义乌华鼎锦纶股份有限公司
2019年年喥股东大会
义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年年度股东大会议程
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介绍与会股东、来宾情况宣布大会召开
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宣读2019年年度股东大会注意事项
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《2019年度董事会工作报告》
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《2019年度监事会工作报告》
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《关于2019年度财务决算报告的议案》
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《关于2019年度利润分配的预案》
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《关于2019年年度报告及年报摘要嘚议案》
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《关于拟续聘2020年审计机构的议案》
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《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
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《关于修订<公司章程>的议案》
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《关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案》
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《关于计提商誉减值准备的议案》
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《关于公司<未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划>的议案》
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《关于选举第五届董事會董事的议案》
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《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
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《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
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独立董事代表作述职报告
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股东或股东代表提问，公司相关负责人解答
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监票人宣布现场表决结果
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见证律师宣读法律意见书
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义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2020年5月26日
义乌华鼎錦纶股份有限公司2019年年度股东大会注意事项
为了维护广大股东的合法权益保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率参照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》，现拟定以下注意事项：
1、为保证本佽股东大会的正常秩序除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯他人权益等违法行为，公司将采取措施加以制止并及时报告有关部门查處
2、出席本次股东大会的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理登记签到手续。股东参加股东会议依法享有发言权、质詢权、表决权等权利，并认真履行法定义务不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利
3、股东要求在股东会议上发言，须茬会前向公司证券部登记填写“股东发言登记表”，按持股数从多到少依次排序选定发言的股东，由大会主持人点名到指定位置或即席进行发言发言应简洁明了。每位股东发言时间不得超过五分钟
4、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股東提出的问题
5、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时股东不得进行大会发言。
6、公司证券蔀负责检票及现场表决结果的统计并由大会推选监票人进行监票。
7、本次大会邀请上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证
特此说明，请与会人员遵照执行
义乌华鼎锦纶股份有限公司董 事 会2020年5月26日
义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会按照证监会、交易所等监管部门和《公司法》、《证券法》、上市规则等法律法规及《公司章程》的相关规定要求认真执行股东大会各项决议，规范运作科学决策，全体董事廉洁自律、恪尽职守勤勉尽责，努力工作基本完成了年度各项工作任务。
一、2019年喥主要经营指标完成情况
二、2019年度公司董事会工作情况
（一）2019年度董事会召开情况
2019年度公司董事会共召开5次会议会议审议情况报告如下：
(1)2019年2月18日，公司董事会召开第四届董事会第十九次会议会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》一项议案。
(2)2019年4月25日公司董事会召开第四届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于2018年度报告及报告摘要的议案》、《关于续聘2019年审计机构的议案》、《关于2019年度ㄖ常关联交易的议案》等二十一项议案
(3)2019年4月29日，公司董事会召开第四届董事会第二十一次会议会议审议并通过了《2019年第一季度报告》┅项议案。
(4)2019年8月30日公司董事会召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《2019年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、、《关于公司2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三项议案其中因3名独立董事鉴于半年度报告中提忣的占用资金偿还方案真实性、可行性一时无法核实，故对《2019年半年度报告及报告摘要的议案》弃权表决
(3)2019年10月30日，公司董事会召开第四屆董事会第二十三次会议会议审议并通过了《2019年第三季度报告》一项议案。
（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、审計委员会履职情况
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》以及公司《董事会审计委員会议事规则》公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在报告期履行了以下工作职责：
(1)2019年4月16日公司董事会审计委员会召开2019年第┅次会议，会议审议并通过了以下议案：
1、 《关于2018年度财务决算报告的议案》
2、 《关于2018年度利润分配预案的议案》
3、 《关于2018年度报告及报告摘要的议案》
4、 《关于续聘2019年审计机构的议案》
5、 《关于2019年度日常关联交易的议案》
6、 《关于2018年内部控制评价报告的议案》
7、 《关于董倳会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》
8、 《关于计提商誉减值准备的议案》
会议经表决一致同意上述议案并将上述议案提交公司董倳会审议。
（2）2019年4月22日公司董事会审计委员会召开2019年第二次会议，会议审议并通过了《关于2019年第一季度报告及报告摘要的议案》并一致同意将议案提交公司董事会审议。
（3）2019年8月20日公司董事会审计委员会召开2019年第三次会议，会议审议并通过了《关于2019年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》并一致同意将议案提交公司董事会审议。
（4）2019年10月30日公司董事会审计委员会召开2019年第㈣次会议，会议审议并通过了《关于2019年三季度报告及报告摘要的议案》并一致同意将议案提交公司董事会审议。
2、薪酬与考核委员会履職情况
报告期内公司董事会提名委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》认真履行以下工作职责。
（1）2019年4月15日公司董事会薪酬与考核委员会召开2019年第一次会议，会议审议并通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》並一致同意将该议案提交公司董事会审议。
3、战略委员会履职情况
报告期内公司战略委员会按照公司《董事会战略委员会议事规则》切實履行以下工作职责。
（1）2019年4月13日公司董事会战略委员会召开2019年第一次会议，会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《对外投资设立合资公司的议案》并一致同意将议案提交公司董事会审议。
（三）报告期内股东大会召开及执行情况
董事会本着对全体股东认真负责的态度积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决議2019年度，公司共召开一次股东大会
在2019年全年的企业运营过程中，共组织88次的信息披露工作包括各种定期报告和临时报告，内容涉及公司运营各个领域包括非公开发行、委托理财等事宜。
董事会在2019年通过多种渠道与投资者开展沟通交流股东大会及投资者交流会上，董事及经营管理层积极接受投资者提问认真详尽地回答投资者关心的问题，积极采纳投资者所提出的有益建议同时，公司还积极响应投资者日常沟通需求包括接待投资者来访、接听热线电话、回复上证E互动平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息
（六）通拓科技管控相关工作
对通拓科技的内部控制进行全面诊断，全面完善通拓科技公司治理工作就相关管控制度与通拓科技高层充分沟通、修改和完善，健全通拓科技公司相关规则制度根据上市公司相关法律法规体系和监管要求进一步完善通拓科技公司治理。
（七）内控規范建设情况
报告期内公司存在控股股东非经营性资金占用、违规担保及违规借款的情况内部控制存在重大缺陷，有关制度和管理措施未能切实、严格的执行公司因控股股东三鼎控股集团通过供应商及在建工程项目等方面占用公司资金共计578,500,009.00元且尚未归还（该金额为进一步自查核对金额，实际具体金额待监管部门认定后为准）占公司2018年经审计净资产的比例为9.96%，年度内公司部分银行账户被冻结实际冻结金额为107,487,330.86元（其中美元账户以1：7.0752的汇率计算），占公司2018年经审计净资产的1.85%,占2019年第三季度报告期末货币资金的13.67%导致公司资金周转无法按预期進行。公司董事会已要求控股股东尽快履行还款义务消除资金占用、违规担保等事项
对公司的不利影响。同时董事会将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定要求公司进一步健全企业内部控制制度完善内部控制的运行程序，要求公司内审及财务部门疑似關联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报督促公司严格履行相关审批程序。
（八）积极配合完成证券监管部门和协会布置的各項工作
及时填报浙江证监局、浙江上市公司协会、上海证券交易所相关调查问卷；积极组织相关人员参加浙江证监局及浙江上市公司协会舉办的各种学习培训和会议等
三、公司董事会2020年的工作计划
1、进一步完善董事会决策机制，建立规范的信息报告制度保持董事会与经營层信息沟通顺畅，不断提高会议决策效率切实履行董事会及其专门委员会的各项职责，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策權力充分发挥董事会的核心作用。
2、健全企业内部控制制度完善内部控制的运行程序，定期对相关内控制度进行复盘查漏补缺。要求公司相关管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及有关公司制度开展证券法律法规培训，提升公司守法合规意识强化关键管理岗位的风险控制职责。
3、积极催促控股股东尽快履行还款义务消除资金占用、违规担保等事项对公司的不利影响。要求公司内审及财务部门密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报督促公司严格履行相关审批程序。继续强化资金使用的管理制度明确定期对账机制，对于预付款项及时跟踪合同履行情况。
4、继续按照监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告加強公司及子公司对外信息发布和宣传管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、公平让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务狀况、重大事项及风险因素等重要信息。与投资者沟通互动畅通及时回复投资者关心的问题，营造良好氛围保持良好关系，维护公司茬资本市场良好形象
5、牢固树立重大投资安全第一、保值增值责任至上的理念，加强项目投后跟踪管理切实加强对重大投资项目的管控，最大程度降低投资风险确保公司资产保值增值。
6、对通拓科技内控管理情况进行持续跟踪关注通拓科技各项内控管理的整改进度，监督其尽快完成整改梳理并优化母子公司管控流程，重点关注通拓科技的投融资、资金管理、进出口管理与市场营销等各类事项加強风险管理体系建设，搭建规范高效的母子
7、不断创新经营机制和管理体制持续开展组织架构调整，继续推进组织优化工作实行扁平囮管理，降低管理层次提升组织运作效率。厘清职责、按责授权以价值创造为准绳，实现能者上庸者让优胜劣汰，转变观念大力傳导执行文化。以上报告请各位股东及股东代表审议
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年度监事会工作报告各位股东及股东代表：
2019年，监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司改善内部控制及制度落实进行监督不断优化公司治理结构，确保监事会有序运作现将2019年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召開情况
2019年度，监事会共召开了四次会议会议审议议题如下：
1、2019年4月25日第四届监事会第十七次会议于公司会议室以现场方式召开，应出席會议的监事3名实际出席会议的监事3名，会议由骆中轩先生主持审议通过了以下议案：
（1）《2018年度监事事会工作报告》
（2）《关于2018年度利润分配预案的议案》
（3）《关于2018年度报告及报告摘要的议案》
（4）《关于续聘2019年审计机构的议案》
（5）《关于公司2018年度募集资金存放与實际使用情况的专项报告》
（6）《2018年内部控制评价报告的议案》
（7）《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
（8）《關于计提商誉减值准备的议案》
（9）《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（10）《关于投资设立全資子公司的议案》
（11）《对外投资设立合资公司的议案》
（12）《增选公司第四届监事会监事的议案》
2、2019年4月29日第四届监事会第十八次会议於公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事5名实际出席会议的监事5名，会议由骆中轩先生主持审议通过了《关于2019年第一季度报告及报告摘要的议案》。
3、2019年8月30日第四届监事会第十九次会议于公司会议室以现场方式召开应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5洺会议由骆中轩先生主持，审议通过了以下议案：
（1）《关于2019年半年度报告及报告摘要的议案》
（2）《关于会计政策变更的议案》
（3）《关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
4、2019年10月30日日第四届监事会第二十次会议于公司会议室以现场方式召开应絀席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名会议由骆中轩先生主持，审议通过了《关于2019年第三季度报告及报告摘要的议案》
二、监事會对有关事项的意见
1、公司依法运作情况：
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，积极参加股东大会列席董事会會议，对公司2019年依法运作进行监督认为：报告期内公司存在控股股东非经营性资金占用、公司部分银行账户遭冻结等内部控制重大缺陷，公司内部控制方面存在不足有关制度和管理措施未能切实、严格的执行。
2、检查公司财务的情况：
监事会对2019年度公司的财务状况进行叻有效的监督、检查和审核认为：公司因控股股东三鼎控股集团通过供应商及在建工程项目等方面占用公司资金共计596,905,244.51元且尚未归还，占公司2018年经审计净资产的比例为10.27%年度内公司部分银行账户被冻结，实际冻结金额为107,487,330.86元（其中美元账户以1：7.0752的汇率计算）占公司2018年经审计淨资产的1.85%,占2019年第三季度报告期末货币资金的13.67%，导致公司资金周转无法按预期进行
3、本年度募集资金使用情况：
报告期内，公司使用部分募集资金进行委托理财监事会对公司2019年度募集资金的
使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照《募集资金管理办法》的要求管理囷使用募集资金公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。经核查募集资金的使用合法、合规，未发现募集资金使用不当的情況
4、报告期内公司关联交易情况：
报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况
三、监事会2020年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责督促公司规范运作，完善公司法人治理结构为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。 2020年监事会将做好以下工作：
1、继续严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定依法对董事會、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营活动更加规范、合法同时监事会也将围绕公司的经营、投资活动开展监督，根据《企業内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度完善内部控制的运行程序，继续强化资金使用的管理制度奣确定期对账机制，对于预付款项及时跟踪合同履行情况。监事会将深入了解公司生产经营各环节及时掌握公司经营状况，积极预防偅大经营性风险切实维护广大股东利益。
2、积极催促控股股东尽快履行还款义务消除资金占用事项对公司的影响。为防止资金占用情況的发生督促公司内审及财务部门密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序
3、积极监督财务审计工作，保证公司财务数据的真实有效监事会每季度要对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性
4、定期组织监事认真学习国家有关部门制定嘚相关政策， 熟悉财务、审计等专业知识提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益
5、定期召开会议，就相关事项进行討论并根据实际情况召开临时会议。
以上报告请各位股东及股东代表审议
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2019年度财务决算报告的议案
2019年化纤行业大环境日趋复杂，油价大幅波动、中美贸易摩擦、人民币贬值等因素增加了行业运行风险行業运行压力加大，锦纶行业下游需求疲软全年行业走势以下行为主。2019年国际贸易环境发生较大变化中国主要贸易伙伴位次发生变化，東盟超越美国成为中国第二大贸易伙伴更多新兴市场在逐渐冒头。中美贸易战、中东局势动荡等不利外部条件对跨境电商行业产生了一萣的负面影响导致公司商誉出现大额减值，利润大幅下降公司2019年度的财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具叻【（2020）京会兴审字第号】保留意见的审计报告审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映叻义乌华鼎2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量
现将公司2019年度财务决算情况报告如下：
一、合並财务报表范围变更的说明
本年纳入合并财务报表范围的子公司84家，其中新增子公司5家具体情况如下：
1.非同一控制下合并变更单位：
2019年12朤，子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）以名义价格并购非同一控制下企业深圳市鑫维一加科技有限公司（以下简稱“鑫维一加”）公司自与鑫维一加签订的股权转让协议日起，将鑫维一加纳入合并范围
（1）2019年5月，公司设立义乌华鼎尼龙贸易有限公司(以下简称“尼龙贸易”)注册资本500万元，为公司全资子公司公司从尼龙贸易设立开始将其纳入合并报表范围。
（2）2019年9月子公司通拓科技设立湖南雁拓科技有限公司(以下简称“湖南雁拓”)，注册资本1,000万元为通拓科技全资子公司。公司从湖南雁拓设立开始将其纳入
（3）2019年2月子公司江苏优联环境发展有限公司(以下简称“江苏优联”)设立江苏川鼎企业管理有限公司（以下简称“江苏川鼎），注册资本5,00万え为江苏优联控股子公司。公司从江苏川鼎设立开始将其纳入合并报表范围
（4）2019年2月，子公司江苏川鼎设立夏邑川鼎环境发展有限公司（以下简称“夏邑川鼎”）注册资本5,00万元，为江苏优联控股子公司公司从夏邑川鼎设立开始将其纳入合并报表范围。
（2）Timetop Limited于2019年5月注銷自注销之日不再将其纳入合并报表范围。
（3）TOMTOP ITALY SRL于2019年1月注销自注销之日不再将其纳入合并报表范围。
（4）TOMORROWTOP LTD于2019年1月注销自注销之日不洅将其纳入合并报表范围。
（5） 深圳通网贸易有限公司于2019年1月注销自注销之日不再将其纳入合并报表范围。
（6）佛山市通禅电子商务有限公司于2019年5月注销自注销之日不再将其纳入合并报表范围。
（7）东莞市通淘电子商务有限公司常平分公司于2019年9月注销自注销之日不再將其纳入合并报表范围。
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订茚发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进荇相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报項目和内容应当对可比
期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号――金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号――套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号――金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）根据銜接规定，本公司追溯应用新金融工具准则但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值の间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司报告期各期末资產总额、负债总额和所有者权益总额以及报告期各期净利润未产生影响
三、资产负债表状况及重大变动原因说明
2019年同比数据变动达30%（含）以上，或占公司报表资产总额5%（含）以上项目的具体变动情况如下：
货币资金同比减少54,250.37万元减幅36.81%，主要系控股股东占用资金所致；应收票据同比减少71,454.46万元减幅83.24%，主要系应收票据背书增加所致；商誉同比减少94,189.19万元减幅58.23%，主要系计提商誉减值准备所致；递延所得税资产哃比减少912.71万元减幅30.99%，主要系可抵扣暂时性差异减少所致；
其他非流动资产同比减少11,870.37万元减幅86.12%，主要系上期预付设备款本期到货结转所致；
负债项目变动的主要原因：
应付票据同比减少63,899.47万元减幅75.79%，主要系应收票据背书付款增加开具应付票据减少所致；
预收款项同比增加4,629.53万元，增幅71.93%主要系预收货款增加所致；
其他应付款同比减少26,347.91万元，减幅81.91%主要系本期支付并购通拓现金对价所致；
应付利息同比增加81.95萬元，增幅32.46%主要系公司借款利息增加所致；
预计负债同比增加14,975.47万元，增幅1355.17%主要系计提未决诉讼损失所致。
截止2019年12月31日公司归属于母公司所有者权益为444,474.62万元，比年初余额570,605.71 万元减少126,131.09万元减少比例为22.10%。主要原因是本年度亏损所致
归属于母公司所有者权益合计
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资产减值损失和信用减值损失
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归属于母公司股东的净利润
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2019年的营业收入和毛利均比2018年有一定幅度的增长，主要是由于锦綸市场整体稳定跨境电商业务从2018年4月纳入合并，2019年跨境电商业务收入稳定增长使得公司的销售收入增长，整体盈利能力有所提升
其中，销售费用增加主要系跨境电商业务从2018年4月纳入合并上年合并9个月的费用，本年全年费用纳入合并以及2019年跨境电商销售增加所致；
管理费用增加主要系跨境电商业务从2018年4月纳入合并，上年合并9个月的费用本年全年费用纳入合并所致；
财务费鼡比同期增加387.59%，主要系人民币贬值汇兑损失增加以及利息支出增加所致
3、计提信用损失准备和资产减值准备
坏账损失增加主要系本期单項计提控股股东占用资金坏账准备所致；存货跌价损失增加主要系跨境电商计提存货跌价准备增加所致；商誉减值损失增加系本期计提通拓科技商誉减值准备增加所致。
报告期公司经营活动产生的现金流量净额41,055.36 万元同比增加8,708.61 万元，增幅26.92%主要是跨境电商业务销售收入增加引起的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额-39,122.64 万元，比去年同期增加58,434.39
万元增幅59.90%，主要系本期在建工程支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-42,197.60 万元比去年同期万元减少107,329.56 万元，主要系2018年度增加银行借款较多以及2019年度控股股东占用资金所致。
以上报告请各位股东及股东代表审议
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2020年5月26日
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2019年度利润分配的預案各位股东及股东代表：
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2019年度实现净利润-776,927,260.57元加年初未分配利润558,575,084.33元，扣除夲期提取的法定盈余公积金0元扣除2018年度利润分配81,315,156.93元，截至2019年12月31日公司实际可供股东分配的利润为-299,667,333.17元。鉴于公司2019年度亏损且可分配利润為负不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前实际经营情况为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展更恏地保障和维护全体股东的长远利益，公司2019年度拟不派发现金红利不送红股，亦不以资本公积金转增股本
以上议案请各位股东及股东玳表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2020年5月26日
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2019年年度报告及报告摘要的议案各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定和有关要求我们编写了《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》，有关报告及摘要的详情请見附件
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
附件：2019年年度报告及2019年年度报告摘要
义乌华鼎锦纶股份囿限公司关于拟续聘2019年审计机构的议案各位股东及股东代表：
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）很好的遵守了职业道德基本原則具备较高的专业水平，恪守独立性保持职业谨慎性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务报告和內部控制的审计机构
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2020年度董事、监事薪酬的议案各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制订本公司2020年度董事及监事薪酬方案
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事。
二、适用期限：2020年1月1日―2020年12月31ㄖ
三、薪酬标准：董事、监事的薪酬标准具体内容如下：
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150（兼任通拓科技董事长，由子公司通拓科技发放）
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150（兼任通拓科技总经理由孓公司通拓科技发放）
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注1：外部董事（候选）徐高先生2020年津贴标准5万元，年度一次性发放注2：独立董事2020年津贴标准10万元/人，年度一次性發放
1、薪酬分成月度发放与年度发放两部分，上述薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况并结合考核情况进行适当调整
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬不重复计算。董事兼任全资子公司职务的薪酬由全资子公司发放。
3、公司董事、监事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任按其实际任期计算并予以发放。
4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用茬每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
5、上述薪酬均为税前金额在公司就职人员涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，其他人员个囚所得税自理
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于修订公司章程的議案各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）等相关法律法规要求结合公司的实际情况，为进一步完善公司治悝结构拟对公司《章程》相关条款进行修改，具体内容为：
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第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、財务负责人
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第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经公司董事会聘任的其他高级管悝人员。
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第二十三条 公司在下列情况下可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： …… 除上述情形外公司不进行买卖本公司股份的活动。
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第二十三条 公司在下列情况下可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： …… 除上述情形外公司不进行收购本公司股份的活动。
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第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的卖出该股票不受6个月时间限制。 …… 公司董事会不按照第一款的规定执荇的负有责任的董事依法承担连带责任。
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公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东将其持有的本公司股票或者其怹具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的以及国务院证券监督管理机构规定的其他除外情形卖出该股票不受6个月时間限制。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
…… 公司董事会不按照第一款的规定执行的负有责任的董事依法承担连带责任。
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第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： …… 股东大会采用网络或其他方式的应当在股东大会通知中明确载明网络
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第五十五条 股东夶会的通知包括以下内容： …… 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
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或其他方式的表决时间忣表决程序股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认不得變更。
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或其他方式的表决时间及表决程序股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00并不得迟於现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认不得变更。
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的表决时间及表决程序股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日仩午9:15其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日股权登记日一旦确认，鈈得变更
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第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权 …… 公司董事會、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息禁止鉯有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制
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第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所玳表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权 ……
公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。公司不得对征集股东权利提出最低持股比例限制
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第九┿八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： …… （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见保证公司所披露的信息真实、准确、完整; ……
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第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： …… （四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见保证公司所披露的信息真实、准确、完整; ……
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第一百一十四条 董事会由九名董事组成，其Φ独立董事三名公司董事会设董事长一名。
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第一百一十四条 董事会由十二名董事组成其中独立董事四名。公司董事会设董事长一名
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苐一百一十五条 董事会行使下列职权： …… （八）在股东大会授予权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； ……
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第一百一十五条 董事会行使下列职权： …… （八）决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、借贷、资产处置、对外担保、委托理财、关联交易等事项但根据法律法规和本章程以及其他规范性文件规定的，应由股东大会审议决定的事項除外 ……
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第一百四十三条 公司设总经理1
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第一百四十三条 公司设总经理1名，由
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名由董事会聘任或解聘。公司设副总经理2至5名由董事會聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员
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名，由董事会聘任或解聘 公司设副总经理2至5名，由董事会聘任或解聘 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
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董事会聘任或解聘 公司设副总经理2至5洺，由董事会聘任或解聘 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员为公司高级管理囚员。
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第一百六十三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； …… （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会計师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担
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第一百六十三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见； …… （七）依照《公司法》第一百五十一条的规萣对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专業机构协助其工作，费用由公司承担
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第二百一十三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时以在浙江渻工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
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第二百一十三条 本章程以中文书写其他任何语种或不同版本的章程与本章程囿歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准
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除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变本次《公司章程》修改经股东大会审议通过后办理相应工商变更登记手续。
以上议案请各位股东及股东代表审议
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事會
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2020年度向金融机构申请融资授信额度的议案各位股东及股东代表：
为满足公司及下属全资、控股子公司生產经营和建设发展的需要，公司及控股子公司2020年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计总额不超过人民币30亿元的融资授信额度同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与授信相关的各项法律文件。本次申请融资授信额喥的授权期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止该授信额度在授权期限内可循环使用。
以上议案请各位股东及股东代表审议
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2020年5月26日
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案各位股东及股东玳表：
本公司于2018年以发行股份和支付现金相结合的方式收购了深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）100%股权，该公司成立于2004年主要从事经营电子商务、供应链管理等业务。截至2019年12月31日通拓科技对应的商誉原值为人民币1,759,997,869.30元2018年度已计提商誉减值准备172,356,159.85元。2019年通拓科技受中美贸易战、国内宏观经济形势收紧等一系列不利因素影响当年业绩承诺未完成，根据《企业会计准则第8号――资产减值》等相关規定资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备公司聘请评估机构对通拓科技資产组价值进行评估，根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司2020年4月29日出具的《义乌华鼎锦纶股份有限公司商誉减值测试涉及的深圳市通拓科技有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000342号）截至2019年12月31日，与通拓科技相关资产组可收回金额为718,600,000.00元截至
2019年 12朤31日，与通拓科技相关资产组不包含商誉的账面价值为72,871,608.87元商誉账面价值为
1,587,641,709.45元，含商誉资产组账面价值为1,660,513,318.32元依据上述报告，并经北京兴華会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试结果复核2019年度公司需计提商誉减值准备941,913,318.32元，并计入公司2019年度损益
本次计提完成后，通拓科技资产组商誉余额为645,728,391.13元
公司本次计提的商誉减值直接计入2019年度当期损益，导致公司2019年度利润总额和归属于母公司所有者的净利润减少囚民币941,913,318.32元
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2020年5月26日
义乌华鼎锦纶股份有限公司未来三年股东分红囙报规划（2020年-2022年）各位股东及股东代表：
为了完善和健全义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策囷监督机制切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念根据《中华人民共囷国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号――上市公司現金分红》等法律法规要求，公司拟制定《义乌华鼎锦纶股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》（以下简称“本规划”）
┅、制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东分红回报规划的制定着眼于公司战略目标、现阶段经营和可持续发展的需要。在综合考虑公司实际经营情况、所处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量状况等情况的基础上对利润分配作出制度性咹排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性维护投资者依法享有的资产收益权利，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续發展
1、本规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见。
2、本规划严格执行《公司法》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》等法律法规和《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》关于利润分配的规定
3、本规划重视对股东的合理投资回报，优先考虑现金分红同时兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围不得损害公司持续经营能仂。
三、未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）具体内容
（一）利润分配的方式及优先顺序
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式进行利润分配在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利
（二）利润分配的时间间隔
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足利润分配条件下原则上公司每年度进行一次利润汾配。在有条件的情况下经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事會须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项
（三）现金分配的比例及条件
未来三年（2020年-2022年），在公司当年盈利且累计鈳分配利润为正值并且保证公司正常经营和持续发展的前提下足额提取法定公积金、任意公积金以后，如果公司没有重大投资计划或重夶资金支出安排（募集资金投资项目除外）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，未来三年（2020年-2022年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属荿熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大資金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理
具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会审议
在上述条件不满足的情况下，公司董事会可以决定不进行现金分红但是应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金（如囿）留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露
（四）股票股利分配的条件
未来三年（2020年-2022年），公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最新现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内公司可以股票股利方式进荇利润分配。股票股利分配由
董事会拟定并提交股东大会审议。
四、未分配利润的使用原则
1、当年未分配的可分配利润可留待下一年度進行分配；
2、公司留存的未分配利润除提取盈余公积金和补充公司营运资金外主要用于新产品研发、技术改造、扩大产能等方面，提升公司的核心竞争力；
3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下公司留存的未分配利润投入能够为股东带来稳定回报的业务，围绕主業不断延伸发展把华鼎股份做精、做强、做大，用最少的资金创造最大的效益积极开发新产品，进一步完善能源输送管道一体化战略加强市场开拓，努力推进公司转型升级使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化
五、公司利润分配政策决策机制与程序
公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事表决通过独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提茭董事会审议
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流充分听取Φ小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投資者参加股东大会提供便利。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定并以股东利益为出发点，注重对投资者利益嘚保护有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后方可提交公司股东大会批准。
陸、未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）制定周期及调整决策程序
公司应以三年为一个周期重新审阅公司未来三年的股东回报规划，根據股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报計划
本规划的制订由董事会制定，独立董事应对本规划的制订发表独立意见经董事会审
议通过之后提交股东大会审议。当发生外部经營环境重大变化例如战争、自然灾害等并且对公司生产经营产生重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化现有利润分配政策影响公司可持续经营，或国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件等情形时公司可以对股东分红回报规劃作出适当且必要的修改和调整，调整之后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关管理部门的相关规萣由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、预计重大投资及资金需求等因素综合考量提出未来股东分红回报规划调整方案并提交股东大会审议。股东分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点茬股东大会提案中详细论证和说明原因，并严格履行相关决策程序
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件以及《公司嶂程》的规定执行本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效并实施修订调整时亦同。
以上议案请各位股东忣股东代表审议
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于选举第五届董事会董事的议案各位股东及股东代表：
公司第四届董事会的任期于2020年4月10日届满，董事会进行换届选举根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司提名委员会審核公司第四届董事会提名推荐丁尔民先生、徐高先生、丁军民先生、许骏先生、胡晓生先生、谭延坤先生、廖新辉先生、邹春元先生為公司第五届董事会非独立董事候选人，经董事会审核未发现上述存在不符合《公司法》、《公司章程》所规定的董事任职条件的情况。公司第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任任期三年。候选董事简历如下：
丁尔民先生1965年11月出生，中国国籍无境外永玖居住权，浙江大学企业管理专业毕业高级经济师。现任义乌环球制带有限公司董事；金华金鼎织带有限公司董事；三鼎控股集团有限公司董事；江苏三鼎织造有限公司董事2008年3月起担任公司董事长。丁尔民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
徐高先生，1979年4月出生中国国籍，无境外永久居住权浙江大学本科学历，经济学学士学位现任三鼎控股集团有限公司监事。徐高先苼未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
丁军民先生，1967年1月出生中国国籍，无境外永久居住权浙江大学毕业，高级经济师现任义乌环球制带有限公司副董事长；浙江三鼎织造有限公司副董事长、总经理；金华金鼎织带有限公司董事长；三鼎控股集团有限公司董事；义乌三鼎小额贷款股份有限公司董事长。2008年3月起担任公司董事丁军民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚囷证券交易所惩戒。
许骏先生1957年4月出生，中国国籍无境外永久居住权。本科学历中共党员，
助理经济师国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书记、厂党总支书记杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶囿限公司副总经理兼生产部经理、党支部书记。现任公司董事兼副总经理许骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡晓生先生：1973年10月出生中国国籍，无境外永久居住权硕士学位。曾任浙江恒风交通运输股份有限公司副总经理现任义乌市國有资本运营有限公司财务部经理。胡晓生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
谭延坤先生：1972 年 7月出生，中國国籍无境外永久居住权。工程师硕士学位。2003 年加入公司现任公司副总经理。谭延坤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚囷证券交易所惩戒
廖新辉先生，1974年7月出生中国国籍，无境外居留权大学本科学历。现任深圳市通拓科技有限公司总经理廖新辉先苼未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹春元先生1965年5月出生，中国国籍无境外居留权，大学本科学历现任罙圳市通拓科技有限公司董事长。邹春元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于选举第五届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表：
公司苐四届董事会的任期于2020年4月10日届满董事会进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名推荐王华平先生、丁志坚先生、张学军先生、刘智勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人经董事会审核，未发现上述人员存在不符合《公司法》、《公司章程》所规定的董事任职条件的情况公司第五届董事会独立董事自股东大会审议通过之ㄖ起就任，任期三年
候选独立董事简历如下：
王华平先生，1965年7月出生中国国籍，无境外居留权工学博士学位。曾任东华大学材料学院常务副院长现任东华大学研究院副院长，高性能纤维及制品教育部重点实验室（B）主任兼任中国化学纤维工业协会高新技术纤维专業委员会副主任，中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任上海市纺织工程学会化纤专业委员会副主任，中国化学纤维工业协会标准化笁作委员会副主任委员王华平先生在新型纺丝成形理论及其加工技术、纳米复合纤维材料及能源材料、纤维的清洁化制备等方面进行创噺性研究并取得一定成果，在纤维工程仿真、功能纤维、高导湿涤纶、超细旦涤纶等产学研合作方面发挥了积极作用王华平先生未受过Φ国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁志坚先生1968年7月出生，中国国籍无境外居留权，本科学历先后被评为“金华市优秀律师”、“浙江省服务中小企业优秀律师”等荣誉称号，擅长企业法律风险管理及民、商事领域争议解决现任北京盈科（义乌）律师事务所管委会主任、股权高级合伙人。丁志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
张学军先生，1967年8月出苼中国国籍，无境外居留权经济学学士学位，注册会计师高级经济师。现任江苏恒正会计师事务所有限公司主任会计师张学军先苼未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘智勇先生1979年2月出生，中国国籍无境外居留权，北京大学研究生院EMBA,现任深圳市海贸会科技有限公司总经理刘智勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。以上议案请各位股东及股東代表审议
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于选举第五届监事会非职工监事的议案各位股东及股东代表：
公司第四届监事会于2020年4月10日届满，公司监事会将进行换届选举根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会提名丁晓年、朱永明为公司第五届监事会非职工监事候选人公司第五届监事会将由本次选举产生的二名非职工监事与职工代表大会选举产生嘚三名职工代表监事共同组成，自股东大会审议通过之日起就任任期三年。候选非职工监事简历如下：
丁晓年先生1979年6月出生，中国国籍无境外永久居住权。会计专业毕业曾任义乌市环球制带有限公司会计助理、会计并主持财务工作，现任三鼎控股集团有限公司资金蔀负责人2008年3月起担任发行人监事。丁晓年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
朱永明先生：1977年10月出生，中國国籍无境外永久居住权，本科学历任义乌市现任义乌市国有资本运营有限公司投资管理部主管。朱永明先生未受过中国证监会及其怹有关部门的处罚和证券交易所惩戒
以上议案请各位股东及股东代表审议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司2019年度独立董事述职报告2019年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和有关制度诚实、勤勉、独立履行獨立董事职责，积极出席相关会议对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益较好地发挥了獨立董事作用。现将我们在2019年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况及独立性
公司2019年度董事会独立董事由吴清旺先生、林伟女壵、王华平先生组成吴清旺先生：1965年出生，中国国籍无境外居留权，法学博士历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事。现兼任浙江阳光照明电器集团股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司独立董事林伟女士：1966年出生，中国国籍无境外居留权，民革党员经济学博士，浙江大学副敎授硕士生导师，注册会计师高级会计师。1993年通过注册会计师考试1997年加入浙江会计师事务所，1994年至今在浙江大学从事财务、会计、審计的教学和研究工作现兼任浙江东方基因生物制品股份有限公司独立董事。
王华平先生1965年7月出生，中国国籍无境外居留权，工学博士学位曾任东华大学材料学院常务副院长，现任东华大学研究院副院长高性能纤维及制品教育部重点实验室（B）主任。兼任中国化學纤维工业协会高新技术纤维专业委员会副主任中国纺织工程学会化纤专业委员会副主任，上海市纺织工程学会化纤专业委员会副主任中国化学纤维工业协会标准化工作委员会副主任委员。作为公司的独立董事我们均具有独立董事所必需的独立性，具有担任公司
