数字货币是什么TFODC交易软件是不是骗局？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2024-02-01 05:15 标签： 数字货币是什么
首先，声明一下，我不是骗子，也不是托，是一位受害者，短短三四天，就损失了一笔钱。我深知这个钱算是打水漂了，总结一下血泪教训，也给亲们做个提醒，千万不要相信网上找你的人，不要相信你不熟悉的交易模式。事情的经过大概是这样的。我目前在北欧A国家，和国内有时差。我会在微博记录一些这个国家的生活，微博设有定位。因为定位的关系，很多在这个A国家的中国学生也能找到我，也会私信经常问一些学习的事情，慢慢习以为常。突然有一天，一个人给我发私信，说他在欧洲B国家，想去C国家旅游，问我现在入境政策。（A和C国家临近，关系要好。）我虽然不知道C国家的入境要求，我还是把我所在A国家的情况给他说了。然后他就说微博不常来，要不就加whatsapp（国外的聊天软件），问一些出入境的问题。我也就答应了，加了好友。我本想让他加微信，他说：微信助理在用，都是一些工作的事情。我后来看他微博全部内容，都是在B国家的日常，内容很少，是2022年1月份刚来，这点很关键！！！我后续猜测到，他是1月份刚开始的行骗！后来在whatsapp上，就几乎每天嘘寒问暖，无微不至，透露自己单身，贵族，做美食，养宠物，整个人设都是人间精英的那种，各种撩人。我那个阶段正处于写论文阶段，回他信息也当学习期间的休息。期间，也会透露自己的额外事业，就是关键：usdt短期概念币的收益，什么K线，和国内的挖矿不同啊，等等。跟我说做了好多年了，收益不错。现在想想，就是开始引入概念，挖坑了！后来有天晚上，他问我有空没，让我帮忙。我说可以。给我一个地址下载app,这个app，谷歌浏览器才能下，安卓自带的浏览器根本下不下来，是检测到风险很大。我想通过谷歌play下，他说谷歌play下的和网址下的不一样。下完后，把他的账号密码给我了，让我登陆，操作，一系列的买空、买多之后，数据显示赚了1万多美金。当时我还纳闷，他的三次交易，都是2000美金，3000美金，5000美金，很整的数字，正常的话肯定是有零有整。而且我看他的提现记录，也是从2022年1月份开始提现！这就是可疑之处！他说玩了好几年了，但是竟然才提现了5笔钱，都是近期交易！然后就问我要不要试一试，说什么实践是检验真理的唯一标准，还说会为我的钱负责，让我不要随意操作，吧啦吧啦。他交易的时间都是我所在A国家晚上10-11点，国内正是凌晨睡觉时间，我第一天想问问国内的朋友都来不及问。我并不贪财，只是想学点这方面的数字货币的知识，所以就投了一点钱进去，当天转了400多美金。这里的疑点是：客服给了我一个私人账户，汇款人民币，！！竟然是私人账户！！其实，这些数字，真的只是数字！！并不是进入你口袋的钱！然后他接着说，过会还有好的数据节点，再让我把账户补充1万usdt，也就是差不多再补几万块钱。当时我就起疑心了，就说自己没钱了。然后他帮我充币，充了2000usdt，剩下的6000多让我再补一下加仓，我就说没钱了。当时他的态度就变了，说不到1万的额度，交易不了，只能全部亏掉。当晚就没理他。呵呵，我一个正常人都明白，怎么可能全部亏掉？我当天夜里就给国内的朋友发信息，问这个usdt币了。几经下来，更加确信是骗子。稍后我会把朋友给的专业意见，给大家敲出来。朋友的意见，绝对不加仓，不能再投入钱。接下来我就想自己学着提现，结果客服说：需要当天资产的三倍交易量，才能提现！（我后来问了专业人士说，根本不存在这一说！）。接下来的两天我就各种说自己没钱，要提现走人。他就说现在资产少，不能交易，交易就亏，让我加仓。我就坚持不加。后来他又给我加了2600usdt，带着我交易，最后还是数字赚了点，就在我以为可以提现的时候！真的想爆粗口，TM的，客服说我银行卡输入错误，多输入一个0，财务打款被拒绝，资金被冻住！！当时账户大概有5.4万人民币，需要再缴纳等额的5.4万，才能解冻，然后一起提现！尼玛！而且威胁我说，2小时交齐，要不然每天扣5%，账户余额扣完为止。我还是比较确认我输入的没问题，因为我在国内工作是核算工资的，对于银行卡几个0，我一直很小心。后来我想，整个交易软件都可以操控，区区一个界面，一个0，操作不就轻而易举吗？这就是第二个坑！幺蛾子！！问题是，这时候骗子竟然说他帮我认证，先交1万。当时我更好奇了！竟然还有这个神仙操作，分笔认证！！而且客服竟然说可以！！还是给了一个私人账户，骗子汇款过去了1万！然后说，他帮我渡过难关，一起凑钱，让我也找朋友凑一凑。呵呵呵呵，当时我想，这个骗子为了骗我，真下血本。一直到昨天，他都在问我凑钱情况，我说朋友不愿意借钱给我，他就说我活的失败，几年工作没积蓄，问我在国外怎么生活的，为什么没有人民币，吧啦吧啦。最后最后！他说，他的钱送我了，让我自己想办法弄吧！说我让他太失望了！正常人的话，谁会拿着5万块钱，帮一个网络认识的人？各位亲，以上就是故事的大概脉络，如果大家想看截图，可以私信我！！！Y的，我就要曝光他！损失的钱，就当是我给他全家买冥币了，祝他早日用上！！！接下来，我给大家说说专业人士给的意见！所谓专业人士，就是国内做金融、证券、私募、银行做数字交易的朋友的意见。1、uset，在中国是不允许的，因为人民币出不去，这个需要海外资产。2、这个币产生的纠纷，国内是不受法律保护的，也就是法院并不受理，或者会驳回申请。3、国内的数字货币全面禁止，只认人民币数字钱包。4、外汇管制，大陆资金是不允许进入这种市场交易的。5、这种汇款给个人的账号，绝对不可以汇款。正规的流程是：钱出去，要到自己名下，并且正常开户流程是需要护照（相关需要港澳通行证）才能正式开户。6、国内投资的都是通过第三方存管来规避风险，香港那边是利用同一名下的子账户，来确定到本人名下的。下面这几条，是有过正规数字交易的姐姐，给的建议：1、uset ,不存在交易量不足 这一说。exmo的这个平台，应该是国外的盘子，这个盘100%是资金盘。2、交易时候所谓的“买多、买空”，是做杠杆，绝对不要交易，做合约的有一个算一个，站着进去，躺着出来，绝对不要玩合约。3、有中心的，十有八九是杀猪盘。4、资金解冻这件事，需要注入等额资金，这个规定从来没听过，太不靠谱了，圈套太明显。至于我个人的意见，就当是花钱买教训吧：1、不要沉浸在骗子给你编织的语言环境里。2、绝对不要相信网络上认识的人，特别是提到“钱”的人，守好自己的钱包，比什么都重要。3、不要贪心，经济大环境不好，手里没有足够的超大额资金，不要想着躺赚。4、有学习新知识的心态是好的，但是途径要慎之又慎，我就栽在这里了。5、如果你真的不小心陷进去了，请记住，及时止损，不要再投入钱！！6、不要下他们给的链接，常用的正规渠道，谷歌商店和华为商城、应用宝这些，下载足够了。我的手机现在就是下载后很卡，还经常自动重启，手机提示有风险。至于大家如果想看这个人的微博账号和WhatsApp账号，私聊我。我不知道受骗的人多不多，如果很多，下次我就直接把这Y的账号挂出来！如果这Y的不幸看到这篇知乎，那我真想告诉你，损失的钱，就是我送你的冥币，走的时候一路顺风，别太留恋人世间，人渣！！这里是分界线～～～2022.4.1，不是愚人节，是总结了最近网友的留言和私信，想跟大家再分享一下。总的来说，就是及时止损吧。有的网友和家人被骗了十几万二十几万，女性朋友居多。如果你在汇款前，看到了这篇文章，真的希望大家不要投机取巧，千万不要汇款。如果你已经半只脚踏进去了，千万要及时刹住啊，不要再继续被花言巧语骗了！！没人那么好心，替你赚钱！根据大家的信息，有这几条内容可以参考：1、骗子从微博入手，找女孩子的居多，或者是家庭女性。2、目前这个EXMO的盘，大概率是缅甸的杀猪盘。大家想想前段时间缅甸出事的那些视频，不寒而栗，所以也提醒各位，千万不要去缅甸所谓的“赚钱”，那种经济体量和发展程度的国家，对于普通人来说，怎么可能躺赚？已经有人被骗去缅甸了。3、从网友发来的照片来看，骗子微博账号都不一样。所以清醒点，没人无缘无故对你好，照顾你，问候你，网恋爱着你，清醒点吧，女孩子们～～4、我没有好的报警方法，这种跨境电信诈骗，确实很难追回，不过给大家推荐“国家反诈中心”app，可以试试。5、如果你的家人也在经历这种情况，而且不听劝，还是想办法让对方从这个虚拟世界走出来吧。。。。
前言今年以来，监管部门清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动的举措不断升级。笔者近日调研时发现，在“严打”之下，部分虚拟货币、ICO交易由“地上”转入“地下”，另有部分境内平台绕道至境外以“挂摘牌、点对点”形式继续提供比特币与人民币之间的“场外交易”。今天某交易所的平台币在短短几天之内爆涨几十倍，官方宣称“上线半个月，交易量雄踞全球榜首，超过第二到第七名交易所的总和”。图片来自网络而采用同样模式的交易所越来越多的出现，小编不妨带大家来看一下非法数字货币交易平台内部的12种顶级骗局，恐怕要歇菜？骗局一创立一个交易所，承诺把绝大部分利润分配给韭菜，并且平台币发行速度和交易佣金正相关。骗局二.前期只发行极少的平台币，并且全部都在平台上，外面看不到究竟发行了多少代表，也看不到代币流转的情况。骗局三使用传统传XIAO式宣传法引来第一批韭菜，并提出邀请返佣制度。骗局四通过虚构交易的方式刷出大量交易量，产生手续费并分配给韭菜，创造一天4～8%回报率，一年超过1000%分红的“奇迹”，引得韭菜大肆传播。骗局五更多的韭菜进场，推高平台币价格。骗局六刷出更大的交易量，平台币价格上涨还没分红上涨的速度快。骗局七平台币价格继续疯涨。骗局八在这个过程中项目方卖出解锁的平台币，或干脆虚构出平台币卖掉，反正无法查证。骗局九交易量上涨赶不上平台币的释放速度，平台币分红收益开始下降，价格开始下降。骗局十平台币价格下降导致更多的平台币被释放，供应量提升从而价格进一步下挫。骗局十一价格下挫导致交易量下降，分红降低，平台币价格进一步下挫。骗局十二下挫到一定程度的时候，交易量萎缩，由于总发行量很少且只在单一市场交易，项目方很容易就可以控盘稳住价格。另外，投资者参与数字货币、ICO等交易的通道和平台减少了很多，极大降低了数字货币、ICO等可能对我国金融体系带来的冲击和消极影响。因此，平台借想“马甲”死灰复燃尽管前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效，但在利益驱使下，某些平台通过披“马甲”绕道监管宽松国家等方式“死灰复燃”的动作仍不少。正如央行上海总部指出，互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变。跟踪监测发现，境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况：一是虚拟货币交易平台“出海”，即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台，在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币交易服务；二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。图片来自头条多位知情人士表示，在严监管背景下，许多虚拟货币交易所选择披上“马甲”开展活动。以曾非常红火的交易平台“某币网”为例，自去年9月4日央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，国内虚拟货币交易所基本被清退，该平台高管限制离京，员工和办公场所搬至境外。近期该平台悄然返回境内并使用新“马甲”，开展“法币交易”等被严令禁止的业务。中国证券报记者进入其网站后发现，被严令禁止的“法币交易”“杠杆交易”等赫然置顶，“新手交易送奖励”等广告位于页面正中间。小编之前参加过二节视频课程，发现过一个套路，他们会先通过讲解外汇市场某个汇率或者股票市场某只股票的涨跌情况，然后以传统经济不行了作为转折，再将希望引向区块链和数字货币。一般，有些操行性不是很好的人会有助理来帮忙注册登录。图片来自网络与此同时，讲师又不停地制造焦虑和希望，催促购买：“过了这个村就没这个店了，几天后想买都买不了。” “你们不用知道数字货币是什么，只要知道我是带你们赚钱的就行了” 这是金蟾老师告诉小 A 的原话。图片来自网络数字货币领域水很深，如果新手小白想要投资数字货币，想从事这方面长期发展的，小编建议还是先掌握数字货币交易平台里面的内部架构、以及如何买卖？如何交易等问题，因为有了币之后，需要进交易平台交易，如果你不懂得交易平台里面所有的流程和架构，很容易就会成为老手被割的韭菜。文章来源：CoinBAB平台，欢迎大家转载，转载请保留文章出处，谢谢合作！
本人这一个月的亲身经历。写下此事，也是希望受害者们一起凝聚起来。吸取教训，打击骗子。不得不说，这次的骗子还是有格局的。这个群是哪里加来的楼主已经忘记了。反正就是十一月初的时候进去的。原本是个炒股群。炒过股的朋友估计大多都知道。进了这个圈子，各种老师满天飞。当然，靠谱的几乎没有。一个个都赚大钱，还有空来给你们直播？亲戚都不带你赚钱，一个外人会带你赚钱？回归正题。刚进去的时候，直播的老师徒弟就加了qq。态度友好，美女头像，说话好听。很快，晚上第一次直播开始。为了回馈来听课的同学，直接送了五十块话费。话费的领取是找徒弟登记。有这好事，楼主自然是去登记了。三天后，果然收到了五十话费。当时很激动，还以为真的遇到了好老师。随后，直播的老师也是推介了几个股。说实在股不错，没有大跌，有几只还涨了一点。不知道是不是运气。又过了几天，说是有合作伙伴很看重直播间的人气。特意弄了一千分的100周年纪念币送给大家。有东西拿，楼主我自然又去了。还别说，有格局，10元的100年纪念币真的收到了。至于价值，应该一百块上下吧。大约半个月后，终于进入了正题。这次，送的就是数字货币了。108枚imd数字货币。当时楼主没接触过数字货币，只是听过。很是激动，立刻领取，按照徒弟的教导一步步下载软件，然后领取。当时imd的价值在0.3u。过了三天，直接变成0.7u。翻倍了了！然后那天晚上，直播老师就说：一直有同学问这个数字货币，这里我就讲解下。（注意了，套路开始了。）讲了一堆马斯克啊，梦想家啊什么的。反正咱们忽悠怎么来。然后第二天，瞬间暴涨。imd发布公告，灰度（一个数字货币贼溜的机构）介入。说实在，诱惑太大了。当时，楼主我也管不住手了。但是，还算有理性，只是进去了五千。充值方式很简单，找客服充值5000，然后客服会给你一个银行卡卡号。都是一些新注册的公司。（楼主用天眼查查了一下，都是近两个月新注册的。话说新注册的公司这样能玩？还有没有王法了？还有没有法律了？）别说，眼睛一睁一闭醒来，5000变成了5500。睡一觉，10%的利润到手。当天白天，也是涨的不错。基本到了6000左右。然后这个直播老师，基本每天都会说数字货币。然后带着大家买一点。群里都是充值截图，每天都是有人加一点，加一点。（基本都是拖）那时候，楼主也被赚钱冲昏了头脑。直接进去了一万。也不知道为什么，进去之后，就一直感觉不对劲。反正就是心里感觉不好。第二天就直接取出来了。老天保佑，骗子有格局，还真的取出来了。10800。楼主怒赚800块。之后一天，我就去网上加了几个数字货币的群。接触了一下正规的数字货币。（虽然国内不承认，比如欧易这些。）真是天壤地别，不看不知道，看了才发现这个Dream数字货币交易所是多么的山寨。楼主回想起冲了15000进去，后背发凉啊。然后立刻把先前的五千也取出来了。当然，这个时候已经变成6800了。还是祖坟冒青烟，又取出来了。怒赚1800。到了晚上，看到了一则新公告。新币LMB新能源币申购！！！！问了下客服，说是申购百分百中！有这样的好事？申购价1.5U。发售价6.5U。大爷的，直接4倍多。楼主粗略算了一下，按照最低申购是46000元。也就是发售后，立刻变成16万多。、钱这么好赚了？楼主感觉越来越不对劲。当即决定，把送的那108枚imd也卖了。这时，108枚imd已经有1000rmb了。立刻取出。真有格局，居然被我取出来了。不过诱惑是真的大，不瞒大家，在lmb发售当天，我又三进宫了。明知道是骗局，但还是抱着可能是真的念头。群里到处都是晒收到了钱款。（当然都是拖）基本都是一百万起步。楼主脑子一热，好家伙，直接进去一万。这次涨的特别快。周六周日，直接变成了12000。就在楼主以为靠谱的时候，又有新币发售！娘啊，这下楼主彻底清醒了。Ovp元宇宙币发售！申购价0.5u。发售价6.5u。这不就是套？天天发售新股，群里天天有人充值一百万。又是百分百中！个个都是千万富翁啊！在Ovp申购当天开始，楼主就带着12000跑路了。祖坟青烟最后一次冒了。又到账了。总计怒赚5900元。终于，在Ovp发行当天，狼的真面目出来了。当天白天暴涨100%。（据受害人回忆，那天白天他取过钱，但是要在三天后才到账）到了晚上，暴跌100%。然后软件打不开，群也被踢了。狼的面目露出来了。楼主写了这么多，不是在炫耀自己从骗子手里赚钱。主要是两个目的。DREAM的受害者可以聚集起来，打击这帮罪犯。还有就是告诫其他人，不要相信这种假冒的数字货币。况且数字货币不受国家保护，最好也别玩了。楼主虽然赚钱，但也算是吃亏了。被贪念支配，丧失了理智。还好，还算保持一点理性没有投入更多的钱。也算是吸取了教训。祝愿各位被骗的早日找回自己的钱。

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