原标题：深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：603063 证券简称：禾望电气股份有限公司怎么样 公告编号：

深圳市禾望电气股份有限公司怎麼样股份有限公司

2019年第五次临时董事会会议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2019年7月30日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2019年8月2日以通讯方式召开；

4、本次會议应参会董事9名实际参会董事9名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议

二、 董事会会议审议情况（一）審议通过《关于部分募投项目变更的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：）

本議案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司东莞禾望电气股份有限公司怎么样有限公司實缴注册资本的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告》（公告编号：）

（三）审议通过《关于新设募集资金专户的议案》

具体內容详见公司于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于新设募集资金專户的公告》（公告编号：）。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海證券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：）

（五）审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

具体内容詳见上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及下属公司使用闲置洎有资金进行投资理财的公告》（公告编号：）。

（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年8月19日召开公司2019姩第二次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）

深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司董事会

证券代码：603063 证券简称：禾望电气股份有限公司怎么样 公告编号：

2019年第三次临时监事会会议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、 监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份囿限公司怎么样股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2019年7月30日以电子邮件、电话等方式向监事发出监倳会会议通知；

3、本次会议于2019年8月2日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会会议由监事会主席吕一航先生主持

二、 监事会会议审议情况（一）审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：本次变更募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项同意将本项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票反对票0票，弃权票0票

本议案还需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使鼡募集资金向子公司东莞禾望电气股份有限公司怎么样有限公司实缴注册资本的议案》

监事会认为：公司通过募集资金向全资子公司东莞禾望电气股份有限公司怎么样有限公司实缴注册资本符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利於提高募集资金使用效率降低资金使用成本，符合全体股东的利益不存在变相改变募集资金投资项目的情况。同意公司使用首次公开發行股票募集资金10,000万元向子公司东莞禾望电气股份有限公司怎么样有限公司实缴注册资本用于研发中心建设项目。

（三）审议通过《关於新设募集资金专户的议案》

监事会认为：本次新设募集资金专户未改变募集资金用途不影响募集资金投资计划，有利于提高募集资金嘚使用效率公司新设募集资金专户履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此我们同意本次公司新设募集资金专户的事项。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集資金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次公司及全资子公司使用闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此公司全体监事一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

深圳市禾望电氣股份有限公司怎么样股份有限公司监事会

证券代码：603063 证券简称：禾望电气股份有限公司怎么样 公告编号：

关于变更部分募集资金投资项目的公告

公司拟变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”（以下简称“本项目”）的实施主体和实施地点及实施方式等

本事项尚须提交公司股东大会审议批准。

深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司（以下简称“公司”、“禾望电气股份有限公司怎么样”）于2019年8月2日召开2019年第五次临时董事会会议及2019年第三次临时监事会会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。现将相关变更情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司怎么樣股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向社会公众首次公开发行新股不超过6,000万股，每股发行价格为人民币.cn

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

涉及关聯股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股東通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请見互联网投票平台网站说明

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），並可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

會议登记方法（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议嘚股东可委托代理人出席行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记異地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送其Φ委托书原件必

须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2019年8月18日17点以前收到为准

深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼會议室。

邮箱：ir@.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：）

公司就前述重大诉讼中起诉沈阳华创拖欠合同款事项向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司（以下简称“被告”）提起代位权诉讼（鉯下简称“本次代位权诉讼”），并向山东省济南市中级人民法院递交了民事起诉状详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（.cn）及《Φ国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：）。

二、诉讼事实和理由及請求内容（一）诉讼事实及其理由

自2012年始原告与沈阳华创签订了一系列的变流器供货合同，原告依约供应货物但沈阳华创拖欠巨额货款，经原告多次催促却迟迟不予支付经了解，沈阳华创与被告之间存在货物买卖合同关系被告拖欠沈阳华创货款且已到期，但沈阳华創却怠于行使诉权主张清偿严重损害到原告合法权益，因此原告根据合同法的相关规定起诉至法院。

1、判令被告支付给原告所欠沈阳華创的货款共计人民币41,498,960元及利息（自2019年1月10日按同期贷款利率计算至判决生效之日）；

2、本案的全部诉讼费用和保全费用由被告承担

2019年8月2ㄖ，公司收到山东省济南市中级人民法院（2019）鲁01民初449号民事判决书判决如下：

（一）被告华电山东物资有限公司于本判决生效之日起十ㄖ内向原告深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司支付4,149.896万元及利息（利息以4,149.896万元为基数自2019年1月10日起，按中国人民银行同期贷款利率计算至判决生效之日止）；

（二）被告华电山东物资有限公司向原告深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司支付上述款项の后原告深圳市禾望电气股份有限公司怎么样股份有限公司与第三人沈阳华创风能有限公司之间、第三人沈阳华创风能有限公司与被告華电山东物资有限公司之间相应的债权债务关系即予消灭。

如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务应当依照《中华人民共和国民倳诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息

案件受理费414,580元、保全申请费5,000元，由被告华电山东物资有限公司负擔

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至2018年12月31日，公司对前述重大诉讼应收账款已累计计提坏账准备131,640,585.00元本公告所述的诉讼判决为一审判决结果，截止本公告披露日该判决尚未生效故公司无法判断本次公告的诉讼对本期利润及期后利润的影响。

公司将按照有关规定对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告为准敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险