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得润电子(002055)公告正文
得润电子：2010年年度报告
&&&&股票简称:得润电子&&&&&&&股票代码:002055
&&&&深圳市得润电子股份有限公司
&&&&二○一○年度报告
&&&&二○一一年三月二十八日
&&&&1
&&&&重要提示
&&&&本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
&&&&误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
&&&&公司第三届董事会第十八次会议,应到董事7名,实到董事7名。
&&&&深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&公司负责人邱建民、主管会计工作负责人刁莲英及会计机构负责人(会计主管人员)饶琦声明:
&&&&保证年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&2
&&&&目&&&&&&&&&&&&&&&录
&&&&一、公司基本情况简介&.........................................................................................................................&4
&&&&二、会计数据和业务数据摘要&.............................................................................................................&5
&&&&三、股本变动及股东情况&.....................................................................................................................&7
&&&&四、董事、监事、高级管理人员和员工情况&...................................................................................&11
&&&&五、公司治理结构&...............................................................................................................................&15
&&&&六、股东大会情况简介&.......................................................................................................................&22
&&&&七、董事会报告&...................................................................................................................................&23
&&&&八、监事会报告&...................................................................................................................................&46
&&&&九、重要事项&.......................................................................................................................................&47
&&&&十、财务报告&.......................................................................................................................................&59
&&&&十一、备查文件&...................................................................................................................................&60
&&&&3
&&&&一、公司基本情况简介
&&&&1.中文名称:深圳市得润电子股份有限公司
&&&&英文名称:SHENZHEN&DEREN&ELECTRONIC&CO.,LTD.
&&&&中文简称:得润电子
&&&&英文简称:DEREN
&&&&2.公司法定代表人:邱建民
&&&&3.公司联系人和联系方式
&&&&董事会秘书&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王少华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贺莲花
&&&&联系地址&&&&&&&&&&深圳市光明新区观光路得润电子工业园&&&深圳市光明新区观光路得润电子工业园
&&&&电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&电子信箱&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn
&&&&4.公司注册地址:深圳市宝安区西乡镇铁岗村蚝业工业区
&&&&公司办公地址:深圳市光明新区观光路得润电子工业园
&&&&邮政编码:518107
&&&&公司国际互联网网址:.cn
&&&&电子信箱:.cn
&&&&5.信息披露报纸名称:《证券时报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:.cn
&&&&公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
&&&&6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
&&&&公司股票简称:得润电子
&&&&公司股票代码:002055
&&&&7.其他有关资料:
&&&&公司注册登记日期:1992&年&4&月&10&日
&&&&注册登记地点:深圳市工商行政管理局
&&&&企业法人营业执照注册号:160
&&&&税务登记号:326
&&&&组织机构代码:
&&&&公司聘请会计师事务所名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司
&&&&会计师事务所工作地点:深圳市福田区滨海大道&5022&号联合广场&A&座&7&楼
&&&&4
&&&&二、会计数据和业务数据摘要
&&&&(一)公司2010年度主要财务数据和指标
&&&&单位:(人民币)元
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&973,218,557.26
&&&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,036,029.17
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,793,331.30
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,508,850.08
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,056,245.68
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-57,392,518.86
&&&&注:报告期内扣除非经常性损益项目及其涉及的金额如下:
&&&&单位:(人民币)元
&&&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&非流动资产处置损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-648,696.37
&&&&越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&139,180.53
&&&&计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
&&&&1,434,897.81
&&&&按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
&&&&企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
&&&&706,004.73
&&&&单位可辨认净资产公允价值产生的收益
&&&&除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
&&&&性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&218,284.25
&&&&债和可供出售金融资产取得的投资收益
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,734,904.04
&&&&所得税影响数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-239,784.27
&&&&归属于少数股东的非经常性损益净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-422,378.24
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-547,395.60
&&&&(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
&&&&1.主要会计数据
&&&&单位:(人民币)元
&&&&本年比上年增减
&&&&2010&年&&&&&&&&&&2009&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年
&&&&(%)
&&&&营业总收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&973,218,557.26&&&653,774,294.34&&&&&&&&&&&48.86%&&&&&&&&&&724,982,813.75
&&&&利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&77,793,331.30&&&&42,579,135.26&&&&&&&&&&&82.70%&&&&&&&&&&&37,206,829.41
&&&&5
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&60,508,850.08&&&&&&&&&31,603,677.41&&&&&&&&&&&&&&&&91.46%&&&&&&&&26,475,104.77
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常
&&&&61,056,245.68&&&&&&&&&28,547,970.58&&&&&&&&&&&&&&&113.87%&&&&&&&&21,687,330.65
&&&&性损益的净利润
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&-57,392,518.86&&&&&&&&&&&&50,329,076.58&&&&&&&&&&&&&&-214.03%&&&&&&&-48,889,783.56
&&&&本年末比上年末
&&&&2010&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年末
&&&&增减(%)
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&1,401,605,092.19&&&&&&&&&&&995,340,262.20&&&&&&&&&&&&&&&&40.82%&&&&&&&832,782,127.64
&&&&归属于上市公司股东的所有者权益&&&&&&&&&378,033,239.28&&&&&&&&&&&323,037,257.20&&&&&&&&&&&&&&&&17.02%&&&&&&&294,639,387.67
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,587,207.00&&&&&&&&&&&134,297,852.00&&&&&&&&&&&&&&&&30.00%&&&&&&&103,306,040.00
&&&&2.主要财务指标
&&&&单位:(人民币)元
&&&&2010&年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年&&&&&&&&&&&本年比上年增减(%)&&&&&&&&&&&&2008&年
&&&&基本每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3466&&&&&&&&&&&&&&&&0.1810&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91.49%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1516
&&&&稀释每股收益(元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3421&&&&&&&&&&&&&&&&0.1810&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&89.01%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1516
&&&&用最新股本计算的每股收益
&&&&0.2978&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(元/股)
&&&&扣除非经常性损益后的基本
&&&&0.3497&&&&&&&&&&&&&&&&0.1635&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113.88%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1242
&&&&每股收益(元/股)
&&&&加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&17.32%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.22%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.10%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.10%
&&&&扣除非经常性损益后的加权
&&&&17.48%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.23%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.25%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.46%
&&&&平均净资产收益率(%)
&&&&每股经营活动产生的现金流
&&&&-0.3287&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3748&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-187.70%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.4733
&&&&量净额(元/股)
&&&&本年末比上年末增减
&&&&2010&年末&&&&&&&&&&&&&&&2009&年末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&&&年末
&&&&(%)
&&&&归属于上市公司股东的每股
&&&&2.1653&&&&&&&&&&&&&&&&2.4054&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9.98%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.8521
&&&&净资产(元/股)
&&&&注:在报告期内公司因派发股票股利,公积金转增股本,拆股而增加或并股而减少公司总股本,但不影响股东
&&&&权益金额,应根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。
&&&&报告期末至年报披露日,公司股本因增发、配股、股权激励行权等原因发生变化且影响所有者权益金额的,应
&&&&披露报告期“用最新股本计算的每股收益”。用最新股本计算的每股收益=当年归属于上市公司股东的净利润/最新总
&&&&股本。2011年3月公司非公开发行股票28,571,428股,总股本增至203,158,635股。
&&&&3.根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修
&&&&订)要求,公司净资产收益率、每股收益计算如下:
&&&&每股收益
&&&&报告期利润&&&&&&&&&&&&&加权平均净资产收益率
&&&&基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&稀释每股收益
&&&&归属于公司普通股股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.32%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3466&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3421
&&&&6
&&&&扣除非经常性损益后归属于公司
&&&&17.48%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3497&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3452
&&&&普通股股东的净利润
&&&&4.报告期内股东权益变动情况:
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,297,852.00&&&&&&&&&&&&&&&40,289,355.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,587,207.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,331,116.81&&&&&&&&&&&&&&&&&662,220.00&&&&&&&&&&&&&&&&&22,904.88&&&&&&&&&&&21,970,431.93
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,951,850.64&&&&&&&&&&&&&2,657,086.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,608,937.12
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&154,907,068.87&&&&&&&&&&&&&&&60,508,850.08&&&&&&&&&&&&49,661,334.08&&&&&&&&&&&&&165,754,584.87
&&&&外币报表折算差额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-450,631.12&&&&&&&&&&&&&&&&&562,709.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,078.36
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&323,037,257.20&&&&&&&&&&&&&104,680,221.04&&&&&&&&&&&&&49,684,238.96&&&&&&&&&&&&&378,033,239.28
&&&&注:公司2009年度利润分配方案实施后,总股本增加至174,587,207股,未分配利润减少47,004,247.60元。
&&&&三、股本变动及股东情况
&&&&(一)股本变动情况:
&&&&1.股份变动情况表(数量单位:股)
&&&&本次变动前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动增减(+,-)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次变动后
&&&&发行&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公积金
&&&&数量&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&送股&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&小计&&&&&&&数量&&&&&&&&比例
&&&&新股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转股
&&&&一、有限售条件股份&&&&&&&&3,085,994&&&&2.30%&&&&&&&&&&&&&&&&&&892,929&&&&&&&&&&&&-109,563&&&&&&&783,366&&&3,869,360&&&2.22%
&&&&1、国家持股
&&&&2、国有法人持股
&&&&3、其他内资持股
&&&&其中:境内非国有法
&&&&人持股
&&&&境内自然人持股
&&&&4、外资持股
&&&&其中:境外法人持股
&&&&境外自然人持股
&&&&5、高管股份&&&&&&&&&&&&&&&3,085,994&&&&2.30%&&&&&&&&&&&&&&&&&&892,929&&&&&&&&&&&&-109,563&&&&&&&783,366&&&3,869,360&&&2.22%
&&&&二、无限售条件股份&&&&&&131,211,858&97.70%&&&&&&&&&&&&&&39,396,426&&&&&&&&&&&&&&&&109,563&39,505,989&170,717,847&97.78%
&&&&1、人民币普通股&&&&&&&&&131,211,858&97.70%&&&&&&&&&&&&&&39,396,426&&&&&&&&&&&&&&&&109,563&39,505,989&170,717,847&97.78%
&&&&2、境内上市的外资股
&&&&3、境外上市的外资股
&&&&4、其他
&&&&三、股份总数&&&&&&&&&&&&134,297,852&100.00%&&&&&&&&&&&&&40,289,355&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,289,355&174,587,207&100.00%
&&&&7
&&&&2.限售股份变动情况表(数量单位:股)
&&&&年初限售股&&&本年解除限&&&&&&&&本年增加限&&&年末限售
&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限售原因&&&&&&&&&&&&解除限售日期
&&&&数&&&&&&&&&&&&售股数&&&&&&&&&售股数&&&&&&&股数
&&&&任职期间每年转让不超过
&&&&邱建民&&&&&&&&&2,921,648&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&876,494&&&&3,798,142&&&&&高管股份
&&&&25%
&&&&任职期间每年转让不超过
&&&&蓝裕平&&&&&&&&&&54,783&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&16,435&&&&&&&71,218&&&&&&高管股份
&&&&25%
&&&&陈杰&&&&&&&&&&&109,563&&&&&&&&&109,563&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&高管离任限售&&&&&&&&2010&年&5&月&20&日
&&&&合计&&&&&&&&&&3,085,994&&&&&&&&109,563&&&&&&&892,929&&&&&3,869,360&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&(二)股票发行与上市情况:
&&&&经中国证监会证监发行字[2006]28&号文核准,本公司已于&2006&年&7&月&14&日采用网下向询价
&&&&对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行了人民币普通股(A&股)1680&万股,募集
&&&&资金于&2006&年&7&月&20&日到位。经深圳证券交易所同意,公司股票&1680&万股(A&股)已于&2006&年
&&&&7&月&25&日在深圳证券交易所挂牌上市,公司股份总数为&&万股。
&&&&经公司日召开的2007年度股东大会决议通过2007年度分红派息方案:以资本公积转
&&&&增股本,每10股转增3股,转增股本万股,转增后公司总股本为万股;以公司2007
&&&&年末总股本万股为基数,向全体股东每10股派0.5元(含税)人民币现金股利。
&&&&经公司日召开的2008年度股东大会决议通过2008年度分红派息方案:以资本公积金
&&&&转增股本,每10股转增3股,转增股本万股,转增后公司总股本为万股;以公司
&&&&2008年末总股本万股为基数,向全体股东每10股派送0.2元(含税)人民币现金股利。
&&&&经公司日召开的2009年度股东大会决议通过2009年度利润分配方案:以公司2009年
&&&&度末总股本134,297,852股为基数,向全体股东每10股送红股3股,派0.5元(含税)人民币现金股利。
&&&&送股后公司总股本为174,587,207股。
&&&&(三)股东和实际控制人情况:
&&&&1.前&10&名股东、前&10&名无限售条件股东持股情况表
&&&&单位:股
&&&&股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,447
&&&&前&10&名股东持股情况
&&&&持有有限售条&&&&&&质押或冻结
&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东性质&&&&&&&&持股比例&&&&&&持股总数
&&&&件股份数量&&&&&&&的股份数量
&&&&深圳市宝安得胜电子器件有限公司&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&&&&40.03%&&&&&&&69,885,810&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&8
&&&&深圳市润三实业发展有限公司&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&10.01%&&&&&&&17,471,453&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&邱建民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内自然人&&&&&&&&&&&&&2.90%&&&&&&&&5,064,190&&&&&3,798,142&&&&&&&&&&&0
&&&&中国建设银行-华夏优势增长股票
&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&2.86%&&&&&&&&4,998,923&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&型证券投资基金
&&&&兴业银行股份有限公司-兴业趋势
&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&2.75%&&&&&&&&4,794,808&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&投资混合型证券投资基金
&&&&中国工商银行-汇添富均衡增长股
&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&2.48%&&&&&&&&4,332,875&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&票型证券投资基金
&&&&泰和证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&2.17%&&&&&&&&3,793,783&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&融通新蓝筹证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&1.85%&&&&&&&&3,236,275&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&上海浦东发展银行-嘉实优质企业
&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&1.72%&&&&&&&&3,011,615&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0
&&&&股票型开放式证券投资基金
&&&&兴业银行-兴业有机增长灵活配置混
&&&&境内非国有法人&&&&&&&&&1.72%&&&&&&&&3,000,000&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0
&&&&合型证券投资基金
&&&&前&10&名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有无限售条件股份数量&&&&&&&&&&股份种类
&&&&深圳市宝安得胜电子器件有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,885,810&&&&&&人民币普通股
&&&&深圳市润三实业发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,471,453&&&&&&人民币普通股
&&&&中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,998,923&&&&&&人民币普通股
&&&&兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,794,808&&&&&&人民币普通股
&&&&中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,332,875&&&&&&人民币普通股
&&&&泰和证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,793,783&&&&&&人民币普通股
&&&&融通新蓝筹证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,236,275&&&&&&人民币普通股
&&&&上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,011,615&&&&&&人民币普通股
&&&&兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,000,000&&&&&&人民币普通股
&&&&交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,797,251&&&&&&人民币普通股
&&&&上述股东中,深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民
&&&&上述股东关联关系或一致行&之间存在关联关系和一致行动的可能;未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,
&&&&动的说明&&&&&&&&&&&&也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
&&&&规定的一致性动人。
&&&&2.公司控股股东及实际控制人情况:
&&&&(1)报告期内,公司控股股东未发生变化,为深圳市宝安得胜电子器件有限公司,情况如下:
&&&&公司名称:深圳市宝安得胜电子器件有限公司
&&&&法定代表人:邱为民
&&&&9
&&&&注册资本:200&万元
&&&&注册地址:深圳市宝安区宝城二十三区创业路东侧&1&号
&&&&成立日期:1991&年&2&月&2&日
&&&&经营范围:电子元器件的销售(不含生产加工);兴办实业(具体项目另行申报);国内商业及
&&&&物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品)。
&&&&(2)公司实际控制人:
&&&&报告期内,公司实际控制人未发生变化。截止&2010&年&12&月&31&日,邱建民先生持有深圳市宝
&&&&安得胜电子&70%的股权,并持有本公司&2.9%的股权;其兄弟邱为民先生持有深圳市宝安得胜电子
&&&&30%的股权,并通过深圳市润三实业持有本公司&10.01%的股权,共为本公司的实际控制人。
&&&&邱建民先生,中国国籍,1962&年出生,大专学历,无永久境外居留权。1989&年创建深圳市宝
&&&&安得胜电子,曾任董事长、总经理;1992&年创建本公司,先后担任董事长、总经理,现任本公司董
&&&&事长,兼任公司全资/控股子公司深圳市倍润电子科技有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛
&&&&海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、绵阳虹润电子有限公
&&&&司、长春市金科迪汽车电子有限公司、绵阳得润电子有限公司、金工精密制造(深圳)有限公司董
&&&&事长,深圳得润精密零组件有限公司副董事长,深圳得康电子有限公司、得润电子(香港)有限公
&&&&司董事。
&&&&邱为民先生,中国国籍,1968&年出生,无永久境外居留权。1990&年起在深圳宝安得胜电子厂
&&&&工作,现任该公司执行董事;1992&年至今先后担任本公司董事、副总经理,现任本公司副董事长,
&&&&兼任公司全资/控股子公司深圳得康电子有限公司、深圳得润精密零组件有限公司董事长,深圳市倍
&&&&润电子科技有限公司、合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公
&&&&司、青岛恩利旺精密工业有限公司、绵阳虹润电子有限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、得
&&&&润电子(香港)有限公司、绵阳得润电子有限公司、金工精密制造(深圳)有限公司董事。
&&&&(3)公司与实际控制人的产权和控制关系如下图(截止&2010&年&12&月&31&日):
&&&&邱建民&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&邱为民
&&&&70%&&&&&&&&&&&&&&&&&30%&&&&&&&&60%
&&&&深圳市宝安得胜电子器&&&&&&&&&深圳市润三实业发展
&&&&件有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司
&&&&2.9%&&&&&&&&&&&&40.03%&&&&&&&&&&&&&&&10.01%
&&&&深圳市得润电子股份有限公司
&&&&10
&&&&(4)报告期内控股股东变更情况:
&&&&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
&&&&(5)其他持股在&10%以上(含&10%)的法人股东情况
&&&&截止本报告期末,其他持股在&10%以上的法人股东为深圳市润三实业发展有限公司,情况如下:
&&&&股东名称:深圳市润三实业发展有限公司
&&&&法定代表人:杨桦
&&&&注册资本:100&万元
&&&&成立日期:1999&年&11&月&11&日
&&&&经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行
&&&&申报)。
&&&&四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
&&&&(一)公司董事、监事和高级管理人员情况:
&&&&1.基本情况:
&&&&报告期内&&&&&&&是否在股
&&&&从公司领&&&&&&&东单位或
&&&&任期起始日&&&&任期终止日&&&&&&年初持股&&&&年末持股&&&&变动原
&&&&姓名&&&&&&职务&&&&&&性别&年龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&取的报酬&&&&&&&其他关联
&&&&期&&&&&&&&&&&&期&&&&&&&&&数&&&&&&&&&&数&&&&&&&&&因
&&&&总额(万&&&&&&&单位领取
&&&&元)(税前)&&&&&薪酬
&&&&2008&年&11&月&2011&年&11&月
&&&&邱建民&&&&&&董事长&&&&&&&&男&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,895,531&5,064,190&送红股&&&&&&&&&&&&30.00&&&&&&&&否
&&&&20&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2008&年&11&月&2011&年&11&月
&&&&邱为民&&&&&&董事&&&&&&&&&&男&&&43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00&&&&&&&&否
&&&&20&日&&&&&&&&&20&日
&&&&高松大至&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年&11&月&2011&年&11&月
&&&&董事、总裁&&&&男&&&54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&48.00&&&&&&&&否
&&&&朗&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2010&年&05&月&2011&年&11&月
&&&&蓝裕平&&&&&&董事&&&&&&&&&&男&&&48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,783&&&&&&94,957&送红股&&&&&&&&&&&5.00&&&&&&&&否
&&&&14&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2008&年&11&月&2011&年&11&月
&&&&虞熙春&&&&&&独立董事&&&&&&男&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00&&&&&&&&否
&&&&20&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2008&年&11&月&2011&年&11&月
&&&&陈锁军&&&&&&独立董事&&&&&&男&&&41&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00&&&&&&&&否
&&&&20&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2010&年&05&月&2011&年&11&月
&&&&梁赤&&&&&&&&独立董事&&&&&&男&&&52&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.33&&&&&&&&否
&&&&14&日&&&&&&&&&20&日
&&&&梁宇东&&&&&&监事会主席&&&&女&&&45&&&&2009&年&05&月&2011&年&11&月&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.89&&&&&&&&否
&&&&11
&&&&15&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2010&年&06&月&2011&年&11&月
&&&&刘嘉琪&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.41&&&&&否
&&&&11&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2010&年&08&月&2011&年&11&月
&&&&沈向民&&&&&监事&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.65&&&&&否
&&&&20&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2008&年&11&月&2011&年&11&月
&&&&徐建辉&&&&&副总裁&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&55&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.00&&&&&否
&&&&20&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2010&年&04&月&2011&年&11&月
&&&&高明&&&&&&&副总裁&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.00&&&&&否
&&&&16&日&&&&&&&&&20&日
&&&&2010&年&04&月&2011&年&11&月
&&&&吴如舟&&&&&副总裁&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.20&&&&&否
&&&&16&日&&&&&&&&&20&日
&&&&财务总监、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2009&年&05&月&2011&年&11&月
&&&&刁莲英&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&女&&&&&&&54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.00&&&&&否
&&&&副总裁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&日&&&&&&&&&20&日
&&&&董&事&会&秘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年&11&月&2011&年&11&月
&&&&王少华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&男&&&&&&&36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&36.00&&&&&否
&&&&书、副总裁&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&日&&&&&&&&&20&日
&&&&合计&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&3,950,314&5,159,147&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&272.48&&&&&-
&&&&董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况:
&&&&报告期&&&&报告期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期新&&&&&&&&&&&&&&&&期末持
&&&&期初持有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票期&&&期末持有&&&&&&期初持有&&&&&&&&&&&&&&&&限制性股
&&&&新授予&&&&股票期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授予限制&&&&&&&&&&&&&&&&有限制
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&股票期权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权行权&&&股票期权&&&&&&限制性股&&&&&&&&&&&&&&&&票的授予
&&&&股票期&&&&权行权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&性股票数&&&&&&&&&&&&&&&&性股票
&&&&数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价格&&&&&&数量&&&&&&&&&票数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&价格
&&&&权数量&&&&&数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量
&&&&高松大至朗&董事、总裁&&&&&&&&&&&&&&&520,000&&&&&&&&&&&0&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&12.66&&&&&520,000&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0
&&&&徐建辉&&&&&&&&&&&副总裁&&&&&&&&&&&390,000&&&&&&&&&&&0&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&12.66&&&&&390,000&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0
&&&&吴如舟&&&&&&&&&&&副总裁&&&&&&&&&&&780,000&&&&&&&&&&&0&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&12.66&&&&&780,000&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0
&&&&董事会秘
&&&&王少华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&455,000&&&&&&&&&&&0&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&12.66&&&&&455,000&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0
&&&&书、副总裁
&&&&梁宇东&&&&&&&&&&&&&&监事&&&&&&&&&&&39,000&&&&&&&&&&&0&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&12.66&&&&&&39,000&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&0
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&2,184,000&&&&&&&&&0&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&2,184,000&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&0
&&&&注:1.授予高松大至朗先生和徐建辉先生的权益工具为股票增值权。
&&&&2.梁宇东女士因任职公司监事,其所获尚未行权的股票期权将予以取消。
&&&&3.公司&2008&年度、2009&年度利润分配及公积金转增股本方案实施后,尚未对股权激励权益工具数量和行权价
&&&&格进行调整。
&&&&2.现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况
&&&&姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职的股东单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职期间
&&&&邱为民&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市宝安得胜电子器件有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&执行董事&&&&&&&&&&&&&&&&&2002&年&8&月起至今
&&&&邱为民&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市润三实业发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2002&年&9&月起至今
&&&&12
&&&&3.现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼
&&&&职情况:
&&&&(1)董事会成员
&&&&邱建民先生:董事长,简历见公司年报实际控制人部分。
&&&&邱为民先生:副董事长,简历见公司年报实际控制人部分。
&&&&高松大至朗先生(Takamatsu&Daishiro):日本国籍,1957&年出生,大学学历。2000&年&4&月至&2007
&&&&年&5&月,任青岛安普泰科电子有限公司董事长、总经理(2004&年&5&月至&2006&年&6&月,兼任上海安
&&&&普泰科电子有限公司董事长、总经理),2007&年&10&月起先后任本公司控股子公司青岛恩利旺精密工
&&&&业有限公司副董事长、总经理、公司副总裁,2008&年&11&月至&2011&年&3&月任公司董事、总裁。
&&&&蓝裕平先生:中国国籍,1963年出生,经济学硕士、商学硕士。2002年至2004年在北京当代投
&&&&资集团公司任总裁助理,2005年至今任北京师范大学珠海分校国际商学部副教授,2004年1月至2010
&&&&年4月任本公司独立董事,2010年5月起任本公司董事,兼任中国海景控股有限公司非执行董事。
&&&&陈锁军先生(现已改名为陈骏德):中国国籍,1970年出生,研究生学历。2001年起至今先后任
&&&&北京当代投资集团总裁助理、深圳市汇润投资有限公司投资总监、上海星杉股权投资基金管理中心
&&&&(有限合伙)高级合伙人,2008年4月起任本公司独立董事,兼任深圳市美盈森环保科技股份有限公
&&&&司独立董事。
&&&&虞熙春先生:中国国籍,1962&年出生,大专学历,高级会计师,具有中国注册会计师、中国注
&&&&册税务师执业资格。1994&年&12&月至&2004&年&8&年在深圳市永明会计师事务所先后任部门经理、总审
&&&&计师、合伙人,2004&年&9&月至&2005&年&8&月在深圳友信会计师事务所任合伙人,2005&年&8&月至今在
&&&&深圳正大华明会计师事务所任主任会计师、合伙人,2008&年&11&月起任本公司独立董事。
&&&&梁赤先生:中国国籍,1958年出生,本科学历,律师、房地产估价师。1984年4月至2000年6月,
&&&&先后在深圳市律师事务所、深圳经济特区经济贸易律师事务所、深圳均天律师事务所任职律师,2000
&&&&年7月至今在广东中圳律师事务所任职律师,2010年5月起任本公司独立董事。
&&&&(2)监事会成员
&&&&梁宇东女士:中国国籍,1966&年出生,大学学历,国际商务师。2000&年&6&月至&2010&年&11&月
&&&&在公司先后担任第一届监事会主席、董事会秘书、公司客户经理等职务,现任公司监事会主席。无
&&&&在其他单位任职或兼职情况。
&&&&刘嘉琪女士:中国国籍,1984年出生,大专学历,国际职业培训师。2007年起在本公司从事人
&&&&力资源培训与管理等工作,现任公司职工监事。无在其他单位任职或兼职情况。
&&&&沈向民女士:中国国籍,1960年出生,大专学历,会计师、国际财务管理师。2001年1月至2010
&&&&13
&&&&年4月在深圳一致药业股份有限公司从事财务和审计工作,2010年6月至今在公司从事内部审计工作,
&&&&现任公司监事、内部审计机构负责人(审计部经理)。无在其他单位任职或兼职情况。
&&&&(3)高级管理人员
&&&&高松大至朗先生(Takamatsu&Daishiro):简历见董事会成员部分。
&&&&徐建辉先生:中国台湾,1956&年出生,大专学历。2000&年至&2008&年&5&月,任深圳泰科电子有
&&&&限公司总经理;2008&年&5&月至今任本公司副总裁。无在其他单位任职或兼职情况。
&&&&刁莲英女士:中国国籍,1957&年出生,本科学历,会计师、经济师、内部审计师、国际注册高
&&&&级会计师。1995&年至&2004&年&4&月在深圳一致集团及下属公司担任财务部长、总经理助理等,2004
&&&&年&4&月起任公司内部审计机构负责人,历任公司监事、监事会主席,现任公司财务总监、副总裁。
&&&&无在其他单位任职或兼职情况。
&&&&吴如舟先生:中国国籍,1968年出生,本科学历。2002年6月至2004年12月任公司项目中心总经
&&&&理,2004年12月至今任公司全资子公司绵阳虹润电子有限公司总经理,2010年4月起任公司副总裁。
&&&&无在其他单位任职或兼职情况。
&&&&高明先生:中国台湾,1960年出生,博士学历。1996年至2000年在美商泰科电子担任市场行销
&&&&经理,2001年至2004年在台商隆腾电子担任总经理,2005年2月至11月任公司副总裁,2006年至2008
&&&&年在台商浩腾电子担任总经理,2010年4月起任公司副总裁。无在其他单位任职或兼职情况。
&&&&王少华先生:中国国籍,1975&年出生,本科学历。2002&年&5&月起在公司从事企业管理、项目
&&&&管理和证券事务工作,并先后任公司证券事务代表、董事会秘书,现任公司董事会秘书、副总裁。
&&&&无在其他单位任职或兼职情况。
&&&&4.董事、监事和高级管理人员年度报酬情况:
&&&&(1)报告期内,在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规
&&&&定的标准确定,其中独立董事的津贴标准为&5&万元(含税)。
&&&&(2)报告期内,董事、监事和高级管理人员领取报酬情况见前述公司现任董事、监事、高级
&&&&管理人员基本情况表。
&&&&5.公司董事、监事和高级管理人员变动情况:
&&&&(1)日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高管人
&&&&员的议案》,同意聘任吴如舟先生、刁莲英女士、高明先生为公司副总裁。
&&&&(2)日召开的公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司第三届董事会成员调
&&&&整的议案》,同意梁赤先生任公司独立董事,蓝裕平先生任公司非独立董事。
&&&&(3)日召开的公司职工代表大会审议通过了《公司第三届监事会职工代表监事调
&&&&14
&&&&整事宜》,同意王荣才先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务,由刘嘉琪女士接任。
&&&&(4)日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会成员调整
&&&&的议案》,同意刘森林先生因个人原因辞去公司非职工监事职务,由沈向民女士接任。
&&&&除此上述变更情况之外,公司没有其他被选举或离任董事、监事的情形,也没有聘任或解聘高
&&&&级管理人员的情形。
&&&&6.员工情况
&&&&截止&2010&年&12&月&31&日,公司共有在职员工&4576&人,无离退休员工。其中各类人员构成如下:
&&&&分类类别&&&&&&&&&类别项目&&&&&&&&&&&&员工人数&&&&&&&占员工总数比例(%)
&&&&管理人员&&&&&&&&&&&&&&286&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.25%
&&&&技术人员&&&&&&&&&&&&&&783&&&&&&&&&&&&&&&&&&17.11%
&&&&专业构成&&&&&&&&&生产人员&&&&&&&&&&&&&&3143&&&&&&&&&&&&&&&&&68.68%
&&&&销售人员&&&&&&&&&&&&&&115&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.51%
&&&&后勤人员&&&&&&&&&&&&&&249&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.44%
&&&&本科及以上&&&&&&&&&&&&&135&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.95%
&&&&学历构成&&&&&&&&&&&大专&&&&&&&&&&&&&&&&1239&&&&&&&&&&&&&&&&&27.08%
&&&&中专及以下&&&&&&&&&&&&&3202&&&&&&&&&&&&&&&&&69.97%
&&&&30&岁以下&&&&&&&&&&&&&&3286&&&&&&&&&&&&&&&&&71.81%
&&&&年龄构成&&&&&&&&&30-50&岁&&&&&&&&&&&&&&1251&&&&&&&&&&&&&&&&&27.34%
&&&&50&岁以上&&&&&&&&&&&&&&&39&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.85%
&&&&公司按规定参加社会统筹养老保险,退休人员养老保险金由公司所在地社会保险机构承担。
&&&&公司没有需要承担费用的离退休职工。
&&&&五、公司治理结构
&&&&(一)公司治理结构的实际状况
&&&&报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管
&&&&理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,不断完善公司内部法人治理结构,
&&&&健全内部控制制度,进一步提升公司规范化程度,各项经营管理决策的制定和执行履行了相应的程
&&&&序,截止本报告期末,公司治理结构的实际情况符合中国证监会发出的有关上市公司治理规范性文
&&&&件的要求。
&&&&1.关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大
&&&&会议事规则》的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是
&&&&15
&&&&中小股东能充分行使其权利。
&&&&2.关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东能严格按照《上市公司治理准则》、《深圳
&&&&证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定规范自己的行为,依法行使其权利,并承担相应义务。
&&&&没有直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司具有独立的经营能力和完备的产、供、销系统,
&&&&公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
&&&&3.关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董
&&&&事,公司董事会设董事七名,独立董事三名,其中会计专业人士一名,董事会组成人数和人员构成
&&&&符合法律、法规的要求,能够确保董事会作出科学决策;董事会严格按照《公司法》、《董事会议事
&&&&规则》召集并召开股东大会,执行股东大会会议,依法行使职权,公司各位董事能够勤勉、尽责地
&&&&履行权利、义务和责任,维护公司和股东的合法权益。同时公司董事会设立了董事会战略委员会、
&&&&董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会提名委员会,并制定了相应的议事规则。
&&&&4.关于监事和监事会:公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举,公司监
&&&&事会设监事三名,其中职工监事一名,监事会组成人数和人员构成符合法律、法规的要求。在日常
&&&&工作中,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,规范监事会
&&&&的召集、召开和表决程序,公司监事认真履行信、勤勉、尽责,对公司重大事项、关联交易、财务
&&&&状况以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见。
&&&&5.关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与
&&&&激励约束机制,高级管理人员的聘任公开、公正,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
&&&&6.关于信息披露与透明度:公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息
&&&&披露管理制度》等规定,认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息
&&&&披露的报纸和网站,并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所有
&&&&股东能够以平等的机会获得信息。同时还努力通过不同方式加强与投资者的沟通和互动,指定公司
&&&&董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访、咨询等,以保持与投资者的良好沟通。
&&&&7.关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合
&&&&作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、
&&&&健康地发展。
&&&&8.内部审计制度的建立和执行情况:公司按《公司章程》的规定设立了内部审计机构,并制
&&&&定了《内部审计制度》,现有专职审计人员&3&名,向董事会审计委员会负责并报告工作,不受其他
&&&&部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参
&&&&股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,对本公司各内部机构、
&&&&16
&&&&控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支
&&&&及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快
&&&&报、自愿披露的预测性财务信息等,协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节
&&&&和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为,并及时向审计委员会报告
&&&&内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。公司内部审计机构现已深入到企业的管
&&&&理和经营中,目前通过定期检查、不定期抽查和重点审计等措施对公司及下属各子公司进行检查,
&&&&工作富有成效。
&&&&(二)公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况
&&&&1.报告期内,公司全体董事严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板块上市公司
&&&&董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求,诚实守信地履行职责,遵守董
&&&&事行为规范,积极参加监管部门组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习,提高规范运
&&&&作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董
&&&&事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和投资者利益。
&&&&2.报告期内,公司董事长在履行职责时,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板
&&&&块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定,行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时,
&&&&带头执行董事会集体决策机制,并积极推动公司内部管理制度的制订和完善,确保公司规范运作。
&&&&3.报告期内,独立董事严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责,按时亲自
&&&&或委托其他独立董事,认真负责地参加董事会,诚实勤勉地履行独立董事职责,认真审议各项议案,
&&&&深入公司现场调查,了解生产经营状况,客观的发表自己的看法及观点,并利用自己的专业知识做
&&&&出独立、公正的判断,对公司的健康发展发挥了积极作用。
&&&&(1)独立董事对公司有关事项提出独立意见的情况
&&&&报告期内,公司独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。对需独立董事发表
&&&&独立意见的重大事项均进行了认真的审核,并出具了书面的独立意见,不受公司和主要股东的影响,
&&&&切实维护了中小股东的利益。具体如下:
&&&&①&2010&年&4&月&16&日,对公司聘任审计机构、公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明、
&&&&公司&2009&年度内部控制自我评价报告、公司为控股子公司提供担保、公司为控股子公司提供财务
&&&&资助、公司董事、监事及高管人员薪酬、公司第三届董事会成员调整、公司聘任高管人员事项发表
&&&&独立意见;
&&&&②&2010&年&7&月&30&日,对公司关联方资金往来及对外担保情况专项说明发表独立意见;
&&&&17
&&&&③&2010&年&8&月&31&日,对公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见。
&&&&(2)公司已建立独立董事年报工作制度
&&&&在年报披露前,2010&年&12&月&28&日公司管理层向每位独立董事全面汇报了公司&2010&年度的生
&&&&产经营情况和重大事项的进展情况,安排独立董事对公司生产及项目建设现场进行实地考察,并对
&&&&上述事项形成书面记录,由当事人签字确认。
&&&&在年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审计前,财务负责人向每位独
&&&&立董事书面提交了公司本年度审计工作安排及会计师事务所关于本年度审计工作的安排及公司财
&&&&务报表。
&&&&在年审注册会计师出具初步审计意见后,公司于&2011&年&3&月&25&日在公司会议室召开了独立董
&&&&事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,独立董事提出了对审计工作中存在的
&&&&问题的意见,公司对见面会形成书面记录并由当事人签字确认。
&&&&4.公司董事出席董事会的情况:
&&&&应出席次&&&&现场出席次&&&&以通讯方式参&&&&&&委托出席次&&&&&&&&&&&&&&是否连续两次未
&&&&董事姓名&&&&&&&&具体职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&缺席次数
&&&&数&&&&&&&&&&&数&&&&&&&&&加会议次数&&&&&&&&&&&数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&亲自出席会议
&&&&邱建民&&&&&&&&&&&董事长&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&否
&&&&邱为民&&&&&&&&&&&副董事长&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&否
&&&&高松大至朗&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&否
&&&&蓝裕平&&&&&&&&&&&董事&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&否
&&&&虞熙春&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&否
&&&&陈锁军&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&否
&&&&梁赤&&&&&&&&&&&&&独立董事&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&否
&&&&(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
&&&&公司与在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东,具有独立完整的业务及
&&&&自主经营能力。
&&&&1.业务分开方面:本公司业务结构完整,自主独立经营,拥有独立的产、供、销体系,与控
&&&&股股东之间不存在同业竞争情况,控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。
&&&&2.在人员方面:公司拥有独立的员工队伍,在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股
&&&&股东。总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东及其下属
&&&&企业单任任何职务,也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。
&&&&3.在资产方面:公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施,拥有独立的工业产
&&&&权、商标、非专利技术等无形资产。
&&&&18
&&&&4.机构设置方面:本公司设置了健全的组织机构体系,董事会、监事会、经理层各司其职,
&&&&技术、业务、财务、采购、生产等各部门独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
&&&&5.在财务方面:公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系,并独立
&&&&开设银行账户、纳税、做出财务决策。
&&&&(四)公司内部控制制度的建立健全情况
&&&&1.建立健全的内部控制体系
&&&&根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有
&&&&关规定,结合公司的实际情况和管理要求,建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制
&&&&制度,这些制度可涵盖公司经营的各个环节,对于子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。
&&&&根据法律法规的修订,结合企业发展的实际情况,公司及时对内控制度进行完善和修改,报告期内,
&&&&公司按照有关要求对《公司章程》部分条款进行了修订,制定了《年报信息披露重大差错责任追究
&&&&制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《对外提供财务资助的管理制度》、《财务负责人管理制度》,
&&&&公司不断对已有制度进行梳理,使公司的内控制度得到进一步的完善,并予以严格执行,使公司内
&&&&部控制制度具备完整性、合理性和有效性。
&&&&2.公司内部控制自我评价工作开展情况
&&&&根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求及深圳
&&&&证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》,公司董事会审计委员会及内部审计部门本
&&&&着客观、审慎原则对公司目前的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评估,出具了《关于
&&&&2010&年度内部控制自我评价报告》,并获公司第三届董事会第十八次会议审议通过。
&&&&3.公司董事会对内部控制的自我评价
&&&&董事会审计委员会认为:公司现有的内部控制制度已建立健全并得到有效执行,在所有重大方
&&&&面不存在重大缺陷和风险,符合国家法律法规的要求,能够适应公司经营管理的要求和公司发展的
&&&&需要,能够较好地保证会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司资产的安全和完整,能
&&&&够对公司管理能力的提升和经营业绩的提高起到有效地促进作用,对经营风险起到有效的控制作
&&&&用,保障了股东的合法权益。
&&&&4.公司监事会的审核意见
&&&&公司第三届监事会第十二次会议审议通过董事会审计委员会提交的《关于&2010&年度内部控制
&&&&自我评价报告》,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内
&&&&部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
&&&&5.公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见
&&&&19
&&&&独立董事对公司&2010&年度内部控制自我评价报告的独立意见如下:公司《内部控制自我评价
&&&&报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况,公司现有的内部控制制度在所有重大方面不存在重
&&&&大缺陷,符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,能够对公司各项生产经
&&&&营管理活动的健康运行提供保证。我们认同该报告。
&&&&6.会计师事务所出具的内部控制审计报告
&&&&深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司截至&2010&年&12&月&31&日与会计报表相关的内部控制
&&&&有效性的认定报告进行了鉴证,并出具了深鹏所股专字[&号《内部控制鉴证报告》,认为
&&&&得润电子公司已根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相
&&&&适应的内部控制,截至&2010&年&12&月&31&日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控
&&&&制,能够合理保证会计报表的公允表达。
&&&&7.公司内部审计制度的建立和执行情况
&&&&是/否/不&备注/说明(如选择否或不
&&&&内部控制相关情况
&&&&适用&&&适用,请说明具体原因)
&&&&一、内部审计制度的建立情况
&&&&1.公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过&&&&&&&&是
&&&&2.公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部审
&&&&是
&&&&计部门
&&&&3.(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任召
&&&&是
&&&&集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士
&&&&(2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作&&&&&&是
&&&&二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况
&&&&1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&2.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,请
&&&&是
&&&&说明内部控制存在的重大缺陷)
&&&&3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标
&&&&准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监&&&&&是
&&&&事会是否针对所涉及事项做出专项说明
&&&&5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)&&&&&&&&&&是
&&&&6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)&&&&&&&&&&&&不适用&2010&年度公司无保荐机构。
&&&&三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效
&&&&1.审计委员会本年度的主要工作内容与工作成效
&&&&(1)协助公司制定和审查公司内部控制制度,对控制政策及程序进行审查、监督;(2)定期召开会议,讨论
&&&&并审议内部审计部门工作进展情况和公司内部控制活动中的重大事项,向董事会报告内部控制执行和监督、检查工
&&&&20
&&&&作情况;(3)根据《董事会审计委员会工作规程》,对公司财务会计报表进行审阅,与公司管理部门及年审会计师
&&&&就年度审计过程中的相关事项进行沟通,通过电话等方式提醒年审会计师在约定时限内提交审计报告;(4)根据深
&&&&圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔
&&&&号)要求,公司开展了财务会计基础工作专项活动,审计委员会对自查报告和整改报告进行了审议,在整改提升过
&&&&程中还通过审阅资料、现场走访、约谈相关人员等方式对公司的自查和整改情况进行指导、督促和检查;(5)本着
&&&&客观、审慎原则对公司的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评估,出具了公司&2010&年内部控制自我评
&&&&价报告,提交董事会审议。
&&&&2.内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效
&&&&报告期内,内部审计机构在审计委员会的指导下,严格按照制定的年度审计计划,围绕公司的经营重点和年度
&&&&经营目标,组织和实施本年度审计工作。内部审计机构对公司的内部控制活动所涵盖的公司营运环节进行了定期和
&&&&不定期的检查,加强了对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等活动的监督和控制,并对本公司及控股子公
&&&&司的业务管理、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性、合理性等进行了审查和评价。
&&&&内部审计机构在&2010&年度中开展的主要工作有:
&&&&(1)对母公司及各子公司内部控制流程进行测试与审查。每季度对公司重要的内部控制流程进行了测试和审
&&&&查,本年度主要对各公司财务审批制度、销售管理制度、人事管理制度及工资管理制度、物料管理制度、工程管理
&&&&制度、信息披露制度、对外担保制度等制度进行审查,对各项制度的合理性、有效性进行评价;(2)公司财务会计
&&&&基础工作专项活动工作。根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动
&&&&的通知》(深证局发〔&号)精神,公司内部审计机构在公司财务会计基础工作专项活动的自查报告基础
&&&&上,严格对照深圳证监局及相关法律规定和要求,对公司的自查和整改情况进行指导、督促和检查;(3)参与公司
&&&&年度审计事宜;&(4)对公司半年度业绩快报进行审计;(5)对公司高管人员及子公司总经理离任进行审计,并对
&&&&各公司总经理的交接过程进行监管;(6)对公司采购招投标事项进行监督;(7)对公司日常营运环节及关联交易、
&&&&对外担保、重大投资、信息披露等活动进行监督和控制,并对审计中发现的问题和持续整改事项进行跟踪检查。内
&&&&部审计部就审查与监督、评价情况及时向审计委员会进行报告。
&&&&审计委员会与内部审计机构开展的工作为公司内部控制制度的建立健全和有效执行提供了重要保障,有效控制
&&&&了公司的经营风险,进一步促进了公司的规范运作。
&&&&四、公司认为需要说明的其他情况(如有)
&&&&不适用。
&&&&7.内部控制补充情况:
&&&&1、公司是否建立财务报告内部控制制度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况&&&&&&&无
&&&&公司现有的内部控制制度已建立健全并得到有效执
&&&&行,在所有重大方面不存在重大缺陷和风险,符合国
&&&&家法律法规的要求,能够适应公司经营管理的要求和
&&&&公司发展的需要,能够较好地保证会计资料的真实
&&&&3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论
&&&&性、合法性、完整性,能够确保公司资产的安全和完
&&&&整,能够对公司管理能力的提升和经营业绩的提高起
&&&&到有效地促进作用,对经营风险起到有效的控制作
&&&&用,保障了股东的合法权益。
&&&&4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型&&&&&&&&&&&标准无保留审计意见
&&&&得润电子公司已根据财政部颁发的《内部会计控制规
&&&&注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见
&&&&范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的
&&&&21
&&&&内部控制,截至&2010&年&12&月&31&日在所有重大方面
&&&&保持了与会计报表相关的有效的内部控制,能够合理
&&&&保证会计报表的公允表达。
&&&&是否与公司自我评价意见一致&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&如不一致,其原因
&&&&(五)公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况
&&&&报告期内,公司定期对高级管理人员进行业绩考核。同时,公司董事会下设了薪酬与考核委员
&&&&会,负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核,公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及
&&&&激励机制和相关奖励制度,并取得了一定的效果。
&&&&(六)公司治理专项活动情况
&&&&根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通
&&&&知》(深证局发〔&号)要求,公司认真学习通知精神,针对通知中的专项活动的目标和要
&&&&求,制定了切实可行的工作方案,建立了专项活动的领导小组和工作小组,本着实事求是的原则,
&&&&对本公司财务会计基础工作的情况进行了全面自查,总结了自查报告,经审计委员会和董事会审议
&&&&通过,报送深圳证监局。
&&&&根据公司财务会计基础工作专项活动的自查报告的整改安排,在开展会计基础工作规范整改提
&&&&升阶段,公司严格对照深圳证监局及相关法律规定和要求,切实落实整改方案,对于自查发现的问
&&&&题逐项加以整改。公司董事会及审计委员会要求各相关部门及整改责任人认真核实自查中存在的问
&&&&题,审计委员会在整改提升过程中还通过审阅资料、现场走访、约谈相关人员等方式对公司的自查
&&&&和整改情况进行指导、督促和检查。公司已在期限内完成相应整改工作,并形成《关于开展财务会
&&&&计基础工作专项活动的整改总结报告》,经审计委员会和董事会审议通过,报送深圳证监局。
&&&&公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
&&&&(七)公司存在的治理非规范情况
&&&&2010&年度,公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。
&&&&六、股东大会情况简介
&&&&报告期内,公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会,股东大会的通知、召集、召开
&&&&均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下:
&&&&1.公司于&2010&年&5&月&14&日在公司会议室召开了&2009&年年度股东大会,审议通过了《2009
&&&&年度董事会工作报告》、《2009&年度监事会工作报告》、《2009&年度财务决算报告》、《2009&年度报告
&&&&22
&&&&及其摘要》、《2009&年度利润分配的预案》、《关于续聘公司&2010&年度审计机构的议案》、《关于公司
&&&&向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供
&&&&财务资助的议案》、《关于公司第三届董事会成员调整的议案》。该次会议决议刊登在&2010&年&5&月&15
&&&&日《证券时报》及指定信息披露网站(.cn)。
&&&&2.公司于&2010&年&6&月&2&日在公司会议室召开了&2010&年第一次临时股东大会,审议通过了《关
&&&&于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司&2010&年度非公开发行股票方案的议案》、《关
&&&&于公司&2010&年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司&2010&年度非公
&&&&开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权
&&&&董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。该次会议决议刊登在&2010&年&6&月&3&日《证
&&&&券时报》及指定信息披露网站(.cn)。
&&&&3.公司于&2010&年&8&月&20&日在公司会议室召开了&2010&年第二次临时股东大会,审议通过了《关
&&&&于公司监事会成员调整的议案》。该次会议决议刊登在&2010&年&8&月&21&日《证券时报》及指定信息
&&&&披露网站(.cn)。
&&&&4.公司于&2010&年&9&月&17&日在公司会议室召开了&2010&年第三次临时股东大会,审议通过了《关
&&&&于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。该次会议决议刊
&&&&登在&2010&年&9&月&18&日《证券时报》及指定信息披露网站(.cn)。
&&&&七、董事会报告
&&&&(一)管理层讨论与分析
&&&&1.报告期内总体经营情况回顾
&&&&报告期内公司共实现合并主营业务收入&97,322&万元,同比增长&48.86%;营业利润&7,804&万元,
&&&&同比增长&99.33%;利润总额&7,779&万元,同比增长&82.70%;归属于母公司净利润&6,051&万元,同比
&&&&增长&91.46%。
&&&&2010&年,国际金融危机带来的负