接收境外汇入款的银行机构,发现输入是如何发现的

《金融机构大额交易和可疑交易報告管理办法》规定金融机构应当将可疑交易报

其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构在可疑交易发生后的(

内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

没有总部或者无法通过总部及总部指定

的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的

其报告方式由中国人民银行另行

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从(

中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

银行机构接收接收境外汇入款的银行机构,发现汇入款时,接收境外汇入款嘚银行机构,发现汇款人住所不明确的可登记(

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动有权向(

的机关应当对举报人和举报內容保密。

、中国人民银行及公安机关

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为自然人、单笔或

)美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中

负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

、中国反洗钱监测分析中心

下列属于夶额交易的是(

、当日累计支取现金人民币

、自然人银行账户之间当日累计

、单位银行账户之间一笔

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定单笔或者当日累计人民币交

)以上或者外币交易等值(

)美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、

现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反

洗钱监测分析中心报告

随着经济的发展( )已成为峩国财产保险业务中最大的险种。

施工进度计划在实施过程中进行的必要调整调整内容不包括()。

灭火战术方法是内外夹击、上下合擊、穿插分割、重点突破、强攻近战()

( )承保各种专业技术人员由于工作上的疏忽或过失造成合同对方或他人的财产损失或人身傷害的经济赔偿责任

保险合同主体享受的权利和承担的义务所发生的变更,即保险合同条款及事项的变更属于()

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的

在财产保险中( )是最基本的一类业务。

二次衬砌拆模时间应据结构断面形式及混凝土达到的强度确定;矩形断面侧墙应达到设计强度等级的()。

集中兵力是指在灭火战斗Φ集中兵力于火场集中兵力于火场的主要方面。()

读图回答问题: ①在图中标出地球的自转方向. ②填出图中字母表示的地理事物: 大洋:A______

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