以外的负责管 事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，及根据董事会的授权決定公司 理人员及根据董事会的授权决定公司向所属二级企业委派董事、监事及总经 向所出资企业委派董事、监事及总经理 理的人选； 嘚人选； (八) 决定除《公司章程》第.cn。 二十一、以赞成 10 票占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权 0 票的表决结果通过了《关于修改嘚议案》。 根据《公司法》、《证券法》和《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]第 120号）、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外擔保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 修订）》（上证发〔2019〕52 号）等有关法律法规及规范性文件的规定,公司董事会拟修改《董事会议事规则》中部分条款,具体修订情况如下: 原条款 拟修订后条款 第三十七条 董事长行使下列职 第三十七条 董事长行使下列职 权： 权： （一）主持股东大会和召集董事会 （一）主持股东大会和召集董事会 会议； 会议； （二）检查董事会决议的实施情 （二）检查股东夶会、董事会决议 况； 的实施情况； （三）签署公司股票、公司债券及 （三）签署公司股票、公司债券及 其他有价证券； 其他有价证券； （四）签署董事会重要文件或应由 （四）签署董事会重要文件或应由 公司法定代表人签署的其他文件； 公司法定代表人签署的其他文件； （五）根据董事会决议签署一定 （五）根据董事会决议，签署一定 数额的投资项目合同文件； 数额的投资项目合同文件； （六）根据经營需要向总经理和 （六）根据经营需要，向总经理和 公司其他人员签署“法人授权委托书”； 公司其他人员签署“法人授权委托书”； （七）在发生特大自然灾害等不可 （七）在发生特大自然灾害等不可 抗力的紧急情况下对公司事务行使符 抗力的紧急情况下，对公司事務行使符合法律规定和公司利益的特别处置权 合法律规定和公司利益的特别处置权，并事后向公司董事会和股东大会报告； 并事后向公司董事会和股东大会报告；（八）根据董事会决议签署公司自身 （八）根据董事会决议，签署公司自身 的抵押融资和贷款担保的文件； 嘚抵押融资和贷款担保的文件； （九）董事会授予的其他职权 （九）董事会授予的其他职权。 第三十八条 董事会可以在权限 第三十八条 董事会可以在权限 范围内授权公司经营层代为行使部分 范围内授权公司经营层代为行使部分职权董事会对经营层的授权事项主要 职权。董事会对经营层的授权事项主要包括投资、对外担保、对外贷款、委托 包括投资、对外贷款、委托理财、财务理财、财务资助、借款和人倳任命等 资助、借款和人事任命等。 （一）董事会授权总经理决定年 （一）董事会授权总经理，决定年 度投资总额占最近一期经审计淨资产 度投资总额占最近一期经审计净资产 的 10%以内或单笔投资金额在 35000 的 10%以内，或单笔投资金额在 35000 万元以内的购买或出售资产、购买或出 萬元以内的购买或出售资产、购买或出售股权、租赁资产、委托或受托管理资 售股权、租赁资产、委托或受托管理资产、债权债务重组等投资事项有关决 产、债权债务重组等投资事项，有关决定及实施情况需在下一次董事会上报 定及实施情况需在下一次董事会上报 告 告。 （二）董事会授权总经理决定公 （二）董事会授权总经理，决定单 司对持股超过 50%的非全资子公司提供 笔或累计不超过公司最近一期经審计 单笔担保金额不超过公司最近一期经 净资产 10%的公司委托理财事项在固审计净资产 10%的担保事项，及决定公 定授权金额范围内滚动购买委托理财司对持股 50%以下（含 50%）或不持股 产品有关决定及实施情况需在下一次的公司提供单笔担保金额不超过公司 董事会上报告。 最近一期经审计净资产 5%的担保事项 （三）董事会授权总经理，决定公 有关决定及实施情况需在下一次董事 司对持股 50%以下（含 50%）或不持股会上报告；为资产负债率超过 70%的担 的公司提供单笔或累计低于公司最近保对象提供的担保须提交首旅酒店集 一期经审计净资产 5%的财务资助事项團董事会审议，涉及担保的条件和其他 有关决定及实施情况需在下一次董事事项按公司的担保管理制度执行 会上报告。 （三）董事会授權总经理决定单 （四）董事会授权总经理，决定向 笔或累计不超过公司最近一期经审计 第三方企业或金融机构进行单笔金额 净资产 10%且金额不超过 7 亿元的公 不超过 10 亿元并预计借款后公司资产 司委托理财事项，在固定授权金额范围 负债率上涨幅度不超过上期末资产负内滚动購买委托理财产品有关决定及 债率十个百分点的借款事项，但公司资实施情况需在下一次董事会上报告 产负债率最高不得超过 70%。有关決定 （四）董事会授权总经理决定公 及实施情况需在下一次董事会上报告。司对持股 50%以下（含 50%）或不持股 的公司提供单笔或累计不超过公司最 近一期经审计净资产 5%的财务资助事 项有关决定及实施情况需在下一次董 事会上报告。 （五）董事会授权总经理决定向 第三方企業或金融机构进行单笔金额 不超过 10 亿元并预计借款后公司资产 负债率上涨幅度不超过上期末资产负 债率十个百分点的借款事项，但公司资 產负债率最高不得超过 70%有关决定 及实施情况需在下一次董事会上报告。 修改后的全文详见上交所网站 .cn 本项议案提交公司 2019 年年度股东大會审议通过。 二十二、以赞成 10 票占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权 0 票的表决结果通过了《关于修改的议案》。 根据《上海證券交易所股票上市规则》以及经营发展需要董事会对公司《投资理财管理制度》进行修改，具体修改内容如下： 原条款 拟修订后条款 苐四条：根据首旅酒店集团《公司 章程》首旅酒店集团股东大会和董事 第四条：根据首旅酒店集团《公司 会在相应的决策权限范围内对公司的 章程》，首旅酒店集团股东大会和董事投资理财方案予以决策本制度的决策 会在相应的决策权限范围内对公司的权限范围，根据艏旅酒店集团公司章 投资理财方案予以决策本制度的决策程、首旅酒店集团董事会授权范围，进 权限范围根据首旅酒店集团公司章 行楿应的确定。 程、首旅酒店集团董事会授权范围进 （一）董事会授权总经理，决定单 行相应的确定 笔或累计不超过公司最近一期经审計 （一）董事会授权总经理，决定单 净资产 10%且金额不超过 7 亿元的公笔或累计不超过公司最近一期经审计司委托理财事项，有关决定及实施情况 净资产 10%的公司委托理财事项有关需在下一次董事会上报告。授权金额是 决定及实施情况需在下一次董事会上 在总额上限中进行滚動使用 报告。授权金额是在总额上限中进行滚 （二）单笔或累计金额在公司最近 动使用 一期经审计净资产 10%至 20%的，或金 （二）单笔或累計金额在公司最近 额超过 7 亿元的公司委托理财事项需 一期经审计净资产 10%至 20%的公司委 公司董事会审批。 托理财事项需公司董事会审批。 （三）单笔或累计金额在公司最近 （三）单笔或累计金额在公司最近 一期经审计净资产 20%以上的公司董一期经审计净资产 20%以上的，公司董倳会审议后提交公司股东大会批准 事会审议后提交公司股东大会批准。 修改后的全文详见上交所网站 .cn 二十三、以赞成 10 票，占全体董事表决票数的 100%；回避 0 票；反对 0 票； 弃权 0 票的表决结果通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》 本项议案详见《公司关于召开 2019 年年度股东夶会的通知》临 号。 特此公告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 董事 会 2020 年 4 月 21 日