股票简称新界泵业股票代码００２５３２
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名严先发汪严华
电话０５７６－８１６７０９６８０５７６－８１６７０９６８
传真０５７６－８６３３８７６９０５７６－８６３３８７６９
电子信箱ｙｘｆ＠ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍｗｙｈ＠ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ
&２０１２年２０１１年本年比上年增减（％）２０１０年
营业收入（元）９４２，４５０，４７５．３８７６４，５１４，８８０．９１２３．２７％５６７，４２６，６５０．０３
归属于上市公司股东的净利润（元）８６，３１５，５４１．４８６０，１９２，７１０．２７４３．４０％５９，１８１，３７３．７１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）７７，０３２，６７８．３３５３，９９７，１２８．８２４２．６６％５０，０６０，２２４．４１
经营活动产生的现金流量净额（元）１５５，６６０，４１４．２９２６，３２６，６４６．４４４９１．２７％６４，０５０，９２４．１４
基本每股收益（元／股）０．５４０．３８４２．１１％０．４９
稀释每股收益（元／股）０．５４０．３８４２．１１％０．４９
加权平均净资产收益率（％）１０．０３％７．５１％上升２．５２个百分点４１．８５％
&２０１２年末２０１１年末本年末比上年末增减（％）２０１０年末
总资产（元）１，２７２，２０２，９４６．４８１，０３９，３５９，９７１．９４２２．４０％１，００５，１０３，２６５．３６
归属于上市公司股东的净资产（元）９００，５５８，５９９．４６８２７，７１７，６８８．９６８．８０％７７６，３７４，１０３．１９
报告期股东总数１６，４８１年度报告披露日前第５个交易日末股东总数１５，８９３
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
许敏田境内自然人２１．９６％３５，１４２，８６２３５，１４２，８６２质押１２，０００，０００
欧豹国际集团有限公司境外法人１８．７５％３０，０００，０００３０，０００，０００&&
王建忠境内自然人４．２９％６，８５７，１４２６，８５７，１４２&&
叶兴鸿境内自然人４．２９％６，８５７，１４２５，１４２，８５６&&
许鸿峰境内自然人４．２９％６，８５７，１４２６，８５７，１４２&&
施召阳境内自然人４．２９％６，８５７，１４２６，８５７，１４２&&
王贵生境内自然人４．２９％６，８５７，１４２６，８５７，１４２&&
王昌东境内自然人４．２９％６，８５７，１４２６，８５７，１４２&&
陈华青境内自然人４．２９％６，８５７，１４２６，８５７，１４２&&
杨富正境内自然人２．１４％３，４２８，５７２３，４２８，５７２&&
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人，股东王建忠与王贵生先生为实际控制人许敏田先生之妹夫，股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟，股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟，股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父，股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。
行业分类项目２０１２年２０１１年同比增减（％）
机械制造业（单位：万台）销售量２３６．９２２０３．０５１６．６８％
生产量２３４．９９２０９．３８１２．２３％
库存量２３．７７２５．７－７．５１％
前五名客户合计销售金额（元）１１４，８１０，８２９．５３
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（％）１２．１８％
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（％）
１客户一２６，９７０，１４８．０１２．８６％
２客户二２３，０９４，６２４．６９２．４５％
３客户三２２，９６７，３３９．７７２．４４％
４客户四２１，３４５，４９６．５７２．２６％
５客户五２０，４３３，２２０．４９２．１７％
合计——１１４，８１０，８２９．５３１２．１８％
行业分类项目２０１２年２０１１年同比增减（％）
金额占营业成本比重（％）金额占营业成本比重（％）
机械制造业&６７２，１６２，３８０．８９９８．３８％５７９，７１６，０７７．４９１００％下降１．６２个百分点
环保行业&１１，０９６，０６２．２２１．６２％０．０００％上升１．６２个百分点
计&６８３，２５８，４４３．１１１００％５７９，７１６，０７７．４９１００％０％
产品分类项目２０１２年２０１１年同比增减（％）
金额占营业成本比重（％）金额占营业成本比重（％）
潜水电泵&３３９，８５５，２４８．８６４９．７４％３１０，６００，８８６．５１５３．５８％下降３．８４个百分点
陆上泵&１９３，６０４，９２４．４８２８．３４％１４８，５５２，６４０．８８２５．６３％上升２．７１个百分点
其他水泵&５３，０５４，０７９．４６７．７６％３７，２７６，３２６．１８６．４３％上升１．３３个百分点
空气压缩机&６９，６０８，６８０．５７１０．１９％６８，２３６，２４６．１３１１．７７％下降１．５８个百分点
配件及其他&１６，０３９，４４７．５２２．３５％１５，０４９，９７７．７９２．６０％下降０．２５个百分点
污水处理系统&１１，０９６，０６２．２２１．６２％０．０００％上升１．６２个百分点
计&６８３，２５８，４４３．１１１００％５７９，７１６，０７７．４９１００％０％
前五名供应商合计采购金额（元）１２５，４８７，３８２．０５
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（％）２５．７８％
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（％）
１供应商一４２，０１２，３９６．２０８．６３％
２供应商二２８，６２５，０１７．９５５．８８％
３供应商三２５，３４０，１０６．８６５．２１％
４供应商四１８，５９３，４８６．２０３．８２％
５供应商五１０，９１６，３７４．８４２．２４％
合计——１２５，４８７，３８２．０５２５．７８％
项目２０１２年度２０１１年度同比增减（％）
１、销售费用５４，９９９，８７３．５０４０，０５３，５１０．５５３７．３２％
２、管理费用７３，３４８，６６３．２９５７，６８４，２６３．８５２７．１６％
３、财务费用－４，５０４，５３７．７０－４，９１６，０６４．３９８．３７％
４、所得税费用２０，２７３，６６１．８８９，１３０，３６９．０２１２２．０５％
项目２０１２年（末）２０１１年（末）同比增减（％）
研发费用２９，７９０，０８５．０１２２，７６７，６４０．６６３０．８４％
营业收入９４２，４５０，４７５．３８７６４，５１４，８８０．９１２３．２７％
研发费占营业收入比重３．１６％２．９８％上升０．１８个百分点
经审计净资产９５８，８１５，９１０．４５８４４，８７４，５４７．１０１３．４９％
研发费用占经审计净资产比重３．１１％２．６９％上升０．４２个百分点
项目２０１２年２０１１年同比增减（％）
经营活动现金流入小计１，０９４，０５７，１８２．５９８８０，７０３，６０１．９１２４．２３％
经营活动现金流出小计９３８，３９６，７６８．３０８５４，３７６，９５５．４７９．８３％
经营活动产生的现金流量净额１５５，６６０，４１４．２９２６，３２６，６４６．４４４９１．２７％
投资活动现金流入小计６，９８２，７３７．４０８，５８３，０５９．０７－１８．６５％
投资活动现金流出小计２２７，１２３，０２５．９３１６２，３２８，８１９．９２３９．９２％
投资活动产生的现金流量净额－２２０，１４０，２８８．５３－１５３，７４５，７６０．８５－４３．１８％
筹资活动现金流入小计１３３，５３０，６７５．０６１０５，２００，０００．００２６．９３％
筹资活动现金流出小计２１３，０１４，６１９．６５２１０，１０４，１９３．３１１．３９％
筹资活动产生的现金流量净额－７９，４８３，９４４．５９－１０４，９０４，１９３．３１２４．２３％
现金及现金等价物净增加额－１４４，０８０，１２３．６２－２３１，４７６，７９６．６８３７．７６％
&营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
机械制造业８８７，５５８，２５５．９６６７２，１６２，３８０．８９２４．２７％２０．５６％１５．９５％上升３．０２个百分点
环保行业１８，２７４，２６０．１８１１，０９６，０６２．２２３９．２８％&&&
潜水电泵４６５，８６７，２４８．８９３３９，８５５，２４８．８６２７．０５％１４．６４％９．４２％上升３．４８个百分点
陆上泵２４９，９９４，２６９．３６１９３，６０４，９２４．４８２２．５６％３８．１３％３０．３３％上升４．６３个百分点
其他水泵６８，０９８，４８１．０７５３，０５４，０７９．４６２２．０９％２８．０９％４２．３３％下降７．７９个百分点
空气压缩机８２，２６６，８１８．６０６９，６０８，６８０．５７１５．３９％５．６３％２．０１％上升３个百分点
配件及其他２１，３３１，４３８．０４１６，０３９，４４７．５２２４．８１％２０．１７％６．５７％上升９．５９个百分点
污水处理系统１８，２７４，２６０．１８１１，０９６，０６２．２２３９．２８％&&&
北方片区３０９，７１６，９７５．９７２２８，４０１，９３６．８６２６．２５％２３．３２％１８．２％上升３．１９个百分点
南方片区１７８，０２４，８４３．５３１２７，６８９，４６９．７９２８．２７％１６．０４％１８．１％下降１．２５个百分点
亚非拉地区３４４，９９１，５３３．６８２６７，７９４，８１３．０２２２．３８％２７．９９％１８．７２％上升６．０６个百分点
欧美７３，０９９，１６２．９６５９，３７２，２２３．４４１８．７８％１７．８１％１２．４４％下降３．８８个百分点
&营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
机械制造业７３６，１７１，３５１．３８５７９，７１６，０７７．４９２１．２５％３３．９９％３６．１５％下降１．２５个百分点
环保行业０．０００．０００％&&&
潜水电泵４０６，３８１，４５５．８３３１０，６００，８８６．５１２３．５７％３５．８２％４０．５４％下降２．５７个百分点
陆上泵１８０，９８９，３５０．９６１４８，５５２，６４０．８８１７．９２％３２．７７％３２．７６％上升０．０１个百分点
其他水泵５３，１６４，０８４．２５３７，２７６，３２６．１８２９．８８％３６．７６％２４．２０％上升７．０９个百分点
空气压缩机７７，８８５，０５７．８２６８，２３６，２４６．１３１２．３９％３２．５２％３６．３３％下降２．４５个百分点
配件及其他１７，７５１，４０２．５２１５，０４９，９７７．７９１５．２２％９．３８％１７．２２％下降５．６７个百分点
污水处理系统０．０００．０００％&&&
北方片区２５１，１５０，９２８．０９１９３，２２７，０５５．７６２３．０６％３８．２７％３９．５１％下降０．６８个百分点
南方片区１５３，４２３，１３７．６２１０８，１１９，４５９．３４２９．５３％４５．６６％４４．４６％上升０．５９个百分点
亚非拉地区２６９，５４８，８３１．０４２２５，５６７，２５１．１８１６．３２％２３．２１％２７．７５％下降２．９７个百分点
欧美６２，０４８，４５４．６３５２，８０２，３１１．２１１４．９％４２．０３％４７．１４％下降２．９５个百分点
&２０１２年末２０１１年末比重增减（％）重大变动说明
金额占总资产比例（％）金额占总资产比例（％）
货币资金３２０，１３５，７３５．０１２５．１６％４５８，３１５，８５８．６３４４．１％下降１８．９４个百分点主要系募集资金投入使用所致。
应收账款１０７，４０１，３９３．２４８．４４％４０，１７７，８８０．５８３．８７％上升４．５７个百分点主要系销售增长，相应应收账款增加以及收购子公司博华环境，该公司应收账款转入所致。
存货２０２，１９５，０７１．６２１５．８９％１９２，６８０，３３２．５８１８．５４％下降２．６５个百分点－
长期股权投资２０，０００，０００．００１．５７％&０％上升１．５７个百分点系本公司子公司台州新界投资小额贷款公司。
固定资产４１３，４９１，５５６．３８３２．５％１２１，４８２，５６４．８４１１．６９％上升２０．８１个百分点主要系募投项目完工结转所致。
在建工程４９，４４６，１５８．８０３．８９％１２０，３２０，００８．５５１１．５８％下降７．６９个百分点主要系募投项目大部分完工结转固定资产所致。
应收利息１，５９４，９１０．５８０．１３％７，８３６，３９３．０３０．７５％下降０．６２个百分点系定期存款到期所致。
其他应收款９，４５９，２８２．０５０．７４％６，８３０，２３０．３１０．６６％上升０．０８个百分点主要系收购博华环境，该公司其他应收款转入所致。
其他流动资产１７，８６０，６２８．７９１．４％０．０００％上升１．４个百分点主要系本期购买理财产品以及待抵扣进项税重分类转入所致。
无形资产７８，９１９，５２５．５５６．２％５５，０６０，２０４．５１５．３％上升０．９个百分点主要系本期新增子公司方鑫机电和博华环境，其无形资产转入所致。
商誉２１，１０２，２３２．２８１．６６％８，８４１，２１２．１２０．８５％上升０．８１个百分点系本期收购博华环境产生。
&２０１２年２０１１年比重增减（％）重大变动说明
金额占总资产比例（％）金额占总资产比例（％）
短期借款８，０００，０００．０００．６３％１１，５００，０００．００１．１１％下降０．４８个百分点系公司本期归还借款所致。
应付账款１６５，３６３，６３９．３８１３％１１９，５８５，３１９．１９１１．５１％上升１．４９个百分点主要系尚未结算的长期资产购置款增加所致。
预收款项８２，２６５，３２９．５３６．４７％４０，４５２，７６５．３８３．８９％上升２．５８个百分点主要系公司加大了市场营销力度导致预收款增加。
应付职工薪酬１６，６７５，６５２．８８１．３１％１２，０１１，０４７．４６１．１６％上升０．１５个百分点主要系公司职工薪酬提高，期末暂未支付的工资奖金增加所致。
应交税费８，０９９，７２０．３３０．６４％－２，７９５，５８５．１５－０．２７％上升０．９１个百分点主要系应交增值税－待抵扣进项税重分类致其他流动资产以及期末应交营业税增加所致。
其他流动负债８，２５１，９８６．０４０．６５％１，３１７，６７３．９６０．１３％上升０．５２个百分点主要系销售折扣力度增大导致尚未支付的折扣增加所致。
递延所得税负债６，３９３，４９０．７４０．５％０．０００％上升０．５个百分点系收购子公司资产评估增值引起的暂时性差异。
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）０．００&&&&&０．００
２．衍生金融资产０．００３２４，０２１．７０&&&&３２４，０２１．７０
３．可供出售金融资产０．００&&&&&０．００
金融资产小计０．００&&&&&０．００
其他０．００&&&&&０．００
上述合计０．００３２４，０２１．７０&&&&３２４，０２１．７０
金融负债２，４５１，２２４．７０１２７，８９９．４６&&&&２，５７９，１２４．１６
　证券代码：００２５３２
证券简称：新界泵业
公告编号：２０１３－００７证券代码：００２５３２
证券简称：新界泵业
公告编号：２０１３－００５新界泵业集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１３年４月１６日在公司新总部大楼三楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：一、会议召开情况１、发出会议通知的时间和方式。（１）会议通知发出时间：２０１３年４月３日；（２）会议通知发出方式：书面及通讯方式。２、召开会议的时间、地点和方式（１）会议时间：２０１３年４月１６日８：３０；（２）会议地点：公司新总部大楼三楼会议室；（３）会议方式：现场结合通讯表决方式。３、会议出席情况会议应出席董事９人，实际出席人数９人。其中：董事许鸿峰、王建忠，独立董事张咸胜、许宏印以通讯表决方式参加会议。４、会议的主持人和列席人员（１）会议主持人：
公司董事长许敏田先生；（２）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。５、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况经与会董事认真审议，会议形成如下决议：１、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于２０１３年４月１８日在巨潮资讯网刊登的《２０１２年度报告全文》中“第四节
董事会报告”。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。２、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度总经理工作报告》。２０１２年度，公司经营层基本完成了董事会年初下达的各项经营目标。３、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度报告全文及其摘要》。具体内容详见公司于２０１３年４月１８日在巨潮资讯网刊登的《２０１２年度报告全文》和在指定信息披露媒体刊登的《２０１２年度报告摘要》（公告编号：２０１３－００７）。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。４、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度财务决算报告》。２０１２年，公司实现营业总收入９４２，４５０，４７５．３８元，较上年同期增长２３．２７％；实现归属于上市公司股东的净利润８６，３１５，５４１．４８元，较上年同期增长４３．４０％；基本每股收益０．５４元，较上年同期增长４２．１１％ 。２０１２年１２月３１日，公司总资产为１，２７２，２０２，９４６．４８元，较上年末增长２２．４０％，归属于上市公司股东的净资产为９００，５５８，５９９．４６元，较上年末增长８．８０％ 。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。５、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度内部审计工作报告》。６、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于２０１２年４月１８日在巨潮资讯网刊登的《２０１２年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。７、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。截至 ２０１２年１２月３１日，公司募集资金专户余额为４，４９８．４３万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额）。具体内容详见公司于２０１３年４月１８日在指定信息披露媒体刊登的《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１３－００８）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、天健会计师事务所就本事项出具的鉴证报告和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过。８、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于控股子公司２０１２年度业绩承诺完成情况的议案》。根据公司２０１２年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：浙江老百姓泵业有限公司（原浙江新沪泵业有限公司）２０１２年全年实现的净利润为４８７．６４万元，较承诺实现的净利润８００万元少３１２．３６万元，由沈云荣夫妇于２０１３年４月８日以现金补足；温岭市方鑫机电有限公司２０１２年５月１日至２０１２年１２月３１日实现的净利润为１７４．８６万元，高于承诺实现的净利润１３５万元；浙江博华环境技术工程有限公司２０１２年１１月１日至２０１２年１２月３１日实现的净利润人民币为１３９．３万元，高于承诺实现的净利润人民币１１６万元。天健会计师事务所就本事项出具的审核报告和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。９、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度利润分配预案》。２０１２年度利润分配预案如下：以公司２０１２年１２月３１日的总股本１６，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币１元（含税），合计派发现金股利人民币１６，０００，０００元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润留存。公司２０１２年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟定的，对公司长期稳健发展起到了良好的推动作用，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。１０、以５票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、叶兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。具体内容详见公司于２０１３年４月１８日在指定信息披露媒体刊登的公司《２０１３年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：２０１３－００９）。独立董事就本事项发表的事前认可意见、独立意见和保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见均于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。１１、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构。独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。１２、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。具体内容详见公司于２０１３年４月１８日在巨潮资讯网刊登的《募集资金管理制度》。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。１３、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。董事会提名钟永成先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。《独立董事提名人声明》（公告编号：２０１３－０１０）和《独立董事候选人声明》（公告编号：２０１３－０１１）于 ２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。独立董事就本事项发表的独立意见于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。１４、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１３－２０１４年度董事薪酬的议案》；该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。独立董事就本事项发表的独立意见于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。１５、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１３年度高级管理人员薪酬的议案》；独立董事就本事项发表的独立意见于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。１６、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于提议召开２０１２年度股东大会的议案》。经第二届董事会第六次会议决定，于２０１３年５月８日在公司新总部大楼三楼会议室召开２０１２年度股东大会。具体内容详见公司于２０１３年４月１８日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开２０１２年度股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０１２）。独立董事张咸胜、朱亚元和许宏印将在２０１２年度股东大会上作２０１２年度述职报告。《独立董事２０１２年度述职报告》于２０１３年４月１８日刊登在巨潮资讯网上。注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。三、备查文件１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议。附件：独立董事候选人简历。特此公告新界泵业集团股份有限公司董事会二○一三年四月十七日附件：新界泵业集团股份有限公司独立董事候选人简历钟永成 先生：中国国籍，无境外永久居留权。１９６４年７月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。温岭市中和联合会计师事务所主任会计师，兼任浙江省注册会计师协会理事、惩戒委员会委员、专业技术指导委员会委员；台州市注册会计师协会常务理事、专业技术指导委员会主任委员；永高股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事；台州九龙房地产开发有限公司等十余家公司的会计顾问。钟永成先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。证券代码：００２５３２
证券简称：新界泵业
公告编号：２０１３－００６新界泵业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１３年４月１６日在公司新总部大楼三楼会议室召开，现将本次监事会决议情况公告如下：一、会议召开情况１、发出会议通知的时间和方式。（１）会议通知发出时间：２０１３年４月３日；（２）会议通知发出方式：书面及通讯方式。２、召开会议的时间、地点和方式（１）会议时间：２０１３年４月１６日１０：３０；（２）会议地点：公司新总部大楼三楼会议室；（３）会议方式：现场会议。３、会议出席情况会议应出席监事３人，实际出席人数３人。４、会议的主持人和列席人员（１）会议主持人：
公司监事会主席张宏先生；（２）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。５、会议召开的合法性本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况经与会监事认真审议，会议形成如下决议：１、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。具体内容详见公司于２０１３年４月１８日在巨潮资讯网刊登的《２０１２年度监事会工作报告》。２、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度报告全文及其摘要》。经审核，监事会认为公司董事会编制的《新界泵业集团股份有限公司２０１２年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。３、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。４、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。５、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议通过。６、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《２０１２年度利润分配预案》。同意公司董事会提出的２０１２年度利润分配预案，该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。７、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》。公司２０１３年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。８、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。９、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１３年度监事薪酬的议案》。该议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。三、备查文件１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议。特此公告新界泵业集团股份有限公司监事会二○一三年四月十七日证券代码：００２５３２
证券简称：新界泵业
公告编号：２０１３－００８新界泵业集团股份有限公司关于２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一） 实际募集资金金额和资金到账时间２０１０年１２月８日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７９０号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，０００万股，发行价格为每股３２．８８元。本次募集资金总额为６５，７６０万元，扣除发行费用后募集资金净额为６１，１８７．３６万元，经天健会计师事务所验证，并出具天健验［２０１０］４５２号《验资报告》。（二） 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金１８，６５６．９０万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２８７．６４万元；２０１２年度实际使用募集资金３９，６８９．０９万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，３６９．４３万元；累计已使用募集资金５８，３４５．１８万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，６５７．０７万元。截至２０１２年１２月３１日，募集资金余额为人民币４，４９８．４３万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况（一） 募集资金管理情况为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二） 募集资金专户存储情况截至２０１２年１２月３１日，公司有６个募集资金专户、３个定期存款账户和２个通知存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
账户名称开户银行银行账号募集资金余额备
本公司中国银行温岭市大溪支行４０００５８３６１２９３１２，６０３，３３２．２５&
本公司中国建设银行温岭市大溪支行３３００１６６７１５６０５３００２５９３８，１３８，０５７．２９&
本公司招商银行台州分行温岭支行５７６９００１２６５１０５０８９８，９１４．５６&
本公司招商银行台州分行温岭支行５７６９００１２６５８００００７３１，６００，０００．００定期存款账户
本公司中国工商银行温岭市大溪支行１２０７０４７１２９０４５７９９３８８７４０，００３．３２&
本公司中国工商银行温岭市大溪支行１２０７０４７１１４２００００２６２８２，０００，０００．００定期存款账户
江西新界中国工商银行泰和支行１５０９２１４６２９００００４２１２９２５，７９８．４４&
江西新界中国工商银行泰和支行１５０９２１４６１４２１０００２５１７１０，０００，０００．００通知存款账户
江苏新界中国银行沭阳北京路支行４８８４５８２２５８９８２７８，２２２．７７&
江苏新界中国银行沭阳北京路支行４８５８６０４０７５６４５，０００，０００．００定期存款账户
江苏新界中国银行沭阳北京路支行５５２１６０３５２５０５４，５００，０００．００通知存款账户
计４４，９８４，３２８．６３&
三、本年度募集资金的实际使用情况（一） 募集资金使用情况公司２０１２年收回２０１１年度归还暂时补充流动资金的６０００万元，收到募集资金利息共计１３，７１３，１０４．７２元，合计使用募集资金３９６，９０９，７５９．６７元，具体使用情况如下：１、募集资金项目资金使用情况（１）“年产１００万台农用水泵建设项目”支付１１４，９６７，８５２．１３元，其中：工程建设投资３４，７３２，５０３．８１元，设备购置投资３７，２７２，３４８．３２元，支付流动资金４２，９６３，０００．００元。（２）“技术中心建设项目”支付１１，３８８，４８０．９０元，其中：工程建设投资５，４８６，６９１．００元，设备购置投资４，８９３，６４８．４０元，支付流动资金１，００８，１４１．５０元。２、超募资金的使用情况（１）“江苏新界水泵配件加工建设项目”支付３０，４９８，４６４．４１元。（２）“江西新界水泵铸件加工技改项目”支付２８，１７７，３６６．４８元。（３） 经２０１２年３月２８日公司第二届董事会第一次会议审议，同意公司使用？６，０００？万元超募资金永久性补充流动资金，公司已将６０００万元超募资金永久补充流动资金。（４） 经２０１２年４月１９日公司第二届董事会第二次会议及２０１２年５月７日公司２０１２年第一次临时股东大会审议，同意公司使用２１，３０６，８７５．１４元增资收购温岭市方鑫机电有限公司，公司已完成对方鑫机电的收购。（５） 经２０１２年５月２８日公司第二届董事会第三次会议及２０１２年６月１３日公司２０１２年第二次临时股东大会审议，同意公司将超募资金１３，０５５．１９万元永久性补充流动资金，公司已将１３，０５５．１９万元超募资金永久补充流动资金。３、支付银行手续费用及管理费用１８，８２０．６１元。截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金使用情况请见附件。（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题２０１２年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：２０１２年度募集资金使用情况对照表新界泵业集团股份有限公司董事会二〇一三年四月十七日附件２０１２年度募集资金使用情况对照表编制单位：新界泵业集团股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额６１，１８７．３６本年度投入募集资金总额３９，６８９．０９
报告期内变更用途的募集资金总额０已累计投入募集资金总额５８，３４５．１８
累计变更用途的募集资金总额０
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向&是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本年度截至期末累计投入金额（２）截至期末项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性
投入金额投资进度（％）是否发生
&（３）＝（２）／（１）重大变化
承诺投资项目&
１． 年产１００万台农用水泵建设项目否１５，８１３．９０１５，８１３．９０１１，４９６．７８１５，６１１．８９９８．７２％２０１２－１１－１５不适用不适用否
２．技术中心建设项目否２，３２０．８０２，３２０．８０１，１３８．８５１，５７１．８３６７．７３％２０１２－１１－１５不适用不适用否
承诺投资项目小计&１８，１３４．７０１８，１３４．７０１２，６３５．６３１７，１８３．７２&&&&&
超募资金投向&
１．江西新界水泵铸件加工技改项目否５，０００．００５，０００．００２，８１７．７４４，０４６．９４８０．９４％２０１３－６－３０不适用不适用否
２．江苏新界水泵配件加工建设项目否７，８００．００７，８００．００３，０４９．８４６，８６１．８６８７．９７％２０１２－６－３０－７４４．５９否否
３．投资收购老百姓泵业（原名新沪泵业）否３，４１６．７８３，４１６．７８&３，４１６．７８１００．００％２０１１－８－１４８７．６４否否
４．归还贷款否５，６５０．００５，６５０．００&５，６５０．００１００．００％&&不适用否
５．投资收购方鑫机电否２，１３０．６９２，１３０．６９２，１３０．６９２，１３０．６９１００．００％２０１２－５－８１７４．８６是否
６．永久补充流动资金否１９，０５５．１９１９，０５５．１９１９，０５５．１９１９，０５５．１９１００．００％&&不适用否
超募资金投向小
计&４３，０５２．６６４３，０５２．６６２７，０５３．４６４１，１６１．４６&&－８２．０９&&
计&６１，１８７．３６６１，１８７．３６３９，６８９．０９５８，３４５．１８&&－８２．０９&&
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）由于受２０１２年整体经济形势的影响，老百姓泵业未实现承诺业绩；江苏新界下半年开始投产，由于投产期投入费用较大导致亏损。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况公司实际募集资金净额６１，１８７．３６万元，扣除原募集资金承诺投资总额１８，１３４．７０万元后的超募资金为４３，０５２．６６万元。
根据２０１１年４月２２日公司２０１０年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》，同意公司用超募资金５，０００万元投资建设江西新界水泵铸件加工技改项目。本年度该项目投入２，８１７．７４万元，截至期末累计投入４，０４６．９４万元。
根据２０１１年４月２２日公司２０１０年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金７，８００万元建设江苏新界水泵配件加工项目。本年度该项目投入３，０４９．８４万元，截至期末累计投入６，８６１．８６万元。
根据２０１１年７月２８日公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》，同意公司用超募资金３，４１６．７８万元收购浙江老百姓泵业有限公司。截至期末累计投入３，４１６．７８万元。
根据２０１１年５月２９日公司董事会一届十五次会议决议，使用５，６５０万超募资金偿还银行贷款。
根据２０１２年５月７日公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于增资收购方鑫机电的议案》，同意公司用超募资金２，１３０．６９万元收购温岭市方鑫机电有限公司。本年度该项目投入２，１３０．６９万元，截至期末累计投入２，１３０．６９万元。
根据２０１２年３月２８日公司董事会二届一次会议决议通过，同意公司使用超募资金６，０００万元永久性补充流动资金。
根据２０１２年５月２８日公司董事会二届三次会议决议通过，同意公司使用超募资金１３，０５５．１９万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况首发募集资金到位前（截至２０１１年１月５日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入４５１．４８万元。募集资金到位后，根据２０１１年１月１４日公司董事会一届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金４５１．４８万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据２０１１年１月１４日公司董事会一届十一次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金６，０００．００万元，使用期限不超过６个月，自２０１１年１月１４日起至２０１１年７月１３日止。公司已于２０１１年７月１１日将６，０００．００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
根据２０１１年９月２０日公司董事会一届二十次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金６，０００．００万元，使用期限不超过６个月，自２０１１年９月２１日起至２０１２年３月２０日止。公司已于２０１２年３月１９日将６，０００．００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
证券代码：００２５３２
证券简称：新界泵业
公告编号：２０１３－００９新界泵业集团股份有限公司关于２０１３年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述公司于２０１３年４月１６日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易预计的议案》，预计２０１３年向关联人销售产品金额为２４６万元；预计２０１３年向关联人采购产品和接受劳务金额为４１０万元。关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生、叶兴鸿先生回避表决。公司２０１３年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。（二）预计关联交易类别和金额公司２０１３年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：（单位：万元）
关联方关联交易内容向关联方销售产品向关联方采购产品和接受劳务
２０１３年２０１２年２０１３年２０１２年
预计交易金额实际交易金额预计交易金额实际交易金额
１、叶志南水泵２４５１９４．９４&&
２、温岭市新世界国际大酒店水泵１０．３９&&
酒店及餐饮服务&&１７５１２９．７８
３、温岭市方山旅游投资有限公司酒店及会务服务&&２５１５．６３
４、温岭市大溪天明泡沫厂泡沫&&２１０１５４．５７
合计２４６１９５．３３４１０２９９．９８
（三）自２０１３年１月１日至２０１３年４月１６日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：（单位：万元）
关联方关联交易内容向关联方销售产品向关联方采购产品和接受劳务
２０１３年已发生的交易金额占全年预计交易金额的比例２０１３年已发生的交易金额占全年预计交易金额的比例
１、叶志南水泵５５．５５２２．６７％&&
２、温岭市新世界国际大酒店水泵&&&&
酒店及餐饮服务&&２４．７０１４．１１％
３、温岭市方山旅游投资有限公司酒店及会务服务&&&&
４、温岭市大溪天明泡沫厂泡沫&&２７．１７１２．９４％
合计５５．５５&５１．８７&
二、关联人介绍和关联关系
关联人法定代表人注册资本主要经营关联关系地址
１、叶志南&&销售水泵、机电产品等公司股东杨佩华之舅父广西省钦州市
２、温岭市新世界国际大酒店许鸿峰１９３０万元经营住宿、餐饮等业务公司董事长许敏田之父控制浙江省温岭市大溪镇
３、温岭市方山旅游投资有限公司范永廉１６００万元旅游投资、项目投资、企业资产管理公司董事长许敏田在该公司担任董事浙江省温岭市
４、温岭市大溪天明泡沫厂林黎明&泡沫保证、塑料制品制造、销售。公司董事王建忠之妹夫控制浙江省温岭市
经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。三、关联交易的主要内容１、关联交易的定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；２、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；３、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。四、关联交易目的和对上市公司的影响公司２０１３年度预计与关联方发生销售商品、采购产品及服务等的关联交易，为正常的商业往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。五、独立董事意见公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东的利益的情形。六、保荐机构意见公司保荐机构平安证券认为：公司２０１３年度日常关联交易为正常的交易事项，以市场公允价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司和中小股东的利益；履行了必要的程序，经公司独立董事事前审核并发表了同意意见，由公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，符合公司《关联交易管理制度》的规定；２０１３年平安证券将持续关注公司２０１３年度日常关联交易事项的进展情况；平安证券对公司２０１３年度日常关联交易预计情况无异议。七、备查文件１、公司第二届董事会第六次会议决议；２、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；３、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；４、平安证券关于公司２０１３年度日常关联交易预计的核查意见。特此公告新界泵业集团股份有限公司董事会二○一三年四月十七日证券代码：００２５３２
证券简称：新界泵业
公告编号：２０１３－０１４新界泵业集团股份有限公司关于举办２０１２年度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１３年４月２３日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事、副总经理、董事会秘书严先发先生，财务总监陈文平先生，独立董事朱亚元先生，公司保荐代表人杜振宇先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。欢迎广大投资者积极参与！特此公告新界泵业集团股份有限公司董事会二○一三年四月十七日证券代码：００２５３２
证券简称：新界泵业
公告编号：２０１３－０１２新界泵业集团股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况１、股东大会届次：２０１２年度股东大会。２、股东大会的召集人：公司董事会。公司于２０１３年４月１６日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开２０１２年度股东大会的议案》，决定于２０１３年５月８日召开２０１２年度股东大会。３、会议召开的合法、合规性公司２０１２年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。４、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。５、会议召开的日期、时间：（１）现场会议召开时间：２０１３年５月８日１３：００。（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年５月７日１５：００至２０１３年５月８日１５：００期间的任意时间。６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。７、出席对象：（１）截止２０１３年５月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；（２）公司董事、监事和高级管理人员；（３）公司聘请的律师。８、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路４９２号公司新总部大楼三楼会议室。二、会议审议事项１、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过后提交，具体内容见２０１３年４月１８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。２、本次股东大会议案（１）审议《２０１２年度董事会工作报告》（２）审议《２０１２年度监事会工作报告》（３）审议《２０１２年度报告全文及其摘要》（４）审议《２０１２年度财务决算报告》（５）审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（６）审议《２０１２年度利润分配方案》（７）审议《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》（８）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》（９）审议《关于选举独立董事的议案》（１０）审议《关于２０１３－２０１４年度董事薪酬的议案》（１１）审议《关于２０１３年度监事薪酬的议案》注：本次表决不采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、本次股东大会现场会议的登记方法１、登记时间：２０１３年５月６日上午８：００－１１：００，下午１３：００－１６：００。２、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路４９２号公司新总部大楼三楼证券部。３、登记方式：（１）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件１）和本人身份证。（２）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。（３）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件２），传真至公司证券部。（４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参与网络投票的具体操作流程本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的操作流程１、投票代码：３６２５３２。２、投票简称：新界投票。３、投票时间：２０１３年５月８日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。４、在投票当日，“新界投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”如下表：
议案序号议案名称对应的申报价格
总议案以下全部议案１００
议案１２０１２年度董事会工作报告１．００
议案２２０１２年度监事会工作报告２．００
议案３２０１２年度报告全文及其摘要３．００
议案４２０１２年度财务决算报告４．００
议案５２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告５．００
议案６２０１２年度利润分配方案６．００
议案７关于聘任２０１３年度审计机构的议案７．００
议案８关于修订募集资金管理制度的议案８．００
议案９关于选举独立董事的议案９．００
议案１０关于２０１３－２０１４年度董事薪酬的议案１０．００
议案１１关于２０１３年度监事薪酬的议案１１．００
（３）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：
表决意见类型委托数量
（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。（二）通过互联网投票系统的投票程序１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年５月７日下午３：００，结束时间为２０１３年５月８日下午３：００。２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。（三）网络投票其他注意事项１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。五、其他事项１、会议联系方式联 系 人：汪严华联系电话：０５７６－８１６７０９６８传
真：０５７６－８６３３８７６９电子邮箱：ｗｙｈ＠ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ２、参会费用情况现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。六、备查文件１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议。附件：１、新界泵业集团股份有限公司２０１２年度股东大会授权委托书；２、参会回执。特此公告新界泵业集团股份有限公司董事会二○一三年四月十七日附件１：新界泵业集团股份有限公司２０１２年度股东大会授权委托书兹全权委托
先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。
审议事项投票意见
同意反对弃权
１、审议《２０１２年度董事会工作报告》&&&
２、审议《２０１２年度监事会工作报告》&&&
３、审议《２０１２年度报告全文及其摘要》&&&
４、审议《２０１２年度财务决算报告》&&&
５、审议《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》&&&
６、审议《２０１２年度利润分配方案》&&&
７、审议《关于聘任２０１３年度审计机构的议案》&&&
８、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》&&&
９、审议《关于选举独立董事的议案》&&&
１０、审议《关于２０１３－２０１４年度董事薪酬的议案》&&&
１１、审议《关于２０１３年度监事薪酬的议案》&&&
委托人签名（盖章）：
委托人持有股数：委托人股东账号：
限：委托人身份证或营业执照号码：代理人签名：
身份证号码：日
期：附件２：参会回执截至２０１３年５月３日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：００２５３２）股票
股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于２０１３年５月８日召开的２０１２年度股东大会。股东姓名：股东账户：股东名称（签字或盖章）：日期：证券代码：００２５３２
证券简称：新界泵业
公告编号：２０１３－０１３新界泵业集团股份有限公司关于开展投资者接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年４月１８日披露了２０１２年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将在２０１２年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：１、接待时间２０１３年５月８日（星期三）８：００－１１：００ 。２、接待地点浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路４９２号公司新总部大楼三楼会议室。３、登记预约请有意向参与的投资者于２０１３年５月６日（上午８：００－１１：００、下午１３：００－１６：００）与公司证券部联系，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：汪严华；电话：０５７６－８１６７０９６８；传真：０５７６－８６３３８７６９；邮箱：ｗｙｈ＠ｓｈｉｍｇｅ．ｃｏｍ
。４、公司参与人员公司董事长兼总经理许敏田先生，常务副总经理张建忠先生，董事、副总经理、董事会秘书严先发先生，财务总监陈文平先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。５、注意事项（１）来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件、个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。（２）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告新界泵业集团股份有限公司董事会二○一三年四月十七日
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">