奥美健康:公开转让说明书_奥美健康(833578)_公告正文
奥美健康:公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
一、公司业绩下降的风险
公司月、2014年度和2013年度净利润分别为-371,456.48元、1,823,875.23元和-797,884.49元。2013年公司尚处于市场培育和品牌推广阶段，毛利率受到产品定价策略的影响而偏低，导致销售毛利未能覆盖因业务规模扩大而增长的期间费用而出现亏损；2014年，随着全民健身上升为国家战略，体育健康行业日趋成为全社会的投资热点，公司业务也随着行业的发展而快速增长，从而实现盈利；月公司出现亏损，主要原因为公司业务具有一定的季节性，下半年的收入金额较高，同时公司根据市场需求的变化，开始重视发展专业测评服务，计划提高技术服务的业务比重，对人员招聘和培训等前期投入的增加也导致期间费用较上年同期有所增加，对公司净利润产生了影响。如果公司拓展业务规模的策略未取得预期效果，并未能有效地控制成本和费用，公司业绩将受到不利影响。
二、营运资金不足的风险
由于公司的销售收入尚未形成规模，品牌推广及业务拓展的投入较大，营运资金较为紧张，月、2014年度和2013年，经营活动产生的现金流量净额分别为-202.71万元、192.69万元和-132.10万元。报告期内，由于经营所需，公司较多的向关联方借入款项，以筹集营运所需资金，造成关联方资金拆借较为频繁。如果公司不能拓宽融资渠道，筹集公司发展所需资金，将对公司规模扩张和业务拓展造成不利影响。
三、应收账款回收的风险
报告期内，公司应收账款余额逐年上升，日、日和日，应收账款账面价值分别为302.17万元、629.52万元和814.02
万元。公司的客户主要为各地体育局以及高校、医疗机构等单位，信用良好，公司历史上未实际产生过坏账损失。尽管如此，若公司客户的资金情况出现变化导致应收账款回收出现重大不确定性，将对公司的盈利情况和资金情况产生不利影响。
四、税收优惠政策变化的风险
经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，本公司于日被认定为高新技术企业，证书编号：
GF号，有效期：3年；日，公司继续被认定为高新技术企业，证书编号：GR号，有效期：3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》有关规定享受企业所得税优惠政策，公司在报告期内适用税率为15%。同时，根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[号）等文件的规定，公司部分软件产品销售缴纳的增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
如果未来公司享受的税收优惠或财政补贴政策发生变动，会对公司的业绩造成一定影响。
五、经营区域集中度较高的风险
从主营业务收入的区域构成来看，公司营业收入主要来源于华北、华南、华东等经济较发达区域，月、2014年度、2013年度，来源于这三大地区的营业收入占营业收入总额的比重分别为80.25%、67.74%、86.05%，销售的区域集中度较高。因此，未来若公司不能扩大销售区域，公司的经营业务存在一定的区域集中风险。
六、宏观经济和行业政策变化的风险
公司所处的行业为体育健康行业，该行业的发展与一个国家的经济发展水平和国民生活水平密切相关。同时，目前公司最主要的客户为各地体育局和高等院校，其资金的主要来源为财政拨款，其对体育健康产业的投资受到宏观政策的影响较为明显。近年来国家出台了一系列鼓励发展体育健康行业的相关政策，行业整体的发展速度大幅提高，公司也对行业政策的利好进行了具有针对性的业务布局和规划，宏观政策直接或间接地对公司的经营产生了较大的影响。如果经济
增长发生波动，或相关行业政策出现不利变化，公司产品的市场需求将受到负面影响，进而影响公司的经营情况。
七、市场竞争加剧的风险
近年来，国家出台了一系列鼓励体育健康产业发展的政策，体育健康产业的发展速度较快，越来越多的企业进入本行业，导致市场竞争加剧。因此，如果公司不能充分利用自身优势，创新业务模式，扩大市场份额，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。
八、保持技术领先的风险
目前，公司的主营业务是向客户提供包括硬件设备、系统软件平台和相关技术服务的“健康体适能”测评整体解决方案，其中公司产品的核心技术及竞争力主要体现在软件产品上，公司的软件产品均为自主研发，将不同国家、不同厂家、不同测评项目的设备数据集中在统一的数据库平台内，对人体的心肺耐力、肌肉脂肪、平衡能力、柔韧适能、力量适能等多项指标进行综合评估，通过数据模型的计算，对用户进行亚健康风险、运动损伤风险等进行分析，并给出运动方式和强度等方面的专业指导。尽管公司目前具有一定的技术优势，但若公司不能持续进行技术更新及升级，其他竞争对手在充分的资金投入的基础上在技术方面有较大突破，公司将面临被竞争对手赶超而无法保持技术领先的风险。
九、仪器设备销售利润率较低的风险
目前，在公司的仪器设备销售、软件产品销售和技术服务收入三种业务类型中，仪器设备销售收入的占比最大，月、2014年和2013年，所占营业收入的比例分别为84.83%、83.05%和86.01%。由于目前公司销售的仪器设备绝大多数为直接向外部采购，与公司自行开发的软件集成为整体系统后销售给客户，因此利润率较低，毛利率分别为4.38%、9.05%和6.21%。公司技术附加值较高的软件销售及技术服务收入虽然毛利率较高，但占比较小，影响了公司整体的毛利率水平。公司为提高仪器设备销售的盈利能力，自2013年底即开始对部分核心硬件设备进行研发，以替代部分进口设备，并在2015年初进行了小批量生产和试销。如果公司不能顺利实现核心硬件产品的自产，或自产产品的质量达不到预期，公司仪器设备销售的利润率将无法得到提高。
十、业务模式调整效果不能达到预期的风险
2015年以来，各地体育局除购买设备和软件产品建设“体质测定与科学健身指导中心”外，开始与企业合作开展指导中心后续的运营服务。针对此项市场需求的变化，公司确定了通过体育局“体质测定与科学健身指导中心”下延至个人用户的B2B2C的商业模式调整，立项开发了线上APP软件，并在健康管理部扩大编制进行人员培养，为下半年的技术服务业务进行技术和人员储备。若公司该项业务的发展达到预期，公司的业务规模将得到大幅提高，业务类型也将得以丰富。
如果该项业务的发展未达预期，公司的经营业绩将受到前期投入的影响而出现不利变化。
十一、人力成本上升的风险
近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加，公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨，导致公司的人工成本逐年增长，而人工成本具有一定的刚性，若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长，人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。
十二、公司治理和内部控制风险
公司于2015年6月由有限公司整体变更为股份有限公司。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
十三、医疗器械经营许可证即将到期的风险
公司取得了由北京市昌平区食品药品监督管理局核发的中华人民共和国医疗器械经营企业许可证，证书编号：京080568。许可期限为：日至日。公司的《医疗器械经营企业许可证》将于日到期，公司目前正在积极准备办理该证书的相关事项，如果不能成功办理续期，将对公司的经营产生一定影响。
十四、核心技术人员流失和不足的风险
作为自主研发的企业，拥有稳定、高素质的技术人才队伍是公司保持技术领先优势的重要保障。本公司注重人力资源的管理，制定了合理的员工薪酬方案，建立了有效的绩效管理体系。随着公司规模的扩大，公司需要继续吸引并挽留技术熟练、经验丰富的技术人员以维持公司的竞争力。如果本公司不能有效保持核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到核心技术人员积极性、创造性的发挥。如果本公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才，本公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会受到不利的影响。
十五、知识产权保护风险
公司的技术研发需要大量的人力、物力等资源投入，研发成功之后，公司会申请相关的技术专利和软件着作权证书，但从研发开始到取得着作权证书的周期较长，一旦研发过程中的重要资料丢失或者被竞争对手获取，公司面临核心技术外泄的风险。
重大事项提示......2
义......12
一、普通名词释义......12
二、专业名词释义......13
第一节基本情况......15
一、公司基本情况......15
二、本次挂牌情况......16
（一）挂牌股票情况......16
（二）股票限售安排......16
三、公司股权结构图......18
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......18
（一）控股股东及实际控制人基本情况......18
（二）其他主要股东情况......20
五、历史沿革......22
（一）2002年9月，公司成立......22
（二）2003年1月，有限公司第一次增资......23
（三）2006年4月，有限公司第二次增资......23
（四）2007年7月，有限公司第一次股权转让，第三次增资......24
（五）2010年6月，有限公司第二次股权转让......26
（六）2015年3月，无形资产出资补正......27
（七）2015年3月，有限公司第三次股权转让......27
（八）2015年6月，有限公司整体变更为股份有限公司......29
（九）2015年8月，股份公司第一次发行股份......30
六、公司董事、监事和高级管理人员情况......31
（一）董事基本情况......31
（二）监事基本情况......32
（三）高级管理人员基本情况......32
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标......32
八、与本次挂牌有关的机构......34
（一）主办券商......34
（二）律师事务所......35
（三）会计师事务所......35
（四）资产评估机构......35
（五）证券交易场所......36
（六）证券登记结算机构......36
第二节公司业务......37
一、公司主要业务及产品和服务的情况......37
（一）主营业务情况......37
（二）主要产品和服务......38
二、公司组织结构及主要运营流程......46
（一）组织结构图......46
（二）主要运营流程......47
三、公司主要技术、资产和资质情况......48
（一）公司主要技术......48
（二）公司主要资产情况......49
（三）业务许可和资质情况......57
四、公司员工情况......58
（一）员工结构......58
（二）主要技术人员情况......60
五、销售及采购情况......61
（一）销售情况......61
（二）采购情况......63
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况......65
六、商业模式......67
（一）采购及生产模式......69
（二）研发模式......70
（三）销售模式......72
七、公司所处行业情况......72
（一）行业概况......72
（二）行业市场规模......78
（三）行业竞争格局......79
（四）行业基本风险......79
（五）影响行业发展的因素......80
（六）公司的竞争地位......82
第三节公司治理......86
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......86
（一）股东大会制度建立健全及运行情况......86
（二）董事会制度建立健全及运行情况......87
（三）监事会制度建立健全及运行情况......87
二、公司投资者权益保护情况......87
三、公司及主要股东、实际控制人报告期内违法违规情况......88
四、公司独立情况......88
（一）业务独立情况......88
（二）资产完整情况......89
（三）人员独立情况......89
（四）财务独立情况......89
（五）机构独立情况......90
五、同业竞争......90
（一）同业竞争情况......90
（二）避免同业竞争的承诺......90
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况......91
（一）资金占用和对外担保情况......91
（二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排..92七、董事、监事、高级管理人员.........................................................................93
（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况......93
（二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系......94
（三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议p承诺及履行情况..94（四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况..............................................94
（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况......96
（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况......96
（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况......97
第四节公司财务......99
一、最近两年一期的财务会计报表......99
（一）合并财务报表......99
（二）母公司财务报表......112
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见......124
（一）最近两年一期财务会计报告的审计意见......124
（二）合并报表范围......124
三、报告期内采用的主要会计政策p会计估计及其变更情况和对公司利润的影响............................................................................................................................125
（一）报告期内采用的主要会计政策p会计估计......125
（二）主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响......142
四、报告期利润形成的有关情况......143
（一）营业收入及毛利率的主要构成p变化趋势及原因分析......143
（二）期间费用分析......149
（三）营业外收支......152
（四）非经常性损益情况......152
（五）适用的主要税收政策......153
五、财务状况分析......154
（一）资产的主要构成及减值准备......154
（二）负债的主要构成及其变化......176
（三）所有者权益......187
（四）现金流量情况......190
六、主要财务指标分析......192
（一）盈利能力分析......192
（二）偿债能力分析......193
（三）营运能力分析......194
七、关联方、关联方关系及关联交易......194
（一）关联方和关联关系......194
（二）报告期的关联交易......203
（三）关联交易制度及决策程序执行情况......205
（四）减少和消除关联交易的承诺和措施......208
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项................................................................................................................................208
九、报告期内资产评估情况......209
十、报告期内股利分配政策p实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策................................................................................................................................209
（一）报告期内股利分配政策......209
（二）报告期内公司的股利分配情况......210
（三）公开转让后的股利分配政策......210
十一、风险因素......211
（一）公司业绩下降的风险......211
（二）营运资金不足的风险......211
（三）应收账款回收的风险......212
（四）税收优惠政策变化的风险......212
（五）经营区域集中度较高的风险......212
（六）宏观经济和行业政策变化的风险......213
（七）市场竞争加剧的风险......213
（八）保持技术领先的风险......213
（九）仪器设备销售利润率较低的风险......213
（十）业务模式调整效果不能达到预期的风险......214
（十一）人力成本上升的风险......214
（十二）公司治理和内部控制风险......214
（十三）医疗器械经营许可证即将到期的风险......215
（十四）核心技术人员流失和不足的风险......215
（十五）知识产权保护风险......215
第五节定向发行......216
一、公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明......216
二、本次发行的基本情况......216
（一）本次发行股票的数量......216
（二）发行价格......216
（三）现有股东优先认购安排......216
（四）发行对象认购股份数量......216
（五）发行对象情况......217
三、发行前后相关情况对比......217
（一）发行前后前10名股东持股数量、持股比例......217
（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况................................................218
（三）发行前后主要财务指标的变化情况......220
（四）以资产认购发行股份的，发行后挂牌公司债务或者或有负债的变化............................................................................................................................220
四、新增股份限售安排......220
第六节有关声明......221
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......221
二、主办券商声明......222
三、律师事务所声明......223
四、会计师事务所声明......224
五、评估机构声明......225
第七节附件......226
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通名词释义
公司、本公司、股份
奥美之路（北京）健康科技股份有限公司
公司、奥美健康
奥美健康有限、有限
公司前身“奥美之路（北京）技术顾问有限公司”
奥美健康子公司康体佳（北京）健康技术有限公司
奥美健康子公司奥美之路（长沙）医疗设备有限公司
奥美健康供应商百利达（上海）商贸有限公司
奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股东大会
奥美之路（北京）技术顾问有限公司股东会
奥美之路（北京）健康科技股份有限公司董事会
奥美之路（北京）健康科技股份有限公司监事会
股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
“三会”议事规则
议事规则》
《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司章程》
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、中信建投
中信建投证券股份有限公司
律师、金诚同达律师
北京金诚同达（上海）律师事务所
会计师、申报会计师
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中瑞国际资产评估（北京）有限公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
中国证监会
中国证券监督管理委员会
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
中华人民共和国财政部
中华人民共和国民政部
国家工信部
中华人民共和国工业和信息化部
国家体育总局
国家卫生和计划生育委员会
二、专业名词释义
身体适应生活、运动与环境的综合能力，指个人除应
对日常生活、工作、劳动的适应能力之外，还能享受
健康体适能
休闲生活，对抗压力以及处理紧急情况的身体综合能
超声频率衰减
骨强度指数，由超声波的声速（SOS）和宽带超生衰
减（BUA）的线性组合所得的指标，近似力学指标，
但它不等于生物机械性硬度，它是影响骨强度的因素
之一，可以同时反映松质骨的质量和构造性质，且精
确度较高，是评价骨质量的综合性指标
通过机体对不同负荷强度的应激反应，调动机体的生
运动负荷试验
理储备能力，使机体功能进入到最大或失代偿状态，
显示出机体的最大功能能力
全称为“骨矿物质密度”，是测定骨骼健康状况的一个
重要指标，以每平方厘米的克数（g/cm）表示
Cardio-AnkleVascularIndex的缩写，即心踝指数，是
综合评估全身动脉僵硬度的指标
即踝臂指数，是下肢收缩压与上肢收缩压的比值，该
指标是判断动脉粥样硬化引起的下肢动脉狭窄、阻塞
的公认指标
即机构对机构的销售模式
一氧化碳气体
本公开转让说明书中任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。
第一节基本情况
一、公司基本情况
中文名称：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司
英文名称：ACMEWAY(Beijing)HealthTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人：褚锃
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册号：561
注册资本：发行前600万元人民币，发行后1,000万元人民币
实收资本：发行前600万元人民币，发行后1,000万元人民币
住所：北京市昌平区科技园区中兴路10号A328-1
邮编：102200
电话：（010）
传真：（010）
网址：http://www.acmeway.com
董事会秘书：李晓娜
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于“R文化、体育和娱乐业”中的“R88体育”
行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》，公
司属于“R88体育”中的“R8890其他体育业”。根据全国股份
转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属
于“R文化、体育和娱乐业”中的“R88体育”之“R8890其
他体育业”。根据公司的主营业务，公司所属细分行业为其他体
育业中的体育健康行业。
经营范围：技术咨询；软件系统的技术开发；计算机系统服务；销售计算机软硬件及外围设备、体育用品、仪器仪表；货物进出口，代理进
出口，技术进出口；销售医疗器械III、II类：物理治疗及康复
设备、医用X射线设备、医用X射线附属设备及部件；II类：
医用电子仪器设备、医用超声仪器及有关设备。（医疗器械经营
许可证有效期至日）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
主营业务：向体育局、大专院校、医疗机构等客户提供包括仪器设备、系统软件平台和相关技术服务的“健康体适能”测评整体解决方案。
二、本次挂牌情况
（一）挂牌股票情况
股票代码：【】
股票简称：奥美健康
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：发行前6,000,000股，发行后10,000,000股
挂牌日期：【】
交易方式：协议转让
（二）股票限售安排
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的
本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
此外，《公司章程》第二十六条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”公司股东已出具承诺，承诺将按照上述规定履行股份锁定义务。除此之外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
股份公司成立于日，在股份公司设立满一年之前（即日前），发起人持有的股份不能转让。
公司股票发行完成后股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：
有限售条件股份
无限售条件股
持股数（股）
10,000,000
三、公司股权结构图
奥美之路（北京）健康科技股份有限公司
康体佳（北京）健康技
奥美之路（长沙）
同佳（北京）少儿健康科
术有限公司
医疗设备有限公司
技有限公司
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
公司无控股股东，徐峻华、褚锃和童链为共同实际控制人。
徐峻华直接持有公司28.00%的股份；褚锃直接持有公司23.50%的股份；童链直接持有公司7.00%的股份，三人合计持有公司58.50%的股份。褚锃担任公司董事长、副总经理兼财务总监，徐峻华担任公司董事、总经理，童链担任公司董事、副总经理。认定上述三人为共同实际控制人的依据如下：
自报告期初至今，徐峻华、褚锃及童链直接持有公司的股权占比一直位居前列，徐峻华、褚锃及童链单独持有公司的股权均未超过50%，任何一人凭借其股权均无法单独对公司股东（大）会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响，在公司历次股东会、股东大会、董事会上均有相同的表决意见。综上，三人在股权关系上构成了对公司的共同控制。
自报告期初至今，褚锃、徐峻华、童链三人一直在公司担任董事及高级管理人员，对公司经营决策有重大影响。基于共同的利益和共同的发展目标，三人彼此信任，历史上合作关系良好。在公司所有重大决策上均在事前沟通的基础上达成一致意见，对公司经营决策具有重大影响，事实上构成了对公司经营上的共同控制。
自报告期初至本说明书签署之日，公司治理结构逐步完善，徐峻华、褚锃、童链三人对公司的共同控制未对公司的规范运作产生不利影响。
为保证公司控制权的持续、稳定，徐峻华、褚锃、童链三人于日签署了《一致行动协议》，有效期3年。
徐峻华、褚锃、童链的简历情况如下：
徐峻华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，研究生学历。1995年7月本科毕业于湖南大学计算机应用专业；2004年8月取得对外经济贸易大学管理学院工商管理硕士学位；2005年6月取得北京体育大学运动人体科学学院运动医学专业硕士学位。1995年7月至1999年10月，任中国建设银行股份有限公司湖南省分行网管中心软件工程师；1999年10月至2002年12月，任国讯医药集团副总经理；2003年1月至2015年6月，任奥美健康有限董事长；2015年6月至今，任股份公司董事、总经理。
褚锃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历。1994年6月毕业于湖南大学计算机通信专业。1994年6月至1999年9月，任湖南省邮政局信息中心工程师；1999年10月至2002年10月，任中青旅海天科技有限公司副总经理；2002年10月至2015年6月，任奥美健康有限总经理；2015年6
月至今，任股份公司董事长、副总经理兼财务总监。
童链先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，大专学历。1995年10月毕业于深圳大学会计学专业。1995年10月至1996年9月，就职于中青旅旅游公司技术服务工程师；1996年9月至1998年7月，就职于深圳金蝶科技有限公司销售部；1998年7月至2002年7月，任深圳德聪电子有限公司总经理；
2002年10月至2005年8月，任奈威国际信息技术有限公司经理；2005年8月至2015年6月，任奥美健康有限技术开发部经理；2015年6月至今，任股份公司董事、副总经理。
（二）其他主要股东情况
1、本次股票发行前，公司股东及其持股情况如下：
持股数（股）
出资比例（%）
1,680,000.00
净资产折股
境内自然人
1,410,000.00
净资产折股
境内自然人
720,000.00
净资产折股
境内自然人
510,000.00
净资产折股
境内自然人
510,000.00
净资产折股
境内自然人
510,000.00
净资产折股
境内自然人
420,000.00
净资产折股
境内自然人
240,000.00
净资产折股
境内自然人
6,000,000.00
2、本次股票发行后，公司股东及其持股情况如下：
持股数（股）
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
10,000,000
郑越女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，本科学历。1987年7月毕业于北京林业大学园林设计专业。1987年8月至2009年4月，任北京市园林古建设计研究院园林设计所所长；2009年5月至2013年8月，任北京易兰规划设计研究院有限公司总工程师；2003年8月至今，任北京清华同衡规划设计研究院有限公司风景园林中心副总工程师；2015年6月至今，任公司监事。
李阿丁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，本科学历。1995年7月毕业于湖南大学计算机通信专业。1995年7月至1995年8月，任广州铁路集团公司长铁分公司株洲北站电脑工程师；1996年10月至1999年6月，任深圳金蝶软件科技发展有限公司市场部经理；1999年6月至2003年12月，任北京海天韵星科技发展有限公司副总经理；2003年12月至2005年8月，任奈威互动（北京）信息技术有限公司副总经理；2005年10至今，任豆丁时代（北京）互联网络技术有限公司总经理。2015年6月至今，任公司董事。
乌实先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，本科学历。1994年8月毕业于湖南大学计算机通信专业。1994年9月至1997年3月，任清华紫光集团工程师、商业网络事业部副总经理；1997年3月至2002年5月，任北京海天韵星科技发展有限公司总经理；2002年5月至2004年10月任奈威互动（北京）信息技术有限公司总经理；2004年10月至2008年2月任北京江湖相忘文件传播有限公司任董事长.2008年至今，任北京水瓶时代文化传播有限公司总经理；2015年6月至今，任公司监事会主席。
耿珏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，本科学历。1998年7月专科毕业于江汉大学对外贸易、计算机应用专业；2013年1月本科毕业于中
国地质大学计算机科学与技术专业。1999年3月至2001年3月，任武汉浪潮国强软件有限公司技术服务部技术服务经理；2001年3月至2003年4月，任国讯医药集团北京医疗信息有限公司软件开发部软件工程师；2003年4月至今，历任公司工程师、总经办工程师；2015年6月至今，任公司职工代表监事。
佟韧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生。2000年2月至2003年4月，任北京海天韵星科技发展有限公司任产品部经理，2003年4月至2006年7月，任北京赛科世杰科技有限公司产品部经理；2006年至今，任北京天正楦科网络技术公司副总经理；2015年6月至今，任公司董事。
本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项，股东之间不存在其他关联关系。
本公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东在适格性方面合法合规。
五、历史沿革
（一）2002年9月，公司成立
日，自然人褚锃、徐峻华、杨静宜和杨传泰共同以货币形式出资设立有限公司，注册资本50万元，其中自然人褚锃、徐峻华、杨静宜和杨传泰分别出资24.50万元、17.00万元、8.00万元和0.50万元，出资比例分别为49.00%、34.00%、16.00%和1.00%。
本次出资由北京燕平会计师事务所有限责任公司于日出具了“燕会验字（2002）第769号”《验资报告书》，验证本次出资的资金已于日全部到位。
日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司颁发了《企业法人营业执照》，营业执照号为6。
有限公司设立时的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（二）2003年1月，有限公司第一次增资
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：变更注册资本，同意注册资本由50万元变更为100万元，由股东褚锃以货币出资人民币24.50万元，股东徐峻华以货币出资人民币17.50万元，股东杨静宜以货币出资人民币8.00万元；同意对原章程进行修订。
日，北京燕平会计师事务所有限公司出具“燕会科验字（2003）第015号”《验资报告书》，验证截至日，全体股东已缴纳新增注册资本，合计人民币50万元，其中货币出资50万元。变更后的累计注册资本100万元，实收资本100万元。
本次变更后公司的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（三）2006年4月，有限公司第二次增资
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：变更注册资本，同意注册资本由100万元变更为200万元，由股东褚锃以货币出资人民币31.15万元，股东徐峻华以货币出资人民币29.01万元，股东杨静宜以货币出资人民币9.84万元，新增股东唐城以货币出资人民币30.00万元；同意对原章程进
日，北京普宏德会计师事务所有限公司出具了“普变验字（2006）第012号”《验资报告书》，验证截至日止，全体股东已缴纳新增注册资本，合计人民币100万元，其中货币出资100万元。变更后的累计注册资本200万元，实收资本200万元。
日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司换发了《企业法人营业执照》，营业执照号为。
本次变更后公司的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（四）2007年7月，有限公司第一次股权转让，第三次增资
日，徐峻华、褚锃、唐城、杨静宜、李阿丁、乌实、佟韧、耿钰签订了无形资产分割协议书，以其所共有的评估价值400万元的非专利技术“奥美健康管理系统”投资于有限公司，经全体股东一致确认，杨静宜、徐峻华、耿钰、褚锃、乌实、佟韧、李阿丁和唐城分别拥有该项技术的12.92%、26.13%、6.00%、3.84%、12.00%、12.11%和15.00%，所拥有该项技术的价值分别为51.68万元、104.52万元、24.00万元、15.35万元、48.00万元、48.00万元、48.45万元和60.00万元，全部投资于有限公司。
日，北京天平会计师事务所有限责任公司出具了“天平评估[2007]第9011号”《资产评估报告书》，截至评估基准日日，有限公司委托评估的知识产权――非专利技术“奥美健康管理系统”的评估价值为400万元。
日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：变更注册资本：同意注册资本由200万元变更为600万元，由股东褚锃以知识产权出资人民币15.35万元，股东徐峻华以知识产权出资人民币104.52万元，股东杨静宜以知识产权出资人民币51.68万元，股东唐城以知识产权出资人民币60.00万元，新增股东乌实以知识产权出资人民币48.00万元，新增股东佟韧以知识产权出资人民币48.00万元，新增股东李阿丁以知识产权出资人民币48.45万元，新增股东耿钰以知识产权出资人民币24.00万；同意对原章程进行修正。
同时，全体股东一致同意：股东杨传泰将其在有限公司持有的货币出资0.50万元转让给股东褚锃。日，杨传泰与褚锃签署了《股权转让协议》，约定股东杨传泰将其在公司持有的货币出资0.50万元转让给股东褚锃。
日，徐峻华、褚锃、唐城、杨静宜、李阿丁、乌实、佟韧、耿钰分别与有限公司签订了《财产转移协议书》。
日，北京天平会计师事务所有限公司出具了“天平验资（2007）第2018号”《验资报告》，验证截至日，全体股东以知识产权――非专利技术“奥美健康管理系统”新增注册资本人民币400万元，变更后的注册资本为600万元，实收资本600万元。
日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司换发了新的《企业法人营业执照》，营业执照号为561。
本次变更后公司的股权结构如下：
合计出资额
（五）2010年6月，有限公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东杨静宜将其持有的货币出资25.84万元和知识产权出资51.68万元转让给徐峻华；同意股东唐城将其持有的货币出资30.00万元和知识产权出资60.00万元转让给徐峻华；同意股东李阿丁将其持有的知识产权出资48.45万元转让给徐峻华；同意股东乌实将其持有的知识产权出资48.00万元转让给褚锃；同意股东佟韧将其持有的知识产权出资48.00万元转让给褚锃，股东耿钰将其持有的知识产权出资24.00万元转让给褚锃。
日，杨静宜、唐城和李阿丁分别与徐峻华签署了《股权转让协议》，乌实、佟韧和耿钰分别与褚锃签署了《股权转让协议》。
日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司换发了新的《企业法人营业执照》，营业执照号为561。
本次股权转让后有限公司的股权结构如下：
合计出资额
（六）2015年3月，无形资产出资补正
2007年6月，有限公司股东褚锃、徐峻华、杨静宜、唐城、乌实、佟韧、李阿丁、耿钰以非专利技术“奥美健康管理系统”出资400万元。由于该项非专利技术与公司的生产经营相关，不排除利用了公司的场地和办公设备甚至公司的相关技术成果，无法排除出资人职务成果的嫌疑，以此项技术出资存在瑕疵，公司及公司股东决定以现金对该部分出资予以补正。
月，有限公司召开股东会，决议由股东褚锃和徐峻华分别以货币出资264.65万元、135.35万元对公司2007年6月的非专利技术出资400万元进行补正，以货币出资置换不规范的无形资产出资。日，瑞华会计师事务所出具“【90号”专项审计报告，对上述补正出资的资金进行了审验，确认截至日止，公司已收到上述股东的补足出资，并已进行了合理的会计处理。
（七）2015年3月，有限公司第三次股权转让
在本次股权转让之前，有限公司股权存在代持情况，代持情况如下：
实际持股人
出资金额（万元）
实际持股人
出资金额（万元）
为明确公司股权，避免股权纠纷，公司相关代持股东各方于2015年3月签署了《情况说明》、《解除股份代持协议书》、《股权转让协议》，分别对存在的股份代持关系和股权转让予以确认，并解除股份代持关系，还原真实的持股情况；同时，签署书面文件确认了相关股权转让和股份代持及解除行为均真实、自愿，不存在纠纷或潜在纠纷。
其中，原股东杨静宜因于日在北京过世，其持有的有限公司12.00%的股权全部由其女儿郑越继承。杨静宜的丈夫郑嘉诰签署了《放弃继承权声明书》，自愿无条件放弃对杨静宜持有奥美健康有限的全部股权遗产继承，其所有股权全部由郑越一人继承。
日，有限公司召开股东会，同意股东徐峻华将其持有12.00%的股权转让给郑越；将其持有8.50%的股权转让给李阿丁；将其持有8.50%的股权转让给佟韧；将其持有7.00%的股权转让给童链；同意股东褚锃将所持有8.50%的股权转让给乌实；将其持有4.00%的股权转让给耿钰。
日，郑越、李阿丁、童链、佟韧分别与徐峻华签署了《股权转让协议》，乌实和耿钰分别与褚锃签署了《股权转让协议》。
日，北京市工商行政管理局昌平分局向公司换发了新的《企业法人营业执照》，营业执照号为561。
本次股权转让后有限公司的股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
出资额（万元）
出资比例（%）
（八）2015年6月，有限公司整体变更为股份有限公司
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华审字[8号”《审计报告》，截至日，有限公司资产总额为2,136.06万元，负债总额为1,281.16万元，净资产为854.90万元。
日，中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具“中瑞评报字[41号”《奥美之路（北京）技术顾问有限公司股份制改造所涉及的股东全部权益项目资产评估报告》，确认截至日公司经评估的总资产评估值为2,822.60万元、负债评估值为1,281.16万元、净资产评估值为1,541.44万元。
日，有限公司通过股东会决议，审议通过了《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》，公司以日为基准日，以全部股东共8人作为股份公司的发起人股东。全体股东一致同意以净资产中的600万元折合成股份有限公司股本，共计折合股本600万股，每股面值1元人民币。净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。整体变更设立的股份公司股本为600万元，折合的股本总额不高于公司净资产额，符合法律规定。由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。并同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称拟为“奥美之路（北京）健康科技股份有限公司”。
日，股份公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于整体变更设立股份公司的议案》，同意有限公司整体变更为股份
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就有限公司变更为股份公司申请登记的注册资本实收情况出具了“瑞华验字（04号”《验资报告》。
日，公司取得了北京市工商行政管理局昌平分局核发的注册号为561的《企业法人营业执照》。
股份公司成立时公司股权结构如下：
持股数量（股）
出资比例（%）
1,680,000.00
1,410,000.00
720,000.00
510,000.00
510,000.00
510,000.00
420,000.00
240,000.00
6,000,000.00
（九）2015年8月，股份公司第一次增资
日，公司召开2015年第三次临时股东大会，决议将注册资本从600万元增加到1,000万元，8名发起人股东以每股1.42元的价格认购400万股。
日，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为瑞华验字[2015]第号的《验资报告》，截至日，奥美健康收到募集资金人民币5,680,000元，其中4,000,000元计入股本，1,680,000元计入资本公积，变更后总股本为人民币10,000,000元。
目前公司正在办理更新工商营业执照等手续。
此次发行股份后公司的股权结构如下：
持股数（股）
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
净资产折股、货币
境内自然人
10,000,000
六、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事基本情况
褚锃先生，董事长，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
徐峻华先生，董事，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
童链先生，董事，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
李阿丁先生，董事，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
佟韧先生，董事，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
（二）监事基本情况
乌实先生，监事会主席，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
郑越女士，监事，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
耿钰先生，职工代表监事，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
（三）高级管理人员基本情况
徐峻华先生，总经理，具体情况参见本节“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
童链先生，副总经理，具体情况参见本节“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”。
褚锃先生，财务总监、副总经理，具体情况参见本节“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”。
李晓娜女士，董事会秘书，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2002年7月毕业于湖北黄冈师范学院会计学专业。2002年7月至2004年1月，就职于北京通业合成信息技术有限公司；2004年2月至2005年7月就职于奈威互动（北京）技术有限公司；2005年8月至今任公司财务部经理；2015年6月至今，任股份公司董事会秘书。
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标
资产总计（元）
22,211,941.91
24,085,412.01
17,992,273.90
所有者权益合计（元）
8,518,456.05
8,889,912.53
7,066,037.30
归属于申请挂牌公司的
8,518,456.05
8,889,912.53
7,066,037.30
股东权益合计（元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（元）
13,314,260.78
46,695,193.29
42,778,171.64
净利润（元）
-371,456.48
1,823,875.23
-797,884.49
归属于申请挂牌公司股
-371,456.48
1,823,875.23
-797,884.49
东的净利润（元）
扣除非经常性损益后的
-70,497.34
1,823,875.23
-797,884.49
净利润（元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
-70,497.34
1,823,875.23
-797,884.49
后的净利润（元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
-2,027,052.88
1,926,920.38
-1,321,008.23
量净额（元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
注：计算上述财务指标时，股本以实收资本模拟计算。
1、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
3、速动比率按照“（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债”计算；
4、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
5、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
6、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；
7、每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；
8、扣除非经常性损益后的每股收益按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均股本”计算；
9、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
10、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
11、应收账款周转率按照“当期营业收入/（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；
12、存货周转率按照“当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2）”计算。
八、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
注册地址：
北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：
北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：（010）
真：（010）
项目负责人：关峰
项目组成员：冯佳林、王寻
（二）律师事务所
称：北京金诚同达（上海）律师事务所
负责人：朱有彬
联系地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦7层
联系电话：021-
经办律师：崔岳、曾丽璇
（三）会计师事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
联系电话：（010）
真：（010）
经办注册会计师：夏宏林、史俊芳
（四）资产评估机构
称：中瑞国际资产评估（北京）有限公司
法定代表人：杨文化
联系地址：
北京市西城区黄寺大街26号院4号楼6层702-7（德胜园区）
联系电话：（010）
真：（010）
经办注册资产评估师：杨文化、王霞
（五）证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
联系地址：
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦全国股份转让系统
联系电话：（010）
真：（010）
（六）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：（010）
真：（010）
第二节公司业务
一、公司主要业务及产品和服务的情况
（一）主营业务情况
公司的主营业务是向体育局、大专院校、医疗机构等客户提供包括仪器设备、系统软件平台和相关技术服务的“健康体适能”测评整体解决方案。公司自成立以来，即专注于为用户提供通过科学的运动锻炼获得健康的有效途径，致力于成为中国“健康体适能”第一品牌。
健康体适能测评是一个综合的测评体系，主要从人体的形态、心肺、肌肉、运动、代谢五个层面进行全面的测试，对个人健康体适能、运动能力、运动风险等进行综合的分析和评价，并根据测评结果进行健康管理和运动干预，制定科学锻炼方案和健康饮食建议。健康体适能管理的流程如下图所示：
公司将测量用户各项身体数据的仪器设备与自行开发的分析、评估软件进行系统集成，搭建“健康体适能”测评系统后销售给客户，并可为终端用户提供专业指导、咨询和分析等测评服务。目前，公司已经成功地与包括各地方体育局、高等院校、医疗机构及商业机构（如运动俱乐部等）等客户达成了合作，为体育教育、体育科研、健康管理等产业提供了有力的技术支撑。
公司自成立以来主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品和服务
公司的“健康体适能”测评整体解决方案为相关仪器设备、系统软件平台和技术服务等产品和服务的有效整合，具体内容如下：
1、“健康体适能”测评仪器设备产品
“健康体适能”测评仪器设备产品主要是为体质测定与健身指导测量各项人体检测数据及指标的专用设备，与软件平台结合搭建运动管理平台，从而通过全面的测评及锻炼指导，多维度帮助客户进行科学测评及干预管理，提供科学的健身指导服务，培养客户良好的运动习惯与健康的生活方式。公司产品广泛应用于公众的健康体适能测评、教学科研等领域，健康体适能测评设备主要如下表所示：
系统集成了多种协议接口，可提供体质、
心肺耐力、骨密度、脊柱健康、平衡能力、
健康体适能管理
身体成分、动脉硬化、心脏发病危险性等
系统中心工作站
多项健康体适能测评项目，为受试者提供
自动输出综合健康评估和锻炼指导方案。
健康体适能测评
为健康体适能测评自助终端，可指导受试
管理系统智能终
者自行测试，减少测试人员，缩短培训时
间，增强用户体验。
一种测试人体成分的仪器，主要包括人体
脂肪量、肌肉量、身体水分、蛋白质、内
脏脂肪含量、四肢及躯干的肌肉量和脂肪
量等指标。测试时，受试者手握电极，站
人体成分分析仪
在足部电极上，短时间内就可完成测试，
并得出相关指标数据，为控重、减脂、肌
肉训练、营养平衡和诊断疾病等提供科学
一种测试骨骼矿物质密度的仪器，骨密度
是测定骨骼健康状况的一个重要指标。可
通过测得超声穿过脚跟部的SOS值和
BUA值，计算出BQI值，从而对骨质密
超声骨密度仪
度进行精确的量化评估，对骨折风险给出
科学评估。其高精确度、低误差的特点使
其能够监视骨质的变化情况，协助对骨质
疏松症进行前期诊断。并结合测试结果，
给出饮食或运动建议。
一种测试人体心肺功能的仪器。其以
《ACSM运动试验和运动处方指南》为依
功率自行车
据，采用递增负荷测试方法，按照中国人
群标准对心肺功能进行评估分析，给出科
学的、具有针对性的锻炼指导方案。
是奥美健康体适能管理系统实现人体能
量检测评价亚健康状态的核心部分。该仪
器可以用于测试人体的多项亚健康状态
指标，包括睡眠质量、脑力疲劳、焦虑不
人体能量监测仪
安，消化不良、食欲不振、肝火旺盛，呼
（亚健康仪）
吸不畅、体力疲劳、颈肩不适等。其采用
MS.NET、MSSQLServer、数据采集等
技术，实现硬件全权控制与测试数据分
是奥美健康体能适管理系统实现心血管
疾病的早期检查功能的核心部分，主要用
于测试人体的血管机能指标，包括血管弹
性程度和血管堵塞程度，并根据测试结果
动脉硬化检测仪
给出相关建议。报告中共提供18个测试
指标，其中PWV/CAVI（加入血管僵硬指
数β，测试结果不受血压波动影响）是判
定血管弹性的指标，ABI是血管阻塞程度
一种通过测量背部脊柱形态及运动能力，
进行脊柱健康状态评估分析的电子测量
脊柱测量仪
系统，使用简单、快捷、精确，可广泛应
用于脊柱疾病筛查、康复评定、脊柱形态
学和活动度的科学研究等各个领域。
是一种创新的基于压力传感技术原理，测
量平衡功能和稳定性的设备，通过测量受
平衡训练测试仪
试者施加在测力平台上的压力来测试受
试者的平衡及稳定性。
可对人体腹部脂肪百分比、内脏脂肪等级
等指标进行综合分析，测试数据通过激光
传输至主机，并在显示屏上显示出腹部脂
腹部脂肪仪
肪百分比、腰围、内脏脂肪等级等指标，
为控重、减脂、肌肉训练、营养平衡和诊
断疾病等提供科学数据。
身体基本指标的综合测试仪器，包括身高
测试仪、体重测试仪、肺活量测试仪、握
国民体质检测仪
力测试仪、坐位体前屈测试仪等，具有数
显电子化、IC卡系统化等特点，整体上提
高了测试精度和测试可靠性和安全性
可以预测糖尿病、视网膜病变、神经病变
和心血管病变等疾病发病风险，预测身体
糖基化检测仪
年龄，综合评价身体状况。该产品集成了
皮肤吸收散射校正模块，能有效克服受试
者肤色差异对测量的影响
除了上述主要设备外，公司的产品还包括肌肉检测仪、数字肌力测试仪、运动姿势测试评估分析仪、自动体外除颤仪、人体CO检测仪、心率表、计步器、血糖仪、体重计等。
2、“健康体适能”测评系统软件平台产品
“健康体适能”测评系统软件平台产品是公司自行研发的软件产品，可将不同国家、不同厂家、不同测评项目的设备数据集中在统一的数据库平台内，对人体的心肺耐力、肌肉脂肪、平衡能力、柔韧适能、力量适能等多项指标进行综合评估，通过数据模型的计算，对用户进行亚健康风险、运动损伤风险等进行分析，并给出运动方式和强度等方面的专业指导。主要软件产品具体情况如下表所示：
系统集成了国民体质、心肺耐力、人体能量
（亚健康）、骨密度、脊柱健康、平衡能力、
身体成分、动脉硬化、心脏发病危险性、心
奥美健康体适能管理系统软件V8
理、营养等多项体适能测评项目，是适用于
我国健康和亚健康状态人群的健康体适能测
评、科学健身指导和健康管理的软件系统。
内嵌运动健康管理智能终端自助系统，可满
足不同用户的需求，提供运动锻炼场馆的相
运动健康管理智能终端系统V1.1.0.0
关信息、健身指导员信息、体质测定相关内
容、方法及体育知识竞答和科普知识，集宣
传、运动、指导、健身、娱乐知识于一体。
系统包含国家每5年一度的国民体质监测的
所有指标，对个体的体质状况进行全面评定，
国民体质监测与健康服务指导中心系统软件
并给出个性化的锻炼指导和团队统计分析报
告，是适用于我国健康和亚健康状态人群的
体质测评、科学健身指导和数据管理的软件
根据人体能量监测仪对50个器官的能量数据
进行分析，对睡眠障碍、呼吸障碍、眼部疲
劳、焦虑不安、精力不足、易感疲劳、鼻塞
奥美亚健康管理系统V2.0
不通、口腔炎症、肠胃不适、胸闷气短、腰
酸腿胀等10余项亚健康状况进行评估，从而
对人体亚健康整体状况进行综合评估。
该系统主要应用于运动员选材和青少年生长
发育评估，包含CHN骨龄判读方法和中华
05骨龄判读，系统结合专家的判读，自动出
青少年骨龄测评系统V1.0.0.0
具青少年骨龄发育水平的评估，是适用于运
动员选材、青少年体育比赛分组以及青少年
生长发育测评和管理系统。
是以奥美健康体适能管理系统为基础的网络
增值服务平台。通过对个人各种数据的评价、
分析，提供多种评估方法和指导方法。可以
全民健身在线管理及网络服务平台软件
根据每个人的性别、年龄、体质、居住环境、
接受医疗服务的情况以及职业特性等综合因
素，提供运动、营养和生活方式的个性化建
议，实施特定的干预措施和指导，对人体的
健康状况进行合理地调整与促进，有效地改
善人体出现的疲劳、头痛、失眠等不适症状
以及慢性病状况，同时能够评估个人发生疾
病的潜在风险，从而有效地对潜在的疾病实
行预防、保健及康复。
针对高等院校实验室信息化管理而设计开
发，基于数据库的实验室网络化综合管理系
统。系统通过对实验室的各种资源和管理要
素，如人员、仪器设备、物料、试验方法、
试验环境、实验进度、实验数据等进行综合
闭环管理，实现了实验室的规范化工作和实
奥美实验室管理系统V1.0.0.30
验室资源的有效管理。借助实验室管理系统
信息化的强大优势，充分达到了数据共享、
无纸化办公、成本控制、人员量化考核、质
量保证等实验室建设的高要求，促进了实验
室透明化管理，从而整体提高实验室的管理
水平，为创造一流的实验室和一流的科研管
理提供了坚实的平台
根据教育部、国家体育总局发布的《国家学
生体质健康标准》、美国运动医学会锻炼指
导”的原则方法等有关的科研报告，将学生体
质的诸多因素结合在一起，为各类院校提供
学生体质健康管理系统V2010517
体质测评报告、锻炼指导报告、综合分析报
告，以及数据上传等功能，具有数据采集多
样化、监测管理流程化、锻炼指导专业化、
个性化等特点。
3、技术服务
公司的技术服务主要包括两部分：
第一部分是针对国家级、省部级体育科研单位和政府部门，提供专业信息化系统的开发、研制以及数据挖掘和数据整理工作。例如受国家体育总局科学研究所委托，开发了“国民体质测定管理系统”、“国民体质监测质量控制系统”、“国民体质数据筛查管理系统”、“国民体质综合指数分析系统”等，参与了国家“十一五”、“十二五”的全民健身类科技支撑项目的软件平台研制开发工作。
第二部分是为地方体育局提供增值技术服务工作，主要包括配备专门人员为客户的目标群体提供的专业指导、咨询和分析等测评服务。目前，公司已与上海市闵行区体育局达成合作意向，为其提供运营服务。预计未来技术服务将成为公司新的盈利增长点。
上述主要产品及所提供的服务共同构成了公司的产品体系，为客户提供健康体适能整体解决方案。其中，“健康体适能”测评硬件设备产品主要用于采集人体的各项数据；而软件产品通过数据库平台进行数据分析，对人体进行心肺耐力、肌肉脂肪分析、平衡能力、柔韧适能、力量适能等指标进行综合评估；同时，公司由相关专业人员进行技术支持服务，提供健康风险、运动风险、运动能力以及科学运动指导和饮食营养指导方案。
二、公司组织结构及主要运营流程
（一）组织结构图
董事会秘书
海淀分公司
常务副总经理
技健采财行人
北津华华西华渠商市硬软技研
术康购务政力
方鲁中东南南道务场件件术发
服管部部部资
部部部部部部部部部产产开部
（二）主要运营流程
公司在业务开展过程中的具体流程如下：
软件项目立项
生产任务单
采购计划实施
生产计划实施
采购检验入库
生产检验入库
详细设计评审
软件产品开发
合同项目实施、培训
软件产品测试
软件产品生产
三、公司主要技术、资产和资质情况
（一）公司主要技术
公司在发展过程中，一直重视产品研发，对软硬件产品进行持续改良和创新。在产品研发过程中，公司积累并掌握了一系列的核心技术，包括自主研发的健康体适能评估模型、中国人群的评估标准、个体化的运动指导方案、大数据分析等。公司核心技术均为自主研发取得，且全部为公司所有，权属清晰，不存在知识产权纠纷。公司主要产品的技术说明如下表所示：
核心技术说明
提供健康体适能综合评估、运动风险和运动能力评估以及为不同的目标
人群提供个体化的运动干预方案。通过对人体的身体状况进行多维度分
健康体适能测
析，参考大量的文献资料和实践经验，经过复杂的算法得到个体化的运
评模型和运动
动方案，该方案中含有将近1,000项运动项目，涵盖各个年龄段适合的项
目，并指出运动的禁忌项目。此技术能够指导人们结合自身的实际情况
进行科学健身，最大程度降低运动带来的风险。
基于采集到的6,000多例中国人群的数据，运用多种统计方法，自主研发
的基于中国人群平衡能力评估模型。该模型可以有效评估人体的视觉、
本体感觉的功能状况，同时能指出人体重心的位置，综合评估个体的平
平衡能力评估
衡能力，对预防损伤和跌倒具有较高的参考意义。通过此项技术，解决
了目前的平衡仪大多基于国外人群的数据进行评估的问题，提供了一种
基于中国人群的评估标准和评估方法，该模型可以有效评估6-80岁人群
的平衡能力，具有广泛的适用范围。
本项技术是针对青少年儿童生长发育而研发的一套评估模型。该模型根
据青少年儿童不同阶段的生长发育特点，从发育水平、形态、结构、动
青少年儿童优
作、机能五个方面，测试20多项指标，根据不同性别和年龄设置个体化
势成长模型
的评估模型，根据不同阶段的生长发育敏感指标，分别设置不同权重，
从总体和局部对儿童的生长发育情况进行综合分析，从而促进青少年儿
童的优势成长。该模型涉及到了多项指标，较之其它的模型更全面的评
核心技术说明
估儿童青少年的生长发育情况，从而促进其优势成长。
积累了包括全国多个省市、多个职业的20多万条的健康体适能数据，并
利用这些数据制定了适合中国人群的各个设备的评估标准以及中国人群
健康体适能数
的健康体适能数据白皮书，这些数据的积累为了解不同地域、不同职业
群体的健康体适能状况提供了基础，并成为制定中国人群健康体适能评
估行业标准的基石。这部分数据主要解决了目前的评估产品多为国外评
估标准的问题，为全面了解中国人群的身体健康状况提供了重要参考。
本项技术涉及骨龄检测设备分体式设计发明，该装置使得骨龄检测设备
在保证全面X线防护的要求下，实现了快速拆装，便于运输的要求。
分体式骨龄机
为了解决体育系统在小运动员选材比赛前进行骨龄分组测骨龄的要求，
通过分体式的设计，满足了移动骨龄测试要求。
（二）公司主要资产情况
（1） 房屋建筑物
截至本公开转让说明书签署日，公司租赁房屋情况如下表所示：
租赁房屋位置
北京实创高科
海淀区上地信息路
3.15元/天/平
技发展有限责
19号1幢325室
北京实创高科
海淀区上地信息路
3.30元/天/平
技发展有限责
19号1幢325室
租赁房屋位置
北京实创高科
海淀区上地信息路
3.40元/天/平
技发展有限责
19号1幢325室
北京昌科航星
昌平区科技园区中兴
科技开发有限
5,000元/年
路10号A328-1室
中关村兴业
（北京）高科
昌平区科技园区中兴
10,000元/年
技孵化器股份
路10号A328-1室
（2） 公司其他固定资产情况
截至日，公司拥有的设备类固定资产情况如下表所示：
成新率（%）
206,100.00
155,793.52
办公及电子设备
861,573.62
484,327.59
377,246.03
1,067,673.62
534,634.07
533,039.55
截至本说明书签署日，公司共拥有47项软件着作权（包括全资子公司康体佳拥有的11项软件着作权），4项专利，5项商标权，13项域名，具体情况如下：○1软件着作权
健康体适能管理系统V9
国民体质监测质量控制系统V1.0
体重控制管理系统V1.0
心肺功能测评系统V1.0
奥美国民体质检测数据录入软件系统
学生体质智能终端机系统V1.0.0.0
青少年生长发育管理系统V1.0
吸烟风险评估系统V1.0.0.0
全民健身运动指导一体机系统V1.1
青少年骨龄测评系统V1.0.0.0
功能性健康测评系统V1.0.0.0
体质测定与运动健身指导站管理系统
健康小屋管理系统V1.0.0.0
奥美销售订单管理系统V3.1
国民体质评价运动指导软件V1.0
无创肌肉检测系统V
全身骨骼检测系统V2010427
奥美实验室管理系统V1.0.0.30
运动队数据分析管理系统V2010630
学生体质健康管理系统V2010517
运动健康管理智能终端系统V1.1.0.0
国民体质监测网系统V1.0.0.17
国民体质管理系统V1.0
三维人体扫描管理系统V1.0
运动员选材管理系统V1.0
国民体质监测与健康服务指导中心系统
全民健身在线管理及网络服务平台软件
奥美健康体适能管理系统软件V8
奥美健康体适能管理系统V1.0
奥美亚健康管理系统V2.0
奥美体成分管理系统V2.0
奥美机能评定管理系统V3.0
奥美健康管理信息系统V5.0
奥美管理信息系统V2.0
NW019嵌入式协议转换系统
奥美ACME体质评测运动处方专家系统
后儿保店面管理系统V4.2
后儿保会员课程管理系统V1.2
健康管理师服务质量监控系统
生长发育远程监控系统V3.2
后儿保会员空间系统V3.2
学生体质健康管理平台V1.0
幼儿体质健康管理系统V1.3
早熟风险预测系统V1.5
社区健康管理平台系统V1.0.0.3
后儿保体质测试管理系统V1.2
后儿保生长发育评估系统
运动健康管理智能终端系统
奥美健康有限
分体式骨龄机
奥美健康有限
数字式骨龄机
奥美健康有限
健康体适能智能终端
奥美健康有限
除上述已获取的专利权外，公司还有8项正在申请中的专利权：
专利技术名称
中国人群健康体
适能评价模型
中国人群静态平
衡能力评估模型
运动能力评估模
基于反射区对应
器官能量的睡眠
质量评估模型
中国正常人群体
成分评估模型
3-15岁体质发育
专利技术名称
老年人健康体适
能评价模型
运动损伤风险评
核定使用商品
研究与开发（替他人）；技术项目研究；
服装设计；把有形的数据和文件转换
成电子媒体；主持计算机站（网站）；
计算机系统设计；计算机软件设计；
计算机程序和数据的数据转换（非有
形转换）；
计算机编程；计算机软件设计；计算
机软件更新；计算机软件升级；计算
机系统设计；计算机软件的安装；计
算机程序和数据的数据转换（非有形
转换）；把有形的数据和文件转换成电
子媒体；计算机软件维护；计算机程
已录制的计算机程序（程序）；计算机
软件（已录制）；已录制的计算机操作
程序；电脑软件（录制好的）；便携计
算机；计算机程序（可下载软件）；智
核定使用商品
能卡（集成电路卡）；信息处理机（中
央处理装置）；微处理机；电子出版物
（可下载）；
计算机编程；计算机软件设计；计算
机软件更新；计算机软件升级；计算
机系统设计；计算机软件的安装；计
算机程序和数据的数据转换（非有形
转换）；把有形的数据和文件转换成电
子媒体；计算机软件维护；计算机程
计算机程序（可下载软件）；智能卡（集
成电路卡）；信息处理机（中央处理装
置）；微处理机；电子出版物（可下载）；
已录制的计算机程序（程序）；计算机
软件（已录制）；已录制的计算机操作
程序；电脑软件（录制好的）；便携计
目前，公司还有4项关于健康体适能的商标在申请办理中，已受理。
目前，公司共有域名13项，不存在已经到期或即将到期的情况。
域名注册人
revolutionhealth.com.cn
奥美健康有限
Tishineng.cn
奥美健康有限
myh365.com
奥美健康有限
域名注册人
houerbao.com
奥美健康有限
fiteasy.net
奥美健康有限
acmeway.com
奥美健康有限
www.奥美之路.cn
奥美健康有限
www.奥美之路.com
奥美健康有限
www.健康体适能.com
奥美健康有限
www.健康体适能.cn
奥美健康有限
www.健康体适能.net
奥美健康有限
www.health-fitness.cn
奥美健康有限
www.health-fitness.com.cn
奥美健康有限
（三）业务许可和资质情况
1、高新技术企业证书
公司于日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF，有效期三年；日，公司取得续期的《高新技术企业证书》，证书编号：GR，有效期三年。
公司于日取得由中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业证书》，证书编号：01，有效期三年；日，公司取得续期的《中关村高新技术企业证书》，证书编号：01，有效期三年。
2、ISO9001质量管理体系认证
公司取得了由兴原认证中心有限公司认证颁发的GB/T/ISO标准质量管理体系认证证书，证书注册号：
25R2M。该管理体系适用于应用软件的设计、开发、销售与服务；
体质体能测评设备、医疗器械III类物理治疗及康复设备、II类医用电子仪器设备的销售与服务（涉及场所：北京市海淀区上地信息路19号商服中心三层）。颁证日期：日，证书有效期至：日。
3、医疗器械经营企业许可证
公司取得了由北京市昌平区食品药品监督管理局核发的中华人民共和国医疗器械经营企业许可证，证书编号：京080568。经营范围：III、II类：物理治疗及康复设备，医用X射线设备，医用X射线附属设备及部件；II类：医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备。初次发证日期：日，本次发证日期：日，许可期限为：日至日。
4、进出口货物收发货人报关注册登记证书
公司于日取得了由中华人民共和国北京海关签发的进出口货物收发货人报关注册登记证书，海关注册登记编码为，有效期至日。
5、对外贸易经营者备案登记证明
公司于日取得了由对外贸易经营者备案登记机关（北京）签发的对外贸易经营者备案登记证明，编号为。
6、软件企业认定证书
公司于日取得了由北京市科学技术委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为：R-。日，公司取得了由北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为：京R-。
四、公司员工情况
（一）员工结构
截至日，公司共有员工95人。具体员工专业结构、受教育
程度、年龄结构见下表：
1、专业结构
占员工总数比例（%）
技术开发人员
人力及行政人员
2、学历结构
占员工总数比例（%）
硕士及以上
3、年龄结构
占员工总数比例（%）
30岁及以下
（二）主要技术人员情况
徐峻华先生，具体情况参见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
童链先生，具体情况参见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
耿钰先生，具体情况参见本说明书“第一节基本情况”之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”。
陈跃先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年9月毕业于北京联合大学自动化专业。2006年9月至2010年3月就职于有限公司，任部门经理；2010年4月至2015年6月至今担任公司项目经理、产品经理。
五、销售及采购情况
（一）销售情况
1、按产品及服务性质分类
仪器设备销售
11,294,601.78
38,781,426.49
36,792,221.37
1,803,174.35
6,952,564.22
5,065,796.62
216,484.65
961,202.58
920,153.65
13,314,260.78
46,695,193.29
42,778,171.64
2、按客户所在地区分类
4,258,511.66
14,291,693.92
15,349,185.57
2,554,445.26
14,701,454.21
20,505,653.45
3,869,679.91
2,630,939.07
951,373.72
1,360,769.25
4,237,008.58
2,029,194.16
6,375,982.96
2,740,955.34
1,269,572.65
4,451,057.95
1,193,375.44
13,314,260.78
46,695,193.29
42,778,171.64
3、主要客户群体
公司的主营业务是销售包括仪器设备、系统软件平台和相关技术服务的“健康体适能”测评整体解决方案，主要客户群体为各地方体育局、大专院校、医疗机构及商业机构（如运动俱乐部、养老社区等）等。
4、报告期内向前五名客户销售情况
占营业总收入的比
河北民族师范学院
3,061,538.45
东莞同佳少儿体质健康管理有限公司
1,051,548.06
昌邑市体育局
940,170.95
滨州市体育局
931,623.94
武汉市体育局
838,461.56
6,823,342.96
黑龙江省体育局
2,312,820.53
占营业总收入的比
安徽天康科技发展有限公司
2,221,367.52
北京怀教网络技术服务有限公司
1,880,341.90
太原工业学院
1,863,247.92
北京市房山区体育局体育场馆管理中心
1,735,042.78
10,012,820.65
杭州万阳健康科技有限公司
2,324,786.35
上海市闵行区体育局
2,087,723.06
安徽天康科技发展有限公司
2,045,299.12
北京思博优体育科技有限公司
1,709,401.74
国家体育总局体育科学研究所
1,658,876.79
9,826,087.06
月、2014年和2013年公司对前五大客户累计营业收入占当期营业收入总额的比重分别为51.25%、21.44%和22.97%，不存在对重大客户长期依赖的情况。
（二）采购情况
1、主营业务成本情况
金额（元）
金额（元）
金额（元）
设备采购成本
10,800,212.97
35,272,623.58
34,506,781.10
10,809,867.97
35,318,696.58
34,551,954.10
2、报告期内向前五名供应商采购情况
供应商名称
北京奥顺多科发展有限公司
2,655,000.00
百利达（上海）商贸有限公司
2,130,200.00
北京赛联伟业科技发展有限公司
1,482,000.00
伊曼国际贸易（上海）有限公司
357,960.00
AuramedGmbH
353,863.62
6,979,023.62
百利达（上海）商贸有限公司
4,421,952.00
北京丰华金正科技有限公司
4,068,480.00
北京赛联伟业科技发展有限公司
2,076,000.00
AuramedGmbH
1,446,170.00
北京奥顺多科技发展有限公司
1,006,130.00
13,018,732.00
北京阳光智博科技有限公司
8,509,255.00
百利达（上海）商贸有限公司
4,080,222.00
北京福田电子医疗仪器有限公司
2,249,720.00
杭州立创生物科技有限公司
865,000.00
AuramedGmbH
671,300.00
16,375,497.00
2013年度，2014年度及2015年一季度，公司前五大供应商的占比分别为37.32%、33.91%及54.71%。公司与多家供应商保持长期合作关系，不存在对单一供应商的严重依赖。同时，公司拥有稳定的供应商，与上游相关企业一直维持着稳定和良好的合作关系。报告期内，公司前五大供应商存在部分重合的情形，其原因主要为公司在采购过程中对上述供应商的产品质量及价格比较认可，与这些供应商之间建立了长期稳定的合作关系，保证了公司采购设备的质量和成本具
有充分的竞争优势，因此报告期内公司向长期合作供应商的采购量均较大，导致前五大供应商出现重合现象。
公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员与前五大供应商不存在关联关系；与前五大客户交易真实有效，不存在利益输送情形。
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、借款合同及担保合同
日，北京银行股份有限公司和平里支行与有限公司签订了《借款合同》（合同编号：0256867），约定向有限公司提供人民币2,000,000.00元的贷款，贷款用于对外采购，贷款总期限为1年，自首次提款日起计算。
2、销售合同
内蒙古体育科学
健康体适能管理设备及系统
北京思博优体育
体成分仪、骨密度仪脊柱测量
科技有限公司
仪、亚健康仪等体质测试设备
力量测试评估分析仪及运动姿
福建中医药大学
势评估分析仪
武汉市体育科学
健康体适能管理设备及系统
力量测试评估分析仪等实验室
福建中医药大学
湖南城市学院
体质健康管理仪器及系统
北京市房山区体
健康体质测试服务平台、健康
育局体育场馆管
体适能管理系统及设备
健康体适能管理系统、平台及
太原工业学院
休闲体育专业教学平台项目
黑龙江省体育局
健康体适能管理设备及系统
黑龙江省体育局
健康管理数据平台及相关仪器
吉林省雪立方摩
尔运动中心有限
健康体适能管理设备及系统
人体解剖模型系统、运动心肺
河北民族师范学
功能测试系统、运动跑台、国
民体质测试系统及设备、健康
体适能管理系统及设备等
3、采购合同
北京阳光智博科技有
百利达（上海）商贸有
MC-180体成分仪
铜陵易康达光电科技
皮肤AGE荧光光谱仪
及测量软件
湖南长沙兆年实业有
仰卧起坐测试仪、跳远
测试仪、身高体重测试
百利达（上海）商贸有
MC-180体成分仪
北京赛联伟业科技发
展有限公司
北京奉化金正科技有
电脑、主机
无锡海斯凯尔医学技
超声诊断仪设备及系
术有限公司
广东省中科进出口有
MyotonPRO频率计
南京君正科技有限公
百利达（上海）商贸有
MC-180体成分仪
限公司广州分公司
百利达（上海）商贸有
MC-180体成分仪
百利达（上海）商贸有
MC-180体成分仪
生化分析系、血液分析
伊曼国际贸易（上海）
仪、尿液成分分析仪等
六、商业模式
目前，公司的商业模式主要是通过向机构客户销售包括仪器设备、系统软件平台和相关技术服务的“健康体适能”测评整体解决方案以获取收入和利润。公
司主要客户群体有各地方体育局、大专院校、医疗机构及商业机构等。其中，各地方体育局为“全民健身”科技投入的主要执行单位，采购公司产品主要用于建设“体质测定与科学健身指导中心”，为广大群众提供免费的健康体适能测评服务，同时采集群众体质测评数据，为官方发布的《国民体质监测报告》等提供数据基础；大专院校采购公司产品主要用于进行研究实验及学生健康管理；医疗机构的体检中心主要用于课题研究以及采集相关数据；而运动俱乐部、体检机构、养老社区等商业机构主要是服务于各自的个人用户，为其提供全面的健康测评服务。
以公司的主要客户各地方体育局为例，公司与其主要的合作模式如下图所示：
国民体质监测应用
体育局在各地设立国民体质监测中心，免费为公众提供测评服务，检测中心测评系统由硬件设备、软件及专业服务人员构成。通过省、市、区、县级监测点，收集国民体质相关数据，通过体质监测业务管理平台传输至体质监测数据库管理
中心。数据库管理中心可将数据分别传输至体育局内部及公众服务平台，政府可以获取所需数据，建立数据库，公众也可了解自身的状况。
与此同时，公司正在积极探索更为多样的商业模式，将业务种类向个人用户延伸，通过线上APP的开发和运营，将线下数据通过互联网实时传输至云端，个人用户可浏览数据，并结合其他运动软件获得必要的强度、频度时长等科学建议。通过个人客户的不断积累，未来公司还计划与大健康商业机构（如健身俱乐部、美容会所、体检中心等）进行线上以及线下的多层次合作，丰富公司的商业模式。目前公司的APP正在进行内测，即将正式上线。
（一）采购及生产模式
目前，公司主要以采购健康体适能测评设备和集成所需的IT设备及其他辅助设备为主要采购内容。其中，针对测评设备和IT设备的采购，由库房发起采购流程，采购人员和供应商签订合同，入库后进行检验，合格后直接入库；而其他辅助设备由硬件产品部采购。中心工作站由硬件产品部组装完成，组装完成后与采购的测评设备及软件产品进行集成，组成健康体适能管理系统。具体采购流程如下图所示：
其他辅助设备
采购部采购
硬件产品部采购
健康体适能
（二）研发模式
公司设立了研发中心，包括结构、硬件和软件研发团队，主要任务是根据客户需求对产品进行个性化设计，进行新产品和新技术的研发。公司的研发模式为集合国内外同类产品的技术特点，并结合中国市场情况进行自主研发。公司产品研发分为市场调研、项目立项、项目评审、财务评审、技术测试、产品调整与反馈、产品改进等环节。公司研发流程图如下所示：
立项审批通过
软件规模和产品度量表
系统架构师或B/S开发组组长
项目经理组织编写（需求设计说明书）
决定是否师决定是否需要编写
《详细设计说明书》
项目经理负责编写《详细设计说明书》
是否所有评审都通
系统架构师或B/S开发组组长
软件规模和产品度量表
填写《软件规模和成本度量表》
项目经理填写
《产品项目执行记录表》
部门经理填写
《项目进程登记表》
需求设计说明书
如果有调整
详细设计说明书
算法设计说明书
需求设计说明书
详细设计说明书
算法设计说明书
《软件开发编码规范》
项目经理或开发部相应组
长提供文档：技术接口协议
资料、产品立项调研审批
测试组进行培训
表、客户反馈信息登记表、
产品项目执行记录表（包含
测试组提供文档：产品编码，
项目调整审批单）、产品发
产品构建存档、《需求设计说
布培训满意度调查统计表、
明书》（包含图片资源、报告
产品项目结项评审表
文件）、《详细设计说明书》、
《算法设计说明书》、《测试
记录》（包含测试申请报告或
版本记录表）、备盘
（三）销售模式
公司采取以直接销售为主，直接销售与代理销售相结合的销售模式。直接销售为公司直接与各地方体育局、大专院校、医疗机构等客户进行营销及投标等，取得业务机会；代销模式主要是将产品销售给各地代理商，由其进行市场开拓及销售，而公司向代理商的销售均为买断式销售，公司向代理商完成发货并由对方验收后即完成销售。
七、公司所处行业情况
（一）行业概况
1、行业分类
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司属于“R文化、体育和娱乐业”中的“R88体育”行业。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》，公司属于“R88体育”中的“R8890其他体育业”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“R文化、体育和娱乐业”中的“R88体育”之“R8890其他体育业”。根据公司的主营业务，公司所属细分行业为其他体育业中的体育健康行业。
2、行业监管体制、主要法律法规及政策
（1）行业主管部门及监管体制
当前我国体育产业管理的机构可以划分为政府专门管理系统和社会专门管理系统。政府专门管理系统是指对体育产业组织活动的开展进行专门业务管理和指导的政府部门，由各级体育局的体育产业管理部门组成，当前国家体育总局设有体育经济司体育产业处负责管理全面体育产业工作。社会专门管理系统是指接受体育总局业务指导的管理体育产业工作的协会组成，主要包括各个运动项目协会、中国体育用品联合会、中国体育场馆协会、部分省市体育产业协会（如北京市体育产业协会、广东省体育产业协会、山西省体育产业协会）等。
与全民健身计划相关的部门主要如下图所示：
全民健身产业
国家体育总局
群众体育司
中国医学会健
中国健康促进
各地方体育局
各地体育协会
康管理分会
另一方面，由于公司的业务还涉及到软件产品的研发和销售，因此受工业和信息化部的监管。工信部的职责有：拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。其下设软件服务业司，其主要职责为：指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导、协调信息安全技术开发。工信部还下设有信息化推进司，主要负责指导推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程，指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门的互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享，促进电信、广播电视和计算机网络融合，承办国家信息化领导小组的具体工作。
（1） 行业主要法律法规及政策
法律及政策名称
作为新中国的第一部体育法律，在全面总
《体育法》
结我国体育事业发展成功经验和存在问
法律及政策名称
题的基础上，阐述了国家发展体育事业的
基本态度；提出了体育工作的方针、任务、
基本原则和重大措施；明确了各级人民政
府、体育行政部门、各行业系统、企业事
业组织、体育社会团体和公民个人在参与
体育活动和发展体育事业中的责任、权利
提出了加大投融资力度、完善税费优惠政
策等多项具体政策和措施，支持有条件的
体育企业进入资本市场融资，通过发行债
《关于加快发展
券、股票，以及项目融资、资产重组、股
体育产业的指导
权置换等方式筹措发展资金。积极鼓励民
间和境外资本投资体育产业，兴建体育设
施。鼓励金融机构适应体育产业发展需
要，开发新产品，开拓新业务。
明确提出量化指标，在未来5年，体育产
业增加值以平均每年15％以上的速度增
长，到“十二五”末期，体育产业增加值超
过4,000亿元人民币，占国内生产总值的
比重超过0.7％，从业人员超过400万。
《体育产业“十
培育一批有竞争力的体育骨干企业，打造
二五”规划》
一批有中国特色和国际影响力的体育产
品品牌；优化体育产业结构，提高体育服
务业的比重，加快区域体育产业协调发
展；基本建成规范有序、繁荣发展的体育
市场，促进体育相关产业发展，壮大体育
产业整体规模。
法律及政策名称
不断加大科学健身指导的力度，健全体质
测定服务机构，开展城乡居民日常体质测
定和科学技术健身指导。依托全民健身活
动中心和各类综合性体育中心，建