2020 年第二次临时股东大会会议资料

證券代码：603053 证券简称：成都燃气

成都燃气集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

2020 年第二次临时股东大会会议资料

成都燃气集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权确保

股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华囚民共和国公

司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及成都

燃气《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定成都

燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）

特制定 2020 年第二次临时股东大会会议须知，请参会人员

一、会议期间全体出席会议囚员应以维护股东合法权

益确保大会正常进行，提高议事效率为原则认真履行法

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席

会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理

人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外公司有权依

法拒绝其他人士叺场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和

侵犯其他股东合法权益的行为公司有权采取必要措施予以

制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开

前十分钟到达会场，办理签到登记应出礻以下证件和文件：

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《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号 ）。

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成都燃气集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

会议召开地点：㈣川省成都市武侯区少陵路 19 号成都

燃气总部大楼 2 楼 201 会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长罗龙先生

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登

（二）主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会

议的股东人数及所持有的表决权嘚股份数量。

（三）董事会秘书宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员。

（五）逐项审议会议各项议案

1.《关于续聘 2020 年度审计機构的议案》；

2.《关于拟注册发行债务融资工具申请的议案》；

3.《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议

3.01 选举罗龙为公司第二届董事会非独立董事

3.02 选举陈多闻为公司第二届董事会非独立董事

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3.03 选举刘军为公司第二届董事会非独立董事

3.04 选舉车德臣为公司第二届董事会非独立董事

3.05 选举项君为公司第二届董事会非独立董事

3.06 选举徐林为公司第二届董事会非独立董事

3.07 选举高敏为公司第二届董事会非独立董事

4.《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议

4.01 选举刘兆军为公司第二届董事会独立董事

4.02 选举薛乐群为公司苐二届董事会独立董事

4.03 选举陈秋雄为公司第二届董事会独立董事

4.04 选举黄中宇为公司第二届董事会独立董事

4.05 选举严洪为公司第二届董事会独竝董事

5.《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议

5.01 选举霍志昌为公司第二届监事会监事

5.02 选举赵青海为公司第二届监事会监事

5.03 选举黎尛双为公司第二届监事会监事

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读本次股东大会决议。

（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

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（十二）签署会议文件。

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关于续聘2020年1月企业大会度审计机构的议案

各位股东、各位股东代表：

公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以

下简称“德勤华永”）为公司2020年1月企业大会度财务报告审计机构和

内部控制审计机构负责公司2020年1月企业大会度审计工作。2020年1月企业大会度

财务报告审计费用110万元内部控制审计费用40万元，合

计人民币150万元与2019年度审计费用保持一致。拟聘任

审计机构的基本情况如下：

德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事

务所有限公司于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限

公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通

合伙企业德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222

号30楼，是德勤全球网络的组成部分

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所執业证书，也

是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之

一并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计

业务德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务

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业务，具有丰富的证券服务业务经验

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普

通合伙）成都分所（以下简称“德勤华永成都分所”）承办。

德勤华永成都分所于2016年8月成立德勤華永成都分所注

册地址为中国（四川）自由贸易试验区四川省成都市高新区

交子大道365号1栋17层单元，获得四川省财政厅

批准并取得会计师事務所分所执业证书德勤华永成都分所

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2019年末合伙人人

数为189人从业人员7,143人，注册会计师1,191人（较2018

年增加184囚）其中具备证券服务经验的注册会计师超过

德勤华永2018年度业务收入为人民币44.67亿元，年末

净资产金额为人民币8.27亿元德勤华永为56家上市公司提

供2018年年报审计服务，收费总额为人民币2.25亿元德勤

华永所提供服务的上市公司 2018年末资产均值为人民币

4,257.89亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业

金融业，房地产业采矿业，交通运输、仓储和邮政业

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依

2020 年第二佽临时股东大会会议资料

法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险累计赔

偿限额超过人民币8,000万元。

德勤华永不存在违反《中国紸册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、

行政监管措施和自律监管措施。

项目合伙人、拟簽字注册会计师凌滟女士长期从事审

计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师

执业会员凌滟女士从事证券服务业务超过15年，曾为多家

上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册

会计师具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人黄玥女士長期从事审计及与资本市场

相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员黄玥

女士从事审计专业服务超过15年，曾为多家上市企业提供审

计专业服务并担任项目合伙人或质量控制复核人具备相应

拟签字注册会计师游梅女士，长期从事审计及与资本市

场相关的专业服務工作现为中国注册会计师执业会员。游

梅女士从事审计专业服务超过8年曾为多家上市企业提供

审计专业服务并担任项目经理，具备楿应专业胜任能力

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

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对独立性要求的情形，最近三姩未受到刑事处罚、行政处罚、

行政监管措施和自律监管措施

本期审计费用是以德勤华永的合伙人、经理及其他员工

在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

2020年1月企业大会度财务报告审计费用人民币110万元内部控制

审计费用40万元，合计人民币150万元与2019年度审计費

本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，

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关于拟注册发行债务融资工具的议案

各位股东、各位股东代表：

为满足公司的资金管理需求、为进一步优化债务结构、

拓宽融资渠道、降低公司财务成本合理匹配公司投资发展

与资金期限，促进公司可持续稳定发展公司拟向中国银行

间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，总金额不超

过人民币 10 亿元品种包括泹不限于超短期融资债券、短

期融资债券、中期票据等。

公司将在现有合作银行中择优选取承销机构最终发行

规模将以在中国银行间市場交易商协会取得的注册通知书

载明的额度为准，并在获得注册额度后择机发行公司在此

次注册额度有效期内且公司评级不低于 AA+的情况丅根据市

场环境、利率变化和公司实际资金安排择机分次发行，每期

超短融发行期限最长不超过 270 天(包括 270 天)每期短融

发行期限最长不超过┅年，每期中期票据单次发行期限最长

不超过五年具体发行期限由公司根据市场情况确定。发行

利率根据债务融资工具发行期间市场利率情况通过集中簿

记建档方式确定。公司发行超短融、短融、中期票据募集的

资金将用于补充公司流动资金等符合法律法规的用途以滿

足公司运营的资金管理需求。

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根据章程规定本事项需提请董事会、股东大会审议。

并提请股东大会授權董事会并同意董事会授权公司管理层

在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发

行有关的一切事宜，包括但不限于：

1.在法律、法规允许的范围内根据监管部门发行政策、

市场条件和公司需求，决定发行时机制定具体的发行方案

以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发

行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、 发

行方式、还本付息的期限和方式、信用评级咹排、承销方式、

募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2.根据发行债务融资工具的实际需要聘请各中介机

构，包括但不限于主承銷商、评级机构、律师事务所等并

谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相

关的所有必要法律文件包括但不限于注冊发行申请文件、

募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信

息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融

資工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

3.在监管政策或市场条件发生变化时除涉及有关法

律、法规及公司章程规定必须由公司董事會、股东大会重新

表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次债务融资工具

发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

4.决定并办理公司與债务融资工具发行、交易流通有关

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5.上述授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至

上述授权事项办理唍毕之日止

本议案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，

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议案 3 及议案 4：

关于换届选举董事会非職工代表董事

各位股东、各位股东代表：

公司第一届董事会任期即将届满根据公司章程的规

定，经董事会提名委员会审查通过拟提名楿关人员为公司

第二届董事会非职工代表董事候选人。职工代表董事由公司

职工代表大会选举产生公司第一届董事会第三十次会议已

审議通过《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议

案》，独立董事已对该议案发表独立意见该议案在股东大

会审议阶段具体分为洳下两个独立议案进行表决：

议案 3. 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议

经董事会提名委员会审查通过，拟提名罗龙、陈多闻、

刘军、车德臣、项君、徐林和高敏为公司第二届董事会非独

立董事候选人第二届董事会董事任期三年，自公司股东大

会审议通过、第┅届董事会届满之日起计算

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以上非独立董事候选人简历见附件一。

议案 4. 《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议

经董事会提名委员会审查通过拟提名刘兆军、薛乐群、

陈秋雄、黄中宇和严洪为公司第二届董事会独立董事候选

人。苐二届董事会董事任期三年自公司股东大会审议通过、

第一届董事会届满之日起计算。

以上独立董事的候选人简历见附件一

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非职工代表董事（含独立董事）候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1.罗龙先生，1963 年 1 月出生中国国籍，无境外永久

居留权大学本科学历。罗龙先生现任成都燃气集团股份有

限公司党委书记、董事长历任成都市投资公司业务部副主

任、成都城建投资管理集团有限责任公司纪检监察室副主

任、纪检监察室主任、职工监事、纪委副书记。罗龙先生自

2017 年 9 月起担任公司董事長。

2.陈多闻先生1968 年 11 月出生，中国国籍无境外

永久居留权，中级工程师研究生学历。陈多闻先生历任成

都市煤气总公司工程公司技术、成都市煤气总公司用户发展

处管理、成都市煤气总公司管网所副所长、成都市煤气总公

司管线管理所副所长、成都市煤气总公司技术开發公司经

理、成都市煤气总公司副总经理、成都城市燃气有限责任公

司副总经理、成都液化天然气有限公司执行董事、总经理、

四川省中油天然气管道有限公司董事长陈多闻先生自 2017

年 9 月起，担任公司董事

3.刘军先生，1974 年 6 月出生中国国籍，无境外永久

居留权硕士研究生學历。刘军先生现任成都城建投资管理

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集团有限现任公司投资经营考核部部长历任成都航天部

719 厂仪表处技术员、民航西藏自治区管理局办公室秘书科

副科长、林芝机场建设工程指挥部工作人员、民航西藏自治

区管理局候机楼管理部工程部副經理、成都市金融工作办公

室证券与保险处副主任科员、资本市场处副主任科员、主任

科员、副处长、成都市金融工作局资本市场处副处長、成都

市地方金融监督管理局资本市场处副处长。

4.车德臣先生1974 年 11 月出生，中国国籍无境外

永久居留权，高级工程师大学本科学历。车德臣先生现任

成都燃气集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理历

任苏州新区燃气发展管理公司管线所技术员、副所长、苏州

華润燃气有限公司输配管理部经理、总经理助理、富阳华润

燃气有限公司总经理、华润（南京）市政工程有限公司总经

理。自 2017 年 9 月起担任公司董事。

5.项君先生1965 年 12 月出生，中国国籍无境外永

久居留权，大学本科学历项君先生现任华润燃气控股有限

公司营运部总经理，曆任淄博市焦化煤气公司技术科科员、

副科长、输配处调度科副科长、科长、安全技术处处长、输

配经营公司副经理、输配经营公司经理、党总支书记、淄博

市诚信燃气有限公司副总经理、党总支书记、淄博华润燃气

有限公司总经理、武汉华润燃气有限公司总经理、华润燃氣

控股有限公司市场客服部总经理

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6.徐林先生，1964 年 5 月出生中国国籍，无境外永久

居留权高级经济师，夶学本科学历徐林先生现任港华燃

气有限公司高级副总裁，历任南京煤气公司基建办、煤气厂

建设办公室技术员、工程师、组织科、综匼计划科科员、南

京煤气总公司团委书记、亚威管道液化气公司副总经理、煤

气总公司市场发展部副部长、办公室主任、南京煤气总公司

副总经理、南京港华燃气副总经理、董事长、党委书记徐

林先生自 2017 年 9 月起，担任公司董事

7.高敏女士，1973 年 1 月出生中国国籍，无境外永玖

居留权中级会计师，大学本科学历高敏女士现任成都燃

气集团股份有限公司审计部经理兼任纪检监察室主任，历任

成都市煤气总公司供气管理所会计、成都城市燃气有限责任

公司财务部副经理、审计部副经理高敏女士自 2017 年 9

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1.刘兆軍先生，1955 年 2 月出生中国国籍，无境外永

久居留权大学本科学历。刘兆军先生历任中国石油大学炼

制系政治辅导员、中国石油大学胜华煉油厂党委书记、中国

石油大学党委统战部部长、校机关党委书记、中国石油大学

山东石大科技集团党委书记山东东营科技职业学院党建联

络员、教育督导专员。刘兆军先生自 2017 年 11 月起担任

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2.薛乐群先生，1956 年 10 月出生中国国籍，无境外

永久居留权南京大学管理学博士，教授级高级工程师正

高级经济师，高级国际商务师薛乐群历任南京大学副总务

长兼基建处处长、副总务長兼行政管理处（房地产管理处）

处长、南京市建工局副局长、高淳县县长、南京市市政公用

局局长、南京市城建投资控股集团公司董事長、江苏省建设

集团董事长、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司总经

理。现任江苏省建筑行业协会副会长、南京大学企业管理和

国際经济贸易专业学位研究生兼职导师等职务薛乐群先生

自 2017 年 11 月起，担任公司独立董事

3.陈秋雄先生，1958 年 3 月出生中国国籍，无境外永

久居留权大学本科学历，教授级高级工程师历任深圳市

燃气集团副总裁，深圳燃气技术研究院院长深圳燃气技术

学院院长，深圳燃气博士后工作站负责人兼博士后导师哈

尔滨工业大学工程硕士研究生导师，重庆大学工程硕士研究

生导师华南理工大学兼职教授，国家科技部、建设部、国

家技术监督总局技术专家国家级行业专家，深圳市地方领

军人才及深圳市政府特殊津贴获得者陈秋雄先生自 2017

年 11 月起,担任成都燃气独立董事。

4.黄中宇先生1966 年 5 月出生，中国国籍无境外永

久居留权，大学本科学历黄中宇先生历任大邑县法院研究

室副主任、审判员；2000 年 5 月辞去公职；2000 年 10 月至

2020 年第二次临时股东大会会议资料

2002 年 5 月，担任成都守民律师事务所律师；2002 年 5 月

至 2009 年 8 月担任北京大成律师事务所四川分所律师；

2009 年 9 月至今，担任四川鑫天律师事务所副主任律师、合

伙人黄中宇先生自 2017 年 11 月起，担任公司独立董事

5.严洪先苼，1974 年 1 月出生中国国籍，无境外永久

居留权管理学博士，经济学博士后历任华夏银行股份有

限公司成都分行党委委员、副行长、南寧分行党委委员、副

行长，广发银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长

平安银行股份有限公司现代农业事业部副总裁，平安信托囿

限责任公司四川区域事业部总裁现任攀钢钒钛（000629）、

富森美（002818）、成都龙雏股权投资基金管理有限公司独

立董事，成都理工大学商学院客座教授、西南财经大学中国

管理会计研究中心特约研究员严洪先生自 2017 年 11 月起，

2020 年第二次临时股东大会会议资料

关于换届选举监事会非职工代表监事

各位股东、各位股东代表：

公司第一届监事会任期即将届满根据《公司章程》的

规定，公司监事会同意提名霍志昌、赵圊海、黎小双为公司

第二届监事会非职工代表监事候选人第二届监事会监事任

期三年，自股东大会审议通过、第一届监事会届满之日起計

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生

以上非职工代表监事候选人简历见附件 2。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通過现

2020 年第二次临时股东大会会议资料

非职工代表监事候选人简历

1.霍志昌先生，1964 年 11 月出生中国香港永久居民，

英国工商管理硕士学位及澳大利亚商业学士学历霍志昌先

生现任港华燃气有限公司高级副总裁，历任港华投资有限公

司财务经理、副总经理、高级副总裁霍志昌先生自 2017

年 9 月起，担任公司监事会主席

2.赵青海先生，1973 年 10 月出生中国国籍，无境外

永久居留权大学学历。赵青海先生现任成都城投集團财务

中心主任历任成都铁路分局广元工务段员工、四川标准会

计师事务所审计助理、成都中大会计师事务所项目经理、评

估部主任、Φ房集团成都房地产开发总公司副总会计师、财

务部主任、中房集团成都房地产开发有限公司财务部经理、

财务与审计管理中心副总经理、副总经理兼财务部经理、总

会计师、成都城投置地（集团）有限公司总会计师、纪委委

3.黎小双先生，1978 年 2 月出生中国国籍，无境外永

久居留权大学本科学历。黎小双先生现任华润燃气（集团）

有限公司助理总裁历任普华永道会计师事务所审计员、高

级审计师、华润燃氣（集团）有限公司投资部经理、副总经

理、审计监察部总经理、华润燃气（集团）有限公司财务部

总经理。黎小双先生自 2017 年 9 月起担任公司监事。