银行卡被司法冻结是立案了吗反诈专线说冻结15天是真的吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2024-03-11 04:15 标签： 司法冻结是立案了吗
比较常见的两种情况需要反诈中心的审批才能解除风控：1、银行卡因为交易异常问题直接触发反诈中心的涉赌涉诈风控模型；2、虽然只是被银行方面风控，但是由于之前名下其他卡片有被公安临时止付或者正式冻结过的记录，所以银行方面需要把你的资料提交反诈中心审批，通过后才能解除风控。不管是哪种情况造成的，最终是否能解除风控，主要还是取决于你本身的行为和处理的方式。比如我们最常见的网赌冻卡，需要先到银行做一个尽职调查，解释流水的合法性，并提交相关的流水凭证资料，待反诈中心审批，盖章签字后银行才会解除风控。这个时候，你的风控等级，和过往的记录如何就非常关键。如果是Gab1和Gab2模型风控的，相对来说审核没那么严格，合理的解释流水，提交有针对性的流水凭证通常都能解除，之前我们也做过非常多成功的案例。如果你本身就因为“跑分”“卖卡”等行为被风控的，解冻基本上不太可能，而且处理不好有可能被断卡惩戒，5年内限制名下银行卡的线上使用，不能开新卡。银行卡解冻，看似复杂，其实也没那么难。关键就在于沟通。如果自己担心沟通不好，不妨求助专业人士，用经验作指点，肯定可以少走很多弯路！

你是否会想到有一天自己的银行卡会被突然冻结如果此时银行告诉你你的银行账户涉嫌诈骗你是否会有如下表情典型案例金女士家中是开鞋厂的上个月突然发现收货款的银行卡被冻结疑惑之下拨打了银行电话被告知她这张卡里的资金涉嫌诈骗金女士震惊之余百思不得其解自己是正经生意人从未参与过诈骗银行卡也没有出借给他人这究竟是如何一回事？经过详细询问得知与金女士做生意的客户是外国人习惯使用卢布支付为方便交易通过国内第三方支付简而言之，给金女士转账的人并非客户本人而问题就出在第三方这儿金女士是在不知情的情况下银行卡内流入了诈骗分子的赃款所以银行卡才被冻结无独有偶今年6月份市民张先生也遇到了同样的问题张先生是做眼镜生意的收货款的银行卡也被冻结仔细询问得知和张先生做生意的是义乌的一个商户对方直接委托他的一个国外客户将货款转给张先生张先生也是在不知情的情况下收了赃款像上述金女士与张先生银行卡被冻结的情况还有很多诈骗分子总是想方设法流通赃款反诈中心在此提醒个体商户们一定要提高警惕避免成为不法分子流通赃款的渠道断卡行动，人人有责！警方提醒一、个体商户若发现银行卡被冻结情况，很可能是银行卡流入了赃款，配合警方调查，按照规格依法申请解除。二、规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子有机可乘。警方提醒
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你是不是近期在网上，给不知名不认识的银行卡账号转账了，反诈预警到了你可能正在给涉诈账户转账了，以为你被骗了，打电话给你去所里接受反诈骗教育呢，说白了就是叫你去签个保证书承诺书，不再继续转账了，不再被骗了，就行了，不严重的这是近期的反诈预警工作，也是全国各地都在严抓的工作之一，主要是为了预防你被骗，为的是帮你守住你的钱袋子。这种情况，如果你不去的话，后续民警可能会继续找你。因为民警找你去派出所，会要你签字，并且见面提醒到位，而且要拍照留痕，证明民警完成了提醒工作，并反馈给上一级部门存档。不然没有提醒到位，是要批评民警的，所以民警叫你去，还是积极配合吧，帮助民警完成提醒工作，以免民警被上级部门批评。后续你给涉诈账户这个银行卡，也可能会被本地公安进行保护性止付，禁止你网上转账，为的是不让你继续转账，以免你继续被骗。而且还可能止付你名下的所有银行卡。这是反诈中心的保护性止付，可能会止付你的转账的卡，也可能会止付你名下的所有的卡，为的就是防止你继续转账，不让你继续被骗。因为确实是很多被骗的受害人，在接到民警电话提醒不要继续转账了，挂掉电话后，仍然继续转账，或者是换个银行卡继续转账，导致很多的电话提醒效果不理想，因此会出现直接止付受害人名下所有卡的措施。这是属于加大反诈骗的措施，不仅打电话提醒，还会要求见面提醒到位，签不再转账的承诺书，甚至直接止付受害人名下的银行卡，都是为了预防被骗。保护性止付 ，一般都是户籍地反诈中心或者是常住地反诈中心可以处理的，可以先打电话问问，或者是直接去申请解封，都是可以的，并不是很难。至于止付的时间，可能每个地方都不一样，有些会止付半个月，有些会止付一个月，有些甚至致电给反诈中心那边，直接答复你，一个月后再来处理，所以这个要你自己去问你当地的处理方式。多了解法律知识，远离违法犯罪，少走弯路。可解答行政案件、刑事案件办理程序问题、案件办理进度、如何争取从轻处罚，量刑范围，举报投诉渠道，银行卡冻结的问题。

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