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骗子称可安排出国务工 诈骗124人近2千万元(图)
来源:人民网
朱友银肢体残疾，也被骗了20万。孙世荣夫妇办公室大门紧闭部分受害者家属受害者交款收据　　“交10万、20万就可去以色列打工，每年收入30万” 你信不信？千万不要信！ 可是还是有人信了。　　出国务工，在苏北地区兴起多年。对于农民们来说，出国打工虽然辛苦，但是工资有保障，收入通常也比国内打工高得多。家住建湖县经济开发区钟庄社区的朱友银，1996年就外出到新加坡打工，干了几年后出了工伤，右手5个指头断了4个，因此也获了一笔20多万的赔偿款。因为想继续出国务工，他今年年初又找到了一对“有能量”的夫妻，不料这次却被骗了20万元。　　据了解，当事的夫妻俩目前一个在逃，一个已经被批捕，正在公诉审理阶段。12月12日-13日，记者奔赴建湖调查发现，共有124人被这对夫妻编织的“以色列务工梦”骗倒，每家交的钱从10万到20万，一共被骗1900多万元。　　心狠　　骗子连残疾人也不放过　　朱友银家住钟庄社区钟西居委会，今年49岁。今年年初，他听人说，在县城有一个老板可以把人带到以色列打工，他就决定去咨询一下。“不料一去就给套住了。”朱友银说，他有肢体三级残疾证，心里面估计着人家不会要他。不料见到了老板孙世荣，对方立即表示要人。孙世荣还强调，哪个先交钱哪个先走，“你点子正，现在以色列那边有三家公司跟我要人，说不定不用等就可以走。”孙世荣还承诺，朱友银到了以色列可以做一些管理工作，不用上一线，钱拿得和别人一样。　　“一年赚30万元呢。”朱友银说，对方告诉他，只要到以色列去，每年收入30万，一干5年，可以赚到100多万。而要支付的出国保证金、介绍费、活动费等，是每人19.9万元。在务工结束后，还会退还其中10万元。　　“虽然先得支付这么一大笔钱，但是跟收益比起来就不觉得高了。”朱友银说，几天后，他就把这笔钱一次性给了孙世荣的老婆季玉霞。朱友银没有想到，他这个残疾人的钱，对方也能狠心骗。在他交钱后不久，事情就被揭穿了，孙世荣、季玉霞从2008年就开始收钱，初期有些人交10万，15万的，一共收了124人的钱，总额有1900多万元。但这些人没有一个被送到以色列务工。　　心痛　　很多人为此高息借贷　　今年4月19日，有人向警方报案，消息迅速传遍全县。12月12日下午，记者赶到建湖县颜单镇与受害者们见面。居才高是最后一批受害者，在今年3月份才交的钱。其妻子王玉清说，当时居才高已经准备去阿尔及利亚打工了，机票是正月初四下午的。在前一天，居才高听说有人可以介绍去以色列的劳务，于是就抽时间去了趟县城。“去阿尔及利亚，一年也就赚六七万，肯定比不上以色列。”居才高这一去，被季玉霞说动，当即取消了出国行程，直接回家筹钱交了。　　受害者的钱基本都是借来的。据王玉清的邻居杨彩霞称，过年时，王玉清上门找她借钱，当时她也只能拿出两万元。不过听说有这种好事后，杨彩霞觉得自己丈夫也可以去干。杨彩霞动用了所有的家庭资源，她一个表哥出了车祸摔得骨折，赔了5万元，借给她了。父母留着送终的两万元，拿给她了，此外东家借1万，西家借两万，硬是筹到了20万。除了父母的钱，其他钱都是要付利息的。按照民间借贷的标准，他们都答应人家每月一分到一分五之间的利息。算起来借20万，每月至少要支付2000元利息。　　记者发现，留在老家的基本都是受害者的妻子，受害者本人为了还债，纷纷外出打工，有的再次出国到多哥、安哥拉等国，拼命挣钱还债。“马上要过年了，年关不知道怎么过了！”　　据了解，当初孙世荣夫妇收钱后开具的协议书上，写明“自交款日期起6个月内将务工人员派往以色列境内就业。如果没有达到目标，孙世荣将退还其所交的费用及承担月息一分的利息。”落款是孙世荣夫妇的签字以及手印。受害者说，孙世荣夫妇自称还本之外还承担利息，就是鼓励大家借钱交给他。　　调查　　为什么会相信他？　　因为他曾经送过人去以色列　　孙世荣、季玉霞夫妇的门面，位于县城明珠西路99号一幢楼房的一楼，12月13日上午，记者看到，这里早就关上了卷闸门，里面空荡荡的，只有墙上还保留着中国地图和世界地图。　　杨彩霞还保留着一张孙世荣的名片，上面写着“盐城市永成置业有限公司海外部经理”。其办公地点的二楼就是该公司的办公地点，只不过公司里也没有人。　　据受害者称，孙世荣一直是以永成置业的名义在招工。但是出事后，他们找永成置业公司，对方称与孙世荣没有关系，名片只是其私印的。　　孙世荣本人到底是何背景？据受害者称，孙世荣赶上了出国务工的第一波浪潮，1996年左右，当时的钟庄乡建筑工程队得到一个去以色列的名额，是一个姓徐的队长去的，孙世荣人比较活络，又学了点希伯来语，跟着去以色列充当翻译。后来他就在以色列扎下根来，这些年，他一直是以色列和中国两头跑，算起来已经有16年了。建湖经济开发区钟庄社区目前是受骗人数最多的，粗略统计有七八十人。之前孙世荣把钟庄的不少人输送去了以色列。朱友银称，仅他们村子，目前还有4个人在以色列，而且的确每年能挣到30万元左右。由于有了活生生的例子，所以大家才会相信孙世荣。从2008年开始，虽然实际上他没有再输送人出去，但是他只要说等一段时间，大家都心甘情愿地等下去，有些人都不打工了，干等了两三年。　　回应　　建湖县商务局：这是骗局　　负责出国劳务管理的建湖县商务局办公室周主任称，孙世荣夫妇私自搞出国劳务，未经过有关部门的审批，根本没有经营出国劳务的资质。“永成置业和他们什么关系我们不清楚，但是永成置业本身也只是一家国内建筑公司，同样没有经营出国劳务的资质。”　　商务局表示，按规定，出国务工需要支付的费用主要是体检费、适应性培训费、护照签证费、公证费等，是不允许收取押金或者中介费的。一般出国务工，缴纳费用也就几千元。既然没有经营资质，为何此前曾有人被输送出国？商务局外贸外经科工作人员称，他们没有看到实际例子。　　“在2008年以后，以色列就开始整治国内劳务市场，因为当地50%是黑工，后来以色列大幅减少输入劳工的配额，即使是合法公司，我们县在2008年之后也没有输出人到以色列。”　　提醒　　出国务工要提高防范意识　　在案发后，孙世荣一直呆在以色列，公安部门已经将其定为在逃。其妻已经被公安机关抓获，目前此案由检察院提起公诉，正在法院审理阶段。　　巨额的资金到底能不能追回来？记者采访了建湖县公安局以及法院，没有得到正面回应。据坊间流传的说法，这笔钱部分是被转移了，另外孙世荣本人曾经到澳门赌博，输了260万元。　　在县公安局出入境办证大厅，如今摆放着大量的名为《出国劳务必读》的小册子，这是今年6月份县商务局印发的，在上面注明了出国劳务的程序、注意事项以及相关案例，孙世荣夫妇诈骗案被列入其中。据知情人称，如今对于办理护照这一块，审核更严格了。　　“加强防范意识也是非常关键的。”商务局人员称，在几年的时间里面，一直没有人到商务局反映过此事，百姓缺乏防范意识也是骗子得逞的一个重要因素。
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信用卡诈骗罪坐牢后还要还钱吗
信用卡欠10多万，没钱还，被判刑坐牢，没有个人资产，还是没钱还信用卡欠款和罚金，坐牢后还要继续还钱吗？
09-04-21 &匿名提问 发布
如已经判决要还款，则在出狱后原判决仍生效，如发现有财产，仍要执行。
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一大学生预谋求职银行 骗领信用卡套现13万元
日 14:04 来源:新闻晚报 作者:王浩然 选稿:李浩翔
80后大学生，为了买房结婚，在老家有面子，有预谋地应聘到银行当业务员，并伙同2名无业人员，内外勾结诈骗近13万元。昨日，记者从松江法院获悉，法院以信用卡诈骗罪对3人进行了判决。
　　应聘到银行当业务员
　　杨某从学校毕业后便成为奔波于上海、南京等大城市的“蚁族”。
2010年3月，杨某到上海后因一起租房与无业人员陈某、于某某相识。当时，杨某正缺钱在老家买房结婚，而陈某、于某某也经济拮据，三人聊天时产生了通过冒用他人信用卡发财的念头。他们认为，冒用他人信用卡的方式可以轻松弄到大笔钱财，且不易被发现，如果能够利用银行信用卡业务员的便利把别人的卡办好再去套现就更容易了。三人一致认定这是个短期发财的好方法，便立刻付诸行动。
　　首先是安排一人去银行工作。由于银行对入职人员学历有一定限制，而陈某和于某某仅初中文化，不符合银行信用卡业务员的学历要求。于是，陈某便想办法将有本科学历的杨某介绍去某商业银行工作。
2010年4月，杨某顺利进入某银行上海分行，成为一名信用卡业务员。
　　内外勾结实施诈骗
　　之后，杨某便利用工作便利，为市民孙某、王某等10余人办理银行信用卡，而在办卡时，他让10余人填写两张信用卡申领表。其中，第一张申领表是按照银行规定完整填写的，第二张申领表却只是让顾客签名。
　　在这些市民按照杨某的要求填好申领表后，陈某在第二张申领表上按照第一张申领表的内容填写好顾客的姓名、身份证号码、出生年月等真实信息，但将住宅地址、单位地址、联系电话等进行修改，以便于自己能拿到这些信用卡，伪造好申领表后再交由杨某带去银行办卡。
　　领取信用卡并套现
　　由于杨某等3人将申领表中的联系电话进行了修改，这些信用卡如果通过银行的审批，银行会将邮局挂号信的编码等信息短信通知至陈某填写的手机号码上。陈某和于某某等到时间差不多的时候就在申领表填写的地点收取邮件或去领取信用卡，再通过电话激活的方式将信用卡激活并设定密码。
　　之后陈某和于某某便开始将骗领到的信用卡套现，由于银行取款机和柜台大都安装了监控设备，两人便把POS机视为他们透支现金和消费的“避风港”。
　　陈某和于某某通过在ATM机上取现或在POS机上刷卡套现、消费的方式成功取得钱款后再将这些信用卡扔掉。在2010年8月至11月期间，3人通过这种冒用受害人员的身份信息来申办信用卡并套现，共计骗取人民币近13万元，并挥霍一空。
　　犯信用卡诈骗罪获刑
　　松江法院经审理后认为：被告人陈某伙同被告人杨某等人以非法占有为目的，冒用他人的信用卡套取现金，数额巨大，其行为均已构成信用卡诈骗罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度以及各名被告人在共同犯罪中的作用等，依法判处被告人陈某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；被告人杨某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
　　另一同伙于某某在2011年1月因他案已在监狱服刑。
8月，于某某也因此案受到法律的惩处。松江法院认定其犯有信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；连同前罪所判处的刑罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币七万元。
　　【法官提醒】
　　随着信用卡业务的不断拓展，信用卡办理过程的风险不断增加，信用卡诈骗方式也呈现多元化态势。
　　审判该案的法官表示，各银行为发展信用卡业务盲目发卡，对信用卡办理的监督力度不够，信用卡管理制度还未完善，风险控制能力不足。银行信用卡业务员的身份也容易蒙蔽受害人，致使受害人轻易透露身份信息，被犯罪分子利用。
　　法官提醒，市民办理信用卡时应自己前往银行，信息资料妥善保管，树立个人信息保密意识，最好在申请信用卡时就主动设置密码，也不要随意托人代办。银行方面应当严格遵照执行信用卡申领办理程序，加强对办理信用卡业务的员工教育和管理，对被冒用身份的公民信用损失给予重视并及时予以恢复，保护受害人的合法权益。
　　【律师观点】
　　在信用卡“街头申请模式”中，信用卡推广人员通常并不是银行工作人员，只是银行外相关合作的信用卡推广机构的工作人员，他们多为兼职人员、临时人员、流动人员，甚至有推广人员在申请人完整填写一家银行的信用卡申请书后，给出多张其它银行的空白信用卡申请书，让申请人直接签名。如此一来，申请人在不知不觉中就留下了隐患。
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为还赌债 南昌一银行工作人员骗客户信用卡套现(图)
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新闻热线：5
犯罪嫌疑人龚某某
　　大江网讯 戴洪海、记者张愉报道：25岁的龚某某染上赌瘾负债40多万元后，为了还债和继续赌博，他利用银行职员身份，以升级信用卡额度为借口，骗取自己经手的客户信用卡和密码，诈骗30多万元。事情败露后，龚某某逃出南昌。今年5月自认为没事的他又回到南昌故技重施，被受害人识破并协助警方将其抓获。5月8日，南昌市公安局西湖分局经侦大队通报侦破一起重大系列信用卡诈骗案。警方提醒市民，防范这类诈骗最有效的方法是在交出信用卡和密码前，拨打银行咨询电话求证。
　　被银行员工刷走3万元
　　从2011年9月至2012年4月，西湖经侦大队陆续接到12起报案，有些是市民自己来报案，有些是银行带客户来报案，这些人均表示他们在某银行办了信用卡后被盗刷。
　　办案民警告诉记者，这些人被骗手段如出一辙。他们的信用卡都是在一名叫龚某某(男，南昌人)的该银行工作人员手中办理。如私营店老板邓某去年五六月间在龚某某手上办卡后，8月底，龚某某打来电话，表示可以升级邓某某信用等级提高透支额度，还说可以参加银行活动，把邓某信用卡骗来。没几天，又打电话给邓某要信用卡密码，说想看看邓某有多少透支额度。因为觉得龚某某是银行工作人员，邓某没有怀疑地把自己三张信用卡和密码给了龚某某。不久，邓某接到短信通知信用卡消费了。对此，龚某某的回应是要通过不断刷卡来提供信用额度。通过这种方法，龚某某先后刷走邓某约3万元，其中一张信用额度为2万元的卡被龚某某刷走了19990元。
　　沉寂半年 故技重施后落网
　　接到报案后，经侦大队立刻展开大量调查取证工作。民警发现，在诈骗过程中，龚某某行为怪异。常常在受害人催促后将所套现的钱补上，但立刻又会套现出来。在民警调查时，龚某某已经被银行辞退。警方前往龚某某家中调查，发现他的父母都是聋哑人，龚某某则不知去向。
　　今年5月5日，西湖经侦大队再次接到群众报案。受害人官某称信用卡被套现。据悉，官某也是某银行的信用卡用户，虽然不是经手龚某某办卡，但两人认识。5月4日，官某突然接到电话，龚某某称要为官某升级信用额度。曾在银行工作的官某有所警觉，在要到龚某某的身份证作抵押后，把自己和朋友的2张信用卡和密码给了龚某某，当晚信用卡被刷走3万多元。5月5日，越想越觉得不对的官某给某银行打了电话才知龚某某已被辞退，于是向公安机关报案。最后，官某配合公安机关，将龚某某约到自己经营的店里交还信用卡。自认为风头已过的龚某某没有怀疑地前往，当场被警方抓获。
　　退伍后供职银行 染上赌瘾
　　经审讯，龚某某如实交代了罪行。办案民警介绍说，龚某某先是在武警服役后又调去消防部队，退伍后进入某银行工作。面对灯红酒绿，高收入的龚某某很快染上了赌瘾，欠下赌场和亲朋好友40多万元。为了还债和继续赌博，龚某某便打起了客户信用卡的主意。在拿到客户信用卡后，他多半都套现，少量购物。落网后，龚某某对自己的行为悔恨不已。
　　民警提醒，对于这类的信用卡诈骗，最有效的防范方法是在接到电话后，立刻与银行取得联系，求证是否有相关活动和咨询办理升级信用卡额度业务的程序。
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