公司代码：605339 公司简称：南侨食品

南侨食品集团（上海）股份有限公司

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈正文、主管会计工作负责人向书贤及会计机构负责人（会计主管人员）张良彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司年度报告备置地点 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

签字会计师姓名 刘许友、周徐春

报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

签字的保荐代表人姓名 黄学圣、王鹏

七、近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

营业收入 2,872,992,.cn 2021年6月9日 详见临南侨食品集团（上海）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

2021年第一次临时股东大会 2021年8月30日 .cn 2021年8月31日 详见临南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

2021年第二次临时股东大会 2021年11月1日 .cn 2021年11月2日 详见临南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬

陈正文先生，男，1965年11月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学历。1997年5月至今任天津南侨总经理；2003年1月至今兼任天津吉好总经理；2005年9月至今兼任广州南侨总经理；2012年5月至2016年12月历任南侨投控总经理、副总裁和运营长；2022年1月至今任南侨投控副总裁；2012年8月至今兼任上海南侨总经理；2016年10月至今兼任重庆侨兴总经理；2017年4月至今兼任广州吉好总经理，2019年10月至今兼任武汉侨兴执行董事；2010年4月至2017年10月任公司总经理。现任公司董事长。

陈怡文 陈怡文女士，女，1962年6月出生，中国台湾籍，研究生学历。2003年1月至今任天津吉好董事长，2007年7月至今任天津南侨、广州南侨董事长，2012年8月至今任上海南侨董事长，2013年6月至2019年5月任南侨投控监察人，2019年5月至今任南侨投控董事，2017年4月至今任广州吉好董事长。现任公司董事。

魏亦坚 魏亦坚先生，男，1950年12月出生，中国台湾籍，本科学历。1978年6月至1988年7月任南侨投控财务处会计员、财务处长；1988年8月至1989年10月任皇家可口管理处处长；1989年10月至1990年12月任南侨投控总经理室特别助理；1990年12月至2012年1月任泰南侨管理部经理、协理；2012年1月至今任泰南侨管理部副总经理。现任公司董事。

李勘文先生，男，1954年7月出生，中国台湾籍，研究生学历。1978年7月至1985年3月任职于台湾化学纤维股份有限公司；1985年4月至1989年12月历任南侨投控制造部一级专员、厂务室厂长、管理部经理、物流委员会执行秘书、皇家台南厂协理；1990年1月至1992年9月任皇家可口总经理室协理、南侨投控资深协理；1992年9月至1993年9月兼任皇家可口台南厂总厂长；1993年9月至1997年9月任南侨投控副总经理；1997年9月至2002年11月任南侨投控总经理室总经理、泰南侨总经理；2002年11月至今任南侨投控总经理室集团副总裁兼总经理；2013年3月至2021年12月任南侨投控执行副总裁；2018年1月至今任南侨投控发言人；2022年1月至今任南侨投控总裁。现任公司董事。

王明志先生，男，1956年3月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。1994年12月至2000年9月任毕马威台湾高雄所所长；2000年9月至2005年2月任毕马威台湾所审计部执业会计师；2005年2月至2010年2月任毕马威台湾所执行董事；2010年2月至2016年3月任毕马威台湾所审计部执业会计师并退休；2016年4月至今任威萌投资咨询（上海）有限公司执行董事；2016年7月至今担任新相股份有限公司董事长。现任公司独立董事。

陈怀谷先生，男，1957年8月出生，中国籍，研究生学历。1986年4月至1993年12月任上海市南市区审计局主审科员；1994年1月至2000年12月任上海公信中南会计师事务所主任会计师助理；2001年1月至2004年4月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长；2004年5月至今任上海中财信会计师事务所有限公司董事长。2008年11月至今任上海中元信清算事务有限公司执行董事；2009年1月至今任上海成事建设工程造价咨询有限公司执行董事；2015年5月至2021年6月任贵州航天电器股份有限公司独立董事；2019年9月至今任宏和电子材料科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

汪时渭先生，男，1964年8月出生，中国台湾籍，研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口会计处副处长；2001年3月至2006年2月任皇家可口会计处处长；2006年3月至2015年7月任南侨投控会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理；2015年8月至今任南侨投控会计处资深经理；2020年2月至今任南侨投控代理发言人；2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事。

刘念 刘念女士，女，1982年11月出生，中国籍，本科学历。2005年7月至2007年12月任天津南侨上海分公司销售代表；2007年12月至2010年10月历任广州南侨销售代表、销售主管；2010年11月至2016年3月历任上海侨兴油脂事业发展部武汉客户服务中心副理、经理；2016 年3月至2018年7月任公司油脂事业发展部客户服务部经理；2018年8月至2019年11月任公司油脂事业发展部客户发展部五部部长；2019年12月至2020年8月任公司油脂事业发展部大西部区营运部长；2020年9月至今历任油脂事业发展部三部部长、三部副总监。现任公司监事。

吴智明先生，男，1964年9月出生，中国台湾籍，研究生学历。1992年8月至2006年5月，历任南侨投控油脂部油品开发处产品开发专员、副处长、处长。2006年5月至2007年2月任天津南侨总经理室专案组经理；2007年2月至2008年10月任广州南侨厂长；2008年10月至2011年5月任天津南侨总经理室经理兼广州研发中心主管；2011年5月至2012年9月，历任天津南侨烘焙技术中心资深经理、副总监；2012年9月至2015年4月，历任上海侨兴烘焙技术中心副总监、研发部总监；2015年4月至今，历任广州南侨研发部总监、资深总监,2018年1月至今历任公司研发部资深总监、研发部副总经理，2020年9月至今任公司产品策略长暨“产品发展委员会”执行副主委。吴智明先生先后获得三项发明专利授权，被聘任为全国糖果和巧克力标准化技术委员会（SAC/TC375）委员。现任公司职工代表监事。

林昌钰 林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业发展部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理。现任公司总经理。

周兰欣 周兰欣女士，女，1969年8月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。2005年11月至2013年3月任台湾百事食品股份供应链副总监；2013年3月至2014年3月任佰事达物流股份有限公司台湾区总经理；2014年4月至2016年12月任上海侨兴供应链管理总监；2016年12至2017年12月任公司供应链资深总监；2018年1月至今任公司副总经理。现任本公司副总经理。

向书贤先生，男，1962年10月出生，中国台湾籍，政治大学商学院经营管理硕士毕业。2001年7月至2003年6月任无敌科技(中国)有限公司管理处副总经理；2003年6月至2005年5月任精碟科技(股)公司会计部协理；2005年5月至2006年8月任车王电子(股)公司营运处副总经理；2006年8月至2011年2月任无敌科技(股)公司经营稽核长；2017年7月至2021年8月任公司资讯部副总经理；2011年2月至今任公司会计部副总经理；2021年8月至今任公司财务总监；2021年10月至今任南侨食品董事会秘书。现任公司董事会秘书及财务总监。

廖美惠 廖美惠女士，女，1963年3月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。2003年12月至2011年9月任上海德意志银行台北分行、香港分行营运长兼财务长；2012年3月至2015年9月任摩根士丹利管理服务（上海）有限公司营运长；2015年10月至2017年10月任南侨投控风控长。2017年10月至2021年8月任本公司财务总监。

陈宙经先生，男，1957年5月出生，中国台湾籍，本科学历。1983年8月至1985年2月任台湾吴宏山律师事务所法务助理；1985年6月至2017年10月，历任南侨投控行政管理处法务专员、副主任、主任、处长、协理；1991年1月至2017年10月，历任南侨投控代理发言人、发言人；2012年11月至2017年10月任南侨投控观光工厂事业部总经理。2017年10月至2021年10月任本公司董事会秘书。

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

.cn）披露的《南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

第五节 环境与社会责任

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

.cn）的“临南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2021年年度报告及相关报告的更正公告”