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使用第三方登录平台东百集团(600693)-公司公告-东百集团：高级管理人员变更-股票行情中心 -搜狐证券
（600693）
东百集团：高级管理人员变更&&
福建东百集团股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知
　　福建东百集团股份有限公司第三届董事局第十二次会议决定召开2002年第一次临时股东大会，具体事项公告如下：
　　1、会议时间：日上午9∶00
　　2、会议地点：福州西湖大酒店
　　3、会议议程：
　　（1）更选福建东百集团董事局成员；
　　（2）更选福建东百集团监事会成员；
　　4、出席会议对象：
　　（1）公司全体董事、监事及高级管理人员；
　　（2）日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。
　　5、参加办法：
　　（1）法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
　　（2）社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
　　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　6、登记时间：日--6日,上午8∶30--11∶30,下午3∶00--5∶00。
　　7、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团股证部。
　　8、其他事项目：
　　（1）会期半天，与会者食宿、交通费自理；
　　（2）联系电话：0591---7531724
　　传真：0591---7531804
　　邮编：350001
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建东百集团股份有限公司董事局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日
　　附：授权委托书
　　兹授权　　　先生/女士代表本人出席福建东百集团股份有限公司2002年临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：受托人签名：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持股数：委托人股东账户：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印有效。
福建东百集团股份有限公司第三届董事局第十二次会议决议公告
　　福建东百集团股份有限公司于日在公司本部召开公司第三届董事局第十二次会议，应到会董事10人，实到会8人，请假1人，缺席1人。监事3人列席会议，会议由董事局主席陈明魁先生主持。会议就以下事宜进行讨论研究，经出席会议董事审议表决一致通过如下决议：
　　一、鉴于东百集团第三届董事局董事陈明魁先生、朱榕女士、郑天禄先生、朱韶明先生、吴芝兰女士、王水金女士、陈汉先生、陈日亮先生、林庆麟先生等提出辞去董事职务，同意控股股东福州市财政局推荐李非列先生、魏立平先生、戚振海先生、毕德才先生、郑卫星先生、郁义鸿先生、梁盛彬先生、吴卫国先生、朱榕女士等为东百集团董事候选人，并提交福建东百集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会审议通过。
　　二、同意批准陈明魁先生辞去董事局主席、公司总裁职务。
　　三、同意批准陈玲女士辞去董事会秘书职务。
　　四、决定于日上午9∶00在福州西湖大酒店召开福建东百集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建东百集团股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日
　　附件：东百集团董事、监事候选人简历
　　董事候选人简历：
　　李非列，男，现年36岁，北京大学经济学硕士，曾任海南中纬农业资源股份有限公司总裁、海南新大洲摩托车股份有限公司董事、中国资源发展有限公司常务副总裁。现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长、总裁。
　　魏立平，男，现年39岁，复旦大学经济学博士生，曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事、副总经理。现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁。
　　戚振海，男，现年39岁，中国社科院工商管理硕士，曾任唐山外贸进出口公司总经理、外贸局副局长。
　　毕德才，男，现年63岁，大学学历，海军北海舰队师级离休干部。现任深圳市钦舟实业发展有限公司董事长。
　　郑卫星，男，现年32岁，华南理工大学光电信息硕士，现任南京卫特信网络科技有限公司总经理。
　　郁义鸿，男，现年50岁，复旦大学管理学院教授，博士生导师，复旦大学产业经济研究所副所长。
　　梁盛彬，男，现年37岁，大学学历，注册会计师，注册税务师，曾任深圳广深会计师事务所部门经理，现任深圳鹏城会计师事务所部门经理。
　　吴卫国，男，现年33岁，中国人民大学民商法研究生学历，现任中国银行邢台分行公司业务部副主任。
　　朱榕，女，现年55岁，大专学历，经济师，中共党员，曾任：东百集团副经理，经理，副总经理。现任：东百集团董事局副主席，副总裁，党委委员。
　　监事候选人简历：
　　王水金，女，现年43岁，高中学历，中共党员。曾任：东百集团柜长，副经理，党支部副书记。现任：东百集团第三卖场副总经理，党支部副书记，董事。
　　李琦，女，现年31岁，硕士学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师，现任深圳市飞尚实业发展有限公司财务部副经理。
　　经东百集团第八届第七次职工代表大会选举通过施敏秀女士为职工代表进入东百集团监事会担任监事。
　　施敏秀，女，现年45岁，大专学历，中共党员，曾任：东百集团团支部书记，党支部副书记、书记，党办副主任、纪检员。现任东百集团纪委书记、监事长。
福建东百集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
　　福建东百集团股份有限公司于日在公司本部召开第三届监事会第八次会议，应到会监事3人，实到会3人，会议由施敏秀监事长主持。会议就东百集团第三届监事会监事施敏秀女士、郑秀英女士、朱翠琴女士，提出辞去监事职务事宜进行讨论研究，经出席会议监事审议表决一致通过如下决议：
　　一、接受东百集团第三届监事会监事施敏秀女士、郑秀英女士、朱翠琴女士的辞职请求，并提交东百集团2002年第一次临时股东大会审议。
　　二、同意控股股东福州市财政局推荐王水金女士、李琦女士为东百集团监事候选人，并提交东百集团2002年第一次临时股东大会审议。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建东百集团股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日

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