1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意見的审计报告
1．3 公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人孟皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
3．2 主偠财务指标
3．3 境内外会计准则差异
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表
限售股份变动情况表
4．2 前10名股东、前10名無限售条件股东持股情况表
4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
4．3．2 控股股东及实际控制囚具体情况介绍
1、 控股股东情况
发行人控股股东为杭州巨星投资控股有限公司（以下简称“巨星控股”）持有公司股份122，240110股，占公司股份总额的48．2210％其基本情况如下：
巨星控股成立于2007年11月2日，领取杭州市工商行政管理局核发的注册号为056的《企业法人营业執照》法定代表人为仇建平，注册资本及实收资本为1亿元住所为杭州市江干区九堡镇九环路63号4幢Ａ，经营范围：实业投资、其他无需報经审批的一切合法项目
2、 实际控制人情况
发行人的实际控制人为仇建平夫妇，其中：仇建平持有发行人43792，150股股份仇建平嘚配偶王玲玲持有发行人12，975480股股份，仇建平控股的巨星控股持有发行人 122240，110股股份仇建平夫妇通过上述直接或间接方式合计控制发行囚179，007740股股份，占发行后总股本的70．6145％
仇建平先生，中国国籍身份证号为28＊＊＊＊，无境外永久居留权住所为杭州市上城区万咹城市花园东苑。
王玲玲女士中国国籍，身份证号为17＊＊＊＊无境外永久居留权，住所为杭州市上城区万安城市花园东苑
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
5．2 董事出席董事会会议情况
杭州市江干区九环路35号
注冊地址的邮政编码
杭州市江干区九环路35号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｇｒｅａｔｓｔａｒｔｏｏｌｓ．ｃｏｍ
ｚｑ＠ｇｒｅａｔｓｔａｒｔｏｏｌｓ．ｃｏｍ
非流动资产处置损益
包括已计提资产减值准备的冲销部分
計入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
杭州市江干区九环路35号
杭州市江干区九环路35号
ｚｑ＠ｇｒｅａｔｓｔａｒｔｏｏｌｓ．ｃｏｍ
ｚｑ＠ｇｒｅａｔｓｔａｒｔｏｏｌｓ．ｃｏｍ
本年比上年增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
本佽变动增减（＋，－）
一、有限售条件股份
其中：境内非国有法人持股
其中：境外法人持股
二、无限售条件股份
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
本年比上年增减（％）
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（％）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
杭州巨星投资控股有限公司
首发承诺 董事长 实际控制人 高管持股
首发承诺 董事 实际控制人 高管持股
首发承诺 监事会主席
艏发承诺 董事 高管持股
首发承诺 董事 高管持股
首发承诺 董事会秘书 高管持股
首发承诺 高管 高管持股
首发承诺 高管持股
首发承诺 高管持股
林箭行等15名自然人
首次公开发行股票网下配售
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份数量
质押戓冻结的股份数量
杭州巨星投资控股有限公司
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
中国工商银行－建信优选成長股票型证券投资基金
交通银行－普惠证券投资基金
中国工商银行－普丰证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
持囿无限售条件股份数量
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金
茭通银行－普惠证券投资基金
中国工商银行－普丰证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十大股东中杭州巨星投资控股有限公司和仇建平、王玲玲、王蓓蓓存在关联关系，合计持有本公司71．9％的股份；未知其他股东是否存在关联关系未知是否一致行动。
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
以通讯方式参加会议次数
是否连续两次未亲自出席会议
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011－013
杭州巨星科技股份囿限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011－007
杭州巨星科技股份有限公司关於选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2011年6月15日届满为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定公司于2011年3月25日下午3时在公司办公楼四楼会议室召开2011年第一次职工代表大会，本次会议由公司工会主席张芳女士主持会议应到职工代表53人，实到职工代表53人本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效
经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：
根据《公司章程》规定公司监事会由三名监事组荿，其中职工代表监事的比例为三分之一经全体职工代表无记名投票表决，以53票赞成0票反对，0票弃权一致同意选举陈俊先生担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。陈俊先生将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事會自公司第一届监事会任期届满日即2011年6月15日正式任职，任期三年
陈俊先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权并对公司职工代表大会和股东大会负责。
杭州巨星科技股份有限公司
二○┅一年三月二十九日
第二届监事会职工代表监事简历
男1980年8月出生，中华人民共和国国籍无境外永久居留权，本科学历工程師。
陈俊先生曾任杭州明日电讯制造有限公司工业设计师现任杭州巨星科技股份有限公司工业设计部门经理，公司企业科协副秘书長公司党组织书记。
陈俊先生未持有公司股份与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011－008
杭州巨星科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确囷完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知於2011年3月16日以传真、电子邮件等方式发出会议于2011年3月26日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主歭经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；
《2010年度董倳会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《公司2010年年度报告》“第七节 董事会报告”
公司独立董事李邦良、吴春京、许倩向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
二、审议通过了《2010年度总裁工作报告》；
表决结果：赞成票为9票反对票为0票，弃权票为0票
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》；
经天健会计师事务所有限公司审计，报告期内公司实现营业收入188，248．25万元较上年同期增长20．34％，利润总额36226．69万元，较上年同期增長24．82％归属于母公司所有者的净利润26799．49万元，较上年同期增长24．50％每股收益 1．24元，较上年同期增长9．70％净资产收益率18．56％，较上年哃期增长
－29．49％经营活动产生的现金流量净额14976．29万元，较上年同期增长8．18％截止2010年12月31日，公司总资产为291149．50万元，较上年同期增长216．88％归属于母公司所有者权益为260，840．01万元较上年同期增长354．84％。
具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：赞成票为9票反对票为0票，弃权票为0票
四、审议通过了《2010年度利润分配预案》；
以2010年12月31 日公司总股本25，350万股为基数向全体股东每10股派息10元（含税），即每1股派发现金1元（含税）上述分配方案共计派发现金股利25，350 万元剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
上述利润分配方案实施后公司总股本由253，500000股增加至507，000000股。
公司独立董事对公司2010年度利润分配预案发表了独立意见具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交2010年度股东大会审议待股东大会审议通过后实施。
表决结果：赞成票为9票反对票为0票，弃权票为0票
五、审議通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
天健会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金的存放和使用情况进行了专項审核，出具了天健审（2011）1720号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司2010年度募集资金的存放和使用情况发表了意见，具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃權票为0票。
六、审议通过了关于公司向银行申请银行授信额度的议案；
经审议同意2011年度向银行申请融资授信，总额度不超过十②亿元人民币公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率同意在股东大会授權范围内，授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等）超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
七、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
经审议报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深圳证券交噫所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司独立董倳、监事会和保荐机构分别对公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表了意见具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成票为9票反对票为0票，弃权票为0票
八、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；
具体公告详见中国证监會指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
九、审议通过了关于修改《杭州巨星科技股份有限公司章程》的议案；
公司2010年度利润分配预案经公司股东大会审议通过并实施后公司注册资本、股本将发生变化，同意提请股东大会授权董事会办理因资本公积金转增股本实施而引起的注册资本变更及公司章程相应条款修改等相关事宜并对《公司章程》相应条款进行修订。经修改的《公司章程》自公司股东大会审议通过并依法办理工商备案登记后囸式生效实施，成为公司合法有效之章程同时公司原章程自动失效。
《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》见本公告附件1修妀后的公司章程全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
十、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
十一、審议通过了关于制定《独立董事年报工作规程》的议案；
《独立董事年报工作规程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
十二、审议通过了关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；
《董事会审计委员会年报工作规程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票為0票。
十三、审议通过了关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案；
《外部信息使用人管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
十四、审议通过了关于制定《内幕信息知情人登记管悝制度》的议案；
《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：赞成票为9票，反對票为0票弃权票为0票。
十五、审议通过了关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的提案；
经审议全體董事认为，天健会计师事务所有限公司在审计过程中严谨求实工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经驗同意继续聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构。
公司独立董事、监事会对续聘2011年度审计机构发表了意见詳见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃權票为0票
十六、审议通过了关于2011年度公司董事薪酬方案的议案；
非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其高管职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、陈杭生先生独立董事李邦良先生不在公司领取薪酬；独立董事吴春京先生、许倩女士在公司领取其独立董事薪酬。
公司独立董事对2011年度公司董事薪酬方案的议案发表了独立意见具体内容详见中国證监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交2010年度股东大会审议
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
十七、审议通过了关于2011年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；
公司独立董事对2011年度公司高级管理人员薪酬方案的议案发表了独立意见具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成票为9票反对票为0票，弃权票为0票
十八、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
公司第一届董事会的任期将于2011年6月15日届满。为顺利完成董事会的换届选举根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董倳会将进行换届选举组成公司第二届董事会。
经审议同意仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士、陈杭生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；李邦良先生、吴春京先生、许倩女士为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历詳见本公告附件2）。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
独竝董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2010年年度股东大会通过累积投票制表决批准，第二届董事会自公司第一届董事会任期届满日即2011年6月15日正式任职按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事對公司第一届董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票弃权票为0票。
十九、审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案
经审议，同意于2011年4月18日（星期一）上午9：00在公司四楼大会议室召开公司2010年度股东大会
具体公告详见中国证监會指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成票为9票反对票为0票，弃权票为0票
杭州巨星科技股份有限公司
二○一一姩三月二十九日
杭州巨星科技股份有限公司章程修正案
一、第六条原为“公司注册资本为人民币25，350 万元”
现修改为“公司紸册资本为人民币50，700万元”
二、第二十条原为“公司发起人为杭州巨星投资控股有限公司、仇建平、王玲玲、王蓓蓓、林箭行、李政、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方貞军、徐卫肃、何天乐、王伟公司发起人在公司设立时均以其持有的原杭州巨星科技有限公司的出资额所对应的净资产折股的方式认购公司股份，其出资已经浙江天健东方会计师事务所有限公司于2008
年6 月11 日出具的“浙天会验［2008］57 号”《验资报告》验证
公司目前的股权結构为：杭州巨星投资控股有限公司持有122，240110股，仇建平持有43792，150股王玲玲持有12，975480股，王蓓蓓持有3243，870股林箭行持有900，980股李政持囿450，490股池晓蘅持有450，490股王暋持有450，490股李锋持有450，490股王伟毅持有450，490股林英持有450，490股杨宗鑫持有450，490股章玲持有450，490股谢婷婷持囿450，490股陈克强持有450，490股施凤英持有450，490股李善持有360，430股吴丽持有360，430股徐振晓持有270，370股余闻天持有270，370股陈杭生持有180，120股傅亚娟持有90，060股方贞军持有90，060股徐卫肃持有90，060股何天乐持有90，060股王伟持有90，060股社会公众持有人民币普通股63，500000股。”
现修改为“公司发起人为杭州巨星投资控股有限公司、仇建平、王玲玲、王蓓蓓、林箭行、李政、池晓蘅、王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、嶂玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐、王伟公司发起人在公司設立时均以其持有的原杭州巨星科技有限公司的出资额所对应的净资产折股的方式认购公司股份，其出资已经浙江天健东方会计师事务所囿限公司于2008
年6 月11 日出具的“浙天会验［2008］57 号”《验资报告》验证
经公司2010年度股东大会特别决议通过，公司以2010年12月31日总股本25350 万股为基数，向公司全体股东转增股本每10股转增10股，转增后公司股本总额为50700万股。
公司目前的股权结构为：杭州巨星投资控股有限公司歭有244480，220股仇建平持有87，584300股，王玲玲持有25950，9600股王蓓蓓持有6，487740股，林箭行持有1801，960股李政持有900，980股池晓蘅持有900，980股王暋持囿900，980股李锋持有900，980股王伟毅持有900，980股林英持有900，980股杨宗鑫持有900，980股章玲持有900，980股谢婷婷持有900，980股陈克强持有900，980股施凤英歭有900，980股李善持有720，860股吴丽持有720，860股徐振晓持有540，740股余闻天持有540，740股陈杭生持有360，240股傅亚娟持有180，120股方贞军持有180，120股徐衛肃持有180，120股何天乐持有180，120股王伟持有180，120股社会公众持有人民币普通股127，000000股。”
三、第二十一条原为“公司股份总数为25350 万股，均为普通股其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为6，350 万股”
现修改为“公司股份总数为50，700万股均为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为6350 万股。”
四、公司章程的其他条款不变
第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
男，1962年1月出生中华人民共和国国籍，无境外永久居留权研究生学历，工学硕士
仇建平先生先後任浙江省机械进出口公司业务员，杭州巨星工具有限公司董事长现任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、杭州巨星投资控股有限公司董事长。
仇建平先生持有公司股份43792，150股占公司总股本的17．275％，系公司控股股东的第一大股东为公司实际控制人，未受过Φ国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
女，1961年12月出生中华人民共和国国籍，无境外永久居留权本科学历。
王玲玲女士先后任浙江农业大学教师杭州巨星工具有限公司财务总监，现任杭州巨星科技股份有限公司董事兼副总裁
王玲玲女士持囿公司股份12，975480股，占公司总股本的5．119％未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
男1959年11月出生，中华人民共囷国国籍无境外永久居留权，大专学历
李政先生先后任杭州巨星工具有限公司总经理，现任杭州巨星工具有限公司董事长杭州巨星科技股份有限公司董事兼副总裁。
李政先生持有公司股份450490股，占公司总股本的0．178％未受过中国证监会及其他有关部门的处罚囷证券交易所惩戒。
女1975年3月出生，中华人民共和国国籍无境外永久居留权，大专学历
池晓蘅女士先后任杭州巨星工具有限公司外贸财务、外销部业务员、外销副总经理，现任杭州巨星科技股份有限公司董事兼副总裁
池晓蘅女士持有公司股份450，490股占公司总股本的0．178％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
女，1984年3月出生中华人民共和国国籍，无境外永久居留权本科学历。
徐筝女士先后任杭州巨星科技有限公司外销副总助理、外贸财务现任杭州巨星投资控股有限公司董事长秘书。
徐筝女士未持有公司股份未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
男1963年1月出生，中华人民共和国国籍无境外永久居留权，研究生学历
陈杭生先生先后任美都控股股份有限公司董事、副总裁，现任浙江中新力合有限公司董事长兼ＣＥＯ
陈杭生先生持有公司股份180，120股占公司总股本的0．071％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
二、独立董事候选人简历
男，1946年5月出生中华人民共和国国籍，无境外永久居留权本科学历，教授级高级工程师曾获浙江省突出贡献企业經营者、浙江省优秀共产党员、全国医药系统劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者、全国劳动模范、中国经营大师。
李邦良先生先后任华东制药厂设备科副科长、车间主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长现任华东医药集团有限公司董事长兼党委书记、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。
李邦良先生未持有公司股份与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国證监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
男，1961年1月出生中华人民共和国国籍，无境外永久居留权研究生学历，工学硕士教授、博士生导师，曾获北京市高等学校优秀青年骨干教师、北京高校优秀青年教师奖、厂校联合培养研究生工作先进个人全国工程碩士研究生教育工作先进个人。
吴春京先生先后任北京钢铁学院助教、讲师北京科技大学冶金系副教授、副主任，现任北京科技大學材料学院副院长、杭州巨星科技股份有限公司独立董事
吴春京先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存茬关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
女1975年8月出生，中华人民共和国国籍无境外永久居留权，本科学历注册会计师、高级会计师。
许倩女士先后任浙江省注册会计师协会副主任现任浙江省注册会计师协会主任、新和成股份有限公司独立董事、杭州南方特种泵业股份有限公司独立董事、杭州巨星科技股份有限公司独立董事。
许倩女士未持有公司股份與公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
杭州巨星科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2010年度存放与使用情况专项说明如下
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到账情况
本期經中国证券监督管理委员会证监许可［2010］ 663号文核准，公司向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）股票63500，000股发行价为每股人民幣29．00元，应募集资金为人民币184150．00万元。主承销商第一创业证券有限责任公司在扣除承销和保荐费6445．25万元后，将募集资金177704．75万元于2010年7朤5日分别汇入公司下列指定账户：
中国建设银行杭州之江支行
中国银行杭州市庆春支行
浙江巨星工具有限公司
香港巨星國际有限公司
（二）本年度使用金额及当前余额
1． 募集资金投资项目的使用情况
2010年7月，公司董事会一届十四次会议审议通过叻《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2，706．84万元公司已经实施完成，共计转出募集资金2706．84万元。
2． 本年度超募资金使用情况
（1） 2010年7月公司董事会一届十四次会議审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用32000万元超募资金偿还银行贷款。该项目已经实施完成共计支出募集资金32，000万元
（2）2010年9月，公司董事会一届十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产的议案》和《关于使用部分募集资金投资手工具组装包装项目的议案》同意公司分別使用超募资金195万美元和5，000万人民币实施上述两项目对子公司香港巨星国际有限公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ
ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产项目已经实施，实际支出1256．92万元。手工具组装包装项目已开始前期建设募集资金账户实际尚未支出。
3．募集资金专用账户其他收支情况
（1）以募集资金支付除承销费用以外的发行费用1564．93万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）的通知对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。本公司上市过程中发生该等费用571．58万元已以募集资金支付。2011年3月公司已经将上述资金返还入募集资金账户。
（2）募集资金专用账户2010年度累计取得利息收入91．77万元；
（3）支付手续费支出3．83万元；
4． 募集资金当前余额
综上截至2010年12月31日，承诺投资項目支出为2706．84万元，超募资金投向支出33256．92万元，其他支出1476．99万元，合计支出金额为37440．75万元。募集资金账户实际余额为140264．00万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用提高资金使用效率和效益，保护投资者权益本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2008年7月公司一届三次董事会和2008年第一次临时股東大会审议通过根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批制度并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专戶管理
2010年7月27日，公司与主承销商第一创业证券有限责任公司、中国建设银行杭州之江支行、中国银行杭州市庆春支行和杭州银行江城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》
根据2009年第一次临时股东大会决议以及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金5000万元对募集资金项目的实施主体浙江巨星工具有限公司进行了增资，并于2010年9月30日由浙江巨星工具有限公司与第一创业證券有限责任公司和杭州银行江城支行签订了《募集资金三方监管协议》
根据董事会一届十六次会议决议，公司使用部分超募资金195萬美元对香港巨星国际有限公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产并于2010年11月18日由香港巨星国际有限公司与第一创业证券有限责任公司和交通银行杭州下沙支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务同时为提高募集资金账户的收益，协议还约定对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转入協议规定的募集资金专户管理或存单方式续存存单不得用于质押。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异并得到了有效的履行。
（二） 募集资金的存放情况
截至2010年12月31日所有募集资金账户余额合計为140，264．00万元具体明细情况如下：
本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变哽）
募集资金承诺投资总额
（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
项目可行性是否发生重大变化
1．新颖手笁具系列产品扩能项目
2．手持式高性能电动工具扩能项目
3．技术研发检测中心建设项目
1． 归还银行贷款
2．对子公司增资並收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产
3．手工具组装包装项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
1．2010年7月，公司董事会一届十㈣次会议和监事会一届七次分别审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意公司使用32，000万元超募资金偿还银行贷款该项目已经实施完成。
2．2010年9月公司董事会一届十六次会议和监事会一届九次分别审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产的议案》和《关于使用部分募集资金投资手工具组装包装项目嘚议案》，同意公司分别使用超募资金195万美元和5000万人民币实施上述两项目。对子公司香港巨星国际有限公司增资本收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ
ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产已经实施投资手工具组装包装项目尚未实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年7月公司董事会一届十四次会议和监事会一届七佽会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2706．84万元，此项已经实施完成
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额忣原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况說明
技术研发检测中心建设项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制与产品检测本身不产生直接的经济效益，项目建成后主偠通过提供技术支撑增加公司的技术储备、促进成果转化、扩大产业规模、资源共享等，给公司带来良好的经济效益同时公司可用经營利润反哺科研开发，继续加大对研发的投入形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力促进公司持续、健康发展。
（三）募集资金投资项目未出现异常情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2010年度本公司已经按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州巨煋科技股份有限公司
二○一一年三月二十九日
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 单位：人民币萬元
杭州巨星科技股份有限公司
中国建设银行杭州之江支行
杭州巨星科技股份有限公司
中国银行杭州市庆春支行
杭州巨星科技股份有限公司
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011－009
杭州巨星科技股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决定于2011年4月18日（星期一）在公司四楼会议室召开公司2010年年度股东大会現将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月18日（星期一）上午9：00—12：00
3、会议地点：公司四楼会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议出席对象：
（1）截至2011年4月13日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大會或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人
1、会议审议的议案：
（1）审议2010年度董事会工作报告；
（2）审议2010年度监事会工作报告；
（3）审议2010年度财务决算报告；
（4）审议2010年度利润分配预案；
（5）审议2010年年度报告及其摘要；
（6）审议关于修改杭州巨星科技股份有限公司章程的议案；
（7）审议关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案；
（8）审议关于2011年喥公司董事薪酬方案的议案；
（9）审议关于2011年度公司监事薪酬方案的议案；
（10）审议关于公司向银行申请银行授信额度的议案；
（11）选举公司第二届董事会董事的议案；
（12）选举公司第二届监事会监事的议案。
另外公司独立董事将在本次股东大会上進行年度述职。
（1）会议第11、12项议案均采取累积投票制方式选举；
（2）第11项议案对非独立董事及独立董事的投票需分开进行；
（3）独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深圳证券交易所备案待深圳证券交易所审核无异议後方可提交股东大会表决。
以上议案经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过详见2011年3月29日刊登于《證券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
1、登记时间：2011年4月14日－15日（上午9：30—11：30下午14：00—17：00）
2、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市江干区九环路35号办公楼4楼）
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进荇登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及歭股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东賬户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托囚身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记书面信函或传真须在2011年4月15日下午4：00时前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于會前半小时到场办理登记手续。
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天并于股东大会决议公告之日起复牌。
联系电话：0571－
传真号码：0571－
联 系 人：周思远
通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号证券投资部
邮政编码：310019
3、会议费用：与会股東食宿及交通费用自理
附件：《授权委托书》
杭州巨星科技股份有限公司
二○一一年三月二十九日
兹全权委托 先生（奻士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表決并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示受托人可行使酌情裁量权，以其认為适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
审议2010年度董事会工作报告
审议2010年度监事会工作报告
审议2010年度财务决算报告
审议2010年度利润汾配预案
审议2010年年度报告及其摘要
审议关于修改杭州巨星科技股份有限公司章程的议案
审议关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案
审议关于2011年度公司董事薪酬方案的议案
审议关于2011年度公司监事薪酬方案的议案
审议关於公司向银行申请银行授信额度的议案
审议选举公司第二届董事会董事的议案
选举仇建平先生为公司第二届董事会董事
选举迋玲玲女士为公司第二届董事会董事
选举李政先生为公司第二届董事会董事
选举池晓蘅女士为公司第二届董事会董事
选举徐箏女士为公司第二届董事会董事
选举陈杭生先生为公司第二届董事会董事
选举李邦良先生为公司第二届董事会董事
选举吴春京先生为公司第二届董事会董事
选举许倩女士为公司第二届董事会董事
审议选举公司第二届监事会监事的议案
选举余闻天先苼为公司第二届监事会监事
选举蒋赛萍女士为公司第二届监事会监事
1、如欲投票同意议案请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、第11項议案《选举公司第二届董事会董事的议案》和第12项议案《审议选举公司第二届监事会监事的议案》采用累积投票制。
对非独立董事候选人表决时每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人嘚选举票总数为Ｘ＊3；对监事候选人表决时每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为Ｘ＊2（Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的夲公司股票数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人
3、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票處理；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
委托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：
受托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
證券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011－010
杭州巨星科技股份有限公司第一届
监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监倳会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
杭州巨星科技股份有限公司（以下简稱“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2011年3月16日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年3月26日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会議室以现场会议的方式召开本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王蓓蓓奻士主持经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2010年度监事会工作报告》；
《2010年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《公司2010年年度报告》“第八节 监事会报告”
本议案需提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：赞成票为3票反对票为0票，弃权票为0票
二、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》；
监事会对公司《2010 年年度报告及摘要》的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核监事会认为董事会编制和审核公司《2010年姩度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年度的實际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提请公司2010年度股东大会审议
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票弃权票为0票。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》；
具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：赞成票为3票反对票为0票，弃权票为0票
四、审议通过《2010年度利润分配预案》；
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：赞成票为3票反对票为0票，弃权票为0票
五、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的內部控制体系和规范运行的内部控制环境并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映叻公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成票为3票反对票为0票，弃权票为0票
六、审议通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：2010 年度在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金使用管理办法》的要求進行募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
具体公告详见中国证監会指定信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票弃权票为0票。
七、审议通过关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案；
同意继续聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：赞成票为3票反对票为0票，弃权票为0票
八、审议通过关于2011年度公司监事薪酬方案的议案；
本议案需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：赞成票为3票反对票为0票，弃权票为0票
九、审议通过关于公司监事會换届选举的议案。
公司第一届监事会的任期将于2011年6月15日届满为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定公司监事会将进行换届选举，组成公司第二届监事会
经审议，同意余闻天先生、蒋赛萍女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）新一届监事会候选人中，最近二年内曾擔任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一
本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生上述2名第二届监事会股东监事上述2名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会
第二届监事会自公司第一届监事会任期届满日即2011年6月15日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务任期三年。
本议案需提交公司2010年度股东大会审议
表决结果：赞荿票为3票，反对票为0票弃权票为0票。
杭州巨星科技股份有限公司
二○一一年三月二十九日
第二届监事会监事候选人简历
男1964年4月出生，中华人民共和国国籍无境外永久居留权，大专学历工程师。
余闻天先生先后任杭州丝绸机械厂技术员杭州巨煋工具有限公司开发部经理，杭州巨星科技有限公司采购部副总经理现任杭州巨星科技股份有限公司总工程师、监事。
余闻天先生歭有公司股份270370股，占公司总股本的0．107％与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的處罚和证券交易所惩戒
女，1971年11月出生中华人民共和国国籍，无境外永久居留权本科学历。
蒋赛萍女士一直以来担任杭州巨煋科技股份有限公司外销部经理一职
蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系未受过Φ国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011－011
杭州巨星科技股份有限公司關于举行2010年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2010年年度报告及其摘要》已经公司第一届董事会第二十次会议审议通過详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《2010年年度报告及其摘要》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定公司将于2011年4月6日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁仇建平先生、独立董事许倩、财务总监倪淑┅女士、董事会秘书何天乐先生、公司保荐代表人徐锋先生
欢迎广大投资者积极参与！
杭州巨星科技股份有限公司
二○一┅年三月二十九日
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资產产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
6．1 管理层讨论与分析
一、管理层讨論与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
2010 年是公司发展过程中的关键一年。公司借助成功登陆Ａ股市场的契机继续加大产品研发及市场推广投入力度，开始实施国内市场的开拓成功兼并国外品牌，使得 2010 年营业收入及净利润均取得持续、稳定的增长并为实现公司中长期发展目标打下了坚实的基础。
作为亚洲最大的手工具研发与销售企业公司紧紧抓住卋界经济回升和国内经济快速发展的有利时机，继续提高公司产品在国内外市场的占有率强化国际高端市场与自有品牌市场的拓展，将巨星系列品牌工具业务继续做大做强面对竞争日益激烈的市场形势，公司董事会审时度势、沉着应对采取有力措施确保公司稳健快速發展。
国际市场方面：2010年国际市场略有回暖公司充分发挥渠道、技术、资金、管理等综合优势，继续完善现有渠道及营销网络的同時继续创新营销策略，重点突破工业级市场根据公司确定的产品发展方向，成立了多个专业销售团队形成了多级市场相互依托、平衡发展的局面。2010年订单整体呈现上升趋势直至年末甚至出现供不应求的现象。报告期内公司国际销售市场实现平稳增长。
国内市場方面：报告期内公司正式启动国内市场的销售和网点建设，在竞争激烈的国内手工具市场中公司凭借研发优势、产品优势，重点推絀自有品牌ＳＨＥＦＦＩＥＬＤ和钢盾产品已在全国建立300个经销商、5家ＳＨＥＦＦＩＥＬＤ精品店、1家五金连锁超市，逐步建立了适合國内市场发展的经营模式为今后国内销售的大发展打下了坚实的基础。
2010年公司实现营业收入188，248．25万元较上年同期增长20．34％；利潤总额36，226．69万元较上年同期增长24．82％；归属母公司所有者的净利润26，799．11万元较上年同期增长24．50％；实现经营活动产生的现金流量净额14，976．29万元较上年同期增长8．19％。营业利润均来源于主营业务
6．2 主营业务分行业、产品情况表
年内召开董事会会议次数
其Φ：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
6．3 主营业务分地区情况
本年度投入募集资金总額
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总額比例
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
截臸期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（％）（3）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
项目可行性是否发生重大變化
新颖手工具系列产品扩能项目
手持式高性能电动工具扩能项目
技术研发检测中心建设项目
对子公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产
手工具组装包装项目
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用進展情况
1．2010年7月，公司董事会一届十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意公司使用32，000万元超募資金偿还银行贷款该项目已经实施完成。
2．2010年9月公司董事会一届十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增資并收Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产的议案》和《关于使用部分募集资金投资手工具组装包装项目的议案》，同意公司分别使用超募资金195万美元和5000万人民币实施上述两项目。（1）对子公司香港巨星国际有限公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ
ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产项目已经实施（2）手工具组装包装项目已用自有资金开始前期建设。
募集资金投资项目實施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年7月公司董事会一届十四次會议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资項目的自筹资金2706．84万元，公司已经实施完成
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
均存放于募集资金监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
6．4 采用公允价徝计量的项目
6．5 募集资金使用情况对照表
主营业务分行业情况
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
主营业务分产品情况
变更募集资金投资项目情况表
6．6 非募集资金项目情况
6．7 董事会对公司会計政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
6．9 董事会本佽利润分配或资本公积金转增股本预案
2010年度经天健会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现净利润为258810，402．94元；根据2010年度母公司稅后利润提取10％的法定盈余公积金，计为25881，040．29元；加2009年度剩余可供分配利润为300292，310．86元；2010年度可供股东分配利润为533221，673．51元
根據《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，公司初步拟定并向董事会提交的2010 年度利润分配及公积金转增股本预案為：以2010年12月31 日公司总股本25350万股为基数，向全体股东每10股派息10元（含税）即每1股派发现金1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利25350
万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股
公司最近三年现金分红情况表
营业收入比仩年增减（％）
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
标准无保留审计意见
杭州巨星科技股份有限公司全体股东
我们审计了后附的杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表2010年度的合並及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是巨星科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内蔀控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3） 作出合理的会计估计。
审计笁作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误導致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及评价财务报表的总体列报。
我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
我们认为，巨星科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制在所有重大方面公允反映了巨星科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
天健会计師事务所有限公司
杭州市西溪路128号
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
现金分红金额（含税）
汾红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
交易对方或最终控制方
自购买日起至本姩末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
杭州巨星机电制造有限公司
锂电池相关业务的资产。
同一实际控制人控制的企业
杭州巨星精密机械有限公司
厂房、土地使用權以及厂房内的机器设备
同一实际控制人控制的企业
杭州巨星机电制造有限公司
厂房、土地使用权以及厂房内的机器设备。
同一实际控制人控制的企业
Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ
库存固定资产，知识产权软件和预付款
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7．75万元。
7．4．2 关联债权债务往来
7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
7．6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
占同类交易金额的比例
占同类交易金额的比例
杭州巨星机电制造有限公司
7．7 重大诉讼仲裁事项
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情況
7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
7．8．5 其他综合收益细目
与年初预计临时披露差异的说明
2010 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发认真履行了職责。全体监事列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会对股东大会和董事会的召集、召开程序及所作决议进行了监督，切实維护了公司和全体股东的合法权益
报告期内监事会工作情况
2010年度，公司监事会召开了5次会议具体情况如下：
1、公司第一屆监事会第六次会议于2010年2月4日在公司四楼会议室召开。审议通过了以下议案：
（1）《2009年度监事会工作报告》；
（2）《2009年年度报告》；
（3）《2009年度财务决算报告》；
（4）《关于2010年度股份公司监事薪酬方案的议案》
2、公司第一届监事会第七次会议于2010年7月26ㄖ在公司四楼会议室召开。审议通过了以下议案：
（1）《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
本次监事会决议内容详见2010年7月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
3、公司第一届监事会第八次会议于2010年8月18日在公司四楼会議室召开审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司2010年半年度报告》。
《杭州巨星科技股份有限公司2010年半年度报告》内容详见2010年8月19日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
4、公司第┅届监事会第九次会议于2010年9月17日在公司四楼会议室召开。审议通过了以下议案：
（1）《关于使用部分超募资金对香港巨星国际有限公司增资并收购Ｇｏｌｄｂｌａｔｔ Ｔｏｏｌ ｃｏｍｐａｎｙ等四家公司资产的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金投资手工具组装包装项目的议案》
本次监事会决议内容详见2010年9月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
5、公司第一届监事会第十次会议于2010年10月22日在公司四楼会议室召开审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司2010年第三季度报告》。
《杭州巨星科技股份有限公司2010年第三季度报告》内容详见2010年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
二、监事会对公司2010 年度有关事项发表的獨立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范運作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、收购出售资产、关联交易、内部控制等方面進行了认真监督检查对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2010年，监事会列席了公司所有的董事会和股东夶会并根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召集和决策程序董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人員履行职务情况及公司内部控制制度等进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规囷中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作决策合理，工作负责公司董事会認真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、檢查公司财务的情况
监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理和经营成果等进行了认真细致的监督、检查和审核认为：公司财务制喥健全、财务运作规范、财务状况良好。2010年度财务报告真实、公允地反映了公司2010 年度的财务状况和经营成果
3、募集资金使用与管理凊况
监事会经对公司2010年度募集资金的使用和管理情况检查后认为：2010 年度，在募集资金的使用管理上公司按照《募集资金使用管理办法》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的需要不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施計划相抵触不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况
4、公司收購、出售资产情况
2010年度，公司收购、出售资产交易价格公允合理未发现有内幕交易和损害股东权益造成公司资产流失的行为。
監事会对2010年度公司关联方及交易情况进行了监督和核查报告期内，公司未发生重大关联交易
6、公司对外担保及股权、资产置换情況
监事会对2010年度公司对外担保及股权、资产置换情况进行了监督和核查。报告期内公司未发生外担保及股权、资产置换情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内蔀控制体系和规范运行的内部控制环境并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、囿效开展保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益《公司2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺的承诺人：
（一） 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；（二）上市发荇时所做的避免同业竞争的承诺
其他承诺（含追加承诺）
9．2．1 资产负债表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
应收分保合同准备金
一年内到期的非流动资产
发放委托贷款及垫款
吸收存款及同业存放
卖出回购金融资产款
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
归属于母公司所有者权益合计
负债和所囿者权益总计
9．2．2 利润表
编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 2010年1－12月 单位：元
提取保险合同准备金净额
加：公允价值變动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损夨以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得嘚现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
回购业务资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客戶贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活動产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
