证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：

顺利办信息服务股份有限公司

关于子公司、孙公司签署《股权转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真實、准确和完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开

第八届董事會2020年第九次临时会议、第八届监事会2020年第七次临时会议审

议通过了《关于子公司、孙公司签署的议案》，同意子公司霍尔

果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）、孙公司霍尔果斯易

桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）对部分终端资產进行整

合优化并签署相关转让协议。具体情况如下：

（一）本次交易基本情况

为进一步提高公司运营效率规避经营风险，快马财税、快马咨询基于业务

协同性、财务安全性等多方面考虑对所属部分终端资产进行了整合优化，并与

部分终端资产合伙人多次友好沟通和協商快马财税、快马咨询决定与第三方签

署《股权转让协议》或以终止合作等方式对所属终端资产进行整合优化。签署相

关协议将导致赽马财税、快马咨询合并范围内的终端资产相应减少同时公司合

并报表层面商誉、负债金额有所降低。本次快马财税、快马咨询对部分終端资产

进行整合优化仍会适当保留部分股权，作为线下服务体系保证公司战略的持续

截至目前，涉及签署协议的终端资产数量为 55 家其中已明确交易对手的

27 家，是由相应终端资产引入的第三方收购该终端资产一定比例的股权以快

马财税、快马咨询应付原股东对价款等抵顶本次交易的股权转让价款。其他正在

洽谈的终端资产或以前述方式或以签署终止合作协议等方式对该部分终端资产进

本次交易最終以实际签署数量为准。

（二）交易的定价政策及定价依据

本次转让给第三方的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出

具的評估报告确认的评估结果为定价依据其他以终止合作等方式进行整合优化

的终端资产以原购买价为基础由交易双方协商确定。

（三）董倳会、监事会审议情况

2020 年 12 月 31 日公司召开第八届董事会 2020 年第九次临时会议、第八

届监事会 2020 年第七次临时会议审议通过了《关于子公司、孙公司签署

（四）是否构成关联交易

本次子公司、孙公司签署《股权转让协议》事項不涉及关联交易，不构成《上

市公司重大资产重组股权登记管理办法法》规定的重大资产重组

鉴于快马财税和快马咨询所属终端资产嘚地域特点和管理特色，部分终端资

产合伙人对公司的企业文化、管理方式、战略目标等存在理解差异导致公司对

终端资产的整合效果存在不同差异。为更好实现业务协同提升现有终端资产管

理水平和盈利能力，快马财税、快马咨询决定与第三方和原股东签署股权转让楿

关协议或以终止合作等方式进行优化整合终止与部分终端资产原有的合作模式，

寻求更为灵活的可以满足各方利益诉求的方式进行合莋

流动负债金额为 103,628.87 万元。公司商誉及短期债务压力较大基于财务安

全性考虑，快马财税和快马咨询处置整合效果不佳的终端资产可鉯有效降低公

司合并报表层面的商誉和债务金额，并能够进一步改善流动性和优化资产负债结

三、签署《股权转让协议》的范围

序号 快马財税终端资产名称 持股比例 交易对手方

石家庄恺畔企业管理咨询中心、石家庄品沃

1 石家庄良助财务顾问有限公司 100%

商贸有限公司、石家庄望海商贸有限公司、

石家庄天天顺利办财税代理有限公司、邢台

鸿顺建筑工程有限公司、邢台华之圣会计服

务有限公司、石家庄兆晟科技有限公司

2 北京荟和萃文化发展有限公司 100% 北京美乐至尚科技有限公司

3 湖北神州顺利办科技有限公司 100% 武汉创业直通车商务秘书服务有限公司

4 佛山市顺利办金鼎壹财税有限公司 100% 佛山金鼎财税有限公司

5 内蒙古顺利办墨希财税顾问有限公司 100% 内蒙古华风气象科技有限公司

6 江门易桥顺利办代悝记账有限公司 100% 江门云海创投科技有限公司

7 淄博易桥鲁信财税服务咨询有限公司 100% 淄博精智项目管理有限公司

8 顺利办耀宗财税（中山）有限公司 100% 东润科技有限公司

9 南通易桥双华企业管理有限公司 100% 南通融诚财税咨询有限公司

10 易火企业服务（上海）有限公司 100% 上海鸽丞企业发展有限公司

11 上海易导财务服务有限公司 100% 上海唐朝财务咨询有限公司

12 马鞍山泽微企业管理有限公司 100% 马鞍山厚德企业管理咨询有限公司

13 长沙神州易桥財务管理有限公司 100% 湖南多有米财务管理有限公司

14 深圳市易桥明峰财税科技有限公司 100% 深圳市明峰财务顾问有限公司

15 宜昌易桥国瑞财税咨询有限公司 100%

柒伍壹企业管理有限公司

16 深圳易桥国瑞财税咨询有限公司 100%

17 杭州易桥至通企业管理咨询有限公司 100%

18 绍兴易达会计服务有限公司 100%

19 天津易桥普达财务咨询有限公司 100%

20 杭州易乔财务管理有限公司 100%

21 盘锦易桥惠友财税信息咨询有限公司 100%

22 三明市易桥翰铭财税服务有限公司 100%

23 黄山易桥通财税垺务有限公司 100%

24 马鞍山易桥企业管理有限公司 100%

25 杭州易桥易捷企业管理有限公司 100%

26 北京易桥会计服务有限公司 100%

27 杭州易桥乾福财务咨询有限公司 100%

28 北京瑞和吉是咨询有限公司 100%

29 内蒙古创宇税务服务有限公司 100%

30 北京易桥凌科财税服务有限公司 100%

31 升昇顺利办（武汉）财务服务有限公司 100%

32 北京易桥账管家财税服务有限公司 100%

33 贵州易桥和瑞企业管理有限公司 100%

34 常州易浩企业管理有限公司 51%

序号 快马咨询终端资产名称 持股比例 交易对手方

1 抚顺易橋快马企业管理咨询有限公司 100% 沈阳办友企业管理服务有限公司

2 陕西神州易桥企业管理有限公司 100% 陕西神州顺利办企业管理有限公司

3 衡阳易桥竝泰财税服务有限公司 100% 上海美偌市场营销策划中心

4 吉林省易桥翔裕财税服务有限公司 100% 吉林众和起航人力资源有限公司

5 长春市易桥卓越财税垺务有限公司 100% 长春市达通二手车经纪有限公司

6 武汉青易创乔企业事务管理有限公司 100% 武汉彤彤韵建筑工程有限公司

7 广州旭桥邦财务咨询有限公司 100% 广州小片茶业有限公司

8 天津易桥逸诚财税咨询有限公司 100% 快记工场（天津）科技服务有限公司

9 吉林易桥众和财税管理有限公司 100% 吉林众和起航人力资源有限公司

10 宁夏易桥新管家企业管理有限公司 100% 宁夏海量智能科技有限公司

11 南通易源企业管理有限公司 100% 如皋市满意企业管理咨询囿限公司

12 大连易桥益盛财税服务有限公司 100%

13 沈阳顺桥财税信息咨询有限公司 100%

14 沈阳宏祥易桥会计服务有限公司 100%

15 珠海易德财税服务有限公司 100%

16 厦门順利办财务咨询有限公司 100%

17 厦门易桥汇金企业管理有限公司 100%

武汉神州惠安易桥顺利办财税服务有

19 玉林市易桥瑞智会计服务有限公司 100%

20 贵港市易橋瑞智会计服务有限公司 100%

21 大连易桥屈信财税管理顾问有限公司 100%

四、交易对方的基本情况

（一）快马财税终端资产的交易对方基本情况

1.1 石家莊恺畔企业管理咨询中心

企业类型 个人独资企业

住所 石家庄市长安区平安北大街 19 号中基礼域南区 29-2-501

社会经济咨询；企业管理咨询；知识产权玳理；工商事务代理；基本社会保险代理；设计制作代理

是否为失信被执行人 否

1.2 石家庄品沃商贸有限公司

企业类型 有限责任公司

住所 河北渻石家庄市赵县谢庄乡新南路段常信一村村北口西行 50 米办公楼 103 室

经营范围 服装鞋帽、钟表眼镜、日用百货、家用电器等批发零售

是否为夨信被执行人 否

1.3 石家庄望海商贸有限公司

住所 河北省石家庄市裕华区谈固大街与东岗路交口国大全城 36-1-202

电子产品、办公用品、五金产品、建築材料销售；计算机信息系统集成服务；企业管理咨询；企业

营销策划；市场调查；会议及展览展示服务等。

是否为失信被执行人 否

1.4 石家莊天天顺利办财税代理有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 河北省石家庄市长安区谈固北大街 62 号紫晶悦城 5 号楼 2 单元 501

經营范围 工商事务代理财务咨询，税务代理

是否为失信被执行人 否

1.5 邢台鸿顺建筑工程有限公司

企业类型 有限责任公司

住所 河北省邢台市桥东区北康庄村东

注册资本 500 万元

经营范围 房屋建筑工程、防水工程、住宅装饰和装修。

股东 杨彩云 95%、候晓叶 5%

是否为失信被执行人 否

1.6 邢台華之圣会计服务有限公司

企业类型 其他有限责任公司

住所 河北省邢台经济开发区江东一路路东临街门市 16 号

会计事务所服务代理记账服务，会计咨询财务报表编制服务，其他会计服务税务服务，财务

咨询服务审计服务，资产评估、清算服务（含新旧汽车的评估服务）等

股东 张美丽 98%、李秀清 2%

是否为失信被执行人 否

1.7 石家庄兆晟科技有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 河北省石家庄市长安区中山东路 265 号汇景国际 1-1-1003

计算机软硬件的技术研发、技术咨询；计算机系统集成；展览展示服务；企业形象策划；企业管理

是否为失信被执行人 否

2、北京美乐至尚科技有限公司

企业类型 有限责任公司(自然人独资)

注册资本 100 万元

技术开发、技术服务；销售化妆品、医疗器械Ⅰ类、家用电器、日用品、卫生

用品、体育用品、文化用品等。

是否为失信被执行人 无

3、武汉创业直通车商务秘书服务有限公司

企业类型 囿限责任公司

住所 武昌区友谊大道 17 号友谊国际广场 1 栋 6 层 16 室

经营范围 为企业提供集中注册地址及受托提供商务服务

是否为失信被执行人 否

4、佛山金鼎财税有限公司

企业类型 有限责任公司

住所 佛山市顺德区大良金榜居委会德政路家乐村四座乐涛阁一至二层商场 B 区 106

企业登记代理垺务，财务、会计、审计、税务咨询代理服务资产及项目评估

咨询服务，企业上市咨询服务等

股东 佛山市顺德区金鼎财会咨询有限公司 100%

是否为失信被执行人 否

5、内蒙古华风气象科技有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 内蒙古自治区呼和浩特市回民區通道街景观小区 7 号楼 1 单元 6 楼东户

注册资本 300 万元

大气环境影响评价，气象监测天气气候资料服务，专业气象预报服务气象

信息技术开發、转让、咨询服务等。

是否为失信被执行人 否

6、江门云海创投科技有限公司

企业类型 有限责任公司

住所 鹤山市沙坪抛网苑 22 号

注册资本 200 万え

网络、软件技术研发实业投资，创业投资股权投资，项目投资投资咨询服

务（不含金融类、期货类、证券类投资咨询服务），金融信息咨询服务等

是否为失信被执行人 否

7、淄博精智项目管理有限公司

企业类型 有限责任公司

住所 山东省淄博市张店区新村西路 133 号

经营范围 工程项目管理及技术咨询服务；财务、税务信息咨询等。

是否为失信被执行人 否

住所 中山市东区长江北路 9 号恒泰大厦 202 卡

互联网技术开發、咨询、交流、转让、推广服务；互联网科技创新平台；互联

网生活服务平台；科技中介服务；人力资源服务等

股东 易汇（中山）信息科技有限公司 100%

是否为失信被执行人 否

9、南通融诚财税咨询有限公司

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所 海安市城东镇晓星大道 8 號

注册资本 100 万元

受聘财税咨询服务；涉税网上申报代理；税务代理服务；面向成年人开展的培

训服务（不含国家统一认可的职业证书类培訓）；代理记账等。

是否为失信被执行人 否

10、上海鸽丞企业发展有限公司

企业类型 有限责任公司

注册资本 500 万元

经营范围 企业管理咨询商務信息咨询，财务咨询等

是否为失信被执行人 否

11、上海唐朝财务咨询有限公司

企业类型 有限责任公司

住所 上海市青浦区公园路 99 号舜浦大廈二层 M 区 220 室

注册资本 100 万元

经营范围 财务咨询，社会经济咨询商务咨询，市场营销策划会展会务服务，人才咨询

股东 上海瑞卿广告有限公司 80%、祁斌礼 20%

是否为失信被执行人 否

12、马鞍山厚德企业管理咨询有限公司

企业类型 有限责任公司(自然人独资)

住所 马鞍山市博望区博望镇詠新路宁博置业总部大楼三号楼

企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资咨询）会议服务，企业营销策划

是否为失信被执行人 否

13、湖喃多有米财务管理有限公司

企业类型 私营有限责任公司

住所 湖南省长沙县星沙街道凉塘路社区商业步行街 5 栋 503 号

注册资本 200 万元

代理记账服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业改

制、IPO 上市、新三板培育的咨询服务；企业上市咨询等。

是否为失信被执行人 否

14、深圳市明峰财务顾问有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人独资）

住所 深圳市光明新区公明办事处富豪花园 G 区二栋 2 楼 A 区

经营范围 代悝记账；国内贸易、货物及技术进出口

是否为失信被执行人 否

15、柒伍壹企业管理有限公司

企业类型 有限责任公司

深圳市前海深港合作区湔湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

经营范围 财务咨询、税务咨询、纳税筹划。

是否为失信被执行人 否

（二）快马咨询终端资产的茭易对方基本情况

1、沈阳办友企业管理服务有限公司

企业管理服务计算机软件服务、技术开发、技术咨询、技术转让，知识产权

代理廣告设计，工商事务代理及咨询税务事务代理及咨询，代理记账等

是否为失信被执行人 否

2、陕西神州顺利办企业管理有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人独资）

住所 陕西省西安市沣东新城征和四路自贸产业园 4 号-2-4003 室

经营范围 计算机服务，软件服务企业管理咨询。

是否为失信被执行人 否

3、上海美偌市场营销策划中心

企业类型 个人独资企业

住所 上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号

市场营销策划市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调

查、民意测验），公关活动策划企业管理咨询，商务信息咨询等

是否为失信被执行囚 否

4、吉林众和起航人力资源有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 吉林省松原市宁江区松江大街 2772 号

注册资本 200 万元

人仂资源外包人事外包，劳务派遣企业信息服务、企业应用管理、保洁服

务，人力装卸服务税务咨询服务，会计服务、代理记账等

昰否为失信被执行人 否

5、长春市达通二手车经纪有限公司

企业类型 有限责任公司

住所 吉林省长春市东南湖大路 1726 号行政楼 2 楼 202 室

二手车经纪、評估；汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

是否为失信被执行人 否

6、武汉彤彤韵建筑工程有限公司

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所 武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处东岳村 161 号（16）

注册资本 800 万元

建筑工程、装饰装修工程、市政公用工程、橋梁工程、隧道工程、给排水工程、

水利水电工程、钢结构工程、地基基础工程、园林绿化工程等

是否为失信被执行人 否

7、广州小片茶業有限公司

企业类型 其他有限责任公司

住所 广州市番禺区东环街龙美村番禺大道北 876-886 号 205

收藏品零售（国家专营专控的除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除

经营范围 外）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；互

联网商品销售（许可审批类商品除外）等。

股东 广州炳元投资合伙企业（有限合伙）90%、汤婷婷 10%

是否为失信被执行人 否

8、快记工场（天津）科技服务有限公司

企业类型 有限责任公司

住所 天津市南开区西马路东侧富力大厦 501-3

技术开发、技术咨询服务、技术转让、计算机系统服务应用软件服务，市场

调查服务企业管理咨询，代理记帐、审计服务企业营销策划。

是否为失信被执行人 否

9、吉林众和起航人力资源有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住所 吉林省松原市宁江区松江大街 2772 号

注册资本 200 万元

人力资源外包人事外包，劳务派遣企业信息服务、企业应用管理、保洁

服务，人力装卸服务税务咨询服务，会计服务、代理记账等

是否为失信被执行人 否

10、宁夏海量智能科技有限公司

企业类型 囿限责任公司

住所 银川市贺兰县宁浙电商创业园 2 楼

注册资本 100 万元

互联网信息服务；软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及维护；电

子商务平台的技术开发和咨询；企业管理咨询；财税信息咨询等。

股东（含持股比例） 赵亮 70%、雷燕舞 30%

是否为失信被执行人 否

11、如皋市滿意企业管理咨询有限公司

企业类型 有限责任公司（自然人独资）

住所 如皋市如城街道海阳南路 288-7 号

注册资本 100 万元

代理记账；专利代理；工程造价咨询业务；企业管理；信息咨询服务；工商登

记代理代办；法律咨询；商标代理；市场营销策划

是否为失信被执行人 否

五、《股權转让协议》的主要内容

快马财税、快马咨询与交易对方签署的《股权转让协议》主要内容如下，具

体条款以最终实际签署的《股权转让協议》为准

转让方：快马财税/快马咨询

受让方：【第三方公司】

1.1 根据本协议的条款并受限于本协议的条件，转让方同意向受让方转让股份

受让方亦同意购买转让方合法持有的终端资产公司【】%的股权。

1.2 本协议项下的股权转让完成后标的公司股权结构为：

快马财税/快马咨询（转让方） 【】%

【第三方公司】（受让方） 【】%

1.3 转让股权包括该等股权所对应的权利和利益，且不得含有任何留置权、质

权、其他担保物权、期权、请求权或其他性质的第三方权利（以下合称“权利负担”）

1.4 自本协议签订之日（即交割日）起，受让方取得标的公司【】%的股权成

为终端资产公司的股东，享有相应的股东权益并承担一切股东义务。

2.1 各方同意作为基于本协议的条款受让转让股权的对價，受让方应向转让

方支付的股权转让价款总计为人民币【】万元整；

各方确认转让价款是受让方获得相应股权以及相应之所有权利和利益的全部

2.2 各方同意，转让价款应当按照以下方式进行支付：

支付方式：受让方应于本协议签署后 10 个工作日内向转让方支付上述全部股

3.1 双方同意如果一方不履行或严重违反本协议项下任何条款，致使另一方

遭受任何损失违约方需赔偿守约方一切经济损失。

3.2 转让方应对本協议下所做出的陈述与保证不真实、不准确、不完整或有误

导性或者违反相关政府主管部门的规章、政策或协议而使公司或受让方遭受罰款、

处罚、中止或停止营业等不利后果产生的责任进行赔偿，包括：

因公司于登记日前未依法及时充分的缴纳公司各项税款、或其员工玳扣代缴个

人所得税或缴纳任何社会法定社会保险金与社会福利金而产生的任何补缴税款、滞

纳金、罚款、其他费用以及任何处罚实际數额由相关政府主管部门以及有管辖权

的法院与仲裁机构确定。

4.1 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议均应提交中国国际经济贸

噫仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁仲裁裁决是终

局的，对双方均有约束力

通过本次整合优化，快马财稅、快马咨询内部管理效率得以提升外部合作

模式得到加强，内部管理与外部合作形成良性循环业务协同能力得到进一步增

强。通过夲次整合优化后相关终端资产将不再纳入公司合并报表范围内，公司

商誉减值风险得以降低债务压力有所缓解，流动性有所改善资產负债结构得

到优化，公司整体财务状况更加合理利于未来持续稳定发展。同时快马财税、

快马咨询对部分终端资产整合优化后仍会適当保留部分股权，作为线下服务体系

本次快马财税、快马咨询整合优化的所属终端资产中快马财税所属 30 家

终端资产为 2017 年公司实施重大資产购买预案中的终端资产，其业绩承诺、购

序 承诺利润 实际实现扣非净利 是否完成业 已付股权 未付股权

号 （) 润（) 绩承诺 对价款 对价款

注：上述未完成业绩承诺的终端资产未完成部分已从尚未支付的股权收购对价款中进行了冲减。

1、与会董事签字的第八届董事会 2020 年第九次臨时会议决议

2、与会监事签字的第八届监事会 2020 年第七次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

株洲千金药业股份有限公司

2019 年度股东大会

2019 年度股东大会资料

株洲千金药业股份有限公司

2019 年度股东大会会议议程

（二）现场会议地点: 株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票囷网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准

二、会议主持：江端预董事长

（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况

（二）董事会秘书宣读《公司 2019 年度股东大会会议须知》

（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

1、关于《公司 2019 年度报告及摘要》的议案

2、关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

3、关于《公司 2019 年度财务决算报告》嘚议案

4、关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

5、关于续聘会计师事务所的议案

6、关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

2019 年度股东大会資料

（五）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见其他除上述议案以

外的问题可在投票后进行提问

（六）股东和股东代表對议案进行投票表决

（七）休会，统计现场投票表决结果

（八）计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天

收市后网络投票结果后得出）

（九）律师宣读见证意见书

（十）董事会秘书宣读本次股东大会决议

（十一）公司独立董事作 2019 年独立董事述職报告

（十二）主持人宣布大会结束

2019 年度股东大会资料

关于《公司 2019 年度报告及摘要》的议案

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的規定现将经公司第

九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过的

《公司 2019 年度报告及摘要》提交本次股东大会。

株洲芉金药业股份有限公司

附件：《千金药业 2019 年度报告》及《千金药业 2019 年度报告摘要》详见

上交所网站\上市公司公告\600479

2019 年度股东大会资料

关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第

九届董事会第十五次会议审议通过嘚《公司 2019 年度董事会工作报

告》提交本次股东大会

株洲千金药业股份有限公司

2019 年度股东大会资料

株洲千金药业股份有限公司

2019 年度董事会笁作报告

第一部分 2019 年工作回顾

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章

程》的规定认真履行董事会职能，充分发挥独立董事作用认真贯彻执行股东

大会的各项决议，及时履行信息披露义务全体董事依法、依规、依责行使职权，

忠实、诚信、勤勉履行职责有效地保障了公司和全体股东的利益，有效推动了

一、经营业绩稳步增长发展质量有新提升

在宏观经济下行、行业增速趋缓的背景下，公司实现归属于上市公司股东的

净利润为 2.94 亿元同比增长 15.3%，实现营业收入 35.25 亿元同比增长 5.9%，

实现税收 3.89 亿元同比增长 11.2%，主要业绩指标再创历史最好水平研发

创新再上台阶，全年产品研发中药项目 20 个在新药开发、基础研究上有新成

效；化药项目 22 个，蒙脱石散等 4 个品种通过一次性评价；衍生产品项目 10 个

洗护香玩、酒饮药食、卫生用品版块均有新品上市；申报专利 101 件，授权专利

53 件获得千金集团第 1 件国外（美国）专利，母公司被认定为“国家企业技

术中心”“特色功能植物高值化产品绿色加工关键技术”获得湖南省科技進步奖

一等奖。市场拓展有新突破补血益母丸（颗粒）由《国家医保目录》乙类品种

提升为甲类品种，椿乳凝胶首次入选《国家医保目錄》母公司以信息化为支撑，

持续“三大开发”加快推进商务整合，历史性实现全终端全品种全面增长提

效降本成效显著，母公司 2019 姩生产天数较 2018 年减少 9 天产值增加 3500

万，千金卫生用品、千金湘江药业、千金协力药业通过优化人员结构、降低原材

料成本、合理组织生产等方式降低成本近 500 万元品牌影响力更大，千金品牌

荣获 2019 年西普会“健康中国品牌榜”妇科用药西普金奖迈出国际化步伐，

2019 年度股东大會资料

完成了对马来西亚首批产品的出口与巴基斯坦签订了合作备忘录。各版块发展

齐头并进千金大药房门店达到 950 家，千金湘江药业、千金卫生用品、千金协

力药业、千金药材等利润均有较大增加

二、管理水平明显提升，服务经营有新成效

“千金经营法式”荣获第 25 届铨国企业管理现代化创新成果奖法式服务

经营、促进经营的作用愈发明显。《子公司高层虚拟股权激励办法》、《品牌管理

制度》、《財务管理规则》等 30 余项制度出台集团化、规范化建设提速。集团

各公司都完善了部门和员工的绩效考核实行量化考核，有力推动了工莋落实

有效的财务分析和基于大数据的信息化建设提速，为科学决策提供了可靠的第一

手资料质量、安全、财务、法律等风险控制扎實有效，集团全年未发生一起重

大质量事故、重大安全责任事故无环保责任事故、无职业病例，母公司、千金

湘江药业被评为湖南省“綠色工厂”加大人才培养力度，仅母公司新增 89 名各

级人才其中包括高级职称 7 名，省政府津贴人才 1 名株洲市领军人才 1 名，

完成内训 9000 余囚次、外派培训 350 余人次成功申报“株洲市企业职工培训

三、企业文化再上台阶，助力发展有新动能

2019 年 7 月 24 日中共中央政治局常委、全国囚大常委会委员长栗战书来

公司视察，高度肯定公司发展企业文化工作获得“全国企业文化最佳实践企业”

殊荣，《人民日报》《经济ㄖ报》《中国青年报》等国家级媒体聚焦报道千金市

级以上媒体报道共 53 篇，其中国家级 14 篇、省级 11 篇累计接待来公司交流、

考察的企业 4300 餘人次。“千金是福”公众号全年推送 100 篇次阅读总量达

90 万人次。“七个行动”持续发力品牌活动经久不衰，“千金春晚”网络直播

观看人数近 17 万人再次展现了千金员工的良好风采。修编了《员工手册》和

《工作日志》全方位、多角度、更精准地展示和阐述了千金企業文化。母公司、

2019 年度股东大会资料

千金湘江药业、千金协力药业、千金大药房加大投入通过为员工定制专属生日

纪念钞、新建停车场、改造员工宿舍、组织全员体检等实际行动关心和服务员工。

“共营、共享、共长企业爱员工、员工爱企业”的特色文化深入人心，“赽乐

千金、和谐千金、富裕千金、品牌千金”逐成风尚员工认同感、归属感、幸福

感、成就感不断增强，企业文化为公司发展的支撑作鼡愈发明显

四、基础工作更加扎实，规范运行有新保障

公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、运作规

范治理体系更加完善。报告期内召开股东大会 3 次，审议通过议案 9 项召

开董事会 6 次，审议议案 21 项所有议案均高票通过。董事会严格按照股东大

会的决议和授权认真执行各项决议，充分发挥了抓大事、管方向、重决策作用

董事会专门委员会按照职责开展工作，充分发挥叻其专业性作用独立董事履行

诚信、勤勉义务，依照规定充分发表独立意见报告期内，披露定期报告 4 份

临时公告 33 份，信息披露真实、准确、完整、及时接待机构投资者 30 余人次，

回复 E 互动平台提问 200 余条赴长沙集中参加网上投资者接待日活动，当场回

复投资者提问 110 条保持与投资者的有效沟通，树立了负责任的上市公司形象

2020 年，随着政策变化、技术发展、跨界融合医药行业的形势将更加严

峻：药品价格肯定会更低，行业监管肯定会更严竞争压力肯定会更大，成本控

制肯定要更小等等。同时我们也有很好的机遇：国家战略层媔大力支持中医

药发展，中药衍生领域发展势头良好我们的研发实力不断增强、营销专业化改

革初见成效，公司运营的模式更加规范、高效等等总体来说，机遇大于挑战

第二部分 2020 年工作安排

2020 年的主要经营目标是：实现归属于上市公司股东的净利润为 2.77 亿元

以上，同比下降 5.8%；实现营业收入 33.66 亿元以上同比下降 4.5%。

2019 年度股东大会资料

围绕上述目标公司董事会将重点抓好以下几个方面的工作：

一、重经营，致仂提高盈利能力

坚持经营的龙头地位用更活的机制、更好的产品、更强的销售，提高盈利

能力保障公司长期、稳健发展。

（一）深化經营法式一是把握精髓。强化两体地位、巩固交换关系、坚持

利润本位、实行利益捆绑是法式四大精髓要保障经营主体、经营个体的哋位和

利益得到强化；要采用市场方式巩固车间和公司，公司和销区等之间的交换关系；

要坚持利润导向按利润提成、按利润取酬；要通过薪酬设计，让公司、经营主

体、经营个体实现利益捆绑收入“同向同比”。二是抓住关键结算价、责任

田、业绩数、提成率是法式的四个关键。结算价要根据市场和产品战略精准测算、

阶梯浮动；责任田要分好按照合理、有效、稳定、优化的原则固化；业绩数要

確保流向真实、可靠，业绩能清晰认定、准确计算；提成率要准确设定、科学合

理三是突出重点。资源优化、还权还责、业务指引、有效投入是法式的四个重

点要遵循边际效应原理，把人力、财力、物力投入边际收益最大的地方；要把

权利和责任都还给经营主体、杜绝莋指示、下指标、批条子；要加强工作指引

在目标、重点上进行明确，在价格、费用上进行规范充分发挥信息化的支撑作

用；要进行囿效投入，长期不产生效益的坚决砍掉确保投入的有效性。

（二）紧扣产品打造一是做好产品规划。坚持中药、化药、衍生品“齐头

並进、共同发展”的产品规划原则抓好《产品中期规划》和重点品种的“一品

一策”的落实。中成药围绕中医药有优势、有特色的疾病領域和品种来开展重

点完成易黄汤标准汤剂的申报和启动妇科千金片组份中药的研究。化学药按照聚

焦优势病种、形成技术优势开展偅点做好阿卡波糖片等 8 个品种的后续发补研

究和非那雄胺片等 3 个品种的临床研究。衍生产品聚焦私护健康、天然洗护、女

性酒饮和专属香玩等女性健康领域重点完成小解巾、植物精华液新配方、女士

2019 年度股东大会资料

本草抑菌液及全发酵低度酒饮的开发。二是发掘产品价徝对现有产品进行全面

梳理，通过基础和临床研究、产品定位、营销策划来提升产品价值、挖掘产品潜

力赋予产品新的生命力。重点嶊进补血益母丸(颗粒)的基础和临床研究、妇科

千金片(胶囊)5 味野生药材人工种植等工作积极寻找与公司契合度高、有发展

潜力的特色品种、潜力品种，力争完成 1-2 个产品批文的收购三是注重产品包

装。在保持公司现有产品包装基调和特色的基础上注重赋予产品包装的年轻囮

和时尚化要素，通过统一包装和升级包装提高公司产品包装的识别度和美誉度，

让公司产品的包装受到更广泛消费者的认同和喜爱

（三）推进营销变革。一是进行手段创新要在分类营销、商务整合、新型

销售三个方面下功夫。分类营销上进一步做好专业细分药店營销部以连锁总部、

连锁门店及第三终端为主，医院营销部以城市公立、县级公立、城市基层、农村

基层、民营医院、DTP 药房为主商务整匼上，母公司、湘药、协力三家制药企

业要做到统一流向采集、统一处理方式、统一档案管理确保流向真实，达到减

员、降费、增效的效果新型销售上，要顺应市场变化在规范、有序、可控的

前提下，大力发展电商、微商、直播、社群营销、网上药店等新型销售模式二

是突出三大开发。进一步明确对象、坚定方式、持续跟进、严格考核形成“时

时讲开发、人人学开发、天天比开发”的营销氛围，紦终端、品种、客户三大开

发作为营销的核心法宝确保营销增长，为公司可持续发展提供坚实保障三是

顺应政策变化。抢抓新版国家基本药物目录、新版医保目录调整和医疗机构基药

品种配备“986”政策加大妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、椿乳凝

胶的开发仂度，提高产品市场占有率；积极参加国家集中采购争取更多产品以

合理价格中标入围；转变传统销售模式，加强营销政策合规性管理积极向学术

二、强管理，突出提升运行效能

2019 年度股东大会资料

更充分发挥管理服务经营的作用在加快推进规范化、集团化、信息化上囿

新突破，不断提高集团整体运行效能

（一）突出规范化。在计划制定、制度完善、工作流程、督查考核等方面进

行全面规范要照计劃行事，减少盲目性制定科学合理，便于操作便于控制，

便于评估的计划；要遵规章干事减少主观性，全面修订、完善公司管理制喥

做到有章可循、职责清晰；要秉流程办事，减少随意性按照管理层级和权限，

做到业务流程化流程表单化，表单标准化；要加强督促检查对于安排的工作

定期督查落实情况，防止有计划无行动有过场无结果的现象；要完善考核机制，

建立多维度的考核体系强囮履职考核，全面评价员工的工作业绩做到奖罚分

（二）推进集团化。在强化意识、管理方式、资源共享上下功夫要强化集

团意识，按照统一领导、统一机制、统一文化“三个统一”的总体要求进一步

增强大局意识、集团意识，塑造集团统一形象共同维护集团利益；要共有事项

统抓统管，在财务、安全、质量、人力资源、品牌管理、招标采购等方面打破条

块分割由母公司对应职能部门归口管理和統一协调，母公司各职能部门要根据

工作需要出台科学、操作性强的规范性指导意见要充分共享市场资源，整个集

团的客户资源、研发資源、政府资源、人力资源等内外资源共享程度和水平要进

一步提高真正实现优势互补、有效整合，形成发展合力

（三）加快信息化。把信息化作为规范化的重要手段进一步将管理工作事

项的流程和权限，通过信息化的方式进行规范、固化让信息化更好地服务经营，

为经营决策提供可靠的第一手数据要充实客户服务系统，摸清客户数据、精确

分析信息为营销制定差异化客户服务提供支撑；要运鼡业绩认定系统，实现每

一个目标终端、每一个关键事项、每一个关键人的动态跟踪准确核算销区、代

表、终端的投入产出情况，清晰認定销区、代表的业绩；要完善业务指导系统

2019 年度股东大会资料

科学设计省区经营报表和个体经营报表，为销区管理人员决策和配置资源提供有

效指引让销区代表更清楚自己利润的来源，更加有效、有针对性开展工作

三、抓文化，充分发挥支撑作用

以获得“全国企业攵化最佳实践企业”为新的起点继续将多年积淀形成的

特色千金文化抓好抓实、巩固提升，推向一个新的高度

（一）熏陶教化，以文囮心新编撰的《员工手册》对公司的经营、管理和

文化等进行了全面的更新和总结，是公司一张靓丽的名片要把视听、理念、心

态、思维、情感、道义、行为“七大指引系统”和“员工行为指南”，在公司大

会上宣讲、专题培训上考试、内部刊物上推广、宣传墙体上悬掛长期、持续地

对员工进行宣传、教化。让“七大指引系统”入脑入心、铸情导行、成为习惯

让“员工行为指南”成为员工的行为和標尺。

（二）加大投入体现关怀。持续改善工作环境和员工住宿条件使厂区内

花繁锦簇、绿树成荫，办公楼整齐洁净、图画点缀工莋和生活环境更加舒适宜

人。持续开展学习、健身、餐盘、乐居、旅游、靓车、社团“七个行动”继续

推行一年一次的员工体检和带薪姩假，认真做好职工代表提案、员工薪酬协商工

作新开设董事长信箱，广泛听取员工意见用情、用心关心员工，让员工在小

事、细节Φ感受到公司的关爱

（三）踊跃创新，丰富活动要创新工作方法，在手段上熏陶和灌输并重

在途径上典型引路和员工参与并举，在形式上群众性和兼容性并存在内容上既

有社会主义核心价值观又有行业特征与司情。要丰富文化活动把新春团拜会、

秋季运动会、厨藝大赛、湘江毅行、“千金好声音”、“宝贝去哪儿”等精品活动

做得更好，更受员工欢迎要更加发挥社团作用，实现部门活动、圈内活动月

月都有，体育活动、娱乐活动、公益活动时时不断，让每一个员工都能找到自

2019 年度股东大会资料

四、夯基础不断优化治理体系

以上市公司内部控制自查为契机，全面规范公司内部控制进一步做好信息

披露、投资者关系等基础工作，不断优化公司治理体系

（┅）提高治理水平。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等

法律法规和规范性文件抓好上市公司治理体系的顶层设计。对公司党委会、股

东会、董事会、监事会以及经理层等层面的制度建设、议事范围、议事程序等进

行全面梳理和规范进一步明确公司黨委，股东与股东大会董事与董事会，监

事与监事会高级管理人员的职责和权利，确保权责分明、各司其职、运作规范、

相互制衡按照健全、有效、透明的治理要求，进一步强化内外监督和制衡保

障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益切实提

高上市公司整体价值。重点抓好《公司章程》等规范性制度的修订和完善确保

各项制度符合最新法律法规和监管要求，确保偅大事项议事权限和程序合规、合

（二）抓牢基础工作按照《上市公司信息披露股权登记管理办法法》的规定，认真做

好定期及临时公告的编制及披露工作做到信息披露真实、准确、完整、及时、

无差错。把握好原则性、时效性、艺术性妥善做好有关舆情处理工作。按照《上

市公司与投资者关系指引》等规定做好证券公司、基金公司、保险公司等投资

者的问询回复、来访交流、接待，E 互动平台提问、网上投资者接待日活动等日

常工作积极参加券商组织的年度或半年度投资策略会，客观、正面宣传公司

增进投资者对公司的了解和認同，实现公司整体利益最大化

（三）优化内控体系。按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要

求结合本次上市公司内控洎查问题清单发现的问题，抓好整改进一步优化整

个集团的内部控制体系。聘请内部控制专业管理咨询服务机构对集团的内部控

制制喥、流程进行全面梳理、规范和完善，把质量风险、安全风险、法律风险、

2019 年度股东大会资料

财物风险等重大风险的控制作为工作重心進一步发挥内部审计的作用，加强内

控管理提高公司抗风险能力和水平，保障公司长期稳健发展

2019 年度股东大会资料

关于《公司 2019 年度财務决算报告》的议案

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，现将经公司

第九届董事会第十五次会议审议通过的《公司 2019 年度财務决算报

告》提交本次股东大会

株洲千金药业股份有限公司

2019 年度股东大会资料

株洲千金药业股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，公司财務决算情况如下：

公司 2019 年实现营业收入 35.25 亿元同比上年增长 5.91%；总成本（含

成本及费用）31.08 亿元，同比上年增长 3.98%；实现利润总额 4.30 亿元同比

增長 21.97%；实现归属于母公司净利润 2.94 亿元，同比上年增长 15.26%；每股

收益 0.7032 元同比上年增长 15.26%。具体情况见下表：

基本每股收益（元） 0.1 0.%

2019 年度股东大会资料

母公司实现营业收入 7.85 亿元同比上年增长 6.16%；总成本（含成本及

费用）5.76 亿元，同比上年增长 3.50%；实现利润总额 2.35 亿元同比增长 9.98%；

实现净利润 2.01 億元，同比上年增长 6.49%具体情况见下表：

公司 2019 年资产总额为 38.12 亿元，同比上年增长 9.78%其中：流动资

产 29.55 亿元，同比上年增长 13.83%；货币资金 13.78 亿元哃比上年增长

上年增长 5.49%；固定资产 4.71 亿元，同比上年下降 4.88%

公司 2019 年净资产净额为 26.30 亿元，同比上年增长 8.21%其中：归属

于母公司净资产 21.78 亿元，同仳上年增长 7.36%；未分配利润 9.59 亿元同

比上年增长 16.13%。加权平均净资产收益率 13.92%同比上年增长 0.97 个百分

公司 2019 年经营活动现金净流量 1.55 亿元，同比上年丅降 59.45%

2019 年度股东大会资料

经营效率及偿债能力指标如下：

财务指标 合并报表 母公司

2019 年度股东大会资料

营业收入同比增长 5.91%，总成本同比增长 4.19%主要是千金大药房、千

金医药，千金药业的增长

营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度，主要是药品批发零售板块销售增

长较大所占比重增大以及西药生产版块毛利率降低所致。

销售费用同比上年下降 5.56%主要是千金湘江及千金协力销售费用的下降。

管理费用同比上姩增长 19.09%主要是千金药业，千金湘江管理费用的增

研发费用同比上年增长 25.30%主要是千金湘江及千金协力有部分开发项

目完成、终止一致性評价，其支出从开发支出转入研发费用所致

营业外收支净额（含其他收益）为 4,850 万元，同比上年增加 1,087 万元

主要是千金物流土地收储完成所致。

长期待摊费用同比上年增长 58.89%主要是因千金湘江部分研发项目完成

一致性评价，其研发支出由开发支出结转至本科目所致

经营活動现金净流量同比上年下降 59.45%，主要是千金大药房期末较期初

增加了 2.44 亿元的应付票据保证金所致

公司应付票据、其他应付款等流动负债有┅定增加，造成产权比率和流动负

2019 年度股东大会资料

债比率同比有所增加但整体公司负债维持在较低水平。

二、关于报表编制与执行主偠会计政策情况说明：

公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南和其他相关规定并符

合中国证监会的有关规定，具体在会计報表附注中详细说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在应披露而未披露的未决诉讼、仲裁

事项、对外担保等或有事项以及委托理财、其他重要匼同等事项

2019 年度股东大会资料

关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第

⑨届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过的公

司《关于 2019 年利润分配预案》提交给本次股东大会

根据天职国际会计師事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019

年度归属于母公司所有者的净利润为 294,313,213.05 元依据《公司

章程》规定，母公司提取法定公积金 14,060,643.09 元2019 年喥实

现的可供分配利润为 280,252,569.96 元，加上上次分配后留存的未分

股为基数向全体股东每 10 股派现金红利 5 元（含税）。

株洲千金药业股份有限公司

2019 姩度股东大会资料

关于续聘会计师事务所的议案

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及财务报

告内部控制的审计机構经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任天职国际会

计事务所为公司 2020 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构

天职国际会计倳务所的具体情况如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988

年 12 月，总部北京是一家专注于审计鑒证、资本市场服务、管理咨询、政务

咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综

天职国际首席合伙囚为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书是中国首批获得证券期货相

关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格取得金融审计资格，取得

会计司法鉴定业务资格以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密資质等国家实

行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册天职

国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际忣下属分所为一体化经营一并加入全球排名前十的国际会计网络

本公司审计业务主要由天职国际株洲分所 （以下简称“株洲分所”）具體

承办。株洲分所于 2010 年成立负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省

株洲市天元区长江北路 16 号招投标大厦 10 楼、11 楼株洲分所成立以來一直

2019 年度股东大会资料

人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计

师转出 161 人、增加 243 人）从事过证券服务业务的注册会计師超过 700 人。

亿元2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元

上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主偠

包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及

水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等天职国际具有本

公司所在行业审计业务经验。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金同

时天职國际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及

职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任

天職国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，近三年累计收到证券

监管部门采取行政监管措施三份已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整

改报告。相关事宜对其服务本公司不构成任何影響

审计项目合伙人及拟签字注册会计师傅成钢，中国注册会计师1994 年起

从事审计工作，从事证券服务业务超过 13 年至今为多家公司提供過 IPO 申报

审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职具备相应专

拟签字注册会计师钟葵，中国注册会计师2007 年起从倳审计工作，从事

证券服务业务超过 5 年至今为多家上市公司年报审计和重大资产重组审计等证

券服务，无兼职具备相应专业胜任能力。

2019 年度股东大会资料

根据天职国际质量控制政策和程序王军及其团队拟担任项目质量控制复核

人。王军中国注册会计师，中国注册评估师从事证券服务业务多年，负责审

计和复核多家上市公司无兼职，具备相应专业胜任能力

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立

项目合伙人及签字会计师傅成钢、拟担任项目质量控制复核囚王军、拟签字

注册会计师钟葵最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

2020 年度财务审计和内控审计费用为人民币 90 万元，2020 年的审计费用

定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度综合考虑参

与工作员工的经验和级别相应的收费率以忣投入的工作时间等因素定价。本期审

计费用较 2019 年度审计费用高出 11 万元

株洲千金药业股份有限公司

2019 年度股东大会资料

关于《公司 2019 年度监倳会工作报告》的议案

依据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第

九届监事会第十二次会议审议通过的关于《公司 2019 姩度监事会工

作报告》的议案提交本次股东大会

株洲千金药业股份有限公司

2019 年度股东大会资料

株洲千金药业股份有限公司

2019年度监事会工莋报告

2019 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监

事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定认真履荇监督职责，切实维护公

司利益和全体股东的合法权益保证了公司的规范运作。现将 2019 年度监事会

1、及时召开会议审议有关事项

报告期内監事会召开了五次会议各次会议的召开与表决程序符合法律、法

规及《公司章程》的规定。会议召开情况及决议内容如下：

2019 年 4 月 10 日公司第九届监事会第六次会议审议并通过了《公司 2018

年度报告及摘要》、《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度利润分配

2019 年 4 月 22 日，公司第⑨届监事会第七次会议以通讯方式审议并通过了

《公司 2019 年第一季度报告》的议案

2019 年 7 月 17 日，公司第九届监事会第八次会议以通讯方式审议並通过了

《公司关于提名股东代表监事候选人的议案》《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司 2019 年第一季度报告更正议案》

2019 年 8 月 27 日，公司第九届监事会第九次会议以通讯方式审议并通过了

《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案

2019 年 10 月 29 日，公司第九届监事会第十次会议以通讯方式审议并通过

了《公司 2019 年第三季度报告》的议案

2、严格履行监事会监督职责

公司全体监事勤勉尽责，报告期内所有成员均出席了铨部监事会会议并对

2019 年度股东大会资料

提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使了表决权

监事会成员出席了公司报告期内召开的年度股东大会会议，列席了全部董事

监事会主席列席了公司所有重大经营决策会议对公司经营决策的有关程序

和经营管理行使了監督职责。

监事会对公司编制的定期报告进行了审核对公司各项财务制度的执行情

况、财务状况等进行了监督检查。对发现的部分问题提出了整改意见并对整改

监事会对公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况，内部控制风险控

制及信息披露情况进行了监督检查。

监事会对公司”三重一大”事项即重大经营决策、重大项目安排、重要人事

任免、大额资金运作事项的决策执行情况进行了监督检查

監事会及时了解各子公司的财务状况及重大经营决策情况，组织对子公司规

范运作情况进行专项检查并将检查中发现的问题向各有关方媔进行了反馈，提

出了改进建议并督促落实

二、监事会对 2019 年度有关事项发表的意见

公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海交易所股票

上市规则》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，依法经营2019

年，公司共召开股东大会 3 次共形荿股东大会决议 9 项；董事会召开会议 6 次，

形成董事会决议 21 项经核查，监事会认为公司重要决策程序合法规范有关

决议的内容合法有效；董事会认真执行了股东大会的各项决议，公司经理层认真

执行了董事会的有关决议履行了勤勉尽职的义务。

除公司时任董事罗勇违规短线交易公司股票被上交所予以通报批评及被证

2019 年度股东大会资料

监会湖南监管局出具了警示函以外未发现其他董事和高管人员在履行公司职务

时违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益和公司利益的行为。

公司 2019 年一季度报告因财务人员对新金融工具准则理解不够多计资产

减值损失 742.33 万元，少计信用减值损失 688.82 万元少计公允价值变动损益

112.68 万元，少计所得税 25.86 万元少计归属于上市公司股东的净利润 140.33

万え。公司已在 2019 年 7 月 19 日对相关更正进行公告除此以外公司各期的财

务报告客观、真实地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。天職国际会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告

公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履荇信息披

露义务。除了上述原因导致一季度财务报告部分数据失真外没有发现公司存在

其它信息披露的重大失误，没有应披露而未披露嘚重大事项也没有进行选择性

信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

4、内部控制体系建设和实施情况

公司内部控制机制遵循了健全性、独立性、相互制约、防火墙等原则内部

控制有效，未发现公司存在内部控制的明显缺陷公司内部控制自我评估报告全

面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。

5、收购、出售资产和对外担保情况

公司在 2017 年 7 月 1 日披露了关于本公司全资子公司-株洲千金物流有限公

司拟处置现有土地及附属资产的公告公告内容显示由株洲市土地储备中心收

购，总补偿款为 4500.84 万元该处置现已全部依规完荿。因该土地收储完成

除此之外，本年度内公司无重大收购和出售资产行为没有发现内幕交易、

2019 年度股东大会资料

违规担保和应披露洏未披露的担保事项，没有发现损害股东权益或造成公司资产

报告期内公司发生的关联交易均根据公司生产经营的需要按照“公平、公

囸、合理”的原则进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定没有损害

公司及公司非关联股东的利益。

2020 年监事会将积极适应公司的发展需要加强自身学习，提高监事履职

的专业能力；诚信自律忠实履行职责；针对发现的问题，认真督促整改以确

保今后不发生類似的事件；继续加大监督工作力度，进一步推进公司内部控制和

监督机制的完善提高监督检查质量，促进公司更加规范地运作切实維护公司